2011-06-14 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.30 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Kärstin Brattgård Berith Örngren Anita Jonasson Kroon Nils Waldén Michaël Ehrenborg Anna Ahlvin tjänstgör för Anders Granberg Per Johansson tjänstgör för Anna Lundblad Mårtensson Lars Jagerfelt Peter Lundborg, domprost tom 60 Roger Fremred tjänstgör för Peter Lundborg from 61 Lars Larsson Jan Andersson Anders Landström Ingar Lundquist Lars Ristenstrand Dan Hammarsten Roger Fremred, kyrkoherde tom 60 Stefan Ahlm 57 Margareta Lindberg 57 Pia Ruthgård, förvaltningschef Karolina Granath, ekonomichef Gunnar Forsberg, griftegårdschef Berton Nyström, fastighetschef Kerstin Jansson, personalspecialist 57 Charlotta Nilsson, sekreterare Förvaltningshuset Underskrifter Sekreterare...... Paragrafer 54 66 Charlotta Nilsson Ordförande. Bengt Nilsson Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Linköpings kyrkliga samfällighet, Kyrkonämnden Sammanträdesdatum 2011-06-14 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kyrkoförvaltningens kansli, Fridtunagatan 2 Datum för anslags nedtagande Underskrift.. Bengt Nilsson
2011-06-14 2 Mötets öppnande Kn 54 Upprop och justering utsågs att justera kvällens protokoll. Kn 55 Dagordning Förslag på upphandlingskriterier för arkitekter, konsulter och rådgivande ingenjörer lades till dagordningen. Dagordningen fastställdes. Kn 56 Protokoll Kn 2011-05-10 Fu 2011-05- Gn 2011-05- Au 2011-06-01 Protokollen lades till handlingarna. Kn 57 Stiftets indelningsutredning Margareta Lindberg och Stefan Ahlm presenterade stiftets tankar om indelningsutredningar i allmänhet och den pågående utredningen i Linköpings kommun i synnerhet. Vägledande för alla indelningsutredningar ska strävan efter långsiktighet, solidaritet och ekonomiskt och personalmässigt bärkraftiga enheter vara. Det pastorala perspektivet ska inte komma sist. Tidplanen för utredningsgruppen i Linköpings kommun är att komma fram till ett förslag som kan gå på remiss den 23 november 2011, för att ett beslut ska kunna fattas i stiftsstyrelsen i juni 2012.
2011-06-14 3 Kn 58 angående om- och tillbyggnad av S:t Lars kyrka Fastighetschefen föredrog ärendet och presenterade olika förslag på arkitekter. Eftersom det blivit en nystart på projektet ser byggstart ut att hamna tidigast i september 2012. 1. Kyrkonämnden utser en projektgrupp bestående av S:t Lars kyrkoråds arbetsutskott, Lars Ristenstrand, Michaël Ehrenborg, domprosten och fastighetschefen att bereda frågan. 2. Kyrkonämnden bjuder in tre arkitekter till parallella uppdrag. 3. Kyrkonämnden uppdrar åt projektgruppen att utse tre arkitekter att tillfråga. Kn 59 Dnr: C-2011-192 om ny bemanningsplan för stödverksamheten Förvaltningschefen föredrog förslaget till ny bemanningsplan och organisation för stödverksamheten. Ett intensivt arbete med att matcha personer till nya befattningar pågår. 1. Kyrkonämnden fastställer bemanningsplan och organisation för stödverksamheten enligt dnr C-2011-192. 2. Kyrkonämnden delegerar till förvaltningschefen att göra nödvändiga modifieringar i bemanningsplanen inom ramen för helheten i beslutet. 3. Kyrkonämnden delegerar till förvaltningschefen att verkställa omplaceringar och eventuella uppsägningar som blir en konsekvens av beslutet. Punkten förklaras omedelbart justerad Kn 60 Ramar för lönerevision 2011 Dnr: C-2011-26 Förvaltningschefen presenterade det centrala avtalet. Eftersom det pågår ett genomgripande arbetet med lönekriterier och lönekartläggning finns en enighet med de fackliga organisationerna att betrakta detta som ett mellanår. Förvaltningschefen föreslog att vi enligt avtalet lägger ut 1,5 % för alla medarbetare utom för kommunal som får 480 kronor per person. Utöver det rättas eventuella snedsitsar till. Individuella lönesamtal genomförs därför inte i år men den som vill ha ett lönesamtal med sin lönesättande chef har rätt till det. Kyrkonämnden fastställer ramar för lönerevision 2011 enligt dnr C-2011-26. Punkten förklaras omedelbart justerad.
