Kommunstyrelsen

Malung-Sälens kommun oj Kommunstyrelsen 2018-10-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-12:30 Beslutande Hans Unander (S) ordförande Jan Öhman (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson (S) Carina Albertsson (S) Lars-Erik Bech (V) Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M) Erik Gustafsson (M) Brita Sohlin (M) Thomas Ericson (L) Övriga deltagande Therese Eriksson, tf. kanslichef Olle Emanuelsson, kommunchef Anna-Karin Olsson, socialchef 119-120 Helena Steffansson Carlson, ekonomichef 124-129 Kristoffer Widing, kommunrevisionen 124 Britt Stig Arvidsson, kommunrevisionen 124 Marita Castenhag, revisorsbiträde KPMG 124 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2018-10-04 Justerade paragrafer 119-131 Underskrifter Ordförande {/: Hans Unander(S)- Justerande Sekreterare Ä... : Ä Kristina Bäckman (M) iwm lerese Eriksson ANSLAG/BEVIS Organ Anslaget sätts upp Protokollets förvaringsplats Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2018-10-02. 2018-10-08 Anslaget tas ned 2018-10-30 Kommunkontoist, Malung Underskrift Therese Eriksson Utdraqsbestyrkande

Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen 2018-10-02 2 119 Redovisning av socialnämnden Socialchef Anna-Karin Olsson redovisar för hur uppdraget med anpassningar för ram fortlöper med avseende på vad som har genomförts och vad som återstår att göra. Kommunsstyrelsen tackar socialchefen för rapporten. Justerare M-,

A Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen 2018-10-02 3 120 Personalbehovsanmälan gällande avdelnings- och enhetschefstjänster (KS/2018:394) Kommunstyrelsens beslut Avdelningschefs- och enhetschefstjänsterna får tillsättas, under förutsättning att det sker inom tilldelad ram. Beskrivning av ärendet Socialförvaltningen har beslutat om en ny organisation. Den nya organisationen innebär tillsättande av två (2) avdelningschefstjänster och två (2) enhetschefstjänster ytterligare som ska tas inom befintlig ram. Det innebär att varje enhetschef kommer att ha cirka 25 medarbetare. Finansiering sker genom minskning av administration och att tjänsten som biträdande socialchef omvandlas till avdelningschef. Socialnämnden har via beslut daterat den 5 september 2018, 73, kommit in med personalbehovsanmälan gällande avdelningschefs- och enhetschefstjänsterna. Socialnämnden föreslår att avdelningschefs- och enhetschefstjänsterna får tillsättas, under förutsättning att det sker inom tilldelad ram. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 2 oktober 2018 föreslagit bifall till socialnämndens förslag. Socialchef Anna-Karin Olsson redogör för ärendet. Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens beslut att inrätta den organisation som föreslås. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänstutlåtande av socialchefen 2018-07-17 Arbetsmiljöverkets övergripande inspektion från den 16 november 2017 Underlag från arbete med att ta fram en hållbar organisation Ny organisation för socialförvaltningen 2018 Svar till arbetsmiljöverket från socialförvaltningen, daterat den 18 maj 2018 Handlingsplan organisationsförändringar socialförvaltningen juni 2018 Socialnämndens beslut daterat 5 september 2018 Personalbudget angående avdelning-och enhetschefer Kommunsstyrelsens arbetsutskotts beslut daterat den 18 september 2018 Beslutet skickas till Socialchef Juste ra re 0.

Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen 2018-10-02 4 121 Begäran om tilläggsanslag för fordonsutökning inom hemtjänsten södra (KS/2018:189) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Socialnämndens begäran om tilläggsanslag med 0,5 mkr år 2018, för ökade kostnader avseende leasingbilar inom hemtjänsten södra, avslås. 2. Socialnämndens äskande om tilläggsanslag beaktas i budgetförslaget för 2019. Beskrivning av ärendet Socialnämnden har via beslut den 11 april 2018, 30, inkommit med äskande om tilläggsanslag med 0,5 mkr för avtal avseende tio leasingbilar till hemtjänsten södra. Den ekonomiska kalkylen utgörs av beräkningsunderlag för leasingavgift med avdrag för beräknat restvärde. Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 106 att återremittera ärendet till socialnämnden för utarbetande av fullständig kalkyl över samtliga kostnader. Socialförvaltningen har i ett tjänsteutlåtande inkommit med en kalkyl baserad på snittkostnaden för bilarna inom hemtjänsten. Snittkostnad för 1 budgeterad bil 2017 är 182 kronor. Merkostnad för 10 bilar anges vara 871 820 kronor. Avräkning för milersättning till personal beräknas till 217 370 kronor. Total merkostnad för 10 bilar blir därmed 658 450 kronor. Ekonomichefen föreslår i tjänsteutlåtande den 16 maj 2018 att socialnämnden inte beviljas tilläggsanslag år 2018, men att äskandet om tilläggsanslag beaktas i budgetförslaget för 2019. Arbetsutskottet föreslår den 18 september 2018, 177, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Svar från socialförvaltningen angående fordonsutökning inom hemtjänst södra Tjänsteutlåtande av ekonomichef daterat 16 maj 2018 Kommunsstyrelsens arbetsutskotts beslut daterat 18 september 2018 177 Justerare ^ i/il'.

{^1 Malung-Sälens kommun o Kommunstyrelsen 2018-10-02 5 122 Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden (KS/2018:381) Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden antas. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2018, 33, om nämndsorganisation för mandatperioden 2019-2022. Enligt beslutet ska nuvarande byggnadsnämnden och miljönämnden slås samman till en miljö- och stadsbyggnadsnämnd. Kommunfullmäktige har att anta ett reglemente för den nya nämnden. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till reglemente som godkänts av byggnadsnämnden den 30 augusti 2018, 77, samt av miljönämnden den 5 september 2018, 42. Kanslichefen föreslår i tjänsteutlåtande att reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden antas. Kommunsstyrelsens arbetsutskott har vid möte den 18 september 2018 178 föreslagit bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kanslichefen daterat 13 september 2018 Förslag till reglemente Kommunsstyrelsens arbetsutskotts beslut daterat 18 september 2018 Justerare

^ Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen 2018-10-02 6 123 Motion angående trygghet och studiero (KS/2018:64) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Per Kindlund (C), Kristina Bäckman (M) och Erik Gustafsson (M) reserverar sig mot beslutet. Thomas Ericson (L) deltar inte i beslutet. Beskrivning av ärendet Agneta Åhs Sivertsen (C) har till kommunfullmäktige den 19 februari 2018, 19, kommit in med en motion angående trygghet och studiero. I motionen yrkas, - att elevers användande av mobiltelefoner på lektionstid i kommunens skolor förbjuds, - att en lärare kan besluta att mobiltelefoner får användas under lektionen som ett pedagogiskt hjälpmedel, - att eleverna via klassråd och elevråd tas med i diskussionen hur detta praktiskt ska genomföras, var telefoner ska förvaras etc., - att skolchefen noga ska följa hur varje rektor driver genom beslutet samt - att skolchefen tills vidare regelbundet ska återrapportera till nämnden. Skolchefen har i ett tjänsteutlåtande daterat 29 maj 2018 rekommenderat att motionen avslås, med motiveringen att det framgår i skollagen att det är den enskilda rektorn på varje skola som ansvarar för trygghet och studiero samt att rektorn slutligen beslutar om de ordningsregler som ska gälla för skolenheten. Barn-och utbildningsnämnden härvid sammanträde den 13juni 2018, 49, föreslagit att motionen avslås. Hans Unander (S), Carina Albertson (S), Lars-Erik Bech (V), Brita Sohlin (M) yrkar avslag på motionen. Pär Kindlund (C), Kristina Bäckman (M) och Erik Gustafsson (M) yrkar att motionen ska bifallas. Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen. Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att de som röstar på kommunsstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar JA och att de som röstar på avslagsyrkandet röstar NEJ. Juste ra re ^3 M.

Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen 2018-10-02 7 Pär Kindlund (C), Kristina Bäckman (M) och Erik Gustafsson (M) röstar JA. Hans Unander (S), Sofia Söderström (S), Carina Albertsson (S), Bengt Nilsson (S), Jan Öhman (S), Lars-Erik Bech (V), och Brita Sohlin (M) röstar NEJ. Ordförande finner därmed att kommunstyrelsen beslutar föreslå att motionen avslås. Thomas Ericson (L) avstår. Pär Kindlund (C), Kristina Bäckman (M) och Erik Gustafsson (M) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av skolchefen daterat 29 maj 2018 Motion angående trygghet och studiero daterad 19 februari 2018 Juste ra re 43

fe 5. Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen 2018-10-02 8 124 Besök av revisionen Kommunstyrelsen får besök av revisionen; Kristoffer Widing, Britt Stig Arvidsson och Marita Castenhag. Revisonen redogör för resultatet från den grundläggande granskningsrapport som genomförts En diskussion kring resultatet har genomförts och uppkomna frågor har besvarats av revisionen. Kommunstyrelsen tackar revisionen för informationen. Juste ra re

fe 5 Malung-Sälens kommun A Kommunstyrelsen 2018-10-02 9 125 Delårsrapport 2018 (KS/2018:391) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Delårsrapporten godkänns. Kommunstyrelsens beslut Delårsrapporten överlämnas till de förtroendevalda revisorerna för granskning. Beskrivning av ärendet Delårsbokslutet är upprättat per 31 augusti 2018. Tidigare år har delårsbokslut upprättats per 31 juli. Kommunfullmäktige har inför år 2018 beslutat om ändrad rapporteringstid. Jämförelsesiffror för föregående år motsvarande period har inte arbetats fram, utifrån bedömningen att jämförelsetalen inte tillför mervärde i förhållande till arbetsinsatsen. Kommunens delårsutfall för perioden januari till augusti är ett positivt resultat med 13,4 mkr. Helårsprognosen för kommunen pekar på ett positivt resultat med 8,9 mkr. Det motsvarar en negativ avvikelse mot av fullmäktige fastställd budget med -14,1 mkr. I prognostiserat resultat ingår försäljning av exploateringstomer med 15,5 mkr. Det är en negativ avvikelse mot budget för exploateringstomter med -1,0 mkr. Totalt prognostiserar nämnderna (inklusive markexploatering) en negativ avvikelse mot budget med -21,1 mkr. Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden prognostiserar negativa avvikelser jämfört med budget med mer än 1,0 mkr. De negativa avvikelserna förklaras av ett antal poster. Kommunstyrelsens prognostiserade avvikelse beror av förväntad underskottstäckning för Västerdalarnas utbildningsförbund, vilket i viss mån kompenseras genom att service- och teknikförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse Barn- och utbildningsnämndens negativa avvikelse beror av att planerade åtgärder enligt handlingsplan inte är möjliga att genomföra. Det kommer finnas ett större antal barn i förskolan och ett stort behov av språkstöd i grundskolan, vilket innebär att planerad minskning av personalresurser inte kan genomföras enligt plan. Socialnämndens prognostiserade avvikels mot budget förklaras av att åtgärder för anpassning till befintlig ram inte får full effekt under året. Finansförvaltningen inom verksamhetens kostnader prognostiseras ge en positiv avvikelse mot budget med 0,7 mkr medan ^ Justerare imti

o Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen 2018-10-02 10 skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras ge en negativ avvikelse med 0,6 mkr. Finansnettot (finansiella intäkter och kostnader) prognostiseras ge en positiv avvikelse motsvarande 6,9 mkr beroende främst på aktieutdelning och lägre räntekostnader för lån. Delårsrapporten ska omfatta en samlad bedömning huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås. Helårsprognos lämnas i delårsrapporten för fullmäktiges fastställda finansiella mål och inriktningsmål. För finansiella mål prognostiseras fem av sex indikatorer uppfyllas vilket innebär att ett av två mål uppfylls. Bedömningen är därför att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv inte kommer att uppnås. För inriktningsmålen finns utfall för fyra indikatorer i delåret. Övriga mäts under hösten alternativt mäts inte under 2018. Per 31 augusti kan därför inte en bedömning lämnas huruvida verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås. Prognostiserat balanskravsresultat, dvs årets resultat med balanskravsjusteringar, beräknas till 8,3 mkr. Det innebär att ingående balanskravsunderskott (34,8 mkr) inte kan återställas i enlighet med kommunallagens krav. Kommunkoncernens helårsprognos pekar på ett resultat motsvarande 31,5 mkr. Malungs Elverk AB prognostiserar ett positivt resultat motsvarande 36,0 mkr och övriga bolag har prognostiserade resultat mellan -1 mkr till 4,0 mkr. Västerdalarnas utbildningsförbund prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med -17,7 mkr, varav Malung-Sälens kommuns andel är 10 mkr. I jämförelse med kommunens budgeterade medlemsbidrag är det en negativ avvikelse. Ekonomichef Helena Steffansson Carlson redogör för ärendet i två steg. Först sker en delårsrapport för kommunsstyrelsen som nämnd därefter sker en redogörelse avseende delårsrapporten som helhet. En redogörelse över upptäckta felaktigheter och redaktionella förändringar som behöver åtgärdas i delårsrapporten ges vid dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunsstyrelsen beslutar enligt förslag och föreslår fullmäktige att godkänna delårsbokslut. Beslutsunderlag Delårsrapport 2018 Tjänsteutlåtande ekonomichef Helena Steffansson Carlson, daterat 12 september, 2018 Justerare

A Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen 2018-10-02 11 Beslutet skickas till Samtliga nämnder Förtroendevalda revisorer i Malung-Sälens kommun Juste ra re N3> M

{^1 Malung-Sälens kommun o Kommunstyrelsen 2018-10-02 12 126 Skattesats 2019 (KS/2018:388) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Skattesatsen för år 2019 ska vara oförändrad, 22,57 kr. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige ska före november månads utgång senast fastställa en budget för kommande år. En del i budgetbeslutet är fastställande av skattesatsen. Enligt kommunallagen (11 kap 11 ), om kommunfullmäktige på grund av särskilda skäl inte kan fastställa budgeten före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen före november månads utgång. Kommunfullmäktige fastställde 22,57 kr som skattesats för år 2018, vilket innebar en förändrad skattesats med anledning av skatteväxling i länet från 2018-01-01. Den politiska majoriteten föreslår motsvarande skattesats även för år 2019, det vill säga 22,57 kr. Ekonomichef Helena Steffansson Carlson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 september 2018 att skattesatsen för år 2019 ska vara 22,57 kr. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 18 september, 2018 173 att skattesatsen för år 2019 ska vara oförändrad, 22,57 kr. Ekonomichef Helena Steffansson Carlson redogör för ärendet. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ekonomichef daterat 11 september 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut daterat 18 september, 2018 173 Juste ra re f/4,

fe? Malung-Sälens kommun o Kommunstyrelsen 2018-10-02 13 127 Ramar för lån 2019 (KS/2018:390) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har rätt att låna upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 mkr för Malung-Sälens kommun. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Behovet av nyupplåningar prognostiseras bland annat utifrån investeringsbudget, reglering av avsättningar, kassalikviditet och prognostiserat resultat. Vid ingången av år 2018 uppgick låneskulden till 210,1 mkr. Under år 2018 har ett finansiellt leasingavtal reglerats med 29,6 mkr och ett ursprungligt långfristigt lån om 50 mkr lösts. Nyupplåning har gjorts med 20 mkr. Per 2018-08-31 uppgick långfristiga skulder till 180,1 mkr. Under år 2019 förfaller ett lån om 89,1 mkr. Samtliga lån är amorteringsfria. Kommunens samlade prognostiserat resultat, per maj, för 2018 pekade på ett mindre sammanlagt överskott. En reviderad resultat-prognos för kommunen redovisas separat i delårsrapporten per 2018-08-31. Årets budgeterade investeringar inklusive ombudgeteringar uppgår till 44 mkr och prognostiseras inte att förbrukas helt under innevarande år. Kommunens kassalikviditet är samtidigt god bland annat med anledning av förskottsinbetalda riktade statsbidrag. För år 2019 budgeteras investeringar till 31 mkr. Därtill finns avsättning för deponi som är osäkert när reglering kommer att ske. Lånetaket för år 2018 har uppgått till 275 mkr (KF 137, 2017-10-23). Bedömningen är att lån som förfaller under 2019 behöver omsättas. För en handlingsberedskap vid eventuell reglering av avsättning, ändrad periodicitet för inbetalning av riktade statsbidrag samt investeringstakt föreslås att utöver nuvarande befintliga lån medge ett utrymme för möjlighet till upptagande av lån. Justerare

