Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.30 Beslutande Peter Eclund (KD) Tommy Jacobsson(M) Susanne Johansson(S) Torbjörn Andersson(FP) Daniel Ishaya(KD) Stefan Grad (C) SAndor Sipos (S) Övriga deltagande Pelle Ekholm Kultur- och fritidschef, sekr Marcus Blåder Utses att justera Tommy Jacobsson Justeringens plats och tid Kultur & Fritid 2013-10-10 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 64-76 Ordförande Justerare Pelle Ekholm Peter Eclund Tommy Jacobsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum 2013-10-07 Anslagsdatum 2013-10-11 Anslag tas ner 2013-11-04 Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid Underskrift Monika Kronqvist
Sida 2 (22) Innehållsförteckning KFN 64 Information... 3 KFN 65 Medborgarförslag: Prioritering vid fördelning av tider i lokaler och anläggningar... 4 KFN 66 Redogörelse simskolan 2013... 5 KFN 67 Redogörelse Dagkollo 2013... 6 KFN 68 Socioekonomi lägesrapport... 7 KFN 69 Ansökan om EU-medel från Skövde och Tibro kommuner till projektet Liv och Lust för jobb... 8 KFN 70 Budget- och verksamhetsplan 2014... 9 KFN 71 Tibro kommuns riktlinjer för jämställda och diskrimineringsfria arbetsplatser... 13 KFN 72 Utvärdering Möjligheternas marknad 31 dagar i juli... 14 KFN 73 Västra Götalands kulturbudget 2014... 15 KFN 74 Anmälnings- och delegationsärende... 16 KFN 75 Rapporter... 17 KFN 76 Budget- och verksamhetsuppföljning januari-september 2013... 18
Sida 3 (22) Ärendenr: KFN 64 Information s beslut Informationen noteras Lämnas följande information Lägesrapport från Inredia där diskussioner kring sommarakademi 2014, pågående utställningar, ansökan till Leader Linné om ett gemensamt projekt Möbelvägen tillsammans med Värnamo och Älmhult, framtida drift av huset och framtida organisation.
Sida 4 (22) Ärendenr: 2013-000059.82.1 KFN 65 Medborgarförslag: Prioritering vid fördelning av tider i lokaler och anläggningar s beslut: 1. Årets fördelning av tider, är fördelade och justerade och godkända efter vårens utredning. 2. Så länge tillgången på idrottslokaler/-yta är oförändrad så sker ingen förändring av nu gällande beslut. 3. Ny prövning av prioriteringsordningen görs när ytterligare lokaler/yta finns tillgängligt. Ett medborgarförslag, från Keith Alvarsson, lyfter en ny prioriteringsfördelning av tider i sportanläggningar (hämtat från Sundsvalls kommun) Våra barn/ungdomar behöver idrott/motion. Därför är det av största vikt, att de får de bästa förutsättningar i sitt utövande. På sikt gynnar det även seniorverksamheten, då fler håller på längre Utredning Inför säsongen 2013/14, fick jag i uppdrag av kultur-och fritidsnämnden att se över om man kunde göra förbättringar gällande fördelning mellan klubbarnas tider, upplägg mm. Det gjordes även en statusuppdatering av föreningarnas ungdoms- och seniorverksamhet Justeringar gjordes i tidsfördelningen och presenterades på 3 olika föreningsmöten samt i kultur- och fritidsnämnden. Resultatet mottogs positivt, och godkändes. Delges Kommunfullmäktige för kännedom Keith Alvarsson
Sida 5 (22) Ärendenr: 2013-000076.81.5 KFN 66 Redogörelse simskolan 2013 s beslut lägger redogörelsen med godkännande till handlingarna Årets sommarsimskola har omfattat 4 veckor med verksamhet både i Nybobadet och i Örlen. Antalet deltagare har varit 225 ungdomar vilken är samma antal som under 2012. 56 % (56 % 2012) av de yngsta barnen (födda 2006) i kommunen deltar i simundervisning. Handlingar Redogörelse simskolan 2013.
Sida 6 (22) Ärendenr: 2013-000074.81.4 KFN 67 Redogörelse Dagkollo 2013 s beslut lägger redogörelsen med godkännande till handlingarna Årets dagkolloverksamhet har omfattat 70 ungdomar, som under 2 veckor haft verksamhet med utgångspunkt från Ransbrostugan och skolan i Fagersanna. Verksamheten drivs för ungdomar i åk 4 och 5 där drygt 2/3 går i åk 4. Handlingar Redogörelse Dagkollo 2013.
