TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Inga Karlsson Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245842 2013-09-30 LS-LED13-258-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D A T U M Tilläggsbudget 2013 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige 1. Godkänna föreslagen tilläggsbudget för 2013. 2. Beakta de förändringar som även påverkar kommande år vid utarbetandet av landstingets budget för 2014. Sammanfattning Beslut har fattats om att tidigare betald premie för AFA Försäkring ska återbetalas innevarande år. För landstinget Sörmland uppgår återbetalningen till 88 mnkr. Ett förslag till hur inkomstförstärkningen kan användas under innevarande år har utarbetats. Förslaget innehåller bl a insatser för att förbättra tillgängligheten inom vården, köp av andelar i vindkraftverk och fastighetsunderhåll. Samordning och administration av dessa tillfälliga satsningar görs av landstingets centrala ekonomienhet. I samband med landstingets delårsrapport 1, 2013 beslutade landstingsfullmäktige att omfördela budgetmedel för att täcka kostnader, utöver ordinarie pris- och löneuppräkning, för årets lönerevision då vissa strategiska lönesatsningar gjordes. Omfördelningen av budgetmedel var preliminär i avvaktan på slutligt utfall av lönerevisionen. I föreliggande ärende presenteras den slutliga omfördelningen av budgetmedel och dess finansiering. Slutligen presenteras ytterligare några budgetjusteringar som framförallt beror på förändrat ansvar för vissa områden samt ett par tilläggsanslag som finansieras ur anslaget för oförutsedda kostnader i 2013 års budget. Bakgrund Landstinget kommer under 2013 att erhålla en återbetalning på 88 mnkr av tidigare betald AFA-premie. Ett förslag till hur inkomstförstärkningen kan användas under innevarande år har utarbetats. Vidare presenteras ett slutligt Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\19fc67c6-ea1c-4905-96d0-9e06556ac19c\208905_18_0.docx SID 1(2) Utskriftsdatum: 2013-10-25 08:04
förslag till omfördelning av budgetmedel med anledning av årets lönerevision då en strategisk lönesatsning genomfördes. Slutligen presenteras ytterligare några budgetjusteringar som framförallt beror på förändrat ansvar för vissa områden samt ett par tilläggsanslag som finansieras ur anslaget för oförutsedda kostnader i 2013 års budget. Ärendebeskrivning Konsekvenser Föreslagna förändringar av ekonomiska ramar för 2013 får i vissa fall även påverkan framöver vilket ska beaktas vid utarbetandet av landstingets budget för 2014. Ärendets beredning Ärendet har utarbetats i samverkan med bl a berörda chefer inom Landstingets ledningsstab. Beslutsunderlag Utarbetat förslag till tilläggsbudget för 2013 bifogas. Beslutet expedieras till Landstingsdirektören Samtliga förvaltningschefer Ekonomidirektören Akten ORG NR 232100-0032 C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\19fc67c6-ea1c-4905-96d0-9e06556ac19c\208905_18_0.docx Utskriftsdatum: 2013-10-25 08:04 SID 2(2)
Landstingets ledningsstab H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Inga Karlsson, 0155-24 58 42 2013-10-01 LS-LED13-258 Tilläggsbudget 2013 Tillfälliga satsningar Återbetalning av premier från AFA Försäkring ger landstinget en tillfällig intäktsförstärkning under år 2013 på 88 mnkr. Nedan presenteras förslag till hur den tillfälliga inkomstförstärkningen på bästa sätt kan användas. 50 mnkr Ökad satsning på bättre tillgänglighet och minskade köer inom vården. 20 mnkr Kostnader för administrativa förbättringsåtgärder såsom inköp av inventarier, IT-licenser, programvara, portallösningar, tillfälliga konsultinsatser mm. 10 mnkr Köp av andelar i vindkraftverk. 3 mnkr Utbildningsinsatser. 5 mnkr Ombyggnader, underhåll och kringkostnader mm särskilt inom Kultur och Utbildning. Detta är de rambelopp inom vilka landstingets verksamheter ska kunna avropa medel för att täcka faktiska merkostnader för år 2013. Den tillfälligt ökade kostnadsramen för landstinget på 88 mnkr budgeteras under Landstingsstyrelsens finansförvaltning liksom återbetalning av AFApremier på 88 mnkr. Samordning och administration av dessa tillfälliga satsningar görs av landstingets centrala ekonomienhet. Årets lönerevision, uppföljning av budgetomfördelning I samband med behandlingen av landstingets delårsrapport 1 för 2013 beslutade landstingsfullmäktige att omfördela budgetmedel för täckning av kostnader, utöver ordinarie pris- och löneuppräkning, kopplat till årets lönerevision. Merkostnaden finansierades dels från anslaget för Strategisk kompetensförsörjning dels från anslaget för Framtidens hälso- och sjukvård i 2013 års budget. Omfördelade belopp var preliminära och uppföljning och eventuell justering skulle ske under hösten 2013. Den faktiska effekten av revisionsförhandlingarna är nu kända och utifrån detta föreslås slutgiltig omfördelning av budgetmedel för år 2013 enligt följande. Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Planering och uppföljning\2013\landstingets budget 2013-2015\Tilläggsbudget 2013.docx Utskriftsdatum: 2013-10-01 08:18 SID 1(4)
tkr Slutlig omfördeln Avvikelse prel omfördeln Länssjukvården 38 400-6 600 Hälsoval 6 000 0 Habilitering o utbildning 500 500 Strateg kompetensförsörjn -32 000-7 000 Framtidens Hälso-o Sjukv -12 900 13 100 Övriga budgetjusteringar Transport av avlidna När en patient avlider i hemmet är det landstingets ansvar att transportera den avlidna från hemmet till anvisad plats. I dag är det Hälsoval som hanterar dessa transporter. Bårhusverksamheten ligger organisatoriskt under laboratoriemedicin inom länssjukvården och det skulle förenkla om även transporter av avlidna samlas inom samma verksamhet. Samtliga berörda är överens om att ansvaret och kostnaden för detta bör överföras till laboratoriemedicin. Budgeterad årskostnad på 850 tkr överförs från landstingsstyrelsens ram för Hälsoval till ramen för Hälso- och sjukvård, länssjukvårdsnämndens grunduppdrag. Läkartjänst Budgetmedel på 360 tkr, motsvarande 0,25 läkare, överförs till länssjukvårdens grunduppdrag från Landstingets ledningsstab. Därefter finns budgetmedel för 0,25 läkartjänst kvar på enheten Kris- och katastrofberedskap inom Landstingets ledningsstab. Miljöcontrollers 2,0 miljöcontrollers inrättas under 2013. Beräknad kostnad under 2013 är 600 tkr och helårskostnaden uppgår till 1 260 tkr. Kostnaden 2013 finansieras ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Budgeterat statsbidrag asyl Specialdestinerat statsbidrag för asyl finns budgeterade under finansförvaltningen. För 2013 uppgår budget till 20 500 tkr. Kostnaden för asylsökande är budgeterad, med motsvarande belopp, under hälso- och sjukvård i landstingsstyrelsen beställarbudget. För att finansiering och kostnader ska mötas föreslås att den budgeterade statsbidragsintäkten överförs till beställarbudgeten. ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Planering och uppföljning\2013\landstingets budget 2013-2015\Tilläggsbudget 2013.docx Utskriftsdatum: 2013-10-01 08:18 SID 2(4)
Landstingets ledningsstab I landstingets budget för 2013 fick landstingets nämnder/förvaltningar, exklusive länssjukvården, ett besparingskrav på 1 %. Besparingen som inarbetades i budgeten för Landstingets ledningsstab blev dock 6,0 mnkr för hög. Mot bakgrund av detta föreslås att budgeten för Landstingets ledningsstab utökas med 6,0 mnkr och att kostnaden finansieras från anslaget för oförutsedda kostnader. Ekonomiska konsekvenser, sammanfattning I nedanstående tabell sammanfattas föreslagna budgetjusteringar. LSN = Länssjukvårdsnämnden LLS= Landstingets ledningsstab + = minskad ram - = utökad ram Landstingsstyrelsen tkr Hälso- och sjukvård Länssjukvårdens grunduppdrag Transport av avlidna -850 0,25 läkare -360 Komp lönerevision 2013, länssjukvården -38 400 Statsbidrag asylsökande 20 500 FHOS, delfinansiering lönerevision 2013 12 900 Hälsoval Transport av avlidna 850 Komp lönerevision 2013-6 000 Finansförvaltning Statsbidrag asylsökande -20 500 Oförutsedda kostnader 2,0 miljöcontrollers 600 Reducerat besparingskrav, LLS 6 000 Strategisk kompetensförsörjning 32 000 Tillfälliga satsningar (finansiering AFA) -88 000 AFA-premier, återbetalning 88 000 ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Planering och uppföljning\2013\landstingets budget 2013-2015\Tilläggsbudget 2013.docx Utskriftsdatum: 2013-10-01 08:18 SID 3(4)
Landstingets ledningsstab Reducerat besparingskrav -6 000 LLS ledning -0,25 läkare 360 2,0 Miljöcontrollers -600 Habilitering och Utbildning Komp lönerevision 2013-500 Resultatförändring +/- 0 LANDSTINGET SÖRMLAND Nicholas Prigorowsky Ekonomidirektör ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Planering och uppföljning\2013\landstingets budget 2013-2015\Tilläggsbudget 2013.docx Utskriftsdatum: 2013-10-01 08:18 SID 4(4)