: Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 13.30-14.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Sara Anheden (S) Eva Olsson (SD), ersättare för Tina Malm (SD) Övriga närvarande Se sidan 2 Utses att justera Anders Throbäck (S) Justerade paragrafer 100-101 Justeringens plats Kommunkansliet 19 oktober 2015 och tid Underskrifter Sekreterare Pamela Lindqvist Ordförande Justerare Christer Yrjas (C) Anders Throbäck (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 20 oktober 2015 Datum då anslaget tas ned 13 november 2015 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16 Underskrift Pamela Lindqvist 1
: Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Fatlum Avdullahu (C) Per Skoog (S) Linda Ekelund (V) Pamela Lindqvist, kommunsekreterare Jonas Åkesson, skolchef Karin Arvidsson, ekonom Helena Kroon, ekonomiassistent Rickard Johnsson, konsult Linda Mattisson, Lärarförbundet Ärenden vid dagens sammanträde med 100 Förslag till antagande av skolpeng 2016 101 Äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 höstterminen 2015 2
FN 100 Dnr FN 2015/77 Förslag till antagande av skolpeng 2016 s beslut Kommunfullmäktige beslutar använda föreslagen modell för beräkning av skolpeng inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Lärartäthet enligt beslutat alternativ ska användas under nuvarande mandatperiod. Skolpengen ska avseende pedagogisk personal justeras årligen utifrån eventuell löneglidning utöver fastställda uppräkningsfaktorer. Skolpengen ska beräknas enligt alternativ 4, vilket innebär följande ställningstagande: Lärartäthet behålles oförändrad jämfört med tidigare skolpeng med undantagen att lärartätheten för årskurs 7-9 ökas från 7,5 till 8,7 och personalen i förskolan beräknas på 2/3 förskollärare och are instället för 100 % förskollärare Socioekonomisk fördelning med 2,0 mnkr enligt bilaga Bidrag till mindre skolor med sammanlagt 0,9 mnkr Skolchef ges delegation gällande storleken på bidraget till respektive mindre skola utifrån det totala beloppet (0,9 mnkr) Förslaget kostar 158,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än nuvarande ram Ny översyn av skolpengen ska göras inför 2018. Ärendebeskrivning Skolchef Jonas Åkesson har den 9 oktober lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: 3
FN 100 forts. Inledning År 2010 införde Tomelilla kommun pengsystem inom de pedagogiska verksamheterna. Pengen var indelad i de sju kostnadslagen som lagen om offentliga bidrag på lika villkor anger. Sedan år 2010 har pengen årligen räknats upp utifrån av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer. Under år 2015 har en översyn av pengen gjorts och en ny modell för framräknande av pengen har tagits fram. Utgångsläge Det är peng år 2016 som är framtagen för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och lagen om offentliga bidrag på lika villkor. Det är genomsnittslönen från 2015-04-01 för de olika personalgrupperna som används. Det är 2,9 Mkr som ännu inte är utfördelade i innevarande års peng 2015. Kalkylen är inklusive dessa ej utfördelade medel. Kalkylen är inte uppräknad med av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer för år 2016. Detta innebär att beloppen kalkylen för år 2016 kommer att öka när pengen fastställs. Den totala kostnaden för pengsystemet kommer att öka när uppräkningsfaktorerna läggs in samt att det budgeterade antalet barn och elever läggs in. Hänsyn till dessa två faktorer på den totala kostnaden för pengsystemet är inte redovisat. Konsekvenser En konsekvens av den nya pengen är att bidraget till annan regi ökar medan bidraget till egen regi minskar på grund av den nya beräkningen, detta utifrån att ramen är oförändrad. Vidare är det främst en omfördelning från förskola till övriga verksamheter. 4
