Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats, datum och tid: Campus Lugnet, Falun. Högskolehuset, Ljungbergsrummet Torsdagen den 29 april 2004, kl. 10.00 15.15 Närvarande ledamöter: Anders Fransson, ordförande Erik G Ståhl, tf rektor Anders Bäcklin, (t.o.m. 14) Alf Johansson, (t.o.m. 12) Anne-Marie Lindgren, (t.o.m. 12) Carin Nises Ingalill Persson Karin Rosenberg Lars-Ove Staff, (t.o.m. 12) Marika Marusarz, lärarrepresentant, (t.o.m. 13) Cecilia Mörner, lärarrepresentant Rune Norberg, lärarrepresentant, (ej närvarande 5) Ulrika Olofsson, studentrepresentant Anna Sellner, studentrepresentant Anna Stenström, studentrepresentant Övriga närvarande: Rolf Björkman, sekreterare Lars-Åke Bernblad, ordf. SACO Birgitta Eriksson, ordf. TCO-Lärarförbundet Jörgen Marks, TCO-ST/ATF Thomas Gustafsson, ordf. Borlänge studentkår, (t.o.m. 11) Bengt Eriksson, förvaltningschef, ( 5, 6 och 7) Eva Löfstrand, ekonomichef, ( 6 och 7) Bengt Löfgren, prefekt, ( 8) Bengt Lindström, samverkansansvarig, ( 9, 10 och 11) Andrew Casson, vicerektor grundutbildning, ( 12 och 13) Eva Bäck, prefekt, ( 13) 1
Innehåll 1 Mötets öppnande, närvaro 2 Justeringsperson 3 Dagordning 4 Tf rektors rapport 5 Överenskommelse om uttag av inarbetad tid för Rune Norberg 6 Utseende av revisorer till Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond 7 Kvartalsrapport per 2004-03-31 och prognos för 2004 8 Institutionen för Matematik, naturvetenskap och teknik en presentation 9 Policy för uppdragsutbildning vid Högskolan Dalarna 10 Nationell kvalitetsbedömning av samverkansuppgiften 11 Nationell kvalitetsbedömning av internationalisering 12 Vision och strategi för Högskolan Dalarna en presentation 13 Prioritering av grundutbildningsutbudet 14 Högskolans styrelser förväntningar och framtidsperspektiv 15 Protokoll från föregående sammanträde 2004-02-19 justerat 16 Revisionsberättelse för Högskolan Dalarna 17 Övriga frågor 18 Nästa möte 19 Mötets avslutande 2
MÖTESFORMALIA 1 Mötets öppnade, närvaro HS 2004-04-29/1 Ordförande öppnade dagens sammanträde och hälsade alla välkomna med ett särskilt välkomnande av Anna Stenström i egenskap av ny studentrepresentant. 2 Justeringsperson HS 2004-04-29/2 Karin Rosenberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Dagordning HS 2004-04-29/3 Dagordningen fastställdes med tillägg av tre övriga frågor enligt: Pensionärer, Utsändning av handlingar och Högskolans debattforum. Rune Norberg, lärarrepresentant, anmälde jäv avseende dagordningens pkt 5. RAPPORT 4 Tf rektors rapport HS 2004-04-29/4 Tf rektor rapporterade från budgetdialogmöte på utbildningsdepartementet 2004-04-16, om förhandlingsläget rörande övertalighet, om det pågående arbetet med utvärdering av Högskolans 2003-01-01 införda organisation samt från Högskoleverkets ämnesgranskningar. För 2004 står ämnena engelska och pedagogik samt lärarutbildningen i blickpunkten. BESLUT 5 Överenskommelse om uttag av inarbetad tid för Rune Norberg HS 2004-04-29/5 Förvaltningschef föredrog detta ärende med avseende på bakgrund, regelverk praxis och samråd med Högskolans revisorer. Högskolestyrelsen beslutade: att godkänna bilagda överenskommelse mellan Högskolan Dalarna och Rune Norberg, samt att uppdra till rektor att underteckna överenskommelsen för Högskolan Dalarnas räkning. Högskolestyrelsen beslutade vidare om följande ställningstagande, föranlett av detta ärende: Styrelsen vill tydligt markera att överenskommelser av detta slag ej bör förekomma undantaget extrema förhållanden men i så fall endast under maximalt ett läsår. Vidare rekommenderade styrelsen Högskolans ledning att se över gällande regler och eventuellt utarbeta nya eller kompletterande sådana. 3
