Delårsrapport. Folkhögskolorna Mars Folkhögskolorna

Delårsrapport Folkhögskolorna Mars 2018 Folkhögskolorna Delårsrapport Mars 2018

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 5 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...5 3 Mål och fokusområden... 6 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen...6 3.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland...6 3.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land...6 3.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska...6 3.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv...6 3.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka...7 3.1.3.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet...7 3.1.3.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet...7 3.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska...7 3.1.4.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar...7 3.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens...8 3.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras...8 3.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling...8 3.2.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation...9 3.2.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket...9 3.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska...9 3.2.2.1 Satsa på ledarskap...9 3.2.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet...10 3.2.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller...10 4 Personal... 11 4.1 Lönestruktur...11 4.2 Chefsförutsättningar...11 Folkhögskolorna, Delårsrapport 2(30)

4.3 Hälsa och arbetsmiljö...12 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys...13 4.4.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år...14 5 Ekonomiska förutsättningar... 15 5.1 Ekonomiskt resultat...15 5.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling...15 5.1.2 Intäktsutveckling...16 5.1.3 Kostnadsutveckling...16 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans...17 5.3 Eget kapital...17 5.4 Investeringar...17 6 Bokslutsdokument och noter... 18 7 Övrig rapportering... 26 7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse...26 Folkhögskolorna, Delårsrapport 3(30)

1 Sammanfattning Samhällsutmaningar som folkhögskolestyrelsen arbetar aktivt med är framförallt: Integrationsutmaningen och Individer som inte fullgjort sina gymnasie- eller grundskolestudier Verksamhet Folkhögskolornas verksamhet fokuserar fortsatt på folkbildning genom folkhögskolekurser. Utvecklingen av ytterligare uppdrag fortsätter och under våren har nya kurser beslutats om och ökade volymer planeras för. Vi ser att stödet till våra deltagare fortsatt behöver utvecklats eftersom antalet deltagare i behov av stöd ökar. Personal Förvaltningens personal mår bra och möjligheten till vidare utveckling finns med ytterligare hälsofrämjande insatser. Sjukfrånvaron fortsätter sjunka och förvaltningen arbetar aktivt i de områden där vi ser behov av förbättringar. Bland annat uppnås nomtalsmålet om att alla chefer har mellan 10-35 underställda medarbetare. Erfarenhetsutbyte och kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med nya utmaningar ger medarbetare fortsatt möjligheter att utvecklas. Ekonomi Det prognostiserade statliga stödet för folkhögskolorna ökar med över 10,9 mnkr. Stora delar av denna ökning kräver en volymökning men skapar samtidigt en stabilitet i ekonomin. Personalkostnaderna ökar kopplat till volymökningarna men inte i samma utsträckning som intäkterna. De ökade deltagarvolymerna kräver att ramen för marknadsföring behöver förstärkas. Regionstyrelsen fattade under perioden beslut om utökat ekonomiskt stöd till folkhögskolorna. Folkhögskolorna, Delårsrapport 4(30)

2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Folkhögskolornas arbete är fortsatt koncentrerat på att ge deltagare: behörighet att studera vidare kunskap i det svenska språket möjligheter att fördjupa kunskaper inom sitt profilområde Folkbildningsrådets beslut om ökade statsbidrag för 2018 kom under mars vilket ger förvaltningen utmaningar såväl som möjligheter att nå nya deltagare. Regionstyrelsen beslut den 20 mars om utökat stöd under 2018 och möjligheter till utökat stöd även 2019 som kopplas till det ökade statsbidraget och folkhögskolornas ökade volym. Genom dessa beslut stabiliseras folkhögskolornas ekonomi, samtidigt fortsätter sjukfrånvaron att sjunka och verksamheten utökas och utvecklas. Folkhögskolorna, Delårsrapport 5(30)

3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 3.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland Folkhögskolestyrelsen har sex folkhögskolor varav 5 har internat. Dessa internat ger skolorna, dess deltagare och personal, möjlighet att utveckla landsbygden där de befinner sig. 3.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Under 2018 utvecklar folkhögskolorna befintliga och skapar nya kurser i samarbete med lokalsamhälle, civilsamhälle, region, arbetsförmedling och andra organisationer till stöd för landsbygdsutveckling. PÅGÅR Under 2018 stödjer folkhögskolorna landsbygdsutvecklingen genom att vara kunskapsbärare och mötesplatser för lärande på de platser de befinner sig. PÅGÅR Under 2018 bibehåller och utvecklar folkhögskolorna det redan goda och stora kontaktnät skolorna har i lokalsamhället. PÅGÅR 3.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska 3.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor har i sitt grunduppdrag från staten att arbeta med att bryta utanförskap och segregation. Detta gör folkhögskolorna genom att: Driva allmän kurs på alla folkhögskolor som gör det möjligt för deltagare att uppnå grundskolekompetens såväl som gymnasiekompetens. PÅGÅR Driva särskilda kurser som utvecklar individen och som ger deltagarna möjlighet till vidare studier inom specifika högskole- och universitetsutbildningar. PÅGÅR Driva särskilda kurser som utvecklar individen och som ger yrkeskompetenser inom journalistik, fritidsledare, trädgårdsskötsel och stödassistenter. PÅGÅR Driva kurser för deltagare med funktionsvariation för att ge dem en möjlighet till växande och utveckling mot ett bra liv. PÅGÅR Driva SFI på folkhögskolor som gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. PÅGÅR Driva etableringskurser som ger individer i etableringen möjlighet att studera på folkhögskola och som gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. PÅGÅR Driva "svenska från dag ett" på folkhögskolorna för att ge nyanlända en snabb väg till Folkhögskolorna, Delårsrapport 6(30)

