KALLELSE Datum Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen!

Transkript

1 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 8 april 2010 kl Plats KTS-salen, Drottninggatan 18 Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen! Nr Ärenden 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning Föredragande/ handläggare Sidan 4 Verksamhetsinformation 1 5 Information, attestförteckning Helena Ericson 6 Information, investeringsplan sportcentrum Roger Lavrell 7 Information, sportcentrum ekonomirutiner Roger Lavrell 8 Information, organisationen Roger Lavrell 9 Information, städ Roger Lavrell 10 Ombyggnad av Hantverkaregatan Tegnérvägen Lars Ramstedt 6 11 Tillgänglighetsåtgärder vid Djulö värdshus Lars Ramstedt Byte av staket vid Djulö IP Lars Ramstedt Cykelpumpstation på Stortorget Lars Ramstedt Asfaltering av parkeringsplats vid Prins Bertils gata Lars Ramstedt Utbyte av offentlig toalett vid Fabriksgatan Lars Ramstedt Torget - Upphöjd gångbana på Stortorget Lars Ramstedt Delegationsordning Roger Lavrell Yttrande över motion om matdistribution till pensionärer Camilla Wiström Revidering av författningssamling 3.7 Karin Wadman Omställning till gymnastikhall Ulf Jangentorp kallelse

2 21 Anmälan om delegationsbeslut Meddelanden Nya frågor Bilagor Organisationsscheman för alla verksamheter. Förslag till delegationsordning för service och tekniknämnden Pat Werner Ordförande Karin Wadman Sekreterare

3 Verksamhetsinformation och ekonomi Ekonomi Service- och teknikförvaltningen Driftbudgeten för 2010 (2009) uppgår till tkr ( tkr) varav ( tkr) är förbrukat fram till slutet av februari. Totalt har 17,6 procent av budgetmedel förbrukats mot planerat drygt 10 procent. Investeringsbudgeten för 2010 uppgår till tkr ( tkr tkr) varav tkr är förbrukat fram till slutet av februari. Totalt har 6,5 procent förbrukats av planerat 7 procent. PROGNOS AVDELNING (tkr) Det finns en risk för drift- och investeringsunderskott. Risken för driftunderskottet baseras dels på den snörika vintern och dels på att fler anställda än beräknat valde att inte gå över till städentreprenören. Förvaltningen undersöker möjligheten att hitta finansiering för vinterkontot och dels vägar för att reducera förväntat underskott som en följd av omställningsarbetet. Förvaltningen undersöker möjligheten att inom investeringsramen omfördela vissa projekt. Sammantaget, är konsekvenserna inte fullt ut klarlagda, varför förvaltningen lämnar en nollprognos. PRODUKTION Volymökningar gällande livsmedel som en följd av ökat antal flyktingbarn. Samverkan med Vingåkerskommun är inlett gällande dietist. Livsmedelsupphandlings förfrågningsunderlag beräknas vara färdigställt i slutet av mars. 25 städare valde att inte gå över till städentreprenör. Helårseffekten är betydande. Vaktmästarnas placering inom förvaltningen utreds. Vattenreningsprojektet innebär att det bundna kloret reducerats i anläggningen. Flera större arrangemang är inplanerade i Sportcentrum, tex innebandy- och handbollscupen. Parkeringsövervakningen genererar ett överskott. Helårseffekten kan dock inte bedömas. Flera stora infrastrukturåtgärder pågår och planeras kring Katrineholms Logistikcentrum. Vintersandupptagning har påbörjats på snöfria ytor. Skogslagen avverkar i Forssjö och skogsområdet intill Västa skolan. 1

4 ADA PRODUKTION Verksamhetsövergången av städverksamheten fortsätter i enlighet med tidsplanen. Det var 25 som tackade nej och 38 som tackade ja till att gå över till entreprenören Sodexo. Detta innebär att vi får en övertalighet som ska hanteras. Aktuellt Avdelningens organisation börjar ta form, en del omfördelningar av arbetsuppgifter har skett inom ekonomi och expedition, controller av städverksamheten har utsetts och vaktmästarnas placering inom förvaltningen utreds. Gata/Park PROGNOS AVDELNING (tkr) Vinterväghållningen beräknas ge ett underskott på cirka 3,5 miljoner kr vid årets slut, på grund av betydligt fler snöröjningsinsatser och halkbekämpningsåtgärder än normalt. Borttransporten av snö till snöupplag uppgår till ca 2 miljoner kr av hela underskottet. UPPFÖLJNING (tkr) Utfall 1002 Utfall 0902 Budget 2010 Gatubelysning Vinterväghållning Aktuellt Skogslagen är och avverkar i Forssjö och skogsområdet intill Västra skolan. Snickarlagen kommer att påbörja arbetet med att riva byggnader på Sandbäcksområdet, före detta Civilförsvarets övningsområde. Inom väghållningen påbörjas vintersandupptagningen på de platser som är snöfria. Den årliga översynen av gatubelysningen kommer att utföras under april. 2

5 Kost- och transportservice PROGNOS AVDELNING (tkr) Vi ser inga större avvikelser, men det finns eftersläpande frakturer i proceedo. PRODUKTION Vi ser en fortsatt ökning av flyktingbarn och ytterligare 155 barn beräknas komma under våren. Aktuellt Fortsatt utveckling av samverkan med Vingåkers kommun där samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har lett till att Vingåkers kommun köper 20 % dietist av kostservice för arbete med implementering av nutritionsrutiner. Förfrågningsunderlag för livsmedelsupphandling annonseras ut i början av april. Avtalet ska gälla från 1 oktober 2010 Dietisten arbetar enligt dokumentet Länsgemensamma rekommendationer inom vård och omsorg med inriktning mot undernäring. Transportservice / Kerstinboda Genomfört anbudsförfarande gällande köp av ny lastbil. Etapp 3 startade 1 mars Det innebär att Kerstinboda tar över Nävertorpskolans Plock o Pack. Projektering för Etapp 4 startar 24 maj Det innebär att Kerstinboda tar över Plock o Pack ifrån Igelkottens kök, Nyhemsskolans kök och Sandbäcksskolans kök samt resterande Plock o Pack från Nävertorpskolan. Ett beröm till alla på transportservice för ett härligt engagemang och en vilja att göra kunderna nöjda trots att det nätt och jämt gått att ta sig fram denna snörika vinter. Övriga aktiviteter Avtackat fyra pensionärer Förhandling med Kommunal om ett poolavtal Arbetat med kvalitetssäkring av mat- och speceribeställningar, matsedel och recept i kostprogrammet Aivo. Utbildningsinsatser Under Sportlovet har personalen fått utbildning i livsmedelshygien och besökt en Minimässa där våra leverantörer presenterade sina nyheter. Kökscheferna har gått en utbildning för att få delegation i lönesättning. Enhetschef har varit på "Framtidens storkök och storhushåll 2010" som handlade om; o Hållbar utveckling i storkök och miljösmarta val, miljöanpassad upphandling o Naturliga, lockande och hälsosamma måltider. 3

