SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (l) Smmnanträdesdatum Plats och sammanträdestid Bussresa, Vimmerby Tisdag 12 maj 2015 Klockan 08:45-16:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Micael Glennfalk (M) Helen Nilsson (S) Claes Roos (M) Peter Högberg (S) Lars Johansson (V) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Marie Nieholson (M) Eva Berglund (S) Lars Nilsson (C) Kl. 10:15-16:00 Kl. 08:45-15:20 Kl. 11:45-16:00 Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän & förtroendevalda Justelingens plats och tid Underskrifter S ekreterare Kjell Biilow (S) Carina Östh, näringslivsutvecklare Patrik Kinnbom, näringslivschef Carolirra Leijonram, chef Peter Högberg (S) 1 ~y 18 maj 2015! Paragrafer 194-197 Ordforande Anslag/bevis Organ Sammanträdesdatum Protokollet är justerat. Justetingen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Protokollets förvaringsplats 2015-05-19 Datum då anslaget tas ned 2015-06-11 Administrativa avdelningen Underskrift S elaeterare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sic!nr Sanunanträdesdatum l ( 9) KS 194 Dnr 2015/203 Kod 140 Resa för styrelsen s beslut får information. Inget beslut fattas. Ärendet Vid dagens sammanträde gör styrelsen en bussresa i Vimmerby. De besöker Oxgården, RM-Snickerier AB, AB Åbro Bryggeri, Mercatus Engineering AB och Kraftvärmeverket Tallholmen. Vid resmålen får styrelsen information om respektive verksamhet.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(9) KS 195 Dnr 2015/200 Kod 107 Nyemission i Astrid lindgrens Värld AB s beslut fareslår fullmäktige att besluta ställa sig bakom Vimmerby Förvaltnings AB:s beslut beträffande nyemission i Astrid Lindgrens Värld AB l. att inte utnyttja sin fåreträdesrätt i samband med nyemissionen 2. att godkänna nytt aktieägaravtal mellan Salikon Förvaltning AB och Vimmerby Förvaltnings AB 3. att godkänna ny bolagsordning for Astrid Lindgrens Värld AB. Ärendet Salikon Förvaltning AB äger 536 000 aktier och Vimmerby Förvaltnings AB äger 75 000 aktier i Astrid Lindgrens Värld AB. Tillsammans utgör dessa samtliga 611 000 aktier i bolaget. De närmaste åren planerar Astrid Lindgrens Värld AB att göra stora investeringar i både upplevelser inom parkens grindar såväl som i boende utanfår grindarna. För att möjliggöra dessa investeringar med bibehållen god soliditet har styrelsen for bolaget fattat beslut om att genomfora nyemission riktad till bolagets aktieägare. Nyemissionen uppgår till totalt 20 000 000 kronor (145 000 st aktier a 137,93 kr) och Salikon Förvaltning AB har garanterat att teckna hela emissionen i det fall Vimmerby Förvaltnings AB inte vill utnyttja sin foreträdesrätt. Vimmerby Förvaltnings AB hanterade ärende vid sammanträde. Vimmerby Förvaltnings AB fareslogs att inte utnyttja sin fåreträdesrätt i samband med nyemissionen, att godkänna nytt aktieägaravtal mellan Salikon Förvaltning AB och Vimmerby Förvaltnings AB samt att godkänna ny bolagsordning for Astrid Lindgrens Värld AB. Protokolijusterare
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 3 ( 9) Genom att Vimmerby Förvaltnings AB inte deltar i nyemissionen kommer bolagets ägarandel i Astrid Lindgrens Värld AB att minska och understiga l O procent. A v denna anledning föreslås Vimmerby Förvaltnings AB godkänna nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för Astrid Lindgrens Värld AB som bl a fåreskriver att den i bolagsordningen föreskrivna rätten till hembud och förköp inte får ändras utan samtliga aktieägares godkännande samt att Salikon Förvaltning AB inte