2011-06-14 4 Kn 61 Tertialrapport per 2011-04-30 Dnr: C-2011-243 Ekonomichefen presenterade tertialrapporten och rapporterade om värdepappersportföljens utveckling. De verksamheter som går sämre än budget är framförallt den gemensamma församlingsverksamheten och de finansiella tillgångarna. Utdelningen från prästlönetillgångarna blir däremot högre än förväntat. Kyrkonämnden lägger Tertialrapport per 2011-04-30 till handlingarna. Rapport värdepappersportfölj Ekonomichefen rapporterade i enlighet med placeringspolicyn värdepappersportföljens ställning. Hittills i år visar finansiella investeringar på ett negativt resultat på 413 000 kronor. De etiska riktlinjer som finns i medelsplaceringsreglementet säger: medlen ska därför placeras på ett sådant sätt att bolag som bedriver verksamhet inom pornografi, vapen, tobak och alkohol utesluts. Det har visat sig mycket svårt att efterfölja denna formulering, och den har lett till att aktier i Investor och Ratos har sålts. 1. Kyrkonämnden lägger rapporten till handlingarna. 2. Ekonomichefen uppdras att se över de etiska riktlinjerna i medelsplaceringsreglementet. 3. Frågan om etiska placeringar och placeringspolicy tas upp i arbetsutskottet i augusti. Kn 62 Målkapitalsgrupp Ordföranden föredrog ärendet. Under varje mandatperiod ska nivån på samfällighetens målkapital ses över, enligt kyrkoordningen. I gruppen som ser över målkapitalet ska tre förtroendevalda ingå, förutom ekonomichefen, fastighetschefen, informatör Maria Ellhar, och en kyrkoherde. Kyrkonämnden utser Jan Andersson (S), Michaël Ehrenborg (POSK) och Nils Waldén (M) att ingå i målkapitalsgruppen.
2011-06-14 5 Kn 63 Konfirmandpeng Ekonomichefen föredrog ärendet. Det är inte möjligt att genomföra den beslutade förändringen med en enhetlig konfirmandpeng i samfälligheten. Kostnadsspannet mellan församlingarna är idag över 10 000 kronor per konfirmand och år. Därför måste verksamheten ses över innan förändringen genomförs. Kyrkonämnden skjuter upp införandet av en gemensam konfirmandpeng för församlingarna i samfälligheten. Kn 64 Dnr: C-2011- Förslag på upphandlingskriterier för arkitekter, konsulter och rådgivande ingenjörer Lars Ristenstrand föredrog ärendet. För att förbättra upphandlingsförfarandet vid upphandling av konsult-, arkitekt- och ingenjörstjänster till omfattande projekt har ett förslag på upphandlingskriterier tagits fram. Kyrkonämnden fastställde förslaget. Kn 65 Rapporter och anmälningsärenden Kyrkans hus Kommunen verkar nu måttligt intresserade av uppförande av Kyrkans hus på tomten Pusslunden. Personalärende Förvaltningschefen rapporterade i ett personalärende. Kn 66 Övriga frågor Motion angående arvodesnivåer Till arvodesgruppen förs Ingar Lundquist för M. Ordföranden förklarade mötet avslutat.