KALLELSE Datum Sida 2018-08-15 1 Gruppmöten för respektive partigrupp kl 17.30. Sammanträde Nämnd: Fritids- och kulturnämnden Tid: Tisdagen den 21 augusti 2018 kl. 18:00 Plats: Biblioteket Justerare: Mari Larsson Föredragningslista Ärende/Föredragande Dnr 1. Investeringsbidrag 2018 - föreningen Munkaskogsgården FK17/31 2. Driftsbidrag 2018 FK18/31 3. Budget 2019-2020 och ram 2021 FK18/42 4. Genomförandeplan för naturområde för människor, flora och fauna FK18/38 5. Yttrande över motion om familjepark FK18/37 6. Remiss ny renhållningsordning FK18/40 7. Informationsärenden a) Teknikgården b) Bidrag från Kulturrådet för byte av hyllor i biblioteket, 700 000 kronor. c) Ekonomisk rapport per 2018-07-31 FK18/16 Åke Lundgren Ordförande Pia Lindberg Sekreterare
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida 2018-08-09 FK17/31 1 Till Fritid- och kulturnämnden Investeringsbidrag 2018 Förslag till beslut Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala 15 000 kronor i investeringsbidrag för 2018. Ärendebeskrivning Vid behandlingen av investeringsbidrag till föreningar för 2018 fanns inget avtal klart mellan föreningen Munkaskogsgården och Habo kommun. Fritids- och kulturnämnden beslutade då att skjuta upp behandlingen av ansökan till dess att ett avtal tecknats. Föreningen har nu tecknat ett nyttjanderättsavtal med Habo kommun. Ansökan avser bidrag till installation av värmepumpar, totalkostnaden beräknas uppgå till cirka 37 000 kronor. Fritids- och kulturförvaltningen Thomas Lund Förvaltningschef Beslutet skickas till: Föreningen Munkaskogsgården Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsv. 2 036-442 81 15 036-442 81 60 thomas.lundh@habokommun.se 566 24 Habo Telefon (vx) Webb 036-442 80 00 www.habokommun.se
Driftsbidrag 2018 Förening Bidrag 2017 Procent Driftskostnad (netto) 2017 Bidrag 2018 Procent 25% av bidrag 2018 Aledals IK 16 100 50 36 600 18 300 50 4 575 Habo IF * 165 500 50=190 500 441 700 195 800 50=220800 48 950 Hökensås MCK 46 400 50 0 OK Gränsen 41 600 50 93 300 46 700 50 11 675 Habo Pistolskytteklubb 15 800 50 29 800 14 900 50 3 725 285 400 275 700 * Avgår 25 000 avseende planskötsel Budget 2018: 338000 Utbetalt Förening Bidrag 2017 Procent Driftskostnad (netto) 2017 Prel. bidrag 2018 Procent 75% av prel. bidrag Aledals IK 16 100 50 36 600 18 300 50 13 725 Habo IF * 165 500 50=190 500 441 700 195 800 50=220800 146 850 Hökensås MCK 46 400 50 0 OK Gränsen 41 600 50 93 300 46 700 50 35 025 Habo Pistolskytteklubb 15 800 50 29 800 14 900 50 11 175 285 400 275 700
Budget 2019 2020 och ram 2021 Driftsbudget 2019 2020 Ram 2021 Driftskostnader konstisbana Slätten 250 Kulturmiljöinventering/byggnadsinventering 350 Kulturmiljöinventering 350 Vaktmästare idrottsanläggningar 250 500 Personalresurs 200 400 400 Industriexponering 100 Investeringsbudget 2018 2019 2020 2021 Gräsklippare 250 Ismaskin 350 Ombyggnad kallförråd Slätten 200 Industrihistorisk expo 400 Bibliotek självservicedisk 140 Bryggor Furusjöbadet 100 100 Inventarier sporthall 100 Konstisbana Slätten 4 000 Idrottsplatsutrustning 200 Nya armaturer konstgräsplan 500 Meröppetsystem 200 Grönytetraktor 350
