Plats: Konferensrummet Matsalsbyggnaden, Frölunda Specialistsjukhus Datum och tid: Onsdagen den 11 juni 2014, klockan 09:30-12:30 Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson (M), 74-84 Morgan Hedman(S) Henrik Nilsson (S) Marianne Nilsson (KD), Frode Slinde(FP) Claes-Göran Olsson (S), ersätter Ann-Britt Svensson (S) Karin Östring Bergman (C), ersätter Lisbeth Sundén Andersson 85-91 Närvarande ersättare Karin Östring Bergman (C) 74-84 Frånvarande ledamöter Willy Kölborg (S) Ann-Britt Svensson (S) Lisbeth Sundén Andersson, 85-91 Representanter arbetstagarorganisationerna Sofia Tholén Dahlman, (TCO) Anna-Lena Sundkvist (Kommunal) Övriga närvarande: Ann Stokland, sjukhusdirektör KS 74-87 Björn Hamborg, chefläkare, KS 74-87 Anders Hillberg, ekonomichef, KS 74-87 Björn Ellmarker, Västfastigheter 79 Pernilla Nordén, arkitektfirman SWECO 79 Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS 83-92 Agneta Xenos, ekonomichef FSS 83-92 Philipp Meijering, chefläkare, FSS 83-92 Gun Bergstedt, styrelsesekreterare 74-92 1
Utses att justera förutom ordföranden: Marianne Nilsson Datum och ort för justering Kungälv 2014-06-13 Underskrifter Sekreterare. Gun Bergstedt Ordförande... Joakim Larsson Justerande... Marianne Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: och Frölunda Specialistsjukhus : 2014-06-11 Datum för anslag: 2014-06-16 Datum då anslag tas ned: 2014-07-07 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Administration, Kungälvs sjukhus. Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare 2
74 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 75 Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Marianne Nilsson. Protokollet justeras den 13 juni 2014 på Kungälvs sjukhus. 76 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar - Att fastställa dagordningen, med förändringen att punkten 6, Etapp II - Sammanfattande systemhandling, flyttas upp i dagordningen och tas först. Tillkommande ärende är - Skydd av demokratin hot och våld, som läggs sist på dagordningen ( 91). 77 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Den viktigaste frågan just nu för sjukhuset är planeringen inför sommaren. På grund av bemanningsproblematik slår man ihop de båda geriatriska avdelningarna till en i sommar. Akutmottagningen förstärks. Berörda chefer kommer att varje vardag hålla morgonmöten på sjukhuset för att diskutera beläggnings- och bemanningsfrågor i syfte att hjälpa varandra vid behov. Situationen bedöms dock vara under kontroll. På måndagar under vecka 25-35 kommer telefonmöten mellan tf chefläkare för respektive sjukhus i regionen, att hållas där man i förväg har bedömt läget enligt grönt, gult eller rött läge. Dialoger hålls även med primärvård och kommuner för att säkerställa hanteringen av patienter. Böckerna är inte stängda för maj månads resultat, så någon prognos kan inte lämnas i dag. Styrelsen tackar för informationen 78 Åtgärdsplan, Kungälvs sjukhus Föredragande är ekonomichef Anders Hillberg Arbetet med sjukhusets åtgärdsplan pågår kontinuerligt, och det som är positivt är att sjukhuset lyckats fått ned kostnaderna för laboratorieanalyser, och att sjukhuset även kunnat börja debitera närsjukvården för utförda arbetsprov. Även projekt Vårdavdelningsöversynen, där projektet snart är klart att sjösättas, kommer att leda till bättre flöden och processer för patienter inom sjukhuset som på sikt kommer att innebära lägre kostnader för sjukhuset. 3
