Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten 2011. 68 Tillfälliga tjänster. 69 Medicinklinikens ombyggnad. 70 Byggplanering. 71 Tillnyktringsavdelningen. 72 Sammanträdesdagar. 73 Delgivningar. OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du inte kan delta i styrelsemötet. Torbjörn Björkman Ordförande
Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10 Datum fredagen den 17 juni 2011 Plats och tid Paragraf nr 64 Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl. 09.00 11.53 Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén ledamot Roger Jansson ledamot frånvarande 68 Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot Gun Carlson ledamot Föredragande Peter Rask förvaltningschef Övriga närvarande Solveig Carlsson vik. vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Dick Sjögren chefläkare Maria Hagman vik. personalchef Katrin Sjögren social- och miljöminister Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Frånvarande Gun-Mari Lindholm ledamot Protokollförare Anita Husell-Karlström Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Gun Carlson Torbjörn Björkman Peter Rask Utdragets riktighet bestyrkes
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 64 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 65 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Till protokolljusterare valdes Gun Carlson. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 66 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt att uppta brevet från AKAVA Åland r.f. som ett ärende samt lägga till förvaltningschefens brev till landskapsläkaren, verksamhetsberättelsen och brev från åklagarämbetet som delgivning. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :
MEDARBETARENKÄTEN 2011 67 Medarbetarenkäten är genomförd och resultatet har redovisats 23.5.2011 för ledningsgruppen, förmännen, fackliga företrädare och i samarbetskommittén. Förmännen redogör för resultatet vid sina egna avdelningar. Svarsfrekvensen var 67,7% och har därmed sjunkit i jämförelse med år 2009 då svarsfrekvensen var 71,3. Enligt Per Böhlin, som genomfört och redovisat medarbetarenkäten, är svarsfrekvens lägre än 70 % att betrakta som mindre tillförlitlig. En jämförelse med resultatet från år 2009 visar på en mycket liten förändring och på en värderingsskala mellan 1-5 bör förändringen öka eller minska med mer än 0,15 för att visa på en trendförändring. Resultatet visar inte på några sådana trendförändringar. Även om utförda medarbetarsamtal i organisationen har ökat är det bara hälften av de svarande som haft utvecklingssamtal. Arbete med att höja frekvensen av medarbetarsamtal fortgår bl.a. genom utarbetning av en gemensam blankett. En riskutvärdering pågår för att kartlägga åtgärdsbehovet och hanteringsplanen vid mobbning skall ses över och uppdateras. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen för kännedom. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2
TILLFÄLLIGA TJÄNSTER 2011 68 I hälso- och sjukvårdsplanen anges att ÅHS har 23 tillfälliga tjänster inkl tjänsterna för den extraordinära sjukvården. Dessa bör inrättas under 2011 i enlighet med hälso- och sjukvårdsplanen samt budgeten för året. t036, sjukskötare, akuten ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t037, sjukskötare, kir.avd./kir.pkl ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t038, sjukskötare, kir.avd. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t040, barnmorska, bb.gyn.avd. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t048, sjukskötare, barn- och ungdomsavd. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t049, fysioterapeut, rehab- och fysiatrimott. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t050, sjukskötare 0,52, rehab.avd. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t041, sjukskötare, IVA/dialys. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t042, sjukskötare, IVA/dialys. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t043, sjukskötare, IVA/dialys. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t044, röntgenskötare, röntgen ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t045, röntgenskötare, ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t046, läkarsekreterare, skrivcentralen ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t017, bostadsförvaltare 0,60, bostadsservice. budgeteras 1.1. t052, sjukhusbiträde, städcentralen ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3
