Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2008-06-03 16 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-18.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmkvist (s) Lena Karlsson (s) Tom Lundberg (s) Bo Lundmark (c) Övriga närvarande Kristina Johansson, rektor och Mailis Sehlstedt, rektor, 10 Barbro Ternert, kommunchef Ann-Lovise Lundahl, ekonomichef Utses att justera Lena Karlsson Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 2008-06-10 plats och tid Underskrifter Sekreterare Ann-Lovise Lundahl Paragrafer 10-17 Ordförande Jerry Johansson Justerande Lena Karlsson Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsens budgetutskott delegering Sammanträdesdatum 2008-06-03 Datum då anslaget 2008-06-10 Datum då anslaget 2008-07-02 sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Ann-Lovise Lundahl
Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens budgetutskott 2008-06-03 17 Ärendeförteckning BuD 10 Dnr 00070/2008 101 Information om barnomsorgen BuD 11 Dnr 00147/2008 052 Verksamhetsbidrag för år 2008 - RFSL Nord BuD 12 Dnr 00218/2008 052 Driftsstöd till verksamheten för år 2009 - Teknikens hus BuD 13 Dnr 00163/2008 041 Investeringsbudget år 2009 - Kommunstyrelsen BuD 14 Dnr 00270/2008 042 Tilläggsbudget - Personligt stöd till elever vid Fridhemsskolan BuD 15 Dnr 00220/2008 280 Remiss - Betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Remittering Remittering BuD 16 Dnr 00165/2008 773 Medfinansiering av s.k. Solrum på Ringelsta BuD 17 Dnr 00267/2008 051 Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
Kommunstyrelsens budgetutskott 2008-06-03 18 BuD 10 Dnr 00070/2008 101 Information om barnomsorgen Kristina Johansson och Majlis Sehlstedt, rektorer inom barnomsorgen, informerar vid dagen sammanträde om de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som enheten har. Följande huvudpunkter berörs Antalet barn i barnomsorgen ökar både genom ökade födelsetal och genom inflyttning Det ekonomiska utfallet för 2008 pekar mot ett underskott för verksamheten I budget finns inga medel anslagna för vikarier, men vikarier anställs utifrån barnens behov av tillsyn och säkerhetskrav Uppsägningar har gjorts för att anpassa verksamheten till budgetramarna, men detta ger inte genomslag under innevarande år. Barnomsorgens ledning har den uppfattningen att en samordning av verksamheten till större enheten skulle vara till fördel för verksamheten. att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2008-06-03 19 BuD 11 Dnr 00147/2008 052 Verksamhetsbidrag för år 2008 - RFSL Nord RFSL Nord ansöker om bidrag med 6 751 kronor. Pengarna ska användas till information kring HBT, driva mobila och stationära HBT-mötesplatser samt konferens för kommunerna i RFSL Nords upptagningsområde. Det ska även användas för att utveckla ett samarbete med ungdomsmottagningar eller motsvarande inom RFSL Nords upptagningsområde. att bevilja RFSL Nord verksamhetsbidrag med 5 000 kr för 2008. att uppmana föreningen att vid nästa bidragsansökan lämna en redovisning över vilken verksamhet som bedrivs inom Arvidsjaurs kommun att pengarna tas ur kontot för föreningsbidrag. Exp till RFSL Nord
Kommunstyrelsens budgetutskott 2008-06-03 20 BuD 12 Dnr 00218/2008 052 Driftsstöd till verksamheten för år 2009 - Teknikens hus Stiftelsen Teknikens Hus anhåller om att kommunen lämnar bidrag till verksamhetsåret 2009. Stiftelsen föreslår ett bidrag på 35 000 kronor. att avslå ansökan om bidrag. Exp till Stiftelsen Teknikens Hus
