1 (17) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, måndagen den 4 juni 2018 kl 09:00-10:35 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ersättare Krister Bergsten (L) för Niklas Svalö (S) Bertil Olsson (M) för Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Christer Pålsson, kommunchef Samuel Sköld, ekonomichef, 104-105 Julia Pietrek, kommunjurist Niklas Ögren, planeringschef, 102-103 Susan Elmlund, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Bertil Olsson (M) I anslutning till sammanträdet Susan Elmlund Paragrafer 100-108 Ordförande Anders Månsson (M) Justerare Bertil Olsson (M) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslaget är uppsatt 2018-06-05 2018-06-27 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledning Underskrift Susan Elmlund
2 (17) Ärendelista 100 Dnr 2018-00001 Val av justerare... 3 101 Dnr 2018-00004 Godkännande av dagordning... 4 102 Dnr 2018-00324 Gång- och cykelväg Mörarp - Bjuv, medfinansieringsavtal... 5 103 Dnr 2018-00337 Planuppdrag för Vråken 1 och del av Brogårda 8:36 i Bjuv... 8 104 Dnr 2018-00339 Tertialrapport för kommunstyrelsens förvaltning 2018... 10 105 Dnr 2018-00325 Tertialrapport mål och ekonomi april Bjuvs kommun 2018... 12 106 Dnr 2018-00326 Instruktion för kommundirektör... 15 107 Dnr 2018-00342 Räddningstjänst, uppräkning av Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne -Blekinge prislista 2018... 16 108 Dnr 2018-00007 Anmälningar... 17
3 (17) 100 Dnr 2018-00001 Val av justerare Sammanfattning Till att justera dagens protokoll föreslås Bertil Olsson (M). s beslut beslutar välja Bertil Olsson (M) till att justera dagens protokoll.
4 (17) 101 Dnr 2018-00004 Godkännande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag på dagordning daterad 2018-05-30. s beslut beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.
5 (17) 102 Dnr 2018-00324 Gång- och cykelväg Mörarp - Bjuv, medfinansieringsavtal Sammanfattning Kommunen har fått möjlighet att teckna avtal om medfinansiering med trafikverket för att genomföra en cykelväg mellan Mörarp och Bjuv. Syftet med åtgärden är att knyta ihop orterna och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Ett genomförande av åtgärden skapar nya förutsättningar för cykelresor från Bjuv till Helsingborg. Med utvecklingen inom el-cykling bedöms detta dessutom ge möjligheter för fler kommuninvånare än tidigare. Avtalet reglerar kostnadsfördelning mellan trafikverket, Bjuv och Helsingborgs stad samt lägger fast vilken sträckning som är aktuell. För att underteckna avtalet behöver kommunen avsätta medel om 5 miljoner i investeringsbudgeten att betala till trafikverket vid ett genomförande 2021. Bakgrund Sträckan mellan Mörarp och Bjuv har pekats ut som en brist i arbetet med ta fram den regionala transportinfrastrukturplanen 2014-2025. Bjuvs kommun har i planarbetet ansökt om att få åtgärden prioriterad. I tillhörande cykelvägsplan regionen upprättat i samverkan med trafikverket och kommunerna ligger sträckan med att genomföras 2017. För genomförande av en åtgärd i cykelvägsplanen är 50% medfinansiering från kommunen en förutsättning. Som en del av cykelplanens genomförande har Trafikverket har tillsammans med Helsingborg stad och Bjuvs kommun genomfört en åtgärdsvalsstudie som studerar möjliga lösningar och alternativ för sträckning mellan Mörarp och Bjuv. Baserat på denna studie har trafikverket beslutat att gå vidare med planeringen för att genomföra de åtgärder som regleras i samverkansavtalet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2018-05-25 Medfinansieringsavtal Åtgärdsvalsstudie trafikverket, 2016-10-12 Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025
