KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 20 november 2018 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 10:30. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 1 Partigruppmöten S, V, C tisdagen den 20 november kl. 8:00, rum 250 plan 1. M, L, KD tisdagen den 20 november kl. 8:00, rum 273 plan 1. Förhinder anmäls omgående till socialförvaltningen, Carina Björkman, telefon 0480-45 08 63 eller e-post carina.bjorkman@kalmar.se. Välkomna! Enligt uppdrag Carina Björkman Nämndsekreterare Föredragningslista Behandling av mötesärende 1 Fastställande av dagordning samt protokolljusterare Förslag Joachim Almeke (L) Beslutsärenden 2 Förlängning av faderskapsutredning 3 Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar 4 Umgängesbegränsning enligt 14 andra stycket punkt 1 LVU 5 Delegeringsbestämmelser socialnämnden 2018 - revidering p g a ändring i Föräldrabalken 6 Delegeringsbestämmelser socialnämnden - ändringar 2018; personlig delegation 7 Ej verkställda beslut kvartal 3 2018 8 Ekonomisk rapport efter oktober 2018 9 Sammanträdestider 2019 för socialnämnden och sociala utskottet
Socialnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) Informationsärenden 10 Information från förvaltningschef och ordförande 11 Information Hovrättsdom 12 Information Brukarundersökning 2018 13 Anmälan av delegationsärenden 14 Anmälan av kännedomsärenden 15 Övrigt
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgitta Jansson 2018-11-05 SN 2018/0662.11.03 0480-450940 Socialnämnden Förlängning av faderskapsutredning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag Bakgrund Är inte utredningen slutförd inom sex månader bör socialtjänsten överväga att lägga ned utredningen eller överlämna ärendet till domstol för rättslig prövning. Pågår utredningen längre tid än ett år bör socialnämnden ta ställning till ifall utredningen ska fortsätta, läggas ned eller om ärendet ska överlämnas till domstol för rättslig prövning. Birgitta Jansson Enhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilagor Utredning daterad 2018-11-01 Socialförvaltningen Enhetschef Familjerätten Tel 0480-45 00 00 vx Fax Birgitta.Jansson@kalmar.se
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lisa Rosén 2018-11-05 SN 2018/0664.11.03 0480-450000 Socialnämnden Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Bakgrund Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i familjehem och det är uppenbart bäst för barnet att förhållandet får bestå ska rätten utse familjehemsföräldrarna såsom särskilt förordnade vårdnadshavare att utöva vårdnaden om barnet enligt 6 kap 8 föräldrabalken. Lisa Rosén Enhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilagor Utredning daterad 2018-10-25 Socialförvaltningen Enhetschef Barn och Familj Tel 0480-45 00 00 vx lisa.rosen@kalmar.se
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lisa Rosén 2018-11-05 SN 2018/0665.11.03 0480-453439 Socialnämnden Umgängesbegränsning enligt 14 andra stycket punkt 1 LVU Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Bakgrund Socialnämnden har enligt 14 LVU ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt som möjligt tillgodoses. Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag får socialnämnden 1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal skall utövas, eller 2. besluta att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare Socialnämnden ska sedan minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant beslut som avses i andra stycket fortfarande behövs. Lisa Rosén Enhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilagor Se utredning daterad 2018-11-05 Socialförvaltningen Enhetschef Barn och familj Tel 0480-45 00 00 vx lisa.rosen@kalmar.se