Sida 7 (22) Ärendenr: 2013-000075.81.4 KFN 68 Socioekonomi lägesrapport s beslut noterar informationen Fyra olika projekt har startats varav ett är slutfört. Parallellt med detta så fortsätter arbetet med att implementera det socioekonomiska tankesättet hos politiker och tjänstemän i kommunen. En föreläsning med Ingvar Nilsson genomfördes i mitten av september. Socioekonomigruppen med representanter från socialförvaltningen, kommunledningskontoret, barn & utbildning och kultur& fritid är organiserad som en arbetsgrupp under samrådsgruppen. Handlingar Lägesrapport socioekonomi
Sida 8 (22) Ärendenr: Skövde kommun 2013-5050001 KFN 69 Ansökan om EU-medel från Skövde och Tibro kommuner till projektet Liv och Lust för jobb s beslut beslutar att godkänna ansökan enligt redovisningen som skickats till EU. En gemensam ansökan om EU-medel till projektet Liv och Lust för jobb, ett samverkansprojekt mellan Skövde och Tibro kommuner samt Studiefrämjandet. Handlingar Ansökan om EU-medel från Skövde och Tibro kommuner till projektet Liv och Lust för jobb. Delges Kulturförvaltningen i Skövde Marcus Blåder
Sida 9 (22) KFN 70 Budget- och verksamhetsplan 2014 s beslut fastställer förslag till budget- och verksamhetsplan 2014. Kultur- och fritidschefen ges i uppdrag att sammanställa och redaktionellt färdigställa materialet innan det överlämnas till budgetberedningen. Kommunfullmäktige fastställde i juni 2013 övergripande mål och ekonomiska ramar för 2014. Nämndernas budget- och verksamhetsplan skall lämnas in i oktober. s beredning För 2014 har nedanstående mål, motiv och strategier tagits fram och kommunicerats Nämndens egna mål Mål: En rik fritid för alla Motiv: Bidra till att stärka upplevelsen av Tibro som en bra boendeort. Strategi: Fler mötesplatser för grupper som riskerar att hamna i ett utanförskap Fortsatt fokusering och satsning på bl.a. personer med funktionshinder och våra nya svenskar. Ökat samarbete med andra aktörer såväl inom som utom den kommunala organisationen. Förväntat resultat Samverka med andra aktörer, såväl inom som utom kommunens organisation, för att utveckla den metod som arbetats fram under 2013. Ökad användning av våra befintliga mötesplatser
Sida 10 (22) Öka antalet möjliga tillfällen till positiva aktiviteter. Kartläggning av den kvalitativa upplevelsen hos deltagarna. Mål: Tydlig profil för Sportparksområdet Motiv: Ytterligare förstärka Tibro Idrottskommunen och skapa bättre förutsättningar för fler verksamheter att utvecklas Strategi: Få en gemensam bild av Arena Fågelvik Skapa en helhetssyn över området kring Fågelvik Sportparksområdet Ökad samordning och bättre nyttjande av kommunala resurser. Förväntat resultat Redovisa underlag för beslut till att förstärka Arena Fågelvik som en mötesplats för flera grupper. Mål: Satsning och profilering på arrangemang, festivaler, tävlingar och liknande. Motiv: Skapa en positiv bild och upplevelse av Tibro som boendeort Strategi: Ta initiativ till att skapa en mötesplats för ett nätverk av aktörer. Forma en marknadsföringsstrategi som omfattar olika medier Förväntat resultat Utveckla nätverket med de olika aktörerna Kommunicera och förankra marknadsföringsstrategin Mål: Utveckla Ung kultur i Tibro Motiv: Stärka ungdomars identitet och ge en bra start i livet. Strategi: Genom samverkan med såväl offentliga, enskilda och privata aktörer samt föreningar/organisationer öka ungdomars möjligheter till kulturella aktiviteter
Sida 11 (22) Skapa fler mötesplatser för ungdomar med möjlighet att utveckla Ung kultur i Tibro Förväntat resultat Öka antalet kulturella aktiviteter för ungdomar i samverkan med övriga aktörer. Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål Mål: Stärka Tibro som en attraktiv kommun för invånare och besökare Förväntat resultat/åtgärd Lägga fram förslag till en långsiktig plan över konstnärlig utsmyckning i kommunen kan genomföras och finansieras Utveckla utställningsverksamheten med Inrediahuset som nav. Öka kunskapen om vårt kulturarv och skapa nya vägar att göra fler delaktiga i utveckling och presentation. Genom samverkan förstärka Tibro som eventort med både stora och små evenemang för en bred målgrupp. Utnyttja våra duktiga idrottsprofiler och andra profiler i marknadsföringen av Tibro som den goda boendeorten. Tillsammans med föreningar, organisationer och enskilda öka förutsättningarna för såväl egen som organiserad aktivitet i kommunens fritidsområden Öka dialogen med föreningslivet för att kartlägga framtidens behov/önskemål av stöd för en fortsatt utveckling. Ekonomi Budget 23014 s ram är 19 153 kkr för 2014. Ekonomisk information I budget 2014 inryms inga markerade förstärkningar utöver en nettouppräkning med 1,5 % jämfört med budget 2013. Inget tillskott i ekonomisk ram för att genomföra de förslag som kultur- och fritidsnämnden prioriterade i beslut 14/2013
Sida 12 (22) Barn & utbildning har meddelat att det inte finns utrymme att köpa dels fritidsledartjänster på Nybo (1,4 tjänst) dels gymnasiebibliotekarie (neddragning cirka 25 %). Verkställigheten av detta har inletts och utfall sker först under 2014. Handlingar Kommunfullmäktiges beslut 53/2013 Delges Budgetberedningen Verksamhetsansvariga Monika Kronqvist
Sida 13 (22) Ärendenr: 2013-000081.80 KFN 71 Tibro kommuns riktlinjer för jämställda och diskrimineringsfria arbetsplatser s beslut fastställer följande mål Under hösten 2013 ordna en workshop med anställda och förtroendevalda för att få en gemensam plattform att arbeta vidare från. Regelbundet ta upp och diskutera frågan på förvaltningens Arbetsplatsträffar (APT). Kommunstyrelsen antog 5 mars 2013 riktlinjerna för perioden 2013-2016 i samråd med förtroendevalda, förvaltningschefer och fackliga företrädare. Strategin syftar till att alla medarbetare ska ha goda arbetsförhållanden och lika förutsättningar i yrkeslivet oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Varje nämnd skall årligen fastställa egna mål för förvaltningens verksamhet. Handlingar Politiska riktlinjer för jämställda och diskrimineringsfria arbetsplatser.
