Protokoll Rektors beslutsmöte, 2016:13 Datum: 2016-09-05 Tid: 15.00-15.50 Plats: Viktor Rydbergsrummet Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Rektor Pam Fredman Ordförande GUS Lina Olofsson Ledningssekreterare Mariana Raneva Föredragande: 1 Eva Englund 2 Ralph Heierfort 3-4 Jenny Lundin 5 Lena Eriksson Tanemar och Rina Lindeström 6-7 Ludde Edgren 8 Bertil Ohlsson 9 Karin Cedhagen 10-11 Eddi Omrcen 1 2015/2171 Ärende Ansökan om befordran till professor i litteraturvetenskap Underlag: PM daterat 2016-07-11 (Eva Englund) Beslut att Gunilla Hermansson befordras till professor i litteraturvetenskap. Universitetsledningens stab 1 (6) Universitetsplatsen 1, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se
2 2016/ 41 3 PER 2016-255 4 PER 2016/264 5 P 2016/223 6 V 2015/403 Anställning som gästprofessor i fysik, särskilt experimentell spinntronik Underlag: PM daterat 2016-08-29 (Ralph Heierfort) Anställningen omfattar 20 % av heltid under en period av tre år med möjlighet till förlängning, för närvarande med placering vid Institutionen för fysik. Förnyat förordnande som adjungerad professor i allmänmedicin Underlag: PM daterat 2016-08-23 (Jenny Lundin) Anställningen omfattar 20 % av heltid och finansieras av Närhälsan FoU primärvård i Fyrbodal. Anställning som gästprofessor i omvårdnad Underlag: PM daterat 2016-08-29 (Jenny Lundin) Anställningen omfattar 20 % av heltid. Anhållan om antagning som affilierad professor i finansiell ekonomi Underlag: PM daterat 2016-08-23 (Lena Eriksson Tanemar) Förslag om ny ledamot i Rektors forskarråd Underlag: PM daterat 2016-06-27 (Ludde Edgren) att anställa Casey W. Miller som gästprofessor i fysik, särskilt experimentell spinntronik för en period om tre år. att anställa Bertil Marklund fr.o.m. 2016-10-01 t.o.m. 2019-09-30 som adjungerad professor i allmänmedicin. att Marit Kirkevold anställs som gästprofessor i omvårdnad från och med ett senare överenskommet datum, för en period om fem år. att anta professor Karin Thorburn som affilierad professor i finansiell ekonomi under perioden 2016-09-05 2018-09- 04. att utse Claes Ohlsson till ledamot i Rektors forskarråd. 2 (6)
7 V 2016/587 8 V 2016/531 9 V 2015/665 10 V 2016/644 11 V 2016/453 Nya ledamöter till SDN:s styrgrupp Underlag: PM daterat 2016-08-01 (Ulrika Hjelm) Förslag på ledamöter och ersättare till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg för perioden 2017-2019 Underlag: PM daterat 2016-08-26 (Bertil Ohlsson) Revidering av arbetsordning för utbildningsnämnden 2015-2018 Underlag: Förslag till revidering daterat 2016-08-25 (Karin Cedhagen) Revidering av styrdokument Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Underlag: Förslag till revidering daterat 2016-08-29 (Marianne Dalbro) Eddi Omrcen föredrar ärendet. Fastställande av Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017 2019 Underlag: Förslag till handlingsplan daterat 2016-08-29 (Marianne Dalbro) Eddi Omrcen föredrar ärendet. Protokoll Rektors beslutsmöte 2016-09-05 att utse Jutta Haider och Erik Bihagen till ledamöter i SND:s styrgrupp från 2016-08-01 till 2017-12-31. att föreslå ledamöter och ersättare till Regionalla etikprövningsnämnden i Göteborg för perioden 2017 2019 enligt föreliggande förslag. att fastställa reviderad arbetsordning för utbildningsnämnden 2015-2018 enligt föreliggande förslag. att fastställa Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet att fastställa Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017 2019 12 E 2016/554 Ansökan om bidrag ur Sigrid Bredings fond och John Karlssons donation avseende värdskap av europeisk konferens för högre musikutbildningar i november 2016 Underlag: PM daterat 2016-08-18 (Tommy Wallhult) att, under förutsättning att Göteborgs stad står för välkomstceremonin samt att Högskolan för scen och musik efter genomförd konferens till ekonomienheten inkommer med full information hur beviljade medel använts, bevilja ett bidrag om kr 150 000 ur Sigrid Bredings 3 (6)
