Kommunstyrelsen 2013-12-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) 165-179, 181-182 Hans Unander (S) Robert Hagström (S) Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Christer Ahlén (M) Brita Sohlin (M) Gun Byttner (M) Martina Elfström (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Lars Bälter, VD Malung-Sälen Turism AB 165 Utses att justera Christer Ahlén Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2013-12-05 Underskrifter Sekreterare...Paragrafer 165-182 Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Christer Ahlén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen 2013-12-03 Datum för Datum för anslags uppsättande 2013-12-05 anslags nedtagande 2013-12-30 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson
Kommunstyrelsen 2013-12-03 2 Innehållsförteckning 165 Redovisning av Malung-Sälen Turism AB... 3 166 Reglemente för kommunala handikapprådet... 4 167 Revisionsreglemente... 5 168 Nytt avtal gällande antalet platser på Moravägens HVB-hem... 6 169 Plan- och bygglovstaxa 2014... 7 170 Taxa inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel... 8 171 Vatten- och avloppstaxa 2014... 10 172 Kommunfullmäktiges verksamhetsplan för 2011-2016 med prioriteringar 2014... 11 173 Investeringsplan 2014-2018... 13 174 Driftbudget för år 2014 samt ramar för perioden 2015-2017... 15 175 Ramar för lån 2014... 17 176 Ramar för borgen 2014... 19 177 Anvisning för hantering av krediter och krav i Malung-Sälens kommun... 20 178 Kapitaltäckningsgaranti för helägda bolag i Malung-Sälens kommun... 21 179 Personalbehovsanmälan för tjänst som planarkitekt... 23 180 Val av lotterikontrollant i södra kommundelen... 24 181 Redovisning av beslut... 25 182 Meddelanden... 26
Kommunstyrelsen 2013-12-03 3 Dnr 2013.514 165 Redovisning av Malung-Sälen Turism AB Lars Bälter, VD för Malung-Sälen Turism AB, besöker kommunstyrelsen för att informera om bolagets organisation, aktuella verksamhetsfrågor samt ekonomiskt läge.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 4 Dnr 2013.497 166 Reglemente för kommunala handikapprådet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reglemente för kommunala handikapprådet antas enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2013, 25, att anta reglemente för kommunala handikapprådet. Kommunala handikapprådet har genom dess ordförande konstaterat att rådets reglemente behöver uppdateras, som en följd av att HSO-kansliet, som enligt nu gällande reglemente handhar rådets administrativa förehavanden, har avvecklats. I förslaget till nytt reglemente är kommunens tillgänglighetsadministratör ansvarig för rådets administration, samt sekreterare i rådet. Tjänsteutlåtande Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 13 november 2013 att reglemente för kommunala handikapprådet antas enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet föreslår den 19 november 2013, 237, efter genomförande av vissa redaktionella ändringar, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 13 november 2013. Förslag till reglemente, daterat 13 november 2013.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 5 Dnr 2013.243 167 Revisionsreglemente Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Revisionsreglemente antas enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktiges presidium har i anslutning till arbetet med att göra en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning konstaterat behov av att göra vissa anpassningar av revisionsreglementet. De justeringar som gjorts under beredningen är ett förtydligande av revisorernas uppdrag samt vissa tydliggöranden avseende revisorernas rapportering. Därutöver har reglementet kompletterats med en ny paragraf som reglerar revisorernas förhållande till fullmäktige och fullmäktiges presidium samt en paragraf avseende revisorernas arkiv. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 juni 2013, 53, att återremittera ärendet för vidare beredning. Den fortsatta beredningen har inneburit en förändrad skrivning av 18 i förslaget till revisionsreglemente. Paragrafen har omformulerats för att tydliggöra att revisorerna ska uppmärksamma kommunstyrelsen om eventuella brister i ändamålsenlighet och i förhållande till den kommunala kompetensen de kommunala bolagen för att bidra med underlag för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunrevisorerna har inget att erinra mot den föreslagna förändringen. Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 november 2013 att revisionsreglemente antas enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet föreslår den 19 november 2013, 238, efter genomförande av vissa redaktionella ändringar, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 7 november 2013. Förslag till revisionsreglemente, daterat 31 oktober 2013.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 6 Dnr 2013.498 168 Nytt avtal gällande antalet platser på Moravägens HVB-hem Kommunstyrelsens beslut Avtal gällande utökning till tolv (12) boendeplatser vid Moravägens HVB-hem godkänns. Malung-Sälens kommun har i dagsläget ett avtal med Migrationsverket om tio tillgängliga boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. Av dessa platser är tre tillgängliga för barn som söker asyl och sju för barn med uppehållstillstånd. Avtalade platser genererar ett ekonomiskt bidrag per avtalad plats, för att verksamheten ska kunna drivas på ett, för barnen, kvalitativt sätt inom ramen för verksamhetens uppdrag. Det är för närvarande tolv barn inskrivna vid Moravägens HVB-hem, vilket innebär att två barn finns inskrivna utöver gällande avtal. För att gynna en mer kvalitativ verksamhet bedöms det viktigt att avtalade boendeplatser skrivs upp från tio till tolv, varav minst tre platser ska vara tillgängliga för ensamkommande barn som söker asyl och nio platser ska vara tillgängliga för ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Beslut gällande avtalsförslaget behöver fattas av kommunen och meddelas Länsstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 13 november 2013, 85, att antalet boendeplatser vid Moravägens HVB-hem utökas till tolv. Arbetsutskottet föreslår den 19 november 2013, 239, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande av föreståndare Daniel Bertilsson, daterat 14 oktober 2013. Avtalsförslag. Skickas till För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Länsstyrelsen För åtgärd: Daniel Bertilsson
Kommunstyrelsen 2013-12-03 7 Dnr 2013.500 169 Plan- och bygglovstaxa 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet antas enligt upprättat förslag. 2. Justeringsfaktorn N höjs till 1,1. 3. Besluten träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller för ärenden som kommer in därefter. Byggnadsnämndens taxa utgår från det nationellt bestämda prisbasbeloppet. Bygglovstaxan beräknas utifrån mpbb vilket för år 2014 är 44,4 (sänkning från 2013 med 0,2%). Justeringsfaktorn N höjs för 2014 till 1,1 från 1,0. Vissa justeringar i beräkningstabellerna har gjorts för de poster där man under året hittat nivåer som behöver justeras. Höjningen av grundbeloppet görs bland annat för att hamna på en något mer lämplig nivå i jämförelse med andra kommuner. Dessutom har kostnaden för planbesked höjts, då byggnadsnämnden tidigare haft en betydligt lägre nivå än andra kommuners motsvarigheter. Tjänsteutlåtande Byggnadsinspektör Karin Jonsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 20 november 2013 att ny taxa för byggnadsnämnden antas, att justeringsfaktorn N höjs till 1,1 samt att dessa beslut träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller för ärenden som kommer in därefter. Budgetutskottet föreslår den 26 november 2013, 74, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag. Tjänsteutlåtande av byggnadsinspektör Karin Jonsson, daterat 20 november 2013. Förslag till ny taxa för byggnadsnämnden 2014.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 8 Dnr 2013.501 170 Taxa inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Taxa inom miljöbalkens område antas enligt miljönämndens förslag. 2. Timavgift för tillsyn inom miljöskydd och hälsoskydd fastställs till 940 kronor. 3. Taxa för Malung-Sälens kommun offentliga kontroll av livsmedels- och foderlagstiftningen antas enligt miljönämndens förslag. 4. Timavgift för ordinarie kontroll inom livsmedel fastställs till 985 kronor. 