fl Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen 2018-10-02 14 Med ovanstående motivering föreslår ekonomichefen i tjänsteutlåtande att låneramen sänks för 2019. Sammanfattningsvis föreslås en låneram på 225 mkr för år 2019. Ekonomichef Helena Steffansson Carlson redogör för ärendet. Ordförande finner att kommunsstyrelsen beslutar enligt förslag Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av ekonomichefen daterat 11 september 2018 Kommunsstyrelsens beslut daterat den 18 september, 2018 174 Justerare 43 Ma.

fe 2, Malung-Sälens kommun OJ Kommunstyrelsen 2018-10-02 15 128 Ramar för borgen 2019 (KS/2018:389) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 280 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten och Avfall i Malung-Sälen ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 280 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även praxis i Malung-Sälens kommun att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden förde kommunala bolagens räkning. Ekonomichefen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till ramar för borgen år 2019. Kommunen haren tidigare beslutad takborgen avseende Malungshem AB motsvarande 290 000 tkr ( 136, 2017-10-23). Utgående långfristig låneskuld uppgick vid årsskiftet 2017-12-31 till 218 mkr samt utnyttjad checkräkningskredit till 20 mkr. Per 2018-08-31 uppgick de långfristiga skulderna till 235 mkr och planerat fastighetsunderhåll och investeringar för år 2019 planeras till 58 mkr varav 10 mkr beräknas att finansieras inom befintliga medel. För år 2019 föreslås att borgensåtagandet bör fastställas till 280 000 tkr. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB, VAMAS, motsvarande 280 000 tkr ( 80, 2018-06-18). Utgående långfristig låneskuld uppgick vid årsskiftet 2017-12-31 till 210 mkr, och per 2018-08-31 till 229 mkr. För år 2019 planeras investeringar innebärande utökat lånebehov motsvarande 50 mkr. För år 2019 föreslås att borgensåtagandet bör fastställas till 280 000 tkr. Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Arbetsutskottet föreslår den 18 september 2018, 175, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Juste ra re Hä.

fl Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen 2018-10-02 16 Ekonomichef Helena Steffansson Carlson redogör för ärendet. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av ekonomichefen daterat 12 september 2018 Juste ra re

fe? Malung-Sälens kommun Oj Kommunstyrelsen 2018-10-02 17 129 Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 (KS/2018:42) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 antas enligt förslag. 2. Budgetramar för driftverksamheten fastställs enligt förslag med ett budgeterat resultat om 1,1 mkr. 3. Investeringsramar för investeringsverksamheten fastställs enligt förslag, att uppgå till totalt 115 mkr fördelat med 31 mkr år 2019, 26 mkr år 2019, 15 mkr år 2021 samt 43 mkr år 2022. Beskrivning av ärendet Ekonomikontoret har upprättat förslag till Verksamhetsplan och Budget 2019-2022. I planeringsprocessen 2018 har kommunstyrelsen 6 (2018-02-06) fastställt nämndernas budget- och beräkningsförutsättningar. Förvaltningarna/nämnderna har därefter givits möjlighet att inkomma med budgetäskande för drift- respektive investeringsramar. Driftäskandet med beskrivning och motivering har presenterats vid vårens planeringsdialog där kommunstyrelens ordinarie ledamöter, ordförande respektive vice ordförande samt förvaltningschefsgruppen fått inbjudan att delta. Det utrymme som finns för åren 2019-2022 beräknas med utgångspunkt av prognos för intäkter från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är beräknat på invånarantal 10 050. Invånarantalet är i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut. Prognosen för intäkterna bygger på den skatteunderlagsprognos som SKL presenterade 2018-04-27 samt prognos om välfärdsmiljarden per 2018-03-15. Utrymmet uppgår till 652 mkr år 2019. Med beaktande av presenterade beslutade beräkningsförutsättningar och budgetäskande har förslag till driftramar arbetats fram. Övrigripande härför samtliga nämnders personalkostnader uppräknats med 2,5 procent för den del av året som löneöversynen avser samt övriga kostnader uppräknats med 1,5 procent. Det utrymme som tillskapas med anledning av nytt telefoniavtal föreslås ingen justering för, medan beslut om digitalisering för förtroendevalda uppskattas till en kostnad som i förslaget fördelas på kommunfullmäktige. Övriga ramjusteringar för respektive nämnd beskrivs i förslaget. Kommunfullmäktige har 2018-06-18, 63 fastställt preliminära driftbudgetramar och investeringsramar samt gav i uppdrag till respektive nämnd att inkomma med konsekvensbeskrivning samt förslag till eventuella åtgärder för anpassning till preliminära driftramar. Kommunfullmäktige har därefter beslutat om arvoden till förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022, KF 75, 2018-06-18. Beslutet innebären höjning för årsarvoderade. För kommunens som helhet innebär det ökade kostnader med cirka 400 tkr (beräknat på att riksdagmannaarvodet höjs med Justerare 43 M.

Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen 2018-10-02 18 2 procent). Höjningen behöver finansieras inom nämndernas föreslagna tilldelade ram. Investeringar för planperioden 2019-2022 föreslås med 115 mkr, fördelat med 31 mkr år 2019, 26 mkr år 2019, 15 mkr år 2021 samt 43 mkr år 2022. Förslaget till investeringsplan utgår från inlämnat investeringsäskande för planperioden vilket sammanställts och presenterats och beslutats under våren 2018. Prioritering och omfördelning av investeringar mellan åren har inarbetats i förslaget för anpassning mot fullmäktiges finansiella mål om investeringsvolym, vilken max får uppgå till avskrivningar inom planperioden. Finansiella mål och prioriterade inriktningsmål föreslås motsvarande som för 2018 med prioriterade uppdrag. Som ett prioriterat uppdrag föreslås att det under 2019 genomförs en översyn av kommunens övergripande mål och strategier. Ekonomichefen föreslår i tjänsteutlåtande att Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 fastställs enligt upprättat förslag. Ekonomichef Helena Steffansson Carlson redogör för ärendet och svarar på frågor som uppkommer under mötet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Carina Albertsson (S) deltar inte i beslutet Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av ekonomichefen daterat 11 september 2018 Förslag till Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 Kommunsstyrelsens arbetsutskotts beslut daterat 18 september 2018 176 Juste ra re Ä

fe? Malung-Sälens kommun Oj Kommunstyrelsen 2018-10-02 19 130 Anmälan av delegationsbeslut (KS/2018:349, KS/2018:373) Kommunstyrelsens beslut Delegationsbesluten är anmälda och läggs till handlingarna. Delegationsbeslut KS/2018:349 Kanslichefens beslut 2018-08-23 gällande yttrande till Länsstyrelsen Dalarna gällande Tävling på väg samt lokala trafikföreskrifter, Lima-racet 2018 KS/2018:373 Gatu- och parkschefens beslut 2018-08-31 gällande remissvar till Polisen Bergslagen angående allmän sammankomst Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 165 Personalbehovsanmälan gällande arbetsterapibiträde Buskgården 166 Personalbehovsanmälan gällande vikarierande redovisningsekonom 167 Personalbehovsanmälan gällande handläggning bostadspassning 168 Personalbehovsanmälan gällande avdelnings- och enhetschefstjänster 169 Detaljplan för Mobyarna m.fl, Mobygärdet 170 Ändring av del av detaljplan Justerare

fe o 5, Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen 2018-10-02 20 131 Meddelanden (KS/2018:398) Kommunstyrelsens beslut Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. Meddelanden KS/2018:398 Tyngsjös bygdeförenings redovisning av bygdemedel från vindkraftmedel, Korpfjället, Rämsberget Juste ra re -zi m.