79 Etapp II Sammanfattande systemhandling Föredragande är Björn Ellmarker Västfastigheter och Pernilla Nordén, Sweco/Art Björn Ellmarker från Västfastigheter och Pernilla Nordén från arkitektfirman Sweco/Art besöker i dag styrelsen och presenterar sammanfattande systemhandling, Etapp II. Sammanfattning enligt BU, beslutsunderlag som skickats ut med föredragningslistan: I lokalförsörjningsplanen beskrivs förutsättningarna för verksamheten och behovet av lokaler för att möta ett växande befolkningsunderlag. Enligt Västra Götalandsregionens befolkningsprognos förväntas befolkningen samt ökningen av personer 65 år eller äldre att vara störst inom Kungälvs sjukhus upptagningsområde i regionen. Sjukhusets arbete med lokal- och verksamhetsutveckling har resulterat i ett måldokument för den somatiska vården. Etapp II innebär att samtliga nuvarande somatiska vårdplatser ersätts med nya vårdplatser i enkelrum. Totalt planeras 224 enkelrum vilket är en utökning med 50 vårdplatser. Den somatiska vården bedrivs idag i lokaler från 1964. Lokalernas utformning i kombination med det ständigt högre patienttrycket försvårar sjukhusets processer. Ur patientsäkerhets- och arbetsmiljöaspekter samt för att möta det ökade vårdbehovet planeras för en ny vårdbyggnad som inrymmer fler somatiska vårdplatser. Under året har regiondirektören gett sjukhusdirektören för Kungälvs sjukhus i uppdrag att utreda sjukhusets ökade roll inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. För att möta effekterna av ett ökat akutuppdrag har en systemhandling för en ny vårdbyggnad kompletterats med en handling som beskriver olika alternativa lösningar för att utöka antalet vårdplatser. Denna presenteras i dag för styrelsen för beslut. Systemhandlingen planeras att tas upp för beslut i Fastighetsnämnden i slutet av augusti och i Regionstyrelsen i oktober. Styrelsen beslutar - Att godkänna Sammanfattande systemhandling för Etapp II förutsatt att denna kompletteras med en ytterligare kostnadsberäkning av alternativ B; med ett extra oinrett våningsplan. - Att sjukhusdirektören får ett fortsatt uppdrag att återkomma med förutsättningar/möjligheter för finansiering. 80 Redovisning av bisysslor Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland, KS Ann Stokland redovisar en förteckning över hittills anmälda bisysslor för år 2014, där 52 av totalt 1560 medarbetare på sjukhuset har ansökt och fått beviljat bisyssla av sjukhusdirektören. 4
81 Ägarplan Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Den 25 juni hålls ett möte med Ägarutskottet där redovisning skall ske av de uppgifter som sjukhuset har fått i uppdrag att titta närmare på. Uppgifter läggs in efter en uppgjord mall där man redogör för sin handlingsplan på kort och på lång sikt. Faktorer man belyser närmare är exempelvis genomloppstider på akuten, kostnader för läkemedel, medelvårdtider, personalvolymer, kostnad per diagnos. 82 Status sommarplanering Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland, KS Se sammanfattning av läget som finns beskrivet under sjukhusdirektörens rapport, 77. 83 Föregående mötes protokoll Styrelsen beslutar - Att protokoll 3 från styrelsemötet 140430 läggs till handlingarna 84 Remissvar, Överenskommelse mellan social ekonomi och VGR Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Styrelsen har beretts möjlighet att svara på Förslag till Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen. Styrelsen ställer sig bakom inriktningen i dokumentet men vill särskilt påpeka att de speciella förhållanden som råder inom sjukvården framförallt gällande sekretess måste uppmärksammas och beaktas i det fortsatta arbetet. Handlingsplanen behöver konkretiseras och indikatorerna bör vara mätbara och tydligare definierade. Styrelsen beslutar - Att ställa sig bakom förslag till remissvar enligt rubrik - Att omedelbart justera punkten 5
85 Produktionsstyrning Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Madeleine Andersson informerar från möte i Regionstyrelsen den 6 maj där den ursprungliga planen var att man den 17 juni skulle ta flera inriktningsbeslut för bland annat närsjukvårdscentra och dagkirurgiska centra enligt den rapport som arbetats fram i projektet, men där Regionstyrelsen nu valt att skjuta på alla beslut till efter valet. I augusti kommer man istället att hålla flera workshops i syfte att fortsätta samla fakta inför besluten som istället tas senare under hösten. Styrelsen antecknar informationen 86 Styrelsens rapport Ordföranden rapporterar från de möten som ägt rum sedan föregående styrelsemöte: Den 7 maj träffade personalen på FSS regiondirektören för en lägesbeskrivning. Den 19 maj deltog ordföranden på ett ledningsgruppsmöte på FSS Vid möte mellan sjukhuspresidiet samma dag diskuterades sommarbemanningen plus andra gemensamma frågor såsom närsjukvård, produktionsstyrning med mera. Den 28 maj deltog presidiet i med ägarutskottet för en gemensam diskussion om delårsrapporten, mars 2014. Den 2 juni, ett möte med LGS, som är en samverkansgrupp mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och närliggande sjukhus, samt berörda kommuner och närsjukvården. 