Kallelse till s sammanträde, serie A kl 08:30 i Nejonögat
KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Björn Sandal, S, ordförande Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Sara Bengtlars, S Per-Olof Persson, S Inger Jansson, V Pär Fredriksson, M, vice ordförande Salwa Fakr Eddine, M Marianne Norin, C Britt Wikman, S, ersättare Susanne Persson, S, ersättare Bodil Laxvik, S, ersättare Angelika Lindahl, MP, ersättare Per Svee, M, ersättare Margareta Widell, L, ersättare Sara Wikman, C, ersättare
KALLELSE 3 Ärenden Sid 1 Justering 2 Närvaro av ledamot från fullmäktige 4 3 Månadsuppföljning november och prognos år 2018-5 4 Område Integration äskar om tilläggsanslag år 2019 för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar 8 5 Nya tillstånds- och tillsynsavgifter för restaurangverksamheten, samt för anmälan och tillsyn av folköl, tobak/e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel 11 6 Återkallelse serveringstillstånd 13 7 Sammanträdestider för Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019 14 8 Delegationsbeslut 16 9 Meddelanden 18 10 Överläggning/information 20 11 Kurser och konferenser 21 12 Övriga ärenden
KALLELSE 4 1 Närvaro av ledamot från fullmäktige
KALLELSE 5 Dnr 48-2018 2 Mikael Hedström Ekonomichef Förslag till Månadsuppföljning november och prognos år 2018 - s uppföljning för november redovisar ett överskott med 3,0 mnkr underskottet vid delårsbokslutet var 3,1 mnkr. Förändringen mellan augusti till november förklaras till största delen av extra tilldelat kommunbidrag med 8,8 mnkr och lägre kostnader för ekonomiskt bistånd. Utfallet för ekonomiskt bistånd för november var 4,2 mnkr att jämföras med 4,5 mnkr november år 2017. Prognosen från september med ett prognostiserat underskott om 8,8 mnkr justeras nu till ett underskott med 1,6 mnkr. Underskotten per verksamhet beror främst på ökade kostnader för placeringar som har kostat 5 000 kronor 11 200 kronor/dygn. Tretton placeringar i åldersgruppen 16 20 år har kostat 16,4 mnkr för perioden budgeten för placeringar av barn och unga är på 34 mnkr. Aktuella dyra placeringar är 10 placeringar för perioden. Främst är det dyra placeringar inom ramen för tvångsvård (LVU) som har kostat mest. Kostnaden för den dyraste placeringen i år är 3,8 mnkr. Därtill har för året 2018 även att hantera besparingar omfattande 10 mnkr samt ramminskning motsvarande 7,7 mnkr vilket motsvarar 17,7 mnkr i minskning av den totala budgeten för. Förslag till beslut Månadsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-10 Månadsuppföljning, prognos, nyckeltal 2018-12-10 Bakgrund Årsprognosen för placerade barn och unga på institution och i familjehem är för helåret ett underskott på 9,6 mnkr. Det totala antalet placerade personer är färre jämfört med föregående år. Antalet vårddagar har minskat. Prognosen för institutionsvård vuxna är 6 mnkr framförallt har det skett en ökning i tvångsvården LVM jämfört med föregående år.
