PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats kl. 9.00 13.30, konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken 5 Utseende av vice ordförande i styrelsen 6 Utseende av ledamöter i fondstyrelsen 8 Yttrande över rapport från lönerutingranskning 9 Rektors åtgärder med anledning av revisionsrapport 2009 Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 10 Intern uppföljning 1 januari 30 april 2010 11 Principer för resursfördelning 2011 13 Preliminära sammanträdestider 2011 14 Ny organisation för lärarutbildningen 16 Utseende av mottagare av Gunnar Svedbergs pris 2010 Närvarande Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Carl Bennet rektor Eva Halvarsson Lärke Johns Bertil Törsäter Axel Wenblad Pam Fredman ordförande företrädare för lärarna Sally Boyd ( 12 16) tjänstgörande ersättare för Jan-Erik Gustafsson Claes Dahlgren Jan-Eric Gustafsson ( 1 11) Helena Holmström Olsson företrädare för studenterna Christina Dackling Martin Dackling Thomas Larsson tjänstgörande ersättare för Emelie Hultberg Personalföreträdare Lennart Olsson SEKO (närvaro- och yttranderätt) Marcus Samanni OFR-S (närvaro- och yttranderätt) ersätter Astrid Igerud Martin Selander SACO (närvaro- och yttranderätt) Övriga närvarande Sally Boyd ( 1 11) ersättare för lärarföreträdarna (närvaro- och yttranderätt) tjänstgörande ersättare 12 16 enl. ovan Klara Gustafsson ( 13) ordförande för Göteborgs universitets studentkårer, Ann-Charlotte Hansson Schützer tillträdande kommunikationschef (särskilt inbjuden) Kristina Johansson ( 10) Peter Kim ( 12) Mauritz Ljungman biträdande informationsdirektör (närvarorätt) Per-Olof Rehnquist förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) Karin Timan ( 9) Margareta Wallin Peterson prorektor (närvaro- och yttranderätt)
PROTOKOLL 2 Lennart Weibull Christian Wendeldahl ( 8) Lars Nilsson ( 9 11) prorektor, rektors stf. (närvaro- och yttranderätt) Protokollförare Marianne Öfverström styrelsens sekreterare Frånvarande ledamöter Anna Falck Emelie Hultberg Sverker Sörlin företrädare för allmänna intressen företrädare för studenterna företrädare för allmänna intressen Frånvarande personalföreträdare Astrid Igerud OFR-S (närvaro- och yttranderätt)
1 Fastställande av föredragningslistan En preliminär föredragningslista har sänts ut med kallelsen. Övriga ärenden. Inga övriga ärenden anmäls. PROTOKOLL 3 att fastställa föredragningslistan. 2 Val av justeringsman I enlighet med styrelsens beslut 2008-09-25 ska en tredje justeringsman utses för dagens sammanträde. att utse Martin Dackling till att jämte ordföranden och rektor justera sammanträdets protokoll. 3 Anmälan av protokoll från föregående styrelsesammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde 2010-04-29 är justerat, publicerat på universitetets webbplats och utsänt till ledamöterna. Följande synpunkter framförs: Hammarkulleprojektet som presenterades i inledningen av föregående sammanträde bör med anledning av de kritiska synpunkter som efter sammanträdet framförts i en artikel i GU-Journalen diskuteras vid ett kommande tillfälle. Lydelsen i paragrafen 11 b bör justeras då det endast väcktes en fråga om eventuell rösträtt för personalföreträdarna. Information om viktigare rektorsbeslut har sänts ut med kallelsen. att korrigera 11 b i protokollet 2010:2 i enlighet med framförd synpunkt och att därefter lägga protokollet 2010:2, från sammanträdet 2010-04-29, ad acta samt att lägga protokollet, från sammanträdet 2010-04-29, för stiftelser med till Göteborgs universitet anknuten förvaltning ad acta. 4 Information från universitetsledningen Rektor meddelar a. Universitetskansler Anders Flodström avgår den 1 juli och en tillförordnad universitetskansler kommer att utses under dagen. Den uppkomna situationen skapar viss oro inom sektorn framför allt vad gäller (forts.) Antecknas.
