Protokoll nr 6 1 (5) Tid: Onsdag 13 juni, kl. 08:15-12:06 Plats: Haga slott, Enköping Närvarande ledamöter Johan Tysk professor, vicerektor, ordförande Marika Edoff professor, ställföreträdande vicerektor Cecilia Johansson universitetslektor, prodekan för utbildning Kristina Edström professor, prodekan för Peter Lindblad professor, prodekan för samverkan Joachim Parrow professor, sektionsdekan Matematik-datavetenskap Jan-Erik Rubensson professor, sektionsdekan Fysik Marcus Lindahl professor, sektionsdekan Teknik Mikael Widersten professor, sektionsdekan Kemi Hanna Johannesson professor, sektionsdekan Biologi Anna Rutgersson professor, sektionsdekan Geovetenskap Susanne Mirbt professor, ordförande Naturvetenskapliga utbildningsnämnden Greger Thornell professor, ordförande Tekniska utbildningsnämnden Jens Mattsson generaldirektör SVA, extern ledamot (t.o.m. 12) Annika Bergenstråhle department director, GE Healthcare, extern ledamot Johann Schmidt doktorandrepresentant Anna Frost tjänstgörande gruppsuppleant för doktorander Cornelia Svärdström Elin Olby Sanne Rönning tjänstgörande gruppsuppleant för studenter Frånvarande ledamöter och suppleanter Gesa Weyhenmeyer professor, lärarledamot Jakob Spiegelberg doktorandrepresentant Daniel Ahlsen Företrädare för de anställda Nils-Einar Eriksson Robert Malmgren Övriga närvarande Sverker Halmgren Mikael Jonsson Per Andersson Carolina Rydin Anna Sjölander Måns Östring TCO SACO professor, institutionen för informationsteknologi ( 9) professor, institutionen för teknikvetenskaper( 14) utbildningsledare, sekreterare ssekreterare controller kanslichef, fakultetskansliet
Protokoll m 6 2 (5) 1 Justeringsperson att utse Susanne Mirbt. 25 Extra ärende: Anställningsberedningen - att utse professor Greger Thornell till ersättare i anställningsberedningens presidium om anställningsberedningen inte är beslutsmässig vid dess sammanträden den 14 resp. 18 juni att delegera till arbetsutskottet att under återstoden av 2018 utse ersättare i anställningsberedningens presidium om anställningsberedningen inte är beslutsmässig. TEKNAT 2017/169 Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Fakuitetsgemensamma ärenden 14 Upptech Information och diskussion. 2 Ny ledamot i fakultetsnämnden Fakultetens elektorsförsamling har utsett Annika Bergenstråhle, GE Healthcare, till ledamot i fakultetsnämnden för mandatperioden 20 l 8-05-15-2020-06-30. Mikael Jonsson TEKNAT 2015/191 TEKNAT2017/175 Utbildning 3 Lägesrapport utbildning 4 Utbildningsutvärderingar - pilot utvärderingsrapport - att fastställa utvärderingsrapporten med bifogad slutsats enligt förslag. 5 VP 2019: Fakultetens fond för pedagogisk förnyelse (TUFF) 2019 - att avsätta 2, 1 mnkr av utbildningsanslaget till utlysning (2, 1 mnkr i VP18) - att till arbetsgrupp för att föreslå medelstilldelning ur fonden utse Cecilia Johansson, Greger Thornell, Susanne Mirbt, Nicusor Timneanu, Brita Svensson, Susanne Paul och två er. utbildning Greger Thornell Susanne Mirbt TEKNAT 2017/85 utbildning Information: Cecilia Bergström och Maja Markiewicz har utsetts som er.
