Melleruds kommun Delårsbokslut Prognos 2 Till Ksau 0
Melleruds kommuns politiska organisation Innehåll Förvaltningsberättelse... 2 Förutsättningar... 2 Omvärld... 2 Periodens resultat... 2 Balanskravsresultat... 3 Investeringsverksamheten... 3 God ekonomisk hushållning... 3 Framtid... 4 Förslag till beslut:... 4 Finansiell rapport... 5 Tabeller... 8 Investeringsredovisning... 9 Valnämnd... 10 Revision... 10 Överförmyndare... 11 Kommunstyrelsen... 11 Kommunstyrelseförvaltningen... 12 Miljö- hälsa och hållbar utveckling... 17 Samhällsbyggnadsförvaltningen... 18 Affärsverksamhet... 22 Byggnadsnämnden... 24 Kultur- och utbildningsnämnden... 27 Socialnämnden... 33 Melleruds Bolagshus AB... 39 Melleruds Bostäder AB... 39 Melleruds Industrilokaler AB... 40 Revisionsberättelse... 41 1
Förvaltningsberättelse Förutsättningar Delårsrapporter med prognos inhämtas i den omfattning kommunstyrelsen beslutar. I år lämnar nämnder och förvaltningar uppgifter för en samordnad årsprognos tre gånger. Första gången efter april, andra gången efter augusti vilken redovisas tillsammans med delårsbokslutet, årets sista prognos redovisas efter oktober. En prognos per enhet/verksamhetsområde redovisas till ansvarig nämnd, i denna rapport redovisas förvaltningschefens analys över sitt ansvarsområde. Rapporten är sammanställd utifrån samma redovisningsprinciper som tillämpas i samband med senaste årsredovisning, men rapporteras något förenklat. I delårsrapporten redovisas inte någon sammanställd redovisning utan de helägda kommunägda bolagen redovisas var för sig. I delårsrapporten särredovisas inte heller vatten- och avloppsverksamheten. Omvärld Svensk ekonomi har hittills i år utvecklats svagare än beräknat. Det gör att vi skriver ned prognosen för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent (kalenderkorrigerat). Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 procent. Trots kraftigt nedreviderad ekonomisk tillväxt för i år har sysselsättningen utvecklats bättre än väntat. Det innebär att även skatteunderlaget fortsätter utvecklas positivt. I reala termer växer skatteunderlaget omkring 2 procent såväl i år som nästa år. SKL MakroNytt 2 För Melleruds del så innebär den nya prognosen ett något sämre utfall och 2015 och något bättre från 2016 och framåt. Invånare Antalet invånare i Mellerud har per 19 augusti ökat med 31 invånare sedan årsskifte och uppgår nu till 8 923 inv. Flyttnettot är positivt med 71 personer. Kommunens finansiella förutsättningar är starkt knuten till antal invånare. Planeringen för kommande år utgår från ett invånarantal på 8 805 per första november. Periodens resultat Årets andra prognos visar ett positivt resultat på 12,8 Mnkr, att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 13,1 mnkr och med budgeterat resultat efter beslutad tilläggsbudget 8,7 mnkr. Nämnderna redovisar sina resultat och sin måluppfyllelse på sina sidor. Avvikelserna spretar lite och någon självklar koppling mellan resultat i delårsbokslut och prognosticerat resultat är inte lätt att hitta. Nämnd Delårsresultat tkr Prognosresultat tkr Kf -303-200 Varav Ks adm. 447 111 Varav Ks samh. -299-1 297 Varav affärsvht. 294 93 BN 545 485 Kun 3 466 0 Sn 547-860 En sak som man måste tänka på när man tittar på nämndernas delårsresultat är att det är en avräkning mot budget. En felaktigt periodiserad budget ger stort genomslag på nämndens delårsresultat. Denna problematik är inte kvar i prognosen. Vad vi kan använda nämndernas delårsresultat till är att jämföra med tidigare år, men det kräver en analys av ekonomin. I år så rättar socialförvaltningen till en felperiodisering av ett statsbidrag på 2,6 mnkr, vilket påverkar deras resultat positivt Ytterligare en aspekt som saknas/krävs för att analysera avvikelsen är vad verksamheten utfört eller inte utfört. I ett bolag så är resultatet skillnaden mellan produktionskostnader och försäljningsintäkter. 2
Nämnd Delårsresultat tkr = avvikelse mot budget!! 07 201307 201207 201107 201007 200907 200807 Kf -303-56 -49-155 323 106-23 Varav Ks adm 447 1 669 2 274 934 615-975 1 273 Varav Ks samh -299 894-385 -1 061 2 922-142 -1 660 Varav affärsvht 294 1 742 2 194 1 142 2 221 236-92 BN 545 88 248-240 -2-33 13 Kun 3 466 2 990-503 3 264 3 273 3 806 3 623 Sn 547-5 945-3 068-1 486-887 3 819 2 063 Delårsavvikelse hela kommunen 12 281-975 13 884 3 288 13 697-2 133 6 712 Rätt utförd är prognosen för helårsresultatet ett väsentligt mycket bättre underlag för styrning än avvikelsen mot budget. I prognosen har verksamhetsansvariga tagit hänsyn till vad som utförts och vad som förväntas utföras resterande år och vilka åtgärder som krävs för att komma så nära budgeterat resultat som möjligt. Den ekonomiska redovisningen och den finansiella analysens syfte är att identifiera problem. Det finns framför allt fyra områden som är väsentliga att lyfta fram: 1 följsamhet finansiell kontroll En grundläggande förutsättning för att kommunen ska ha förutsättningar att förbättra sin ekonomiska ställning och därmed kunna garantera invånarna en god omsorg och service, är ett bra ekonomiskt resultat. Det förutsätter att nämnderna anpassar sin verksamhet till det ekonomiska läget. Att inte följa tilldelade anslag innebär att fullmäktiges beslut åsidosätt. Avvikelserna i årets prognos är lägre än vanligt. 