1 REGION GOTLAND Barn- och utbildningsnämnden Register till barn- och utbildningsnämndens protokoll vid sammanträde den 4 april 2012 Ärenden: BUN 24 Strategisk plan och budget 2013-2015 BUN 25 Särskolans kostnader BUN 26 Regionalt stöd ht -12 BUN 27 Fördelning skolpeng/fritidspeng BUN 28 Remissvar tillstånd friskola årskurs 4-9 BUN 29 Remissvar tillstånd friskola årskurs F-6 samt fritidshem BUN 30 Uppföljning Skolinspektionens kommunbeslut -Tillsyn förskola BUN 31 Uppföljning föräldraenkät -Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg BUN 32 Rapporter -DigiLär -Underbara ungdomar BUN 33 Förvaltningschefens information BUN 34 Arbetsutskottets övriga paragrafer BUN 35 Övriga ärenden
2 Plats och tid: Telegrafisten, Gute, onsdagen den 4 april 2012, klockan 09:00-12:00 Lärandeseminarium Förskola, Hwitstjärna kl 13.15 16.00 Paragrafer: 24-35 Beslutande: V S S S S MP M M C C FP Brittis Benzler, ordf. Meit Fohlin Anders Gustafsson Aino Friberg Hansson Lena Eneqvist Lisbeth Bokelund 24-25 Simon Härenstam Sven Forslund 24-30, 32 Anders Larsson Stefan Nypelius Petter Engström Tjg ersättare: S M MP Lena Hansen tjänstgör för Conny Kristensen Gahnström Erik Palmgren tjänstgör för Eva Gustafsson (C) Jörgen Renström tjänstgör för Lisbeth Bokelund 26-35 Ersättare: S S V FP Christer Pettersson Oskar Ahlin Bo Hansen 24-25, 28-35 Jan Wallner Övriga deltagare: Ann-Chatrin Norrevik, förvaltningschef Kajsa Bernéus, nämndsekreterare Elisabeth Österdahl, ekonomichef 24-29 Karin Sandberg-Täpp, verksamhetsspecialist 26-32 Michael Carlsson, IT-strateg 32 P-O Sahlberg, verksamhetsspecialist 24, 26-31 Håkan Edlund, särskolechef 25 Linda Rung, Lärarförbundet 24-35 Anna Stövring-Nielsen, Lärarnas Riksförbund 24-29, 32 Utses att justera: Simon Härenstam Justeringens Barn- och utbildningsförvaltningen, plats och tid; Underskrifter; Sekreterare.... Kajsa Bernéus Vice Ordförande.... Meit Fohlin Justerande...... Simon Härenstam BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Barn- och utbildningsnämnden : 2012-04-04 Datum för anslags uppsättande: 2012-04- Datum för anslags nedtagande 2012 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Barn- och utbildningsförvaltningen, Visborgsallén 19, Visby... Kajsa Bernéus
3 BUN 24 Strategisk plan och budget 2013-2015 Drift Barn- och utbildningsnämnden begär budgetförstärkning från regionstyrelsen utifrån följande: Tabell 1: Behov av budgetförstärkning 2013-2015 ( - ramökning, utan tecken ramminskning) Aktivitet 2013 2014 2015 Flöden Förskola Fritidshem Pedagogisk omsorg Förskoleklass och grundskola -6 700 100 1 700 1 500-7 400 500 2 100 2 400-2 600 900 2 500-700 IKT En till en datorer för elever Trådlöds nät Schoolsoft i förskolan Statsbidrag enligt finansieringsprincipen Enligt plan/ny skollag mm Lärarlegitimation Rektorsutbildning - 3 400-2 400 100-1 440-2 555-165 -1 440-2 555-165 -1 440-2 555-165 - 4 160-4 160-4 160-1 767-1 600-57 - 3 249-1 600-57 - 3 249-1 600-57 - 3 424-4 906-4 906 Övrigt Regionalt stöd till små skolenheter >-11 700 >-11 700 >-11 700-11 700-11 700-11 700 Summa 22 684-23 166-20 866