6 Kostombudsutbildningarna fortsätter. Nya kostombud har fått en grundutbildning och ordinarie kostombud har gått en utbildning med tema Dysfagi. En gemensam utbildningsdag för sjuksköterskor, områdeschefer och biståndshandläggare. Ämnesområdet var Nutrition med inriktning mot undernäring. Kostekonom utbildar samtliga verksamheter som hanterar livsmedel i livsmedelshygien och egenkontroll. Kost och nutrition handikappomsorgen Projektet Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider som har drivits i samarbete med Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan samt Örebro universitet har avslutats under februari. Man har genomfört utbildningen på ett antal utvalda gruppbostäder och beslutat att breddinföra denna metod på samtliga boenden. Uppdraget har getts till kost och transortservice där vår kostkompetens tillhandahålls av dietisten samt en kock. Sammanfattning Det fortsatta arbetet under våren kommer att fokusera på matkvalité, implementering av det kostpolitiska programmet, utbildning och dialog med berörda parter förskola, skola, handikappsomsorg och äldreomsorg samt implementering av nutritionsrutiner och breddinförande av sinnesträning i handikappomsorgen. Myndighet och Nyproduktion PRODUKTION Inga större investeringar har avslutats under perioden. Parkeringsövervakningen fortsätter att ge ett överskott, troligen beroende på en intensifierad övervakning av långtidsuppställda fordon samt utökad övervakningstid. Aktuellt Pågående anläggningsarbeten är VA-arbeten i Terminalgatan. I övrigt deltar anläggningslagen i underhållsarbeten med bland annat att ta fram rännstensbrunnar inför snösmältningen. Flera stora infrastrukturprojekt pågår/planeras kring Katrineholm. Avdelningen deltar i ett antal olika planeringsgrupper gällande dessa projekt. Som exempel kan nämnas Logistikcentrum, Östra Förbifarten, 2+1-väg mellan Valla och Flen, ombyggnad av korsningen Vingåkersvägen/Mejerigatan, CG-väg mellan Laxmans Väg och Koppartorp. Dessutom pågår planering/projektering av kommande anläggningsarbeten inför 2010 samt arbete med trafiksäkerhetsrevisionen, lokala trafikföreskrifter och inernbudgeten. 4

7 Sportcentrum PROGNOS AVDELNING (tkr) Med anledning av det stora underskott som Fritid har levt med under något år och som eskalerade under 2009 har ett arbete inletts med inriktning på att få kontroll över kostnader och intäkter i en delvis ny organisation. Ekonomikontoret har genomfört en internkontroll, åtgärder utreds. Ekonomiska jämförelser med föregående år visar på något högre intäkter. PRODUKTION En översyn av hyresintäkter på förråd och lokaler pågår. Både nya hyresgäster och gamla avtal ses över. Detta arbete kommer att pågå fram till halvårsskiftet. Tre bollar har fått en hyresgäst. Håkan Olsson tar över driften. Lokalen kommer att under 2010 ha genomgått en renoveringsprocess och även ett namnbyte. Positivt är ändock vårt vattenreningsprojekt i simhallen. Där har vi kämpat med höga klorhalter av bundet klor under många år. Vi har nu med den investering som genomförts till hälften, ca 200 tkr av de 500 tkr som finns i investeringsbudget, lyckats ta ner det bunda kloret till mycket tillförlitliga värden i undervisningsbassängen. Detta kommer våra medborgare till gagn och då framförallt våra barns hälsa prioriteras på bästa sätt. Första fasen är genomförd och det innebär att ett UV-ljus är monterat. Aktuellt Fritidsavdelningen har genomfört en omorganisation med början Sportcentrumchefen har blivit avdelningschef på Sportcentrum och 3 gruppledare har utsetts på respektive underenhet. Detta medför struktur i ledarskapet och bättre beslutsvägar. I och med detta har en ledningsgrupp för sportcentrum införts. Våren 2010 kommer att bli intensiv på Sportcentrum. Vi har många arrangemang på gång t ex en stor innebandycup under påsken med ca 70 lag på plats. Därefter står ett antal handbollscuper och läger på kö för att använda Duveholmshallen som arena. 5

8 Dnr STN/2010: Handläggare Lars Ramstedt Ombyggnad av Hantverkaregatan-Tegnérvägen Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Service- och Tekniknämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att bygga om de aktuella gatorna samt för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till 1,1 Mkr, anvisa medel ur 2010 års investeringsbudget. Ärendebeskrivning Efter det att kvarteret Mården (vid f.d. Folkets Hus) exploaterats måste Hantverkaregatan anpassas till den nya fastigheten. Dessutom har önskemål framförts om ytterligare parkeringsplatser på Tegnérvägen då ett stort antal försvunnit efter bygget av flerfamiljshuset. I samband med ombyggnaden av de båda gatorna föreslås att även två st. övergångsställen i korsningen Hantverkaregatan/Djulögatan hastighetssäkras med avsmalning samt upphöjning och att en uppsnyggning av Hantverkaregatans anslutning mot Stadsparken utförs. Förvaltningen håller f.n. på med upprättandet av bygghandlingar för objektet och under utredningens gång sker samråd/dialog med Räddningstjänsten, Ambulansen, Länstrafiken, bussentreprenören, Handikapprådet och Sörmlast. Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att 1,1 Mkr tas i anspråk av anslaget i 2010 års investeringsbudget. (Se punkt 13 i budget för STN) Ärendets handlingar eller bilagor Översiktskarta, ritningar samt kalkylblad visas på kommande sidor. 6