2 Kapacitetsnivån Kommunens långsiktiga betalningsförmåga måste stärkas. Soliditeten inklusive den totala pensionsskulden är i prognosen negativ -7,4 (-11,5) procent. Snittet i riket var 2013 3,7 procent. För att uppnå 3,7 procent soliditet inkl. ansvarsförbindelsen behöver kommunen förbättra sitt eget kapital med ca 68 mnkr. 3 Långfristig låneskuld Låneskulden inklusive återlån av pensionsmedel är hög, 407 mnkr eller ca 46 tkr per invånare. Den höga skulden innebär en ränterisk, en ökning av räntan med 1 procent ger en helårseffekt på drygt 4 mnkr, vilket minskar förutsättningarna för övrig verksamhet. För att komma ner i en för kommunsektorn genomsnittlig extern låneskuld behöver kommunen fortsätta att amortera, vilket förutsätter positiva resultat. Under 2013 har en amortering skett med 15 mnkr samt upptagit nya lån på 43 mnkr för köp av Milab. Balanskravsresultat Balanskravsutredning tkr. 07 2013 2012 2011 Periodens resultat 21 028 15 794 15 443 11 108 Samtliga realisationsvinster -644-748 -373 Periodens resultat efter 21 028 balanskravsjusteringar 15 150 14 695 10 735 Avsatt till resultatutjämningsreserv (över 2 %) * -5 545-5 231-1 330 periodens balanskravsresultat 21 028 9 605 9 464 9 777 Periodens resultat är positivt även efter justeringar. Kommunen uppfyller balanskravet. *Avsättning till resultatutjämningsreserv sker i samband med årsredovisningen. Investeringsverksamheten En detaljerad uppställning av årets planerade och pågående investeringsprojekt återfinns under rubriken finansiell rapport några sidor framåt. De stora investeringsprojekten befinner sig fortfarande i uppstartsfasen anslagen har inte använts i någon större omfattning. Det är endast ca en tredjedel av tilldelade anslag som beräknas förbrukas under budgetåret. God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har för att främja en utveckling av god ekonomisk hushållning fastställt övergripande mål för ekonomi och verksamhet. 3
Finansiella mål De finansiella målen utgår från kommunfullmäktiges definition: Innevarande generation ska inte överföra några obalanserade kostnader eller skulder till kommande generationer. Det innebär att resultatet, vilket ska uppnås, är på en nivå där samtliga kostnader och värdeminskningar inkluderas. Kommunens skulder inklusive ansvarsförbindelse för pensioner ska som ett delmål minskas till en nivå som ger en positiv soliditet. Det innebär att investeringar ska finansieras med skattemedel och att låneskulden ska amorteras. Kommunfullmäktige har utifrån detta tagit fram konkreta finansiella mål vilka årligen ses över i samband med budgetarbetet. De finansiella målen stäms av i delårsredovisningens avsnitt finansiell rapport. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har sedan några år tillbaka fastställt vad man vill uppnå med styrning i ett visionsdokument. Dokumentet tar upp ett antal övergripande inriktningsmål. Melleruds kommun ska: alltid sätta medborgaren i centrum vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet erbjuda god livskvalitet prioritera barnfamiljer och ungdomar erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Styrelse och nämnder har utifrån inriktningsmålen tagit fram uppföljningsbara prestationsmål för budgetåret. Nämnderna redovisar måluppfyllelsen i respektive nämnds del av förvaltningsberättelsen. Nämnderna redovisar sina prestationsmål till Kommunfullmäktige i november året före budgetåret. Prestationsmålen är ett led i Kommunfullmäktiges styrning mot god ekonomisk hushållning. Framtid Det ekonomiska läget ser i det korta perspektivet bra ut och Melleruds kommun har de senaste åren haft goda resultat. Av de större orsakerna kan nämnas att premierna för arbetsmarknadsförsäkringar har tagits bort på grund av god ekonomi hos försäkringsinstitutet, kommunen har dessutom fått tidigare erlagda premier återbetalda, det råder ovisshet om ytterligare återbetalning kommer att ske. En annan positiv påverkan är lägre arbetsgivaravgifter för yngre och äldre och låga räntor. En ökande del av kommunens anställda är under 26 år eller över 65 år, vilket innebär att kommunen erlägger en lägre arbetsgivaravgift. Förvaltningarna har inte direkt någon nytta av detta, internt använder kommunen samma Po-påslag för alla anställningar. Indirekt har förvaltningarna nytta av detta då kommunen tar med denna effekt i finansieringsförutsättningarna. I budget är detta 2,5 mnkr, i denna prognos är beloppet beräknat till 3,5 4 mnkr. Efter flera år av ovisshet och osäkerhet tog riksdagen hösten 2013 beslut om en revidering av regelverket för den mellankommunala kostnadsutjämningen. Det blev alltför uppenbart att flera parametrar försämrade förutsättningarna för en likvärdig kommunal verksamhet i stället för att utjämna skillnader. Melleruds kommun fick en ökad kompensation med ca 11 mnkr för att täcka kostnader som kommunen tidigare behövt kommunala skattemedel till. För den närmaste framtiden är inga nya stora positiva förändringar kända. Att använda den goda likviditet som kommunen byggt upp till åtgärder som minskar framtida kostnader är god ekonomisk hushållning. Björn Lindquist Björn Lindquist Ekonomichef Förslag till beslut: Att överlämna delårsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer. Att överlämna delårsredovisningen till Kommunfullmäktige. 4