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2018-10-30 SN 2017/0794.11.01 0480-450000 Socialnämnden Delegeringsbestämmelser socialnämnden 2018 - revidering p. g. a ändring i Socialtjänstlagen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att delegera beslut enligt Föräldrabalken (1949:381) 4 kap 14 till personal med delegationsnivå 5 (enhetschef). Bakgrund Regelverket om adoption har moderniserats, genom ett antal lagändringar, i syfte att stärka barnrättsperspektivet och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert adoptionsförfarande. Handläggnings- och beslutsförfarandet har samtidigt setts över och effektiviserats. En sådan effektivisering gäller att det tidigare delegationsförbudet i Socialtjänstlagen (2001:453) 10 kap 5, gällande beslut hos socialnämnd att utse utredare i adoptionsärenden med stöd av Föräldrabalken 4 kap 14, har lyfts bort. Lagändringen trädde i kraft 1 september 2018 och det är numera således tillåtet för socialnämnden att överlåta beslutsfattandet i denna typ av ärenden även till tjänstepersoner. Syftet med lagändringen är att på olika sätt förenkla och snabba på handläggningsprocessen, vid ansökningar om adoption. Det ligger således helt i linje med intentionerna i lagstiftningen att överlåta beslutsfattandet, gällande att utse utredare, till tjänstepersoner. Detta beslut är samma kategori av ställningstagande, som närmaste arbetsledare normalt fattar i andra typer av utredningsärenden. En rimlig delegationsnivå bedöms därför vara enhetschef, nivå 5 i socialnämndens delegeringsbestämmelser. Johnny Lesseur Förvaltningssekreterare Cecilia Frid Socialchef Socialförvaltningen Gemensam administration Tel 0480-45 00 00 vx Johnny.Lesseur@kalmar.se
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2018-11-08 SN 2017/0794.11.01 0480-450000 Socialnämnden Delegeringsbestämmelser socialnämnden - ändringar 2018; personlig delegation Förslag till beslut Socialnämnden beslutar följande. 1. Åt nämndsekreterare Carina Björkman delegeras att fatta beslut i ärenden hos socialnämnden om utlämnande av allmän handling, avseende ställningstagande enligt Offentlighets- och sekretesslagen att inte lämna ut sådan handling eller uppgift ur sådan till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande (delegeringsbestämmelserna 1.3). 2. Delegation enligt ovan ska gälla tillsvidare. Beslutet upphör att gälla om befattningshavaren avslutar sin tjänst eller befattningen ändras. Bakgrund Arbetets förutsättningar samt den anställdes individuella erfarenhet och formella kompetens ger möjlighet att låta nämndsekreterare Carina Björkman fatta beslut om att efter menprövning avslå en begäran hos socialnämnden om utlämnande av allmän handling eller uppställande av förbehåll i samband med utlämnande av sådan handling Johnny Lesseur Förvaltningssekreterare Cecilia Frid Socialchef Socialförvaltningen Gemensam Administration Tel 0480-45 00 00 vx Johnny.Lesseur@kalmar.se
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-11-06 SN 2018/0289.11.01 0480-450950 Socialnämnden Ej verkställda beslut kvartal 3 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna informationen avseende ej verkställda beslut för 3:e kvartalet och överlämna denna till kommunfullmäktige. Sammanställningen skickas även till kommunrevisorerna Bakgrund Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Besluten ska även redovisas till kommunens revisorer samt rapporteras till kommunfullmäktige. Detta enl. 28 f-h, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 16 kap 6 f-h, socialtjänstlagen, SoL. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från datum då beslut togs samt avbrott i verkställigheten som har varat mer än tre månader ska rapporteras. I bifogad fil finns redovisning av de beslut som rapporterats till IVO för 3:e kvartalet 2018. Redovisningen avser ärenden som tidigare rapporterats med datum för när de verkställts, ärenden som kvarstår som ej verkställda samt ärenden som tillkommit under senaste kvartalet. Anledning till att beslut ej verkställts enligt SoL Verkställighet av beslut har ej kunnat ske på grund av resursbrist. I ett ärende rörande öppenvård har ärendet avslutats utan verkställighet då den enskilde blev häktad. Ett ärende rörande daglig verksamhet avslutades då den enskilde flyttade till annan kommun. Ej verkställda beslut SoL/IFO har ökat med tre ärenden sedan förra kvartalet, samt ökat med ett ärende inom SoL/omsorg om funktionshindrade/funktionsnedsatta (OF). Anledning till att beslut ej verkställts enligt LSS Verkställighet har i huvudsak inte kunnat ske utifrån brist på kontaktpersoner och bostad med särskild service. När det gäller kontaktpersoner inom LSS har Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggar Tel 0480-45 00 00 vx Kristina.Appert@kalmar.se
SN 2018/0289 2 (2) beslut inte verkställts eftersom några personer tackat nej till föreslagen kontaktperson. Det förekommer även att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej till uppdrag antingen i samband med förfrågan eller efter att kontaktpersonen träffat den enskilde. Fem ärenden är delvis verkställda. Majoriteten av ärendena gällande kontaktperson har ej verkställts p.g.a. resursbrist. Totalt nio ärenden avseende beslut om kontaktperson är i behov av omprövning av handläggare p.g.a ändrade förhållanden för den enskilde, såsom försämrad hälsa och behov. I fyra av besluten om daglig verksamhet har verkställighet ej skett på grund av omständigheter hos den enskilde såsom; pågående missbruk, sjukskrivning på grund av operation. I ett beslut vill den enskilde inte ha någon kontakt med daglig verksamhet. I ärendet rörande ledsagarservice så har den enskilde inte förstått vad insatsen innebär enligt verkställigheten. Fem ärenden är förhandsbesked om bostad med särskild service för. Fyra ärenden väntar på bostad för som ska påbörjas årsskiftet 2018/2019. Det har tillkommit sju nya ärenden inom LSS. Besluten avser kontaktperson, daglig verksamhet, korttidsvistelse och bostad för sedan senaste kvartalet. Det har totalt verkställts sju beslut och det har avslutats fem beslut utan verkställighet senaste kvartalet. Maria Minich Karlsson Verksamhetsutvecklare Cecilia Frid Socialchef Bilaga Sammanställning av ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2018
Rapport ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2018 Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till IVO, inspektionen för vård och omsorg. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från datum då beslut togs samt avbrott i verkställigheten som varar mer än tre månader ska rapporteras. Ej verkställda beslut enligt SoL per 2018-09-30 (Kvartal 3 2018) Bistånd SoL OF IFO Datum för gynnande beslut Datum för avbrott Datum för verkställighet Datum för avslut utan verkställighet Kontaktfamilj IFO 2018-04-13 M Kontaktfamilj IFO 2018-06-07 M Kontaktfamilj IFO 2018-06-07 M Öppenvård IFO 2018-06-11 2018-10-12 M Kontaktperson SoL 2017-12-01 K Kön Dagverksamhet OF 2017-11-16 K Dagverksamhet OF 2018-03-01 2018-09-07 M Bostad OF 2017-12-29 K Bostad för OF 2018-04-19 K Bostad för Kontaktperson OF 2018-05-02 K OF 2018-04-19 K För aktuellt kvartal har det tillkommit fyra nya ej verkställda beslut inom SoL/IFO. Tre rör kontaktfamilj IFO och en Öppenvård missbruk vuxen. Ärende rörande öppenvård har avslutats utan verkställighet då den enskilde blev häktad. Totalt har ej verkställda beslut inom SoL/IFO ökat med två ärenden sedan förra kvartalet. Ett ärende rörande daglig verksamhet har avslutats då den enskilde flyttat till annan kommun och sagt upp beslutet. Det har tillkommit två nya ärenden avseende bostad med särskild service OF, samt ett ärende rörande kontaktperson OF. Totalt har ej verkställda beslut inom OF ökat med ett ärende.