FN 100 forts. Modell för beräkning av peng En modell för beräkning av respektive peng är framtagen. Fördelarna med modellen är att den är enkel att använda, transparant då det är enkelt att se beloppen för de olika delarna i pengen samt att det finns antaganden till varje delbelopp i pengen. En beräkning av pengen görs årligen då de av kommunen fastställda uppräkningsfaktorerna ska läggas in samt att en ny overhead ska tas fram i bidraget till annan regi. Vidare ska eventuella förändringar i form av utökningar eller besparingar redovisas i modellen när sådana beslut tas. Den viktigaste faktorn är personaltätheten och den bör ses över med jämna intervall, till exempel en gång per mandatperiod. Beloppet i pengen avseende pedagogiska personal grundar sig på lärartätheten samt den genomsnittliga lönen för olika personalgrupper per 2015-04-01. Om beloppet inte ska urholkas krävs att pengen utökas varje år med eventuell löneglidning utöver av kommunen fastställd uppräkningsfaktor. Socioekonomisk fördelning Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån skolornas elevsammansättning. Fördelningen ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende på elevernas bakgrund. Syftet med socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på. En modell för socioekonomisk fördelning har tagits fram. I den är sex viktiga faktorer redovisade. Statistik har hämtats från Statistiska centralbyrån som visar hur de faktiska förhållande är på respektive grundskola avseende de sex faktorerna. Den socioekonomiska fördelningen ska bara gälla grundskolan och då även friskolorna i Tomelilla kommun. I modellen anges det belopp som ska fördelas samt vilken viktning respektive faktor ska ha. 5
FN 100 forts. Bidrag till små skolenheter Det finns fem kommunala grundskolor årskurs 1-6. Tre av dessa är relativt små med elevantal under 100 elever. Dessa enheter har även förskola och fritidshem. För att dessa enheter inte ska få ett totalt lägre bidrag år 2016 jämfört med år 2015 bör ett bidrag till små skolor införas. Friskolorna ingår inte i systemet men blir kompenserade med ett genomsnittligt belopp av det totala bidraget till de kommunala skolorna. Förslag till peng I bifogad kostnadskalkyl redovisas olika förslag på lärartäthet och socioekonomisk fördelning. Där redovisas dels den totala kostnaden för förslagen, dels den ekonomiska konsekvensen för de kommunala enheterna och enskilda förskolor och friskolor i Tomelilla kommun. I alternativ 1 redovisas kostnaden för innevarande år 2015. Den totala ramen för år 2015 är 158 005 tkr inklusive de riktade satsningarna som ännu inte är fördelade år 2015. De olika förslagen redovisas i nedanstående tabell. Inom förskola avser det antal barn per tjänst, inom övriga verksamheter avser det antal tjänster per 100 elever. Verksamhet Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 Alternativ 7 Förskola 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 Förskola 100% fsklärare Fritidshem 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 Förskoleklass 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Skola 1-6 7,5 7,5 8,2 7,5 7,5 7,5 7,5 Skola 7-9 7,5 7,5 9,0 8,7 7,5 8,7 8,2 Socioek fördeln 2,0 Mnkr 3,0 Mnkr 3,0 Mnkr 3,0 Mnkr Bidrag små skolor 0,9 Mnkr 0,9 Mnkr 0,9 Mnkr 0,9 Mnkr Total kostnad 158,0 Mnkr 155,4 Mnkr 158,8 Mnkr 158,2 Mnkr 156,7 Mnkr 159,2 Mnkr 158,2 Mnkr Över/ underskott 2,6 Mnkr -0,8 Mnkr -0,2 Mnkr 1,3 Mnkr -1,2 Mnkr -0,2 Mnkr 6