språk och en väg in i samhället PÅGÅR Driva språkutbildning för vårdpersonal som också det gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. PÅGÅR Driva projekt (bland annat VIA) som ger ungdomar i utanförskap en väg in på arbetsmarknaden. PÅGÅR Ta emot praktikanter och individer med anställningsstöd för att ge dessa individer en möjlighet till utveckling och arbetslivserfarenhet och samtidigt utveckla vår egen verksamhet. PÅGÅR 3.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka 3.1.3.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor verkar inom området genom att: Under 2018 fortsätta att medverka till samverkansprojekt med Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar. PÅGÅR Under 2018 fortsätta bedriva samverkanskurser med ett flertal civilsamhällsaktörer. PÅGÅR Under 2018 fortsätta ha kulturaktiviteter för deltagare och allmänhet på alla sex folkhögskolor. PÅGÅR Under 2018 fortsätta vara en del av IOP i Göteborg genom ekonomiskt stöd, styrgrupparbete och erfarenhetsutbyten. PÅGÅR 3.1.3.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor arbetar med ungas (18 år och äldre) möjligheter att delta i kulturlivet genom att: Under 2018 fortsätta att erbjuda deltagare kulturinslag och lärandemöjligheter inom kulturområdet. PÅGÅR Under 2018 ge deltagare möjlighet att ta del av Västra Götalandsregionens kulturutbud. (exempelvis utbyte mellan Vara folkhögskola och Vara konserthus). PÅGÅR Under 2018 fortsätta att erbjuda öppna kulturaktiviteter för allmänheten på folkhögskolorna. PÅGÅR 3.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska 3.1.4.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor arbetar med frågan inom två huvudområden. 1. Verksamhetens egen miljöpåverkan ska minska genom: Folkhögskolorna, Delårsrapport 7(30)

Ökad andel ekologiska livsmedel i verksamhetens serveringar PÅGÅR Avfallsmängd ska minska och källsortering ska bli än mer effektiv PÅGÅR Öka andelen inköp som följer regionens upprättade avtal PÅGÅR 2. Verksamhetens arbete med förståelse för hållbart samhälle ska öka genom en tydligare miljöplan som fokuserar på det hållbara samhället i lärandet där deltagare såväl som medarbetare sätter upp och efterlever egna miljömål. KLAR 3.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 3.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Styrelsen för folkhögskolorna ger medarbetare möjligheter att utvecklas inom de områden som samhällsutvecklingens utmaningar har behov av. Detta tar sig i uttryck genom: En satsning på pedagoger som, under arbetstid, kan fortbilda sig inom svenska som andraspråk på halvtid under 2016 till 2018. PÅGÅR Fortbildningsgrupper för olika personalgrupper med bland annat erfarenhetsutbyte mellan förvaltningens folkhögskolor. PÅGÅR Medarbetare har möjlighet att delta i nationella fortbildningssatsningar. PÅGÅR Enskild kompetensutveckling. PÅGÅR 3.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Styrelsen för folkhögskolorna ser en stor utmaning i detta fokusområde och har stor möjlighet att utvecklas inom området. Förvaltningen arbetar under 2018 med: Fortsätta arbetet med de gemensamma lönekriterier för hela förvaltningen PÅGÅR Utveckla arbetet med att nå lönespännviddsmålet PÅGÅR Styrelsen för folkhögskolorna ser möjligheterna för lönekarriär inom förvaltningen som små. Detta på grund av att folkhögskoleförvaltningens största yrkesgrupp, pedagoger, inte omfattas av statliga lönesatsningar som för andra skolformer. Detta leder till att förvaltningens konkurrensläge gentemot andra skolformers löneläge försämras. Under perioden har frågan om pedagogers löneläge lyfts av förvaltningen i Samordningsgrupp Regional utveckling och kultur och i möte med ägarutskottets presidium. Styrelsen för folkhögskolorna ser möjligheter att utveckla kompetensutvecklingsinsatser som främjar erfarenhetslärande på ett systematiskt sätt både inom förvaltningen och i hela regionen. Förvaltningens medarbetare fortsätter delta i fortbildningssatsningar på nationell nivå. PÅGÅR Folkhögskolorna, Delårsrapport 8(30)

3.2.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Under 2018 fortsätter folkhögskolorna att utmana sina arbetssätt för att på ett bättre sätt nå nya grupper av deltagare. Samtidigt är ambitionen att lärandet för de nya deltagare som studerar på folkhögskolorna ska bli så bra som möjligt. Detta sker bland annat genom: Olika former av distanslärande PÅGÅR Olika former av interaktivt lärande PÅGÅR Utveckling av all personal som språkstöd PÅGÅR Fortsatta anpassningar av lärandemiljöer för varje deltagare PÅGÅR Utveckling av folkhögskolornas deltagarstöd i form av kuratorer, speciallärare, SYV, handledning av personal PÅGÅR 3.2.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket Styrelsen för folkhögskolorna har i sin verksamhetsplan beslutat att fokusera på målet att: "Utveckla förvaltningens interna och externa kommunikation" Arbetet med att utveckla Västra Götalandsregionens arbetsgivarvarumärke är därför en del av arbetet som folkhögskoleförvaltningen arbetar med under 2018. Arbetet fokuserar på att: Skapa en kommunikationsstrategi för förvaltningen. PÅGÅR Besluta om och klargöra ansvar, kanaler, och frekvens av informationsflöden såväl internt som externt. PÅGÅR Skapa resurser på förvaltning såväl som på skolor som ansvarar för kommunikation internt såväl som externt PÅGÅR Utveckla förvaltningens informationsstruktur och informationskvalité PÅGÅR 3.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Folkhögskoleförvaltningen fortsätter att arbeta med målet utifrån: Den arbetsmiljöplan som beslutats under 2017. Fortsatt arbete med hälsofrämjande arbetsplats och hälsofrämjande ledarskap. Utvecklingsprojekt med Hälsan och Stressmedicin PÅGÅR Ta fram och fullfölja planer kopplade till medarbetarenkät. PÅGÅR Att fullfölja regionens måltal för chefer. KLART 3.2.2.1 Satsa på ledarskap Styrelsen för folkhögskolorna ger ledare i folkhögskoleförvaltningen möjlighet till utveckling genom att: Kontinuerligt fortbildas inom folkbildningsområdet nationellt via folkbildningsrådets försorg. PÅGÅR Kontinuerlig dialog mellan ledarna inom förvaltningen som stöd för erfarenhetsutbyte och problemlösning. PÅGÅR Fortsatt utveckling av hälsofrämjande ledarskap. PÅGÅR (Projektmedel har beviljats för 2018) Folkhögskolorna, Delårsrapport 9(30)