Ej verkställda beslut enligt LSS per 2018-09-30 (Kvartal 3 2018) Bistånd Datum för gynnande beslut Datum för avbrott Datum för verkställighet Datum för avslut utan verkställighet Kontaktperson 2005-04-01 2017-02-20 2018-10-01 K Kontaktperson 2005-09-01 2017-05-31 K Kontaktperson 2007-06-04 2017-06-09 M Kontaktperson 2007-09-01 2017-11-30 M Kontaktperson 2007-11-01 2017-05-31 K Kontaktperson 2008-05-30 2017-08-28 K Kontaktperson 2010-02-01** 2017-03-07 K Kontaktperson 2010-04-01 2016-08-31 K Kontaktperson 2011-05-01 M Kontaktperson 2011-09-01 2017-04-30 delvis K Verkställt ** Kontaktperson 2012-02-14 2016-03-31 K Kontaktperson 2012-07-17 2014-11-17 M Kontaktperson 2012-07-17 2014-11-17 M Kontaktperson 2015-06-15 2016-02-29 K Kontaktperson 2015-07-01 2017-03-02 M Kontaktperson 2016-01-27 2018-05-04 M Kontaktperson 2016-06-08 2018-05-15 delvis 2018-09-01 M Verkställt** Kontaktperson 2016-05-01 2018-08-15 M Kontaktperson 2016-11-01 2017-12-31 2018-10-31 K Kontaktperson 2016-11-15 K Kontaktperson 2016-12-01 2017-01-16 delvis K Verkställt ** Kontaktperson 2016-12-01** K Kontaktperson 2017-09-01** K Kontaktperson 2017-09-30** K Kontaktperson 2017-10-05 M Kontaktperson 2017-12-20 2018-03-31 delvis verkställt ** M Kontaktperson 2018-01-15 2018-09-27 M Kontaktperson 2018-01-18 M Kontaktperson 2018-02-13 K Kontaktperson 2018-03-27 2018-09-18 delvis K Verkställt ** Kontaktperson 2018-05-14 M Kontaktperson 2018-01-01 K Kontaktperson 2018-06-08 K Kontaktperson 2018-07-06 M Dagverksamhet 2007-08-28 2016-05-31 M Dagverksamhet 2013-08-22 2017-07-01 K Dagverksamhet 2013-08-26 2017-07-01 M Kön
Dagverksamhet 2017-06-15 2017-08-28 K Dagverksamhet 2018-03-07 2018-09-03 M Dagverksamhet 2018-05-17 M Ledsagarservice 2017-11-27 M Korttidsvistelse 2017-06-19 2018-10-05 M Stödfamilj Korttidsvistelse Stödfamilj 2017-07-19 M Korttidsvistelse 2017-11-03 2018-10-23 K Stödfamilj Korttidsvistelse 2018-03-02 M Korttidsvistelse 2018-04-20 2018-07-30 M Korttidsvistelse (Ny) 2018-06-20 M Markeringen * innebär förhandsbesked ** innebär delvis verkställt beslut. Ej verkställda beslut enligt LSS per 2018-09-30 (Kvartal 3 2018) Bistånd Datum för gynnande beslut Datum för avbrott Datum för verkställighet Datum för avslut utan verkställighet Bostad för 2015-01-28 M Vuxna Bostad för 2015-12-04 M Bostad för 2016-03-01 M Bostad för 2016-04-29 M Bostad för 2016-07-11 K Bostad för 2016-10-04 M Bostad för 2017-04-03 M Bostad för 2017-06-02 2018-09-24 K Bostad för 2017-06-08* K Bostad för 2017-06-13* K Bostad för 2017-07-24 Tackat nej 180521 K Bostad för 2017-08-24 M Vuxna Bostad för 2017-09-12 M Bostad för 2017-09-19 M Bostad för 2017-10-31* M Vuxna Bostad för 2017-10-31* M Vuxna Bostad för Vuxna 2017-11-21* K Bostad för Vuxna 2018-04-19 2018-10-15 K Markeringen * innebär förhandsbesked Kön
Daglig verksamhet Ett beslut gällande daglig verksamhet har verkställts. Det har tillkommit ett nytt beslut om daglig verksamhet under aktuellt kvartal. I fyra av beslutet om daglig verksamhet har verkställighet ej skett på grund av omständigheter hos den enskilde såsom: pågående missbruk, sjukskrivning på grund av operation. I ett beslut vill den enskilde inte ha någon kontakt med daglig verksamhet. Ledsagarservice: Den enskilde har inte förstått vad insatsen innebär enligt enhetschef inom verkställigheten. Kontaktperson LSS: När det gäller kontaktpersoner inom LSS så förekommer det att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej till uppdrag antingen i samband med förfrågan eller efter att kontaktpersonen träffat den enskilde. Fem ärenden är delvis verkställda. Majoriteten av ärendena gällande kontaktperson har ej verkställts p.g.a. resursbrist men det föreligger även andra skäl såsom att tilltänkt kontaktperson först tackar ja, sen avböjer. Nio ärenden avseende beslut om kontaktperson är i behov av omprövning av handläggare p.g.a ändrade förhållanden för den enskilde, såsom försämrad hälsa och behov. Utöver dessa nio