9 7

10 8

11 9

12 Kalkyl, Hantverkaregatan 10

13 Dnr STN/2010: Handläggare Lars Ramstedt Tillgänglighetsåtgärder vid Djulö värdshus Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Service- och Tekniknämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att tillgänglighetsanpassa entréplanet på Djulö värdshus samt för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till kr, anvisa medel ur 2010 års investeringsbudget. Ärendebeskrivning År 2009 tillgänglighetsanpassades entrén vid Djulö värdshus genom att en ramp byggdes. Nu fortsätter anpassningen inne i husets entréplan genom att göra om dörrar och bygga ramper vid nivåskillnader. Samråd har skett med Länsmuseet och arrendatorn. Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att kr tas i anspråk av anslaget i 2010 års investeringsbudget. (Se punkt 77 i budget för STN). Energi kommer att sparas genom att entrédörren görs om och blir isolerad och tät. Ärendets handlingar eller bilagor Översiktsritning samt kalkylblad visas på kommande sidor. 11

14 Djulö värdshus 12

15 Kalkyl, Djulö värdshus 13

16 Dnr STN/2010: Handläggare Lars Ramstedt Djulö IP, byte av nätstaket Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Service- och Tekniknämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att byta ut staketet samt för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till kr, anvisa medel ur 2010 års investeringsbudget. Ärendebeskrivning Befintligt nätstaket vid fotbollsplanerna vid Djulö IP är sönderrostat och trasigt och behöver bytas ut mot ett nytt staket. Genom utbyte av staketet minskas underhållskostnaderna samt att staketet bättre fyller sin funktion. Staketet är tre meter högt och sammanlagt 180 meter långt. Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att kr tas i anspråk av anslaget i 2010 års investeringsbudget. (Se punkt 76 i budget för STN) Ärendets handlingar eller bilagor Översiktsritning samt kalkylblad visas på kommande sidor. 14

17 Djulö IP, byte av nätstaket Djulö 4H 4H Djulö IP Nätstaket som bytes Nätstaket som bytes Nätstaket som bytes Djulö herrgård Djulö värdshus Djulö Djulö camping camping Djulö småbåtshamn 15

18 Kalkyl, Djulö ip 16

19 Dnr STN/2010: Handläggare Lars Ramstedt Cykelpumpstation Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Service- och Tekniknämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att uppföra en cykelpumpstation på föreslagen plats samt för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till kr, anvisa medel ur 2010 års investeringsbudget. Ärendebeskrivning Önskemål har framförts om uppsättande av en så kallad cykelpumpstation i centrala Katrineholm. En lämplig placering är på Stortorget vid nerfarten till Lövatunneln, en central plats där många cyklister passerar. Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att kr tas i anspråk av anslaget i 2010 års investeringsbudget. (Se punkt 80 i budget för STN) Ärendets handlingar eller bilagor Översiktsritning samt kalkylblad visas på kommande sidor. 17

20 Cykelpumpstation placering Placering Cykelpumpstation 18

21 Kalkyl, cykelpump 19

22 Dnr STN/2010: Handläggare Lars Ramstedt Asfaltering av parkeringsplats vid Prins Bertils gata Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Service- och Tekniknämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att upprusta parkeringen samt för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till kr, anvisa medel ur 2010 års investeringsbudget. Ärendebeskrivning Den befintliga parkeringen vid Sportcentrum vid Prins Bertils gata har en beläggning av grus och saknar lämplig belysning. Dessutom saknas anvisningar för parkeringsplatserna vilket ger ett dåligt utnyttjande av ytan. Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att kr tas i anspråk av anslaget i 2010 års investeringsbudget. (Se punkt 4.94 innehållande 600 tkr samt punkt 5.8 innehållande 500 tkr i budget för STN). En ökad driftskostnad för 6 st belysningsarmaturer men minskad skötselkostnad av själva parkeringsytan blir följden av investeringen. Ärendets handlingar eller bilagor Översiktsritning samt kalkylblad visas på kommande sidor. 20

23 Asfaltering P-plats mot Prins Bertils gata Prins Bertils gata Backavallen Befintlig parkering som asfalteras. 21

24 22

25 Kalkyl, Prins.. 23

26 Dnr STN/2010: Handläggare Lars Ramstedt Utbyte av offentlig toalett vid Fabriksgatan Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Service- och Tekniknämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att byta ut toaletten samt för att täcka anläggningskostnaden, som beräknas till kr, anvisa medel ur 2010 års investeringsbudget. Ärendebeskrivning Den offentliga toaletten vid Fabriksgatan, i Kv. Ringblomman, är i mycket dåligt skick och måste bytas ut. Dialog har skett med handikapporganisationerna i samband med framtagande av underlaget. Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att kr tas i anspråk av anslaget i 2010 års investeringsbudget. (Se punkt 79 i budget för STN). Energikostnaden för drift av den nya byggnaden beräknas bli lägre tack vare den bättre isoleringen i vägg och tak samt moderna isolerade dörrar. Ärendets handlingar eller bilagor Översiktsritning samt kalkylblad visas på kommande sidor. 24

27 Utbyte av offentlig toalett, Fabriksgatan Befintlig offentlig toalett som byts ut 25

28 Kalkyl, toa 26

29 Dnr STN/2010: Handläggare Lars Ramstedt Torget - Upphöjd gångbana på Stortorget Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Service- och Tekniknämnden besluta att under förutsättning att samfinansiering sker med fastighetsägaren ge förvaltningen i uppdrag att höja upp gångbanan. Finansiering sker genom att kr tas i anspråk ur 2010 års investeringsbudget för STN samt att hos kommunstyrelsen begära att få ta i anspråk anslagna medel för Torget på kr ur 2010 års investeringsbudget. Ärendebeskrivning För att göra Stortorget mer attraktivt och skapa en bättre tillgänglighet till fastigheten Katrineholm 5:8, det s.k. Framtidenhuset, föreslås en förhöjning av gångbanan utanför fastigheten. Genom nivåskillnaden skapas sittmöjligheter i sydvästläge vilket ger ett större mervärde i det offentliga rummet. Utformning av den upphöjda gångbanan har skett i samråd med Stadsarkitektkontoret och handikappsorganisationerna samt med fastighetsägaren. Förutsättningen för ett genomförande är att fastighetsägaren till Katrineholm 5:8, Oscar H Nord AB, är medfinansiär motsvarande ett belopp av kr. Ekonomi Investeringen föreslås ske genom att kr tas i anspråk av 2010 års investeringsbudget för täckande av kommunens del av anläggningskostnaden. (Se sid 51 i Kommunstyrelsens budgethandling innehållande kr för Torget samt punkt 21 i budget för STN innehållande kr). Totalkostnaden för objektet beräknas till kr. Inga större förändringar av driftkostnaden förväntas då sopning, sandning, snöröjning och städning av gångbanan sköts av fastighetsägaren. Ärendets handlingar eller bilagor Översiktsritning samt planritning visas på kommande sidor. 27