Kontinuerlig utveckling av ledningsstödet inom HR och ekonomiområdet. PÅGÅR Möjlighet till specifika fortbildningsinsatser för enskilda ledare. PÅGÅR Efterleva Västra Götalandsregionens måltal för chefer (10 till 35 medarbetare att ansvara för). KLAR 3.2.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Under 2016 genomgick ledningsgrupp och central kanslipersonal en fortbildningssatsning i hälsofrämjande ledarskap ledd av Hälsan och arbetslivet. Resultatet av insatsen har utvärderas under 2017 och lett till fortsatta insatser för implementering av arbetet. Under 2018 fortsätter arbetet genom att: Utveckla arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats och ett hälsofrämjande ledarskap på varje arbetsplats genom fortsatt chefsstöd. PÅGÅR Fortsatt implementera av förvaltningens handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa. PÅGÅR Ett arbete med att utveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete pågår. Under 2018 fokuserar förvaltningen på att: Implementera en strukturerad plan för arbetsmiljöarbetet för hela förvaltningen. PÅGÅR Fortbilda medarbetare inom samverkan och arbetsmiljöområdet. KLAR Folkhögskolorna har sökt och fått medel för att stärka detta område. Chefsstödet, som alla chefer i förvaltningen omfattas av, utförs av medarbetare på Hälsan och Stressmedicin och finansieras av projektmedel. 3.2.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Folkhögskoleförvaltningen planerar att implementera nya arbetstidsavtal för flera yrkesgrupper under 2018. Kommunal KLAR Vision KLAR Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet/Förbundet folkhögskollärarna PÅGÅR Folkhögskolorna, Delårsrapport 10(30)

4 Personal 4.1 Lönestruktur Lönespännvidd 2015-2018 Yrkesgrupp Antal 2018 Lönespä nnvidd 2018 Antal 2017 Lönespä nnvidd 2017 Antal 2016 Lönespä nnvidd 2016 Antal 2015 Lönespä nnvidd 2015 Kurator 1 0 2 7 2 6 1 0 Måltidspersonal 23 14 25 18 23 12 24 13 Lokalvårdare/städa 15 17 12 18 13 13 10 7 re Lärare, folkhögskola 150 21 161 18 136 18 139 16 Tekniker, IT 3 1 2 0 2 0 2 0 Administratör 18 19 18 20 17 22 17 22 De olika yrkesgruppernas lönespännvidd varierar över åren. De stora grupperna (Måltidspersonal, lokalvård, lärare och administratörer) har olika lönespännviddsutveckling. Måltidspersonalens variationer beror till stora delar av personalomsättning, därför den varierande lönespännviddstrukturer Lokalvårdspersonalens variation har ökat under åren. Lärarnas, som är förvaltningens stora yrkesgrupp ökar. Detta beror främst på lönesättning för nyanställd lärarpersonal. Lönespännvidden för administratörer ligger på en jämn nivå Förvaltningen arbetar med att utveckla lönespännvidden inom alla yrkeskategorier genom nyttjande av gemensamma lönekriterier och uppföljningar på ledningsnivå. Vi ser att lönespännvidden för lärargruppen ökar beroende av nyanställdas löner. Denna utveckling kommer att fortgå då löneläget för förvaltningens lärare är lägre än vad nyrekryteringar har i löneanspråk. Folkhögskolorna ser en risk i denna utveckling kostnadsmässigt. Vi ser även utmaningar i den spänning denna situation ger på våra skolor. Ingen grupp prioriterades under löneöversynen 2017. 4.2 Chefsförutsättningar Antal direktunderställda medarbetare Förvaltningen har uppnått målet med 10-35 direktunderställda medarbetare. Skola Chef Totalt Billströmska Rektor 20* Billströmska Bitr rektor 18* Grebbestad Bitr rektor 11 Grebbestad Rektor 20 Dalsland Rektor 10 Dalsland Bitr Rektor 20 Dalsland Bitr rektor 16 Göteborg Rektor 18* Göteborg Bitr rektor 22 Göteborg Bitr Rektor 23* Fristad Rektor 18 Fristad Bitr rektor 20 Fristad Enhetschef service 14 Folkhögskolorna, Delårsrapport 11(30)

Skola Chef Totalt Vara Rektor 23 Vara Bitr rektor 13 Kansli Förvaltningschef 21 * Fördelningen i antalet medarbetare rektorer o biträdande rektorer i Göteborg och på Billströmska ej klart. Ledningsstruktur Förvaltningschef (V-P-E) leder rektorer, förvaltningskansli samt verksamhetsdelar som ligger under förvaltningskansliet. Rektorer (V-P-E) ansvar för respektive skola, det finns 6 rektorer, en för varje folkhögskola. Biträdande rektorer (V-P-E) ansvar för del av skola som rektor beslutat om i ansvarsfördelning på skolan. Enhetschef service (V-P-E) ansvarar för servicepersonal enligt beslut av rektor om ansvarsfördelning. (V-P-E) beskriver ansvar för Verksamhet, Personal och Ekonomi. Samverkan Folkhögskoleförvaltningen har ett samverkansavtal. Förvaltningschefen leder och ansvarar för arbetet i en central samverkansgrupp (CSG) Rektor leder och ansvarar för arbetet i respektive skolas samverkansgrupp (LSG) Det finns totalt sex lokala samverkansgrupper (LSG) och en central förvaltningsövergripande samverkansgrupp (CSG) 4.3 Hälsa och arbetsmiljö Sjukfrånvaro per yrkesgrupp 2018 mars Kvinnor Män Totalt Rehabilitering och förebyggande 9,6% 0,0% 9,6% Utbildning, kultur och fritid 4,3% 2,4% 3,6% Teknik, hantverkare 1,8% 11,2% 10,2% Kök, städ, tvätt 9,1% 1,8% 8,4% Administration 4,7% 1,9% 3,9% Totalt 5,5% 3,8% 4,9% Sjukfrånvaro jämförelse föregående år Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2018-03 2017-03 Kvinnor 5,5% 7,4% Män 3,8% 1,4% Totalt 4,9% 5,3% Långtidssjukfrånvaro Andel längtidssjukfrånvaro 2018-03 2017-03 andel andel Kvinnor 38,3% 61,0% Män 1,0% 12,2% Totalt 28,2% 56,5% Folkhögskolorna, Delårsrapport 12(30)

