lffirva \az/r\ PROTOKOLL (3) Fört vid sammanträde med styrelsen ftjr Renova AB Tid I enlighet med kallelsen

Relevanta dokument
20r5-n -16 kl Stokab, Tulegatan I I i Stockholm. Mathias Tofoesson och Ulla Hamilton

Peter Rundström Claes Johansson Magnus Lansenfeldt Eva Johansson Bengt Johansson. Catrin Björkman Jan-Erik Hansson Dan Björk

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

BOHUSKUSTENS. vriga deltagare. Ej närvarande ledamöter PROTOKOLL $1- $ 12. $1- $ 16 Ovriga ledamöter (ej beslutande) Beslutande ledamöter

UNDERSKRIFTER. Styrelsesammanträde Magnus Persson. Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande. Monica Johansson (ekonomiansvarig)

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Hotell S:T Jörgen, Malmö. Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson

Styrelsesammantrade Sammantradesdatum kl Protokoll Nr 5/2019

Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Bengt Johansson Gun Kristiansson

Sammanträdesprotokoll

Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson

locum. I VI ÄR EN DEL AV 1 (lo) PROTOKOLL 1/16

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Stadsbacken AB Sid nr

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

AB Uppsala kommuns Industrihus PROTOKOLL Nr t, 20 6

Protokoll från styrelsemötet den15mars 2019 kl. 08:30-11:45

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

PROTOKOLL (5) Fört vid sammanträde med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden. Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Fredagen den 4 oktober 2013, kl Hotell Halland, Kungsbacka.

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Ordförande Ulrika Francke öppnade sammanträdet.

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL Tid: Den 15 december 2014, kl Karlshamnsbostäders kontor

Richard Bengtsson Gusten Danielsson. Linus Olsson Collentine Anton Marmelid. Tjänstemän Magnus Paulsson. Personalrepresentanter

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 17 mars 2016

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Styrelsesammanträde 18 mars 2015 kl. 13:00-15:30

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Saiinnanträdesdag 17 februari Fredag den 17 februari 2017 Navet,BMC. Tid: Plats:

Nämnden för utbildningsvetenskap

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 2 juni 2017

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Ordinarie föreningsstämma Lokal: Roasjö Bygdegård, Svenljunga kommun Datum: Fredagen den 20 april 2018 Tid:

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Jll I. locum. PROTOKOLL 2/15 1 (9)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Driftnämnden Halmstad

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11 /

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari /2015

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN och

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj /2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Driftnämnden Regionservice

Dialogmöte inför förslag om verksamhetsinriktning kl

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 29 april 2013

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Sammanträdesprotokoll nr 7/2015. Ärendeförteckning. Midlanda Fastighet AB

Årsstämma. Ronnie Ljung. Kersti Lagergren Anneli Rhedin Ulrika Frick Jonas Mårdbrink Jan Skog Miguel Odhner

Box Sammanträde Göteborg

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Protokoll Dnr: 0005/10

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

SKOL FASTIG HETER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sanunanträdesdatum an Ejdersunk ordförande

locum. VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Framtiden Vi bger det hiibara samhallet for Framtiden

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB 3 juni 2014

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 20 februari 2018 kl. 08:15-09:15

Direktor, Räddningsmissionen, Göteborg Verksamhetsstrateg, Räddningsmissionen, Göteborg

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 5 september 2016

i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, 1. Stämman öppnas 2. Val av justeringsmän 3. Stadgeenligt utlysande

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Protokoll Dnr: 0005/08

Protokoll Dnr: 0005/09

Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 8 april 2014

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Kungsholmens. stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats: Klockan , Stöd- och serviceenheten, Ö Kaserngatan 6, Kristianstad

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEARBETET VID BRF

Stadsbacken AB 15 december 2017

Stadsbacken AB 19 januari 2018

Transkript:

\az/r\ lffirva PROTOKOLL (3) Fört vid sammanträde med styrelsen ftjr Renova AB Datum: Tid Plats: 20t8-04-23 I enlighet med kallelsen Kontakten, Von Utfall sgatan 29 Närvarande: Ledamöter: Claes Roxbergh, ordfürande Bengt Andersson, I vice ordfürande Magnus Palmlöf, 2 vice ordftirande Anna-Lena Mellquist Bemt Lundborg Marita Johnsson Jan Trönsdal Personalrepresentanter: Kim Jörgensen, ordinarie Jim Lovevik, ordinarie Morgan Forsmark, suppleant Lia Detterfelt, suppleant Camilla Svensson, adjungerad Frånvarande: Pemilla Stafsén, ledamot Anders Enelund, ledamot Ing-Marie Samuelsson, suppl eant Annika Hansson, suppleant Christer Holmer, punkt 1-8 Claes Jansson, suppleant Suppleanter: Lars Kopp Olle Ström Christer Holmer, punkt 9-26 Hans Nilsson Pia Andell Renova tjänstemän: Anders Äström, VD Anna Johansson, ekonomichef Elna Hansson, punkt I - 11 Christer Lundgren, punkten l6 Mikael Borgman, punkten 17 Sekreterare: Marie Persson Övriga: Helena Wall, KoV, punkten 23 Stefan Söderlund, Stadshus AB, punkten 24 Inledande ärenden 1 Sammantråidets öppnande Ordftirande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Godkännande av dagordningen Godkändes det med kallelsen översända ftirslaget till dagordning. 1(6) \Ñ

