KALLELSE. Datum

Relevanta dokument
Utfall Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER KOSTNADER TOTALT

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Vi träffas kl på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning.

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

Fastställande av dagordning

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013

Fastställande av dagordning

KALLELSE. Datum Kom ihåg att ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

SERVICE O TEKNIK

Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut

KALLELSE. 9. Presentation av service och teknikförvaltningens organisation, 5 verksamheter samt avdelningschefer - Delvis muntligt

Sammanträdande organ. Tid kl. 08:30 Plats. Service- och tekniknämnden. KTS-salen, Vita huset

1\atrineholms kommun \

Fastställande av dagordning

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

Delårsbokslut för 2010

Fastställande av dagordning

SERVICE O TEKNIK

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:15 Plats. Service- och tekniknämnden. Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm

Fastställande av dagordning

Maj-Britt Staaf (S), Anders Forss (S), Ceith Landin (KD) Sten Holmgren Socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm,

Körschema för Service- och tekniknämnden 2010

Sammanträdande organ. Tid kl. 09:00 Plats. Service- och tekniknämnden. Jakobsdal

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:15 Plats. Service- och tekniknämnden. Jakobsdal

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl OBS! Tiden!

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Börje Söderström (S), Anders Forss (S), Fredrik Hermelin (M), Christer Tak (L), Claudia Grathwohl (C), Robert Persson (KD), Per-Ola Fransson (SD)

Service- och tekniknämnden

Fastställande av dagordning

Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun

9. Anmälan av delegationsbeslut STN/2017:109, STN/2017:110, STN/2017:111, STN/2017: Meddelanden

Delårsbokslut för 2011

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Börje Söderström (S), Anders Forss (S), Claudia Grathwohl (C)

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP)

KALLELSE Datum Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87

Förhinder anmäls till Madelene Sönnerfors, eller

KALLELSE. Datum

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Sven-Åke Johansson (S) och Claudia Grathwohl (C). Maj-Britt Staaf (S), Anders Forss (S) och Johnny Flemström (SD)

Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Jul 2018

KALLELSE Datum Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen!

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun

Robert Persson (KD) Sven-Åke Johansson (S), Maj-Britt Staaf (S), Christer Johansson (S), Börje Söderström (S), Anders Forss (S), Fredrik Hermelin (M)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden

Service- och tekniknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anneli Swärd (M), Roger Karlsson (MP) Paragrafer. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

för Katrineholms kommun

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014

Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun

Reine Östlund (S), Louise Axelsson (L), Brith Severin (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), Anneli Swärd (M)

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Förhinder anmäls till Madelene Sönnerfors, eller

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum Omsorgskontorets sammanträdesrum kl

Ekonomisk rapport efter september månad

Sammanträdande organ. Tid kl. 15:00 Plats. Socialnämnden. Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun

Delegationsordning Nämnden för service och teknik. Beslutad av nämnden för service och teknik den 22 januari 2015 Dnr NST15-5

Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration.

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (11)

Service- och tekniknämnden

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Monica Granström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus

Årsredovisning Service- och tekniknämnden

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Plats och tid Facklan kommunhuset, Bjuv, kl

Grupper GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Ingvar Kylestorp (C)

Öppet för allmänheten 48-57

Omsorgsnämnden (11)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Transkript:

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2010-12-09 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 16 december 2010 kl 14.30 Plats KTS-salen, Drottninggatan 18 Observera att vi börjar kl 14.30. Vi börjar i KTS-salen med ärenden och beslut. Efteråt tar vi oss till Sandbäcksskolans restaurang där julmaten väntar kl 17.00. Kom ihåg att ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning 4 Information Sidan 5 Ekonomi och verksamhetsinformation 1 6 Utredning festlokal Ulf Jangentorp 13 7 Komplettering av LTF:er Lars Ramstedt 14 8 Tidplan/Körschema för 2011 Karin Wadman 15 9 Redovisning av uppdrag Roger Lavrell 16 10 Anmälan om delegationsbeslut 17 11 Meddelanden 21 12 Nya frågor Bilagor Nämnd- och förvaltningsövergripande uppdrag 2010 Pat Werner Ordförande Karin Wadman Sekreterare Kall 101216