Kommunstyrelsens budgetutskott 2008-06-03 21 BuD 13 Dnr 00163/2008 041 Investeringsbudget år 2009 - Kommunstyrelsen Budgetutskottet går igenom upprättad lista över föreslagna investeringar 2009. Utskottet beslutade 2007-04-24 15 att fleråriga investeringsbudgetar skulle upprättas. I budgetutskottets förslag till nya finansiella mål för 2009-2011 fastslås en investeringsvolym som omfattar en femårsperiod../. att uppdra åt Tekniska kontoret att utifrån upprättad lista som bifogas detta protokoll upprätta investerings- och driftkalkyler för de objekt som återfinns under prioritering 1 samt komplettera befintliga redovisningar. att uppdra åt Tekniska kontoret att upprätta ett förslag till en femårig investeringsplan att redovisa detta till budgetutskottets sammanträde den 26 augusti 2008, Exp till Tekniska kontoret
Bilaga till kommunstyrelsen budgetutskotts delegeringsprotokoll 2008-06-03 13 1 (3) Förslag till investeringsbudget 2009 2008 2009 prio 1 2009 prio 2 Diarieförda projekt Investeringar Vittjåkk 0,0 0,0 350,0 Ombyggnad av tennisbanor - Moskosels idrottsförening. 110,0 Utveckling av verksamheten - Arvidsjaurs Ryttarförening 0,0 200,0 1 180,0 Förslag till Köpmantorget, grundinvestering på 210,0 för marktegel 0,0 0,0 263,0 och 53,0 för utescenen. Anläggning av konstgräs på Ringelvallen. 0,0 0,0 3 000,0 Anlägga en GreenSet Hardcourt bana på Gielas samt ett bollplank för 0,0 0,0 155,0 träning SUMMA 0,0 200,0 5 208,0 Nya objekt Fastighet Kommunalhuset - installation av hisskorgar i hissar 0,0 225,0 0,0 Camp Gielas - installation av hisskorgar i hissar 0,0 150,0 0,0 Kommunalhuset - inventering av tillgänglighet i byggnader 0,0 100,0 100,0 Kommunalhuset - montering elslingor på yttertak, hängrännor, 0,0 80,0 0,0 stuprör Kommunalhuset - utökning av parkeringsplatser baksidan 0,0 220,0 0,0 Sim- och sporthall - utvändig hiss vid entré till sim och sporthall 0,0 0,0 240,0 Sim- och sporthall - installation av värmeväxlare 0,0 200,0 0,0 Industrihus 4 - byte av motorvärmare till timerstyrda motorvärmare 0,0 70,0 0,0 Sandbackaskolan - utbyte av befintliga slitna motorvärmartimer 0,0 0,0 100,0 Investering i diverse städutrustning för fastighetskontorets städ 161,0 124,0 0,0 Flyttning av verksamheterna vid Nyborgsskolan och Tallbacka 5 000,0 Summa fastigheter 161,0 5 949,0 660,0 Tekniska Tilläggsmodul till GIS 0 120,0 0,0 Summa Tekniska Va-enheten 0,0 120,0 0,0 Gatuenheten Belysningsarmaturer Lestadiusvägen 0,0 350,0 0,0 Sopmaskin till hjullastare 0,0 65,0 0,0 Förstärkning Lestadiusvägen delen Borgargatan- Klockarberget 0,0 1000,0 0,0 Gång- och cykelväg vid Ringlet 0,0 550,0 0,0 Summa Gatuenheten 0,0 1965,0 0,0
Förslag till investeringsbudget 2009 2008 2009 prio 1 2009 prio 2 Park och anläggningar Upprustning Marklundsparken 200,0 200,0 0,0 EU-anpassning av lekparker 100,0 50,0 0,0 Utveckling av småbåtshamn vid Arvidsjaursjön 0,00 150,0 0,0 Belysning runt Nyborgstjärn 0,00 270,0 0,0 Fortsatt utveckling av Nyborgstjärn 0,00 200,0 0,0 Kommunalhusets parkering 6 st nya parkeringsplatser samt en 0,00 200,0 0,0 carport Förnyande av björkbestånd 50,0 50,0 0,0 Skidskyttestadion 175,00 200,0 0,0 Flytande scen vid Nyborgstjärn 0,00 0,0 136,0 Summa Parker och anläggningar 525,0 1 320,0 136,0 Centrumbadet Lekutrustning bad 0,0 50,0 0,0 Inventarier i sporthall 0,0 50,0 0,0 Vågboll 0,0 0,0 