Sida 1 (26) Plats och tid Stora vänortsrummet kl 9.00-12.45 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Anna Engblom (S) Sune Lang (S) Anna Schönning (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Sölve Malm (S) Marit Rempling (C) Birger Larsson (C) Jonny Lindblom (SD) Bo Stenbeck (FP) Anders Nordlander (M) Övriga deltagare Lars Sjödin, kommunchef Annica Månsson, kommunsekreterare David Hedman, teknisk chef Ann-Sofie Stensson, ekonom Elina Sorri, skribent Göran Arnell, kommundirektör Gävle kommun, 166 (del av) Patrik Landberg, GIS-samordnare, 166 (del av) Anna Hansson, kommunekolog, 166 (del av) Inte tjänstgörande ersättare Anders Öquist (S), Lena Lindkvist (SD), Inga Bergström (MP) Utses att justera Anders Nordlander Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 145-166 Annica Månsson... Ordförande... Magnus Jonsson Justerande... Anders Nordlander ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift...
Sida 2 (26) 145 REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT s beslut Redovisningen godkänns. Under tiden 2015-09-10 2015-10-08 har följande delegationsbeslut tagits. Trafiksamordnare Carita Carters beslut Fortsatt rätt till skolskjuts har beviljats 12 elever i grundskolan och 8 elever i särskolan. Dessutom har 1 ny grundskoleelev och 1 elev i gymnasiesärskolan fått skolskjuts inför skolstart 2015. 7 september beviljades ytterligare en grundskoleelev skolskjuts.
Sida 3 (26) 146 REDOVISNING AV MEDDELANDEN s beslut Redovisningen godkänns. Protokoll mm Bygg- och miljönämnden 2015-09-21 Socialnämnden 2015-09-17 Utbildnings- och kulturnämnden 2015-09-22 FolkhälsaBRÅ 2015-09-10 Cesam 2015-09-17 Cesam 2015-10-22 Ockelbogårdar 2015-08-25 Ockelbo Vatten 2015-09-21 NSFG, Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg 2015-09-25 Samordningsförbund Gävleborg 2015-09-04 Gästrikerådet 2015-09-11 Socialnämnden 54/15/15 Fyllnadsval FolkhälsaBRÅ: Karin Vistmyr (S) Bygg- och miljö Inspektionsrapport Café Gläntan Region Gävleborg 2015-09-22 SKL cirkulär 15:24 Budgetpropositionen 2016 15:27 Utbildningskontrakt och extratjänst 15:28 Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssystem och LSS-utjämning 15:29 Budgetförutsättningar 2015-2019
Sida 4 (26) 147 EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING SEPTEMBER KOMMUNSTYRELSEN s beslut Redovisningen godkänns. s månadsredovisning per sista september 2015.
