Närvarande: Ej närvarande: Plats: Torgny Lagerkvist (TL, ordf.), Thomas Damberg (TD), Pauli Kuikka (PK), Lars Josefsson (LJ), Per Mattsson (PM), Malin Löf (ML), Hans Bergström (HB), Bengt Svensson (BS, adj.) Anna Boldt (AB), Andreas Feuk (AF) Scandic Uplandia, Uppsala 1. Mötet öppnas Ordförande TL hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Föredragningslistan Föredragningslistan har skickats ut via e-post av BS. Föredragningslistan godkändes. 3. Val av justerare PK föreslås bli justerare. 4. Genomgång av föregående protokoll samt åtgärdslistan Beslutades att välja PK till att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll behandlas. Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll. Åtgärdslistan behandlades. Punkt 18: Spelform för inomhus-sm. Täko arbetar med två olika upplägg. Beslut tas på styrelsemötet i februari. Punkt 24: TK:s regeländringsförslag gicks igenom och godkändes. TK ansvarar för att regelboken uppdateras. Punkt 25: Täkos regeländringsförslag fastställs på styrelsemötet i februari. Ny regelbok ska gälla från och med den 1 april. Övriga utförda punkter avfördes från listan. SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2013-02-04 Sidan 1 av 9
5. Lägesrapport årsmötet BS framförde valberedningens rapport. Två styrelseledamöter lämnar och två är tveksamma. Ett par förslag har inkommit. Valberedningen går ut med sin information vecka 4. TL har pratat med RF:s ordförande Karin Mattsson som är intresserad av att medverka på årsmötet. Även RSledamoten Björn Eriksson har visat intresse att medverka. Inbjudan kommer att skickas vecka 5 till alla föreningar och distrikt. Programmet fastställs av BS i samarbete med utvecklingskommittén och TL. 6. Ekonomisk rapport/genomgång av bokslut för 2012 BS presenterade 2012 års bokslut som visade på ett överskott på 161 000 kr. 7. Kommittérapporter - Ungdomskommittén Diskuterades RF:s policy mot sexuella övergrepp inom idrotten. Beslutades att SBGF ska ställa sig bakom policyn och länka till den på vår hemsida. - Sportkommittén JS rapporterade skriftligen om det närmast kommande arbetet inom sportkommittén. Det riktade elitstödet 2013 är på 60 000 kr och ska fördelas mellan Sara Karlsson, Frida Elmdahl och Filip Johansson. - Utvecklingskommittén - Mediakommittén ML rapporterar att sista handen just nu läggs på utbildningsplanen för 2013 HB rapporterar att han varit i kontakt med Björn Dinau och erbjudit honom en plats i förbundets mediakommitté. Björn har accepterat. Beslutades att välja in Björn Dinau i mediakommittén. SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2013-02-04 Sidan 2 av 9
En plan för mediabevakning ska tas fram. BS kommer att kalla till telefonmöte med HB, Björn Dinau och Jan- Åke Persson - Tekniska kommittén PK presenterade de nya reglerna för MOS som ska in i regelboken. De är en rak översättning av WMF:s regler. Beslutade att godkänna reglerna och ge TK i uppgift att föra in dessa i regelboken. - Tävlingskommittén PM rapporterar att det slutliga spelprogrammet och serieindelningen för Svenska Serien ska publiceras vecka fyra. Övrigt: LJ skulle vilja se en arbetsbeskrivning för kommittéledamöter. En idé skulle kunna vara att utveckla kommittéarbetet i samarbete med SISU. Inga beslut fattades i frågan. 8. Förbundskapten Juniorlandslaget Sportchefen Jan Strandberg föreslog att Andreas Widén, Kulladals BGK, skulle utses till förbundskapten för juniorlandslaget. Beslutades enligt förslaget. 9. Varumärkesarbetet En grafisk profil framtagen av AM-tryck i Hässleholm presenterades och diskuterades. Den grafiska profilen godkändes. Beslutades att BS och Jan-Åke Persson tillsammans med mediakommittén arbetar med att ta fram material för att används i marknadsföringen av bangolfen med den nya grafiska profilen som grund. 10. Bangolftidningen Diskuterades två offerter på tryck och distribution av tidningen Bangolf. Den ena var från AM-tryck i Hässleholm och den andra var från vårt nuvarande tryckeri Ågrenshuset i Bjästa. Ekonomisk var de båda offerterna likvärdiga och styrelsen vägde vårt långvariga och goda samarbete med Ågrenshuset mot SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2013-02-04 Sidan 3 av 9
