2013-03-05 Sida 1-15 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 5 mars 2013, kl. 14.00-15.45. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Peter Helander(C) Åke Knutz (C) Gunnar Nilsson (S) Lennart Sohlberg (S) Gunnel Söderberg (M) Gösta Frost (S), tjänstgörande ersättare David Örnberg (V), tjänstgörande ersättare Christina Bröms (C), tjänstgörande ersättare Ingvar Nilima (MOP), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Aronsson (KD), ej tjänstgörande ersättare Mats-Gunnar Eriksson (FP), ej tjänstgörande ersättare Bengt Jernhall (C), ej tjänstgörande ersättare Jaakko Mattila (C), ej tjänstgörande ersättare Thomas Näslund (S), ej tjänstgörande ersättare Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Malin Höglund, Kanslienheten, 2013-03-05, kl. 16.15 Sekreterare Paragrafer 29-37 Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt-Åke Rehn Malin Höglund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-03-05 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2013-03-05 Datum för anslags nedtagande Kanslienheten 2013-03-27 Underskrift
Kommunstyrelsen 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 2 Dnr: KS Innehållsförteckning Energitjänsteprojekt, fas 2... 3 Arbetsgivarringens årsmöte... 5 Granskningsrapport, kommunens målprocess... 6 Revidering av kommunstyrelsens reglemente, personalområdet... 8 Projektplan för framtagande av nytt reglemente för föreningsbidrag... 9 Distributionscentral för varuleveranser... 11 Planeringsanvisningar för kommunplan 2014... 13 Information om kommande ärenden... 14 Delgivningar... 15
Kommunstyrelsen 29/2013 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr: KS 2011/285 101 Energitjänsteprojekt, fas 2 Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige avsätter 20 miljoner kronor per år under år 2013, 2014 och 2015 för investering i energitjänsteprojektet. Investeringen ligger utanför gällande investeringsram. 2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att teckna avtal för igångsättning av fas 2 genomförande av åtgärdsförslagen och fas 3 uppföljning av åtgärderna. 3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utse styrgrupp och ge direktiv för projektet och för styrgruppen. I syfte att sänka energi- och driftkostnader för kommunens byggnader har tekniska nämnden startat ett energitjänsteprojekt. Fas 1 - Inventering, kartläggning och åtgärdsförslag. Fas 2 - Genomförande av åtgärdsförslagen. Fas 3 - Uppföljning av åtgärderna. Fas 1 har genomförts och cirka 390 åtgärder har identifierats. Tekniska nämnden har upphandlat ett avropsavtal med YIT Sverige AB för att genomföra åtgärderna. Åtgärderna kräver en investering om 78,9 miljoner kronor under åren 2013-2015 och föreslås finansieras genom investeringsmedel och medel från tekniska nämndens underhållsplan. Ökad kapital- och räntekostnad till följd av investeringen kommer att finansieras genom minskade energikostnader detta medför således ingen höjning av hyresnivåerna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Peter Karlsson, daterad 2013-02-01. Tekniska nämndens beslut 2013-02-11 10. Tjänsteskrivelse från teknisk chef Mikael Jaråker, daterad 2013-01-18. Objektsammanställning. Åtgärdslista.