Sida 5 (26) 148 EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING SEPTEMBER NÄMNDERNA Förslag till beslut Redovisningen godkänns. Nämndernas månadsredovisning per sista september 2015. Inlägg Sölve Malm (S), Marit Rempling (C)
Sida 6 (26) 149 ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2016-2018 s förslag till fullmäktige 1. Kommunövergripande mål och mätbara mål 2016 godkänns. 2. Nämndernas förslag till mätbara mål 2016 godkänns. 3. Utbildnings- och kulturnämndens förslag till korrigering av ett av nämndens mätbara mål godkänns. 4. För år 2016 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2,0 % av skatter och statsbidrag till att vara 1,1 %. 5. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med föreliggande förslag med sammanställning enligt följande: Driftsbudget 2016 2017 2018 72 913 74 383 75 883 Bygg/miljönämnd 3 946 4 025 4 106 Utbildning/kultur 119 276 119 433 121 436 Socialnämnd 131 259 133 854 136 501 Revision 594 606 618 Valnämnd 0 0 0 Summa driftsbudget 327 988 332 302 338 544 - varav gymnasieskola 20 445 18 639 18 639 Investeringsbudget 2016 2017 2018 11 750 6 900 6 900 Bygg/miljönämnd 0 0 0 Utbildning/kulturnämnd 1 360 720 720 Socialnämnd 450 300 300 Summa investeringsbudget 13 560 7 920 7 920 6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och handläggas separat. 7. Budgetpropositionen 2016 visar på att flertalet riktade statsbidrag finns att söka för olika verksamheter. Styrelse och nämnder ska beakta de riktade statsbidragen som finns att söka för berörd nämnd. 8. s budgetförslag 2016-2018 godkänns. s erhåller anslag i enlighet med fastställda preliminära ramar. Anslag till bredband ska inordnas i kommunstyrelsens budgetram. 9. Överenskommelse om samverkan med Wij Trädgårdar för år 2016 finansieras inom kommunstyrelsens budgetram och via utvecklingsmedel. 10. Fördelning av integrationsmedel om 3 000 000 kronor fördelas med inriktning integrationsbefrämjande åtgärder för år 2016 till kommunstyrelsen och integration/arbetsmarknad, till projektet från försörjning till anställning. 11. Sommarjobbsgaranti ska erbjudas till elever i årskurs 9 och till gymnasieungdomar årkurs 1 och 2. Finansieras inom kommunstyrelsens budgetram. 12. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr o m år 2016 med 653 000 kronor. 13. Socialnämndens erhåller utökad ram fr o m år 2016 med 1 500 000 kronor.
Sida 7 (26) 14. Utbildnings- och kulturnämndens förslag till inriktningsbeslut om vidare utredning avseende kommunens förskola i södra/centrala enligt alternativ 1 (utbyggnad av Wij förskola) godkänns. Projektering påbörjas under 2017och planerad byggstart 2018. Anslaget finns angivet i långsiktig investeringsplan. 15. Kommunen har inte för avsikt att förvärva fastigheten Vi 1:110, Wij Trädgårdar. 16. Möjligheternas hus (ishall) kommer att handläggas i särskild ordning. 17. Kommunkontoret/socialförvaltningen har i uppdrag att se över konsekvenserna om att delade turer i vården upphör. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen i februari 2016. 18. Investeringsnivå fastställs fr o m 2016 till 11,0 mkr/år. För att finansiera kommande investeringar fördelas 8,0 mkr av den totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2016-2018 19. För 2016 erhåller kommunstyrelsen ett tillägg om 5,0 mkr för investering Framtidens centrum där ökade kapitalkostnader finansieras inom kommunstyrelsens budgetram. 20. Budgetanslag till möjligheter till spontan idrott i byarna Åmot och Jädraås ska finansieras inom kommunstyrelsens investeringsram. 21. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad investeringsram för år 2016 med 560 000 kronor, vilket finansieras med en lägre investeringsram för åren 2017-2022. 22. Internränta för 2016 fastställs till 2,5 %. 23. s ram reduceras fr o m 2016 med 600 000 kronor med anledning av sänkt internränta. 24. Under 2016 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016. 25. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 138 200 000 kronor, jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 26. Taxor och avgifter för 2016 fastställs. 27. Ägardirektiv 2016 för Ockelbogårdar AB antas 28. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt reglemente ( 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre betydenhet fastställs till 400 000 kronor (per år). 29. s ordförande medges att för mindre projektinsatser och i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till 200 000 kronor (per år) 30. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente ( 9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 800 000 kronor (per objekt). 31. Utdebitering 2016 fastställs till 22,76 skattekronor 32. Förslaget till års- och flerårsbudget 2016-2018 fastställs i övrigt.