PROTOKOLL 4 4 forts. pågående ansökan om examensrätter inom lärarutbildningen. Den skapar även osäkerhet inför de kommande kvalitetsutvärderingarna. b. Samtal har förts med koncernchef David Brennan vid Astra Zeneca med anledning av företagets förstärkta verksamhet i Mölndal. Samförstånd har uppnåtts om att Göteborgs universitet ska bistå i bland annat arbetet med att hitta bra sätt att komma in i samhället för till företaget anländande personal med närstående. Rektors nyhetsbrev läggs fram vid sammanträdet. 5 A1 4206/09 Utseende av vice ordförande i styrelsen Föredragande: Ordföranden. Vice ordförande i styrelsen ska utses för tiden till och med 2013-04-30. Ordföranden presenterar Eva Halvarsson som rektors och sitt förslag till vice ordförande och ger därefter ledamöterna möjlighet att nominera annan. Ingen övrig nomineras. att utse Eva Halvarsson till vice ordförande. Beslutet är enhälligt. 6 A2 2403/07 Utseende av ledamöter i fondstyrelsen Föredragande: Rektor. Rektor sammanfattar ärendet och föreslår med hänsyn till kontinuiteten i det pågående arbetet med översyn av processer, placeringspolicy och upphandling av förvaltare att mandatperioden för fondstyrelsens ledamöter förlängs till och med 2011-06-30. att förlänga mandatperioden för nu sittande fondstyrelse från och med 2010-07-01 till och med 2011-06-30. 7 A1 2883/10 Information och diskussion kring rektors förslag till universitetets framtida organisation Föredragande: Rektor. Underlag: Sammanfattning daterad 2010-05-26 och bilder. (forts.) uppdrar åt rektor att inom presenterade ramar arbeta vidare med förslaget till ny organisation.
PROTOKOLL 5 7 forts. Rektor presenterar sitt förslag till framtida organisation för Göteborgs universitet. Rektor önskar inom föreslagna ramar arbeta vidare med utvecklingen av universitetets organisation. Diskussion följer. 8 B5 2082/10 Förslag till yttrande med anledning av Riksrevisionens rapport gällande uppföljning av lönerutingranskning Föredragande: Christian Wendeldahl. Underlag: PM daterad 2010-05-26. Riksrevisionen redovisar i revisionsrapport daterad 2010-04-20 från lönerutingranskningen bland annat sex iakttagelser som bedömts som de mest angelägna att åtgärda. Föredraganden sammanfattar förslaget till yttrande från universitetet. att godkänna svaret på Riksrevisionens revisionsrapport angående uppföljning av lönegranskningsrutiner vid Göteborgs universitet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 9 A9 5590/09 Rektors åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport för 2009 Föredragande: Lars Nilsson och Karin Timan. Underlag: PM daterad 2010-04-27. Riksrevisionens uppmanar i revisionsrapporten att universitetet utarbetar och anpassar resultatredovisningen på ett sätt som gör det möjligt att i årsredovisningen för 2010 redovisa hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Föredragandena sammanfattar ärendet och redogör för framlagt förslag till yttrande. att godkänna svaret på Riksrevisionens rapport angående Göteborgs universitets årsredovisning 2009. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 10 B1 1800/10 Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april 2010 Föredragande: Lars Nilsson. Underlag: PM daterad 2010-05-26. (forts.) att godkänna den interna uppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2010.
PROTOKOLL 6 10 forts. Föredraganden redovisar utfallet inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt det ekonomiska utfallet per 30 april med prognos för hela budgetåret för hela universitetet och för de olika fakultetsnämnderna. 11 B1 1800/10 Principer för resursfördelning 2011 Föredragande: Lars Nilsson och Kristina Johansson. Underlag: PM daterad 2010-05-25. Föredragandena redogör för de principer som föreslås vara vägledande för budgetarbetet budgetåret 2011. Budgetarbetet har utgått från nuvarande organisationsstruktur. att pris- och löneomräkningen för budgetåret 2011 fastställs till 0,23 procent att fakultetsanslaget fördelas utifrån ett basanslag och en prestationsrelaterad del i samma omfattning som för innevarande år att utbildningsanslaget ges utan avräkning och att ytterligare utjämning av ersättningsnivåerna sker budgetåret 2011 att satsningarna på Globala universitetet, Forskarskola i havsmiljö, stöd till studentkårer samt centrum för urbana studier inkluderas i anslagsavsättningarna att godkänna de prioriterade satsningsområden inom universitetsgemensam verksamhet som föreslås i föreliggande förslag samt att i övrigt godkänna inriktningen i förslaget inför den slutgiltiga anslagsfördelningen och kostnadsdebiteringen för 2011. 12 Fråga om eventuell rösträtt för företrädarna för de anställda Föredragande: Ordföranden. Föredraganden sammanfattar vad som gäller för personalföreträdare i universitetsstyrelser och konstaterar med hänvisning till gällande bestämmelse i högskolelagen (1992:1434) att företrädarna för de anställda har närvaro- och yttranderätt. att lägga frågan till handlingarna.