Sjukfrånvaron sjunker Fortsatt arbete med hälsofrämjande ledarskap, förändrade ledningsorganisationer tillsammans med ett bra klimat på alla arbetsplatser ger en fortsatt trend av sjunkande sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron varierar mellan yrkesgrupper samtidigt som vi ser en nedåtgående trend, De områden där sjukskrivningen är högre är företagshälsovården inkopplad och vi arbetar på organisatorisk, grupp och individnivåer. Flera av variationerna i statistiken är kopplat till individer som i vissa yrkesgrupper gör stora utslag. Andelen långtidssjukfrånvaron sjunker Ett strategiskt arbete med att identifiera bra individuella lösningar och rehabiliteringsåtgärder börjar ge resultat. 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Antal anställda i förvaltningen Antal anställningar 2018-03 2018-03 2017-03 2017-03 Antal Andel Antal Andel Rehabilitering och förebyggande 1 0,3% 2 0,6% Utbildning, kultur och fritid 181 58,6% 194 60,6% Teknik, hantverkare 19 6,1% 17 5,3% Kök, städ, tvätt 54 17,5% 56 17,5% Administration 54 17,5% 51 15,9% Totalt 309 100,0% 320 100,0% Nettoårsarbetare Nettoårsarbetare 2017-03 2018-03 Rehabilitering och förebyggande 1,6 0,8 Utbildning, kultur och fritid 153,1 145,1 Teknik, hantverkare 14 15,2 Kök, städ, tvätt 38,7 39,5 Administration 43,4 47,6 Totalt 250,8 248,1 Förändringen mellan åren är förhållandevis liten. Vi vet att antalet anställda kommer att öka under 2018 kopplat till den volymökning folkhögskolorna får resurser för att genomföra. Mertid och övertid 2017-03 2018-03 Förändring antal Förändring % OB-tillägg 20 259 24 313 4 054 20,01% Mertid, komp, fyllnadstid 59 977 52 376-7 601-12,67% Enkel övertid 13 687 15 280 1 593 11,64% Kvalificerad övertid 66 135 38 110-28 025-42,38% Summa 1658 1379-29 979-18,73% Uttag av mertid och övertid är förhållandevis liten och den minskar. Förvaltningen har inte specifikt arbetet med frågan. Flextidsavtal för delar av medarbetarna har tecknats under slutet av 2017, resultatet av detta kommer vi inte se förrän senare under 2018. Personalkostnader Vi ser att personalkostnaderna ökade under 2017 samtidigt som antalet anställda inte ökade i samma omfattning. Under 2018 följer vi därför noggrant lönekostnader vid nyanställningar. Vi ser nu i början av året att löneläget för främst pedagoger som kommer in i förvaltningen är högre än medellönen för gruppen. Vi tror att detta kan vara förklaringen till siffrorna under Folkhögskolorna, Delårsrapport 13(30)

2017 och delar av förklaringen till den ökade lönespännvidden för gruppen. Personalkostnaderna prognostiseras en ökning under 2018. Den är kopplad till de volymökningar folkhögskolorna planerar för. 4.4.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år Volymändringar saknas men planeras under hösten 2018 Alla personalökningar kommer att vara statsbidragsfinansierade Beskrivning Personalgrupp Antal Nya eller utökade uppdrag Personalgrupp Rehabilitering och 0 förebyggande Personalgrupp Utbildning, kultur och 0 fritid Personalgrupp Teknik, hantverkare 0 Personalgrupp Kök, städ, tvätt 0 Personalgrupp Administration 0 VÖK- TÖK- KoK Central Egen Ofinans Extern Finansiering Totalt Folkhögskola 0 Uppgiftsväxling Personalgrupp Rehabilitering och 0 förebyggande Personalgrupp Utbildning, kultur och 0 fritid Personalgrupp Teknik, hantverkare 0 Personalgrupp Kök, städ, tvätt 0 Personalgrupp Administration 0 Totalt Folkhögskola 0 Övertagande av verksamhet samt egen regi Personalgrupp Rehabilitering och 0 förebyggande Personalgrupp Utbildning, kultur och 0 fritid Personalgrupp Teknik, hantverkare 0 Personalgrupp Kök, städ, tvätt 0 Personalgrupp Administration 0 Totalt Folkhögskola 0 Sjukfrånvaro och annan frånvaro (ackumulerat) Ålder - 29 år 160 Ålder 30-49 år 2192 Ålder 50 - år 3765 Totalt Folkhögskola 6117 Normtal bemanning (10-35 underställda) Totalt Övrigt Totalt Folkhögskolorna, Delårsrapport 14(30)

5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Prognos mars 2018 Prognos mars 2018 i tkr Budget 2018 Prognos mars Förändring Förändring % Statsbidrag 101 281 112 253 10 972 10,8% Regionbidrag 62 286 62 286,0% Utökat regionbidrag 1 100 1 100 Övriga intäkter 44 085 42 694-1 391-3,2% Summa intäkter 207 652 218 333 10 681 5,1% Personal: 145 259 152 458 7 199 5,2% Hyror: 32 937 33 087 15,5% Övriga kostnader 27 652 29 679 2 028 7,2% Buffert 600 60 0,0% Avskrivningar 1 187 1 199 12 1,0% Summa kostnader: 207 635 217 023 9 389 4,5% Räntor och fin.kostn 17 17 0 Resultat: 0 1 293 1 293 Statsbidraget ökar med 10,9 mnkr vilket till största del beror av resurstillskott för volymökning som folkhögskolorna fått av Folkbildningsrådet. Styrelsen för folkhögskolorna har fått ett ökat regionbidrag på 1,1 mnkr efter beslut i RS den 20 mars. De ökade personalkostnaderna och de ökade övriga kostnaderna kommer av den ökade volymen under 2018. Totalt omfattar detta 9,2 mnkr i ökade kostnader. Minskningen av övriga intäkter ligger bland annat i ej uthyrda rum på Billströmska folkhögskolan, Vara folkhögskola och Dalslands folkhögskola. Prognosen har inte tagit med alla de statsbidragsmöjligheter som folkhögskolorna fått tilldelning av 2018. En försiktighet eftersom det finns en osäkerhet kring rekrytering av deltagare. Förvaltningen har möjlighet att öka statsbidraget med ytterligare 4,2 mnkr om deltagarantalet medger detta. 5.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m. 1803 mnkr Budge t t.o.m. 1803 mnkr Utfall t.o.m. 1703 mnkr Avvik else utfall/ budge t mnkr Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 1803 mnkr Budge t t.o.m. 1812 mnkr Utfall t.o.m. 1712 mnkr Avvik else progn os/ budge t mnkr Förän dring progn os/ utfall % Driftbidrag från 15,6 15,6 14,3 0,0 9,1% 63,4 62,3 56,8 1,1 11,6% nämnd inom regionen Statsbidrag 28,2 25,8 25,8 2,4 9,2% 112,3 101,3 97,7 11,0 14,9% Övriga erhållna 1,5 3,2 2,8-1,7-48,7% 12,7 12,0 13,1 0,7-3,0% bidrag Biljettintäkter 0,,,,,,,,0 Försäljning av 6,5 6,6 7,0-0,1-7,6% 24,3 26,5 26,7-2,1-9,0% Folkhögskolorna, Delårsrapport 15(30)

Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat tjänster Hyresintäkter 0,4 0,7 1,0-0,2-56,7% 3,0 3,0 3,5 0,0-14,6% Försäljning av 0,,,1 0,0-71,2% 0,1 0,1 0,1 0,0-15,6% material och varor Övriga intäkter 0,2 0,5 0,2-0,3 14,1% 2,6 2,6 2,2 0,0 18,1% Verksamheten intäkter 52,3 52,4 51,2 0,0 2,3% 218,3 207,7 200,1 10,7 9,1% Personalkostnade -36,8-37,7-36,4 0,9 0,9% -152,5-145,3-137,8-7,2 10,6% r, inkl. inhyrd personal Direkta 0,,,,,,,,0 trafikkostnader Verksamhetsank -0,9-1,1-1,3 0,2-28,5% -4,2-4,3-6,2 0,1-32,6% nutna tjänster Material och -2,7-2,5-2,7-0,2-0,9% -10,7-9,3-10,6-1,3 1,1% varor, inkl förbrukningsmat erial Lokal- och -8,8-8,8-8,7 0,0 1,2% -35,5-35,3-35,5-0,2-0,1% energikostnader Lämnade bidrag 0,,,,0 475,,,,,0-52,4% Övriga tjänster, inkl konsultkostnader % -1,0-1,1-1,,1 0,0% -4,7-4,5-3,9-0,2 19,9% Övriga kostnader -2,0-2,0-2,4-0,1-15,0% -8,4-7,8-7,9-0,6 5,5% Avskrivningar -0,3-0,3-0,3 0,0-6,9% -1,2-1,2-1,3 0,0-7,4% Verksamhetens kostnader -52,6-53,5-52,9 0,9-0,6% -217,0-207,6-203,2-9,4 6,8% Finansiella intäkter/kostnade r m.m. Obeskattade reserver 0,,,,,,0-0,1 0,0 0,,,,,,,,0 Resultat -0,2-1,1-1,8 0,9 1,3 0,0-3,1 1,3 5.1.2 Intäktsutveckling Statsbidragsintäkterna ökar med 10 972 tkr i prognosen. Detta har sin grund i en försiktig budget 2018 och att folkhögskolorna fått beslut om tilldelning av statsbidrag under mars 2018. Trots den stora ökning av statsbidragsintäkter i prognosen har folkhögskolorna inte tagit med alla statsbidragsintäkter som är möjliga eftersom de är villkorade en viss volym. Övriga intäkter skrivs ner med 1,4 mnkr i prognosen eftersom några internat inte har den täckning av uthyrda rum som budgeterats. Regionstödet ökar med 1,1 mnkr efter beslut i regionstyrelsen. Intäktsökningen beror av den ökade volym som folkhögskolorna gjorde under 2017. 5.1.3 Kostnadsutveckling Personalkostnaderna prognostiseras bli 7,2 mnkr högre än budgeterat. Detta har en direkt koppling till den ökade volym statsbidragsintäkterna ger. Övriga kostnader prognostiseras bli 2,0 mnkr högre än budgeterat. Detta beror av Folkhögskolorna, Delårsrapport 16(30)

ökade kostnader kopplat till den ökade verksamhetsvolymen 2018. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Folkhögskolorna prognostiserar inget underskott 2018. 5.3 Eget kapital Folkhögskolorna planerar inte att nyttja eget kapital under 2018. 5.4 Investeringar Planerade investeringar under 2018 är: Köksinvestering på Billströmska folkhögskolan, 700 tkr Utrustningsinvesteringar i nya lokaler för Göteborgs folkhögskola 1 000 tkr Ljudanläggning på Vara folkhögskola 160 tkr Möbelinvestering i Fristads folkhögskola 200 tkr Samt vissa mindre investeringar på våra andra folkhögskolor. Folkhögskolorna, Delårsrapport 17(30)

6 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Styrelsen för folkhögskolorna Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 52 348 51 177 Verksamhetens kostnader 2-52 248-52 558 Avskrivningar och 4-324 -348 nedskrivningar Verksamhetens -224-1 729 nettokostnader Finansnetto 5 0-22 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) Årets resultat -224-1 751 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1803 1703 Löpande verksamhet Årets resultat -224-1 751 Investeringsbidrag Avskrivningar 324 348 Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 100-1 403 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av 1 086 63 kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av 3 556 2 631 kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande 4 742 1 291 verksamhet Förändring av redovisningsprincip Förändring av eget kapital 1 0 Korrigering omklassificering Investeringsverksamhet Investeringar 7-98 -61 Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Försäljningar Aktier och andelar Kassaflöde från -98-61 investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av Folkhögskolorna, Delårsrapport 18(30)

Bokslutsdokument RR KF BR långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE 4 645 1 230 Ingående likvida medel och 4 132 4 443 kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och 8 775 5 672 kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde 4 643 1 229 Differens -2-1 Not Utfall Utfall Balansräkning 1803 1712 Anläggningstillgångar Immateriella Materiella - byggnader och mark 10 1 486 1 537 - maskiner och inventarier 11 3 629 3 802 - pågående investeringar Finansiella Summa 5 115 5 339 Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar 15 7 233 8 319 Kortfristiga placeringar Likvida medel 8 775 4 132 Summa omsättningstillgångar 16 008 12 451 Summa tillgångar 21 123 17 790 Eget kapital Eget kapital 84 3 230 Bokslutsdispositioner Årets resultat -224-3 147 Summa eget kapital -140 83 Avsättningar Skulder Långfristiga skulder 18 226 226 Kortfristiga skulder 19 21 037 17 481 Summa skulder 21 263 17 707 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 21 123 17 790 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 830 Styrelsen för folkhögskolorna Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1803 1703 Patientavgifter med mera Såld vård internt Såld vård externt Försäljning av tjänster, 778 483 Folkhögskolorna, Delårsrapport 19(30)