30 Stortorget, upphöjd gångbana 28

31 29

32 30

33 Dnr STN/2010: Handläggare Roger Lavrell Delegationsordning för service- och tekniknämnden Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Service- och Tekniknämnden besluta att godkänna reviderad delegationsordning, STN X Ärendebeskrivning Revidering av befintlig delegationsordning för service- och tekniknämnden. Reviderad delegationsordning är en anpassning efter Ks-beslut för ny delegation till förvaltningschefer samt förvaltningens omorganisation för Tjänstedelegationen (vidaredelegation) inom nämnden anpassas efter förvaltningens omorganisation för Tjänstedelegationen är upprättad per tjänst, inte på person. Ärendets handlingar eller bilagor Delegationsordning för kommunstyrelsen, samt exempel på tjänstedelegation (vidaredelegation) bifogades som bilaga i au-utskicket. Förslag till delegationsordning för service- och tekniknämnden bifogas som separat bilaga till denna kallelse. 31

34 Dnr STN/2010: Handläggare Camilla Wiström Yttrande över motion om matdistribution till pensionärer Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Service- och Tekniknämnden besluta att ställa sig bakom yttrandet om matdistribution till pensionärer. Ärendebeskrivning Sammanfattning Förvaltningen har mottagit en motion angående personlig matdistribution till medborgaren. Av de 150 portioner mat som levereras är det endast 15 brukare som skulle vara aktuella för personlig matdistribution. Detta kan tillgodoses till en ökad kostnad av 10,90 kr per portion. Bakgrund Brukaren ansöker genom en biståndshandläggare om att behov finns av matdistribution. Biståndshandläggaren gör alltid ett hembesök hos brukaren för att bedöma behovet, informera om matdistrubution och fattar därefter beslut. I samband med hembesöket gör biståndshandläggaren även en bedömning av om brukaren själv kan ta hand om sin matleverans eller behöver hjälp från hemtjänst. Det förekommer också att matlådorna levereras till hemtjänstlokalen och att hemtjänstpersonalen levererar en matlåda per dag till brukaren. Brukaren och biståndshandläggaren kommer sedan överens om: Hur många dagar per vecka matdistribution önskas Hur många måltider per dag som önskas (lunch, kvällsmål, dessert) Hur maten ska levereras, klarar brukaren att ta hand om maten eller behövs det hjälp av hemtjänstpersonal? Finns det särskilda önskemål gällande själva maten? Allergier? Intolerans? Behov av annan individanpassad mat? Biståndshandläggaren fyller i en beställningsblankett och skickar den till lämpligt tillagningskök, Kupolen i Katrineholm eller Yngaregården i Björkvik. Efter att respektive tillagningskök har tagit emot beställningen från biståndshandläggaren, kan brukaren, anhöriga eller hemtjänstpersonal själva kontakta personalen i respektive kök och justera beställningen. Det kan vara särskilda önskemål gällande maten eller ändringar av antalet måltider som ska levereras. Här har ett stort utvecklingsarbete pågått senaste två åren med syfte att erbjuda brukaren större valfrihet, service och möjlighet att påverka innehållet i sin matlåda. Själva distributionen av matlådorna sker på olika sätt beroende på var i kommunen brukaren bor. Tätorten För närvarande är det 114 brukare som är beviljade matdistrubution och har övriga beviljade insatser/regelbunden kontakt med hemtjänstpersonal. Det är 8 brukare som är beviljade matdistrubution men har inga övriga beviljade insatser. 32

35 Totalt får 122 brukare maten levererad av personal från kost- och transportservice två dagar i veckan. Leveransen sker tisdagar och fredagar mellan kl Landsbygden På landsbygden är det 28 brukare som är beviljade matdistrubution och dessa får maten levererad av hemtjänstpersonal. Dessa brukare har en regelbunden kontakt med hemtjänsten vid andra tillfällen under veckan. Tidsåtgång för kost- och transportservice Cirka 300 väskor körs ut per vecka, uppdelat på två tillfällen. Tidsåtgången är cirka 15 timmar per vecka. Analys från Service- och teknikförvaltningen Maten som distribueras av personal från kost- och transportservice, skulle kunna levereras personligen till brukaren, dock till en högre kostnad eftersom det leveransförfarandet kräver mer resurser. Personal från kost- och transportservice skulle kunna hjälpa till med att ta en snabbtitt i lägenheten vid leveranstillfället och vid önskemål också hjälpa till att ställa in maten i kylskåpet, dock till en högre kostnad eftersom det leveransförfarandet kräver mera resurser. För att kost- och transportservice ska kunna utföra det som är föreslaget i motionen krävs att personalen, fyra personer inom kost och transportservice får utbildning i bland annat förhållningssätt/bemötande, hjärt lungräddning och lyftteknik. Riktlinjer och rutiner behöver tas fram när det gäller handhavande om brukaren inte öppnar dörren och hur eventuell nyckelhantering ska skötas. Analys från vård- och omsorgsförvaltningen Personal från kost- och transportservice skulle kunna hjälpa till med att ställa in maten i kylskåpet samt även göra en snabbtitt i lägenheten vid leveranstillfället, dock till en högre kostnad eftersom det leveransförfarandet kräver mera resurser. Tidsåtgången är beräknad till cirka 10 minuter per brukare, samt att merkostnaden skulle bli 10,90 kronor per portion för de brukare som skulle vara aktuella. Samtliga brukare med matdistribution får - om det finns behov - hjälp med maten av hemtjänstpersonal. Om en brukare inte klarar av att ta hand om mat som levereras till dörren, finns alltid möjligheten att få ett biståndsbeslut och hjälp av hemtjänst. För närvarande är det 150 brukare som är beviljade matdistribution. Av dessa är det åtta brukare som inte har någon kontakt med hemtjänstpersonal. Många brukare har alltså regelbunden/daglig kontakt med hemtjänsten. Vård- och omsorgsförvaltningen gör beräkningen att det är 15 brukare som skulle kunna vara aktuella för en personlig kontakt vid leveranstillfället. Ekonomi Kostnaden kommer att ligga hos vård- och omsorgsförvaltningen. Tidsåtgången för att kunna utföra ovanstående är beräknad till 10 minuter per brukare. Priset kommer att öka från dagens kostnad som är 9,10 kronor per portion till 20 kronor per portion, vilket skulle ge en kostnad på 20 kr x 7 = 140 kr/vecka. Nuvarande kostnad är 64 kronor per vecka. Driftskostnader (beräknat på 15 brukare) blir kr Utbildningskostnader; 2 dagars utbildning kostar kr 33