6 (17) Ärendet Avtalet avser en gång- och cykelväg längs väg 1248, mellan Mörarp i Helsingborgs stad till Bjuv i Bjuvs kommun. Avtalet inkluderar även en planskild passage under väg 110, samt två passager i plan över väg 1248. I den regionala infrastrukturplanen för Skåne 2014-2025 avsätts medel för att bygga ut gång- och cykelvägnätet i regionen. Som ett planeringsunderlag och stöd för prioritering har Region Skåne, i samverkan med Trafikverket och berörda kommuner, upprättat en cykelvägsplan för Skåne. Utgångspunkten för finansiering av prioriterade gång- och cykelvägsåtgärder är 50 % medfinansiering för berörda kommuner. Objektet ingår som en prioriterad åtgärd i den regionala cykelvägsplanen. Syftet är att knyta ihop orterna och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Den aktuella sträckan längs med väg 1248 är ca 3,35 km lång. Gång och cykelvägen startar i Mörarp, Helsingborgs stad, vid korsning med Godsägaregatan (väg 1347). I Mörarps tätort kompletteras befintlig gångoch cykelbana för att erhålla ett sammanhängande nät. Gång- och cykelbanan sträcker sig längs väg 1248 fram till cirkulationsplatsen väg 110/väg 1248/Norra vägen. De första 2,8 km är i Helsingborgs stad, resterande sträcka på 0,55 km är i Bjuvs kommun. Cyklister ska korsa väg 110 i en planskild passage under väg 110. Det åligger Bjuvs kommun att genom det kommunala cykelnätet koppla ihop stadens nät med den planskilda passagen vid korsningen väg 110/ väg 1248/Norra vägen, vilket inte regleras inom detta avtal. Åtgärd 2. Gång-och cykelväg, ca 550 meter, längs väg 1248 samt planskild passage under väg 110 i Bjuvs kommun Kostnaderna för åtgärden fördelas enligt nedan: Trafikverket 50 % Bjuvs kommun 50 % Uppskattad kostnad: 7 10 miljoner kr Åtgärdsvalsstudie En åtgärdsvalsstudie har genomförts, ärendenummer TRV 2016/53842, 2016-10-12 Tidplan Under förutsättning att Trafikverket tilldelas erforderliga medel, samt om avtalet är klart under 2018 så bedöms produktionen ske tidigast under 2021. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: Avsätta medel om 5 miljoner i investeringsbudgeten 2021, samt
7 (17) att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande, eller dennes ersättare, att underteckna medfinansieringsavtal med Trafikverket s förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: Avsätta medel om 5 miljoner i investeringsbudgeten 2021, samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande, eller dennes ersättare, att underteckna medfinansieringsavtal med Trafikverket Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet
8 (17) 103 Dnr 2018-00337 Planuppdrag för Vråken 1 och del av Brogårda 8:36 i Bjuv Sammanfattning ER-HO Bygg har inkommit med en förfrågan om att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Vråken 1 som ligger i den norra delen av Bjuvs tätort. Området är cirka 1 hektar stort och omgärdas av Tibbarpsgatan i väster, Råggatan i norr, ett grönområde med gång och cykelväg i söder och radhusområde i öster. I översiktsplanen är området utpekat för planerad bostadsbebyggelse med en föreslagen utbyggnadsnivå på 28 lägenheter. Befintlig detaljplan medger bostäder i två våningar med en största bruttoarea på 3200 m2 och exploatören önskar en något tätare men framför allt högre byggnation. Enligt inlämnade skisser handlar det om ett L-format vårdboende kombinerat med bostäder i fyra våningar samt punkthus i tre våningar med indragen fjärde och fem våningar med indragen sjätte. Punkthusen är av samma typ som för tillfället byggs på Kvadraten 1 i centrala Bjuv. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2018-05-29 Karta Vråken 1 och del av Brogårda 8:36 (röd markering aktuellt område) Skiss Vråken 1, ER-HO Bygg Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Vråken 1 i Bjuv. s beslut beslutar ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Vråken 1 i Bjuv.