Finansiell rapport Utgångspunkten för den finansiella analysen finns i kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning. Resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen utgör tillsammans underlag för den finansiella analysen både på kort och lång sikt. Målsättning: Kommunens resultat ska uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Periodens resultat: plus 21 mnkr Kommunens resultat, skillnaden mellan intäkter och kostnader blev ett överskott på 21 mnkr. I helårsbudgeten uppgår resultatet till 8,7 mnkr, prognosen är 4 mnkr bättre och uppgår till 12,8 mnkr. Analys: Summan av definitiv slutavräkning av 2013 års skatteintäkter och preliminär slutavräkning av års skatteintäkter påverkar prognosens resultat positivt med 0,7 mnkr. Bidraget från utjämningsystemen är 11,6 mnkr högre än budget. Prognosresultatet uppgår till 2,5 procent av intäkterna från skatter och bidrag, vilket är bättre än budgetens 1,8 procent för helåret. Nettokostnadsandel Intäkter som verksamheten tar in i form av avgifter/taxor, bidrag mm minskat med resultaträkningens alla kostnadsposter ger verksamhetens nettokostnad. Detta belopp skall sedan med marginal täckas av skatteintäkter och bidrag. Ett viktigt och i kommunalverksamhet vanligt finansiellt nyckeltal, är hur stor andel av skatteintäkterna som går åt för att täcka nettokostnaden. Riktpunkten brukar sättas till 97-98%. I Melleruds kommun använder vi ofta ett finansiellt nyckeltal/mål som anges till hur stor del av skatt och bidrag som blir över när alla kostnader är betalda, d.v.s. resultatets andel av skatt och bidrag. Skillnaden mellan de två beräkningssätten är att i det senare ingår finansnettot. Målet för Melleruds kommun är långsiktigt 2 %. Den del av skatteintäkterna som inte krävs för att täcka löpande kostnader kan användas för minskning av låneskulden och/eller finansiering av investeringar, 2 % av skatt och bidrag motsvarar ca 9-10 mnkr. Nettokostnadernas andel av skatt & bidrag Delårsresultatets andel av skatt & bidrag 07 201307 201207 201107 201007 200907 200807 Nettokostn. 92,0 95,7 90,6 94,7 92,9 96,0 93,7 Finansnetto 0,8 1,1 1,0 1,0 0,7 1,2 1,2 Resultat delår 7,2 3,2 8,4 4,3 6,4 2,8 5,1 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Analys: Av ovanstående tabell framgår att verksamhetens andel av skatt och bidrag uppgår till 92 procent och att delårsresultatet uppgår till 7,2 % som andel av skatt och bidrag. Det finansiella målet är att resultatet för helåret ska motsvara 1,8 % av intäkterna från skatt & bidrag, detta har uppnåtts. Anläggningstillgångar Målsättning Investeringarna ska finansieras med egna medel. Investeringsnivån ska vara i nivå med årets avskrivningar Kommunens anläggningstillgångar uppgår till 390 mnkr. Under har tillgångarnas värde minskat med 14 mnkr. Periodens investeringar redovisas på sidan 9. Nettoinvesteringarna uppgår till 509 tkr, investeringsprognosen pekar på en investeringsvolym för året på 6,6 mnkr. Rutinerna för investeringsverksamheten har förbättrats med tydligare start och slut. 5
Avstämning mot finansiellt mål 07 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Periodens avskrivning och 12 193 29 151 18 647 17 834 15 963 14 923 14 197 utrangeringar Periodens bruttoinvestering -2 684-34 355-67 864-39 995-28 310-24 092-12 889 Periodens försäljningar 3 246 8 607 7 371 585 410 0 846 Netto tkr 12 755-3 403-41 846-21 576-11 937-9 169 2 154 Eget kapital Förändring av eget kapital har skett med periodens resultat 21 028 tkr. Låneskuld Målsättning Inga nya lån ska tas upp. Amortering på befintliga lån ska minst ske i takt med ökningen av kommunens pensionsskuld. Positivt resultat tillsammans med en återhållsam investeringsnivå är grunden för att ge möjlighet till amortering. Kommunens likviditet är god och en minskning av skulderna med 40 mnkr planeras under året. Kommunfullmäktiges mål avseende långfristiga lån har uppfyllts, låneskulden är oförändrad och lån av anställda i form av ansvarsförbindelse för pensioner har minskat med 6,2 mnkr. År/mnkr 07 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Långfristiga lån 161,3 161,3 138,0 143,0 120,0 120,0 130,0 Förändring 0 23,3 0 23,0 0-10,0 0 Lån av anställda 227,4 233,6 219,0 220,9 199,5 206,8 206,5 Förändring -6,2 14,6-1,9 21,4-7,3 0,3-0,5 Summa 388,7 394,9 357,0 363,9 319,5 326,8 336,5 År/mnkr 07 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens upplåning mnkr 315 320 341 351 358 380 399 Kommunens upplåning mnkr 161 161 138 143 120 120 130 Koncernens genomsnittliga räntebindningstid, år 5,07 5,30 5,81 4,75 2,86 2,20 1,61 Kommunens genomsnittliga räntebindningstid, år 3,75 4,01 4,00 2,91 2,88 2,33 1,93 Koncernens genomsnittliga räntesats, % 2,66 2,96 3,22 3,14 3,15 2,50 4,59 Kommunens genomsnittliga räntesats, % 2,46 2,74 2,88 2,98 3,26 2,21 4,50 Koncernen Koncernens långfristiga låneskuld har minskat med 5 mnkr och uppgår idag till 315 mnkr med en genomsnittlig räntebindningstid på 5,07 år Likviditet kortsiktig betalningsberedskap Kommunens likviditet, 62,7 mnkr per 31/7 är en ögonblicksbild. Likviditeten har under året varit god. Amortering med ca 40 mnkr planeras under hösten, förutsatt att verksamhet och investeringar sker i planerad omfattning. Kommunen har en checkkredit på 20 mnkr i Dalslands sparbank. I april fick vi en dipp neråt pga. att löneutbetalningen skedde en dag innan skatteinbetalningen. 6
Soliditet/skuldsättningsgrad Målsättning Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner på sikt vara positiv Soliditetsmåttet redovisar hur stor andel av tillgångarna som balanseras av eget kapital, det vill säga hur stor del av tillgångarna som finns kvar när skulderna är betalda. Soliditeten är ett mått på den finansiella handlingsfriheten på längre sikt. Skuldsättningsgraden är ett mått på det omvända, det vill säga hur stor del av tillgångarna går åt för att täcka skulderna. % 07 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Soliditet -6-11 -12-18 -18-19 -22 Soliditet exkl. ansvarsförbindelse 41 37 34 35 34 33 34 Skuldsättningsgrad 59 63 66 65 66 67 66 - varav avsättning 7 7 6 7 8 9 9 - varav kortfristig skuldsättning 19 23 31 25 29 27 25 - varav långfristig skuldsättning 33 33 29 33 29 30 33 Soliditeten inklusive kommunens ansvarsförbindelse för pensioner är negativ, tillgångarna täcker inte kommunens skulder. En rimlig första målsättning för soliditeten är att måttet är positivt inkl. kommunens ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelser I enlighet med kommunal redovisningslag, redovisas upplupen pensionsskuld före 1998 som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Ansvarsförbindelsen tillförs inga nya åtaganden och huvudparten av utbetalda pensioner tas ur förbindelsen. Skulden ökar på grund av ökade löner samt förändrad avkastningsberäkning. Under 2013 har diskonteringsräntan åter sänkts. Nedan redovisas ansvarsförbindelsens utveckling. År 07 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Mnkr 227,4 233,6 219,0 220,9 199,5 206,8 206,5 Det är viktigt att beakta denna utveckling vid bedömningen av kommunens resultat och kommande åtaganden. Aktualiseringsgraden av pensionsåtagandet är 94 procent. 7