36 Totalkostnad för Vård- och omsorgsförvaltningen; kr varav kr är en engångskostnad. Slutsats Vård- och omsorgsförvaltningen gör beräkningen att det kan röra sig om 15 personer som kan vara aktuella för att få en personlig insats kontakt vid leverans av matdistrubution. Kost- och transportservice beräknar tidsåtgången till 10 minuter per brukare samt att merkostnaden blir 20 kronor per portion. Personalen, fyra personer inom kost- och transportservice, behöver en två dagars utbildning till en kostnad av kronor. För vård- och omsorgsförvaltningen blir det en kostnad på kronor för utbildning av personal inom kost- och transportservice samt en leveranskostnad på kronor. I dagsläget är leveranskostnaden för 15 brukare kronor per år. 34

37 Dnr STN/2009: Handläggare Karin Wadman Revidering av Författningssamling 3.7 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Service- och Tekniknämnden besluta att godkänna revidering av författningssamling 3.7, bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Ärendebeskrivning Revidering av Katrineholms kommuns författningssamling 3.7 genomfördes i juni och november 2009 och skickades därefter vidare till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2010 att återremittera förslaget till reviderade Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet, KFS 3:7 till service- och tekniknämnden för att göra det tydligare ifråga om vilka som enligt den inledande paragrafen ska ha rätt till bidrag. En ytterligare revidering har nu genomförts. Ärendets handlingar eller bilagor En reviderad Författningssamling 3.7 visas på kommande sidor. Ny text är markerade med grått/gult och borttagen text är överstruken. 35

38 Katrineholms kommuns författningssamling Nr 3.7 Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet Antagen av kommunfullmäktige , 294 Ändring av kommunfullmäktige , 181, , 6 ( 7), , 16, , 155, , 151, , 281, , , 37, Övergripande normer Kommunalt bidrag utgår enligt dessa normer till lokalavdelning med säte i kommunen, ansluten till riksorganisation, som erhåller bidrag enligt förordningen om statsbidrag till idrottsverksamhet (SFS 1999:1177) samt förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer (SFS 2001:1060). Från dessa bestämmelser är kulturföreningar (t ex musik-, dans-, teater- och invandrarföreningar) undantagna då de behandlas inom kultur- och turismnämndens bidragssystem. 2 Service- och tekniknämndens föreningsbidrag Kommunalt bidrag utgår som aktivitetsbidrag hyresbidrag ledarutbildningsbidrag driftbidrag anläggningsstöd, inventarier m.m. 3 Aktivitetsbidrag Ansökan ska lämnas in senast den 15 februari och 15 augusti, för föregående halvår. Detta bidrag ansluter till och kompletterar den statliga bidragsformen för lokal verksamhet. Bidraget grundas på genomförda sammankomster. Bidrag utgår till sammankomster med deltagare i åldern 5-20 år. Undantag från stadgandet om övre åldersgräns ska gälla för FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna), Katrineholms Handikapp IF och DHR s idrottssektion. För verksamhet som är integrerad mellan handikapporganisation och annan organisation beviljas aktivitetsbidrag även för personer från handikapporganisation som är över 20 år. 36

39 Bidragets storlek för period I (hösten) och period II (våren) fördelas enligt närmast föregående respektive perioders totala antal bidragsberättigade aktiviteter. Bidragssumman per aktivitet kan alltså variera år från år. När det gäller FUB, Katrineholms Handikapp IF och DHR s idrottssektion ska aktiviteten räknas dubbelt. För period I (1/7-31/12) ansöker man senast den 15 februari och för period II (1/1-30/6) senast den 15 augusti. 4 Hyresbidrag Ansökan ska lämnas in senast den 15 februari och 15 augusti, grundat på aktiviteter föregående halvår. Hyresbidrag betalas ut till förening som för sin verksamhet disponerar andra än kommunens egna lokaler och anläggningar där lokal- och anläggningsavgift gäller. Bidraget baseras på om man har kostnader för el-va-olja. Om man betalar hyra för en lokal där el-va-olja ingår har man rätt att söka detta bidrag. Bidrag betalas ut med högst 35 kronor per godkänd sammankomst (från 1/1 2010). Förutsättningen för att få ansöka om detta bidrag är att de bidragsberättigade sammankomsterna genomförs i/på den anläggning/lokal som föreningen disponerar. 5 Ledarutbildningsbidrag Ansökan kan lämnas in under hela året, dock senast en månad efter genomförd kurs. Ändamål Ledarutbildningsbidraget betalas ut vid deltagande i kurser inom Sverige, arrangerade av riks- och distriktsorganisation. Bidraget kan också betalas ut vid lokal utbildning om de uppfyller vissa villkor. Villkor (gäller ej lokala kurser) En-dagskurs ska omfatta minst sex kurstimmar. Två-dagarskurs ska omfatta minst tio kurstimmar fördelade så att ingen dag har mindre än tre timmar. Längre kurser ska omfatta minst sex kurstimmar per dag förlagda till dagtid. Första och sista kursdagen godkännes som bidragsberättigad under förutsättning att minst fyra timmar genomföres. Bidrag beviljas för högst 14 dagar. En kurstimme får inte understiga 40 minuter. Kursdeltagare ska under året fylla minst 15 år. Bidrag betalas ej ut för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller motsvarande. Konferens kan godkännas efter särskild prövning. Bidrag utgår inte för yrkesutbildning. För att få bidrag förutsätts att deltagarna efter utbildningen verkar inom föreningens ungdomsverksamhet. Undantag medges för Katrineholms Domarklubb vilken inte har egen direkt 37