830 internt Försäljning av tjänster, 5 710 6 537 externt Hyresintäkter 432 998 Försäljning av material och 1 5 varor, internt Försäljning av material och 14 47 varor, externt Statsbidrag 28 192 25 828 Investeringsbidrag Övriga bidrag, internt 16 565 16 075 Övriga bidrag, externt 462 1 034 Biljettintäkter Övriga intäkter, internt 8 8 Övriga intäkter, externt 186 162 Totalt 52 348 51 177 2. Verksamhetens kostnader 1803 1703 Personalkostnader 36 753 36 389 Inhyrd personal, 0 38 bemanningsföretag Köpt vård internt Köpt vård externt Läkemedel 2 1 Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt 23 4 Lokal- och energikostnader, 6 534 6 365 internt Lokal- och energikostnader, 2 261 2 323 externt Verksamhetsanknutna 24 254 tjänster, internt Verksamhetsanknutna 925 1 074 tjänster, externt Material och varor, internt 471 426 Material och varor,externt 2 248 2 318 Övriga tjänster, internt 926 909 Övriga tjänster, externt 56 73 Övriga kostnader, internt 519 666 Övriga kostnader, externt 1 506 1 718 Totalt 52 248 52 558 3. Personalkostnader, 1803 1703 detaljer Löner 24 899 24 924 Övriga personalkostnader 557 615 Sociala avgifter 11 297 10 850 Pensionskostnader Totalt 36 753 36 389 4. Avskrivningar och 1803 1703 nedskrivningar Avskrivningar Immateriella Byggnader och 52 52 markanläggningar Maskiner och inventarier 272 296 Fiansiell leasing maskiner och inventarier Totalt 324 348 Nedskrivningar Immateriella Folkhögskolorna, Delårsrapport 20(30)

830 Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Totalt Totalt avskrivningar och nedskrivningar 324 348 5. Finansnetto 1803 1703 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt 5 3 Övriga finansiella intäkter, internt Övriga finansiella intäkter, 3 0 externt Totalt 8 3 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt Räntekostnader, externt 0 1 Övriga finansiella kostnader, internt Övriga finansiella 8 24 kostnader, externt Totalt 8 25 Totalt finansnetto 0-22 6. Reavinster och 1803 1703 reaförluster sålda Reavinster fastigheter Reavinster inventarier Momsjustering vid reavinst Totalt Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier Momsjustering vid reaförlust Totalt Netto reavinster/-förluster 7. Investering i 1803 1703 Årets investering i immateriella Årets investering i byggnader och mark Årets investering i maskiner 98 61 och inventarier Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier Årets pågående investering Totalt 98 61 8. Försäljning Försäljning byggnader och mark Försäljning maskiner och inventarier 1803 1703 Folkhögskolorna, Delårsrapport 21(30)

830 Totalt 9. Immateriella 1803 1712 inklusive medicin-tekniska informationssystem Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde 10. Byggnader och mark 1803 1712 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 6 277 6 277 Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade 6 277 6 277 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 4 740 4 531 Årets avskrivning och 52 209 nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar -1 0 och nedskrivningar Utgående ackumulerade 4 791 4 740 avskrivningar Utgående restvärde 1 486 1 537 11. Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden 1803 1712 Folkhögskolorna, Delårsrapport 22(30)

830 Vid årets början 32 695 28 246 Nyanskaffningar 98 1 112 Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar 0 3 337 Korrigering -6 674 0 anskaffningsvärde Utgående ackumulerade 26 119 32 695 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 28 893 24 469 Årets avskrivning och 272 1 087 nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar 0 3 337 Korrigering avskrivningar -6 675 0 och nedskrivningar Utgående ackumulerade 22 490 28 893 avskrivningar Utgående restvärde 3 629 3 802 12. Finansiell leasing 1803 1712 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde 13. Pågående investeringar 1803 1712 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade Folkhögskolorna, Delårsrapport 23(30)

830 14. Finansiella 1803 1712 Aktier och andelar Långfristiga fordringar, internt Långfristiga fordringar, externt Totalt 15. Kortfristiga fordringar 1803 1712 Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt 1 628 2 467 Förutbetalda kostnader och 928 1 407 upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och 2 340 2 721 upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt 1 697 865 Övriga fordringar, externt 640 859 Totalt 7 233 8 319 16. Kortfristiga placeringar 1803 1712 Kortfristiga placeringar Totalt Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser Totalt 18. Långfristiga skulder 1803 1712 Långfristig skuld, investeringsbidrag Övriga långfristiga skulder, 226 226 internt Övriga långfristiga skulder, externt Totalt 226 226 19. Kortfristiga skulder 1803 1712 Leverantörsskulder, internt 68 105 Leverantörsskulder, externt 2 756 4 134 Semesterskuld 7 340 5 541 Löner, jour, beredskap, 621 652 övertid Upplupna sociala avgifter 3 613 2 736 Övriga upplupna kostnader 0 292 och förutbetalda intäkter, internt Övriga upplupna kostnader 5 869 3 302 och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, 482 351 internt Övriga kortfristiga skulder, 288 368 externt Totalt 21 037 17 481 20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser 1803 1712 Folkhögskolorna, Delårsrapport 24(30)

830 (noten avser hel- och delägda bolag) Totalt Folkhögskolorna, Delårsrapport 25(30)

7 Övrig rapportering 7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Volymer i prognosen för helår (deltagarveckor) Skola Grundtilldelni ng Extra veckor tilldelning Total tilldelning Volym deltagarvecko r i prognos Möjliga ytterligare deltagarvecko r Billströmska 4 937 560 5 497 5 497 0 Dalsland 5 163 3 801 8 964 8 089 875 Fristad 5 885 200 6 085 5 885 200 Grebbestad 4 000 1 120 5 120 4 621 499 Göteborg 9 050 3 714 12 764 12 764 0 Vara 4 979 2 178 7 157 6 201 956 Summa 34 014 11 573 45 587 43 057 2 530 Folkbildningsrådet har beslutat om tilldelning av deltagarveckor för våra folkhögskolor. Denna tilldelning har vi möjlighet att rymma i våra lokaler och organisation. Vi har trots detta valt att inte ta med alla dessa möjligheter i prognosen för helåret eftersom vi inte är säkra på att rekryteringen av deltagare till alla kurser. Vi har samtidigt fått indikationer på att det kan finnas möjligheter att söka ytterligare deltagarveckor efter sommaren. Då kan eventuellt en omfördelning av de deltagarveckor som andra folkhögskolor inte gjort åt ske. Statsbidragsintäkter per skola Billströmska folkhögskolan Intäkter i tkr: Billstr budg 18 Billstr mars 18 Statsbidrag (Volymbidrag + Organisationsbidrag) 8 788 8 834 Personalanknutna statsbidrag 265 265 Förstärkningsbidrag 750 750 Språkschablon 30 20 Stöd för funktionsvariation (tillägg) 350 477 SMF Extra platser allmän och särskild kurs 1 296 902 Etableringskurs (nyanlända) Svenska från dag 1 Korttidsutbildade 0 245 Summa statsbidrag 11 479 11 493 Dalslands folkhögskola Intäkter i tkr: Dalsland budg 18 Dalsland mars 18 Statsbidrag (Volymbidrag + organisationsbidrag) 9 154 9 197 Personalanknutna statsbidrag 206 140 Förstärkningsbidrag 2 000 4 403 Språkschablon 700 719 Stöd för funktionsvariation (tillägg) 500 728 SMF 0 184 Extra platser allmän och särskild kurs 2 700 4 974 Etableringskurs (nyanlända) 3 075 3 075 Svenska från dag 1 800 212 Korttidsutbildade 0 539 Summa statsbidrag 19 135 24 171 Fristads folkhögskola Intäkter i tkr: Fristad budg 18 Fristad mars 18 Folkhögskolorna, Delårsrapport 26(30)

