Internbudget år 2013 för tekniska nämnden

2012-12-07 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE DNR TN 2012/449-041 Tekniska nämnden Internbudget år 2013 för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämnden fastställer internbudget för år 2013. Tekniska nämnden noterar investeringssammanställningen. Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde driftsbudget för anslagsfinansierade gata, väg, trafik och park till 153,2 mkr enligt resursfördelning nedan Kommunfullmäktige fastställde Avfallsverkets nettobudget till -2 miljoner kronor som finansieras av tidigare års överskott Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel om en utökad ram med 4 mkr för utbyggnad av cykelvägar och beslutade investeringssammanställningen enligt kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, 265. Kommunfullmäktige justerade VA-taxan genom att höja brukningsavgifterna med 15 % och anläggningsavgifterna med 15 % fr. o m den 1 januari 2013 Ärendet Nämnder och styrelser ska enligt Nacka kommuns reglemente besluta om internbudget. Kommunfullmäktige fastställde i mål & budget 2013-2015 dnr KFKS 2012/156-040 249 driftbudget och strategiska mål för tekniska nämnden enligt resursfördelning. Kommunfullmäktige fastställde driftsbudget och strategiska mål för Tekniska nämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige fastställde Avfallsverkets nettobudget till -2 miljoner kronor och VAverkets nettobudget till 0 kr. Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel och noterade investeringssammanställningen enligt kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, 265. Kommunfullmäktige justerade VA-taxan genom att höja brukningsavgifterna med 15 % och anläggningsavgifterna med 15 % fr. o m den 1 januari 2013. Ansvar och uppdrag Tekniska nämnden ansvarar för samtliga uppgifter inom gator och vägar, trafiksäkerhet samt park- och naturområden, utom förvaltningen av de naturreservat där kommunen är naturvårdsförvaltare och anlagda lekplatser. Tekniska nämnden ansvarar även för VAverket samt för Avfallsverket. Resursfördelning Ramärendet i juni Tekniska nämnden har tilldelats en utökad ram med 6 992 tkr för år 2013 fördelat enligt nedan: Ökade kapitalkostnader, räntor och avskrivningar 5 292 tkr. Tillkommande parkytor 940 tkr. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (13) Tillkommande vägytor 760 tkr. Nämndyttrande Återföring av 4 284 tkr räntekostnader för de skattefinansierade verksamheterna i och med beslut om sänkning av räntan från 4 till 3 procent. Återföring av 1580 tkr kapitaltjänstkostnad i och med att investeringsprojekt skjutits fram i tiden. För avfallsverket läggs en budget på -2 miljoner kronor som finansieras av tidigare års överskott Tekniska nämnden föreslår ändringar av VA taxan i särskilt ärende. Majoritetens förslag För sjörestaurering tillförs 0,9 mkr För nytt avtal med Erstavik tillförs 0,2 mkr En generell besparing på 3,0 miljoner kronor läggs in samt en besparing på M&H med 0,5 mkr för sänkta PO-pålägg från 39,69% till 38,98 % Va taxan justeras genom en höjning av brukningsavgifterna med 15% och en höjning av anläggningsavgifterna med 15% Investeringsmedel om 4 mkr tillförs de titigare beslutade 7 mkr för utbyggnad av cykelvägar (redovisas i investeringssammanställningen) Verksamhet Ram/ resultat 2012 Ramärendet Nämndyttrande Majorit etens förslag Ram/ resultat 2013 Nämndens interna fördelning Gator, vägar, park & naturvård -139 212-6 992 5864 1900-138 440-136 175 Nämnd och Nämndstöd -1 400-1400 -1400 Myndighet & Huvudmannaenhet -13 855 500-13 355-15 620 Ram -154 467-6 992 5 864 2400-153 195-153 195 VA-verket (IB 2012-15 312 tkr 0 Avfallsverket (IB 2012 11 016 tkr) 0-2 000-2 000-2 000 Summa TN -154 467-6 992 3 864 2400-155 195-155 195 Bilagor Bilaga 1 Sammanställning förslag till internbudget Bilaga 2 Investringssammanställning Teknisk direktör Dag Björklund Verksamhetscontroller Margareta Rindö