TILLFÄLLIGA TJÄNSTER 2011 forts Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4 t053, sjukhusbiträde, städcentralen ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t054 sjukhusbiträde, städcentralen ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t003, sjukskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras 1.1. t004, sjukskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras 1.1. 31.12.. t005, närvårdare/primärskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras 1.1. t006, närvårdare/primärskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras 1.1. t007, närvårdare/primärskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras 1.1. t008, närvårdare/primärskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras 1.1. FÖRSLAG: Ledningsgruppen föreslår för styrelsen att följande 23 tillfälliga tjänster inrättas för budgetåret 2011: t036, sjukskötare, akuten ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t037, sjukskötare, kir.avd./kir.pkl ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t038, sjukskötare, kir.avd. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t040, barnmorska, bb.gyn.avd. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t048, sjukskötare, barn- och ungdomsavd. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t049, fysioterapeut, rehab- och fysiatrimott. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t050, sjukskötare 0,52, rehab.avd. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
TILLFÄLLIGA TJÄNSTER 2011 forts. 68 t041, sjukskötare, IVA/dialys. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t042, sjukskötare, IVA/dialys. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t043, sjukskötare, IVA/dialys. ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t044, röntgenskötare, röntgen ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t045, röntgenskötare, ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t046, läkarsekreterare, skrivcentralen ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t017, bostadsförvaltare 0,60, bostadsservice. budgeteras 1.1. t052, sjukhusbiträde, städcentralen ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t053, sjukhusbiträde, städcentralen ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t054 sjukhusbiträde, städcentralen ( året-runt-vikarie ) budgeteras 1.1. t003, sjukskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras 1.1. t004, sjukskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras 1.1. 31.12.. t005, närvårdare/primärskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras 1.1. t006, närvårdare/primärskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras 1.1. t007, närvårdare/primärskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras 1.1. t008, närvårdare/primärskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras 1.1. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5
MEDICINKLINIKENS OMBYGGNAD 69 ÅHS styrelse beslöt den 27.11.2009 138 att ge planeringskommittén i uppdrag att se på alternativa lösningar gällande medicinavdelningens om- och tillbyggnad och förkastade samtliga då inkomna anbud på om- och tillbyggnaden. Projektledaren E Hjärne har omarbetat ritningarna för om- och tillbyggnaden av medicinavdelningen. ÅHS har haft kontakter med Mariehamns stadsarkitektkontor gällande det alternativ som tagits fram, vilket innebär att utbyggnaden skulle erhålla en annorlunda fasad än den putsade fasad som använts i övrigt på sjukhusbyggnaden. Bygglov för den nya fasaden har beviljats. ÅHS har begärt in anbud på den planerade om- och tillbyggnaden genom annonsering i de tvålokaltidningarna. Sammanlagt har nio anbudsförfrågningar skickats ut. Anbud på om- och tillbyggnaden har inkommit från följande entreprenörer: EL: VVS: Bygg: Ab Harrys El Duopoint Ab Ab VVS Erikssson & Co Bomansson & Co Ab Ålands VVS Kylcenter Ab ABC Bygg Ab Ålands Bygg Ab Allbygg Ab Ärendet har behandlats av planeringskommittén den 17/5 2011 och man har där förordat att styrelsen antar de billigaste anbuden innebärande att: Allbygg Ab erbjuds byggkontraktet, Ålands VVS Kylcenter Ab erbjuds VVS kontrakt och Duopoint Ab erbjuds el-kontraktet. Totalt är kontraktssumman på 2 617 000.. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att i enlighet med planeringskommitténs förslag anta de billigaste anbuden gällande om- och tillbyggnaden av medicinavdelningen med en marginal för tilläggskostnader på 10 % plus 8 % för projektledning och kontroller. Förvaltningschefen ges i uppdrag att inleda kontraktsförhandlingar med de mest förmånliga anbudsgivarna inom el-, VVS- och byggområdet. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget att i enlighet med planeringskommitténs förslag anta de billigaste anbuden gällande om- och tillbyggnaden av medicinavdelningen med en marginal för tilläggskostnader på 10 % plus 8 % för projektledning och kontroller. Dessutom gavs förvaltningschefen i uppdrag att inleda kontraktsförhandlingar med de mest förmånliga anbudsgivarna inom el-, VVS- och byggområdet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6