KALLELSE 6 För kontaktpersoner och kontaktfamiljer är prognosen ett överskott med 2,1 mnkr. Personalvakanser inom förvaltningen förväntas ge ett överskott med 4 mnkr. Inför budgetåret 2018 planerades besparingar motsvarande 10 mnkr samt en löpande (under 3 år) ramminskning för placeringar motsvarande 7,7 mnkr, vilket totalt motsvarar 17,7 mnkr i minskning av budget för. Dessa två förutsättningar vid starten av år 2018 tillsammans med ovan nämnda nuläge föranleder ett prognostiserat underskott för helåret om 8,8 mnkr exklusive tilläggsbudget med 8,8 mnkr. Genomförda besparingar per sista november är 9,75 mnkr av totalt 10 mnkr beslutade besparingar, uppdraget om ramminskningar är genom ovan nämnda förklaringar omöjliga att hantera när den totala budgeten för placeringar per november uppvisar ett underskott om 22,4 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år och uppgår för perioden till 45,2 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 0,4 mnkr jämfört med föregående år. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd har däremot minskat i snitt från 535 föregående år till 523 hushåll per november år 2018. Kostnaden per hushåll och månad är därmed högre än under någon period de senaste fem åren. Antalet familjer med barn som är i behov av försörjningsstöd fortsätter att öka, varför prognosen för helår pekar på ett underskott med 1,5 mnkr vid årets slut. En viktig förutsättning för att kostnaderna för försörjningsstöd inte ska öka är att fler personer får arbetsmarknadsanställning eller på annat sätt kommer i fråga för arbetsmarknadsåtgärder. Område Integration uppvisar en budget i balans. Däremot täcker inte intäkterna kostnaderna på grund av höga hyror, obelagda platser samt sänkta statliga ersättningar. Område Integrations verksamheter fortsätter att finansieras genom statlig ersättning, samt extra ersättning internt för ungdomar 18+ utifrån politiska tilläggsuppdrag utöver ordinarie ansvar. Tack vare tidigare årsintäkter samt att verksamheten i god tid påbörjade omställningsarbetet redovisar verksamheten en budget i balans. I tabellen nedan ser vi hur snabba förändringar det är vad gäller placerade barn, unga och vuxna mellan åren 2016-2018. Från juli 2018 till augusti minskade antalet placeringar med 13 personer. Per november är det totalt 131 placeringar.
KALLELSE 7 SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Mikael Hedström Ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
KALLELSE 8 3 Ulrika Nyberg Områdeschef Förslag till Område Integration äskar om tilläggsanslag år 2019 för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Område Integrations verksamhet Ung integration, som ska bedriva mottagandet av ensamkommande barn, kommer att för åren 2019 2021 ej kunna upprätthålla de krav som ställs på HVB-hem samt stödboende utifrån den ekonomiska schablonersättningen som utbetalas från staten. Det nya ersättningssystemet i relation till låg inströmning och dyra omkostnader såsom hyror och personal föranleder behov av kommunbidrag, detta trots områdets omfattande omställningsarbete och avveckling av boendeplatser. Förslag till beslut äskar om tilläggsanslag för verksamhet Ung Integration om 10,5 mnkr (baserat på 71 platser) för år 2019. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-07 Ekonomisk kalkyl 2019-2021 (Exceldokument), 2018-12-07 Bakgrund Att ta emot ensamkommande barn är en tvingande lag, och det är i regel socialnämnden i den ansvarige kommunen som ansvarar för placeringen. Alla barn som kommer till Sverige skall enligt Socialtjänstlagen utredas för att säkerställa att rätt placeringsform tillämpas. Beroende på barnets ålder och mognad så är det därför antingen HVB eller familjehem som finns att tillgå. Sedan 1 juli 2017 har den statliga ersättningen till kommunerna gällande ensamkommande barn sänkts kraftigt. Det har även gjorts åtstramningar gällande vilka ungdomar som kommunerna får ersättning för. De ungdomar som har fyllt 18 år och som inte läser på gymnasieskolan, men som av socialtjänsten bedöms ha fortsatt vårdbehov, får kommunen ingen ersättning för överhuvudtaget. När det gäller ungdomar som är över 20 år och som läser på gymnasiet så upphör den statliga ersättningen från och med höstterminen det år ungdomen fyller 20 år. Detta trots att socialtjänsten har ett försörjningsansvar för ungdomarna så länge de läser på gymnasiet. Andelen barn och unga som får svenskt medborgarskap ökar, och eftersom de då upphör att vara ensamkommande enligt definition, så upphör även ersättningen till