Service- och teknikförvaltningen 2010-10-31 Ekonomi Period: 201010 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2010 2010 INTÄKTER Externa intäkter 35 004 31 105 3 899 Interna intäkter 41 617 41 432 185 SUMMA INTÄKTER 76 621 72 537 4 084 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -4 592-2 807-1 785 Bidrag -5 663-5 620-43 Entreprenad och köp av verksamhet -6 375-8 415 2 041 Externa hyror -251-248 -4 Finansiella poster och avskrivningar 42 0 42 Interna hyror -9 869-9 953 84 Interna övriga kostnader -27 400-22 349-5 051 Kapitalkostnader -23 573-24 820 1 248 Löner och kostnadsersättningar -95 844-89 043-6 801 Övriga verksamhetskostnader -50 831-45 722-5 108 varav elkostnader -4 526-4 130-396 varav drivmedel -1 113-1 123 10 varav fjärrvärme -516-525 9 varav livsmedel -18 212-18 823 611 SUMMA KOSTNADER -224 355-208 978-15 377 TOTALT -147 733-136 441-11 292 Investeringar -17 769-26 649 8 879 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 10 200 Prognosen för helåret bedöms till -10 200 tkr. Det beror huvudsakligen på den snörika vintern (4 600 tkr), omställningskostnader i samband med att städverksamheten lades ut på entreprenad (3 800 tkr), kostnader för personal som en konsekvens av försäkringskassans nya regler (400 tkr) samt minskade intäkter (400 tkr). Investeringsöverskottet beror till stora delar på överklaganden vad gäller gymnastikhallen och den snörika och långa vintern i början av 2010. 1

PRODUKTION Förvaltningens avvikelse fram till och med oktober i förhållande till budget uppgår till 11 292 tkr Förvaltningen fortsätter sitt uppdrag med att tydliggöra, definiera och synliggöra verksamheten. Köken på Igelkottens äldreboende och Yngaregårdens äldreboende kommer att successivt öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. Vinterväghållningens underskott fram till och med oktober uppgår till 3 881 tkr. Energioptimeringen på Backavallen har kommit halvvägs. Arbetet med tennishallens ombyggnad till gymnastikanläggning pågår och beräknas vara klar i januari. Aktuellt Den årliga klockmiddagen gick av stapeln lördagen 16 oktober. Utmärkelsen riktar sig till medarbetare som arbetat i kommunen i 25 år och politiker i 20 år. Flera stora infrastrukturprojekt pågår/planeras i och kring Katrineholm. Avdelningen deltar i ett antal olika planeringsgrupper gällande dessa projekt. Som exempel kan nämnas Logistikcentrum, Östra Förbifarten, 2+1-väg mellan Valla och Flen, samt CG-väg mellan Laxmans Väg och Koppartorp. 2

Förvaltningschef 2010-10-31 Ekonomi Period: 201010 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2010 2010 INTÄKTER Externa intäkter 4 2 2 Interna intäkter 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 4 2 2 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -2 0-2 Externa hyror -4 0-4 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0-3 3 Interna övriga kostnader -145-146 0 Kapitalkostnader 0 0 0 Löner och kostnadsersättningar -3 832-3 931 100 Övriga verksamhetskostnader -158-73 -84 varav elkostnader -1 0-1 varav drivmedel 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel -2 0-2 SUMMA KOSTNADER -4 141-4 154 13 TOTALT -4 137-4 152 15 Investeringar 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) 0 Verksamheten håller sig inom budget. 3

