Revisorskollegiet PROTOKOLL 103 119 Datum 2015-10-15 1 (6) Protokoll från sammanträde Tid: 2015-10-15 kl. 10.00-14.00 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Jeanette Hillding - vice ordförande Jana Lund Anders Arenhag Bo Lönnerblad Jan Erlandsson Lars-Olof Olsson Magnus Bergström Michael Michaelsen Marie Nielsén Hans Johansson Frånvarande Rolf Bengtsson Inger Åbonde Övriga Johan Rasmusson - revisionsdirektör Helena Olsson - revisor Fredrik Ljunggren - revisor Greger Nyberg - revisor Åsa Nilsson - bitr yrkesrevisor Alf Jönsson - regiondirektör 103 Per Stomberg - Deloitte AB 112 Björn Jansson - TJP Analys och Utveckling AB 113 Evald Nalin - TJP Analys och Utveckling AB 113 Lars Niklasson - TJP Analys och Utveckling AB 113 Nils Rydmarker - Helseplan AB 114 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset Kristianstad Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 31 63 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
Datum 2015-10-15 2 (6) 103 Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Mötet inleds med att regiondirektör Alf Jönsson presenterar sig och vilka framtidsmål han har med sitt arbete i Region Skåne. 104 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 105 Justering 1. Revisorerna utser Hans Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 106 Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2015-09-17 till handlingarna. 1. Protokoll från 2015-09-17 107 Nytt från revisionsvärlden Revisionsdirektör Johan Rasmusson informerar om personalsituationen på kontoret, byte av lokaler och en kommande 2-dagars utbildning som kontoret kommer att genomföra efter novemberinternatet. Revisionsdirektören informerar också om att kommungranskningen gällande Samverkan om utskrivningsklara patienter kommer att starta den 19 november 2015 och det är 9 kommuner anmälda. Därefter informerades kort om vad som avhandlades vid STAREV:s möte i Göteborg den 29 september 2015. 108 Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.
Datum 2015-10-15 3 (6) 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2015-10-15 från Revisionskontoret. 109 Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2015-10-15 från Revisionskontoret. 110 Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 111 Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2015. 112 Utkast till rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 - redovisningsrevision - Deloitte AB- Rapport nr. 10-2015. Diarienummer 1502830 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma till Regionfullmäktige som bilaga till utlåtandet avseende delårsrapporten. Rapporten översändes även till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, chefscontroller Åke Andersson, redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö och finanschef Lennart Henricson för kännedom och beaktande. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 - redovisningsrevision Rapport nr. 10-2015.
Datum 2015-10-15 4 (6) 1. Rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 - redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr. 10-2015. 113 Utkast till rapport Granskning av Prognossäkerhet - uppföljning - TJP Analys och Utveckling AB - Rapport nr. 9-2015 Diarienummer 1500597 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till Regionstyrelsen för svar senast 2015-12-15. Revisorerna har granskat Prognossäkerhet - uppföljning. TJP Analys och Utveckling AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Björn Jansson, TJP Analys och Utveckling AB, redovisar utkast till rapport Prognossäkerhet - uppföljning (Rapport nr. 9-2015). 1. Rapport Granskning av Prognossäkerhet - uppföljning TJP Analys och Utveckling AB Rapport nr. 9-2015. 114 Förstudie Uteblivna besök - Helseplan AB - PM nr. 4-2015. Diarienummer 1500600 1. Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet. Nils Rydmarker, Helseplan AB, redovisar förstudie Uteblivna besök - PM nr. 4-2015. 1. Förstudie Uteblivna besök Helseplan AB - PM nr. 4-2015. 115 Revisorernas ekonomiska uppföljning Johan Rasmusson redovisar uppföljning per september månad avseende revisionens verksamhet.
Datum 2015-10-15 5 (6) 1. Uppföljning september månad avseende revisionens verksamhet. 116 Revisorernas delårsrapport år 2015 1. Revisorerna yttrar sig över Region Skånes delårsbokslut i enlighet med upprättat förslag, bilaga 1, samt uppdrar åt presidiet att underteckna och översänder yttrandet till Regionfullmäktige. Revisorernas bedömning av Region Skånes delårsbokslut 2015. 1. Skrivelse 2015-10-15 Revisorernas bedömning av delårsrapport år 2015. 117 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar Regionstyrelsen och Servicenämnden Region Skånes inventarieförteckning/brister i anläggningsregistret. Regionstyrelsen Det saknas lekmannarevisor i Musik i Syd AB vilket har framförts till Regionstyrelsen tidigare. 118 Övrigt Nominering av lekmannarevisor till Genovation Care AB Förslag till nominering av lekmannarevisor för Genovation Care AB tas upp vid nästkommande sammanträde i november. Nytt projekt i revisorernas planering Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att utarbeta förslag till projektplan för granskning rörande Psykiatrin.
Datum 2015-10-15 6 (6) 119 Avslutning Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. I samband med avslutningen meddelar vice ordföranden Jeanette Hillding att hon har lämnat in sin avskedsansökan gällande uppdrag i Region Skåne. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat 2015- Lars-Erik Lövdén Ordförande Hans Johansson Justerare Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla, Kristianstad, 2015-