Kallelse till ledningsråd 2012-03-07, R2-014, kl 10.00 12.00 Ärenden 1. Information från ledningsgruppen 2. Synpunkter på planeringsdirektiv (bilaga 1) 3. Riktlinjer för nya arbetstidsavtalet 4. Riktlinjer för utlämnande av tentamen 5. Arbetsmiljödelegation 6. Rekryteringsöversikt 7. Övriga frågor
2012-03-05 MDH 1.1-65/12 1 (5) Beslutande Rektor Handläggare Malin Gunnarsson Björn Magnusson PLANERINGSDIREKTIV OCH TIDPLAN FÖR BEREDNING AV VERKSAMHETSUPPDRAG OCH BUDGET 2013 Rektors planeringsdirektiv utgår från tre ramar: 1) MDH:s forsknings- och utbildningsstrategi för perioden 2013-2016, 2) Riktlinjer för verksamhetsplaneringen för 2013 fastställda av högskolans styrelse den 13 februari 2012 (MDH 1.1-65/12), se bilaga, 3) Dimensioneringsramar för utbildningsutbudet i HÅS per utbildningsområde. Uppdrag och arbetsprocess Akademicheferna uppdras att ta fram förslag på verksamhetsuppdrag för den strategiska utvecklingen av akademins verksamhet under 2013 och göra preliminära bedömningar för 2014. Akademins förslag diskuteras vid akademidialogen mellan rektor och akademichef i månadsskiftet mars-april och färdigställs därefter av akademin. Med utgångspunkt i akademiernas underlag uppdras förvaltningen att bereda förslag till verksamhetsuppdrag och budget för 2013. Förslaget sänds sedan på internremiss den 1 maj till akademier, förvaltning, enheten för externa relationer, bibliotek och fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden uppdras särskilt att granska föreslagna uppdrag och budget ur ett kvalitetsperspektiv och göra en konsekvensbedömning ur ett helhetsperspektiv för högskolan med fokus på implementering av forsknings- och utbildningsstrategin för 2013-2016. Vid halvårsskiftet fastställer rektor preliminära verksamhetsuppdrag och budget för 2013. Det preliminära beslutet utgör planeringsunderlag för de organisatoriska enheternas verksamhetsplanering för det kommande året. Vid behov kan ytterligare uppdrag och behov av stöd lyftas inför rektors slutliga fastställande av verksamhetsuppdrag och budget, vilket sker efter budgetpropositionen som presenteras av regeringen i slutet av september, se tidplan nedan. Planeringsdirektiv för 2013 Akademierna ska beakta följande i framtagande av verksamhetsuppdrag för akademins strategiska utveckling under 2013 och preliminära bedömningar för 2014: 1) Vilket utbildningsutbud vill akademin se 2013-2015? MDH:s samlade utbildningsutbud ska vara i balans med det sänkta takbeloppet till 2015. Akademin ska särskilt beakta studenternas intresse i form av antalet förstahandssökanden, arbetsmarknadens behov, lärarkompetens och
forskningsbas för utbildningarna. Som del i underlaget för akademins förslag till utbud kommer UFO att ta fram särskild statistik och analys. 2 (5) 2) Vilken strategisk utveckling av verksamheten vill akademin genomföra för att de utbildningar akademin ger 2015 ska vara framgångsrika i avseende på antal förstahandssökanden, genomströmning, examinationsgrad, lärarkompetens, forskningsbas och att utbildningarna leder till arbete efter avslutade studier? Vilka uppdrag och vilket stöd behöver akademin för kompetensutveckling av medarbetarna och utveckling av befintliga eller nya utbildningsprogram? 3) Vilken strategisk utveckling av forskningsverksamheten vill akademin prioritera för att MDH:s etablerade forskningsinriktningar ska utgöra forskningsbas för högskolans utbildningar i enlighet med definitionerna i forsknings- och utbildningsstrategin för 2013-2016? Vilka uppdrag och vilket stöd behöver akademin för den strategiska utveckling akademin önskar genomföra? 4) Vilken strategisk utveckling av forskningsverksamheten vill akademin prioritera för att stärka delar av forskningsinriktningen Inbyggda system som spetsmiljö samt delar av forskningsinriktningarna Hälsa och välfärd, Miljö, energi- och resursoptimering och Innovation och produktrealisering som utvecklingsmiljöer? Vilka verksamheter avser akademin att prioritera ner och på vilka grunder? Vilka uppdrag och vilket stöd behöver akademin för den strategiska utveckling akademin önskar genomföra? 