3 (13) Bilaga 1 Gata väg o park Sammanställning förslag till internbudget år 2013 Budget Budget Intäkter 2012 2013 Nettoram 154 467 153 195 Parkeringsavgifter Not 1 3 000 3 500 Övrigt 900 900 Summa intäkter 158 367 157 595 Kostnader Nämnd/nämndstöd Not 2-1 400-1400 Drift och underhåll gata, väg, barmark Not 3-23 205-20 642 Vinterunderhåll Not 4-32 000-33 900 Verksamhets administration Not 5-2 950-2 950 Belysning Not 6-10 405-10 200 Enskilda vägar Not 7-1 200-1 000 M&H gata väg,trafik,park Not 8-13 855-15 620 Trafik, parkeringsavtal mm Not 9-1 821-2 300 Parkentreprenaderna enligt betalningsplan Not 10-7 500-11 529 Parkskötsel Boo Not 11-3 030 0 Park driftunderhåll övrigt Not 12-7 082-6 959 Klottersanering Not 13-2 500 0 Räntor och avskrivningar (kapitalkostnad) Not 14-46 619-46 045 Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik Not 15-4 800-5 050 Summa kostnader -158 367-157 595 Not 1 Parkeringsbolaget Securitas kontrollerar felparkerade bilar. Betalningen går via transportstyrelsen som tar 53 kr av varje p bot. Övriga intäkter är Statsbidrag för enskilda vägar, belysningsavtal med Boo energi, och diverse övriga mindre avtal. Not 2 Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör, och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. Not 3 Vägentreprenaderna sköts i egen regi i alla fyra områden. Not 4 Svevia AB sköter hela vinterunderhållet i Nacka från hösten 2010 31,5 mkr en besparing med 500 tkr genom minskad sandning- Personal kostnad ingår med 2,4 mkr Not 5 Verksamhets adm. avser, informationstjänster, juridik, direktör controller ekonom kvalitetssamordnare gemensamma kostnader en total overhead som fördelats mellan väg, park, VA och Avfall

Not 6 Nätkostnad avtal med Boo energi och Nacka energi, förbruknings avtal med Kraft och kultur Not 7 Bidrag till enskilda vägföreningar betalas ut årsvis med 12,50 kr per meter väg. Vägföreningarna gör en ansökan. Minskning av kostnaderna i och med att Nacka övertar drift av vägar Not 8 Myndighet och huvudmannaenheten i samarbete med teknik för stöd och utveckling av gator, vägar 3 523 tkr, trafik 7 790 tkr och park 4 307. Not 9 Trafiksäkerhet, parkeringsavtal med Securitas, bortforsling av fordon. Not 10 Svensk Markservice (SMS) och DN Trädgård & Markskötsel HB har entreprenaden för Nacka Not 11 Parkskötseln i Boo ingår i parkentreprenaden ovan Not 12 Övrigt tillkommande genom tilläggsbeställningar av akuta tillkommande parkskötsel som nedfallande träd och skymmande buskar 1,2 mkr avser landskapsvård och 0,9 mkr avser sjörestaurering som tidigare handlades av SLK. Not 13 Klottersanering har minskat och kostnaden ingår i posten för drift och underhåll barmark Not 14 Avskrivning och räntor har minskat från 4% till 3% Not 18 Hyra av Nyckelviken och drift av växthuset. Skötselersättning och nyttjanderättsersättning enligt nytt avtal med Erstavik innebär en ökning med 200 tkr. 4 (13)