Sida 8 (26) Ekonomiutskottet har lämnat förslag på års- och flerårsbudget 2016-2018. Beslutsunderlag Kommunchef Lars Sjödin och ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2015-09-28. Enhetschef integration/arbetsmarknad Tomas Larsson tjänsteskrivelse 2015-08-27 Ekonom Ann-Sofie Stenssons instruktioner/tjänsteskrivelse 2015-06-24 och 2015-09-16 Bygg- och miljönämnden 90/15 och 91/15 Utbildnings- och kulturnämnden 75/15 Utbildnings- och kulturnämnden 77/15 (Utredning södra centrala förskolan) Utbildnings- och kulturnämnden 88/15 Socialnämnden 51/15 Ekonomiutskottet 16/15 Inlägg i debatten Anna Schönning (S), Marit Rempling (C), Anders Nordlander (M), Birger Larsson (C)
Sida 9 (26) 150 LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN s förslag till fullmäktige Långsiktig investeringsplan 2016 2022 godkänns Kommunens totala investeringsnivå utökades och fastställdes inför 2009 till 10,0 mkr/år med viljeinriktningen att ge förutsättningar för att möta kommande investeringsbehov inom förskolan, grundskola och kostverksamheten. Investeringsmedel om 7,0 mkr/år har under tre budgetperioderna fördelats till styrelse och nämnder. Reducering om 3 mkr/år vid tilldelning av investeringsmedel har varit en del i den långsiktiga planeringen för att möta investeringen av kommunens framtida skola. Fr o m år 2015 har investeringsbudgeten utökats med 3,0 mkr/år och till 10 mkr/år i enlighet med gällande investeringsnivå och för att möta övriga investeringsbehov. Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå: Fr o m år 2016 utökas den totala investeringsnivån till 11,0 mkr. Investeringsmedel om 8,0 mkr fördelas till styrelsen och nämnder. Som en del i den långsiktiga planeringen reduceras fördelningen med 3,0 mkr för att möta kommande investeringsbehov. Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2015-10-08. Ekonomiutskottet 17/15
Sida 10 (26) 151 FINANSPOLICY OCKELBO KOMMUN s förslag till fullmäktige Förslag till finanspolicy godkänns. Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. Syftet med finanspolicy är att för finansverksamheten fastställa mål, ramar, organisation, finansiella risker, rapportering och uppföljning. Beslutsunderlag Förslag till Finanspolicy Ockelbo kommun Ekonomiutskottet 18/15.
Sida 11 (26) 152 ÅRSREDOVISNING 2014 ANNA OCH PER G BERGGRENS STIFTELSE s förslag till fullmäktige Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen godkänns. 2014 års årsredovisning och verksamhetsberättelse för Anna och Per G Berggrens stiftelse föreligger.
Sida 12 (26) 153 ÅRSREDOVISNING 2014 JÄDERBERGS STIFTELSE s förslag till fullmäktige Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen godkänns. 2014 års årsredovisning och verksamhetsberättelse för A F Jäderbergs stiftelse föreligger.
Sida 13 (26) 154 FÖRNYAD BORGEN STIFTELSEN WIJ TRÄDGÅRDAR s förslag till fullmäktige Stiftelsen Wij Trädgårdar beviljas förlängd kommunal borgen för perioden 2015-12-31 2020-12-31 motsvarande 1 350 000 kronor. Reservation Mot förslaget till beslut reserverar sig Jonny Lindblom (SD) och Bo Stenbeck (FP) Stiftelsen Wij Trädgårdar har inkommit med en begäran med vilken de ansöker om förlängd kommunal borgen om 1 350 000 kronor. Det aktuella borgensåtagandet löper fram till 2015-12-31. Beslutsunderlag Ordförandeberedningens förslag.