5) Hur avser akademin att upprätthålla eller öka volymen inom utbildning på forskarnivå? I MDH:s forsknings- och utbildningsstrategi för 2013-2016 anges att utbildning på forskarnivå ska bedrivas inom högskolans spetsmiljö och de tre utvecklingsmiljöerna samt att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom övriga etablerade forskningsinriktningar. Inom spetsmiljön ska det finnas en volym om minst 30 heltidsekvivalenta forskarstuderande och inom utvecklingsmiljöerna minst 15 heltidsekvivalenta forskarstuderande. Vilka uppdrag och vilket stöd behöver akademin för den strategiska utvecklingen av utbildningen på forskarnivå? 6) Akademin ska inom samtliga verksamhetsområden ange hur den med hjälp av samproduktion och internationalisering avser att utveckla verksamheten och vilka strategiska utvecklingsresurser eller uppdrag akademin eventuellt behöver inom dessa områden. Ekonomiska ramar De planeringsförutsättningar avseende anslag för åren 2013-2015 som givits i budgetpropositionen för 2012 ska användas för den interna planeringen. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå begränsas av takbeloppet för varje år samt eventuellt anslagssparande. De stegvisa sänkningar av takbeloppen som aviserats fram till 2015 innebär att högskolan med stor sannolikhet når dem. Det blir då aktuellt att använda anslagssparandet under en omställningsperiod. Takbeloppet för 2013 är
preliminärt 550 mnkr. Anslagssparandet vid utgången av 2013 beräknas vara cirka 45 mnkr. Verksamhetsplaneringen för 2013 ska utgå från att takbeloppet utnyttjas fullt ut samt att 20 mnkr av anslagssparandet tas i anspråk. Det betyder totala anslag på 570 mnkr. Preliminärt för 2014 och 2015 är motsvarande totala anslag 555 mnkr respektive 540 mnkr (i 2013 år prisnivå). Därefter är hela anslagssparandet förbrukat. Av anslagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska den övervägande delen fördelas med tilldelat uppdrag i antal helårsstudenter som fördelningsgrund (volymdel). Fördelningen ska utgå från de nationella prislapparna. Resterande del ska fördelas separat för att stödja lång- och kortsiktiga strategiska satsningar (strategisk del). Den strategiska delen uppgår 2013 till 15 mnkr. Därutöver avsätts 10 mnkr till rektors reserv. 3 (5) Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag till forskning och forskarutbildning 2013 är preliminärt 79,1 mnkr. En ny fördelningsmodell ska tas fram för den interna fördelningen av MDH:s anslag för forskning/forskarutbildning 2013. Anslaget ska fördelas utifrån den strategiska modellen i forsknings- och utbildningsstrategin 2013-2016 som innebär prioritering av forskningsbaser, spetsmiljö och utvecklingsmiljöer. Fakultetsnämnden uppdras att utforma en ny fördelningsmodell för anslaget för forskning/forskarutbildning. Fördelningsmodellen utarbetas med stöd av förvaltningen och i samråd med akademierna.
ANSLAG FORSKNING/FORSKARUTBILDNING 2013 (tkr) Beräknade anslag 2013 79 100 (enl prop 2012) Ianspråktagande av myndighetskapital 900 Summa anslag att fördela 80 000 Fördelning: Rektors medel 1 000 Enligt ny fördelningsmodell 79 000 4 (5) Kommentarer i övrigt Medfinansiering avseende externfinansierad verksamhet (inkl Samhällskontrakt, KK miljö) sker inom resp inriktnings tilldelning. ANSLAG GRUNDUTBILDNING 2013 (Exkl Idélab) (tkr) Takbelopp 2013 (enl prop 2012) 550 169 Anslagssparande 19 831 Summa anslag att fördela 570 000 Fördelning: Rektors medel 10 000 Strategiska satsningar 15 000 Volymdel 545 000 Kommentarer i övrigt Medfinansiering avseende externfinansierad verksamhet (inkl Samhällskontrakt, KK miljö) sker inom respektive akademis tilldelning.