5. Timavgift för extra offentlig kontroll och registrering inom livsmedel fastställs till 875 kronor. Kommunstyrelsens beslut Reviderade förslag till taxor, med fastställda timavgifter, ska underställas kommunfullmäktige inför ärendets avgörande. Miljönämndens taxa för tillsyn är av olika anledningar i behov av revidering. Taxan har uppdaterats i delar de senaste åren, varför det finns flera olika aktiva taxebeslut för miljönämndens tillsyn. Vidare har Sveriges Kommuner och Landsting samt Livsmedelsverket uppdaterat sina anvisningar om hur de kommunala tillsynsmyndigheterna bör debitera sin tillsyn, samtidigt som Malung-Sälens kommun uttalat direktiv om att respektive förvaltning nu ska debiteras för de lokaler som används, samt lokalvården i dessa. Mot bakgrund av detta, behöver miljönämndens taxetexter samt timavgifter uppdateras från och med 2014, genom fastställande av miljönämnden respektive kommunfullmäktige. Budgetutskottet beslutar den 26 november 2013, 75, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Miljönämnden beslutar den 27 november 2013, 41, att i sitt preliminära utformande, det vill säga utan fastställda timavgifter, anta taxa inom miljöbalkens område och taxa för Malung-Sälens kommuns offentliga kontroll inom livsmedel och foderlagstiftning. Miljönämnden beslutar vidare att ett fastställande av taxan görs på delegation efter att timtaxeberäkningen har verifierats. Vice ordförande Ulf Andersson (M) och ledamot Jörgen Norén (S) beslutar på delegation den 2 december 2013 att fastställa timavgift för miljönämndens tillsyn till 940 kr för tillsyn inom miljöskydd och hälsoskydd, 985 kr för ordinarie kontroll inom livsmedel, respektive 875 kr för extra offentlig kontroll och registrering inom livsmedel. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till miljönämndens förslag till taxor inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel respektive taxa för Malung-Sälens
Kommunstyrelsen 2013-12-03 9 170 fortsättning kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftning, med timavgifter enligt delegationsbeslutet den 2 december. Ordföranden finner vidare att kommunstyrelsen beslutar att reviderade förslag till taxor, med fastställda timavgifter, ska underställas kommunfullmäktige inför ärendets avgörande. Tjänsteutlåtande av miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Pedersen Hägg, daterat 18 november 2013. Förslag till taxa inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Förslag till taxa för Malung-Sälens kommun offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunsekreteraren
Kommunstyrelsen 2013-12-03 10 Dnr 2013.502 171 Vatten- och avloppstaxa 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Vatten- och avloppstaxa för 2014 antas enligt upprättat förslag, att gälla från och med 1 januari 2014. Vattentjänsterna, via det kommunala bolaget Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS), är finansierade via VA-taxan och intäkterna består av brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Kostnadstäckningsgraden skall ligga på 100 %, enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattentjänsterna går med underskott ska detta återställas inom 3 år. På grund av fortsatt stora investeringar under 2013, bl.a. 20 miljoner kronor för Kläppens reningsverk och projektering av ny vattentäkt i Sälen samt förnyelse av ledningsnät, kommer kapitaltjänstkostnaderna att påverka VA-taxan, utöver ordinarie kostnadsökningar på material, tjänster, uppvärmning m.m. Styrelsen för VAMAS föreslår i beslut den 22 oktober 2013, 248, en höjning på VAtaxan med 10 % för 2014. Tjänsteutlåtande VAMAS chef för vattentjänster Anders Bergman föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 november 2013 att VA-taxa för 2014 antas enligt upprättat förslag, att gälla från och med 1 januari 2014. Budgetutskottet föreslår den 26 november 2013, 76, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag. Tjänsteutlåtande av VAMAS chef för vattentjänster Anders Bergman, daterat 14 november 2013. VAMAS styrelses beslut den 22 oktober 2013, 248. Förslag till VA-taxa 2014.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 11 Dnr 2013.503 172 Kommunfullmäktiges verksamhetsplan för 2011-2016 med prioriteringar 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Prioriteringar 2014 fastställs enligt majoritetens förslag. 2. Indikatorer och måltal för uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2011-2016 fastställs enligt upprättat förslag. Christer Ahlén (M), Gun Byttner (M), Brita Sohlin (M) och Martina Henriksson (FP) deltar inte i beslutet. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan för perioden 2011-2016 innehåller en vision och prioriterade inriktningsmål inom fyra områden; hållbar utveckling, kvalitet, kompetens och demokrati. Dessutom innehåller planen finansiella mål, övergripande strategier samt prioriterade åtgärder för år ett i planperioden. Avsnittet Prioriteringar behöver revideras inför verksamhetsåret 2014. Den politiska majoriteten har upprättat förslag till Prioriteringar 2014. Arbetet med mål, plan och budget för Malung-Sälens kommun har 2013 gjort ett avsteg från den ordinarie planeringsprocessen. Det har sin grund i förändrade förutsättningar inför kommande planperiod. Kommunfullmäktige tog med anledning av de förändrade förutsättningarna beslut vid sammanträdet den 17 juni, 47, att senarelägga behandlingen av verksamhetsplan och ramar för perioden. Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 september 2013, 70, beslutat om nya finansiella mål för kommande planperiod. För uppföljning av de prioriterade inriktningsmålen har kommunstyrelsen tidigare fastställt indikatorer och måltal för att möjliggöra en utvecklad resultatuppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsplan. Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 20 november 2013 att indikatorer och måltal för uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2011-2016 fastställs enligt upprättat förslag. Budgetutskottet föreslår den 26 november 2013, 77, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, samt att Prioriteringar 2014 fastställs enligt majoritetens förslag. Tom Martinsson (M) och Martina Henriksson (FP) deltog inte i beslutet. Christin Löfstrand (V) redogör för vissa justeringar av majoritetens förslag till Prioriteringar 2014.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 12 172 fortsättning Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag, med gjorda justeringar. Christer Ahlén (M), Gun Byttner (M), Brita Sohlin (M) och Martina Henriksson (FP) deltar inte i beslutet. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 20 november 2013. Prioriteringar 2013. Majoritetens förslag till Prioriteringar 2014. Förslag till indikatorer och måltal, kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2011-2016, daterat 20 november 2013.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 13 Dnr 2013.471 173 Investeringsplan 2014-2018 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Investeringsplan för åren 2014-2018 fastställs enligt upprättat förslag, daterat 3 december 2013. Christer Ahlén (M), Brita Sohlin (M), Gun Byttner (M) och Martina Henriksson (FP) reserverar sig mot beslutet, enligt bilaga. Investeringar omfattar till exempel ny- och ombyggnationer, nyanskaffning av inventarier, utrustning med mera med ekonomisk varaktighet längre än tre år och där värdet uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp. Investeringsutgifter skiljer sig från driftskostnader, som omfattar löpande underhåll och bibehållande av nuvarande standard. Investeringsplanen för åren 2014-2018 redogör för de investeringar som ska genomföras de kommande fem åren. Planen är mer detaljerad år ett och två, medan utrymme kvarstår för åren tre till fem i planperioden. Både avgifts- och skattefinansierade investeringar ska enligt kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål 2014-2017 maximalt uppgå till kommunens totala avskrivningar per år, vilket för år 2014 är cirka 28,5 mkr. Majoritetens politiska styrgrupp, som tillsattes under 2013 för budgetarbetet den kommande planperioden, har tillsammans med tjänstemän gått igenom pågående samt kommande investeringar. Det som framkommit är att investeringsnivån för år 2014 (46,2 mkr) kommer att överstiga kommunens årliga avskrivningar med cirka 17,7 mkr. Anledningen är att ett flertal större investeringar som påbörjats under 2013 även pågår under år 2014. För att hantera detta behöver den totala investeringsvolymen för hela planperioden beaktas med avsikten att investeringsnivån inte ska överstiga kommunens avskrivningsnivå för den totala planperioden. Det innebär att investeringsramen ska minskas med 17,7 mkr under de återstående fyra åren, det vill säga cirka 4,4 mkr per år. Mindre investeringsobjekt har grupperats för att underlätta för service- och teknikförvaltningen att kunna göra vissa mindre ombudgeteringar under pågående verksamhetsår. Förslaget innebär att service- och teknikförvaltningen disponerar cirka 40,5 mkr av den totala ramen (46,2 mkr). De största investeringsobjekten är om- och tillbyggnationer av förskole- och skollokaler, räddningsfordon samt färdigställande av industrilokaler. Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 19 november 2013 att investeringsplan för åren 2014-2018 fastställs enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 14 173 fortsättning Budgetutskottet beslutar den 26 november 2013, 79, om vissa justeringar av förslaget till investeringsplan och föreslår att investeringsplan för åren 2014-2018 fastställs enligt upprättat förslag, daterat 26 november 2013. Tom Martinsson (M) och Martina Henriksson (FP) deltog inte i beslutet. Christin Löfstrand (V) yrkar vissa ändringar i förslaget till investeringsplan. Ändringarna rör texten i förslaget och innebär således ingen omfördelning av medel. Christer Ahlén (M) presenterar oppositionens förslag till investeringsplan och yrkar att kommunstyrelsen föreslår bifall till oppositionens förslag. Ordföranden ställer proposition på budgetutskottets förslag, mot Christer Ahléns (M) yrkande om bifall till oppositionens förslag, och finner att kommunstyrelsens beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. Ordföranden finner vidare att kommunstyrelsen beslutar bifalla Christin Löfstrands (V) yrkande om vissa ändringar i förslaget. Christer Ahlén (M), Brita Sohlin (M), Gun Byttner (M) och Martina Henriksson (FP) reserverar sig mot beslutet, enligt bilaga. Tjänsteutlåtande, daterat 19 november 2013. Förslag till investeringsplan för åren 2014-2018, daterat 26 november 2013. Oppositionens förslag till investeringsplan för åren 2014-2018, daterat 2 december 2013.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 15 Dnr 2013.470 174 Driftbudget för år 2014 samt ramar för perioden 2015-2017 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Driftbudget för år 2014 samt ramar för åren 2015 till 2017 fastställs enligt upprättat förslag. Christer Ahlén (M), Brita Sohlin (M), Gun Byttner (M) och Martina Henriksson (FP) deltar inte beslutet, med avseende på ramar för åren 2015 till 2017. Arbetet med mål, plan och budget för Malung-Sälens kommun har 2013 gjort ett avsteg från den ordinarie planeringsprocessen. Det har sin grund i förändrade förutsättningar inför kommande planperiod. Kommunfullmäktige tog med anledning av de förändrade förutsättningarna beslut vid sammanträdet den 17 juni, 47, att senarelägga behandlingen av verksamhetsplan och ramar för perioden. Under beredning av ärendet har avstämningar gjorts vid de dialogmöten som kommunstyrelsen haft med nämnderna vid tre tillfällen under året samt i kommunchefens ledningsgrupp. Den politiska majoriteten har haft en styrgrupp, där återrapportering skett från dialoger och ledningsgruppsmöten. Budgetutskottet har bearbetat underlagen och lämnat uppdrag till nämnder och styrelse med anledning av det ansträngda ekonomiska läget och kommunens strukturella överkostnader. Kommunstyrelsen tog vid sammanträdet den 10 september 2013, 109, beslut om planeringsanvisningar för år 2014. Beslutet innebar bland annat att interna ersättningar och internhyra har frysts i 2013 års nivå. Vissa förändringar har gjorts på intäktssidan utifrån de nya beräkningar som Sveriges kommuner och landsting lämnat efter sommaren. Den senaste prognosen ger sammantaget en intäktsminskning jämfört med tidigare prognoser på cirka 4,4 mkr bland annat på grund av en kraftigare befolkningsminskning än väntat. Kommunen har därmed ca 4,4 mkr mindre i skatteintäkter och statliga bidrag under 2014 än år 2013. Inför budgetarbetet för 2014 och framåt har nämnderna utgått från oförändrade ramar. I förslaget till budget och plan för perioden är budgetramarna i stort sett oförändrade mot föregående år. Räddningsnämnden föreslås få en ökad ram med 500 tkr för att klara av den ökade kapitaltjänstkostnad som tillkommer i och med investeringar gällande räddningsfordon. Även finansförvaltningen får en ändrad ram, främst på grund av ökande pensionskostnader, förändring av internräntan samt ökade räntekostnader. Finansförvaltningen får totalt ca 5,4 mkr mindre i intäkt jämfört med år 2013. För att kommunen ska klara de nya finansiella målen som är uppsatta, bör resultatet för 2014 motsvara ett nollresultat. Nuvarande budgetförslag ger ett nollresultat.