Tabeller Resultaträkning Kassaflödesanalys Belopp i Mkr 07 201307 Prognos Belopp i Mkr 07 201307 Prognos Intäkter 87,2 77,5 128,8 144,8 Löpande verksamhet 22,5-13,5 29,8 35,4 Kostnader -344,1-334,2-582,9-608,4 Investeringsverksamhet 0,6-0,5-20,3-6,5 Avskrivningar -12,2-12,4-21,0-21,0 Finansieringsverksamheten 23,3-10,0-40,0 Verksamhetens nettokostnader -269,2-269,1-475,1-484,5 Periodens kassaflöde 23,1 9,3-0,4-11,1 Skatteintäkter 186,6 183,5 318,1 319,7 Likvida medel Statsbidrag & utjämnin 95,9 87,6 153,5 164,4 Vid periodens början 39,6 29,1 39,6 39,6 Fastighetsavgift 10,0 9,6 16,5 17,2 Vid periodens slut 62,7 38,4 39,2 28,5 Summa skatt & bidrag 292,5 280,7 488,1 501,2 Räntenetto -2,3-2,7-4,3-3,9 Periodens resultat 21,0 8,9 8,7 12,8 Resultatsandel 7,2% 3,2% 1,8% 2,5% Balansräkning Driftsredovisning prognos helår Avräkning mot budget Prognos Prognos Prognos Prognos Belopp i Mkr 07 2013 Nämnd 2013 1 2 3 KF -301-215 -200 0 Tillgångar Ks 3 591 445-1 093 0 Anläggningstillgångar 389,5 403,5 371,5 389,0 - varav Ks Adm 2 891 245 111 0 Omsättningstillgångar 98,2 79,6 91,8 68,6 - varav Ks Samhäll 476 200-1 297 0 Summa tillgångar 487,7 483,1 463,2 457,5 - varav affärsvht 224 0 93 0 BN 300 0 485 0 Skulder KUN 1 391 0 0 0 Eget kapital 198,2 177,2 168,1 190,8 SN -3 446-1 970-860 0 Avsättningar 35,1 33,5 30,4 35,2 Finansiering 732-625 980 0 Långfristiga skulder 159,7 160,9 160,9 120,9 - varav jämförelsestörande 9 234 0 Kortfristiga skulder 94,7 111,5 103,9 110,7 Verksamhetens nettokost 2 267-2 365-688 0 Summa skulder 487,7 483,1 463,2 457,5 Skatt & bidrag 563 12 764 13 111 Pensionsskuld 227,4 233,6 220,9 224,8 Finansnetto 443 82 333 Soliditet -6% -12% -11% -7% Summa 3 273 10 481 12 756 0 8
Investeringsredovisning Investeringsredovisning Belopp i tkr t 0 Belopp i tkr 07 Avvikelse Avvikelse KOMMUNSTYRELSE - administrativ förvaltning Rådaköket Tekninska övergripande (trafiksäkerhet) 0 464 464 Ombyggnad Rådaköket 23-628 -651 Ledningscentral 213 1 221 1 008 Trafikföring Rådaköket 232 300 68 Summa Rådaköket 255-328 -583 SUMMA KS - administrativ förvaltning 213 1 685 1 472 Sunnanå hamn KOMMUNSTYRELSE - Gatu- och parkverksamhet Sunnanå hamn etapp 2 0-4 757-4 757 Västerråda 133 4 493 4 360 Försäljning tomter Sunnanå hamn 109 2 793 2 684 Torg/parker 0 750 750 Försäljning sjöbodar -2 200 0 2 200 Trafiksäkerhet, skyltnint & gator 0 500 500 Inredning sjöbodar 105 103-2 Multifordon 0 800 800 Summa fastighetsverksamhet -1 986-1 861 125 Beöysning cyckelbana 0 1 000 1 000 Asfaltering Drottninggatan 179 300 121 Kostverksamhet Summa gatuverksamhet 312 7 843 7 531 Inventarier kök 0 100 100 Möbler matsal Åsens skola 0 100 100 VA-verksamhet Summa kostverksamhet 0 200 200 Brädd och ovidkommande vatten 1 065 621-444 Avloppsledning Gården 419 2 431 2 012 Lokalvårdsverksamhet Summa VA-verksamhet 1 484 3 052 1 568 Maskininvestering 0 100 100 Summa lokalvårdsverksamhet 0 100 100 Renhållningsverksamhet Nya soptunnar 313 479 166 SUMMA KS - teknisk förvaltning 972 18 436 17 464 Summa renhållningsverksamhet 313 479 166 SOCIALNÄMNDEN Fastighetsverksamhet Sängar 0 100 100 Dränering Håvåsen 266 42-224 Datorer 0 250 250 Asfalt och staket Rådavallen 146 84-62 Hemstjänssystem 0 600 600 Försäkringskrav 0 500 500 SUMMA SOCIALNÄMNDEN 0 950 950 Karlolinerskolan 171 3 729 3 558 Ombyggnad WC Sunnanå 943 930-13 KULTUR- OCH UTBILDNINGNÄMNDEN Ombyggnad Järnvägsstationen -1 155-774 381 Datorer KUN 0 800 800 Överordnat övervakningssystem 0 500 500 Anpassning gymnasiebyggnad till KomVux 0 300 300 Styrsystem pannor Klippvägen 0 500 500 Halkfria hyllor till Biblioteket 0 50 50 Utköp Rådahallen 0 865 865 Symaskiner 0 40 40 Inventarier Rådahallen 0 400 400 SUMMA KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄ 0 1 190 1 190 Dörrstängare äldreboenden 0 900 900 Anslutning avlopp Gården 72 0-72 NETTOINVESTERINGAR TOTALT 1 185 22 261 21 076 Ventilation Rådahellen 8 350 342 Tak delar av rådahallen 0 650 650 Köp Måsen 1 13 13 0 Markundersökning Ymer 130 160 30 Handikapp och yttre tillgänglighet 0 102 102 Summa fastighetsverksamhet 594 8 951 8 357 9
Kommunfullmäktige Ordf. Stig Larsson År / Tkr 201307 07 07 Prognos 2 Avvikelse Intäkter 1 245 82 0 0 0 Kommunbidrag 804 893 893 1 511 1 511 0 Summa intäkter 805 1 138 975 1 511 1 511 0 Personal kostnader 508 1 005 538 785 985-200 Löpande kostnader 353 436 436 726 726 0 Kapital kostnader 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 861 1 441 975 1 511 1 711-200 Årets resultat -56-303 0 0-200 -200 Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Fullmäktige består av 41 förtroendevalda ledamöter. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Det är fullmäktige som bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Överförmyndaren tillsätts av fullmäktige, tillsyn av verksamheten sker av Länsstyrelsen. Valnämnden är en obligatorisk nämnd där fullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Valnämnd Från och med 2006 har kommunerna fått det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. Under är det val till EU-parlamentet den 25 maj och till övriga den 14 september. Revision Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan ge legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. Analys Under ska kommunen administrera samtliga val, anpassningar har skett vad gäller val-administrationen. Vi utgår ifrån att de statsbidrag och kommunala medel som är anslagna räcker till. Revisionen har gjort en planering av årets granskningar och om inget oförutsett inträffar som kräver ingripande från revisionen, bedöms årets anslag att räcka till. Överförmyndarverksamheten har under flera år inte lyckats begränsa verksamheten till anslagna medel. Inför utökades anslaget med 200 tkr, vilket bedömdes räcka utifrån dåvarande prognos av 2013 års verksamhet. Trots detta så beräknas verksamheten överskrida den utökade budgeten med 200 tkr. 10
