VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND 2013/14

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND 2013/14

Vision: Upplands Innebandyförbund skall vara ett av de ledande distrikten inom innebandyrörelsen. Målsättningar upplands innebandyförbund Arbetar för föreningarna i distriktet och skall bidra till goda relationer till alla Verkar för att höja kvaliteten på innebandyn i Uppland för såväl bredd som elit Verkar för att utveckla verksamheten Verkar för att utveckla ett effektivt kansli och förtroendemannaorganisation Verkar långsiktigt och kortsiktigt för att stärka innebandyn som varumärket inom Uppland och nationellt STYRELSEN Uppgifter Leda och utveckla UIBF:s organisation och verksamhet. Följa upp och knyta samman de olika kommittéernas arbete. Verka för ett gott samarbete med Upplands idrottsförbund och andra organisationer. Ansvara för de formella kontakterna med Svenska innebandyförbundet och andra distrikt Målsättningen är att alla kommitté ordföranden skall sitta i styrelsen Målsättningar för 2013/14 Aktivt arbeta för och följa upp införandet av innebandyns nya utvecklingsmodell som en naturlig del av distriktets verksamhet. Arbeta fram smidiga och enkla kontaktvägar mellan distriktsförbundet och medlemsföreningarna. Aktivt arbeta för att den nya organisationsplanen inom förbundet följs. VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (VU) Syfte Att förbereda och handlägga alla ärenden inför styrelsens möten. VU s ordförande kallar till VU-möte Organisation VU består av ordförande, vice ordföranden, kassör och kanslichef. Ytterligare representanter kan adjungeras vid behov, beroende på vilka ärenden VU har att behandla. Verksamhet Ansvarar för att styrelsens och årsmötets beslut genomförs. Besluta och arbeta inom de ramar som styrelsen fastställt Inom budgetramarna göra prioriteringar/omprioriteringar Ansvarar för att remissyttranden och inkomna skrivelser till förbundet besvaras eller överlämnas till ansvarig kommitté. Ekonomiska beslut, utöver budget, understigande 20 000 kr. Fatta beslut i ekonomiska frågor gällande prioriteringar/omprioriteringar inom budget. Utser deltagare till konferenser/möten/utbildning som inte berör någon kommittés verksamhet. Ansvar att budget, bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan upprättas.

Tolka bestämmelser angående arvoden, förmåner och ersättningar. Rätt att ta beslut i brådskande ärenden. Ansvara för uppvaktningar av personer och föreningar. Personalutskott. KANSLIET Uppgifter Att för styrelsen, kommittéer och föreningar vara serviceorgan och verkställande instans i det dagliga administrativa arbetet. Föreningsbesök på hemmaplan Administrera och sammanställa anmälningar till seriespelet, DM, Ungdomsslutspelet, Skolmästerskapen och Legendernas Kamp. Färdigställa förslag till serieindelning som fastslås av TK Resultat och tabell bevakning Handlägga matchflyttningar, bestraffningar, åldersdispenser, protester och övriga tävlingsärenden Nytt för denna säsong är att vi skall administrera Gudh-serierna, H2, D2 HJ19, HJ17, DJ20, P15, F15. Domartillsättning till UIBF s administrerade matcher, återbud Administrationen runt de olika domarutbildningarna och domarobservationerna Sammanställa anmälningar till breddläger, kallelser, förberedelser, bokningar, inköp och ansvara för all administration runt våra fyra distriktslag Fakturering och betalning Administrera tränarutbildningar och liknande Att driva projektet Framtidens tjejer vidare Målsättningar för 2013/14 Att göra vår hemsida mer användarvänlig och verka för att nyheter är aktuella Effektivisera rutinerna i det dagliga arbetet ytterligare Att personal ges tillfälle att utbilda sig inom lämpliga områden DOMARKOMMITTÉN (DK) Att utveckla domarverksamhet i enlighet med Svenska Innebandyförbundets och Upplands Innebandyförbunds mål, riktlinjer och beslut. Domarkommittén skall bestå av 1 st Ordförande samt 2 st eller 4 st ledamoter och 1 st tjänsteman. Tjänstemannen deltar vid behov. Ytterligare representanter kan adjungeras vid behov, beroende på vilka ärenden kommittén har att behandla. fastställt. följs. (Ramverk: Tävlingsbestämmelser Svenska Innebandyförbundet,