Styrkort 2019-2021 Perspektiv Verksamhetsmål Nämndens mål Resultatindikator Utfall 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Trygg och säker kommun öka simkunnigheten i åk2 72% 80% 80% 80% 80% I Habo kommun är barnen i centrum Medborgare Skapa ett mervärde genom mångfald och individens fria val En miljösmart och miljömedveten kommun Meningsfull fritid 1:1) Öka antalet lån/invånare 1:2) Öka antalet nya meröppet taggar 4,7 lån/inv 526 5,8 lån/inv 1000 5,9 lån/inv 1100 6,0 lån/inv 1200 6, 0 lån/inv 1300 Mångsidigt näringsliv Ekonomi Verksamhet/Utveckling Medarbetare En sund ekonomi och ekonomistyrning Serviceanda Kvalitet Föredöme som arbetsgivare 1: Kommunens/nämndens investeringar överstiger ej summan av avskrivningar o årets resultat 2:Kommunen/nämnden har varje år ett resultat på minst 2% av skatter o statsbidrag 3:Budgetföljsamhet 4:Bibehålla samarbetet med externa partners för att undvika kostnadsökningar för drift o underhåll av friluftsanläggningar 1:Andel som tar kontakt m FoK via tel får ett direkt svar på enkel fråga 2:Mail till förvaltningskontor o bibliotek som besvaras inom två dagar 1:Resultat enkät 2:Sjukskrivningstal, sjukfrånvaro KoK-förvaltn 3: Personalomsättning, Tvanställda FoK 4: övertid/mertid max 600tim 1:? 2:? 3:100% 4:100% 1: - 2: 1,59 utfall t o m april- 18 3:0 april-18 4:112 tim april-18 1:100% 2:4% 3:100% 4:100% 1:100% 2:100% 1:Enkät 2: 3% 3: max 6% 4: max 600 tim 1:100% 2:4% 3:100% 4:100% 1:100% 2:100% 1:Enkät 2: 2,8% 3:max6% 4: max 500 tim 1:100% 2:4% 3:100% 4:100% 1:100% 2:100% 1:Enkät 2: 2,6% 3:max6% 4:max 400 tim 1:100% 2:4% 3:100% 4:100% 1:100% 2:100% 1: Enkät 2: 2,5% 3:max6% 4: max 400tim
Nettobudget per verksamhet (tkr) Nämnd: Förvaltning: Fritids- och kulturnämnden Fritids- och kulturförvaltningen Verksamhet Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Budget Ram 2016 2017 2018 2019 B 18 - B 19 2020 2021 Fritids- och kulturnämnd 142 437 131 294 149 196 149 196-149 196 149 196 Fritids- och kulturförvaltning 1 963 983 2 057 336 2 026 082 2 098 601-72 519 2 298 601 2 298 601 Idrottsplatser 2 649 420 2 780 012 2 921 297 3 068 430-147 133 3 318 430 3 820 430 Friluftsanläggningar 203 593 245 791 149 818 149 818-149 818 149 818 Bad 246 458 275 496 181 819 181 819-181 819 181 819 Sporthallar 1 611 037 1 679 566 1 420 430 1 420 430-1 420 430 1 420 430 Föreningsstöd ungdom 417 094 429 920 450 000 450 000-450 001 450 002 Föreningsstöd funktionhindrade 47 500 64 800 99 996 100 000-4 100 001 100 002 Föreningsstöd allmän 182 500 192 500 184 404 184 404-184 405 184 406 Investeringsbidrag föreningar 280 000 292 000 300 000 300 000-300 001 300 002 Anläggningsstöd 282 000 285 400 338 400 338 400-338 401 338 402 Stöd övr integration - 40 000 99 996 100 000-4 100 001 100 002 Fritidsgård, personal 2 493 803 2 486 235 2 514 456 2 557 544-43 088 2 557 544 2 557 544 Fritidsgård, lokaler 809 377 813 625 762 611 762 611-762 611 762 611 Fritidsgård, övrigt 135 783 248 950 225 000 314 988-89 988 314 988 314 988 Teknikgården - - 410 004 611 780-201 776 611 780 611 780 Bibliotek 3 261 574 3 642 086 4 122 944 4 386 635-263 691 4 386 635 4 386 635 Utställningsverksamhet - - 10 992 10 992-10 992 10 992 Allmän kulturverksamhet 376 446 519 875 437 208 437 208-787 208 887 208 Habo Historia 8 111 - - Stöd till studieorganisationer 385 500 385 501 412 404 412 404-412 404 412 404 Totala nettokostnader 15 496 616 16 570 386 17 217 057 18 035 260-818 203 18 835 266 19 437 272
Fritids- och kulturnämnden Taxa 2017 Taxa 2018 Taxa 2019 Taxa 2020 Taxa 2021 Konstgräsplan Slätten (föreningar från kommunen) 80: -/tim 90: -/tim 90: -/tim 100: -/tim 100: -/tim - - (övriga förhyrare) 300:-/tim 350:-/tim 350:-/tim 400:-/tim 400:-/tim Övriga avgifter: Bastubad 20: - 20: - 20: - 20: - 20: - Lotteritillstånd 14 300: - 300: - 300: - 300: - 300: - Lotteritillstånd 11 0-800: - 0-800: - 0-800: - 0-800: - 0-800: - Simundervisning 300: -/elev 300: -/elev 300: -/elev 300: -/elev 300: -/elev Avgift för ej återlämnad nyckel 200: - 200: - 200: - 200: - 200: - Sporthall: A-hall och C-hall 80: -/tim 90: -/tim 90: -/tim 100: -/tim 100: -/tim B-hall 60: -/tim 70: -/tim 70: -/tim 80: -/tim 80: -/tim Alléhallen 80: -/tim 90: -/tim 90: -/tim 100: -/tim 100: -/tim Styrketräning 80: -/tim 90: -/tim 90: -/tim 100: -/tim 100: -/tim Kråkerydskolans gymnastikhall 50: -/tim 60: -/tim 60: -/tim 70: -/tim 70: -/tim Bränningeskolans gymnastikhall 50: -/tim 60: -/tim 60: -/tim 70: -/tim 70: -/tim Gunnarsbo: Samlingssal 500: -/tillf 500: -/tillf 500: -/tillf 500: -/tillf 500: -/tillf Konferensrum 150: -/tillf 150: -/tillf 150: -/tillf 150: -/tillf 150: -/tillf Scen 1 000: -/tillf 1 000: -/tillf 1 000: -/tillf 1 000: -/tillf 1 000: -/tillf Kopiering: SV/A4 första 10 ex. sedan 1:-/st 3:- 3:- 3:- 3:- 3:- SV/A3 första 10 ex. sedan 1:-/st 3:- 3:- 3:- 3:- 3:- Färg/A4 6:- 6:- 6:- 6:- 6:- Färg/A3 12:- 12:- 12:- 12:- 12:- Förkommet lånekort 20: - 20: - 20: - 20: - 20: - Förkommen streckkodsetikett 10: - 10: - 10: - 10: - 10: -
Förkommet chip 10: - 10: - 10: - 10: - 10: - Förkommen DVD-ficka 10: - 10: - 10: - 10: - 10: - Ej avhämtat fjärrlån 20:- 20:- 20:- 20:- 20:- Övertidsavgift per vuxenmedia och påbörjad vecka 5:- 5:- 5:- 5:- 5:- Övertidsavgift fjärrlån per påbörjad vecka 30:- 30:- 30:- 30:- 30:- Övertidsavgift DVD per påbörjad vecka 15:- 15:- 15:- 15:- 15:- Plastkassar 5:- 5:- 5:- 5:- 5:- Förkommen passerbricka meröppet 20:- 20:- 50:- 50:- 50:- Schablonavgifter för förkomna böcker: Barnmedier 150:- 150:- 150:- 150:- 150:- Vuxenmedier 300:- 300:- 300:- 300:- 300:- (Undantag görs vid spec. dyrbara böcker och helt nya böcker som kan köpas in igen) Tidskrifter 50:- 50:- 50:- 50:- 50:- DVD-film 500:- 500:- 500:- 500:- 500:- Pocketbok 50: - 50: - 50: - 50: - 50: - Språkkurs 400:- 400:- 400:- 400:- 400:-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2018-04-26 72 Dnr KS17/158 40 Svar på motion om ett naturområde för människor, fauna och flora Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att uppdra till fritidsoch kulturnämnden att ta fram en långsiktig genomförandeplan. Ärendebeskrivning Lars Elwing (M) har inkommit med en motion om ett naturområde för människor, fauna och flora. Motionsställaren föreslår en rad åtgärder för Hökesån med omgivande naturområde, den f.d. laggkärlsfabriken och Spinnet. Motionsställaren föreslår att åtgärderna förverkligas i etapper under en längre tidsrymd och att man tar beslut om ett framtida långsiktigt förverkligande. Nedanstående intentioner finns formulerade i motionsställarens förslag: P-plats för rörelsehindrade vid grillplats korsningen Kråkerydsleden-Hökesån Entréer till området vid Dalgatan resp. Laggetområdet Gångvägar på bägge sidor om ån ska iordningställas och hårdgjöras Plantering av ek, kastanj m.m i Laggarebacken och Koabacken Vägtunneln till Lybäck förses med gallerdurk för framtida gångförbindelse Skapa vattenspegel med fontän vid reningsverkets nuvarande område efter att reningsverket flyttats öster om väg 195 Anordna fritidsområde på Lybäcks fastighet med friluftsscen för sång, musik och andra aktiviteter, matställe och övernattningsmöjligheter Fritidsgård, samlingslokal, utställningslokaler och industrimuseum på Spinnet Bowling- och boulebana i gamla laggkärlsfabriken Motionären föreslår: att kommunfullmäktige ställer sig bakom intentionerna att en långsiktig genomförandeplan framtas och att detta kan med fördel bli ett examensarbete för utbildning av trädgårdsarkitekter att den trädplantering som ska ligga till grund för framtida parkmark därefter verkställs. Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden för yttrande. Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiv till motionens intentioner som sammanfaller med nämndens utvecklingstankar bland annat för Spinnet och föreslår ett en långsiktig genomförandeplan tas fram (FKN 2018-02-20 13). Justeras Expedierats