ADA, ledning 2010-10-31 Ekonomi Period: 201010 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2010 2010 INTÄKTER Externa intäkter 2 543 1 888 655 Interna intäkter 3 963 4 309-346 SUMMA INTÄKTER 6 506 6 197 309 KOSTNADER Anläggning och underhållsmateria -73-83 10 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamh -26-42 16 Externa hyror -6 0-6 Finansiella poster och avskrivning -5 0-5 Interna hyror -1 150-542 -608 Interna övriga kostnader -2 202-2 876 674 Kapitalkostnader -152-591 439 Löner och kostnadsersättningar -3 975-4 002 27 Övriga verksamhetskostnader -3 893-3 029-864 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel -3 0-3 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel -33-25 -8 SUMMA KOSTNADER -11 482-11 165-318 TOTALT -4 977-4 968-9 Investeringar 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) 0 Verksamheten håller sig inom budget. 4

ADA, verksamhetsservice 2010-10-31 Ekonomi Period: 201010 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2 010 2 010 INTÄKTER Externa intäkter 3 568 2 729 839 Interna intäkter 9 005 9 295-290 SUMMA INTÄKTER 12 573 12 025 549 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -188-315 127 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -3 447-6 955 3 507 Externa hyror -49-63 14 Finansiella poster och avskrivningar -1 0-1 Interna hyror -63-408 345 Interna övriga kostnader -1 212-311 -901 Kapitalkostnader 0-216 216 Löner och kostnadsersättningar -20 698-15 839-4 859 Övriga verksamhetskostnader -7 811-6 823-988 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel -78-43 -34 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel -6-4 -2 SUMMA KOSTNADER -33 470-30 930-2 540 TOTALT -20 897-18 906-1 991 Investeringar -31 0-31 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 2 900 Prognosen visar på ett underskott som kommer från omställningen av städ, från egen regi till extern utförare. Aktuellt Diskussioner förs med städentreprenören när det gäller kvaliteten på utförandet. Regelmässiga inspektioner genomförs. Verksamhetsvaktmästarna kommer att organiseras inom Kost- och transportavdelningen från och med årsskiftet. 5

Gata/Park 2010-10-31 Ekonomi Period: 201010 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2010 2010 INTÄKTER Externa intäkter 14 485 10 921 3 565 Interna intäkter 19 120 17 703 1 418 SUMMA INTÄKTER 33 606 28 623 4 982 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -2 261-1 368-894 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -2 337-1 402-934 Externa hyror -192-184 -8 Finansiella poster och avskrivningar 51 0 51 Interna hyror -1 037-925 -112 Interna övriga kostnader -21 354-17 766-3 588 Kapitalkostnader -15 178-15 170-8 Löner och kostnadsersättningar -18 890-17 590-1 300 Övriga verksamhetskostnader -12 320-10 072-2 248 varav elkostnader -2 284-2 267-17 varav drivmedel -794-959 165 varav fjärrvärme -335-403 68 varav livsmedel -28 0-28 SUMMA KOSTNADER -73 517-64 477-9 041 TOTALT -39 912-35 854-4 058 Investeringar -3 452-7 200 3 748 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 4 300 Prognosen för helåret beräknas ge ett underskott på cirka 4 300 tkr vid årets slut, under förutsättning att det blir en normal avslutning med halkbekämpnings- och snöröjningsåtgärder under återstående månader. PRODUKTION Vinterväghållningens underskott fram till och med oktober uppgår till 3 881 tkr. Halkbekämpnings- och snöröjningsåtgärder har utförts en gång under oktober. Övrig verksamhet beräknas hålla sig inom ramarna vid årets slut. UPPFÖLJNING (tkr) Utfall 2009 jan-okt Utfall 2010 jan-okt Budget Helår 2010 Gatubelysning 1 918 1 857 2 500 Vinterväghållning 3 083 6 781 2 900 6

Aktuellt Snickarlaget renoverar golv efter en vattenskada i klubblokalen vid Floda IP. Skogslagen röjer i skogsområdena vid KFAB:s bostadsområden. Förberedelser inför julen med uppsättning av julpynt i stadens uterum och parker. Ny jul- och trädbelysning sätts upp på Hantverkaregatan, rondellen St. Malmsvägen/ Kerstinbodagatan och vid offentliga toaletten, Fabriksgatan. Byter även ut befintlig julbelysning vid Resecentrum mot en effektfullare och energisnålare belysning. 7