Överförmyndare Överförmyndare Thomas Jacobsson År / Tkr 201307 07 07 Prognos 2 Avvikelse Intäkter 0-97 0 0 0 0 Kommunbidrag 227 344 344 589 589 0 Summa intäkter 227 247 344 589 589 0 Personal kostnader 329 715 335 573 773-200 Löpande kostnader 21 38 9 16 16 0 Kapital kostnader 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 350 753 344 589 789-200 Årets resultat -123-506 0 0-200 -200 Verksamhetsbeskrivning Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten. Analys Just nu ser det ut som vi kommer att överskrida budgeten med lite över 200 000 kronor. De stora kostnaderna ligger på kvartal 1 och kvartal 2 då arvodena för Årsräkningarna betalas ut. Under kvartal 3 och kvartal 4 är det i stort sett överförmyndarens lön som betalas ut. Från Migrationsverket skall det komma pengar men det är inte säkert när de kommer, de har det just nu hektiskt på Migrationsverket. Kommunstyrelsen Ordf. Robert Svensson År / Tkr 201307 07 07 Prognos 2 Avvikelse Intäkter 80 106 85 219 81 689 142 553 103 395-39 158 Kommunbidrag 38 807 39 203 40 400 68 668 68 668 0 Summa intäkter 118 913 124 422 122 089 211 221 172 063-39 158 Personal kostnader 34 695 35 377 35 951 61 632 53 168 8 464 Löpande kostnader 62 252 73 000 69 553 121 159 98 581 22 578 Kapital kostnader 17 662 16 045 16 585 28 430 21 500 6 930 Summa kostnader 114 609 124 422 122 089 211 221 173 249 37 972 Årets resultat 4 304 0 0 0-1 186-1 186 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Den ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de 11
kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation, Styrelse för Melleruds Industrilokaler, trafik- och krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelseförvaltningen Ansvarig Ingmar Johansson År / Tkr 201307 07 07 Prognos 2 Avvikelse Intäkter 4 638 6 148 6 499 11 142 11 142 0 Kommunbidrag 22 188 27 806 27 806 47 667 47 667 0 Summa intäkter 26 826 33 954 34 305 58 809 58 809 0 Personal kostnader 13 522 14 216 14 102 24 175 23 599 576 Löpande kostnader 11 302 18 916 19 870 34 062 34 544-482 Kapital kostnader 333 375 333 572 555 17 Summa kostnader 25 157 33 507 34 305 58 809 58 698 111 Årets resultat 1 669 447 0 0 111 111 Verksamhetsbeskrivning Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda finns en stab, ett kansli samt enhetschefer för Plan- och Byggenheten och för administration och arbetsmarknad. Kommunchefen ansvarar också för miljö och hälsosamordning, Medborgarkontor, turistfrågor samt näringslivsfrågor. Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och MellerudsNavet. Under 2012 förändrades inriktningen på näringslivsarbetet. Melleruds kommun tog tillbaka ansvaret för de kommunala näringslivsfrågorna från MellerudsNavet. Verksamhetsutvecklaren är näringslivssamordnare på del av sin tjänst. Dessutom har ett näringslivsråd inrättats under våren 2013. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård och strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens och Agenda 21- och folkhälsosamordnarens arbete. Miljöstrategen är anställd av Dalslands miljönämnd men arbetar på uppdrag av Melleruds kommunstyrelse. Analys Kommunstyrelsens administrativa förvaltning räknar inte med några större avvikelser, verksamheten bedrivs i förväntad omfattning och till planerad kvalité. Avstämningen av förvaltningens mål sker i huvudsak i samband med delårs- respektive årsbokslut. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Ska vidareutveckla dialogen med medborgarna Politiker och tjänstemän vidareutvecklar dialogen och verkar för öppenhet och transparens för invånarna. 1 Nöjdhetsindex 12
Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. 2 Genomföra ett studiebesök på annat Medborgarkontor 1 1 100 % Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. 2 Tydligare och effektivare hantering av påminnelser för färdtjänsten 1 Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. 2 Öka besökarantalet på Medborgarkontoret 5 235 4 831 108,36% Kvartal 2 Senaste kommentar Kvartal 2 Besöksstatistiken för kvartal 2 har ökat i jämförelse med kvartal 1. Detta har sitt samband i eu- valet skedde i maj och att semestertiderna har börjat 3 Öka den interna personalanvänd ningen av telefonifunktioner 20 Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. Mer effektiv och medborgarvänlig växel i Dalsland-Säffle- Årjäng 1 Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. Skriva och lägga ett samverkansförslag 1 Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. Ta fram nya avtal för LOK stöd och hyresbidrag för föreningar Ska öka beredskapen för extraordinära händelser Ledningsplatsen ska färdigställas 13
