SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Smedjebacken kl. 14:00 14:50 ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S) Hag Lasse Persson (S) Maria Hellstrand (MP) Bengt Norrlén (S) Boris Norrlén (M) Barbro Kvist (BOP), tjänstgörande ersättare Lars-Ove Norling (S), tjänstgörande ersättare Ej beslutande ersättare Carina Länk (S) Inga Karlsson (V) Vanja Larsson (V) Håkan Berggren (M) Övriga närvarande Tjänstemän John Andersson, tf kulturskolechef Barbro Forsberg Nystedt, tf förvaltningschef Louise Sundquist, tf kulturskolechef Rita Österholm, nämndsekreterare Övriga Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-13 Rita Österholm Ordförande Mohammed Alkazhami Justerande HagLasse Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafer 9-13 Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli, Ludvika Underskrift 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2(2) Ärendelista 9 Budgetuppföljning mars 2018 2018/7 3-4 10 Elevuppföljning april 2018 2018/3 5 11 Yttrande över remiss 2018/5 6 Likabehandlingspolicy 12 Verksamhetsinformation 7 13 Redovisning av meddelanden 8 2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 9 Dnr 2018/7 04 Budgetuppföljning mars 2018 godkänner redovisningen av budgetuppföljningen mars 2018. Föreligger uppföljning januari mars över förväntat ekonomiskt utfall för 2018. Prognosen visar ett underskott med ca 323 tkr p.g.a. merkostnad för kulturskolechef. Investeringsredovisningen beräknas bli enligt årsbudgeten på 100 tkr. Årsbudget Periodbudget Utfall Resultat jan-mars jan-mars jan-mars 691 Kulturskolan Ers fr Smedjebacken -2 890-720 -720 0 Arvoden 56 20 6 14 Övr kostn/intäkt 126 45 76-31 Avskrivning, ränta 73 19 24-5 -2 635-636 -614-22 692 Administration Lönekostnader 1 200 300 271 29 Övr kostn/intäkt 133 46 33 13 1 333 346 304 42 695 Undervisning Elevavg, instrumenthyra -343-172 -165-7 Övr intäkter -1 020-102 -103 1 Lönekostnader 10 848 2716 2537 179 Övr kostnader 817 208 234-26 10 302 2650 2503 147 SUMMA NETTO 9 000 2360 2 193 167 (exkl proj fr kulturrådet) sunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 10 april 2018. 3
2(2) skickas till Ekonom (AJ), ekonomienheten Ludvika Ekonomienheten Smedjebacken, inkl tjänsteskrivelse, för kännedom Akten 4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 10 Dnr 2018/3 61 Elevuppföljning april 2018 godkänner redovisningen av elevuppföljningen. För närvarande har Kulturskolan 896 elever och det är 306 elever i kö. Aktiva elever Kulturskolans har 896 elever inskrivna. Det är 642 elever från Ludvika och 256 från Smedjebackens kommun. Det är flest elever på dans med 164, därefter gitarr med 121 och piano med 111 elever. Totalt är ca 67% av eleverna är tjejer och 33% är killar. Antalet unika elever är 731. Elever på kö Det är för närvarande 306 elever på kölistan. Det är flest elever i kö till dans med 135, och därefter kommer piano med 49 och sång med 23 elever i kö. sunderlag 1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 5 april 2018. 2. Sammanställning aktiva elever. 3. Sammanställning elever på kö. skickas till Akten 5
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 11 Dnr 2018/5-61 Yttrande över remiss Likabehandlingspolicy antar förvaltningens förslag till yttrande. Fullmäktige gav den 25 september 2017 166 kommunstyrelsen i uppdrag att ersätta nuvarande jämställdhetspolitiska programmet med ett styrdokument kring likabehandling. Kommunstyrelsens förvaltning har nu arbetat fram ett förslag till likabehandlingspolicy, som jämställdhetskommittén behandlade på möte den 8 februari 2018 3. Förslaget är nu sänt på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunbolag. Social- och utbildningsförvaltningen har tagit del av policyn och anser att den väl anger förvaltningens och kommunens förhållningsätt. Den överensstämmer med de styrdokument och den värdegrund som styr förvaltningens samtliga verksamheter. Att både medborgarperspektivet och medarbetarperspektivet behandlas i samma policy är bra. sunderlag 1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 12 april 2018. 2. Förslag Likabehandlingspolicy. skickas till Kommunstyrelsen, inkl handlingar Akten 6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 12 Verksamhetsinformation noterar informationen. De tillförordnade kulturskolecheferna informerar om kulturskolans utåtriktade verksamheter, bland annat: - 18 april Vårsoaré, Aveny Ludvika - 24-27 april Rekryteringsvecka inklusive öppet hus på VBU (27 april) - 28-29 april Dansshower, Aveny Ludvika - 3, 5 maj Stråkkonsert, Ludvika kyrka - 5-7 maj Teaterföreställningar, Aveny Ludvika - 9-15 maj Stråkorkestrar konsertresa till Salzburg - 19-20 maj Musikal, Aveny Ludvika - 21 maj Gitarrafton - 30 maj Scen 17, Haffas Ludvika - 1 juni Blås på stan! Gågatan Ludvika - 6 juni Medverkan i nationaldagsprogram, Ludvika och Smedjebacken - 8 juni Studentspelning, Ludvika - 9 juni Blåsorkestrar medverkar i länssamarbete, Falun - 12-14 juni Skolavslutningar Inför 2019 kommer medel att sökas från Kulturrådet för att användas till instrumenthyra, integration och digitalt skapande. Medel kommer även att sökas för konflikthantering genom drama. Kulturskolan saknar gemensamhetslokaler samt samtals- och möteslokaler på Högbergsskolan. Tf förvaltningschef tar upp frågan med förbundschefen på Västerbergslagens utbildningsförbund. skickas till Tf förvaltningschef 7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 13 Redovisning av meddelanden godkänner redovisningen av meddelanden. Kommunfullmäktige Ludvika a) VKN 2018/8-61 Fastställande av nämndernas verksamhetsplaner 2018. KF 2018-03-26 34 Kommunstyrelsen Ludvika b) Redovisning av kommunens resultat i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2017. KS 2018-03-13 40 Kommunstyrelsens stab Ludvika c) VKN 2018/9 61 Tidplan för intern kontroll, 2019 års planer. skickas till Akten 8