Kost- och transportservice 2010-10-31 Ekonomi Period: 201010 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2010 2010 INTÄKTER Externa intäkter 5 741 3 417 2 324 Interna intäkter 8 099 10 043-1 944 SUMMA INTÄKTER 13 840 13 460 380 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -783-389 -394 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -42 0-42 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar -1 0-1 Interna hyror -873-782 -90 Interna övriga kostnader -693-617 -76 Kapitalkostnader 0-601 601 Löner och kostnadsersättningar -32 363-31 805-558 Övriga verksamhetskostnader -21 585-21 480-105 varav elkostnader -92-120 28 varav drivmedel -85-108 23 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel -18 030-18 718 688 SUMMA KOSTNADER -56 341-55 675-666 TOTALT -42 501-42 215-285 Investeringar -922-842 -81 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 300 Prognosen på 300 tkr kvartstår. Orsak är det ökade antalet flyktingbarn samt att vi inte fått täckning för avgifterna från miljökontoret. PRODUKTION Produktionen löper på som vanligt, men antal flyktingbarn ökar hela tiden. Aktuellt Den årliga klockmiddagen för våra medarbetare i kommunen som arbetat i 25 år och politiker i 20 år gick av stapeln lördagen den 16 oktober. Våra fantastiska medarbetare stod för menyn i Kupolen. Meny Laxtartar på toast med champinjonskum toppad med vaktelägg samt pinjenötspesto Helstekt älginnerfilé med trädgårdens örter, potatisfondant och kantarellsås smaksatt med enbär, grönsaksgarnityr Nougattryffel i chokladkorg på körsbärsspegel, råsockerrostade mandlar och likörmarinerad pithayafrukt 8

Köken på Igelkottens äldreboende och Yngaregårdens äldreboende kommer från och med den 14 december att successivt öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. T ex kommer all potatis som serveras från dessa kök att vara ekologiskt odlade. Detta är ett steg i den satsning, Matutveckling inom vård och omsorg som Vård och omsorgsförvaltningen har valt att göra. Under hösten har kostombud på respektive boende samt kökspersonalen gått en utbildning, Ekoökningar inom skola och omsorg, vilken har hållits av Hushållningssällskapet. För att knyta ihop säcken med utbildningen Ekoökningar inom skola och omsorg var nämndordförande, vice nämndordförande, kostchef samt dietist på en seminariedag i Stockholm. Där samlades de åtta kommuner som deltagit i ekoutbildningar från Hushållningssällskapet för erfarenhetsutbyte. På Sandbäcksskolan har nu fruktkupongsystemet kommit igång. Två personer från kosten har varit på en konferens om Aktuell forskning kring fett. Allt för att hålla oss uppdaterade. Sedan våren 2007 har äldreomsorgen sökt och beviljats statliga stimulansbidrag med avsikt att utveckla vården och omsorgen om våra äldre. Ett av utvecklingsområdena har varit kost och nutrition. En dietist har arbetat som projektledare i ett samarbete mellan STF och VOF. Arbetet startades upp med en kartläggning (enkät) våren 2007. När nu projektet håller på att avslutas och övergå i den ordinarie verksamheten ska en utvärdering göras. Samma enkät som gjordes 2007 kommer att upprepas och resultaten kommer att kunna jämföras med varandra. Resultaten kommer att redovisas i en magisteruppsats som beräknas vara färdig någon gång kring årsskiftet. Arbetet inom handikappomsorgen med sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider fortskrider enligt planerna. Elin, vår kock som arbetar i projektet, har tagit sin högskoleexamen i Saperemetoden och kan nu titulera sig Saperekock. Vi har varit på en fortbildning/inspirationsdag till Tre stiftelsers äldreboende i Göteborg. Av totalt 56 kostombud var det 49 som kunde åka. Vi har haft med oss med oss områdeschefer, dietister, sjuksköterskor och en del kökschefer. Totalt är det 58 personer som varit i väg uppdelade i två omgångar. Studiebesöket har varit inspirerande på många sätt. Dels att få bekräftat att vi redan i dag gör en hel del av det som de visade; t.ex. måltidsmiljö, salutogent förhållningssätt, nutritionsrutiner, screening och åtgärder vid undernäring. Det finns dock mer att göra och framför allt att alla ska jobba mot samma mål. Detta finansierades av de sista stimulansmedlen. Dietist har utbildat kommunens hemtjänstpersonal i Hälsofrämjande, förebyggande insatser. Kommunen har en termins utbildning för hemtjänstpersonal och den här dagen handlade om kost, åldrande och kommunens nutritionsriktlinjer. De kommer också att få utbildning om kommunens matlådor och provsmakning av dessa på Kupolen. 9