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2018-04-26 73 Forts 40 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och att uppdra till fritids- och kulturnämnden att ta fram en långsiktig genomförandeplan (KS 2018-04-11 67). Kommunfullmäktiges behandling Lars Elwing riktar ett stort och varmt tack till kommunstyrelsen för behandlingen av motionen och beskriver hur han har tänkt sig området i framtiden. Lennart Karlsson (-) ställer sig bakom motionen. --- Beslutet skickas till: Fritids- och kulturnämnden Justeras Expedierats
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida 2018-08-09 FK18/37 1 Till Fritid- och kulturnämnden Yttrande över motion om familjepark Förslag till beslut Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiv till motionen frånsett flyttning av beachvolleyplanerna till sporthallen. Ärendebeskrivning Moderaterna har genom Niklas Fungbrandt lämnat en motion där man föreslår att en familjepark anläggs inom Slättenområdet. Man föreslår att två av barackerna rivs och att beachplanerna flyttas till sporthallen. Undertecknad anser att förslaget om familjepark i stort är positivt, det är bra att allt samlas inom ett område. Det finns dessutom redan idag ett stort utbud av aktiviteter inom Slättenområdet. Det finns dock ingen anledning att flytta nuvarande och mycket väl fungerande beachvolleyplaner till sporthallen. Planerna kan bibehållas på nuvarande plats och utökas med ytterligare två banor (från sex till åtta) vilket också är Habo Wolleys önskemål. Beachvolleyplanerna anlades gemensamt av Habo Wolley, Smålandsidrotten och Habo kommun och Habo Wolley har ett nyttjanderättsavtal som sträcker sig fram till 2023. Om de två västra barackerna rivs kan resterande utrustning i Fungbrandts förslag få plats inom området utan att beachvolleyplanerna flyttas. Då blir totalkostnaden också betydligt mindre eftersom man sparar in kostnaden för nyanläggning av beachvolleyplaner vid sporthallen. Fritids- och kulturnämnden Thomas Lund Förvaltningschef Beslutet skickas till: Ks Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsv. 2 036-442 81 15 036-442 81 60 thomas.lundh@habokommun.se 566 24 Habo Telefon (vx) Webb 036-442 80 00 www.habokommun.se
Förvaltning: Fritids- & Kulturförvaltningen Drift / Investering: Drift Period 1801-1807 Helår ID Budget Utfall Avvikelse Förbrukat Utfall 1701-1707 Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2017 3010 Fritids-/kulturnämnd 87 70 17 80% 71 149 145 131 3020 Fritids-/kulturförvaltning 1 224 1 234-10 101% 1 152 2 109 1 979 2 057 3110 Idrottsplatser 1 736 1 639 97 94% 1 541 2 985 2 744 2 780 3120 Friluftsanläggningar 87 89-2 102% 110 150 219 246 3130 Bad 106 143-37 135% 116 182 169 275 3140 Sporthallar 829 746 83 90% 988 1 420 1 748 1 680 3210 Föreningsstöd ungdom 263 283-20 108% 237 450 450 430 3211 Föreningsstöd funktionhindrade 58 56 2 96% 65 100 100 65 3220 Föreningsstöd allmän 108 203-95 189% 193 184 185 193 3230 Investeringsbidrag föreningar 175 285-110 163% 292 300 300 292 3240 Anläggningsstöd 197 207-9 105% 239 338 338 285 3250 Stöd övr integration 58 40 18 69% 40 100 100 40 3410 Fritidsgård, personal 1 462 1 499-37 103% 1 484 2 514 2 449 2 486 3420 Fritidsgård, lokaler 445 436 9 98% 472 763 834 814 3430 Fritidsgård, övrigt 184 27 157 15% 182 315 224 249 3431 Teknikgård 239 209 30 87% 0 410 0 0 3510 Bibliotek 2 595 1 327 1 268 51% 2 117 4 461 3 901 3 642 3610 Utställningsverksamhet 6 0 6 0% 0 11 11 0 3620 Allmän kulturverksamhet 255 142 113 56% 300 437 437 520 3621 Habo Historia 0 0 0 0% 0 0 1 0 3630 Stöd till studieorganisationer 241 353-112 147% 366 412 412 386 Totalt 10 355 8 988 1 367 87% 9 966 17 792 16 745 16 570 Exported 2018-08-14 2018-08-14 12:10 1