Sida 14 (26) 155 REMISS UPPHANDLINGSPOLICY FÖR HÅLLBARA OFFENTLIGA AFFÄRER REMISSOMGÅNG 2 s beslut 1. Ytterligare förenkla och målgruppsanpassa språkbruket 2. 4.4 Krav som främjar tillväxt Möjligheten för lokala företag att lämna anbud ska prövas vid varje upphandling och skall ses i ett totalekonomiskt perspektiv Detta är remissomgång nummer 2 av ny Upphandlingspolicy för Inköp Gävleborgs ägarkommuner med dess bolag och förbund. Uppdraget är ställt av direktionen för inköp Gävleborg och har letts av en från direktionen utsedd styrgrupp samt genomförts av en arbetsgrupp. Som stöd har referenspersoner knutits till arbetet. Inlägg i debatten Anna Schönning (S), Birger Larsson (C), Marit Rempling (C), Anna Engblom (S), Sune Lang (S)
Sida 15 (26) 156 ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KPHR s beslut Ärendet återremitteras för förtydliganden och komplettering av rådet med en ledamot från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. I Ockelbo kommun finns ett gemensamt pensionärs- och handikappråd (KPHR). Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärs- och handikapporganisationerna samt representanter från kommunstyrelse och socialnämnd. KPHR är organiserat under socialnämnden och fr o m 2016 föreslås att ändra den organisatoriska tillhörigheten till kommunstyrelsen. Reglementet för KPHR behöver ändras marginellt eftersom det blir kommunstyrelsen som utser ordförande. Övriga ledamöter kvarstår under pågående mandatperiod. För mandatperioden 2016-2018 utser socialnämnden två ledamöter, samt två ersättare. utser ytterligare en ledamot som tillika blir ordförande. Ingen förändring för ledamöterna från pensionärsorganisationerna behöver ske. Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2015-10-09. Inlägg i debatten Sölve Malm (S), Sune Lang (S), Anna Schönning (S), Marit Rempling (C)
Sida 16 (26) 157 FYLLNADSVAL LEDAMOT SOCIALNÄMNDEN s förslag till fullmäktige Jamil Barikzey (S) Åsa Svärd (S) har i skrivelse avsagt sig samtliga sina uppdrag med omedelbar verkan. Därför ska fyllnadsval till socialnämnden ske.
Sida 17 (26) 158 FYLLNADSVAL ERSÄTTARE SOCIALNÄMNDEN s förslag till fullmäktige Ann-Britt Wikman (S) Elisabeth Henningsson (S) har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. Därför ska fyllnadsval till socialnämnden ske.
Sida 18 (26) 159 SAMMANTRÄDESDATUM 2016 KOMMUNSTYRELSEN OCH FULLMÄKTIGE s förslag till fullmäktige Januari 26 Februari 23 Mars 29 7 April 26 Maj 31 9 Juni 20 Augusti 30 September 27 Oktober 25 3 November 29 28 December 19 Tid 9.00 18.30 Kommunfullmäktige Inför år 2016 finns ett förslag från länets samtliga kommunchefer och region Gävleborg om att alla lägger sina kommunstyrelse- respektive fullmäktigesammanträden på en gemensam veckodag. Vilken vecka avgör varje kommun själva Förslaget är: Fullmäktige måndagar tisdagar Samrådsmöten med Regionen och länets kommuner fredagar en gång i månaden. Beslutsunderlag Kommunsekreterare Annica Månssons tjänsteskrivelse 2015-10-02.
Sida 19 (26) 160 SAMMANTRÄDESDATUM 2016 UTSKOTTEN M FL s beslut EU TU PU FBRÅ KPHR Näringslivsråd Jan 27 Feb 1 2 2 11 16 Mars 3-4 30 Apr 5 5 7 Maj 12-13 24 Jun Jul Aug 31 Sep 6 6 8 20 Okt 6-7 Nov 8 8 10 25 Dec 6 Tid 9.00 9.00 13.00 13.00 13.00 18.30 2016 för ekonomiutskottet, tillväxtutskottet, personalutskottet, FolkhälsaBRÅ, KPHR och näringslivsrådet ska fastställas.