87 Anmälningsärenden Inkomna ärenden enligt förteckning Styrelsen antecknar informationen 88 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Det finns en stor oro hos sjukhusets personal inför framtiden och pågående utredningar kring sjukvårdsstrukturerna i Göteborgsområdet. Sjukhusets personal var den 7 maj kallade till informationsmöte med anledning av Regionstyrelsens möte den 6 maj då information gavs om pågående utredningar kring sjukvårdsstrukturerna i Göteborgsområdet Regiondirektör Ann-Sofi Lodin och en kommunikatör deltog liksom ordföranden från vår styrelse. Personalen känner trots mötet stark oro inför framtiden avseende sjukhusets inriktning. Jan Carlström och Boris Ståhl från regionkansliet besökte sjukhusets ledningsgrupp den 14 maj där man diskuterade underlaget inför planerat inriktningsbeslut 17 juni. Detta inriktningsbeslut kommer inte att tas den 17 juni. 6
Den 19 maj fick ledningsgruppen även besök av presidiet där man förde en bra dialog. Madeleine Andersson meddelar även i dag att en skrivelse har satts samman från läkargruppen på sjukhuset där man vänt sig direkt till Regionstyrelsen och till hälso- och sjukvårdsdirektören. Planeringsdirektiv kommer denna veckan inför tecknande av VÖK; vårdöverenskommelsen 2015. Sjukhuset redovisar plus i budget enligt resultat per april månad. Produktionen rapporteras vara god, med en förväntad dipp i sommar på grund av bristen på kirurger. Vakanser finns även avseende diabetes- och kardiologläkare, men dessa täcks upp för närvarande av bemanningsläkare. Fortsatta bemanningsbekymmer bland medicinska sekreterare. Sjukfrånvaron har gått ned något. Tillgängligheten rapporteras vara god. 89 Lokaler, FSS Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Madeleine Andersson har träffat Västfastigheter den 28 maj för att diskutera svårigheter att renovera lokaler och eventuella behovs av evakueringsytor inför större renoveringsarbeten. Sjukhuset har även fått hjälp med en kontaktperson i fastighetsfrågor tills en ersättare för Anette Markström har tillsatts. En akutplan skall upprättas under hösten. Renovering av entrén kommer att ske under sommarstängningen, liksom inköp av nya möbler, gardiner med mera och en invigning planeras till den 18 september 2014. Även omskyltning pågår på sjukhuset. Styrelsen antecknar informationen 90 Redovisning av bisysslor Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Madeleine Andersson redovisar att 14 medarbetare på sjukhuset har ansökt och beviljats bisyssla under 2014. Förteckning per personalkategori presenteras. 7
91. Skydd av demokratin - Hot och våld Föredragande är ekonomichef Agneta Xenos, FSS Agneta Xenos presenterar ett beredskapsmaterial som tar upp hur hot och våld mot förtroendevalda kan hanteras. Informationen bygger på ett material som är framtaget i samarbete mellan SKL och representanter för riksdagens partier och Rikspolisstyrelsen, och som ursprungligen presenterats för Regionstyrelsen. I materialet har frågor ställts om hur det ser ut inom VGR med säkerhetsansvarig i respektive parti och om det finns färdiga rutiner om något inträffar. Materialet tar även upp frågor om varför hot uppkommer och av vem, och ger även råd om hur man skall hantera och förhindra olika hotsituationer. Styrelsen tackar för presentationen 92Avslutande av sammanträdet Ordföranden förklarar härmed sammanträdet avslutat och önskar alla en trevlig sommar! 8