Kommunstyrelsen 29/2013 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr: KS 2011/285 101 Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige avsätter 20 miljoner kronor per år under år 2013, 2014 och 2015 för investering i energitjänsteprojektet. Investeringen ligger utanför gällande investeringsram. 2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att teckna avtal för igångsättning av fas 2 genomförande av åtgärdsförslagen och fas 3 uppföljning av åtgärderna. 3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utse styrgrupp och ge direktiv för projektet och för styrgruppen. Yrkanden Peter Helander (C) och Ingvar Nilima (MOP) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Kommunstyrelsen 30/2013 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 5 Dnr: KS 2013/66 101 Arbetsgivarringens årsmöte Beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunalråd Bengt-Åke Rehn att utse kommunens företrädare vid Arbetsgivarringens årsmöte. 2. Ombudet instrueras rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Mora kommun är medlem i Arbetsgivarringen som är en ideell förening som är verksam i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen. Syftet med föreningen är att genom samverkan i nätverk av företag och organisationer öka förutsättningen för medlemmarnas medarbetare att återgå i arbete och minska sjukfrånvaron. Arbetsområden för Arbetsgivarringen är yrkesinriktad rehabilitering, stöd vid övertalighet, kompetensinventering, vägledning, coachning och kompetensutveckling. Arbetsgivarringen bjuder in till årsmöte onsdagen den 13 mars 2013 och kommunstyrelsen har att välja kommunens företrädare samt ge denne röstinstruktioner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Peter Karlsson, daterad 2013-02-20. Inbjudan till Arbetsgivarringens årsmöte. Tjänsteförslag 1. Kommunstyrelsen väljer kommunens företrädare vid Arbetsgivarringens årsmöte. 2. Ombudet instrueras rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Ansvarig genomförande beslutet Bengt-Åke Rehn Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Bengt-Åke Rehn
Kommunstyrelsen 31/2013 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KS 2012/437 007 Granskningsrapport, kommunens målprocess Beslut Kommunstyrelsen antar upprättat förslag, från kommundirektören, som svar på revisorernas granskning av kommunens målprocess. Kommunens revisorer har, genom PWC, genomfört en granskning av kommunens målprocess. Syftet med granskningen har varit att analysera kommunens arbete med formulering och hantering av målen med utgångspunkt från de kommunövergripande målen/visionerna ner till de konkreta verksamhetsplanerna/åtagandena. En viktig del i granskningen har varit att analysera uppföljnings och utvärderingsprocessen. Revisorerna anser att det finns brister i kommunens hantering av målprocessen och att den behöver förbättras och utvecklas för att säkerställa kommunstyrelsens politiska styrning och uppföljning. Revisorerna har i rapporten lämnat rekommendationer till åtgärder. Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar och kommentarer över rapporten senast 15 mars 2013. Kommunstyrelsen vill framhålla att strukturen för målprocessen är ändamålsenlig, dvs. att den politiska plattformen utgör en grund för den strategiska planen som utgör underlag för kommunplanen. Kommunstyrelsen instämmer i revisorernas synpunkter om att kommunens målprocess kan utvecklas genom att utveckla styrprinciper, säkerställa ansvar i målprocessen och på ett tydligare sätt koppla målprocessen till budgetprocessen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för målprocessen och behöver kvalitetssäkra nämndernas målformuleringar. Det är också viktigt att åtaganden till nämnderna formuleras som sedan ska följas upp av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för 2013 fastslagit att: Kommunledningskontorets fokus bl.a. ska vara att utveckla kommunens styrnings- och ledningsmodell. Kommunens verksamhetsstyrning ska utvecklas med inriktning mot resultatstyrning. Kvaliteten på delårsrapport, budget och årsredovisningen ska höjas och förenklas samt de ekonomiadministrativa rutinerna effektiviseras. Styrelsen, nämnder och bolag ska under början av året ha tagit fram färdiga internkontrollplaner. Internkontrollen följs upp i samband med årsredovisningen. Under innevarande budgetprocess för 2014 har ett inledande seminarium genomförts där bl.a. KKiK (kommunens kvalitet i korthet) har presenterats. I det fortsatta budgetarbetet är en konferensdag inplanerad då befintliga mål och mått ska diskuteras och ev. revideras.