40 ungdomsverksamhet, men som genom sin speciella verksamhet främjar andra föreningars ungdomsverksamhet. För kursavgifter och resekostnader med billigaste färdsätt beviljas 250 kronor per godkänd utbildningsdag och deltagare. Bidraget får inte överstiga de verkliga kostnaderna. Bidraget betalas ut löpande under året efter genomförd och godkänd kurs. Ansökan sker på särskild blankett och ska vara kommunens bidragsansvarige tillhanda senast en månad efter det att kursen avslutats. Kursprogram måste bifogas. Villkor (gäller lokala kurser) Lokala kurser kan anordnas inom en förening eller tillsammans med flera lokala föreningar. Arrangerande och deltagande föreningar ska vara anslutna till riks- eller distriktsorganisation. Kursdeltagare ska under året fylla minst 15 år. Bidrag betalas inte ut för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller motsvarande. Det bör vara minst tio deltagare i kursen för att få ansöka om bidrag. Utbildningen ska genomföras inom Katrineholms kommun. Kursplanen ska lämnas in till kommunens bidragsansvarige senast en månad före kursens genomförande för preliminärt godkännande. Kursplanen skrivs på särskild blankett och ska bland annat innehålla kurspresentation, preliminär kostnadskalkyl och beräknat deltagarantal. Efter genomförd utbildning ska en bidragsansökan göras och lämnas till bidragsansvarige. Varje utbildningstillfälle bör vara minst tre lektionstimmar á 40 minuter. Utbildningstillfällena är inte berättigade till andra bidrag än ledarutbildningsbidraget. Max 250 kronor/deltagare/kurs. Bidraget får inte överstiga de verkliga kostnaderna för kursen. För att få bidrag förutsätts att deltagarna efter kursen verkar inom föreningens ungdomsverksamhet. Undantag medges för Katrineholms Domarklubb vilken inte har egen direkt ungdomsverksamhet, men som genom sin speciella verksamhet främjar andra föreningars ungdomsverksamhet. Om kursen preliminärt godkänts av kommunen behöver inte detta medföra att bidrag automatiskt utbetalas efter ansökan. Förutsättningen för att få bidrag beviljat är att kursen, efter genomförande, verkligen har uppfyllt de villkor som bidragsreglerna kräver. Ansökan sker på särskild blankett och ska vara bidragsansvarige tillhanda senast en månad efter det att kursen genomförts. Definitivt kursprogram, deltagare, kostnader, kursutvärdering med mera måste bifogas. 38

41 6 Driftbidrag Ansökan ska lämnas in senast den 15 februari för innevarande verksamhetsår. Detta bidrag kan beviljas till registrerade föreningar som driver egna eller kommunala anläggningar inom Katrineholms kommun. Förening som äger sin anläggning betalar sina faktiska driftkostnader med stöd av driftbidrag. Driftbidraget grundas på föregående års faktiska energikostnader och vaavgifter. För förening som driver kommunägd anläggning betalar kommunen energikostnader och va-avgifter. Förening med tydliga kommersiella möjligheter kompenseras till en tredjedel för driftkostnader. Kriterier för poängsättning De enheter, till exempel en fotbollsplan, ett motionsspår eller motsvarande område som föreningen sköter om, ligger till grund för driftbidraget. En enhet ger en poäng. En förening får poäng för det slitage som ungdomsaktiviteter ger på anläggningen. Poängen grundar sig på antal aktiviteter/sammankomster enligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) från föregående år aktiviteter ger en poäng, se nedan sammankomster = 1 poäng sammankomster = 2 poäng sammankomster = 3 poäng sammankomster = 4 poäng sammankomster = 5 poäng För anläggningar som nyttjas av skola används samma poängsystem som för LOK, här likställs lektioner med aktiviteter/sammankomster. Det är skolan som rapporterar till kommunen. Förening har möjlighet att få extra poäng om den uteslutande bedriver barn- och ungdomsverksamhet, vilket ger begränsad möjlighet att ta in avgifter på grund av medlemmarnas låga ålder, eller om föreningens verksamhet bara bedrivs under en kort del av året. Poängvärde Till driftbidraget finns ett belopp i budget. Den summa som blir kvar av bidraget, då alla föreningars sammanlagda driftkostnad dragits av, delas med antal poäng och resultatet är poängvärdet. Detta gör att poängvärdet förändras varje år. Exempel på poängräkning En förening har ansvar för skötseln på tre fotbollsplaner, två gräs- och en grusplan = 3 poäng Föreningen har 382 ungdomsaktiviteter = 2 poäng Poängvärdet är kr = 5 poäng x kr = kr 39

42 7 Anläggningsstöd, inventarier m.m. Ansökan ska lämnas in senast den 21 december för kommande verksamhetsår. Detta bidrag kan beviljas till föreningar som är registrerade hos service- och tekniknämnden och som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. Förening kan få upp till 50 procent av kostnad för kontorsinredningar och administrativa hjälpmedel. Förening kan få upp till 75 procent av kostnad för verksamhetsanknuten investering. Förening kan få upp till 100 procent av kostnad för energiinvestering. Energiinvesteringar ska prioriteras. Vid bedömning av det sökta bidraget ska bland annat hänsyn tas till tidigare bidrag, verksamhetsomfattning, angelägenhetsgrad, allmännytta och kanske egna ideella insatser i samband med ansökningsobjektet. Utlovat bidrag betalas ut mot uppvisad faktura. Om fakturan visar ett lägre belopp än ansökan sänks bidraget. Fakturan ska visas upp för bidragsansvarig senast den 31 december under det år som ansökan avser. 8 Ansökningspart Ansökan om bidrag ska inlämnas av den lokala huvudföreningen, inte av sektion eller enskild person. 9 Redovisning Lokalavdelning som vill komma i åtnjutande av kommunalt bidrag enligt dessa normer ska före den 31 mars varje år till service- och teknikförvaltningen lämna in verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det sist förflutna verksamhetsåret. 10 Utbetalning Bidrag utbetalas snarast möjligt efter service- och tekniknämndens fattade beslut i bidragsärendet, till av föreningen uppgivet plusgiro- eller bankgirokonto. Utbetalning kan inte ske till privatpersoner. 11 Granskning Lokalavdelning som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på sätt som service- och tekniknämnden bestämmer. 40