Sida 20 (26) 161 SVAR PÅ MOTION TIGGERI PÅ KOMMUNAL MARK s förslag till fullmäktige Motionen avslås. Reservation Mot förslaget till beslut reserverar sig Jonny Lindblom (SD) Jonny Lindblom (SD) har lämnat in en motion om att det ska krävas tillstånd från polisen för att tigga. Detta för att se hur länge personen uppehållit sig i Sverige samt komma till rätta med de problem som Jonny beskriver runt tiggeriet. Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-04, 35/15 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Sida 21 (26) 162 SVAR PÅ MOTION HANDIKAPPANPASSAT BAD VID SJÖBACKEN s förslag till fullmäktige Motionen anses härmed besvarad. Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-05, 68/15, att remittera ovanstående motion till kommunstyrelsen för beredning.
Sida 22 (26) 163 REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER s förslag till fullmäktige Redovisningen godkänns. I enlighet med 30 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska motioner som inte beretts färdigt redovisas. Motion Svar beräknas Skapa en träffpunkt för politisk diskussion Stig Mörtman (FP) 2015-12-14 Gäverängeskolan behov av säker trafikmiljö Stig Mörtman (FP) 2015-12-14 Öka transparensen i Ockelbo kommunfullmäktige gör motionerna 2015-12-14 tillgängliga för allmänheten via ett register på kommunens hemsida - Jonny Lindblom (SD) Koll på skatten Stig Mörtman och Bo Stenbeck (FP) 2015-12-14 Blodgivning på betald arbetstid Jonny Lindblom och Joel mars 2016 Strömner (SD) En regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism Stig mars 2016 Mörtman och Bo Stenbeck (FP) Inför ett oppositionsråd Stig Mörtman och Bo Stenbeck (FP) mars 2016 Ersättares yttranderätt i fullmäktige Stig Mörtman och Bo Stenbeck (FP) mars 2016
Sida 23 (26) 164 REDOVISNING AV OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG s förslag till fullmäktige Redovisningen godkänns. Ärende Följande medborgarförslag har inte besvarats: Medborgarförslag Svar beräknas Ungdomsråd mars 2016 Utställningsmöjligheter för konstnärer i Ockelbo mars 2016
Sida 24 (26) 65 KS-KF ÄRENDEN Förslag till beslut Års- och flerårsbudget 2016-2018 Långsiktig investeringsplan Årsredovisning Berggrens stiftelse 2014 Årsredovisning Jäderbergs stiftelse 2014 Finanspolicy Ockelbo kommun Förnyad borgen stiftelsen Wij Trädgårdar Fyllnadsval ledamot socialnämnden Fyllnadsval ersättare socialnämnden 2016 Svar på motion Tiggeri på kommunal mark Svar på motion Handikappanpassat bad vid Sjöbacken Redovisning av obesvarade motioner Redovisning av obesvarade medborgarförslag Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige 23 november.
Sida 25 (26) FÖRSÄLJNING ÅMOTS FÖRSKOLA FÖR TURISTISKT ÄNDAMÅL s beslut 1. Åmots förskola försäljes med inriktningen att utveckla turistnäringen i bygden 2. Kommunkontoret ges i uppdrag att genomföra försäljningen Enl tidigare beslut i kommunstyrelsen skall Åmots gamla förskola försäljas. Då det finns goda förutsättningar för att ytterligare utveckla den turistiska verksamheten i bygden och att det finns en intressent som bedriver turistisk verksamhet så föreslås det att försälja förskolan för turistisk verksamhet. Inlägg Anna Schönning (S), Sölve Malm (S), Jonny Lindblom (SD), Bo Stenbeck (FP), Marit Rempling (C), Anders Nordlander (M)
Sida 26 (26) 166 RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR Omvärld och regionens tillväxt Förstudie Stig runt Bysjön slutrapport Styrgrupp flyktingsituationen Digitala handlingar till förtroendevalda Helgtrafiken juli 2016 Mobil samåkning Göran Arnell Patrik Landberg/Anna Hansson Lars Sjödin Lars Sjödin Elsie-Britt Eriksson (S) Bo Stenbeck (FP)