TIDPLAN VERKSAMHETSPLANERING INFÖR 2013 5 (5) Tidpunkt Aktivitet Uppföljning Planering Beslut Kommentar 2011 12 22 Verksamhetsplaner 2012, enheter 2012 01 12 13 Dialoger Rektor Akademi om VP 2012 2012 01 17 23 Dialoger Rektor Förv/Bibl/EER om VP 2012 2012 02 14 Verksamhetsplaner 2012 Rektorsbeslut fastställs 2012 02 15 Verksamhetsberättelser 2011, Beslut av resp chef enheter 2012 02 13 Årsredovisning Högskolestyrelsen 2012 02 13 Budgetunderlag 2013 2015 Högskolestyrelsen 2012 02 13 Styrelsens riktlinjer för verksamhetsplanering 2013 Högskolestyrelsen 2012 02 13 Diskussion inför rektors planeringsdirektiv; D gruppen 2012 03 05 Diskussion inför rektors planeringsdirektiv; L gruppen 2012 03 13 Rektors planeringsdirektiv Rektorsbeslut. Inklusive tidplan. Slutet mars/ början april Dialoger rektor Akademi Om uppdrag och anslagsfördelning 2013 Separat med varje akademi Senast 1 maj Preliminärt förslag: Uppdrag och anslagsfördelning 2013. Internremiss Till alla organsiatoriska enheter och nämnden Nämndbeslut 2012 05 24 Nämndmöte; synpunkter på prel förslaget 2012 05 31 Svar på internremissen, från Beslut av resp chef alla org enheter 2012 06 19 Preliminära uppdrag och Rektorsbeslut anslagsfördelning 2013 2012 09 20 Budgetpropositionen? Forskningsprop 2012 10 31 Fastställande av Rektorsbeslut verksamhetsuppdrag och budget 2013 2012 11 30 Verksamhetsplaner, enheter Beslut av respektive chef innan inlämnande till rektor 2012 12 xx Dialoger Rektor Akademi om VP 2013 2012 12 xx Dialoger Rektor Förv/Bibl/EER om VP 2013 2012 12 18 (prel) Verksamhetsplaner 2013 fastställs 2013 01 11 Verksamhetsberättelser för 2012 inlämnas till registrator Rektorsbeslut Beslut av respektive chef
Bilaga 1 till rektors planeringsdirektiv 2012-02-13 MDH 1.1-65/12 1 (2) RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETSPLANERINGEN FÖR VERKSAMHETSÅR 2013 Syftet med riktlinjerna är att styra inriktningen för arbetet med verksamhetsplaneringen för verksamhetsåret 2013. Utifrån styrelsens riktlinjer fastställer rektor sedan planeringsdirektiv för den interna beredningen av verksamhetsuppdrag och budget för 2013. Grunden för verksamhetsplaneringen är högskolans Forsknings- och utbildningsstrategi 2013 2016 fastställd av styrelsen den 12 december 2011 (MDH 1.1.3-217/11). Nedanstående riktlinjer kompletterar forsknings- och utbildningsstrategin. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Verksamheten ska planeras utifrån de preliminära uppgifter om anslag för 2013 2015 som angivits i budgetpropositionen för 2012. Takbeloppet sänks stegvis fram till 2015. Högskolan har ett anslagssparande som kan tas i anspråk men senast 2015 ska utbildningsutbudet vara anpassat till takbeloppet. En noggrann planering av dimensioneringen för perioden 2013 2016 ska genomföras under 2012. Särskild hänsyn ska tas till storleken på årskullarna som under perioden lämnar gymnasieskolan, arbetsmarknadens behov och effekter av avgiftsbeläggningen för utländska studenter. Denna planering ska vara en grundläggande faktor för övrig verksamhetsplanering. Av anslagen ska den övervägande delen fördelas med tilldelat uppdrag i antal helårsstudenter som fördelningsgrund (volymdel). Resterande del av anslagen fördelas separat för att stödja lång- och kortsiktiga strategiska satsningar (strategisk del). Den strategiska satsningen ska planeras omfatta minst 15 mkr. Kompetensförstärkning av lärare ska prioriteras för att säkerställa högskolans examensrätter. Åtgärder för att rekrytera och examinera fler teknikstudenter ska ges särskild prioritet. Åtgärder för att säkerställa kvaliteten i ekonomiutbildningarna ska ges särskild prioritet.
Bilaga 1 till rektors planeringsdirektiv Åtgärder för att erhålla grundlärarexamen ska ges särskild prioritet. 2 (2) Utifrån aviserad utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen på nationell nivå ska MDH om möjligt öka antalet helårsstudenter inom sjuksköterskeutbildningen. Forskning och utbildning på forskarnivå Verksamheten ska planeras utifrån de preliminära uppgifter om anslag för 2013 2015 som angivits i budgetpropositionen för 2012. Inför verksamhetsåret 2013 ska en ny fördelningsmodell tas fram för den interna fördelningen av högskolans anslag för forskning/forskarutbildning. Anslaget ska fördelas utifrån den strategiska modellen i forsknings- och utbildningsstrategin 2013 2016 som innebär prioritering av forskningsbaser, spetsmiljö och utvecklingsmiljöer. Fördelningen av anslag ska ske i en del som grundar sig på prestation (volymdel). Denna del ska omfatta minst 30 procent av anslaget. Verksamheten ska planeras så att volymen i utbildningen på forskarnivå ökar och dess kvalitet förstärks. Särskilt ska fler antas till utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsområden där så bedöms relevant och att genomströmningen ska öka inom samtliga forskarutbildningsområden. Publiceringen av vetenskapligt granskade forskningspublikationer ska öka. Andelen extern finansiering ska öka till minst samma nivå som 2010.