KALLELSE 9 kommunen. Även ersättningen till kommunerna gällande obelagda platser har upphört. Sedan år 2017 har ett gediget omställningsarbete pågått, dels för att anpassa verksamheterna efter det faktiska platsbehovet, dels för att minska kostnaderna både vad gäller lokal- som personalkostnader. Detta innebär att område Integration både har avvecklat flertalet HVB-hem, men också ställt om HVB-hem till stödboende samt omvandlat den s.k. utslussverksamheten för ungdomar över 18 år till att övergå till en öppenvårdsinsats. Samtliga förändringar har varit en åtgärd för att anpassa kostnaderna gentemot den statliga schablonersättningen. Trots dessa omställningar, med nedskärning av personal, färre antal externplaceringar samt minskade utgifter i övrigt så täcker inte den statliga ersättningen de faktiska kostnaderna. Orsakerna till detta är flera, lokalhyrorna är fortsatt höga, verksamheterna har under en längre tid haft många obelagda platser och framförallt har antalet ungdomar som kommunen får lägre eller ingen ersättning för ökat. Skälet till obelagda platser är att prognos inte stämmer överens med faktiskt mottagande dvs oväntat låg inströmning till Sverige och Östersund. Prognosen inför år 2019 har ett stort spann från ett lägsta scenario på 800 ensamkommande barn till ett övre scenario på 3 000 ensamkommande barn till Sverige. För Östersunds del är det svårberäknat vad detta i praktiken kan komma att innebära för det faktiska mottagandet samt vad som händer med de barn som i dag finns inskrivna vid verksamheten, men scenariet är att mottagandet kan komma att bli mellan 7-10 ungdomar. Samtidigt som det kostar verksamheten att ha obelagda platser så måste det finnas utrymme att ta emot eventuella anvisningar, vilket är en svår ekvation. Bedömningen är att det under år 2019 kommer finnas 71 ensamkommande barn inom område Integrations verksamheter. Av dessa kommer ca 17 stycken vara i behov av HVB, 33 ungdomar av stödboende, fördelat på Fornborgen och Reveljen, och 21 ungdomar skulle kunna ha en öppenvårdsinsats via Utsluss. Då är både ett utflöde och ett eventuellt inflöde på sju nya anvisade barn inräknat. För åren 2020 respektive 2021 är prognosen 700 till 4 000 ensamkommande barn till Sverige, bedömningen är att Östersunds kommun fortsatt kommer få ett lågt fördelningstal på sju ungdomar per år. Utifrån ett utflöde av avslutade placeringar och ett inflöde om sju nyanvisade ungdomar är prognosen att det år 2020 kommer vara totalt 55 ungdomar inom områdets verksamheter, och år 2021 totalt 44 ungdomar.
KALLELSE 10 För att uppfylla den tvingande lagen om att varje kommun skall ta emot enligt prognos krävs kommunbidrag detta är inget unikt för Östersunds kommun. För år 2019 är bedömningen att verksamheterna behöver tilläggsanslag om 10,5 mkr, år 2020 ca 5,2 mkr och för år 2021 ca 4,4 mkr. Socialförvaltningens konsekvensbedömning Område Integrations verksamhet Ung integration har sedan ikraftträdandet av det nya ersättningssystemet (juli 2017) dagligen varit tvungen att hantera ett ekonomiskt underskott, samtidigt är det viktigt att betona vilken tillväxtfaktor denna målgrupp är på lång sikt. Uteblivet kommunbidrag föranleder att samtliga ungdomar som fyller 18 år får sina insatser avslutade och istället hänvisas till socialtjänstens försörjningsstöd utifrån socialtjänstens försörjningsansvar för ungdomar som går på gymnasiet. Det kommer då även att uppstå en boendeproblematik då inte dessa personer får erbjudas ett boende genom Socialtjänstlagen. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Utdrag till Kommunstyrelsen och ekonomidirektör. Ulrika Nyberg Områdeschef