{#*v(r 3 Val av justerare Utsågs Magnus Palmlöf att jämte ordfürande justera protokollet. 4 Suppleanternas tjänstgöring Utsågs suppleanter att, i ordinarie ledamöters frånvaro, tjtinstgöra enligt ftiljande: Frånvarande ledamot Pernilla Stafsén Anders Enelund Tj Êinsteörande suppleant Hans Nilsson Lars Kopp 5 Fràga om jåiv Ordftirande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv. Ingen anmälde jäv. Dnr 0105/18 Beslutsrirenden 6 Delårsrapport 1, Rappet I VD informerade om att handlingarna varit utsända och att rapporten i huvudsak berör ekonomin och resultatet kommer att füredras for under punkten 15. VD besvarade ledamöternas frågor. att godkänna bifogat ftirslag till Rappet Uppftiljningsrapport 1,2018. Dnr 02l2ll8 7 Tillämpningsbeslut fìir gallring av ekonomi- och räkenskapsinformation Sekreteraren redogjorde für ärendet i enlighet med utsända handlingar. att med stöd av Arkivnämndens beslut AN-0194/16 ftjr Göteborgs Stad fastställa gallringsfrister für ekonomi- och räkenskapsinformation som anges i bifogad skrivelse. Dnr0187/18 SDelegationsfärteckning VD redogjorde ftir fürändringarna i delegationsftirteckningen i enlighet med utsåinda handlingar. 2(6) *(q

{#*v(i att godkåinna ftirslag till Dele gationsftirteckning. Dnr 0213/18 9 Likabehandlingsplan Elna Hansson gick igenom målet med likabehandlingsarbetet, fürutsättningar für framgång, metoden och särskilda fokusområden under 2018. Elna Hansson besvarade ledamöternas frågor. att godkänna florlag till likabehandlingsplan 2018-2020. Dnr 0233/18 10 Kameraövervakning i samband med matskåp VD informerade om Convini matskåp och den kameraövervakning som sker i anslutning till matskåpet. att övervakningens konsekvenser ft)r den personliga integriteten är prövad och ger VD i uppdragatt enligt rutin lägga till kamera ftir Convini Matskåp i fìirteckningen över installerad kameraövervakning på Renova. 11 Övrigt Inga övriga ärenden ffirelåg. Dnr 0102/18 Informationscirenden 12 Protokoll från AU-möte 2018-02-02 Det anmäldes och antecknades att protokoll fran arbetsutskottets möte den 2 februari 2018 ftirelåg justcrat. Dnr 0102/18 13 Protokoll från styrelsemöte 2018-02-09 Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 9 februari 2018 ftirelågjusterat. 14 VD-brev VD kommenterade den information som framgick av det uts?inda VD-brevet. VD informerade om att den investeringsram som var beslutad ftir ombyggnation fiir Lokalftirvaltningens räkning har överskridits på grund av en olorutsedd 0 N\ 3(6)

{ ova marksaneringskostnad. Parterna har vänt sig till fürste stadsjuristen i Göteborgs Stad som inom några veckor skall avgöra tvisten. VD besvarade ledamöternas frågor. Ledamötema antecknade informationen. Dnr 0105/18 L5 Resultat mars 2018, inkl. styrkort Anna Johansson gick igenom resultatet i enlighet med utsåinda handlingar. VD kommenterade perspektiven i styrkortet. 16 Indikatorer och mätetal i verksamheten Christer Lundgren gick igenom indikatorer och mätetal i verksamheten och jämforde med andra verksamheter. 17 GDPR statusrapport Mikaels Borgman informerade om statusen i GDPR-projektet. 18 Verkstadsutredning VD informerade om verksamheten på Ringön och lokalernas status och visade en bild över detaljplan 2 i frihamnsprojektet. VD redogjorde für bakgrunden till verkstadsutredningen och den fortsatta tidplanen. Slutligen informerade VD om den pågående juridiska utredningen samt preliminära bedömning. VD besvarade ledamöternas frågor. Dnr 0146/18 19 Svar till stadsrevisionen VD informerade om fürslag till svar i enlighet med utsänd handling. Dnr 0103/18 20Intern styrning och kontroll Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd. n { 4(6)

l#;rv(r Det lämnades önskemål om att få ta del av svaret som skickats tilt BMG-trada. 2l Aktuella remisser VD informerade om promemorian "mer fastighetsnära insamling av ftirpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaret" Ledamötema lämnade önskemål om att få ftirdjupad information när det finns ett beslut. VD kommenterade övriga remissvar som framgick av den utskickade handlingen. 22 Strategidag 21 maj In riktnin gsdokumen t 2018-2020 Ledamöterna antecknade att ftirslag till agenda hade varit utskickade och VD gick igenom ftirslaget. 23 Upplevelsebaserad läroplats Helena Wall fran Kretslopp- och vattenfürvaltningen informerade om slutrapporten avseende fürstudie upplevelsebaserad läroplats. Helena V/all beskrev syftet med en upplevelsebaserad läroplats, ramverket, koncept, aktuella placeringar, kapacitet och nämndens inriktningsbeslut. Helena V/all besvarade ledamöternas frågor. Ledamöterna antecknade informationen. 24 Slutrapport Stadshus utvecklingsarbete Stefan Söderlund informerade om varfiir det behövdes ett utvecklingsarbete, effektmåi, proj ektets uppbyggnad och kommenterade delproj ekten. Stefan Söderlund beskrev hur implementeringsarbetet skall ske samt implementeringsplan. Stefan Söderlund besvarade ledamötemas frågor. 'ñ 5(6)

%vo 25 Övrigt Vafab-domen Sekreteraren redogiorde för dom från Förvaltningsrätten i Uppsalas den 9 mars 2018 med målnummer 6658-15 E. Stadshus Årsredovisning Årsredovisningen delades ut vid mötet. Avslutning 26 Sammanträdets avslutande Ordfìiranden tackade de närvarande och frirklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet flhn Marie Persson 6(6)