MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Styrelsemöte 2018-04-19 #45 s styrelsemöte 2018-04-19 Plats: Konferensrummet Tid: Torsdag den 19 April kl. 12:00 Närvarande: Moa Ekdal, Stina Wahlström, Elin Winberg, Måns Medin 1. Mötets öppnande Moa förklarar mötet öppnat kl.12:05 2. Val av mötesordförande Styrelsen beslutar att: välja Moa Ekdal till mötesordförande 3. Adjungeringar Styrelsen beslutar att: adjungera in Anton Stjernholm Börjesson Joakim Larsson Sebastian Boström Erik Panzar med yttrande-, närvaro- och förslagsrätt 4. Val av sekreterare Styrelsen beslutar att: välja Elin Winberg till sekreterare 5. Val av justeringsperson Styrelsen beslutar att: välja Måns Medin till justeringsperson 6. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 7. Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att: bordlägga protokoll: 2018-04-16 Styrelsemöte #44 8. Hur mår du? 9. Varvet Moa Föregående vecka: Alla aktiva intyg, varit på ekonomiutbildning, pratat med Mikael, varit på KU Kommande vecka: Överlämning
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Styrelsemöte 2018-04-19 #45 Stina Föregående vecka: Ordförråd, bestämde bl.a. vilka som ska ha fredagspubar mm. Aspchema ska snart skickas ut. Många har kommit igång med sina mail men vissa saknas, ska fixas. Informerat om workshop samt om GDPR inventeringen. Läst lindholmsrapporten Kommande vecka: Överlämning med Erik Planera diskussionspass samt lite om workshop med aktiva Elin Föregående vecka: FuM 7b, KL är nu fyllt, de nominerade blev invalda. Studentrösten, kändes som att det gick bra och att vi fick in många bra svar. MUU: Genomfört Gyllene Pekpinnen, så roligt! Kommande vecka: SMART, överlämning. Börja kolla på svaren från Studentrösten. Måns Föregående vecka: Inte så mycket sen sist. Kommande vecka: SMART, överlämning. 10. Äskningar a. Äskning #10 Högtalare Rustmästeriet Äskningen anses tillräckligt genomarbetad för godkännande men styrelsen önskar att se mer noggrant ifyllda äskningar i framtiden Styrelsen beslutar att: godkänna Äskning #10 Högtalare Rustmästeriet b. Äskning #11 M-ord Utgivningsbevis Styrelsen beslutar att: godkänna Äskning #11 M-ord Utgivningsbevis 11. GDPR a. Mejlen Stina har sagt till ordförandena i kommittéerna att de verkligen måste fixa sina konton nu. b. Inventariet Stina har påmint under ordförrådet.
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Styrelsemöte 2018-04-19 #45 12. Lindholmens framtid Kommit en ny utredningsrapport nu som är lite otydlig, men det finns planer på att flytta vissa delar Det som mest berör maskin är att flytta Förbränning och framdrivningssystem (M2) och tillhörande masterprogram Automotive Engineering till Lindholmen Rapporten kommer diskuteras på ledningsmöten osv. som vi inte har någon kontroll över, men vi kommer troligtvis höra mer om detta på kommande FuM 13. Budgetar a. MISS Styrelsen är inte redo för godkännande än, Är fortfarande otydligt kring de stora eventen Stina skriver kommentarer till MISS kassör och ber dem revidera inför nästa styrelsemöte b. MARM-dagen Styrelsen beslutar att: Godkänna budgeten för MARM-dagen. c. XP Ingen reviderad version inkommen d. M.A.K Ingen reviderad version inkommen e. Rustet Ingen reviderad version inkommen f. M-sex Ingen reviderad version inkommen g. MnollK Ingen reviderad version inkommen Styrelsen beslutar att: bordlägga punkterna 13 a. c. d. e. f. g. till nästa möte 14. Möte MnollK mottagningen Ett möte planeras med MnollK där även nya Styret bör vara med Preliminärt datum sätts till den 25 april på lunchen 15. Övriga punkter Inga övriga punkter. 16. Under mötet bordlagda frågor 17. Mötets avslutande Mötet avslutades 12:45