KALLELSE 11 4 Handläggare Maria Stenlund Alkoholinspektör Förslag Nya tillstånds- och tillsynsavgifter för restaurangverksamheten, samt för anmälan och tillsyn av folköl, tobak/e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel Kommunfullmäktige beslutade under 2015 om nya avgifter att gälla från och med 1 januari 2016. Taxan har sedan des inte reviderats och kostnadstäckning uppnås inte. Förslag till beslut 1. föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja befintliga tillstånds- och tillsynsavgifter gällande restaurangverksamhet, försäljning/servering av folköl försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt försäljning av receptfria läkemedel, enligt bilaga. 2. En årlig indexuppräkning av ovan nämnda tillstånds- och tillsynsavgifter görs enligt nämndens ramar för personalkostnader. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-07 Förslag till nya avgifter 2018-12-07 Avgifter beslutade av Kommunfullmäktige 2015-09-17 Bakgrund Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om avgifternas storlek enligt principen att full kostnadstäckning ska nås för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen, kontroll enligt lagen om försäljning av receptfria läkemedel. Samt nu senast i mars 2018, enligt lag om tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Senast avgifterna reviderades var 2015 för att börja gälla 1 januari 2016. Förslaget innebär en uppräkning av avgifterna med 7,6 % vilket innebär en årlig snittkostnadsökning på 2,5 % sedan avgifterna senast räknades upp. Detta motsvarar den generella årliga justeringen av personalkostnader.
KALLELSE 12 Regeringen vill införa en ny lag om tobak och liknande produkter. Som en följd föreslås också andra lagändringar. Förslaget träder troligtvis i kraft under 2019. Troligtvis kommer det då att införas en tillståndsplikt för försäljning av tobak. Ändringar avseende ny lag om tobak behandlas inte här. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Maria Stenlund Alkoholinspektör Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, tillsammans med tjänsteskrivelsen.
KALLELSE 13 5 Återkallelse serveringstillstånd
KALLELSE 14 Dnr 1801-2018 6 Anneli Andersson Utredningssekreterare Förslag till Sammanträdestider för Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019 Socialförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträde för 2019 för Social- och arbetsmarknadsnämnden. Hänsyn har tagits till sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Följande sammanträdestider för Social- och arbetsmarknadsnämndens fastställs: 30 januari 27 februari 27 mars 17 april 17 maj 19 juni 28 augusti 23 september (måndag) 23 oktober 20 november 18 december Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-11. Bakgrund Inför varje nytt kalenderår tar Socialförvaltningen fram förslag på datum för nämndens sammanträden under det kommande året. Datumen är föreslagna med hänsyn till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges fastställda sammanträdesdagar. Hänsyn har tagits till kommunens budgetprocess och lovdagar inom grundskolan samt EU-valet i maj. Förvaltningen föreslår att nämnden har elva sammanträden under 2019.
KALLELSE 15 Utöver ordinarie sammanträden kan extra sammanträden förekomma då nämnden omedelbart behöver omhänderta barn enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) eller vuxna enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall. Förvaltningen kallar då till extra sammanträde med kort varsel, vilket för ansökan om LVM innebär att nämnden måste sammanträda inom en vecka från det att nämnden gör ansökan och för LVU inom fyra veckor. Antal extra sammanträden under år 2016 var 16 stycken och för år 2017 hade nämnden 20 extra sammanträden utöver ordinarie sammanträdestider. Nämnden har en långt gående delegation och fattar beslut i individärenden som enligt lagstiftning inte går att delegera. SOCIALFÖRVALTNINGEN Helén Eurenius Förvaltningschef Anneli Andersson Utredningssekreterare Beslutet skickas till Ledamöter och ersättare socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kommunkansliet.