FN 100 forts. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar använda föreslagen modell för beräkning av skolpeng inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Lärartäthet enligt beslutat alternativ ska användas under nuvarande mandatperiod. Skolpengen ska avseende pedagogisk personal justeras årligen utifrån eventuell löneglidning utöver fastställda uppräkningsfaktorer. Skolpengen ska beräknas enligt alternativ 4, vilket innebär följande ställningstagande: Lärartäthet behålles oförändrad jämfört med tidigare skolpeng med undantagen att lärartätheten för årskurs 7-9 ökas från 7,5 till 8,7 och personalen i förskolan beräknas på 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare instället för 100 % förskollärare Socioekonomisk fördelning med 2,0 mnkr enligt bilaga Bidrag till mindre skolor med sammanlagt 0,9 mnkr Skolchef ges delegation gällande storleken på bidraget till respektive mindre skola utifrån det totala beloppet (0,9 mnkr) Förslaget kostar 158,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än nuvarande ram Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-10-09 Skolpeng 2016 - Ekonomisk prognos efter beräknat antal barn 2016 Kostnadskalkyl Skolpeng 2016 Bilaga Skolpeng 2016 - Utredning socioekonomisk resursfördelning Bilaga till prislista Skolpeng 2016 Förskola Bilaga till prislista Skolpeng 2016 Förskoleklass Bilaga till prislista Skolpeng 2015 - Grundskola åk 1-6 Bilaga till prislista Skolpeng 2016 - Grundskola åk 7-9 Bilaga till prislista Skolpeng 2016 - Fritidshem 7
FN 100 forts. Förslag till beslut under sammanträdet Christer Yrjas (C) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med tillägget att en ny översyn av skolpengen ska ske inför 2018. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar in enlighet med Christer Yrjas förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Budgetberedningen 8
FN 101 Dnr FN 2015/89 Äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 höstterminen 2015 s beslut beslutar att äska om utökad ram 2015 om 727 tkr för finansiering av tillfällig höjning av skolpeng för årskurs 7-9 med 300 kr/månad/elev under tiden 1 juli 2015-31 december 2015. Ärendebeskrivning Skolchef Jonas Åkesson har den 7 oktober 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse. Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2014 att anslå medel för finansiering av tillfällig höjning av skolpengen för årskurs 7-9 under tiden 1 juli 2014-31 december 2014. Anledningen till höjningen var att Kastanjeskolan omorganiserat sin undervisning i de naturorienterande ämnena på så sätt att all undervisning sker i grupper om ca 12-16 elever (tidigare låg elevantalet mellan 24-30). Omorganisationen har haft ett tydligt positivt genomslag på antalet elever som får betyg i ämnena Biologi, Kemi, Fysik och Teknik. Barn och utbildning har för avsikt att göra ovan organisation till en permanent lösning över tid. Förhoppningen hos Barn och utbildning var att den nya skolpengen skulle varit beslutad och gällande från vårterminen 2015. Skolpengsutredningen har dock blivit framskjuten och en ny skolpeng kommer inte att gälla förrän tidigast den 1 januari 2016. I befintlig skolpeng finns inte utrymme för denna lärarförtätning. 9
FN 101 forts. Ekonomisk kalkyl Under höstterminen beräknas antalet elever på Kastanjeskolan till i genomsnitt 337 st. En ökning av skolpengen med 300 kr/månad/elev under tiden 1 juli 2015-31 augusti 2015 skulle innebära 606 tkr i ökade intäkter för Kastanjeskolan. Kommunen har för närvarande 23 elever som bedriver sina högstadiestudier i annan kommun. En höjning av skolpengen medför för dessa elever en kostnad för kommunen om 41 tkr. 42 elever går i friskola och för dessa medför en skolpengshöjning en ökad kostnad för kommunen om 80 tkr. Sammanfattningsvis kan sägas att Kastanjeskolan, om medel beviljas, står i betydligt bättre ekonomiskt utgångsläge inför 2016 och totalt sett för Barn och utbildning kommer sannolikt budgeten för elevpengen vid årsskiftet att sluta nästa i balans. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att äska om utökad ram 2015 om 727 tkr för finansiering av tillfällig höjning av skolpeng för årskurs 7-9 med 300 kr/månad/elev under tiden 1 juli 2015-31 december 2015. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-10-07 Beskrivning utfall av delning 2015-09-08 Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 10