1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ekonomichef Christer Lundqvist 2014-04-25 Till Samverkansnämndens tjänstemannaberedning Eva-Lena Aspetorp Kopia Håkan Westberg Arbets- och miljömedicinska kliniken Budget 2015 för Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro har ett avtal som reglerar dess verksamhetsomfattning och ekonomi. Avtalet är tecknat med Landstinget i Värmland, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland. Ersättningsprincipen i avtalet innebär att landstingen betalar en avgift per invånare till USÖ. Därtill ska uppräkningen av avgiften per invånare ske med ett index som fastställs av samverkansnämnden. USÖ föreslår i enlighet med detta att avgiften per invånare räknas upp med aprilvärdet för 2015 års LPIK (exkl läkemedel) 2,8 %. Det innebär följande justeringar av avgiften: Enhet Pris 2014 Pris 2015 Avgift per invånare 17,88 kr 18,38 kr Jan Olsson Sjukhusdirektör Postadress 701 85 Örebro Budget 2015-AMM-Samverkansnämnden Besöksadress Södra Grev Rosengatan Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-602 37 77 Organisationsnr 18-232100-0164 Plusgiro 12 25 00-2 E-post uso@orebroll.se Internet www.orebroll.se
Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Mats Björeman 2014-06-04 Budgetunderlag 2015 för Regionalt Cancer Centrum, RCC Sammanfattning Budgeten för RCCs verksamhet för 2014 är 24 516 tkr i enlighet med den plan 2012-2015 som tidigare godkänts av Samverkansnämnden plus ett tillägg för nya uppgifter för Regionalt Biobankscentrum (RBC) (gemensam infrastruktur för sjukvårdsintegrerad biobankning, regionalt laboratorieinformationssystem (LIMS) och biobankning av prover från gynekologisk hälsokontroll) motsvarande 1,6 mnkr. För den fortsatta uppbyggnaden av den reguljära verksamheten inom RCC under 2015 föreslås att 2014 budget uppräknas med LPIK per april 2014, 2,8 %. Inför 2015 föreslås ett tillskott enligt tidigare plan med 2 846 tkr för att säkerställa den långsiktiga utvecklingsplanen för Enheten för register och vårdprogram (1 251 tkr), Regionalt Biobankscentrum (590 tkr) och RCC kansli (1 005 tkr). I budgetplanen förutsätts att processledarna i respektive vårdprogramgrupp fortsatt finansieras av sitt hemlandsting (tidsåtgång ca 10-20 % per processledare) och att statsbidraget om 8 mnkr används så att regionen efter 2015 inte får kostnader som automatiskt måste tas över. Enhet Budget 2013 tkr Utfall 2013 tkr Budget 2014 tkr Budget 2015 tkr Register och 14 169 15 834 17 038 vårdprogram Regionalt 1 682 3 670 4 298 Biobankscentrum RCC kansli 4 899 5 012 6 002 Totalt 20 749 24 516 27 338 Budget fördelas på respektive landsting baserat på befolkning 31/12 2014. Motivering Enheten för register och vårdprogram I enlighet med tidigare budgetframställan så ökar kraven på mängden data i kvalitetsregister, kraven på analys och snabb och korrekt återrapportering. Krav på patientrapporterade mått i alla nationella kvalitetsregister har tillkommit. RCC i Uppsala-Örebro regionen har tillsammans med Nationella Prostata Cancerregistret (för vilket vårt RCC är värdinstitution) är ledande i att förbättra återrapportering av registerdata till användare och dessa funktioner kommer nu att tillämpas i andra register. Register- och vårdprogramgrupper blir flera för att täcka in alla diagnoser. Alla dessa åtgärder kräver både mer internt registerarbete, men också ett aktivt stöd till registergrupper och till användare.
Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Mats Björeman 2014-06-04 Regionalt Biobankscentrum RBC och RCC har stora vinster av att vara samordnade och samlokaliserade. Enheterna kan på ett kostnadseffektivt sätt stödja såväl provinsamling som forskningsaktiviteter. I enlighet med RBCs och RCCs uppdrag har en regiongemensam struktur för stöd till klinisk forskning upprättats och pilottestats under våren 2014. Nationellt krävs en samordning med Svenskt Biobanksregister och regionen är den ledande i landet för anslutning till registret. Denna positiva utveckling behöver utvecklas och säkerställas. RCC kansli Kansliets arbete med regional cancerplan, stärkande av patientens ställning, prevention, tidig diagnos, rehabilitering, palliativ vård och processtöd till vårdprogramgrupperna behöver konsolideras och säkras för att vara helt oberoende av statsbidrag. Cancerplanens genomförande och därmed diskussionen om regional och nationell nivåstrukturering kräver ett omfattande processtöd. Samverkansnämnden föreslås besluta att räkna upp 2014 års budget med LPIK per april 2014, att därefter, enligt tidigare beslutad flerårsplan, bevilja ytterligare 2 135 tkr för fortsatt uppbyggnad av RCC i enlighet med den nationella cancerstrategin och den av Samverkansnämnden beslutade inriktningen av verksamheten. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen Mats Björeman Ordförande styrgrupp RCC
Regional blodsamverkan inom Uppsaladelen av Uppsala-Örebroregionen Förslag till budget för 2015 (kkr) Budget Utfall Budget Förslag till 2014 2013 2013 budget 2015 Personalkostnader Lön för 1 överläkare, 1 samordnare 1 assistent, 0,25 BMA 2422 2416 2362 2497 Övriga personalkostnader Omkostnader Resekostnader, kontors- & datamaterial, 125 116 125 125 lokaler Blodgivarrekrytering 150 150 150 150 (debiterades separat före 1996) Summa direkta kostnader 2697 2682 2637 2772 (inkl. blodgivarrekrytering) Overhead 8% 215 214 210 221 SUMMA TOTALT 2 912 2896 2 847 2 993 Uppsala den 22 april 2014 Ann-Kristin Englund Sektionschef Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Akademiska sjukhuset Uppsala
1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ekonomichef Christer Lundqvist 2014-04-25 Till Samverkansnämndens tjänstemannaberedning Eva-Lena Aspetorp Kopia Sören Andersson, Laboratoriemedicin Budget 2015 för Hornhinnebanken vid Samverkansnämnden beslutade 1999 ( 35) att rekommendera landstingen godkänna ett fortsatt regionalt åtagande avseende Hornhinnebanken vid USÖ, samt fastställde vid samma tidpunkt abonnemangskostnad och styckepris för år 2000. USÖ föreslår i enlighet med detta att abonnemangskostnaden och styckepris inom regionen för 2015 räknas upp med LPIK exkl. läkemedel för 2015 publicerat i april 2014 (2,8%). Det innebär följande justeringar av priserna: Enhet Pris 2014 Pris 2015 Abonnemangskostnad 102 010 kr 104 866 kr Pris per styck inom regionen 3 962 kr 4 073 kr Pris per styck för övriga 10 639 kr 10 937 kr Jan Olsson Sjukhusdirektör Postadress 701 85 Örebro Budget 2015-Hornhinnebanken Besöksadress Södra Grev Rosengatan Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-602 37 77 Organisationsnr 18-232100-0164 Plusgiro 12 25 00-2 E-post uso@orebroll.se Internet www.orebroll.se
Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp 2014-06-04 Budget 2015 för Samverkansnämndens verksamhet Regionens landstingsdirektörer föreslår att landstingen för år 2015 avsätter 355 tkr per landsting till samverkansnämndens verksamhet, totalt 2 485 tkr. Det inkluderar en uppräkning av budget 2014 med 2,8 %, motsvarande LPIK exkl. läkemedel per april 2014, samt satsning på regionens donationsverksamhet med 220 tkr och på ordförande och processledare för nationellt programråd för Astma/KOL med 750 tkr. Regionens donationsansvariga har anhållit om utökad tjänstgöringstid, då uppdraget kräver mer än vad som är möjligt inom nuvarande arbetstid. Uppsala-Örebroregionen har idag den lägsta tjänstgöringstiden för donationsansvarig bland sjukvårdsregionerna, men också det bästa resultatet vad gäller tillgången på organ i Sverige. Mycket beroende på de donationsansvarigas arbete, vilket gör att en utökning ses som både rimlig och nödvändig. Föreslås att utrymmet för regionalt donationsansvarig läkare och sjuksköterska ökas med 10 respektive 15 %, till totalt 25 % läkartjänst och 30 % sjukskötersketjänst. Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning, NSK, har förespråkat bildande av nationella råd för större sjukdomsgrupper för att i samverkan mellan landets sjukvårdshuvudmän åstadkomma en gemensam kvalitetsutveckling på vården. Stockholm-Gotlandregionen tar ansvar för Strokerådet medan Sydöstra sjukvårdsregionen ansvarar för diabetesrådet. Uppsala-Örebroregionen har fått erbjudande om att ta ansvar för Astma/KOL- rådet, vilket innebär en finansiering av ordförande respektive processledare motsvarande 0.25 läkartjänst och 0.25 processledare. Föreslås att distriktsläkare Björn Ställberg blir ordförande och att Birgitta Göthman blir processledare. Båda verksamma i landstinget Dalarna. I föreslagen budget ingår även, i likhet med tidigare år, ersättningar till kansliansvarig, ordförande i beredningsgruppen, webbredaktörer för samverkansnämndens webbplats samt ersättning till regionens donationsansvariga läkare och sjuksköterskor. Även kostnader för Samverkansnämndens endagsmöten och andra regionala möten ingår. Kostnadsslag Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ersättningar regionala 1 241 tkr 1 121 tkr 893 tkr 1 175 tkr 2 165 tkr uppdrag Möteskostnader 165 tkr 196 tkr 253 tkr 200 tkr 210 tkr Förvaltningsavgift 70 tkr 70 tkr Övrigt 26 tkr 52 tkr 40 tkr 40 tkr Summa 1 406 tkr 1 343 tkr 1 198 tkr 1 470 tkr 2 485 tkr Etablering RCC, finansierades av upparbetat överskott 1 500 tkr Samverkansnämndens kansli visade ett överskott på 237 tkr för 2013, bland annat beroende på att uppdraget som beredningsgruppens ordförande var vakant under några månader. Det har bidragit till att det nu finns 1 mnkr i ingående balans 2014.
Tjänsteskrivelse Upprättare Datum Eva-Lena Aspetorp 2014-06-04 Sjukvårdsregionen har under 2013 rekvirerat 2 mnkr till kunskapsstyrningsprojekt. Under 2013 användes 347 tkr för att finansiera en rapport om vetenskapligt belagda kunskaper om patienters möjligheter att få beslutsstöd i frågor som rör egna hälsan och dess effekter och till ett studiebesök för representanter från regionenens landsting vid Intermountain Health Care Organisation i Utah i USA för att studera kvalificerad kunskapsstyrning. Under 2014 och 2015 kommer fler aktiviteter att genomföras för att stärka kunskapsstyrningen i sjukvårdsregionen. Förslag till beslut att anta erbjudandet om att vara värd för ett nationellt programråd för Astma/KOL och att detta administreras av Landstinget Dalarna, att utöka utrymmet för regionens donationsansvariga med ytterligare 10 % läkartjänst och 15 % sjukskötersketjänst, samt att rekommendera landstingen att besluta att budget 2015 för Samverkansnämndens kansli utgörs av budget 2014 uppräknat med 2,8 %, dvs. LPIK exkl. läkemedel 2015 som publicerades i april 2014 och ett tillskott med 940 tkr för att finansiera ordförande och processledare för nationella programrådet för Astma/KOL och den ökade satsningen på regionens donationsverksamhet. Rickard Simonsson Ordförande landstingsdirektörsgruppen