KALLELSE 16 7 Delegationsbeslut Delegat områdeschef: Dnr 44-2018 a) Två yttranden till inspektionen för vård- och omsorg (IVO), gällande ej verkställda gynnande beslut, där IVO begärt nämndens yttrande Yttrande 2018-11-22, dnr 1723-2018 Yttrande 2018-11-13, dnr 1635-2018. b) Yttrande 2018-11-20 till inspektionen för vård- och omsorg, gällande tillsyn vid Öneslingan A och B HVB, dnr 1672-2018. Delegat Ordförande: c) Beslut 2018-10-12, stadigvarande serveringstillstånd, dnr 1080-2018. Delegat Inspektör: d) Beslut 2018-11-30 om tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd, dnr 6-2018. e) Tre beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Beslut 2018-10-30, dnr 1634-2018 beslut 2018-12-04, dnr 1807-2018 beslut 2018-12-06, dnr 4-2018. f) Beslut 2018-12-05 om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap dnr 26-2018. g) Tre beslut om stadigvarande förändring i bolag, Beslut 2018-10-10, dnr 1042-2018 beslut 2018-10-01, dnr 1308-2018 beslut 2018-10-18, dnr 1595-2018. h) Tre återkallelser av serveringstillstånd på egen begäran, Beslut 2018-10-23, dnr 1699-2018 beslut 2018-11-23, dnr 9-2018 beslut 2018-11-23, dnr 10-2018. i) Sex bekräftelser om tillfällig catering till slutet sällskap, Beslut 2018-10-17 x 2, 2018-10-23, 2018-10-30, 2018-11-13 dnr 41-2018 beslut 2018-11-13, dnr 1-2018 beslut 2018-11-22, dnr 5-2018
KALLELSE 17 beslut 2018-11-23, dnr 11-2018 beslut 2018-11-23, dnr 12-2018 beslut 2018-11-22, dnr 13-, 14-, 15-2018 beslut 2018-11-28, dnr 17-, 18-2018 beslut 2018-12-05, dnr 23-, 24-, 25-2018. j) Fyra yttrande till Lotteriinspektionen Yttrande 2018-10-18, dnr 1673-2018 yttrande 2018-10-17, dnr 1674-2018 yttrande 2018-11-30, dnr 20-2018 yttrande 2018-11-30, dnr 19-2018.
KALLELSE 18 8 Meddelanden Kommunala Dnr 45-2018 a) Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06, 280 om kommunövergripande månadsrapporter, dnr 9-2018. b) Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06, 296 om sammanträdestider för kommunstyrelsens utskott 2019. c) Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06, 298 om klassificeringsstruktur för dokumenthantering, dnr 1694-2018. d) Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-11-06, 309 gällande socialnämndens begäran om byte av lokal från Kyrkgatan 43 till Frösövägen 3 C. e) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-11-22, 198 om översyn av kommunens nämndsorganisation inför mandatperioden 2019-2022 revidering dnr 538-2017. f) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-11-22, 205 om budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 för Östersunds kommun, dnr 941-2018 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) g) Beslut 2018-11-20 från Inspektionen för vård- och omsorg gällande tillsyn av HVB-hemmet Strandvillan. IVO bedömer att gällnade lagstiftning i de delar som har granskats efterlevs. Tillsynen har i huvudsak visat följande: - Verksamheten har ett genomtänkt arbetssätt. - Verksamheten genomför individuellt anpassade insatser som utgår från nämndens uppdrag. -Verksamheten följer upp insatserna och vidtar åtgärder utifrån synpunkter på insatserna. Diarienr 1880-2018. Arbetsmiljöverket h) Arbetsmiljöverkets resultat 2018-11-07 av inspektion den 6 november 2018 vid Öneslingan HVB-hem, inspektionen visade på några brister och ett antal krav. Arbetsmiljöverket kommer att återbesöka verksameten den 26 februari, dnr 621-2019.
KALLELSE 19
KALLELSE 20 Dnr 46-2018 9 Överläggning/information.
KALLELSE 21 10 Kurser och konferenser Dnr 47-2018