5 (13) Avfallsverket Sammanställning förslag till internbudget år 2013 Renhållning och avfallshantering Budget Budget Intäkter 2012 2013 Brukningsavgifter/behållarhämtning (säck, kärl) Not 1 46 500 46 500 Summa intäkter 46 500 46 500 Kostnader Hushållsavfall -insamling Not 2-15 200-16 873 Hushållsavfall -behandling Fortum Not 3-9 450-9 450 Behandlingen Sita grovsopor Not 4-2 100-1 800 Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall Not 5-1 390-1 250 Återvinningscentraler Not 6-10 000-10 000 Kapitalkostnad Not 7-830 -937 Nämnd/nämndstöd Not 8-450 -450 Kundservice Not 9-660 -1 350 Huvudmannauppgifter Not 10-4 420-4 677 Adm. utredn. upphandling info etc. Not 11-2 000-1 713 Summa kostnader -46 500-48 500 Budgeterat resultat 0-2 000 Förmodligen behövs ytterligare medel ca 3 mkr av tidigare års underskott för de ökade kostnaderna i och med ökad matavfallsinsamling och nytt entreprenadavtal för insamling. Not 1 Oförändrad taxa för 2013 Not 2 Hushållsavfall insamling, avtal med Reno Norden Sverige AB, växlas från 1 april till nytt avtal med Liselotte Lööf.. Not 3 Behandling av säck och kärlsopor. Avtal med Fortum. Not 4 Behandling av grovsopor från grovsoprum, Not 5 Hushållsavfall behandling farligt avfall och insamling. Avtal med Cija tank, innebär hämtning från miljöstationer, återvinningscentraler, tömning av batteriholkar och behandling. Not 6 Avtal med Liselotte Lööf och Sita. Ca hälften av kostnaderna avser personal och driftkostnader av ÅVC.. Not 7 Avskrivning och ränta 4 % på återvinningscentraler. Avskrivningstid är 20 år varav 8 år är avskrivet. Not 8 Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning sekreterare etc. Nämndstöd i form av del direktör för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens, kvalitetssäkring. Sänkning pga. att övriga adm. kostnader bokförs på verksamheten i form av ekonom controller upphandling information jurist mm.

Not 9 Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning ökade kostnader i och med en 50% fördelning mellan Va verket och avfallsverket Not 10 Huvudmannauppgifter stöd och utveckling inom avfallsverksamheten Not 11 Interna kostnader adm. såsom delar direktör ekonom, controller, jurist, upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till Avfall Sverige, annonser, övrigt. 6 (13)

7 (13) VA-verket Sammanställning förslag till internbudget år 2013 Budget Budget Intäkter 2012 2013 Brukningsavgifter Not 1 119 000 131 575 Transitering mm 725 725 Antennhyra 300 300 Summa intäkter 120 025 132 600 Kostnader Avgifter: vatten (Stockholm Vatten) Not 2-15 575-17 000 Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten) Not 2-14 795-16 000 Avgifter: spillvatten (Käppala) Not 2-18 605-20 700 Kapitalkostnad Not 3-18 500-20 797 Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings inkomster 2 300 3 112 Nämnd nämndstöd Not 4-1 000-1 000 Kundservice Not 5-1 445-1 350 Huvudmannauppgifter Not 6-9 875-10 500 Va nät Not 7-17 200 Va anläggning Not 7-22 190-11 800 LTA Not 8-1000 El kostnader va anläggningar Not 9-6 000-6 000 Renovering och omläggning av va-ledningar Not 10-7 325-3 350 Läcklagning Not 11-2 700-3 100 Dagvatten Not 12-1 000-1 000 Mätarverksamhet Not 13-1 000-2 600 Administration, avgifter Not 14-2 315-2 315 Serviser -4 000-3 100 Balanseras mot exploateringsprojekt 4 000 3 100 Summa kostnader -120 025-132 600 Budgeterat resultat Not 15 0 0 Eventuellt underskott ledningsrenovering 7 mkr och övrigt oförutsett 5 mkr Not 1 Taxan höjs med 15% för år 2013. Intäkterna har räknats upp utifrån 2012 Tyresö kommun debiteras för driftbidrag i samband med avledande av avloppsvatten genom Nackas avloppssystem enl. avtal. Värmdö debiteras för transitering. Hyra för 3 g master på vattentornen debiteras enligt avtal. Not 2 Priser för vatten och spillvatten per m³ Stockholm vatten AB 2009 2010 2011 2012 2013 vatten 2,18 2,04 1,93 2,11 2,15 avlopp 2,90 2,61 2,58 2,83 2,99 Käppala, kostnad enligt uppgift från Käppalaverket.