tillkommer de fem ärenden som är delvis verkställda där frågan om omprövning kan bli aktuell. Det har tillkommit tre nya ärenden gällande kontaktperson. Tre ärenden gällande kontaktperson är verkställda. Ett ärende har avslutats då den enskilde fått avslag på fortsatt beslut om kontaktperson. LSS barn: Det har tillkommit två ärenden rörande korttidsvistelse. I det ena har verkställighet skett. I det andra ärendet är introduktion planerad men ej verkställt i praktiken. Ett ärende om stödfamilj har avslutats utan att verkställas då familjen återtog ansökan. Bostad vuxen: Det har tillkommit ett ärende rörande bostad för vuxen/bostad med särskild service. Detta ärende har även verkställts inom aktuellt kvartal. Fem ärenden är förhandsbesked om bostad med särskild service för. Fyra av dessa ärenden väntar på bostad för som ska påbörjas årsskiftet 2018/2019. En person har tackat nej till erbjuden bostad.
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-11-06 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter oktober 2018. Bakgrund Ekonomisk uppföljning redovisas varje månad i socialnämnden. Utfallsprognosen har försämrats jämfört med förra månaden, vilket innebär att underskottet för Socialnämnden är beräknat till -20 miljoner konor vid årets slut. Rapporten redovisas i bilaga. Yvonne Sandin Förvaltningsekonom Cecilia Frid Socialchef Bilaga: Uppföljning 2018-10 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggar Tel 0480-45 00 00 vx Kristina.Appert@kalmar.se
Socialnämnd Prognosen för Socialnämnden visar ett underskott på -20,0 mnkr, vilket är en försämring sedan föregående prognos. Ökade kostnader för placeringar av barn och på institution och familjehem medför ett prognostiserat underskott (-17,7 mnkr). Nya, kostsamma placeringar har tillkommit och några avslut har blivit fördröjda. Förändringsarbete pågår, och åtgärderna väntas få helårseffekt nästa år. Öppenvård och familjerätt visar överskott (+1,0 mnkr). Utbetalt ekonomiskt bistånd fortsätter att minska (+9,8 mnkr). Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar prognostiserar ett underskott med -7,0 mnkr p.g.a. svårigheter att anpassa verksamheten efter minskat antal ungdomar och minskade ersättningar. Besparingseffekt för övergång till entreprenaddrift av verksamheten för personlig assistans förväntas först under senare delen av 2019 (-6,0 mnkr). Inom övriga verksamheter för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri visar prognosen budget i balans. Prognos driftredovisning Driftsredovisning, tkr 2018 Verksamhet Budget Prognos Avvikelse Gemensamt inkl. nämnd, tillsyn, drogförebyggande 123 833 129 833-6 000 Funktionsnedsättning LSS o SOL 485 968 485 968 0 Individ- och familjeomsorg 183 190 190 190-7 000 Flyktingmottagande 0 7 000-7 000 Summa 792 990 812 990-20 000 Övergång av verksamheten för personlig assistans till entreprenad påbörjades i juni och resterande verksamhet övergick i oktober. Vissa omställningskostnader uppstår i samband med verksamhetsövergången, varför full besparingseffekt förväntas först under senare delen av 2019. Effekt av försenad besparing innebär ett prognostiserat underskott med -6,0 mnkr. Verksamheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar totalt ett nollresultat vid årets slut. Verksamheten bostad barn visar ett underskott p.g.a. stora omvårdnadsbehov, medan korttidsvistelse visar överskott. Några personer inom bostad vuxen behöver extra resurser p.g.a. förändrat vårdbehov, men totalt visar bostad för på budget i balans. Utifrån Kostnad per brukare (KPB) är daglig verksamhet prioriterat under året och bl.a. har genomgång av närvarostatistik i alla verksamheter medfört att en viss förtätning kunnat genomföras vilket påverkar ekonomin positivt. Boendestöd har sammantaget ett underskott. Orsaker är att volymökningen inte varit lika stor som prognosticerat, samtidigt som ny boendestödsgrupp startade i början av året. Genomgång av personalens schema kopplat till brukares behov pågår i boendestödsgrupper med underskott. Under hösten har en brukare blivit av med sitt beslut om personlig assistans från Försäkringskassan, vilket innebär en ökad kostnad för kommunen. Kostnaderna för placeringar på institution och familjehem av barn/ungdomar samt med missbruk fortsätter att öka varför underskott prognostiseras med -17,7 mnkr. Ökningen beror dels på att det är fler placeringar jämfört med förra året, dels på att några personer har omfattande behov vilket medför högre dygnskostnader. En SIS-placering och en LVM-placering