43 Bidragsberättigade föreningar, registrering För att få möjligheten att söka de bidrag som beskrivs i dessa bestämmelser måste föreningen vara registrerad hos service- och tekniknämnden. Följande regler gäller för detta Ansökan om registrering skall ske på särskild blankett. Ansökan som inkommer och är komplett senast 31 maj, berättigar till bidrag från och med den 1 juli samma år. Ansökan som inkommer efter den 31 maj men före den 30 november berättigar till bidrag från och med den 1 januari påföljande år. Förening som vill vara kvar som registrerad förening, skall senast den 31 mars varje år lämna in verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för sitt sist förflutna verksamhetsår. Förening som inte inkommer med handlingarna kan avföras ur registret. Det är varje förenings skyldighet att skicka in uppdatering till föreningsregistret då det sker förändringar i styrelsen, kontaktpersonen byts ut, någon i styrelsen byter adress mm. Anvisningar för kommunalt, lokalt aktivitetsbidrag Bidrag utgår till lokalavdelningar (föreningar inom Katrineholms kommun) inom de ungdomsorganisationer som förklaras berättigade till statsbidrag och Bidrag utgår också till idrottsföreningar som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund. eller till annan organisation som erhåller statligt organisationsstöd. Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst med minst fem deltagare i åldern 5-20 år. En ledare får vara upp till 25 år och räknas som deltagare, men får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för mer än en grupp under samma timme, som varar minst en timme (60 minuter), som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande, som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. Bidrag kan även sökas för sammankomster utanför kommunen om aktiviteten inte kan genomföras inom kommunen, exempelvis läger eller exkursioner. Förutsättningen är dock att den bidragssökande föreningen är arrangör av sammankomsten. Bidrag kan endast utgå om man har haft kostnader i samband med föreningens aktivitet. Exempel på detta kan vara kostnader för hyra av egen/annan privat eller lokal/anläggning. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster. En grupp får inte - ur redovisningssynpunkt - delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag. 41

44 Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar/matcher eller kommersiella arrangemang, som exempelvis danser, bingo och basarer till studiecirkelsammankomster, vilka får statsbidrag i annan ordning. Det utgår ej heller bidrag till aktiviteter som bedöms vara teoretiska skolämnen. Förening som vill genomföra sådana aktiviteter uppmanas att kontakta något av de studieförbund som verkar i Katrineholms kommun. Exempel på dessa ämnen kan vara olika språkämnen, hemspråk m.m. till aktiviteter som anordnas av lokala samarbetsorgan, distrikt- eller riksorganisationer. Undantag ges för matcher som genomförs inom barn- och ungdomsverksamhet på ansökande förenings hemmaplan Sammankomster i kollektiva eller andra trafikmedel är ej bidragsberättigade Varje annan form av kommunalt bidrag, förutom drift- och hyresbidrag, till annars bidragsberättigad sammankomst innebär att aktivitetsbidrag inte utbetalas. Inte heller föreningsaktiviteter som bedrivs inom kommunal verksamhet berättigar till bidrag Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timma. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga Följande uppgifter ska finnas på närvarokortet lokal, anläggning etc typ av aktivitet klockslag när verksamheten börjar och slutar, datum födelsedatum på deltagarna namn på deltagare som under kalenderåret fyller lägst 5 och högst 20 år. Födelseår, månad och dag ska fyllas i eftersom det krävs för erhållande av statsbidrag. Övriga uppgifter måste ovillkorligen finnas på närvarokortet. Om det vid en kontroll exempelvis visar sig att klockslag för sammankomsten saknas, utgår inte bidrag. Ansökningsblankettens original sänds in till riksorganisationen. En kopia används för att söka kommunalt aktivitetsbidrag och en kopia behålles av lokalavdelningen och förvaras tillsammans med närvarokorten under minst fyra år. För föreningar som tillhör Sveriges Riksidrottsförbund sker ansökan på IdrottOnline Klubb via Riksidrottsförbundets hemsida Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster överförda från ett eller flera närvarokort. Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). Ordföranden och kassör, revisor eller utsedd firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en lokalavdelning avstängs från bidrag. 42

45 Det kommunala bidraget utbetalas efter beslut i service- och tekniknämnden, normalt inom två månader efter ansökningstidens utgång. Kontroll av föreningarnas ansökningar Samtliga föreningar ska föra närvarokort med bland annat namn- och åldersuppgift på deltagarna i bidragsberättigade sammankomster. Varje period tas ett visst antal föreningar ut för kontroll. Dessa väljs ut av olika orsaker, t.ex. att ansökan är felaktigt ifylld, att föreningen uppvisar en stor ökning av antal aktiviteter eller genom slumpen. Vid en kontroll begär kommunen in närvarokorten som ligger till grund för ansökan. Man kan också begära in handlingar såsom verksamhetsberättelse, stadgar mm, det vill säga sådan information och fakta som är av betydelse för bedömning av föreningens bidragsansökan. Efter granskning får föreningen en skriftlig rapport, där eventuella synpunkter framgår. Föreningen ges möjlighet att inkomma med svar, justeringar och kompletteringar innan beslut om stöd fattas. Resultatet av kontroll kan i vissa fall bli avstängning eller krav på återbetalning Lokal- och anläggningsavgift Vid utnyttjande av kommunala lokaler eller anläggningar, t ex gymnastiksalar, skollokaler, fritidsgårdar, kommunala idrottsplatser betalas en lokal- och anläggningsavgift på 55 kronor (från 1/1 2010) för bidragsberättigad verksamhet. Detta gäller dock inte när en lokal förening anordnar turneringar, tävlingar och liknande som är av större omfattning än föreningens normala bidragsberättigade verksamhet. Hyra får betalas vid dessa tillfällen, liksom för sådana sammankomster som inte godkänts som bidragsberättigade i samband med service- och tekniknämndens kontroll. När lokal- och anläggningsavgift betalas för nyttjande av kommunala lokaler eller anläggningar har man vid dessa tillfällen inte rätt att få hyresbidrag. 43