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Styrelsemöte 2018-04-19 #45 Bilagor 1. Äskning #10 Högtalare Rustmästeriet 2. Äskning #11 M-ord Utgivningsbevis 3. MISS-18 budget 4. MARM-dagen budget
BESLUTSUNDERLAG 2018-04-16 Äskning #10 Högtalare, Maskinsektionen Bakgrund Under mottagningen och under våra pubrundor använder vi oss utav en högtalare för att höja stämningen under arren. Den nuvarande vi har idag fungerar väldigt dåligt, ibland inte alls samt att den också går på batteri som kostar oss 800kr per år. På grund av att vi tycker att en högtalare är väldig viktig att ha för att höja stämningen under våra arr vill därför äska för ett inköp av en ny. Vi har kollat med de andra föreningarna vad de har för högtalare och hur bra de tycker att dem är. M- sex tipsade oss om den högtalaren som de har för tillfället som de tycker fungerar mycket bra, denna går även att parkoppla vilket gör att om en av föreningarna har ett arr finns möjligheten att låna högtalaren av de andra för att kunna åstadkomma ett ännu bättre ljud. Syfte och mål Syftet är att höja stämningen för maskinteknologen under alla arrangemang, speciellt under mottagningen och pubrundorna. Dessutom kunna spara in dyra inköp för batterierna. Genomförande Vi har sett ut en högtalare som finns hos HiFi-klubben som just nu finns i lager samt har ett erbjudande där priset är nedsatt 1000kr. Om äskningen godkänns så lägger vi in en beställning omgående. Tidsplan Målet är att genomföra inköpet så snart som möjligt, helst innan erbjudandet på den högtalare som vi kollat på går ut.
BESLUTSUNDERLAG 2018-04-16 Budgetkalkyl Intäkter Äskning 2298 Fler intäkter? 0 Summa 2298 (Ordinarie pris 3298kr) Vilka är kostnaderna för projektet? Kostnader 2298 Summa 0 Totalt 0
BESLUTSUNDERLAG 2018-04-16 Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar Rustmästeriet att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto M-Styret I (1930) om 2298 kr för en ny högtalare Maja Karlsson Ordförande Rustmästeriet 18/19
BESLUTSUNDERLAG 2018-04-16 Utgivningsbevis, M-ord Bakgrund Vi i M-ord vill främja maskinareandan samt informera gemene maskinteknolog om vad som händer både på sektionen och på Chalmers i stort, detta gör vi genom att i slutet av varje läsperiod ge ut ett nummer av vår tidning M-ord. Vi i M-ord vill därför äska för ett utgivningsbevis för vår tidning för att kunna fortsätta ge ut den. Syfte och mål Syftet med äskningen är att få pengar till att köpa ett nytt utgivningsbevis för att kunna fortsätta ge ut tidningen. M-ord firade förra året 50 år och vi hoppas att M-ord ska finnas kvar minst lika länge till. Genomförande Ett utgivningsbevis skaffas via PRV s (Patent- och registreringsverket) hemsida. Utgivningsbeviset krävs för att M-ord ska kunna fortsätta att ges ut. Ett utgivningsbevis gäller i 10 år och behöver därför inte förnyas särskilt ofta. Beviset införskaffas via följande länk: https://was.prv.se/periodiskskriftfornyelseweb/default.jsp?um=false&newsession=false&newsearch=tr ue Tidsplan Ett nytt utgivningsbevis behöver skaffas innan 2018-12-31 därför att det gamla beviset går ut då. Budgetkalkyl