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 16 174 fortsättning Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 18 november 2013 att driftbudget för år 2014 samt ramar för åren 2015 till 2017 fastställs enligt bilaga. Budgetutskottet föreslår den 26 november 2013, 80, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tom Martinsson (M) och Martina Henriksson (FP) deltog inte beslutet, med avseende på ramar för åren 2015 till 2017. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag. Christer Ahlén (M), Brita Sohlin (M), Gun Byttner (M) och Martina Henriksson (FP) deltar inte beslutet, med avseende på ramar för åren 2015 till 2017. Tjänsteutlåtande daterat 18 november 2013 Budgetramar 2014-2017
Kommunstyrelsen 2013-12-03 17 Dnr 2013.504 175 Ramar för lån 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen gör inga nyupplåningar under år 2014, det vill säga utökar inte kommunens skulder under 2014. 2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2014 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Behovet av nyupplåningar baseras bland annat på kommunens kassalikviditet men även på kommande investeringsbehov. Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2013, 70, om nya finansiella mål för perioden 2014-2017. Ett av de finansiella målen är att investeringsvolymen för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet inte ska överstiga kommunens årliga avskrivningar. Detta är nödvändigt för att undvika att uppta nya lån och därmed öka på kommunens skuld. Ett avsteg gällande investeringsvolymen för 2014 med cirka 18 mkr kan däremot vara nödvändigt på grund av att ett flertal större investeringsprojekt redan är påbörjade och kommer att pågå under 2014. För att möjliggöra detta avsteg krävs att beakta investeringsvolymen under hela planperioden 2014-2018. Investeringsvolymen för 2015-2018 behöver då minskas med de 18 mkr som ligger över det finansiella målet år ett i planperioden för att inte investera mer än vad kommunen har i avskrivningar för perioden 2014-2018. Kommunen har de senaste åren stärkt upp sin kassalikviditet rejält genom bland annat större nyupplåningar. Nyupplåningen som gjordes under 2013 var för ett flertal större investeringar som även kommer att pågå under 2014. Finansiering finns därmed redan för en del av 2014 års investeringskostnader. Sammantaget bedöms behovet av en nyupplåning 2014 inte finnas, trots att investeringsvolymen är cirka 18 mkr mer än kommunens totala avskrivningar. I och med att kommunen har stärkt upp kassalikviditeten under de senaste åren bör de föreslagna investeringarna kunna hanteras.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 18 175 fortsättning Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 19 november 2013 att kommunstyrelsen inte gör några nyupplåningar under år 2014, det vill säga utökar inte kommunens skulder under 2014, samt att kommunstyrelsen har rätt att under år 2014 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014. Budgetutskottet föreslår den 26 november 2013, 81, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag. Tjänsteutlåtande, daterat 19 november 2013.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 19 Dnr 2013.505 176 Ramar för borgen 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 294 370 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 93 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även lämpligt att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Malungshem AB motsvarande 294 370 tkr. Detta borgensåtagande bör förlängas för år 2014. Vatten och avfallsbolaget VAMAS har behov av att göra en nyupplåning för att kunna genomföra planerade investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten för 2014. Det totala lånebehovet för år 2014 bedöms vara 13 000 tkr. Det innebär att kommunen totalt kommer att ha en kommunal borgen på 93 000 tkr till VAMAS. Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson har upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 18 november 2013 med förslag till beslut, avseende ramar för borgen 2014. Budgetutskottet föreslår den 26 november 2013, 82, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag. Tjänsteutlåtande, daterat 18 november 2013