Not 3 Kapitalkostnad avser avskrivningar och internränta 4% Not 4 Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, tryckning, etc. Nämndstöd i form av sekreterare och del av direktör för att bistå nämnden med utvecklings frågor, specialistkompetens, kvalitetssäkring. Not 5 Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport, Inkassohantering, systemförvaltning.. Not 6 Huvudmannauppgifter för stöd och utveckling av VA-verksamheten. Not 7 VA Nät och VAanläggning har separerats i två poster och avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 11,5 mkr 16 tjänster Not 8 LTA (lätt trycksatta avloppssystem) underhåll och service Not 9 El kostnader på VA anläggningarna Not 10 Ledningsrenovering enligt separat program som redovisas för nämnden i början av 2013. Not 11 Läcklagning, statistiken pekar på en svag trend uppåt Not 12 Dagvattenkostnader Not 13 Vattenmätare tidigare eftersläpande bytesprogram Not 14 Avser adm. och ledning delar av direktör, ekonom, controller, jurist, info, Kommungemensamma overhead kostnader Not 15 Ej förutsägbara transaktioner som påverkar resultatet är räntor och avskrivningar på tillkommande färdigställda exploateringsprojekt som avräknas mot avskrivning med 2% av anläggningsavgifterna. Serviserna justeras mot exploateringsprojekten i balansräkningen. 8 (13)

2012-12-07 9 (13) TJÄNSTESKRIVELSE DNR TN 2012/449-041 Projektbenämning Total Projektra m i År tom nove mber Totalt Ack Återståe nde 2012 2012 årets utfall +återstående 2013 Progno s 2014 2015 Summa o Tot Ack Erstavik park -1 500 951 987 0 987-2 487-1 500 Växthus nyckelviken -3 000-401 -899-1300 -1 700-3 000 Älta idrottspark -11 405-138 -380-120 -500-3 500-4 000 Naturreservat Älta mosse -400-400 -400 Centrala parken i Orminge -6 000-412 -639-361 -1000-5 000-6 000 Förstudier parkverksamhet -1400-1 400-1 400 I ståndsättning parkmark -6 000-2 000-3 500-500 -6 000 Älta berget -500-185 -201-299 -500-500 Tillgänglighet park -2 500 0 0-500 -500-1 000-1 000-2 500 Naturreservat -2 600-21 -1 706-894 -2 600-2 600 Nyckelviken 2010-1 000 0-1 000-1 000 Landskapsvård tidigare beslut -5 000-444 -2 838-444 -2 838 Fisksätra allé -3000-18 -5 106-18 -5 106 Zetterwallsparken -5 200-3 623-4 299-901 -5 200-5 200 Värmdöv förstudie framtida krav -1 500-300 -300-1 200-1 500 Trafiksäkerhetsarbeten -22 600-3 747-11 328-753 -4 500-5 019-5 500-22 600 Trafikbuller åtg bullerplank -3 000-53 -566-48 -101-1 000-900 -486-3 000 Tillgänglighetsåtgärder -12 000-2 424-3 228-576 -3000-4 000-4 196-12 000 Säkra skolvägar -6 000-113 -993-487 -600-1 420-1 600-1 500-6 000 Fisksätra målbild övr ej besl -4 000-26 -1 474-2 500-4 000 BILAGA 2 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

10 (13) Projektbenämning Total Projektram i År tom november Totalt Ack Återstående 2012 2012 årets utfall + återstående 2013 2014 Progno s 2015 Summa o Tot Ack Ekstubben trafiksäker -11 000-872 -1277-1 028-1 900-8 695-11 000 Tillgänglighet 2015-3000 -3 000-3 000 Tillgänglighet enl. lagkrav -6 500-27 -6 521-27 -6 521 Trafiksäkerhet 2015-4500 -4 500-4 500 Cykelväg Storkällan -250-250 -250 Utredning o utbyggn cykelvägar -11 000-1355 -2057-943 -2 298-3 000-5 000-11 000 Trafiksignaler -1 000-369 -369-31 -400-300 -300-1 000 Vägmärken hastighetsplan -800-88 -88-312 -400-400 -800 Fisksätra trafikmiljö och entr -3 000-1571 -2 239-761 -2 332-3 000 Dagvatten vägnät -6 000-671 -1 671 0-671 -2 829-1 500-6 000 Reinv Dagvatten vägnät 2015-3000 -3 000-3 000 Broar -48 500-2 330-13 163-3 337-5 667-9 000-12 000-11 000-48 500 Viltstängsel Saltsjöbadsleden -4000-2 000-2000 -4 000 Bilar och maskiner enl teknik -14 000-1 642-2 425-604 -2 246-3 500-3 500-10 029 Belysning -17 000-1334 -6 248-3 752-5 086-4 000-3 000-17 000 Reinv gatubelysning 2015-3000 -3 000-3 000 Vägbelysning utfasn kvicksilver -18 000-1 687-3 945-2 955-4 642-6 000-5 100-18 000 Reinvesteringar vägnät -80 000-11 396-33 441-2 603-13 999-18 500-20 000-5 456-80 000 Reinvesteringar vägnät 2015-15000 -15 000-15 000 Fisksätra Pir -18 000-1952 -1962-4 038-5 990-12 000-18 000 Saltsjöbadens mitträcke -7 000-4 -6 758-4 -6 758 Kummelnäsvägen -12 000-3 377-13 980-3377 -13 980 Uddvägen -4-4 -4-4 Lillängsvägens gångbana -1 300-96 -1 802-96 -1 802 Ångbåtsbryggor -2 150-1 -1 432-718 -719-2 150 Älgövägen GC-bana -3 000-22 -22-8 -30-2 970-3 000 Projektering Kvarnholmsvägen -2 500-7 -7-493 -500-2 000-2 500 Total -394 105-39 032-131 135-27 721-69 964-107 044-71 596-47 442-384 938