4 Barn- och utbildningsnämnden begär kompensation för externa avtal med: o 3,5 milj kr för år 2013 o 4,0 milj kr för år 2014 o 4,0 milj kr för år 2015 Förvaltningen får i uppdrag att se till att berörd personal inom förskolans mottagningskök har fått nödvändig utbildning senast till 2013-01-01. Frågan om socioekonomisk viktning i förskola och fritidshem lyfts till Internbudget 2013. Investering Barn- och utbildningsnämnden begär investeringsmedel för år 2013-2017 enligt följande: 2013 2014 2015 2016 2017 INVESTERINGAR, tkr 35 500 39 430 56 630 34 550 37 050 1 ÖVRIGA BYGGINVESTERINGAR 24 500 31 300 48 500 26 500 32 500 1301 Romaskolan 2 500 2 500 1301 Romaskolan, utrustning 800 800 1302 Väskinde skola 3 500 1303 Högbyskolan 6 000 6 000 6 000 1304 Västerhejde skola om- och nybyggnation 3 000 22 000 32 000 1305 Alléskolan & Humlegårdsskolan 15 000 16 000 1306 Kulturskolan 1307 Särskolan/Lövsta 500 1308 Förskolan Holken 1 000 1309 Förskolan Kabyssen 500 500 1310 Roma förskola 1 000 1311 Behov av förskoleplatser/flyttbara paviljonger 5 000 5 000 5 000 1312 Övriga bygginvest/verkssamhetsanp 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1313 Skolgårdar - Förskolans utelek 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 1314 Övergripande förstudie, skolenheter 500 1315 Övergrip förstudie, servering o tilllag kök 700 2 ÅTERANSKAFFNING/REINVESTERING 3 500 2000 2 000 2 000 1316 Möbler och utrustning 2 000 2 000 2 000 2 000 1317 Södervärnsskolan 1 500 3 IKT STRATEGI 3 850 3 480 3 480 3 400 1 900 1318 IKT Strategi - ledn/adm 1 050 700 700 700 700 1319 IKT Strategi - moderna/digitala klassrum 1 500 1 500 1 500 1 500 1320 IKT Strategi - bredband landsbygdsskolor 100 80 80 1320 IKT Strategi - kringutrustning 900 900 900 900 900 1320 IKT Strategi - reinv undervisn PC 300 300 300 300 300 4 SÄKERHET-HANDIKAPP-ALLERGI 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
5 1321 Säkerhet/handikapp o allergi 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 UTRUSTNING 500 500 500 500 500 1322 Utrustning pga förändrad verksamhet 500 500 500 500 500 6 UNDERVISNINGSUTRUSTNING 1 650 650 650 650 650 1323 Fenomenalen 1 000 1324 Underv utr försk, grundsk, särsk o kultursk 500 500 500 500 500 1325 Instrument, Kulturskolan 150 150 150 150 150 2013 2014 2015 2016 2017 Driftkonsekvenser, tkr 1 175 2 700 6 104 9 657 12 757 1 Bygginvesteringar 975 2 400 5 654 9 057 12 007 2 Återanskaffning/reinvesteringar 0 0 0 0 0 3 Informations- och kommunikationsteknik 0 0 0 0 0 4 Säkerhets- och handikappsanpassning 150 300 450 600 750 5 Utrustning 0 0 0 0 0 6 Undervisningsutrustning 50 0 0 0 0 Ekonomichef Elisabeth Österdahl har tillsammans med medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen utarbetat ett underlag för arbetsutskottets behandling av Strategisk plan och budget 2013-2015. Ekonomichef Elisabeth Österdahl redogör för Driftsbudget 2013-2015 och Investeringsbudget 2013-2017. Barn- och utbildningsförvaltningen Regionstyrelsen
6 BUN 25 Särskolans kostnader Nämnden godkänner rapporten. Särskolechef Håkan Edlund föredrar ärendet. Förvaltningen fick av nämnden den 23 november 2011 uppdraget att titta på särskolans kostnader och återrapportera till arbetsutskottet våren 2012. Vid granskning av SCB:s statistik 2008 till 2010 upptäcktes fel i barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning. Felen bestod bland annat i att kostnader hade redovisats under fel verksamhet och felaktiga elevtal. Förvaltningen har därför valt att ta fram ett underlag av särskolans kostnader 2012 och jämfört dessa med det senast sammanställda rikssnittet från 2010.
