Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 29 september 2016 Tid: Kl 9.00-12.00 den 29 september 2016 Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus Närvarande Beslutande Staffan Setterberg, (KD), ordförande Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande Kajsa Hamnén (M) Lena Bjurström (C) ersätter Henrik Ekelund (M) Göran Moberg (S) ersätter Carin Oleryd (S) Frode Slinde (L) ersätter Elias Ytterbrink (MP) Ersättare ---------------- Justerare Gunilla Dörner Buskas (S) Datum för justering Den 29 september 2016 Övriga närvarande Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare Eva Vålemyr, TCO
2 (4) Anslag/bevis Protokollet är justerat den 29 september 2016 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 336 Nämnd/styrelse: Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum: 2016-09-29 Datum för anslag: 29 september 2016 Datum då anslag tas ned: 20 oktober 2016 Förvaringsplats för protokollet: Administration, Kungälvs sjukhus
3 (4) 336 Delårsrapport augusti 2016, Frölunda Specialistsjukhus Beslut 1. Styrelsen godkänner delårsrapport augusti 2016 för Frölunda Specialistsjukhus 2. Sjukhusdirektören får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för en ekonomi i balans till nästa styrelsemöte. 3. Paragrafen justeras omedelbart Sammanfattning av ärendet Frölunda Specialistsjukhus redovisar per augusti ett resultat på 1,6 mnkr, vilket är 3,0 mnkr sämre än budget. Resultatet har påverkats av att sjukhuset har fortsatta utmaningar att klara produktionsuppdraget på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro, vilket medfört en lägre produktion under 2016 och därmed lägre vårdintäkter. Antalet anställda medarbetare har minskat jämfört med samma period föregående år. Det har varit svårt att rekrytera specialistläkare inom ortopedi och kardiologi. Däremot har sjukhuset lyckats att rekrytera specialistläkare inom neurologi, gynekologi, kirurgi samt till diagnostiskt centrum. Till följd av läkarvakanserna har sjukhuset tillämpat anställningsprövning på de enheter där sjukhuset har läkarvakanser. Sjukhuset har anlitat bemanningsföretag med syfte att uppnå överenskomna produktionsvolymer. Sjukhuset har arbetat aktivt med att ställa om verksamheten till förändrade uppdragen från och med januari 2016 inom ortopedi och ögonsjukvård. På grund av uppkomna läkarvakanser, frånvaro och kort omställningstid gör sjukhuset bedömningen att överenskomna produktionsvolymer inte kommer att uppnås under 2016. Detta kommer att medföra direkt negativa konsekvenser för sjukhusets ekonomi på grund av dels produktionsbortfall och därmed uteblivna intäkter och dels att sjukhusets ersättning för tillgänglighetssatsningar enbart är baserade på rörlig ersättning. Utifrån kända förutsättningarna vid delårsrapportens framtagande prognostiseras ett resultat på -6,2 mnkr för 2016, vilket är en konsekvens av rekryteringssvårigheter, minskad produktion och därmed minskade intäkter. Information och samverkan om delårsrapport augusti 2016 har ägt rum i sjukhusets samverkansgrupp 2016-09-23. Beslutsunderlag Delårsrapport augusti 2016 Frölunda Specialistsjukhus Beslutet skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
4 (4)
Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn Titel, Organisation Staffan Setterberg Ordförande, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Datum & Tid 2016-09-29 12:53:08 +02:00 Identifikationstyp Identifikations-id E-post (setterberg@nativo.se) id598dbfb29dfb4cb384bd0ef82c4ba6ac Namn Titel, Organisation Gunilla Dörner Buskas Vice ordförande, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Datum & Tid 2016-09-29 12:54:21 +02:00 Identifikationstyp Identifikations-id E-post (dornerbuskas@outlook.com) id2b80cbd50d0a4fb5aaca03d9902bce54 Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare 2016 09 29 12:54:26 +02:00 Ref: 326146 www.comfact.com Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1