11 (13) Va-verket Projektbenämning Total Projektram i År tom augusti Totalt Ack Återstående 2012 2012 årets utfall +återstående 2013 2014 2015 2016 o senare Summa o Tot Ack Björnbärgsomr anslut. VA -1 500-500 -500-1 000-1 500 Lännersta /Sockenv Förstud -100-100 -100 Lännersta Förstud VA -300-300 -300 Förstud förstärkn ing vattendistrib. -400 0 0-400 -400 Allmän projektering -1 200-207 -207-93 -300-300 -300-300 -1 200 Utbyte undercentral pumpstationer -2 100-49 -355-51 -100-1 694-2 100 Omb pumpstationer Moranverket -6 000-3 164-3 759-241 -3 405-2 000-6 000 Omb pumpstation Bastusjön -5 200-600 -2 600-2 000-5 200 Byte av pumpar -2 400-913 -1681 0-913 -219-500 -2 400 Proj spillvatten Ältasjön -400-400 -400 Va utbyggnad Rösunda 5:14-600 -600-600 Huvudvattenledning Boo Dalväg -6 000-126 -335-274 -400-5391 -6 000 Ombyg avloppspumpstat Fannydal -1 200-700 -1 200-1 200 Omb avloppspumpstation Saltängen -700-700 -700 Åtgärd översvämning Lillängen -2 900-1 000-1 900-2 900 Ombyggnad Tak vattentorn -700 0-200 -200-300 -700 Upphandl nytt övervakningssystem -3 500-200 -3 300-3500

12 (13) Projektbenämning Total Projektram i År tom augusti Totalt Ack Återstående 2012 2012 årets utfall +återstående 2013 2014 Progno s 2015 2016 o senare Summa o Tot Ack Åtg i samband m konv Saltsjöb -9 900-3 300-6 600-9 900 Skogsö förstud NY huvudvattenledning -600-100 -100-500 -600 Säkerhetshöjande vattenanläggningar -500-500 -500-500 Va-ledningar Värmdö- Nacka -10 000-440 -7 251 0-440 -7 251 Dubblering av huvudvattenledning -10 000-369 -631-631 -4 000-5 000-10 000 Porsmossen, byte av aggregat -5 000-200 -4 800-5 000 Tryckstegringsstation Glasbruk -1 000-740 -740 Dagvatten Alphyddan Järlaleden -7 500-153 -822-153 -2 848-3 830-7 500 Reningsanläggning Kyrkviken -2 000-570 -1 317 0-570 -183-500 -2 000-16 Totalt -81 700-5 622 836-3 090-8 712-17 535-22 330-12 000-6 900-78 691

13 (13) Avfallsverket Projektbenämning Total Projektram i År tom augusti Totalt Ack Återstående 2012 2012 årets utfall +återstående 2013 2014 2015 Summa o Tot Ack Avfallsverket invarb ÅVC -12 900-32 -32-68 -100-1 200-10 700-100 -12 100 Avfallsverket investeringsarbe 0-800 -800 Totalt -12 900-32 -832-68 -100-1 200-10 700-100 -12 900