Kommunstyrelsen 31/2013 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr: KS 2012/437 007 Kommunens mått ska spegla graden av måluppfyllelse. Det är därmed kommunstyrelsens mening att använda mått som ger möjlighet till jämförelser med andra kommuner, dvs. i huvudsak mått som tagits fram genom SKL:s kvalitetsarbete, KKiK. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Peter Karlsson, daterad 2013-02-20. Revisionsrapport Granskning av målprocessen, daterad december 2012. Tjänsteförslag Kommunstyrelsen antar upprättat förslag, från kommundirektören, som svar på revisorernas granskning av kommunens målprocess. Ansvarig genomförande beslutet Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Revisionen Christina Tomth Peter Karlsson
Kommunstyrelsen 32/2013 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: KS 2013/57 002 Kommunstyrelsens reglemente, personalområdet Beslut Kommunstyrelsen godkänner föreslagna förändringar i delegationsförteckningen för personalområdet avseende punkt 5.1, 5.3, 5.8, 5.9 och 5.13. Följande förändringar föreslås i delegationsförteckningen: 5.1 Genomför tvisteförhandling enligt MBL 64-68 för kommunens räkning. Delegat är personalchef med rätt att vidaredelegera. Delegat föreslås vara personalchef och förhandlingsansvarig personalstrateg, var för sig. 5.3 Teckna lokala kollektivavtal för kommunens räkning. Delegat är personalchef med rätt att vidaredelegera. Rätten till vidaredelegering föreslås utgå. Delegat föreslås vara personalchef och förhandlingsansvarig personalstrateg, var för sig. 5.8 Beslutar om facklig ledighet och förmåner i samband med sådan ledighet. Delegat är personalchef med rätt att vidaredelegera. Delegationen föreslås utgå då det bedöms vara ren verkställighet. 5.9 Godkänner pensionsberäkningar och utfärdar pensionsbrev för kommunens räkning. Delegat är personalchef med rätt att vidaredelegera. Delegationen föreslås utgå då det bedöms vara ren verkställighet. 5.13 Beslutar om disciplinär åtgärd för anställda inom förvaltningen. Delegat är personalchef med rätt att vidaredelegera. Delegat föreslås dels vara kommundirektören för direkt underställd personal, samt enhetschef inom kommunledningskontoret inom sitt verksamhetsområde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Peter Karlsson, daterad 2013-02-06. Delegationsförteckning för kommunstyrelsens personalområde, fastställd 2009-04-07 38. Tjänsteförslag Kommunstyrelsen godkänner föreslagna förändringar i delegationsförteckningen för personalområdet avseende punkt 5.1, 5.3, 5.8, 5.9 och 5.13. Ansvarig genomförande beslutet Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Personalenheten Kristina Magnusson Tove Färje Katarina Jönsson (Moraportalen)
Kommunstyrelsen 33/2013 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KS 2012/108 805 Projektplan för framtagande av nytt reglemente för föreningsbidrag Beslut Kommunstyrelsen godkänner projektplanen Nytt reglemente för föreningsstöd inklusive förslaget om styrgrupp bestående av kommunalråd Bengt-Åke Rehn, kommunalråd Anna Hed, ordförande tekniska nämnden Åke Knutz, ordförande kulturnämnden Gunnar Nilsson, 2:e vice ordförande i kulturnämnden Hans-Göran Åhgren samt 2:e vice ordförande i tekniska nämnden Per Ericson. Mora kommuns reglemente för föreningsbidrag är i vissa delar föråldrade och behöver förnyas. Därför föreslås att det framtagna förslaget till projektplan om nytt reglemente för föreningsbidrag antas av Kommunstyrelsen och att en politisk styrgrupp tillsätts. Mora kommun har ett starkt föreningsliv. Föreningarnas verksamhet bidrar till en positiv samhällsutveckling och ger kommunens invånare möjlighet till ett aktivt liv. Föreningarna bidrar även till att göra Mora attraktivt för boende och besökare och deras verksamheter spelar en stor roll för uppfyllandet av folkhälsomålen. Många föreningar skulle inte ha den verksamhet de har idag om inte kommunen lämnade någon form av verksamhetsstöd. Det kan konstateras att föreningar har olika förutsättningar beroende på storlek, inriktning, målgrupp eller om verksamheten kräver viss typ av lokal eller andra förutsättningar. Oavsett vilket skall kommunen använda sig av tydliga och väl kända bidragsregler som ger ett utfall som är allmänt accepterat inom föreningslivet. Samtidigt skall dessa regler understödja kommunens föreningspolitiska ambitioner. Dagens bidragsregler uppfyller inte ovanstående kriterier och är i behov av modernisering. En uppdatering behöver därför göras. För ändamålet har en projektplan tagits fram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Peter Karlsson, daterad 2013-02-14. Projektplan, Nytt reglemente för föreningsbidrag. Tjänsteförslag Kommunstyrelsen godkänner projektplanen Nytt reglemente för föreningsstöd inklusive förslaget om styrgrupp bestående av kommunalråd Bengt-Åke Rehn, kommunalråd Anna Hed, ordförande tekniska nämnden Åke Knutz, ordförande kulturnämnden Gunnar Nilsson, 2:e vice ordförande i kulturnämnden Hans-Göran Åhgren samt 2:e vice ordförande i tekniska nämnden Per Ericson.