fond samt kr 50 000 ur John Karlssons donation för värdskap för europeisk konferens för högre musikutbildningar. 13 2016/1666 2016/1704 14 2016/1665 V 2016/674 15 V 2016/641 16 V 2016/666 Utseende av vice ordförande i utbildningsnämnden Underlag: PM daterat 2016-08-25 (Magnus Petersson) Entledigande av prodekan Britt- Marie Apelgren och start av beredningsprocess för utseende av ny prodekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten Underlag: PM daterat 2016-08-25 (Magnus Petersson) Utseende av ny ordförande i styrgruppen för verksamheten på Jonsereds herrgård Underlag: PM daterat 2016-08-02 (Magnus Petersson) Utseende av suppleant i Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders styrelse Underlag: PM daterat 2015-12-29 (Johan Johansson) att entlediga Britt-Marie Apelgren från uppdraget som vice ordförande i utbildningsnämnden; att utse Silvana Naredi till vice ordförande i utbildningsnämnden. att entlediga prodekan Britt-Marie Apelgren från uppdraget som prodekan från och med 2017-01-01; att uppdra åt Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen att påbörja beredningsprocessen för att utse ny prodekan. att Ola Sigurdson från och med 2017-01-01 till och med 2019-12-31 utses till ordförande för styrgruppen för Jonseredsverksamheten; att ordförandeskapet för ovan nämnda styrgrupp upphör 2017-01-01 för Bengt- Ove Boström; att ordförandeskapet för Ola Sigurdsson ersätts med 10 % av en heltidsanställning; ersättning ska gå till berörd institution och ska belasta avsatt budget för Jonseredsverksamheten. att utse Gunilla Walther till suppleant i Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders styrelse under mandatperioden 2016-07-01 2017-06-30. 4 (6)
17 V 2016/526 18 G 2016/322 19 PER 2016/365 20 PER 2016/353 Handlingsplan 2017 2019 och Verksamhetsplan 2017 för universitetsledningen Underlag: Förslag till handlingsplan och verksamhetsplan daterat 2016-09-05 (Ingela Elofsson) Behörighetsgivande kurs i svenska som andraspråk för nyanlända Underlag: PM daterat 2016-08-30 (Ingela Elofsson) Medlen rekvireras av Institutionen för svenska språket från ekonomienheten. Anställning som senior professor i statsvetenskap Underlag: PM daterat 2016-08-15 (Mikaela Hansson) Anställningen har placering för närvarande vid Statsvetenskapliga fakulteten. Anställning av senior professor Underlag: PM daterat 2016-08-25 (Jenny Lundin) att fastställa Handlingsplan 2017 2019 och Verksamhetsplan 2017 för universitetsledningen enligt föreliggande förslag. att inom ramen för styrelsens inriktningsbeslut för 2017 avsätta två miljoner kronor för planering och genomförande av föreslagen utbildning; att en utvärdering av genomförd utbildning ska vara rektor tillhanda senast 2018-09-01. att anställa Sören Holmberg som senior professor i statsvetenskap under perioden 2016-09-01 2017-08-31. att anställa Bo Lundbäck som senior professor under perioden 2016-09-01 2017-08-31. 5 (6)
21 E 2016/19 22 V 2016/614 Utdelning av stipendier ur Adlerbertska forskningsstiftelsen, läsåret 2016/2017 Anmälningsärende Underlag: PM daterat 2016-08-16 (Helena Lindholm) Rektor har 2016-08-16 beslutat att avsätta 333 000 kronor för en gästprofessur vid Göteborgs universitet att medlen i övrigt fördelas i överensstämmelse med föreliggande sammanställning över stipendiater, Uppsägning av avtal angående samarbete och centrumbildning inom logistikområdet vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet benämnt Northern Lead Anmälningsärende Underlag: PM daterat 2016-07-06 Rektor har 2016-07-06 beslutat att säga upp avtal angående samarbete och centrumbildning inom logistikområdet vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet benämnt Northern Lead, Protokoll Rektors beslutsmöte 2016-09-05 Antecknas. Antecknas. Protokollförare Justeras Mariana Raneva Ledningssekreterare Pam Fredman Rektor 6 (6)