får begära tvångsinlösen av Vimmerby Förvaltning AB:s aktier enligt aktiebolagslagens regler om inlösen av minoritetsaktier. Förslag till beslut föreslår fullmäktige att besluta ställa sig bakom Vimmerby Förvaltnings AB:s beslut beträffande nyemission i Astrid Lindgrens Värld AB l. att inte utnyttja sin företrädesrätt i samband med nyemissionen 2. att godkänna nytt aktieägaravtal mellan Salikon Förvaltning AB och Vimmerby Förvaltnings AB 3. att godkänna ny bolagsordning för Astrid Lindgrens Värld AB. Beslutsunderlag Bolagsordning Astrid Lindgrens Värld AB, Id 47781. Tjänsteskrivelse av jurist Peter Olson, Id 47782. Aktieägaravtal, Id 47783. Vimmerby Förvaltnings AB:s protokoll. Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrknio g
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidm Satrunanträdesdatum 4(9) KS 196 Dnr 2015/205 Kod 041 Investeringsbudget 2015- begäran om tillägg i investeringsbudget för Vimmerby Fiber s beslut föreslår fullmäktige besluta att 1. att bevilja en investeringsbudget på totalt 23,7 Mnkr för fiberinvesteringar fårdigställda 2015 2. att anslutningsavgifter och månadsintäkter i projektet ska få användas till delfinansiering av investeringarna 3. att investeringen ska inrymmas inom beslutad investeringsram för 2015 och 2016 4. att uppdra åt styrelsen att omdisponera investeringar från 2015 til12016. Deltagande i beslut Lars Johansson (V), Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Lars Nilsson (C) avstår från att delta i beslutet. Protokollsanteckning Lars Johansson (V), Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Lars Nilsson (C) lämnar in en gemensam protokollsanteckning som bifogas protokollet. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-04 att godkänna investeringsbudget 2015 på 28,6 miljoner kronor. Fullmäktige beslutade även att akuta investeringar utöver det som finns med i investeringsbudget ska tas i särskilda fullmäktigebeslut under år 2015. Vid dagens sammanträde föreligger en skrivelse av ordförande Micael Glem1falk (M), en skrivelse av ITSAM:s marknadschefrenrik Röste samt
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Smmnanträdesdatum 5(9) en kalkyl. Ordforanden är även sammankallande i styrgruppen för Vimmerby s fibersatsning. I Micael Glennfalks (M) skrivelse framkommer bland annat följande: "Vimmerby s fiberinvestering hade ursprungligen 11 Mnkr i investeringsbudget för 2015. Fullmäktige har nu beslutat reducera detta belopp i sin nya budget till 5 Mnkr. Upparbetad investering fram ti112015-05-06 är dock 8,9 Mnkr. Eftersom fiberinvesteringen består av flera steg och fakturering inte sker förrän varje sträcka är besiktat och klar uppstår en stor eftersläpning av faktureringen." "Vid tillfället får styrgruppens möte den l april2015 gavs uppgiften att 4,1 Mnkr var upparbetat. Totalt visade kalkylen på att 32, 5 Mnkr hade investerats. Någon uppgift om ett högre upparbetat belopp gavs inte från Vimmerby Fibers projektgmpp, inte heller gavs någon uppgift om en stor eftersläpande post som skulle faktureras. Majoriteten gick därfor till fullmäktige med urspmngsbeloppet, 5 Mnlcr, i tron att alla fakturor var inne. Styrgruppen beslöt att anslutningar skulle prioriteras for att genom anslutningar få medel till fortsatt utbyggnad och då med inriktning mot just anslutningar. Vid styrgruppsmötet den 6 maj deltog ekonom Ingunn Nilsen Andersson från ekonomiavdelningen och controller Juhani Sismo från samhällsbyggnadsavdelningen. Det konstaterades då att upparbetat till dagens datum var 8,9 Mnkr, en ökning med 4,8 Mnkr från