Myndighet och nyproduktion 2010-10-31 Ekonomi Period: 201010 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2010 2010 INTÄKTER Externa intäkter 2 381 4 731-2 351 Interna intäkter 1 356 83 1 273 SUMMA INTÄKTER 3 737 4 815-1 078 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -70-19 -51 Bidrag -519-438 -82 Entreprenad och köp av verksamhet -140 0-140 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0-478 478 Interna övriga kostnader -996-571 -426 Kapitalkostnader -21-21 0 Löner och kostnadsersättningar -6 052-5 786-266 Övriga verksamhetskostnader -475-581 106 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel 0-4 4 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel 0-1 1 SUMMA KOSTNADER -8 273-7 893-380 TOTALT -4 536-3 078-1 458 Investeringar -6 116-7 928 1 812 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 300 Prognosen visar på ett mindre underskott beroende på att vissa investeringsobjekt inte kommer att kunna genomföras på grund av det kalla vädret, både i början och i slutet av året. PRODUKTION Avvikelsen för perioden är 1 458 tkr. Lägre intäkter beror framför allt på ej avslutade investeringsobjekt och höga interna övriga kostnader. Inga större investeringar har avslutats under perioden. Avdelningen är inne i slutfasen av genomförandet av årets anläggningsarbeten där vädret i hög grad påverkar när dessa måste avslutas. Parkeringsövervakningen fortsätter att ge ett överskott (f.n. 47 tkr). Troligen beror överskottet på en intensifierad övervakning av långtidsuppställda fordon. 10

Aktuellt Pågående anläggningsarbeten är bl.a. utbyggnad av GC-bana längs Oppundavägen, ombyggnad av korsningen Vingåkersvägen/Djulögatan, GC-bana vid Industrigatan och upphöjd gångbana vid Stortorget. Flera stora infrastrukturprojekt pågår/planeras i och kring Katrineholm. Avdelningen deltar i ett antal olika planeringsgrupper gällande dessa projekt. Som exempel kan nämnas Logistikcentrum, Östra Förbifarten, 2+1-väg mellan Valla och Flen, samt CG-väg mellan Laxmans Väg och Koppartorp. Dessutom pågår planering/projektering av kommande anläggningsarbeten under 2011 samt arbete med trafiksäkerhetsrevisionen, lokala trafikföreskrifter och internbudget 2011. 11