400,0 Vedeldad bastu 0,0 0,0 50,0 Ny vattenrutschbana i äventyrsbadet 0,0 0,0 500,0 Matchur till sporthallen i Centrumbadet 0,0 40,0 0,0 Summa Centrumbadet 0,0 140,0 950,0 2 (3) Camp Gielas Stuginventarier bäddsoffor och byråer 200,0 200,0 0,0 Bomsystem in till campingplatsen på Camp Gielas 0,0 65,0 0,0 Pistmaskin 0,0 0,0 0,0 Skylt vid entrén 0,0 0,0 50,0 Cafeteria möbler 0,0 70,0 0,0 Vedeldad bastuflotte eller en bastu vid servicehuset 0,0 60,0 0,0 Ny gräsmatta till husvagnsparkeringen samt asfalterade infarter 0,0 350,0 0,0 VIP stuga för 8 personer 0,0 0,0 1 000,0 Grillplats med tak 0,0 50,0 0,0 Lekutrustning alternativ spel 0,0 50,0 0,0 Summa Camp Gielas 200,0 845,0 1 050,0 INVENTARIER Barn och ungdomsnämnden summa 1 114 tkr 999,0 Ljudbafflar Kullen, Ringelskolan 0,0 40,0 0,0 Ljudbafflar förskolan, Glommersträsk 0,0 30,0 0,0 Utrustning gympahall, Nyborgsskolan 0,0 0,0 28,0 8 st tvillingvagnar, Förskolan 0,0 40,0 0,0 1 st centraldammsugare textilslöjd, Fridhemskolan 0,0 30,0 0,0 9 st bärbara datorer, Förskolan 0,0 54,0 0,0 2 st smartboard, Fridhemskolan 0,0 0,0 30,0 4 st smartboard, Ringelskolan 0,0 0,0 60,0 7 st ombyte soffklädslar, Förskolan 0,0 0,0 40,0 37 st datorer, Centralt 0,0 222,0 0,0 14 st dataprojektorer, Centralt 0,0 115,0 0,0
Förslag till investeringsbudget 2009 2008 2009 prio 1 2009 prio 2 Låsbara personalskåp, Nyborgsskolan 0,0 0,0 30,0 Kamerabevakning webbaserad, Fridhemskolan 0,0 70,0 0,0 Utemiljö, Glommersträsk 0,0 0,0 100,0 Elevstolar + bänkar, Fridhemskolan 0,0 0,0 40,0 30 st stolar elever, Nyborgsskolan 0,0 0,0 25,0 Trådlöst nätverk, Fridhemskolan 0,0 0,0 40,0 2 st basketkorgar, Moskosel 0,0 30,0 0,0 Klättervägg sporthallen, Centralt 0,0 0,0 40,0 Kultur- och fritidsnämnden 30,0 0,0 0,0 Socialnämnden summa 1 135 tkr 205,0 Inventarier, Hemtjänsten 0,0 50,0 0,0 6 st tvättmaskiner samt torktumlare, Äldreboende 0,0 150,0 0,0 Dekontaminator, Äldreboende 0,0 40,0 0,0 Larmbyte Länsmansgärdan 0,0 800,0 0,0 Friggeboda till förvaring, Borgargården 0,0 35,0 0,0 Ombyggnad 2 toaletter Ringelsta 0,0 60,0 0,0 MBHN summa 5 252 tkr 125,0 Basbil 0,0 0,0 2500,0 Basradio 0,0 20,0 0,0 Rökdykarmaterial 0,0 72,0 0,0 Livräddningsbåt inkl motor och vagn 0,0 0,0 80,0 Inköp tankbil 0,0 0,0 1900,0 Stöttor till trafikolyckor 0,0 50,0 0,0 Inköp 2 st mindre släpvagnar 0,0 0,0 40,0 Torktumlare (industri) 0,0 0,0 30,0 Investeringar kommunledningen 150,0 0,0 0,0 IT-avdelningen summa 240 tkr 800,0 Servervirtualisering 0,0 140,0 0,0 Ärendekontroll 0,0 100,0 0,0 3 (3) Sysselsättningsenheten 0,0 Ersättning av personbil samt container för lagring av möbler mm för vidare transport till Å-nyo 145,0 Sandbacka summa 1 810 tkr 230,0 Utbyte av gryta i köket 0,0 0,0 250,0 Hjullastare 0,0 0,0 1100,0 Utrustning för Hotell- och restaurangprogrammet i ABC-huset 0,0 415,0 0,0 Gymnasiesärskolan 0,0 45,0 0,0 Utvecklingsenheten 0,0 0,0 0,0 Summa inventarier 2 539,0 7 753,0 6 333,0 TOTALT 3 425,0 13 292,0 14 337,0