fördelarna av att lägga produktionen av tidningen på samma tryckeri som jobbar med vår varumärkesprofil. Beslutades att byta till AM-tryck snarast möjligt. BS gavs i uppdrag att arbeta med detaljerna kring detta. 11. Fastställande av budget för verksamhetsåren 2013-2014. 12. Verksamhetsplan för 2013-2014 Beslutades att lägga fram en budget med ett underskott på 100 000 kr för 2013 (se bilaga). Beslutades att föreslå att budgeten för 2014 ska bygga på resultatet för 2013 och att det sammanlagda underskottet för de två åren inte får överstiga 100 000 kr. Diskuterades verksamhetsplanen för 2013 och 2014. Beslutades att BS utifrån beslutad budget skriver ett förslag till verksamhetsplan för 2013 och 2014 och att denna fastställs på nästa styrelsemöte. 13. Behandling av inkomna motioner. Tuve Tigers BGK:s motion behandlades. Motionen innehöll två förslag. 1. att Stor Grabb för förtjänst införs igen. 2. att kravet på presidiepost tas bort. Beslutades att yrka avslag på första att-satsen med motiveringen att Stora Grabbars märke traditionellt bygger på poängsystem för idrottsliga prestationer och bangolfförbundet bör hålla sig till den kutym som andra idrottsförbund håller sig till. Beslutades att tillstyrka att-sats två vad gäller vårt stora förtjänsttecken. Dock ska insatsen för den nominerade som inte har presidieposten kunna jämställas med det arbete det innebär att inneha en presidiepost. Beslutades att HB ska vara föredragande i frågan på förbundsmötet. SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2013-02-04 Sidan 4 av 9
14. Styrelsens förslag till årsmötet (avgifter m.m.) Diskuterades medlems- och licensavgifterna för 2014 och 2015. Beslutades att föreslå oförändrade avgifter. Diskuterades styrelsens och kommittéledamöternas arvoden för 2013 och 2014. Beslutades att föreslå oförändrade arvoden. Diskuterades Stora Grabbars märke. En undersökning av vad andra förbund kallar märket visade att det numera kallas för Stora Grabbars och Tjejers märke i många förbund. Beslutades att föreslå att även Bangolfförbundet ska kalla märket för Stora Grabbars och Tjejers märke. Beslutades att HB ska vara föredragande på årsmötet. 15. Utmärkelser BS presenterade en lista över sökta diplom och förbundsnålar. Ingen ansökan om förtjänsttecken har inkommit. Årets ungdomsledare och årets bangolfare är ännu inte utsedda. Detta ska vara klart till nästa styrelsemöte. HB kommer att kontakta Jan Strandberg om att få en nominering på fem spelare till årets bangolfare som kan presenteras innan beslutet fattas. 21. Övriga frågor LJ meddelar att Västsvenska BGF tackat ja till att arrangera Ungdoms-trean 2013. Tävlingen ska gå i Alelyckan. SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2013-02-04 Sidan 5 av 9
22. Mötets avslutande Ordförande Torgny Lagerkvist avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse Mötessekreterare Mötesordförande Bengt Svensson Torgny Lagerkvist Justeras Pauli Kuikka SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2013-02-04 Sidan 6 av 9
Bilaga Budget för verksamhetsåret 2013 Ungdoms/juniorkommittén Kostnad Intäkt 3-manna junior 9 000 4 500 3-manna distrikslagstävling inomhus 7 500 4 000 U-SM + 3-manna klubblag 5 500 - Ungdomsledarträff 61 000 61 000 Tjejläger 47 500 47 500 Ungdomsläger 79 000 79 000 Bangolfinstruktörer 75 000 75 000 Kommittéverksamhet 20 000 - Totalt 304 500 271 000 Tävlingskommittén Svenska serien 93 420 443 000 SM Lag 4 510 1 950 SM & Mixed SM 2 700 900 Tävlingar/Nationella - 84 000 Ind OT-SM & SM 1 940 22 000 Tjejfemman 12 590 18 000 HCP-Online 111 250 - Bams utrustning - - Kommiteverksamhet 13 500 - Totalt 239 910 569 850 Sportkommittén Nationscup juniorer 50645 10000 EM juniorer 213862 15000 U23 Landskamp 66372 20000 Nationscup seniorer 38473 15000 VM seniorer 186400 10000 Höstläger, Bosön 25760 10000 EM Oldtimers 162993 0 Ungdomselit 10000 0 Talangutveckling 67085 30000 SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2013-02-04 Sidan 7 av 9
Kommittéverksamhet 83000 0 Utbildning PGK Bosön 22000 10000 World Adventure Golf Masters 30000 0 Totalt 956 590 120 000 Kansli Kansli i Göteborg 663 000 57 000 Utvecklingskonsulent 484 000 416 000 Sportchef 319 000 100 000 Förvaltning 333 000 1 927 000 Totalt 1 799 000 2 500 000 Utvecklingskommittén Utbildning Syd 8 400 4 800 Utbildning Väst 10 800 7 200 Utbildning Mellan 4 100 2 400 Utbildning Öst 5 600 4 800 Utbildning Bergslagen - - Utbildning Nord - - Utbildningskonferens 23 050 - Utbildningsmaterial 6 000 7 600 Unga Ledare 44 000 44 000 Centrala utbildningar 45 200 26 500 Fortbildning årsmötet 3 000 - Föreningsambassadörer 14 000 10 000 Kommittéverksamhet 24 200 - Totalt 188 350 107 300 Mediakommittén Media arbete under VM 13800 0 DVD-film baserad på VM 5000 0 SM 2013 1000 0 Tidningen Bangolf 312000 285000 Affisch VM 2013 6000 0 Nya Varumärket 109000 100000 Min Golf Appen 145000 38000 Kommittéarbete 9500 0 Totalt 601 300 423 000 SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2013-02-04 Sidan 8 av 9
Tekniska Kommittén Domarkonferens 21 200 - Besiktningar 44 800 85 500 Material 5 000 5 000 Kommittéverksamhet 21 000 - Totalt 92 000 90 500 Summa SBGF gemensamt 4 181 650 4 081 650 Budgeterat resultat -100 000 SBGF - Styrelsemöte Utskriftsdatum: 2013-02-04 Sidan 9 av 9