Att ledningsplatsen färdigställs Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. Redovisning för Arbetsutskottet (Krisledningsnä mnden) 1 1 100 % Kvartal 2 Senaste kommentar Kvartal 2 Redovisning av pågående projekt i Västra Götaland "Regionalt råd" och arbetet med ny totalförsvarsplanering. Ta fram en strategi gemensamt i Dalsland Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Ska förbättra kommunikationerna Förbättra resecentrum tillsammans med ansvariga för stationsområde och trafik. Förbättringar i förhållande till idag Halvår 2 Senaste kommentar Halvår 1 Halvårsmål, rapporteras varje halvår. Ombyggnation av väntsal, toaletter mm är klart. Cykelställ, belysning, informationstavlor mm är klara Ska utveckla näringslivsklimatet Ta fram en näringslivsstrategi och erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt. Ta fram strategi Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. Ta fram en marknadsföring splan och kommunikation splan för kommunen 1 1 100 % Halvår 1 Senaste kommentar Halvår 1 Havlårsmål, rapporteras varje halvår. Marknadsföringsplan framtagen och presenterad i KSAU den 17 juni.beslut 14
förväntas att tas i KSAU den 12 augusti. Påbörja arbetet med Nils Ericsson utställningen Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. Öka antalet besökare på Dalsland Center 132 000 Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. Öka intäkterna på Dalslands Center med 20 % 10 000 Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Ett friskare Mellerud. Antal informationsoch diskussionsmöt en med nämnder och förvaltningar 1 2 50 % Halvår 1 Senaste kommentar Halvår 1 Halvårsmål, rapporteras varje halvår. Ett dialogmöte har genomförts med Kultur- och utbildningsförvaltningen. Ska stärka kommunens förmåga till att integrera nyanlända och de som står utanför i samhället. Inrätta samordningsfunktion som underlättar för nyanlända och arbetslösa att etablera sig i samhället. (Arbete, Utbildning, Boende, Myndighetskontakter) Individer med försörjningsstöd i sysselsättning. 2 20 10 % Kvartal 2 Senaste kommentar Kvartal 2 Årsmål, rapporteras vid årets slut. Projektet i sin helhet är försenat på grund av organisationsförändringar inom IFO. Lämna förslag till KLÖK till KSAU 1 Senaste kommentar 15
Årsmål, rapporteras vid årets slut. Ska tillgodose behovet av hyresrätter Se över möjligheten och behovet av att skapa hyresrätter i befintliga centrala byggnader/nyproduktion. Antal nya centrala lägenheter Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Ska öka kunskapen om barnkonventionen Genomföra utbildning i Barnkonvention en för politiker och tjänstemän 0 1 0 % Halvår 1 Senaste kommentar Halvår 1 Utbildning har skett i kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Ska bidra till utbyggnad av fiber till alla kommundelar Stötta etablering och drift av fiberföreningar Antal nya fiberföreningar Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. Antal möten Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. 16
Ska samverka med andra kommuner Minst ett av följande kriterier ska vara uppfyllt: - Behålla eller höja kvaliteten och service - Förbättra kostnadseffektiviteten - Minska sårbarheten - Klara rekryteringarna - Garantera rättssäkerheten Antal nya samverkansfor mer som Melleruds kommun har med andra kommuner Senaste kommentar Årsmål, rapporteras vid årets slut. Miljö- hälsa och hållbar utveckling Ansvarig Glenn Nordling År / Tkr 201307 07 07 Prognos 2 Avvikelse Intäkter 169 1 089 600 1 029 1 029 0 Kommunbidrag 202 202 202 346 346 0 Summa intäkter 371 1 291 802 1 375 1 375 0 Personal kostnader 352 449 318 546 546 0 Löpande kostnader 42 496 484 829 829 0 Kapital kostnader 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 394 945 802 1 375 1 375 0 Årets resultat -23 346 0 0 0 0 Verksamhetsbeskrivning Med folkhälsa menas det allmänna hälsotillståndet och hälsans utveckling för hela eller delar av befolkningen. Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vi bär alla ett ansvar för vår hälsa och därmed ett delansvar för den gemensamma folkhälsan. En god folkhälsa genererar tillväxt och utveckling. En god tillväxt och utveckling i samhället ger ökade förutsättningar för en generell välfärd där hälsan är jämlikt fördelad. I Melleruds kommun pågår flera förebyggande och främjande insatser för folkhälsan. Västra Götalandsregionen har ansvaret för hälso- och sjukvården i Melleruds kommun. Analys Under arbetar miljö- och hälsorådet med insatser utifrån de utmaningar som beskrivs i den lokala folkhälsopolitiska policyn för Melleruds kommun. Stort fokus ligger på trygga och goda uppväxtvillkor. Här arbetar rådet bland annat med ungdomshuset Stinsen som arena. I övrigt har det lokala brottsförebyggande rådet intensifierat arbetet med grannsamverkan i kommunen och det arbetet kommer att fortsätta under. I avtalsuppföljningen till Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisas tillsammans med budget, de insatser och aktiviteter som genomfördes 2013. Inom flera områden förväntas verksamheten bidra till samordnings- och utvecklingsprocesser. Projekt- och förändringsarbete initierats ständigt och förväntas bidra till måluppfyllelse och förbättringar i det lokala miljö- och hälsoarbetet. 17