Intäkter i tkr: Fristad budg 18 Fristad mars 18 Statsbidrag (Volymbidrag + organisationsbidrag) 10 324 10 360 Personalanknutna statsbidrag 895 895 Förstärkningsbidrag 3 540 3 417 Språkschablon 450 427 Stöd för funktionsvariation (tillägg) 1 500 1 904 SMF Extra platser allmän och särskild kurs Etableringskurs (nyanlända) 2 060 1 700 Svenska från dag 1 Korttidsutbildade 0 391 Summa statsbidrag 18 769 19 094 Grebbestads folkhögskola Intäkter i tkr: Grebb budg 18 Grebb mars 18 Statsbidrag (Volymbidrag + organisationsbidrag) 7 270 7 325 Personalanknutna statsbidrag 60 60 Förstärkningsbidrag 1 530 1 530 Språkschablon 18 18 Stöd för funktionsvariation (tillägg) SMF Extra platser allmän och särskild kurs 567 1 000 Etableringskurs (nyanlända) 918 845 Svenska från dag 1 Korttidsutbildade 0 268 Summa statsbidrag 10 363 11 046 Göteborgs folkhögskola Intäkter i tkr: Göteborg budg 18 Göteborg mars 18 Statsbidrag (Volymbidrag + organisationsbidrag) 15 451 15 456 Personalanknutna statsbidrag 100 100 Förstärkningsbidrag 3 900 3 669 Språkschablon 700 705 Stöd för funktionsvariation (tillägg) 1 100 1 250 SMF 1 400 1 400 Extra platser allmän och särskild kurs 2 995 6 266 Etableringskurs (nyanlända) 1 650 1 300 Svenska från dag 1 Korttidsutbildade 0 894 Summa statsbidrag 27 296 31 040 Vara folkhögskola Intäkter i tkr: Vara budg 18 Vara mars 18 Statsbidrag (Volymbidrag + organisationsbidrag) 8 856 8 901 Personalanknutna statsbidrag 800 800 Förstärkningsbidrag 750 929 Språkschablon 165 165 Stöd för funktionsvariation (tillägg) 1 306 1 678 SMF 504 504 Extra platser allmän och särskild kurs 761 1 400 Etableringskurs (nyanlända) 618 618 Svenska från dag 1 779 344 Korttidsutbildade 0 370 Summa statsbidrag 14 539 15 709 Prognos statsbidrag 2018 Intäkter i tkr: Tot budget Tot progn Ökning Statsbidrag (Volymbidrag+organisationsbidrag) 59 843 673 230 Personalanknutna statsbidrag 2 326 2 260-66 Förstärkningsbidrag 12 470 14 698 2 228 Språkschablon 2 063 2 054-9 Folkhögskolorna, Delårsrapport 27(30)

Intäkter i tkr: Tot budget Tot progn Ökning Stöd för funktionsvariation (tillägg) 4 756 6 037 1 281 SMF 1 904 2 088 184 Extra platser allmän och särskild kurs 8 319 14 542 6 223 Etableringskurs (nyanlända) 8 321 7 538-783 Svenska från dag 1 1 579 556-1 023 Korttidsutbildade 0 2 707 2 707 Summa statsbidrag 101 581 112 553 10 972 Verksamhetsplan Mål i verksamhetplanen 2018 Arbeta aktivt med att stödja lösningar kopplat till samhällets integrationsutmaning Arbeta aktivt med utveckling och integrering av jämställdhet inom förvaltningens alla områden Utveckla ett väl fungerande deltagarstöd på alla folkhögskolor Utveckla förvaltningens interna och externa kommunikation mellan skolor och mellan skola och förvaltningskansli Göra det möjligt för deltagare och personal att få tillgång till nödvändig digital infrastruktur Anta utmaningen att ta del av de satsningar som möjliggörs av regeringens satsningar på folkhögskola Arbeta med medarbetarundersökningens resultat Arbeta för en hållbar, hälsofrämjande arbetsplats Vidareutveckla samverkan i förvaltningen Utveckla och implementera arbetstidsavtal i förvaltningen Fortbilda personal genom erfarenhetsutbyte Kompetensutveckling/kompetensförsörjning Vidareutveckla löneprocessen Implementera en plan för likvärdighetsbehandling i förvaltningen Bedömning På många områden har förvaltningen ett väl utvecklat arbete med jämställdhet. Förvaltningen har dock en bit kvar till att säker säga att vi har detta genomarbetat inom alla områden. Vi är på gång med att utveckla deltagarstödsteam även om resurser och kompetens fortsatt behöver utvecklas. Ett arbete pågår för att utveckla kommunikationen inom förvaltningen. Vi är på gång men har delar kvar att utveckla. Arbetet med en gemensam plan för likvärdighetsbehandling har ännu inte startat upp. Kulturnämndens uppdrag till styrelsen för folkhögskolorna Styrelsen för folkhögskolornas uppdrag 1. Folkhögskolorna är väl utvecklade resurser för en folkbildning som speglar mångfalden i samhället Utvecklar och sprider arbetet med interkulturell pedagogik i samverkan med kommuner och civilsamhälle Utvecklar arbetet med nyanlända och asylsökande Bedriver en väl etablerad uppdragsverksamhet med Arbetsförmedlingen Bedriver uppdragsverksamheten med hög kvalitet och som en väl integrerad del av folkbildningsverksamheten Vidareutvecklar arbetet med internatet som en pedagogisk resurs Utvecklar arbetet med digital teknik som resurs för lärande Samverkar med civilsamhället för att utveckla folkbildningsverksamheten 2. Folkhögskolorna är attraktiva resurser för kulturverksamhet och kulturutbildningar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Bedriver eftergymnasiala utbildningar med hög kvalitet inom det estetiska området i allmänhet och inom film, konsthantverk och musik i synnerhet. Uppnår ett högt söktryck av kompetenta sökande nationellt för de estetiska utbildningarna. En väl integrerad kulturverksamhet i bildningsprocesserna 3. Folkhögskolorna bedriver eftertraktade kurser på grundskole- och gymnasienivå. Bedömning Kontakterna med arbetsförmedlingen är på många områden och på många platser bra. Folkhögskolorna, Delårsrapport 28(30)