6 Utseende av revisorer till Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond HS 2004-04-29/6 Ekonomichef föredrog denna punkt. Högskolestyrelsen beslutade: att utse Rolf Eriksson, KPMG, som revisor i Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond. INFORMATION 7 Kvartalsrapport per 2004-03-31 och prognos för 2004-05-04 HS 2004-04-29/7 Ekonomichef gav en information gällande ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2004 samt lämnade med anledning av detta en prognos för 2004. 8 Institutionen för Matematik, naturvetenskap och teknik en presentation HS 2004-04-29/8 Prefekt Bengt Löfgren, chef för institutionen, gav en redogörelse över dess verksamhet, ekonomiska omslutning och personalläget. Ingenjörsutbildningar är en central del av verksamheten. Institutionen består f.n. av 107 personer och har en ekonomisk omslutning budgetåret 2004 på ca 80 mnkr. 9 Policy för uppdragsutbildning vid Högskolan Dalarna HS 2004-04-29/9 Samverkansansvarig redogjorde för den utredning inom Högskolan som haft att se över och lämna förslag på policy, riktlinjer och organisation för Högskolans uppdragsutbildning. Informationen hade sin tyngdpunkt på policy och policyfrågor. Ärendet kommer upp som ett beslutsärende vid nästa styrelsesammanträde. 10 Nationell kvalitetsbedömning av samverkansuppgiften HS 2004-04-29/10 Högskolans samverkansansvarig gav en information om det bilagda material avseende detta ärende som tillställts Högskoleverket. 11 Nationell kvalitetsbedömning av internationalisering HS 2004-04-29/11 Samverkansansvarig kommenterade kortfattat den bilagda dokumentation i ovan rubricerade ärende som sänts till Högskoleverket inom ramen för verkets nationella kvalitetsbedömningsverksamhet. 4
12 Vision och strategi för Högskolan Dalarna en presentation HS 2004-04-29/12 Vicerektor för grundutbildning informerade om det arbete som hittills gjorts och betonade att det färdiga dokumentet blir en viktig grund och utgångspunkt för verksamhetsstyrningen. En ny version kommer att presenteras för högskolestyrelsen vid dess nästa sammankomst 10 juni. Därefter skall det gå på en både intern och extern remissomgång innan styrelsen slutgiltigt väntas fatta beslut i ärendet vid dess sammanträde i slutet på oktober 2004. 13 Prioritering av grundutbildningsutbudet HS 2004-04-29/13 Prefekt Eva Bäck lämnade en rapport om pågående prioriteringsarbete samt lämnade preliminära söksiffror för delar av höstens utbildningar. Vicerektor grundutbildning gav därtill viss kompletterande upplysning. 14 Högskolans styrelser förväntningar och framtidsperspektiv HS 2004-04-29/14 Ordförande rapporterade från den konferens med tema enligt ovan, som ägde rum i Stockholm den 8 mars 2004 med utbildningsdepartementet och Högskoleverket som gemensamma värdar. Aspekter på styrelsearbete, regler för resurstilldelning till lärosätena och ytterligare styrning av utbildningarna var ämnen som behandlades under konferensdagen. MEDDELANDEN 15 Protokoll från föregående sammanträde 2004-02-19 justerat HS 2004-04-29/15 Protokollet enligt 2004-02-19 lades med denna underrättelse till handlingarna. 16 Revisionsberättelse för Högskolan Dalarna HS 2004-04-29/16 Riksrevisionens granskning av Högskolans årsredovisning för räkenskapsåret 2003 lades med detta meddelande till handlingarna. ÖVRIGT 17 Övriga frågor HS 2004-04-29/17 Högskolestyrelsen diskuterade väckta frågor kring Högskolans pensionärer och före detta medarbetare, utsändning av handlingar till styrelsen samt Högskolans nätbaserade debattforum. 5
AVSLUTNING 18 Nästa möte HS 2004-04-29/18 Nästa ordinarie sammankomst för högskolestyrelsen blir torsdagen den 10 juni 2004 i Borlänge, Campus Framtidsdalen, med start kl. 10.00. Dessutom kan det bli ett extra styrelsesammanträde preliminärt torsdagen den 9 september 2004. 19 Mötets avslutande HS 2004-04-29/19 Ordförande avslutade dagens högskolestyrelsesammanträde. Vid protokollet: Rolf Björkman Sekreterare Justeras: Anders Fransson Ordförande Karin Rosenberg Justeringsperson 6