Kommunstyrelsen 2013-12-03 20 Dnr 2013.506 177 Anvisning för hantering av krediter och krav i Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens beslut 1. Anvisning för hantering av krediter och krav fastställs enligt upprättat förslag. 2. Rutiner för hantering av fakturafordringar enligt beslut i kommunstyrelsen den 4 december 2007, 254, upphävs. Kontoret för verksamhetsstöd har under 2013 arbetat med att se över avtal och rutiner för kommunens kredit- och kravhantering. Under september månad tecknades ett reviderat förlängningsavtal med BetalningsCentralen Sverige AB. Efter avtalstecknandet har arbetet fortsatt med översyn av de rutiner som Malung-Sälen har för att handlägga krediter och krav. Den tidigare beslutade rutinen har kompletterats med ett förtydligat syfte samt ett avsnitt som tydliggör rutinen, då beslut om eventuellt uppskov och avbetalning ska tas. I övrigt har en del ändringar av redaktionell karaktär gjorts. Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomiassistent Siw Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 20 november 2013 att anvisning för hantering av krediter och krav fastställs enligt upprättat förslag samt att rutiner för hantering av fakturafordringar enligt beslut i kommunstyrelsen den 4 december 2007, 254, upphävs. Budgetutskottet föreslår den 26 november 2013, 84, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. Tjänsteutlåtande, daterat 20 november 2013 Förslag till anvisning för hantering av krediter och krav, daterat 20 november 2013 Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV
Kommunstyrelsen 2013-12-03 21 Dnr 2013.439 178 Kapitaltäckningsgaranti för helägda bolag i Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Malung-Sälens kommun tecknar kapitaltäckningsgarantier för år 2014 för de helägda bolagen i kommunen. Malung-Sälens kommun har inom kommunkoncernen fyra helägda aktiebolag. Dessa är, Malungshem AB, Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, Malung-Sälen Turism AB och Gustols AB. Därutöver äger kommunen 74 % av aktierna i Malungs Elverk/Elnät AB. Företrädare för samtliga bolag, där kommunen är majoritetsägare, träffas regelbundet i en koncernberedning. Vid möte i koncernberedningen den 11 oktober diskuterades frågan om kapitaltäckningsgaranti för de helägda bolagen. Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterat behovet av att frågan om kapitaltäckningsgaranti utreds, att ärendet fortsatt ska hanteras av kommunstyrelsens budgetutskott samt att berörda bolag ges möjlighet att lämna in sin synpunkt gällande kapitaltäckningsåtgärd från ägarens sida. Enligt ABL 13 har en bolagsstyrelse skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. För att undvika att bolag, i vilket kommunen är enda ägare, ska prövas för likvidation på grund av kapitalbrist föreslår kontoret för verksamhetsstöd att kapitaltäckningsgarantier tecknas mellan Malung-Sälens kommun och Malungshem AB, Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, Malung-Sälen Turism AB samt Gustols AB. Garantierna ska gälla enbart under den tid som kommunen äger samtliga aktier i bolagen. Med en kapitaltäckningsgaranti förbinder sig Malung-Sälens kommun att genom tillskott svara för att nämnda bolags egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kapitaltäckningsgarantin utfärdas av kommunens firmatecknare och redovisas som en ansvarsförbindelse i kommunens årsredovisning. Aktieägartillskott ska kunna lämnas och bestämmas villkorligt, innebärande att återbetalning ska kunna göras ur disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning, under förutsättning att sådan betalning inte står i strid med aktiebolagslagen, god affärssed samt övrig gällande lagstiftning. Budgetutskottet beslutar den 29 oktober 2013, 63, att ett förslag om att teckna kapitaltäckningsgarantier för de helägda bolagen i kommunen lämnas på remiss till berörda bolag för hörande innan slutlig beredning görs. I de inkomna remissvaren är samtliga bolag förutom Malunghem AB positiva till att besluta om en kapitaltäckningsgaranti för de helägda bolagen.