PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-08-31, kl 0900-1230 ande Roland Karlsson, S Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, teknisk chef Ann-Sofie Isaksson, ekonom, 17-19 Joel Medelid, kost- och hygienchef, 17-19 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen 2016-09-12 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 17-24 Inga-Lill Ängsund Ordförande... Roland Karlsson Justerare...... Leif Gramner ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniskt utskott 2016-08-31 Datum för anslags uppsättande 2016-09-12 Datum för anslags nedtagande 2016-10-04 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Inga-Lill Ängsund
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(10) Ärenden 17 Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2016 18 Förändring av verksamhetstillhörighet av servering av fukost och mellanmål 19 Måltidsbidrag till Kangos Kultur & Ekologiskola 20 Fråga avseende lokalvård 21 Markförsäljning Juhonpieti 2:23 22 Verksamhetsmål 23 Information avseende centrumupprustningen 24 Chefsrapport
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(10) 17 Dnr KS 2016.121 041 Budget- och verksamhetsuppföljning DRIFT (TKR) Utfall Budget Avvikelse Helårsprognos Mark och GIS 558 558 0 0 Pajala Airport 3 069 3 032-37 0 Kost och hygien 10 785 10 585-200 -500 Övrigt* 230 684 454 500 Gator och vägar** 6141 6 408 266 0 Renhållning 2 173 2 132-41 0 Vatten och avlopp 4 531 2 600-1 931-2 000 Summa 27 487 25 999-1 489-2 000 Mark och GIS är i nuläget på +/- 0 och prognosen visar på ett noll (0). Pajala Airport har en prognos på +/- 0 förutsatt att tomtechartern landar i december och erforderliga bidrag erhålls. Kost- och hygien hade vi delårsbokslutet april ca -75 tkr vilket ökat med anledning av bidraget till Kangos friskola och ökade personalkostnader p g a sjukskrivningar. Övrigt har en prognos på ett överskott på 500 tkr p g a vakanshållna sjukskrivningar. Gator och vägar prognostiserar +/- O om det är mindre krävande vinterväghålling under oktober-december. Renhållning +/- 0. Vatten och avlopp visar på en prognos av -2 000 tkr. Underskottet beror till stor del på kostnader i samband med vattenläckor. Tekniska utskottet beslutar att hos kommunstyrelsen begära tilläggsbudget för måltidsersättningen till Kangos Kultur & Ekologiskola. Utskottet konstaterar vidare ett underskott i budgeten vilket till största delen kan härledas till återkommande vattenläckor. Därutöver har kansliet tecknat avtal med Trafikverket vad gäller upprustningen av Kengisgatan som medför ytterligare underskott i budgeten då avtalet blev dyrare än budgeterat.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(10) 18 Dnr KS 2016.214 622 Förändring av verksamhetstillhörighet av servering av frukost och mellanmål Kost- och hygien enheten arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete inom måltidsverksamheten i Pajala kommun. En fråga som diskuterats länge mellan skolor, förskolor och kostenheten är frågan om servering av frukost och mellanmål i skolorna och förskolorna. I dagsläget är personalkostnad och livsmedelskostnad för frukost och mellanmålshantering delvis på skola och förskolorna i Korpilombolo, Tärendö, Junosuando och Sattajärvi. Konsekvenser av dagens upplägg - livsmedel köps in utanför upphandlade livsmedelsavtal - skolpersonal serverar måltider utan utbildning i livsmedelshantering - försvårad budgetplaneringen och beräkning av portionspris - ökade administrativa arbetsuppgifter och kostnader Kostenheten föreslår en förändring som kommer att resultera i att all måltidsverksamhet tillhör kostenheten. Det innebär att all frukost, lunch och mellanmålshantering i skolorna sköts av kostenheten. Inom kostenheten finns den kompetens som krävs för livsmedelshantering, förvaring, tillagning samt inköp av livsmedel från leverantörer. Alla livsmedel och personalkostnader kommer att hamna hos kostenheten vilket underlättar kostnadsberäkningar, ekonomiska uppföljningar och samordningsvinster. Den totala kostnaden för övertag av servering av frukost och mellanmål är ca 680 tkr för Kost- och hygienenheten. sunderlag Tjänsteskrivelse 2016-08-15. Tekniska utskottet ställer sig positiv till övertagande av servering av frukost och mellanmål från kultur- och utbildningsnämnden. Hänsyn till övertagandet skall tas i budgetarbetet inför budget 2017.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(10) 19 Dnr KS 2016.121 041 Måltidsbidrag till Kangos Kultur & Ekologiskola Kost- och hygien betalar varje månad ut ett måltidsbidrag till Kangos friskola om ca 16 tkr (2016). Beloppet är baserat på antalet elever. I dagsläget kommer skolan att öka sitt elevunderlag med ca 20 st vilket medför i ett ökat måltidsbidrag om ca 100 150 tkr per år. Tekniska utskottet begär tilläggsbudget för måltidsbidrag till elever i Kangos Kultur & Ekologiskola. Protokoll skickas till Kommunstyrelsen
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(10) 20 Fråga avseende lokalvård Gramner ställer fråga om lokalvården vad avser storstäd, personaltillgång och personalvård i kommunen. Joel Medelid, kost- och hygienchefen besvarar frågan med att storstäd gör i mån av tid samt att enheten kontinuerligt arbetar med arbetsmiljöfrågor.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(10) 21 Dnr KS 2016.208 253 Markförsäljning Juhonpieti 2:23 Ingemar Wanhatalo, Korpilombolo, har gett in en förfrågan om att få köpa del av alternativt hela fastigheten Juhonpieti 2:23 sunderlag Tjänsteskrivelse 2016-08-24. Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Juhonpieti 2:23 säljs via anbudsförfarande. Protokoll skickas till Kommunstyrelsen
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(10) 22 Verksamhetsmål Teknisk chef Martin Uusitalo informerar om pågående arbete utifrån av kommunstyrelsens fastställda mål 2015 2019. sunderlag Tekniska enhetens styrkort. Informationen till handlingarna.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(10) 23 Information avseende centrumupprustningen Teknisk chef informerar utifrån centrumupprustningen. Informationen till handlingarna.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(10) 24 Chefsrapport Organisationsförändringar Pensionsavgångar Projektuppföljning Informationen till handlingarna.