Kommstyrelsens budgetutskott 2008-06-03 22 BuD 14 Dnr 00270/2008 042 Tilläggsbudget - Personligt stöd till elever vid Fridhemsskolan Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2008-04-23 28 att vid avvikelse av betydelse gentemot budget, ska orsaken till detta rapporteras till förvaltningschef/nämnd när den uppstår. Rektor Leif Carlsson, Fridhemsskolan begär 200 000 kr för höstterminen 2008, utöver den ekonomiska ramen för 2008 för att stötta tre elever vars närvaro i skolan nu är obefintlig. Upplägget sker i samråd med elevhälsan. Resursen kommer att användas som riktat personligt stöd. Insatserna sker i samverkan med sociala myndigheter och extern hjälp. Målet är att bryta ett destruktivt mönster och säkra en normal skolgång framöver och få godkända betyg i enlighet med barn- och ungdomsnämndens prioriterade mål. Insatsen ska löpande minskas för att upphöra och ordinarie insatser ska vara tillräckliga därefter. Alla tre elever har åtgärdsprogram och skolan har prövat flera former av stödinsatser. Vid utvärdering konstaterades att åtgärderna inte räcker till. Rektor bedömer att kommunens möjligheter att begära utdömande av vite inte är hållbart juridiskt och inte heller meningsfullt i dessa fall, då vårdnadshavarna har visat god vilja och är angelägna om att få sina barn att gå till skolan. Insatsen ska utvärderas senast i början av december, detta för att kunna planera åtgärder inför vårterminen 2009. Exp till Leif Carlsson Barn- och ungdomsnämnden har 2008-05-28 52 beslutat att hos kommunfullmäktige begära en tilläggsbudget med 200 000 kronor för personligt stöd till elever vid Fridhemsskolan. att till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2008, infordra information om vilka elevvårdsresurser nämnden förfogar över.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2008-06-03 23 BuD 15 Dnr 00220/2008 280 Remiss - Betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Finansdepartementet vill ha kommunens yttrande angående betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38). Remissvaret ska vara inlämnat till Finansdepartementet den 8 september 2008. att uppdra åt Arvidsjaurhem AB:s VD samt till socialnämndens ordförande att inkomma med yttranden över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) till budgetutskottets sammanträde den 26 augusti, 2008. Exp till Arvidsjaurhem AB:s VD Socialnämndens ordförande
Kommunstyrelsens budgetutskott 2008-06-03 24 BuD 16 Dnr 00165/2008 773 Remittering Medfinansiering av s.k. Solrum på Ringelsta -------------------------------------------------------- Socialnämnden har beslutat att inrätta solrum men vill få frågan om inrättande av ett större solrum prövad i kommunstyrelsen. Förslaget innebär att socialnämnden står för halva kostanden 235 242 kronor och kommunstyrelsen för den andra halvan. att remittera ärendet till Personal- och organisationsutskottet för att undersöka om det finns en helhetslösning för personal och boende. Exp till Personal- och organisationsutskottet
Kommunstyrelsens budgetutskott 2008-06-03 25 BuD 17 Dnr 00267/2008 051 Remittering Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade --------------------------------------------------------------------------------- Avgiftshandläggarna inom socialförvaltningen har reviderat och upprättat förslag till nya avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade, samlade i ett dokument. Socialnämnden har 2008-05-26 29 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. att återremittera ärendet till socialnämnden för kompletteringar. Exp till Socialnämnden
KOMMUNSTYRELSENS BUDGETUTSKOTT 2007-2010 Sammanträde: 2008-06-03 Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jerry Johansson 1 2 Lars Holmkvist 1 3 Lena Karlsson 1 4 Tom Lundberg 1 5 Bo Lundmark 1 Ersättare: 1 Ulf Isaksson 2 Vakant 3 Tommy Pettersson 4 Britt-Inger Hedman 5 Birger Lundberg SUMMA 5