Ansvara för utveckling av domarverksamheten inom Upplands Innebandyförbunds verksamhetsområde Behandla domarärenden, ej bestraffningar. Att informera om och följa upp kravprofilen. Inför beslut om klassificering och nominering av domare skall samtliga domarobservatörer, samt ansvarig tjänsteman kallas in. Besluta om klassificering och nominering av domare. Lägga fram förslag på utbildningar till Utbildningskommittén. Samarbeta med andra kommittéer inom DISTRIKTSLAGSKOMMITTÉN (DLK) Att utveckla Distriktslagsverksamheten i enlighet med Svenska Innebandyförbundets och Upplands Innebandyförbunds mål, riktlinjer och beslut. Distriktslagskommittén skall bestå av 1 st Ordförande samt 2 st ledamoter och 1 st tjänsteman. Tjänstemannen deltar vid behov. Ytterligare representanter kan adjungeras vid behov, beroende på vilka ärenden kommittén har att behandla. fastställt.. följs. (Ramverk:Tävlingsbestämmelser Svenska Innebandyförbundet, Genomföra och utveckla Distriktslagsverksamheten enligt Styrelsens beslut. Lägga fram förslag till utbildningar till utbildningskommittén. Samarbeta med andra kommittéer inom TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK) Att utveckla Tävlingsverksamhet i enlighet med Svenska Innebandyförbundets och Upplands Innebandyförbunds mål, riktlinjer och beslut. Tävlingskommittén verkar även som disciplingrupp.

Tävlingskommittén skall bestå av 1 st Ordförande samt 4 st ledamoter och 1 st tjänsteman. Ytterligare representanter kan adjungeras vid behov, beroende på vilka ärenden kommittén har att behandla. Verksamhet : fastställt. följs. (Ramverk: Tävlingsbestämmelser Svenska Innebandyförbundet, Besluta om UIBF s Tävlingsverksamhet. Arbeta fram särskilda tävlingsföreskrifter gällande UIBF. Behandla tävlingsärenden, bestraffningsärenden samt disciplinärenden. Behandla ålders samt könsdispenser förutom åldersdispenser för en person/lag Genomföra licenskontroller. Att utveckla det regionala samarbetet inom tävlingsverksamheten. Lägga fram förslag på utbildningar till Utbildningskommittén. Samarbeta med andra kommittéer inom UTBILDNINGSKOMMITTÉN (UBK) Att utbilda i enlighet med Svenska Innebandyförbundets och Upplands Innebandyförbunds mål, riktlinjer och beslut. Utbildningskommittén skall bestå av 1 st Ordförande samt 2 st ledamoter och 1 st tjänsteman. Tjänstemannen deltar vid behov. Ytterligare representanter kan adjungeras vid behov, beroende på vilka ärenden kommittén har att behandla. fastställt. följs. (Ramverk:Tävlingsbestämmelser Svenska Innebandyförbundet, Ansvara och planera för samtliga utbildningar inom Samarbeta med andra kommittéer inom

UTMÄRKELSEKOMMITTÉN (UMK) Att ta fram och bedöma kandidater för utmärkelser inom Utmärkelsekommittén skall bestå av 1 st Ordförande samt 2 st ledamoter och 1 st tjänsteman. Tjänstemannen deltar vid behov. Ytterligare representanter kan adjungeras vid behov, beroende på vilka ärenden kommittén har att behandla. fastställt.. Att besluta enligt kravprofilen för utmärkelser inom Samarbeta med andra kommittéer inom Budget 2013-2014 INTÄKTER BUDGET 2013/2014 UTFALL 2012/2013 BUDGET UTFALL 2012/2013 2011/2012 Anmälningsavgifter serier 1966750 1663000 1764000 1763625 Föreningsavgifter 108000 108000 120000 87000 Distriktslagsintäkter 301200 230768 210000 96102 Domarverksamheten 213000 225250 217000 254410 Utbildningsverksamheten 203400 145000 302400 4800 Övriga tävlingsintäkter 198000 218150 222500 225650 Anslag IGU 0 0 0 218891 Anslag SIBF 100000 99865 98000 97600 Anslag UIF 130000 126782 115000 114756 Övriga intäkter 167000 29410 23000 135940 Finansiella intäkter 32000 29045 45500 42726 Eget kapital 232225 232800 SUMMA INTÄKTER 3419350 3107495 3350200 3041500 KOSTNADER Distriktslagskostnader 342400 446112 310000 363059 Domarverksamheten 515000 407435 457000 431360 Tävlingskostnader 214400 177202 187500 172824 Utbildningskostnader 132200 212217 282100 48019 Personalkostnader 1686500 1589751 1796600 1693393 Övriga verksamhetskostnader 528850 274778 317000 357977 SUMMA KOSTNADER 3419350 3107495 3350200 3066632 Förbundets kansli kommer från denna säsong att ta över administrationen av de gemensamma gudserierna. Den ligger bl.a. i ökning av serieavgifterna.