Samhällsbyggnadsförvaltningen Tf. förvaltningschef Ingmar Johansson År / Tkr 201307 07 07 Prognos 2 Avvikelse Intäkter 49 550 54 749 51 836 88 861 92 253 3 392 Kommunbidrag 16 045 11 840 11 840 21 001 21 001 0 Summa intäkter 65 595 66 589 63 676 109 862 113 254 3 392 Personal kostnader 17 567 17 212 17 770 30 462 29 569 893 Löpande kostnader 34 009 37 984 33 699 58 473 64 037-5 564 Kapital kostnader 13 125 11 692 12 207 20 927 20 945-18 Summa kostnader 64 701 66 888 63 676 109 862 114 551-4 689 Årets resultat 894-299 0 0-1 297-1 297 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområdena är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och räddningstjänst. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas Administrationen - Tf Förvaltningschef Ingmar Johansson. Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Fastighetsavdelningen - Fastighetsansvarig Henrik Nilsson Fastighetsavdelningen driver och förvaltar alla kommunens fastigheter, exklusive Mellbo, som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsavdelningen ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsavdelningen. Fastighetsbeståndet på fastighetsavdelningen består av ca 55 000 kvm och utbildningsnämnden, 31 % externa/övriga hyresgäster samt 1 % tomma lokaler (uppgifter exkl. Kv. Ugglan). Under hösten 2013 köptes fastighetsbeståndet "Ugglan" in. Detta bostadsbestånd ägs av kommunen men förvaltas av Melleruds Bostäder. Beståndet kommer delvis att rivas under och sedan säljas till Melleruds Bostäder för framtida utveckling och förvaltning. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och delar av vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på gång och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförrådet, underhåll av lekplatser och offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Vi har ansvaret för Sunnanå hamn och har en person som hamnansvarig där. Serviceenheten - Servicechef Ingvar Kardemark Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 44 tillsvidareanställda. Detta är en minskning med ca 36 medarbetare under en 11- års period. Lokalvården städar idag ca 33 000 m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används. I kommunens fem kök producerades ca 582 000 måltider under 2013. Kommunens livsmedelspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Under året har en ny livsmedelsupphandling genomförts. För närvarande köper serviceenheten in 73 % livsmedelsprodukter med ursprungsland Sverige. Stor del av vår måltidsproduktion sker från grunden (ej halvfabrikat). Analys Det är inga större avvikelser mot budget ännu i den normala verksamheten. I våras såldes Åsebro förskola med en förlust på 1631 tkr. Det har kommit in extra intäkter genom att mark har sålts. Vilket innebär att nettoförlusten vid försäljningen av Åsebro förskolan blir 1 500 tkr. Totalt visar 18
förvaltningen ett negativt resultat på 1 297 tkr i prognos 2. Under hösten kommer fem hus att rivas i kvarteret Ugglan. Anbuden kommer att öppnas i början av september och därför är summan för rivningen okänd. Totalt kommer samhällsförvaltningen att med ett kraftigt underskott på grund av försäljningen av Åsebro förskola och rivningen av fem hyreshus på kvarteret Ugglan. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Ska bemöta medborgare och medarbetare med god serviceanda, öppenhet och dialog Antal felanmälningar som inte är åtgärdade efter två månader 95% 100% 95% Kvartal 2 Senaste kommentar Kvartal 2 Det ligger 16 arbetsorder kvar som avser fastigheter av totala 306 arbetsorder. Flera av dessa är större åtgärder som ligger i planen att de ska utföras. Träffa alla verksamheter under 36 36 100% Halvår 1 Senaste kommentar Halvår 1 Verksamheterna besökta. Ska erbjuda medborgarna en hållbar avfallshantering Avfallshanteringen ska ha en hög tillgänglighet och god omsorg av miljön till en rimlig kostnad. Flexiblare öppettider ska införas. Utökade öppettider under kvällar och helger 1 1 100% Senaste kommentar En enkätundersökning är gjord. 109 svarade av dessa var 89 helt nöjda med dagens öppettider. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Ska arbeta aktivt med att värna miljön. Sänka energiförbrukni ngen Minska antalet kwh 1 000 000 0,7% 3% 23,33% Halvår 1 Senaste kommentar Halvår 1 Åtgärder för besparing i vattentornet Mellerud har genomförts med extern finansiering, beräknas ge ca 50 000 kwh besparing. 19
Belysning skall utredas i bassänghallar. Minska oljeförbrukning en Framtagande av VA plan 10% 0 1 0% Senaste kommentar Erfarenhetsutbyte sker i form av dialogmöten. Arbetet skjuts på till ny VA chef/samhällsbyggnadschef är på plats. Ska tillhandahålla mat av god kvalitet Kostenheten serverar god och näringsriktig mat tillagad i eget kök. Egen tillagning ska prioriteras framför halveller helfabrikat. Ökad mängd tillagad mat från grunden 64% 70% 91,43% Halvår 1 Senaste kommentar Halvår 1 Vi köper mer färsk fisk och lagar från grunden. Vi närmar oss målet, hoppas vara uppfyllt vid årets slut. Ska tillhandahålla säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Utbyte av ledningsnät ska ske i en rimlig takt. Utreda ev. behov av förändrat vattenintag. Antal dricksvattenavb rott längre än sex timmar 0 0 100 % Halvår 1 Senaste kommentar Halvår 1 Inga avbrott längre än 6 timmar under noterade. Utbyte eller relaining av ledningsnät 762 250 304,8% Halvår 1 Senaste kommentar Halvår 1 Relaining av N Kungsgatan. Utbyte del av ledning vid tappen i Dals Rostock. Resterande del av Tvärgatan gjord. Drottninggatan är på gång ca100 m. Tillkommer byte av delsträckor vid lagningar ca 50 m. Ska vara trygg och säker i en tillgänglig och god livsmiljö. Utemiljöerna ska vara anpassade så att unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar kan nyttja kommunala anläggningar. Trygga och säkra lokaler erbjuds. Ge förutsättningar för goda livsvillkor och trygg uppväxt för barn och ungdomar. 20
Anpassad badplats för alla 0,5 1 50 % Halvår 1 Senaste kommentar Halvår 1 Badplatsen blev ej färdigställd då vi måste använda betong som material. Detta kan inte göras förrän på våren 2015. Tillgänglighetsa npassa en offentlig toalett Åtgärda besiktningsanm ärkningar som finns på fastigheterna gällande luft, brand och utrymning 1 80 % 100 % 80 % Halvår 1 Senaste kommentar Halvår 1 Pågår enligt plan. Upphandling ska göras för att handla upp dörrstängare på Fagerlidshemmet. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Samverkan ska ske med andra kommuner Minst ett av följande kriterier ska vara uppfyllt: - Behålla eller höja kvaliteten och service - Förbättra kostnadseffektiviteten - Minska sårbarheten - Klara rekryteringar - Garantera rättssäkerheten Införande av kostdatasystem Samma matsedel för alla Dalslands kommuner Upphandla hantverkstjänst er 1 100 % 0,8 1 80 % Halvår 1 Senaste kommentar Halvår 1 Försenat men upphandlingen kommer vara ute på förfrågan innan sommaren är slut 21