46 Dnr STN/2010: Handläggare Ulf Jangentorp Omställning till gymnastikhall samt förundersökning gällande gymnastikredskap Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Service och teknikförvaltningen besluta att påbörja arbetet med projektering och upphandling för att verkställa beslut om iordningsställande av gymnastikhall. Total budget 300 tkr. Utredning av kostnads- och avtalskonsekvenserna sker av förvaltningen. Inventering av befintlig gymnastikutrusning slutförs, i samråd med föreningarna, innan april månads utgång. Ärendebeskrivning Enligt beslutad investeringsbudget i KF ingick investeringsmedel för Upprustning av tennis- och sporthotellanläggning motsvarande tkr. Av Service- och tekniknämnden beslut framgår att gymnastikhallen erhållit 300 tkr. Dessa medel avser att täcka iordningsställandet av hallen så att montering av gymnastikredskap kan genomföras av föreningarna. En förundersökning gjord i höstas av förvaltningen indikerar att en helt ny utrustning skulle totalt kosta tkr. Medel för gymnastikredskap finns inte budgeterade hos förvaltningen. Därför har en utredning påbörjats för att se konsekvenserna av en eventuell hyreshöjning. Förvaltningen har också påbörjat en inventering av befintlig gymnastikutrustning, vilket skulle kunna omdisponeras till hallen. Tillsammans med en upphandling är det möjligt att kostnaderna skulle kunna sänkas ytterligare. Hur mycket beror på vad inventeringen klargör. De två gymnastikföreningarna, Katrineholms Gymnastikförening och Katrineholmsgymnasterna har sökt 2 mnkr i bidrag hos såväl RF (RiksidrottsFörbundet) som allmänna arvsfonden. Ekonomi Enligt beslutad investeringsbudget i KF ingick investeringsmedel för Upprustning av tennis- och sporthotellanläggning motsvarande tkr. Av dessa kommer 300 tkr att tas i anspråk för att verkställa beslut om iordningställande av gymnastikhallen. 44

47 Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknik förvaltningen Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delega- tionsordning. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Gatuteknikern har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) 14-25, avböjande 26 sedan föregående sammanträde. Dnr 2010:1 Dispens Gatuingenjören har i beslut av den 25 januari , utfärdat 6 st trafikdispenser (MJR 334, UUR 246, CCF 122, HRW 277, JMR 352, OLF 312), under tiden till , till Samhall AB, Videvägen 9, Katrineholm. Gatuingenjören har i beslut av den 25 januari , utfärdat 2 st parkeringsdispens (JJT 880, FPH 025) under tiden till , till ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet), Box 110, Katrineholm. Gatuingenjören har i beslut av den 25 februari , utfärdat 9 st trafikdispenser (MMN 341, GNB 444, ATF 566, UAL 680, XDC 042, WGH 327, UFP 533, ULK 585, RLO 646), under tiden , till , till YIT, Kungsgatan 10, Katrineholm. Gatuingenjören har i beslut av den 9 mars , utfärdat 3 st trafikdispenser (KEX 926, KEX 925, TUU 759, under tiden , till , till YIT, Kungsgatan 10, Katrineholm. Gatuingenjören har i beslut av den 12 mars , utfärdat dispens för undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd till Sörmlast AB, Box 7074, Eskilstuna. Dnr 2010:2 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Gatuingenjören har i beslut av den 25 februari , utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift för att underlätta framkomligheten på Starrvägen, fr. o. m. 25 februari t. o. m. 31 maj

48 Gatuingenjören har i beslut av den 25 februari , 11 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift för att underlätta snöröjnings- och renhållningsåtgärder fr.o. m. 1 mars t.o.m. 31 maj Gatuingenjören har i beslut av den 25 februari , utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift för att underlätta framkomligheten, fr. o. m. 1 mars t. o. m. 31 maj Gatuingenjören har i beslut av den 8 mars , utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift i samband med gatuarbeten på Oppundavägen i Valla, fr. o. m. 8 mars t. o. m. 10 mars Dnr 2010:3 Upplåtelse av offentlig plats Gatuteknikern har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats 3-8. Dnr 2010:5 Remissvar Service- och tekniknämndens ordförande har i beslut av den 8 mars, på service- och tekniknämndes vägnar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande över Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande. Dnr 2010:17 46

49 Verksamhetsinformation och ekonomi Ekonomi Service- och teknikförvaltningen Driftbudgeten för 2010 (2009) uppgår till tkr ( tkr) varav ( tkr) är förbrukat fram till slutet av februari. Totalt har 17,6 procent av budgetmedel förbrukats mot planerat drygt 10 procent. Investeringsbudgeten för 2010 uppgår till tkr ( tkr tkr) varav tkr är förbrukat fram till slutet av februari. Totalt har 6,5 procent förbrukats av planerat 7 procent. PROGNOS AVDELNING (tkr) Det finns en risk för drift- och investeringsunderskott. Risken för driftunderskottet baseras dels på den snörika vintern och dels på att fler anställda än beräknat valde att inte gå över till städentreprenören. Förvaltningen undersöker möjligheten att hitta finansiering för vinterkontot och dels vägar för att reducera förväntat underskott som en följd av omställningsarbetet. Förvaltningen undersöker möjligheten att inom investeringsramen omfördela vissa projekt. Sammantaget, är konsekvenserna inte fullt ut klarlagda, varför förvaltningen lämnar en nollprognos. PRODUKTION Volymökningar gällande livsmedel som en följd av ökat antal flyktingbarn. Samverkan med Vingåkerskommun är inlett gällande dietist. Livsmedelsupphandlings förfrågningsunderlag beräknas vara färdigställt i slutet av mars. 25 städare valde att inte gå över till städentreprenör. Helårseffekten är betydande. Vaktmästarnas placering inom förvaltningen utreds. Vattenreningsprojektet innebär att det bundna kloret reducerats i anläggningen. Flera större arrangemang är inplanerade i Sportcentrum, tex innebandy- och handbollscupen. Parkeringsövervakningen genererar ett överskott. Helårseffekten kan dock inte bedömas. Flera stora infrastrukturåtgärder pågår och planeras kring Katrineholms Logistikcentrum. Vintersandupptagning har påbörjats på snöfria ytor. Skogslagen avverkar i Forssjö och skogsområdet intill Västa skolan. 1