Protokoll nr 6 3 (5) Forskning 6 Lägesrapport 7 VP2018: Programansvarig professor i kärnfysik - att entlediga prof. Tord Johansson som programansvarig professor 2018-07-01 att till programansvarig i kärnfysik fr.o.m. 2018-07-0 I utse prof. Stefan Leupold. 8 Datahantering - att fastställa beslut om datahantering enligt bilaga. 9 Forskningsinfrastruktur - kartläggning av behov och strategier vid fakulteten Diskussion. att uppdra till avgående prodekan att ta fram ett förslag till beslut om sinfrastruktur inför fakultetsnämndens möte den 11 september. 1 O Översyn av sprogrammens basfinansiering (ÖB19) - att fastställa kriterier enligt bilaga - att fastställa självvärderingsfrågor till sprogram och institutioner enligt bilaga. 11 Tilläggs-VP 2018, förstärkning basanslag att fastställa satsningar på additiv tillverkning (AM), mtificiell intelligens (AI) och ämnesdidaktik enligt förslag. 12 Verksamhetsplan 2019-Forskning - att uppdra till sektionsdekan biologi att återkomma med förslag till fakultetsnämnden i oktober gällande biologisk mångfald som avser en VP-post om 500tkr (VPI 9 punkt 6.5) - att delegera till arbetsutskottet att fastställa belopp för infrastruktursatsningar (VP19 punkt 6.8) - att i övrigt fastställa VP2019 (Forskning) enligt förslag. Sektionsdekan Jan-Erik Rubensson TEKNA T 2017 /23 TEKNAT2017/175 Sverker Holmgren TEKNA T 20 l 7 /246 UFV 2017/83 TEKNA T 2018/34 Samverkan 13 Lägesrapport samverkan samverkan
Protokoll m 6 4 (5) Fakultetsgemensamma ärenden 15 Utredning om förändrad institutionsorganisation 16 Baltic University Programme (BUP) att placera Baltic University Programme inom sprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) vid institutionen för geovetenskaper. Sektionsdekan Marcus Lindahl UFV 2017/1037 17 Promotorer och hedersdoktorer till promotionerna 2019 a) B l t, berörda es u sektionsdekaner - att till fakultetens promotor vid promotionen den 25 januari 2019 utse professor Gunilla Kreiss, institutionen för informationsteknologi. b) - att till fakultetens promotor vid promotionen den 24 maj 2019 utse professor Jon Ågren, institutionen för ekologi och genetik. c) - att till filosofie hedersdoktorer vid promotionen den 25 januari 2019 utse professor Natalie Batalha, professor Steven T. Bramwell, professor Margot Gerritsen och professor Locke Rowe. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hedersdoktorerna installeras under förutsättning att de accepterar utmärkelsen och att de kan delta vid promotionshögtiden den 25 januari. 18 VP 2019: Områdesnämndens budgetram för fakultetskansliet - att verksamheten får disponera 23,35 mnkr under verksamhetsåret 2019 (20,4 mnkr 2018). 19 VP 2019: Kommunikationsarbete - att fastställa rambudgeten 2019 för skolsamverkan, synlighet, studentrekrytering m.m. till 6 080 tkr (6 080 tkr 2016 och 2017, 5 930 tkr 2018) varav o 280 tkr (280 tkr) inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, o 3 300 tkr (3 150 tkr) inom anslaget för och utbildning på forskarnivå, o 1 790 tkr (1 790 tkr) finansieras via overhead inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, o 710 tkr (710 tkr) finansieras via overhead inom och utbildning på forskarnivå. - att delegera till arbetsutskottet att besluta om inriktning på verksamheten inom denna ram, efter beredning i fakultetens tre beredningar med prodekan samverkan som huvudansvarig.
Protokoll m 6 5 (5) 20 VP 2019: Tilldelning till universitets biblioteket - ny modell Information: Från och med 2019 beslutar konsistoriet om tilldelningen till universitetsbiblioteket. Tidigare finansierades vissa delar, ämnesbibliotek och mediaförvärv, av områdesnämnderna. TEKNA T 2018/34 För 2019 finansierar områdesnämnden för teknik och naturvetenskap universitetsbiblioteket med 55 816 tkr (54 115 tkr 2018) enligt Uppsala universitets verksamhetsplan för 2019. 21 Översyn av fakultetens arbetsordning - att genomföra en översyn av områdets/fakultetens arbetsordning enligt bilaga - att utse fakultetsnämndsledamot Jens Mattsson till ordförande för översynens arbetsgrupp - att delegera till arbetsutskottet att ta fram ett förslag om övriga ledamöter i arbetsgruppen, inför beslut vid fakultetsnämndens sammanträde den 11 september. 22 Identifiering och urval av prioriterade ändamål för extern finansiering 23 Meddelanden att delegera till vicerektor att senast den 18 juni tillställa rektor en skriftlig redovisning av de prioriterade ändamål som fakulteten finner särskilt angelägna för extern finansiering. Beslutad fördelning av medel till vicerektors disposition (TEKNA T 2018/135, TEKNAT 2018/136) Information om revidering av UU Mål och strategier Aktuellt om Nya Ångström, bl.a. stattskott för hus 9 den 15 juni Läget avseende GDPR (General Data Protection Regulation) 24 Summering av verksamhetsåret 2017/18 TEKNAT 2014/213 /kanslichef Måns Östring /Stf vicerektor Vid protokollet Per Andersson Justeras