7 BUN 26 Regionalt stöd ht -12 Nämnden godkänner fördelning av regionalt stöd höstterminen 2012 i enlighet med förvaltningens förslag. Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden har regionalt stöd fördelats till berörda skolor enbart för vårterminen 2012 eftersom det pågick en översyn av skolorganisationen. Förvaltningens förslag är att nuvarande modell för regionalt stöd får gälla kalenderåret ut, d v s även under höstterminen 2012.
8 BUN 27 Fördelning skolpeng/fritidspeng I samband med beslut om införande av samlad skoldag införs en ny modell för fördelning av resurser till fritidshem. I samband med beslut om införande av samlad skoldag införs en ny modell för fördelning av resurser till Samlad skoldag inom ramen för skolpengen till åk F-3. Den ekonomiska effekten av den reviderade fritidspengen omdisponeras från anslaget till fritidshem till: o Anslaget för grundskolans undervisning, den socioekonomiska delen, med 1 500 000 kr/helår. o Förstärkning vid behov av anslaget till särskilda undervisningsgrupper med 1 000 000 kr/helår. Nämnden godkänner förslag till ny skolpeng för förskola och fritidshem efter justering enligt ovan och uppräkning av kosttillbehör med 1,57kr/ dag och portion enl följande: Skolpeng för höstterminen 2012 (september - december) Skolpeng Kr/år Kr/år Inkl momskomp och avdrag för intäkter Förskola 2,5-5 år 131 212 130 804 Förskola 1-2,5 år 119 551 118 406 Pedagogisk omsorg 1-5 år 82 296 79 286 Förskoleklass 78 880 83 782 Grundskola 1-3 86 581 91 947 Grundskola 4-6 81 756 86 808 Grundskola 7-9 90 648 96 249 Fritidshem F-6 33 519 30 136 Modersmålsundervisning 5 593 tkr (avser hela 2012) Fysiska handikapp 4 320 tkr (avser vt-12)
9 From läsåret 2012/13 ansöks om tilläggsbelopp i särskild ordning för: Extraordinärt stöd 2 368 tkr (avser ht-12) (7 100 tkr för lå12/13) Fysiska handikapp 2 498 tkr (avser ht-12) (7 496 tkr för lå12/13) Ekonomichef Elisabeth Österdahl föredrar ärendet. BUN har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en alternativ fördelningsmodell av resurser till fritidshem och till Samlad skoldag. Förslaget innebär att fritidspengen för elever i åk F-6 sänks jämfört med nuvarande peng vilket ger en kostnadsbesparing på ca 2,5 milj kr. Motsvarande besparing föreslås omdisponeras till anslaget för grundskolan. Anpassningen av fritidspengen är till en del också en följd av den kritik, som under flera år framförts från kommunledning och politik över att kostnaden för fritids på Gotland är väsentligt mycket dyrare än jämförbara kommuner och riket. Samtidigt höjs skolpengen för åk F-3 med 12 582 kr/ elev och år för införande av samlad skoldag. En följd av förslaget är att personalorganisationen inom fritidshemmen måste anpassas till den mindre fritidspengen med motsvarande ca 6,4 heltidstjänster i ett helårsperspektiv alt att personal omdisponeras till grundskolans undervisning under förutsättning att medel omdisponeras till anslaget för undervisning. I förslag till ny skolpeng för hösten 2012 har också en mindre uppräkning gjorts av förskoleoch fritidspengen med 312 kr respektive 85 kr för en justering av kosten med 1,57 kr/ portion och dag. Barn- och utbildningsförvaltningen
10 BUN 28 Remissvar tillstånd friskola årskurs 4-9 BUN 2012/48 Barn- och utbildningsnämnden föreslår Skolinspektionen att avslå ansökan från PPS AB rörande drift av fristående grundskola 4-9 med namnet Snitz Grundskola Gotland. Barn- och utbildningsnämnden lämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande. Verksamhetsspecialist Per Olof Sahlberg föredrar ärendet. PPS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående grundskola åk 4-9, Snitz Grundskola Gotland med placering i Klintehamn. Starten är planerad till augusti 2013. Skolinspektionen