Sida 14 (22) KFN 72 Utvärdering Möjligheternas marknad 31 dagar i juli s beslut Utvärderingen läggs med godkännande till handlingarna Under sommaren har ett projekt inom besöksnäringen genomförts, Möjligheternas marknad 31 dagar i jul. I samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och föreningar har det ordnats minst en aktivitet i Tibro för målgruppen. Finansiering har skett via Leader Östra Skaraborg. Utredning Utvärderingen visar på positiva effekter för de inblandade. Trots en liten sen start så har aktiviteterna besökts av mycket folk. Framförallt är det besökare från närområdet som deltagit. Resultatet kommer att kommuniceras med berörda under mitten av oktober. Resultatet av dessa möten ligger till grund för planering och genomförande under 2014.
Sida 15 (22) KFN 73 Västra Götalands kulturbudget 2014 s beslut Informationen noteras Sveriges största regionala kulturbudget fortsätter att växa med fokus både på riktade satsningar mot landsbygd och ökat stöd till GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker och Västarvet. I kulturbudgeten finns två stora nyheter och satsningar dels läsfrämjande insatser mot regionens mindre kommuner och en satsning på kultur i vården.
Sida 16 (22) KFN 74 Anmälnings- och delegationsärende s beslut Informationen noteras Anmäls följande ärenden: Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 2013-09-10, Detaljplan för Fagersanna 2.9 m fl, Tibro kommun Samrådsutställning. Dnr 2013-000070.80 2013-09-24, Bidrag för marknadsföring av Tibro Actionpark, Faceplant Dnr2013-000077.80
Sida 17 (22) KFN 75 Rapporter s beslut Informationen noteras Lämnas följande rapporter: Sammanträden med Rådet för funktionshinder KF 65 Besvarande av medborgarförslag uppsättande av sarg med bås och nät vid Gamla IP, Snickarvallen.
Sida 18 (22) Ärendenr: 2012-000045.85.1 KFN 76 Budget- och verksamhetsuppföljning januari-september 2013 s beslut godkänner budget- och verksamhetsuppföljning januari september 2013. Utredning Det ekonomiska utfallet för perioden är följande: Ekonomisk uppföljning januari till september Verksamhet Klartext Budget Utfall Prognos 10,23 o 39 Nämnd 1 946 1 378 1 946 30 o 34 Fritidsverksamhet 8 507 6 734 8 507 31 o 32 Kulturverksamhet 4 638 3 951 4 638 35 Förebyggande verksamhet 3 784 2 675 3 884 TOTALT 18 875 14 738 18 975 Anm. Fritidsverksamhets budget har ökats med 200 kkr som kompensation av anläggande av utegym i Rankås. kommer att redovisa ett underskott på drygt 100 kkr. Detta beror på att Barn & Utbildning sagt upp avtal kring fritidsledare från 1 augusti. Förvaltningen har informerat berörda arbetstagare, fackliga organisationer och tagit fram en risk och konsekvensanalys för neddragningen Förhandlingar med berörda fackliga organisationer skall inledfas men det kommer att ta tid innan åtgärden får ekonomisk verklighet. Diskussion med Barn & Utbildning pågår avseende övriga fritidsledartjänster och neddragning av köp av gymnasiebibliotekarietjänst Den hårda vintern har orsakat betydligt högre kostnader i underhåll av Örlenbadet och våra fotbollsplaner. För Örlenbadet uppgår de extra kostnaderna till knappt 70 kkr.
Sida 19 (22) Förvaltningen jobbar hårt för att kunna täcka dessa ökade kostnader vad gäller den hårda vintern. Frånsett fritidsledartjänsten så är prognosen att redovisning och budget stämmer vid årsskiftet. Handlingar Uppföljningsrapport nr 3, januari september 2013 Utdrag Ulf Jansson KLK
Sida 20 (22)
Sida 21 (22)
Sida 22 (22)