BESLUTSUNDERLAG 2018-04-16 Intäkter Äskning 0 Fler intäkter? 0 Summa 0 Vilka är kostnaderna för projektet? Kostnader 2000 Summa 2000 Totalt 2000
BESLUTSUNDERLAG 2018-04-16 Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar M-ord att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto M-Styret I (1930) om 2000 kr för Utgivningsbevis. Sandra Säfdal M-ord 17/18
Budget MISS 2018/2019 Willy Bai 2018-04-01 Redigerad 2018-04-12 Kontunummer Läsperiod Arrangemang Utgifter Inkomster Resultat Kommentar 3280 Bidrag från sektionen 0 15000 15000 Läsperiod 4 LP4 5933 Inköp av profilkläder 4800 0-4800 Kläder och tryck från Intersport. Kostnad över 4800 betalas av medlemmarna i MISS18 3311/4310 MM i Brödback 200 0-200 3313/4313/4310 Fredagspub 9200 9800 600 Inräknad Hyra på Bulten 4313/3313 Tisdagslunch 2000 2000 0 7611 Teambuilding 460 0-460 Aktivitet tillsammans för att jobba på sammanhållningen 4311/3311 Misspass deluxe 300 300 0 Misspass som är lite utöver det vanliga, där vi tar en avgift från deltagarna 5610 Bruno 250 0-250 För inköp av tisdagslunch och fredagspuben Mottagning Mottagningen 3311/4311 Såpsporter 615 615 0 Sporter med persenning och såp som underlag ( 20 25 kr) 4313/4310/3313/3310 Övriga Arrangemang 1000 600-400 Exempel fifaturnering och Nolleybollen(med TD-laget). Fifa-turneringen (330) 3311/3280/5411/4310 Fotbollsturnering 6600 6600 0 MISS står enbart för planhyran till detta evenemang. Går vi +-0 5610 Bruno 250 0-250 Inköp för diverse grejer Läsperiod 1 LP1 5050 Hyra kårhall 1000 0-1000 3311/4311 MM Gokart 8500 7000-1500 4350 Plakettgravering 100 0-100 3313/4313 Tisdagslunch 2000 2000 0 MISStroganoff 3313/4313/4310 Fredagspub 9200 9800 600 Både mat och dryck. Ca 4200 mat och ca 4200 dryck 5610 Bruno 250 0-250 För inköp av tisdagslunch och fredagspuben 3311/4311 Misspass Deluxe 500 300-200 Läsperiod 2 7610 Aspar 2500 0-2500 Varav minst en är alkoholfri 4314/3311 CM anmälningar 1000 500-500 Vi betalar halva avgiften, därför tar vi en liten avgift från deltagarna 3313/4313 Tisdagslunch 2000 2000 0 MISStroganoff 3311/4311 MM i Bågskytte 2500 1250-1250 5610 Bruno 250 0-250 För inköp av tisdagslunchen och aspningarna 4311/3311 Misspass deluxe 500 200-300 Läsperiod 3 LP3 5050 Hyra kårhall 1000 0-1000 4311/3311 Misspass deluxe 540 200-340 T.ex. klättring eller badminton. 3313/4313 Tisdagslunch 2000 2000 0 MISStroganoff 3313/4313/4310 Fredagspub 9200 9800 600 Både mat och dryck. Ca 4200 mat och ca 4200 dryck 4310/3311/4311 CM i spökboll 1750 1750 0 Valhalla-hallen 5610 Bruno 250 0-250 För inköp av tisdagslunch och fredagspuben Övrigt 4313/4310/3313/3310 Stora MISS-evenemang 4000 3000-1000 Mat och Bruno inkluderat, kan vara tex campingkväll 74715 74715 0
Kontonummer Kommentar Utgifter Inkomster Resultat 4313 Inköp av mat 4200-4200 4313 Inköp av dryck 4200-4200 4310 Hyra Bulten 800-800 3313 Försäljning av mat 4200 4200 3313 Försäljning av dryck 5600 5600 9200 9800 600
Mat 16000 Inköp av cateringmat från Spria till upp mot 150, enbart maskinare Tygkassar 6300 Inköp av maskintygkassar som kommer att delas ut till enbart maskinare,till 250 maskinare. Gåvor i tygkassar 2700 Vi söker spons till något litet innehåll/gåva i tygkassar (enbart till maskinare), till 250 maskinare. Totalt 25000 0 Eventet planeras till 4 eller 17 maj beroende på omständigheter så so godkänd budget. Budget MARM-dagen 2018 Utgifter Inkomster Utfall Kommentar