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 22 178 fortsättning Tjänsteutlåtande Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 20 november 2013 att Malung-Sälens kommun tecknar kapitaltäckningsgarantier för år 2014 för de helägda bolagen i kommunen. Budgetutskottet föreslår den 26 november 2013, 86, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag. Tjänsteutlåtande av ekonomistrategen Tobias Birgersson daterat 20 november 2013. Remissvar från Malungshem AB, daterat 18 november 2013.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 23 Dnr 2013.440 179 Personalbehovsanmälan för tjänst som planarkitekt Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Tjänsten som planarkitekt inrättas. 2. Tjänsten ska finansieras inom befintlig budgetram. Stadsbyggnadskontoret har genom miljö- och byggchefen Lena Bergman den 15 oktober 2013 inkommit med personalbehovsanmälan för tjänst som planarkitekt. Tjänsten föreslås vara placerad på stadsbyggnadskontoret och gälla tillsvidare från och med den 1 december 2013, med en sysselsättningsgrad på 100 %. I arbetsuppgifterna ingår att handlägga detaljplaner, översiktsplaner samt övriga förekommande arbetsuppgifter på stadsbyggnadskontoret. Tjänsten innebär en utökning, för att stärka upp planavdelningen inom stadsbyggnadskontoret. Utökningen bedöms nödvändig för att klara kontorets uppdrag. Utökningen innebär att stadsbyggnadskontoret på sikt ska kunna upprätta fler av kommunens egna planer och successivt minska ner på konsultuppdragen. Tjänsten ska även bidra till minskad sårbarhet på kontoret och öka effektiviteten. Med tanke på att tjänsten utgör en utökning, avgör kommunfullmäktige ärendet slutligt. Tjänsteutlåtande Miljö- och byggchefen Lena Bergman föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 15 oktober 2013 att tjänsten inrättas. Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013, 198, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottet samt att tjänsten ska finansieras inom befintlig budgetram. Tjänsteutlåtande av miljö- och byggchefen Lena Bergman, daterat 15 oktober 2013.
Kommunstyrelsen 2013-12-03 24 Dnr 2012.609 180 Val av lotterikontrollant i södra kommundelen Kommunstyrelsens beslut Till lotterikontrollant i södra kommundelen, för perioden från den 1 januari 2014 och som längst till att kommunfullmäktige, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan: Inger Eriksson Grahn Backbyvägen 79 782 30 Malung Funktionen som lotterikontrollant i södra kommundelen är vakant sedan den 26 november 2012. Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012, 126, att uppdra till kommunkansliet att ge in förslag till ny lotterikontrollant i södra kommundelen, för antagande av kommunstyrelsen. Kommunkansliet har lämnat förslag till kommunstyrelsen, i enlighet med uppdraget. Tjänsteutlåtande Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 3 december 2013 att Inger Eriksson Grahn utses till lotterikontrollant i södra kommundelen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Erik Hansson, daterat 30 maj 2013. Skickas till För kännedom: Inger Eriksson Grahn Kommunkansliet För åtgärd:
Kommunstyrelsen 2013-12-03 25 181 Redovisning av beslut Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-19 236, 240, 241 Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-11-26 73, 75, 78, 83, 85, 87
Kommunstyrelsen 2013-12-03 26 182 Meddelanden Arbetsutskottets beslut Meddelandena läggs till handlingarna. Inkomna meddelanden Dnr 2013.495 Länsstyrelsen Värmlands remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk remissomgång två 2013. Dnr 2013.493 Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:58 angående hyreshöjning från och med 2014-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentindex, KPI. Dnr 2013.496 Region Dalarnas direktions sammanträdesprotokoll 2013-10-23 194 med handlingar i ärendet Långsiktigt hållbar stödstruktur inom välfärdsområdet. Dnr 2011.122 Stadsbyggnadskontorets meddelande att tillägg till översiktsplan för Malung-Sälens kommun Landsbygdutveckling i strandnära lägen, vann laga kraft 2013-11-25. Dnr 2013.109 Länsstyrelsen i Dalarnas yttrande angående samråd om uppdatering av riksintresse vindbruk 2013