13 Preliminära sammanträdestider 2011 Föredragande: Ordföranden. Föredraganden går igenom i dagordningen upptagna förslag till sammanträdestider 2011. PROTOKOLL 7 att styrelsen under 2011 ska sammanträda måndagen den 21 februari, torsdagen den 14 april, fredagen den 17 juni, torsdagen den 11 augusti (ordföranden och rektor fastställer delårsrapport), torsdagen den 8 september, onsdagen den 12 oktober och onsdagen den 14 december. 14 A2 2547/09 Ny organisation för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet Föredragande: Peter Kim. Underlag: PM odaterad. Föredraganden hänvisar i sakfrågorna till i ärendet utsända handlingar och informerar om att föreliggande förslag till ny nämndorganisation för lärarutbildningen vid MBLförhandling och i diskussioner i rektors ledningsråd godtagits, att den nya nämndens storlek och kravet på att vetenskapligt kompetenta lärare ska vara i majoritet medför att icke-disputerad lärare inte kan ingå i nämnden samt att den nya nämndorganisationen inte är formellt korrekt. Diskussion följer. Under diskussionen yrkas att frågan om studentrepresentationen utreds vidare. att nämndens för lärarutbildningen uppdrag och ansvar ska vara: att ha det samlade ansvaret för yrkesutbildningar som leder till lärarexamen att inom ramen för av universitetsstyrelsen tilldelade medel och uppdrag ge uppdrag till och fördela medel till berörda institutioner att årligen göra avräkning av institutionernas prestationer mot tilldelade medel, enligt samma principer för avräkning som gäller för all övrig grundutbildning inom Göteborgs universitet att svara för erforderlig uppföljning, utveckling och säkring av kvalitén inom lärarutbildningarna att det för den nya lärarutbildningens organisation i övrigt gäller: att institutionerna svarar för den innehållsliga utvecklingen av lärarutbildningarna, vilket innebär att fakultetsnämnderna ges det formella ansvaret för fastställandet av kursplaner att nämnden utser kursansvariga institutioner med uppgift att operativt samordna längre kurser eller terminer att nämnden inom ramen för nuvarande regelsystem har det samlade ansvaret för den nuvarande lärarutbildningen men (forts.)
PROTOKOLL 8 14 forts. att nämnden samtidigt uppmanas att successivt fasa in den i samma styrformer som de nya utbildningarna att nämnden uppmanas behålla den etablerade organisationen för pågående examensrättsprövning intakt så länge den behövs att uppdra till rektor att besluta om adekvat benämning på den nya nämnden att uppdra till rektor att vidare utreda hur ekonomistyrningen kan utvecklas hur den verksamhetsförlagda utbildningen ska organiseras formerna för samarbete med kommuner och hur ansvaret för mastersprogram och forskarutbildning med anknytning till läraryrket kan överföras till fakultetsnämnderna frågan om studentinflytandet och att den nuvarande nämnden UFL avvecklas den 30 juni 2010 och att dessa förändringar i övrigt ska träda i kraft den 1 juli 2010 med tillägget. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 15 A1 2543/10 GUS förslag till diverse åtgärder Föredragande: Klara Gustafsson. Underlag: PM daterad 2010-95-25. Föredraganden informerar om hur kårerna arbetat fram och enats om i promemorian angivna önskemål. Härpå följer en kortare diskussion. avser att vid en senare tidpunkt återkomma till upptagna frågor och noterar samtidigt att universitetet redan arbetar med flera av de frågor som upptas i förteckningen.
PROTOKOLL 9 16 B9 2541/10 Utseende av mottagare av Gunnar Svedbergs pris 2010 Föredragande: Klara Gustafsson och Christina Dackling. Underlag: PM daterad 2010-05-18. Gunnar Svedbergs pris instiftades 2006 och delas varje år ut vid universitetets promotionshögtid till en välförtjänt student. Föredragandena redogör för de principer som gäller för priset och grunderna för det framlagda förslaget. att tilldela Emma Forsgren, Malin Antonsson och Sanna Björk Gunnar Svedbergs pris 2010 med motiveringen Logopedstudenterna Emma Forsgren, Malin Antonsson och Sanna Björk har genom sina av logopedstudenter ledda röstgrupper för lärarstudenter utformat ett projekt som gett lärarstudenter möjlighet till basal röstvård och logopedstudenter träning i att planera och leda röstgrupper. Projektet har på så sätt skapat en kontakt mellan utbildningarna och gett båda grupperna förbättrade förutsättningar inför kommande arbetsliv. Nästa ordinarie sammanträde äger rum torsdagen den 9 september 2010. Vid protokollet Justeras Marianne Öfverström Carl Bennet Pam Fredman Martin Dackling