har tillkommit under oktober vilket också medför ökade kostnader. Arbete pågår för att analysera de ökade kostnaderna för placeringar och arbeta med åtgärder. Det är en stor utmaning för Socialförvaltningen att arbeta vidare med rekrytering av interna familjehem, då trenden i hela Sverige går i riktning mot att de som vill bli familjehem väljer konsulentstödda organisationer istället för kommunen. Utredning pågår angående möjligheterna till ökat samarbete mellan länets kommuner kring utveckling av arbetet med interna familjehem. Öppna verksamheter för barn och samt familjerätt prognostiserar ett överskott med +0,9 mnkr. Kostnaderna för det ekonomiska biståndet fortsätter att minska och prognosen visar ett överskott med + 9,8 mnkr. Utbetalningarna och antal hushåll fortsätter att minska jämfört med åren dessförinnan. Arbetet fokuserar på att klienterna ska nå självförsörjning. Omställningsarbetet inom verksamheten för ensamkommande barn för att anpassa sig till minskat antal barn och ungdomar, samt sänkta ersättningsnivåer från Migrationsverket, fortsätter. Svårigheter finns att upprätthålla en fortsatt god och jämlik vård samt komma i fas med den lägre ersättningsnivån. Dessutom kvarstår omställningskostnader för bl.a. personal och långa hyresavtal. Under tredje kvartalet har antalet barn minskat ytterligare. Åtgärder pågår för att anpassa verksamheten ytterligare och dessa beräknas ge effekt under 2019. Prognosen visar ett underskott på -7,0 mnkr. Prognos investeringsredovisning Investeringsredovisning, tkr 2018 Budget Prognos Skillnad Inventarier 1 200 1 200 0 Summa 1 200 1 200 0 Investeringsbudgeten har hittills i år använts för att utrusta nya lokaler på förvaltningskontoret, samt till ombyggnation och renovering av två verksamheter inom verksamhetsområde funktionsnedsättning och hälso- och sjukvård. Investeringsbudgen förväntas balansera budgeten vid årets slut. Åtgärder med konsekvenser Omställning av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar för att minska kostnaderna till den lägre ersättningsnivån påbörjades förra året och har fortsatt under året. Ytterligare förändringar har vidtagits under hösten och helårseffekt förväntas uppnås 2019. Arbete pågår internt och kommuncentralt för att lösa lokalfrågorna. Förseningen av övergången till entreprenaddrift av personlig assistans har gjort att effekten av besparingen förskjutits och inte ger fullt ekonomiskt resultat förrän under slutet av 2019. Verksamheterna för barn och ungdom respektive missbruk fortsätter sina förändringsarbete för att komma till rätta med de ökade kostnaderna för placeringar. Inom barn och ungdom pågår analys av nuläge och en handlingsplan har tagits fram för att öka hemmaplanslösningar och minska antalet placeringar. Inom missbruk har sedan tidigare konstaterats att de insatser som erbjuds på hemmaplan inte är tillräckliga. Utredningar har visat
behov av en boendeform, som kan ersätta familjehems-och HVB-placeringar. Planen är att ett boende med denna inriktning ska starta i slutet av 2018. Målet är att det nya boendet bidrar till att vårdkedjan i den interna missbruksvården blir mer heltäckande. Fortsatt analysarbete och utveckling av uppföljning behövs dock, för att vård, stöd och behandling ska bli mer verkningsfull för både klienter och ur ekonomiskt hänseende. Åtgärderna väntas inte få helårseffekt förrän nästa år.