På andra ser vi utmaningar i att utveckla kontaktytorna. Förvaltningen har startat upp några fortbildningsinsatser inom digital teknik. Arbetet behöver utvecklas under uppdragsperioden. Söktrycket för några av förvaltningens särskilda kurser har under några år varit lägre. Vi arbetar för att nå bättre resultat under 2018. De flesta deltagare integrerar kulturverksamheter i delar av sina studier trots detta ser vi potential att utveckla detta ytterligare. Intern kontroll Handlingsplan särskilda kontroller 2018 Risk Bedömt riskvärde 1. Brist på ekonomiska medel för att hantera lönekonkurrens för pedagoger. 16 (20) 2. Skillnad mellan folkhögskolestyreslens ambition och driftsbidragets storlek 15 (20) 3. Brist på resurser och kompetens i arbetet med deltagare i behov av stöd. 12 (20) 4. Brist på säkerhet om regionstödet ökar i paritet med statens utökning av volym för folkhögskolorna. 12 (20) 5. Brist på ändamålsenliga lokaler 9 (20) 6. Brist på fungerande kontakter till AF, samordningsförbund med flera för alla verksamheter 8 (20) 7. Brist på digital kompetens i verksamheten. 6 (20) 8. Brist på säkerhet i verksamhetens volymer långsiktigt relaterat till lokaler och personal samt geografi. 3 (20) Bedömning av nuläge i genomförande Inga beslut tagna som minskar risken kring lönekonkurrens för pedagoger. Frågan har lyfts på ledningsnivå i i VGR och i möte med presidiet för ägarutskott. Regionstyrelsen har fattat beslut om ökat stöd för volym 2017. I underlaget till beslut finns antydningar om ytterligare ökat stöd 2019. Inga ökningar av resurser har tillkommit. Förvaltningens egna prioriteringar gör att stödteam växer fram. Lokalfråga är på gång att lösas i Vara och Göteborg. Osäkerhet kring långsiktiga lösningar i Fristad. Förvaltningen har fortsatt behov av att kompetensutveckla personal inom IT området. Försiktighet kring hur verksamheten växer under 2018 finns och frågan om kostnader som binds upp finns med inför alla beslut. Internkontrollplan Ekonomi Område Kontrollmoment Avvikelse rapporteras Status till Del- och årsbokslut Att lagar och anvisningar följs Styrelse ingen avvikelse Ekonomiuppföljnin Att uppföljning sker enligt anvisningar för förvaltning g Styrelse ingen avvikelse God ekonomisk Verksamheten ska organiseras och bedrivas effektivt, hushållning kostnaderna ska vara ändamålsenliga Styrelse ingen avvikelse Budgetprocess Att lagar och anvisningar följs för förvaltningen Styrelse ingen avvikelse Leverantörsfaktura/ Att aktuell attestförteckning finns upprättad och registrerad utanordning/ attest i fakturaportalen Styrelse ingen avvikelse Investeringar Att alla investeringar som ska finansieras med interlån är finansierade Styrelse ingen avvikelse Investeringar Att beslut finns vid försäljning av Styrelse ingen avvikelse Folkhögskolorna, Delårsrapport 29(30)

Område Kontrollmoment Avvikelse rapporteras till Status Projekt och Att det finns tydliga beslutsunderlag utifrån mål och syfte uppdrag för förvaltningen Styrelse ingen avvikelse Representation Att gällande regler följs Styrelse ingen avvikelse Delegationsordning Att beslut fattas av behörig medarbetare Styrelse Ingen avvikelse Delegationsordning Att beslut dokumenteras och diarieförs Återrapporteringar Styrelse av delegationsbeslut är låg Verksmhetsuppföljn Uppföljning av mål och verksamhetsplan för förvaltning ing Styrelse Ingen avvikelse Informationssäkerh et Att säkerheten är tillfredställande vad gäller informationshantering och lagring och att gällande lagstiftning följs Styrelse ingen avvikelse Policys Att beslutade policy följs (t.ex. Miljö, Drog, Likabehnadlingsplan, Krishanteringsplan, Säkerhetspolicy) Styrelse ingen avvikelse Personal Område Arbetsmiljö Arbetsmiljö Verksamhet Område Dokumenthatering Informationssäkerh et Kontrollmoment Avvikelse rapporteras Status till Att lagar, avtal och HR-riktlinjer följs Styrelse ingen avvikelse Att risk och konsekvensanays genomförs inför förändringar Styrelse ingen avvikelse och att identifierade risker årgärdas att arbetsskador förebyggs och avvikelserapport upprättas vid tillbud och olyckshändelser Kontrollmoment Att beslut dokumenteras och diarieförs för förvaltningen Att säkerheten är tillfredställande vad gäller informationshantering och -lagring och att gällande lagstiftning följs Att effektiv organisation föreligger Styrelse Avvikelse rapporteras till Styrelsen Styrelsen Införandet av gemensamt system för anmälan om tillbud ej genomförd Status Återrapporterin g av delegationsbesl ut är låg ingen avvikelse Organisation ingen Styrelsen avviikelse Delegationsordning Att beslut fattas av behörig medarbetare Styrelsen ingen avvikelse Verksamhetsuppföljning Uppföljning av mål- och verksamhetsplan för förvaltning Styrelsen ingen avvikelse Policys Att beslutade policys följs Styrelsen ingen avvikelse Folkhögskolorna, Delårsrapport 30(30)