9 (17) Beslutet skickas till: Byggnadsnämnden Niklas Ögren Mattias Samuelson Gulistan Batak Diariet
10 (17) 104 Dnr 2018-00339 Tertialrapport för kommunstyrelsens förvaltning 2018 Sammanfattning Bjuvs kommun har beslutat att under 2018 skall rapporter till kommunfullmäktige göras tertialvis. Det innebär tertialrapport per april, delårsrapport per augusti samt årsredovisning. Tertialrapport, som avser perioden januari - april, innehåller förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2018 även uppföljning av kommunstyrelsens förvaltnings verksamhet och mål för perioden. Prognosen för helåret 2018 visar på ett underskott mot beslutad budget på 0,8 mnkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2018-05-31 Tertialrapport 2018 kommunstyrelse Ärendet Kommunstyrelsens förvaltnings tertialrapport, januari april, visar på uppföljning av verksamhet och ekonomi under årets första tertial samt prognos för helåret 2018. Angående det prognostiserade underskott Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett underskott på 0,8 mnkr. Av detta avser 0,3 mnkr beräknat underskott inom Räddningstjänsten medan 0,5 mnkr avser kommunledningskontoret som under våren haft ökade konsultkostnader för ersättning av tillfälligt vakanta tjänster. Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ avvikelse. Kommunstyrelsens förvaltning avser därför inför kommande prognos i samband med delårsrapporten vidta åtgärder för att nå en budget i balans.
11 (17) Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: godkänna tertialrapport per april 2018, kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot budget under innevarande budgetår, uppdra åt kommunchefen att vidta åtgärder för att nå en budget i balans, överlämna rapporten till kommunfullmäktige. s förslag till kommunstyrelsens beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att: godkänna tertialrapport per april 2018, kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot budget under innevarande budgetår, uppdra åt kommunchefen att vidta åtgärder för att nå en budget i balans, överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet
12 (17) 105 Dnr 2018-00325 Tertialrapport mål och ekonomi april Bjuvs kommun 2018 Sammanfattning Bjuvs kommun har beslutat att under 2018 skall rapporter till kommunfullmäktiga göras tertialvis. Det innebär tertial 1 rapport per april, delårsrapport per augusti samt årsredovisning. Rapport för tertial 1, som avser perioden januari - april, innehåller förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2018 även verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden. Prognosen för helåret 2018 visar på ett resultat på 6,2 mnkr vilket motsvarar 0,7 procent av skatter och statsbidrag. Prognosen är cirka 10,7 mnkr sämre än årets budget på 16,9 mnkr (2 procent av skatter och statsbidrag). Tre nämnder och utskott aviserar underskott mot årets budget medan en nämnd aviserar överskott. Totalt prognostiserar verksamheterna ett underskott på 14,5 mnkr jämfört med budget. Finansen prognostiserar samtidigt ett överskott på 3,8 mnkr. I budgeten avsattes 1 mnkr på finansen för ökade driftkostnader vid större markförvärv. Detta utrymme har ännu inte använts men ligger i prognosen fortfarande kvar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2018-05-28 Tertialrapport mål och ekonomi april 2018 Ärendet Tertialrapport 1, januari april, visar på nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi under årets första kvartal samt prognos för helåret 2018. En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030. Tre nämnder och utskott prognostiserar ett underskott för 2018: - Barn- och utbildningsnämnden - 14,2 mnkr - Utskottet för arbete och tillväxt - 1,5 mnkr
13 (17) - Kommunstyrelsens förvaltning - 0,8 mnkr Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott på 2 mnkr jämfört med budget. Övriga nämnder och utskott prognostiserar enligt budget. Angående nämndernas prognostiserade underskott Utskottet för arbete och tillväxt prognostiserar ett underskott som beror på lägre volymer av IM elever och därmed minskade intäkter med ca 2,3 mnkr. Då kostnaderna, främst personalkostnader, inte beräknas kunna minska i samma utsträckning beräknar Futurum ett underskott på 1,8 mnkr för helåret. Utskottet planerar att täcka underskottet bland annat genom intäkter för SFI elever från balanserade flyktingmedel. Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett underskott på 0,8 mnkr. Av detta avser 0,3 mnkr beräknat underskott inom Räddningstjänsten medan 0,5 mnkr avser kommunledningskontoret som under våren haft ökade konsultkostnader för ersättning av tillfälligt vakanta tjänster. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 14,2 mnkr för helåret. Detta beror på dels ökade volymer inom barn- och ungdomsgruppen med 8,8 mnkr utöver budget samt på kraftigt minskade volymer inom ensamkommande verksamheten och svårigheter att anpassa kostnaderna till såväl minskade volymer som de nya lägre schablonersättningarna. Underskottet inom ensamkommande verksamheten beräknas till 5,4 mnkr. Angående barn- och ungdomsgruppens underskott har kommunstyrelsens förvaltning i underlaget till preliminär ram för 2019 gjort bedömningen att 7,5 mnkr bör tilldelas barn- och utbildningsnämnden för att täcka upp för dels ökat antal barn under 2017 utöver befolkningsprognos samt ökade volymer inom barnoch ungdomsgruppen. Finansen prognostiserar ett överskott på 3,8 mnkr som i huvudsak beror på lägre räntekostnader, högre finansiella intäkter, något bättre skatteprognos och del av välfärdsmiljarderna men även högre prognostiserade kostnader för pensionsskulden. Totalt innebär kommunens prognos för 2018 ett överskott om ca 6,2 mnkr, vilket är 10,7 mnkr sämre än budget. Kommunfullmäktige har i budget 2018 antagit mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Sammantaget innebär uppföljningen per april med
14 (17) prognos för helåret att varken finansiella mål eller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning uppnås för perioden. Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att det finns möjlighet att förbättra flera av indikatorerna under året och i samband med delårsrapporten kommer nämndernas arbete med detta att följas upp. Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ avvikelse. Nämnderna ska därför senast inför kommande prognos i samband med delårsrapporten vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: godkänna tertialrapport 1 per april 2018 kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot budget under innevarande budgetår uppdra åt nämnder och utskott som aviserar ett underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. s förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: godkänna tertialrapport 1 per april 2018 kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot budget under innevarande budgetår uppdra åt nämnder och utskott som aviserar ett underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet
15 (17) 106 Dnr 2018-00326 Instruktion för kommundirektör Sammanfattning Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen utse en direktör, som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen ska enligt 7 kap. 2 kommunallagen också anta en instruktion för direktören. Syftet med att styrelsen fastställer en instruktion för direktören är enligt förarbetena till den nya kommunallagen att detta ska bidra till att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda och direktören. En tydlig fördelning av uppgifter innebär normalt en bättre samverkan. Finns det en instruktion för en sådan fördelning och ett sådant samspel, finns det också förutsättningar för ett fungerande samarbete. Ett bra fungerande samarbete mellan de förtroendevalda och direktören kan i sin tur bidra till förbättringar av den kommunala verksamheten. Mot bakgrund av ovanstående har ett förslag till kommundirektörsinstruktion tagits fram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2018-05-28 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag till instruktion för kommundirektör. s förslag till kommunstyrelsens beslut föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag till instruktion för kommundirektör. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet
16 (17) 107 Dnr 2018-00342 Räddningstjänst, uppräkning av Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne -Blekinge prislista 2018 Sammanfattning Varje år utger Skåne-Blekinge brandbefälsförening en uppräknad prislista för varor och tjänster. Tanken är att man ska samordna räddningstjänsternas debitering. För antagande ligger Skåne- Blekinge Brandbefälsförenings prislista för 2018. I specifika avtal kan andra överenskommelser ha träffats för debitering av varor och tjänster. Skåne-Blekinges prislista ska gälla där avtal med samverkansparter saknas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2018-05-31 Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge 2018 - Prislista Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta prislistan från Skåne-Blekinge brandbefälsförening, samt att de nya taxorna börjar gälla 2018-07-01. s förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta prislistan från Skåne-Blekinge brandbefälsförening, samt att de nya taxorna börjar gälla 2018-07-01. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet
17 (17) 108 Dnr 2018-00007 Anmälningar 1) KS 2018-00098 Delegationsbeslut: ersättare för kommunchef vid ledighet vecka 28-33 s beslut beslutar att anmälningen är anmäld. Beslutet skickas till: Diariet