11 BUN 29 Remissvar tillstånd friskola årskurs F-6 samt fritidshem BUN 2012/49 Barn- och utbildningsnämnden föreslår Skolinspektionen att avslå ansökan från PPS AB rörande drift av fristående grundskola, kallad Donner Grundskola Gotland, med verksamhet förskoleklass åk 6 samt fritidshem. Barn- och utbildningsnämnden lämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande. Verksamhetsspecialist Per Olof Sahlberg föredrar ärendet. PPS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola, Donner Grundskola Gotland med placering i Visby. Starten är planerad till augusti 2013. Skolinspektionen
12 BUN 30 Uppföljning av Skolinspektionens kommunbeslut -Tillsyn förskola BUN 2011/59 Nämnden godkänner rapporten. Verksamhetsspecialist Karin Sandberg-Täpp föredrar ärendet. Skolinspektionen har gjort en riktad tillsyn av Region Gotlands förskolor. För att följa upp Skolinspektionens kommunbeslut har förvaltningen gjort egen tillsyn på samtliga förskolor i regionen.
13 BUN 31 Uppföljning föräldraenkät -Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg Nämnden godkänner informationen. Verksamhetsspecialist Karin Sandberg-Täpp föredrar ärendet. Det har gjorts en undersökning av föräldrars syn på verksamheten i Region Gotlands förskolor, fritidshem samt pedagogisk omsorg. Svarsfrekvensen blev för låg för att det skall vara möjligt att presentera några statistiskt säkerställda resultat.
14 BUN 32 Rapporter 1. DigiLär Nämnden godkänner rapporten. IT-strateg Michael Carlsson föredrar en skriftlig rapport. Projektet DigiLär startades under hösten 2011 med syftet att hitta lösningar till de målsättningar som rör undervisningen i det av Regionen beslutade IT-strategiska programmet. Projektet arbetar bland annat med att ansluta skolor till fibernät i samarbete med sockenprojekten, beställa trådlösa nät till personalutrymmen samt att köpa in cirka 800 datorer till pedagoger. 2. Underbara ungdomar Nämnden godkänner informationen Verksamhetsspecialist Per Olof Sahlberg föredrar ärendet. Barn- och utbildningsnämnden bjuds in till en informationsträff rörande ungdomar och cannabis 2012-04-25. Även föräldrar är inbjudna till träffen som är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen Gotland, Länsförsäkringar Gotland, Polisen och Region Gotland. Ett separat arrangemang anordnas för elever årskurs 7-9 samt ett antal gymnasieungdomar. Förvaltningen räknar med att nå ca 900 elever.
15 BUN 33 Förvaltningschefens information Nämnden godkänner informationen. Region Gotland tilldelas 1 200 000 kr för läsa, skriva, räkna. Pengarna kommer att användas till pedagogförstärkning. Det är osäkert om lärarutbildningen kommer att finnas kvar på Högskolan Gotland. Om utbildningen läggs ner kan det bli svårt att tillgodose behovet av behöriga lärare. Barn- och utbildningsnämnden samt representanter från förvaltningen föreslås ha ett gemensamt seminarium rörande kommunikation, roller och uppdrag. Skolledarrekryteringen beräknas vara färdig och tjänsterna tillsatta i mitten av maj. Under eftermiddagen hålls ett lärandeseminarium för barn- och utbildningsnämnden samt rektorer och förskolechefer.
16 BUN 34 Arbetsutskottets övriga paragrafer Nämnden godkänner arbetsutskottets övriga paragrafer.
17 BUN 35 Övriga ärenden Inga övriga ärenden föreligger.