Kommunstyrelsen 33/2013 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KS 2012/108 805 Ansvarig genomförande beslutet Peter Karlsson Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Peter Karlsson Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Åke Knutz (C) Gunnar Nilsson (S) Hans-Göran Åhgren (M) Per Ericson (M)
Kommunstyrelsen 34/2013 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr: KS 2008/387 101 Distributionscentral för varuleveranser Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut, 2011-09-26 86 samt 2011-12-12 122, om inrättande av transportcentral. Kommundirektören gav i april 2010 i uppdrag att återuppta utredning av förutsättningar, konsekvenser och kostnader för samordnande varuleveranser i Mora. I utredningen konstaterades att en samordnad godshantering minskar miljöpåverkan samt ökar trafiksäkerheten på bland annat skolgårdar. Dessutom angavs en förväntad effekt att små livsmedelsproducenter i större utsträckning skulle kunna lämna anbud till kommunen om de själva slapp sköta distributionen. Bruttokostnaden för en distributionscentral angavs i beslutsunderlaget till ca 1 miljon kronor för Mora och Orsa kommuner tillsammans beräknat på helårsbasis. Utifrån kommunfullmäktiges beslut genomfördes en upphandling som resulterade i ett anbud från ett lokalt åkeriföretag. Det pris som lämnades utifrån förutsättningarna i förfrågningsunderlaget samt därtill tillkommer kommunernas samordningstjänst uppgår bruttokostnaden för distributionscentralen till nästan 4 miljoner kronor. Dock fortfarande en möjlighet att inköpspriserna minskar med 650 000-950 000 kr/år vilket skulle innebära att nettokostnaden stannar vid 3-3,35 miljoner/år. Med dessa förutsättningar givna och efter genomförd upphandling kan det konstateras att inrättandet av distributionscentral kan bli upp till 3 miljoner dyrare än vad som uppskattades inför kommunfullmäktiges beslut. En annan problematik som finns i ärendet är att de angivna volymerna i anbudsförfrågan är uppskattade och inga volymer som garanteras av kommunen. Ett mindre godsflöde i distributionscentralen innebär förvisso lägre kostnader för kommunen men skapar också en risk för entreprenören eftersom denne måste göra investeringar i sin verksamhet för att kunna driva distributionscentralen. Sammantaget är nu bedömningen att inrättandet av distributionscentral kommer att bli avsevärt dyrare än vad som uppskattades vid beslutstillfället i kommunfullmäktige 2011-12-12. Frågan om distributionscentral kan därför med fördel skjutas på framtiden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Peter Karlsson, daterad 2013-02-14. Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26 86 och 2011-12-12 122. Slutrapport, slutförd 2011-06-30.
Kommunstyrelsen 34/2013 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 12 Dnr: KS 2008/387 101 Tjänsteförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut, 2011-09-26 86 samt 2011-12-12 122, om inrättande av transportcentral.
Kommunstyrelsen 35/2013 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 13 Dnr: KS 2013/1 031 Planeringsanvisningar för kommunplan 2014 Beslut Kommunstyrelsen godkänner planeringsanvisningar för kommunplan 2014. Deltar ej Ingvar Nilima (MOP) deltar inte i beslutet. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till planeringsanvisningar, för godkännande av kommunstyrelsen innan de skickas ut till nämnderna för deras verksamhetsplanering och budgetering för året 2014 samt för utblick 2015-2016. Planeringen ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut om kommunplan 2014. Beslutsunderlag Planeringsanvisningar för kommunplan 2014, daterade 2013-03-05. Ansvarig genomförande beslutet Ekonomienheten Sändlista Ekonomienheten Återrapportering datum Återrapportering till
Kommunstyrelsen 36/2013 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 14 Dnr: KS Information om kommande ärenden Beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till protokollet. Ärendet Lån till Mora IK Fastighets AB utgår ut dagordningen för att utreda och bereda ärendet till senare styrelsesammanträde. Ansvarig genomförande beslutet Sändlista Återrapportering datum Återrapportering till
Kommunstyrelsen 37/2013 2013-03-05 Sammanträdesdatum Sida 15 Dnr: KS Delgivningar 1. Morastrand AB:s styrelseprotokoll 2012-12-19. 2. Delegationsbeslut: - Utdelning ur Teodor Holmberg och Maria Erikssons minnesfond, dnr 2013/49 036. - Tillfällig utökning av sysselsättningsgrad under perioden 1 jan - 31 maj 2013 för färdtjänsthandläggaren, dnr 2012/70 023.