Sportcentrum 2010-10-31 Ekonomi Period: 201010 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2010 2010 INTÄKTER Externa intäkter 6 282 7 416-1 134 Interna intäkter 74 0 74 SUMMA INTÄKTER 6 356 7 416-1 060 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -1 217-633 -583 Bidrag -5 144-5 183 39 Entreprenad och köp av verksamhet -380-17 -364 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar -2 0-2 Interna hyror -6 746-6 815 69 Interna övriga kostnader -797-62 -735 Kapitalkostnader -8 222-8 222 0 Löner och kostnadsersättningar -10 034-10 090 55 Övriga verksamhetskostnader -4 589-3 664-925 varav elkostnader -2 149-1 743-406 varav drivmedel -154-8 -145 varav fjärrvärme -181-122 -60 varav livsmedel -114-75 -39 SUMMA KOSTNADER -37 130-34 684-2 446 TOTALT -30 774-27 268-3 506 Investeringar -7 248-10 679 3 431 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 2 400 Prognosen är osäker som en följd av kostnadsbilden. Övertagandet av tennishallen ökar kostnaderna. Ramreduceringen på årets budget är ej inhämtad på grund av uppsägningstid för personal och att energisparåtgärderna på Backavallen inte är genomförda. PRODUKTION Utvecklingen i simhallen går mycket bra. Efter den senaste förbättringen av vattenreningsutrustning (kolfilter till hela anläggningen) erhåller vi bra och korrekta värden. Energioptimeringen på Backavallen har kommit halvvägs och bara några störningar har upptäckts. Arbetet har påbörjats på tennishallens ombyggnad till gymnastikanläggning. Aktuellt Rekryteringen av två badmästare är avslutad. De nya medarbetarna har med sig kompetens som kan vara bra för arbetsgruppen. 12

Dnr STN/2010:56-329 Handläggare: Ulf Jangentorp Utredning om festlokal Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Service- och tekniknämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att även ta med hanteringen av kommersiell uthyrning i ärendet. Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag att utreda om och i så fall i vilken form kommunen ska tillhandahålla festlokal till föreningar och företag. Idag tillhandahåller kommunen tre lokaler för fest. Det är Kupolen, matsal för Södra skolan och Tallåsskolan, Duveholmsgymnasiets matsal samt Duveholmshallen ABC. 13

Dnr STN/2010:30-382 Handläggare Lars Ramstedt Komplettering av omskrivningar av lokala trafikföreskrifter Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Service och tekniknämnden besluta att i Katrineholms kommun utfärda lokala trafikföreskrifter enligt Trafikförordningen 10 kap 1 och 3 enligt bilaga. Ärendebeskrivning Enligt Trafikförordningen är alla kommuner skyldiga att hålla en liggare över samtliga lokala trafikföreskrifter som beslutats i kommunen. Liggaren finns i pappersform hos kommunen. Denna skyldighet upphörde 2010-06-30 då Transportstyrelsen tog över ansvaret för denna funktion. På Service- och tekniknämndens möte den 6 maj och den 17 juni beslutades om att utfärda lokala trafikföreskrifter enligt Trafikförordningen 10 kap 1 och 3 enligt tillhörande bilaga, med undantag av några föreskrifter. Nuvarande beslut gäller dessa återstående föreskrifter samt ytterligare några som tillkommit under hand. Ärendets handlingar eller bilagor Förslag till lokala trafikföreskrifter bifogades som separat bilaga med au-kallelsen. 14

Dnr STN/2010:58-012 Handläggare Karin Wadman Tidplan för sammanträden 2011 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår service- och tekniknämnden besluta att godkänna körschema/tidplanen för sammanträden 2011. Ärendebeskrivning En tidplan för 2011 års nämndsammanträden har sammanställts på förvaltningen. Ärendets handlingar Körschemat/Tidplanen bifogades som separat bilaga med au-kallelsen. 15

Dnr STN/2010:59-300 Handläggare Roger Lavrell Nämnd- o förvaltningsövergripande uppdrag 2010 Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att överlämna pågående uppdrag och även överlämna tre nya uppdrag initierade av förvaltningen till den nya nämnden 2011. Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningens underlag för nämnd- och förvaltningsuppdrag 2010, redovisning av avslutade och pågående uppdrag samt förslag på nya uppdrag från förvaltningen till nämnden 2011. Förvaltningen vill genom beslut i nämnden överlämna pågående uppdrag samt att nämnden ställer sig bakom tre nya uppdrag, kallat för Fc. Ekonomi Inga ekonomiska konsekvenser för förvaltningen. Ärendets handlingar eller bilagor Nämnd- och förvaltningsövergripande uppdrag 2010 bifogas som separat bilaga. 16

Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknik förvaltningen Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) 108 127 sedan föregående sammanträde Dnr 2010:1 Dispens Trafikingenjören har i beslut av den 27 oktober 2010 35, utfärdat trafikdispens att trafikera Stortorget och Köpmangatan under tiden 27 oktober 2010 t.o.m. 31 oktober 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 8 november 2010 36, utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, den 8 november 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 8 november 2010 37, utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, under tiden 9 november t.o.m. 8 december 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 8 november 2010 38, utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, den 10 november 2010 t.o.m. 9 december 2010 Dnr 2010:2 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjören har i beslut av den 29 oktober 2010 101 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Drottninggatan i Katrineholm, fr.o.m 1 november 2010 t.o.m. 12 november 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 29 oktober 2010 102 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på Hantverkargatan i Katrineholm, fr.o.m 1 november 2010 t.o.m. 12 november 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 29 oktober 2010 103 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på Djulögatan i Katrineholm, fr.o.m 30 oktober 2010 t.o.m. 12 november 2010 17

Trafikingenjören har i beslut av den 29 oktober 2010 104 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Hantverkaregatan i Katrineholm, fr.o.m 30 oktober 2010 t.o.m. 12 november 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 29 oktober 2010 105 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på Torsgatan i Katrineholm, fr.o.m 29 oktober 2010 t.o.m. 12 november 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 16 november 2010 106 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Fabriksgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 23 november 2010 107 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på Malinbodavägen i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 23 november 2010 108 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om enkelriktad trafik på Tegnérvägen i Katrineholm fr.o.m 24 november 2010 t.o.m. 31 december 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 23 november 2010 109 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om stannandeförbud på Tegnérvägen i Katrineholm fr.o.m 24 november 2010 t.o.m. 31 december 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 23 november 2010 110 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om parkering på Tegnérvägen i Katrineholm fr.o.m 24 november 2010 t.o.m. 31 december 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 23 november 2010 111 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Skolgatan i Katrineholm fr.o.m 1 december 2010 t.o.m. 31 december 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 112 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Gersnäsgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 113 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Tingshusgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 114 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Bryggaregatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 115 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Sandgatan i Katrineholm fr.o.m 1 december 2010 t.o.m. 31 december 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 116 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Brogränd i Katrineholm fr.o.m 1 december 2010 t.o.m. 31 december 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 117 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Nyängsgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 118 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Kapellgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 119 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Vallavägen i Katrineholm 18

Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 120 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Lasstorpsgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 121 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Stensättersgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 122 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Norrmalmsgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 123 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Bondegatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 124 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Kyrkogatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 125 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Brunnsgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 126 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Storgatan i Katrineholm fr.o.m 1 december 2010 t.o.m. 31 december 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 127 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Skolgatan i Katrineholm fr.o.m 1 december 2010 t.o.m. 31 december 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 128 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Gersnäsgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 129 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Tingshusgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 130 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Bryggaregatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 131 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Sandgatan i Katrineholm fr.o.m 1 december 2010 t.o.m. 31 december 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 132 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Brogränd i Katrineholm fr.o.m 1 december 2010 t.o.m. 31 december 2010 Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 133 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Nyängsgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 134 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Kapellgatan i Katrineholm 19

Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 135 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Vallavägen i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 136 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Lasstorpsgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 137 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Stensättersgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 010 138 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Norrmalmsgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 139 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Bondegatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 140 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Kyrkogatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 141 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Brunnsgatan i Katrineholm Trafikingenjören har i beslut av den 25 november 2010 142 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Storgatan i Katrineholm fr.o.m 1 december 2010 t.o.m. 31 december 2010 Dnr 2010:3 Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats 57 63 Dnr 2010:5 Förordnande av parkeringsvakt Service- och tekniknämndens ordförande beslutar om nytt förordnande av parkeringsvakt med Securitas som ny arbetsgivare 1-3 Dnr 2010:55 20

Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2010-10-27 2010-12-07, förteckning över handlingarna finns på expeditionen AVA-Huset. 21