BYGGNADSPROJEKT OCH INVESTERINGSPLAN 70 Planeringen avseende byggnadsprojekt finns beskriven i ÅHS investeringsplan 2011 (bilaga 1) Psykiatribyggnaden står snart klar för inflyttning och projektet beräknas kosta mindre än de beräknade 13 miljonerna. Efter att detta projekt färdigställts återstår ca 3,6 miljoner av beviljade medel för etapp 2-3. Dock finns planerade kostnader för större belopp än så (bilaga 2). 6 nya miljoner är preliminärt anslaget för 2012. Medicinklinikens nybyggnad är nu nära förverkligande efter 2 års försening. Ombyggnad av obduktionslokaler samt läkemedelscentralen är oundvikligt pga lagar och förordningar. Nya projekt har aktualiserats, t.ex. personalbostäder. Efter medicinavdelningens nybyggnad finns det två stora och angelägna projekt där prioritetsordningen måste diskuteras och fastställas. Dels är det IVA/dialys/dagkirurgi/kortvårdsavd och dels är det geriatriska kliniken (Gullåsenhuset). Vilket av dessa två mycket stora projekt som genomförs först kommer att ha stor betydelse för verksamheten och konsensus om vilken väg som är bäst finns för närvarande ej. Hitintills har det förstnämnda varit prioriterat av dessa men med tanke på verksamhetsförändringarna som är planerade inom geriatriska kliniken och att lokalerna inte är anpassade för detta så är det nu en öppen fråga vilket projekt som bör komma först. FÖRSLAG. Styrelsen ger förvaltningschefen i uppdrag att efter diskussion i ledningsgrupp, samarbetskommitté och planeringskommitté till styrelsen lägga fram förslag på prioritetsordning. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget att ge förvaltningschefen i uppdrag att efter diskussion i ledningsgrupp, samarbetskommitté och planeringskommitté, till styrelsen lägga fram förslag på prioritetsordning. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7
TILLNYKTRINGSAVDELNINGEN 71 Beslut har kommit från Ålands landskapsregering (Dnr. ÅLR 2011/4251 bilaga 1) att: tillnyktringsenheten skall verkställas detta år enligt de planer som finns och i psykiatrins nya utrymmen, som för närvarande färdigställs på sjukhusområdet i Mariehamn. I medföljande bilaga framgår till viss del den tänkta omfattningen av verksamheten. Det beskrivs bl.a. en ny grupp patienter, citat från beslutet: Övriga narkotikapåverkade / fulla personer som vill på tillnyktring, kan inte i dag placeras på tillnyktring som ett led i avgiftning. Ingen klar plats för tillnyktring finns för denna grupp. Missbrukaren skickas i regel hem. Den här gruppen ska nyktra till på den nya enheten. Även Mini Maria och stödjour för missbrukare dygnet runt nämns. I beslutet framkommer inte gränsdragning mellan det kommunala området och ÅHS. Kostnadsberäkning av den nya verksamheten är synnerligen svår, men har uppskattats till minst 600 000. FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen anhåller hos landskapsregeringen om tilläggsbudget om 600 000 på årsbasis, för att kunna verkställa beslut ÅLR 2011/4251. BESLUT: Styrelsen beslöt bordlägga ärendet för ytterligare beredning. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8
SAMMANTRÄDESDATUM FÖR HÖSTEN 2011 72 Föreslås följande sammanträdesdatum för styrelsen under hösten 2011: den 26.augusti, den 23 september, den 28 oktober, den 25 november och den16 december. BESLUT: Styrelsen beslöt att följande datum är sammanträdesdagar för hösten 2011; den 26 augusti, den 2 och den 23 september, den 28 oktober, den 25 november och den16 december. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9
BREV FRÅN AKAVA-ÅLAND R.F. 73 Till styrelsen har inkommit ett brev från Akava-Åland r.f. angående arbetsgivarens kränkning av huvudman. I brevet anhåller Akava-Åland r.f. om att ÅHS styrelse ska ge skriftlig respons och beslut om åtgärder till föreningens styrelse. Peter Rask och Maria Hagman anmälde jäv och lämnar rummet. BESLUT: Styrelsen beslöt att sända ett svarsbrev till styrelsen för Akava-Åland r.f. Brevet bifogas protokollet som bilaga 1. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10
DELGIVNINGAR 74 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande budgetupföljning, kösituation, brev, beslut och verksamhetsberättelse för kännedom. 1. Budgetuppföljning per april 2011. 2. Kösituationen i juni 2011. 3. Brev från Rädda Barnen Åland r.f. 4. Förvaltningschefens brev till landskapsläkaren. 5. Brev från åklagarmyndigheten. 6. Verksamhetsberättelsen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11