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Carina Björkman 2018-11-08 SN 2018/0668.02.12 0480-450000 Socialnämnden Sammanträdestider 2019 för socialnämnden och sociala utskottet Förslag till beslut 1. Socialnämnden sammanträder 2 och 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december. 2. Sociala utskottet sammanträder 9 och 23 januari, 6 och 20 februari, 6 och 20 mars, 3 och 17 april, 2, 15 och 29 maj, 12 och 26 juni, 17 juli, 7 och 21 augusti, 4 och 18 september, 2, 16 och 30 oktober, 13 och 27 november, 11 och 19 december. Bakgrund Socialnämnden sammanträder i regel på tisdagar i senare delen av månaden med undantag för juli. Sociala utskottet sammanträder i regel varannan onsdag kl 13.15 om inget annat anges. Carina Björkman Nämndsekreterare Cecilia Frid Socialchef Bilagor Sammanträdesdatum 2019 för socialnämnden. Sammanträdesdatum 2019 för sociala utskottet. Socialförvaltningen Administrativa enheten Tel 0480-45 00 00 vx Carina.Bjorkman@kalmar.se
Socialförvaltningen SN 2018/0668.02.12 Carina Björkman 0480-45 08 63 2018-11-06 SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2019 och övriga processdatum inför sammanträdet. Månad STOPP-datum för ärenden till nämndens sammanträde Handlingar klara i Public 360 från handläggare PRESIDIE mötesdatum torsdagar Kallelse publiceras på hemsidan SOCIAL- NÄMNDEN sammanträder tisdagar Januari 14 15 17 22 2 och 29 Februari 11 12 14 19 26 Mars 11 12 14 19 26 April 8 9 11 16 23 Maj 6 7 9 14 21 Juni 3 4 onsdag 5 11 18 Juli - - - - - Augusti 12 13 15 20 27 September 9 10 12 17 24 Oktober 7 8 10 15 22 November 4 5 7 12 19 December 2 3 5 10 17
Socialförvaltningen 2018-11-06 SOCIALA UTSKOTTET Sammanträdesdatum, kallelsedatum samt sista inlämningsdag för ärenden till socialnämndens sociala utskott 2019 (onsdagar klockan 13:15 med vissa undantag) Månad Sista inlämningsdag Sammanträdesdatum Januari 3.1 9.1 16.1 23.1 Februari 30.1 6.2 13.2 20.2 Mars 27.2 6.3 13.3 20.3 April 27.3 3.4 10.4 17.4 Maj 24.4 Torsdag 2.5 8.5 15.5 22.5 29.5 Juni 5.6 12.6 19.6 26.6 Obs! 3 veckor emellan Juli 10.7 17.7 Obs! 3 veckor emellan Augusti 31.7 7.8 14.8 21.8 September 28.8 4.9 11.9 18.9 Oktober 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 November 6.11 13.11 20.11 27.11 December 4.12 11.12 12.12 Torsdag 19.12