Affärsverksamhet År / Tkr 201307 07 07 Prognos 2 Avvikelse Intäkter 25 635 24 344 23 354 42 549 43 049 500 Kommunbidrag 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter 25 635 24 344 23 354 42 549 43 049 500 Personal kostnader 3 606 3 950 4 080 6 995 6 945 50 Löpande kostnader 16 656 16 105 15 984 28 623 29 080-457 Kapital kostnader 4 204 3 995 4 044 6 931 6 931 0 Summa kostnader 24 466 24 050 24 108 42 549 42 956-407 Årets resultat 1 169 294-754 0 93 93 Verksamhetsbeskrivning Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Därför särredovisas affärsverksamheten. Renhållningsenheten - Renhållningschef Hans Peter Dahlgren Kommunen ansvarar för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning hos privatpersoner ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens farliga avfall. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av entreprenör och hushållsavfallet fraktas till Trollhättan. FTI har sju återvinningsstationer i kommunen. VA-enheten - Va-chef Hans Peter Dahlgren Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk samt 36 avloppspumpstationer i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Hans Peter Dahlgren Melleruds kommun övertog 2013-01-01 fjärrvärmeverksamheten från AB Mellerud Industrilokaler. Kommunen har fem mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Analys I dagsläget följer hela verksamheten budget. Det är lite tidigt att se konsekvenserna av en mild vinter för fjärrvärmen. Vi har gjort en analys av intäkterna för fjärrvärmen. Det har medfört ett förslag på en ökning av fjärrvärmetaxantaxan från och med 1 november, om kommunfullmäktige så beslutar. Nyckeltal 2013 Prognos 1 Prognos 2 Prognos 3 Inköp olja i m³ i fastighetsenheten 121 80 80 100 Ej uthyrd yta m² 937 1 510 1 510 1 200 Gräsyta m² 144 000 144 000 144 000 144 000 Antal planterade träd som sköts av Park 910 910 910 910 Antal lekplatser 22 22 22 22 Lokalvård golvyta m², per dag 33 771 35 724 35 724 35 724 22
2013 Prognos 1 Prognos 2 Prognos 3 Lokalvård golvyta m², per h 246 264 264 264 Vinterväghållning kr/inv. 180 180 180 180 Hushållssopor kg/inv. 200 210 210 210 Hushållssopor kr/inv. 516 516 516 516 Grovsopor inkl. farligt' avfall kg/inv. 222 230 230 230 Grovsopor inkl. farligt avfall kr/inv. 284 300 300 300 Producerat vatten m³ 856 033 860 000 860 000 925 000 Behandlat avloppsvatten m³ 1 609 870 1 330 000 1 330 000 1 797 805 Debiterat vatten m³ 559 098 560 000 560 000 560 000 Elförbrukning Fastighet kwh 4 762 595 4 429 213 4 429 213 4 429 213 Elförbrukning VA kwh 1 673 129 1 550 000 1 550 000 1 682 000 Elförbrukning Offentlig belysning kwh 612 495 612 495 612 495 612 495 23
Byggnadsnämnden Ordf. Eivor Östergren År / Tkr 201307 07 07 Prognos 2 Avvikelse Intäkter 943 1 104 663 1 136 1 536 400 Kommunbidrag 1 054 1 165 1 165 1 997 1 997 0 Summa intäkter 1 997 2 269 1 828 3 133 3 533 400 Personal kostnader Löpande kostnader 1 490 1 312 1 346 2 307 2 222 85 419 408 478 819 819 0 Kapital kostnader 0 4 4 7 7 0 Summa kostnader 1 909 1 724 1 828 3 133 3 048 85 Årets resultat 88 545 0 0 485 485 Verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämndens verksamhet innefattar handläggning av bygglovsansökningar, bygganmälan, sotningsverksamhet, tillsynsarbete, strandskyddsdispenser, arbete med kommunens detaljplaner, uppdatering av kartor, upprättande av adress- och byggnadsregister och handläggning av kommunens tomtkö, samt information till medborgarna. Plan- och byggenheten står även Kommunstyrelsen till tjänst när det gäller översiktlig planering i kommunen eller yttranden till inkomna remisser. Byggenheten är från den 1 februari underställd kommunstyrelseförvaltningen. Byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Analys Årets första halvår gav högre intäkter än förra året. Till viss del förklaras ökningen av större bygglov på industrifastigheter. Intäkterna är annars beroende av rådande konjunktur. Genom förstärkning av personalresurser på bygglovssidan och ändrade telefontider har tillgänglighet av personal för bygglovsfrågor utökats. Lägre kostnader för personal förväntas över året och förklaras med att budget lagts utifrån en osäkerhet om personalrekrytering. Under sommaren anställdes en praktikant som upprätthöll funktioner för GIS och kartor. Praktikanten arbetade även med en förstudie för ett gestaltningsprojekt i Melleruds tätort. En ny Kart-/GISingenjör började sin anställning i augusti. Genom komplettering av mätutrustningen beräknas intäkter för mätning att utökas med tiden. För att stötta GIS-funktionen kommer backup från konsult inhämtas. Den 2 juli kom nya regler för bygglov och anmälan. Lagändringen innebär bygglovsfrihet för bland annat så kallade "Attefallshus" på 25 kvm, tillbyggnader om 15 kvm och takkupor. Hittills har intresset varit relativt lågt och det förväntas därför inga större effekter på intäkter resten av året. Under första månaden inkom endast 6 anmälningar enligt det nya lagförslaget. Uppdateringen för diariesystemet, edp, förskjuts på nästa år. Plan- och byggenhet förväntas få ett positivt resultat vid årets utgång. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Medborgare och medarbetare ska bemötas med god serviceanda, öppenhet och dialog. Handläggningstider, öppettider och bemötande är av stor vikt för verksamheten. 1.3 Utförda 2 24