förra mötet. Dessutom föredrog projektledaren Mats Paulsson, Vimmerby Fiber, att det väntades in ytterligare fakturor från projekt som pågår, alternativt besiktas, nu på 12,0 Mnkr under 2015. I denna finns en stamledning mellan Pelarne och Rumskulla på ca 2 Mnkr för att ansluta Rumskullas ca 150 abonnenter. Utöver dessa fakturor skulle ytterligare 2,8 Mnkr faktureras från en del av stamsträckan Rumskulla- Snararp, detta för att :fa redundans från Y dre samt att ansluta de sista abonnenterna i byalaget. Detta ger en bruttosumma på 23,7 Mnkr i återstående investering före ett investeringsstopp." ITSAM:s marknadschefbenrik Röste skriver bland allllat följande: " har gett Vimmerby Fiber i uppdrag att skriva fram fibersträckningar i projektet som inte härrör till stadsanslutning ochfeller rena anslutningar utan grävning av stamsträckor. I rådande läge finns det ett antal byalag som redan har kommit igång att gräva sina accessnät som sedan ska
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictnr Sammanträdesdatum 6(9) kopplas på stamnätet Eller i vissa fall är accessnät del av stam-nät får att få en så fårdelaktig kostnadsbild som möjligt får alla parter. Tidigare beslut i KS, 150331, gav projektet Vimmerby Fiber en investeringsbudget om 5MSEK får 2015. I Ql 2015 var i stort sett rörelsebudgeten fårbrukad på grund av fakturor från arbete under Q4 2015. Vid beslutet om Vimmerby Fibers investeringsnivå togs inte detta i beaktande. Intäkter från fiberanslutningar önskas reinvesteras i projektet får att kunna fortsätta expandera fibernätet får att kunna uppnå regeringens bredbandsmål om att 90% av Sveriges befolkning ska ha tillgång tilllog MBIT/sek år 2020." Förslag till beslut Ordfårande Micael Glennfalk (M) föreslår att styrelsen föreslår fullmäktige besluta l. att bevilja en investeringsbudget på totalt 23,7 Mnkr får fiberinvesteringar fårdigställda 2015 2. att anslutningsavgifter och månadsintäkter i projektet ska få användas till delfinansiering av investeringarna 3. att investeringen ska inrymmas inom beslutad investeringsram får 2015 och 2016 4. att uppdra åt styrelsen att omdisponera investeringar från 2015 til12016. ITSAM:s marknadschefrenrik Röste föreslår följande beslut: l. bevilja tilläggsbudget om 2,7 MSEK att fårdigställa beslutad och påbörjad byggnation av stamsträcka mellan Rumskulla och Snararp 2. bevilja tilläggsbudget och äskning av 9 MSEK får pågående fiberbyggprojekt, påbörjade men inte fårdigställda under 2014-2015-03-31 3. bevilja att intäkter från fiberanslutning och andra fiberintäkter återinvesteras i fortsatt fiberutbyggnad. Beslutsgång Två fårslag föreligger. Ordfåranden ställer fårslagen mot varandra och finner att styrelsen bifaller ordfårandes förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av marknadschefhemile Röste, ITSAM, Id 47785. Skrivelse av ordfårande Micael Glennfalk (M), Id 47786. Kalkyl upprättad av samhällsbyggnadsavdelningen, Id 47787. Protokollsanteckning, Id 47788. Bilaga.
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatum 7(9) Sändlista Kommunfullmäktige
Protokollsanteckning styrelsen b,la ~-, KS: ~q0; Jn15-05 -1~ 3 Dnr 2015/205/041 Id 47788 Ärende: Investeringsbudget 2015 -begäran om tillägg i investeringsbudget för Vimmerby Fiber Vi anser att ens investeringsbudget får 2015-2016 måste uppdateras med en ekonomisk konsekvensanalys fåre ytterligare korrigeringar. Vi avstår från att delta även i detta beslut angående investeringsbudget år 2015-20161iksom vi gjorde när investeringsbudgeten får 2015-2016 antogs i KF den 4/5 2015. Kommunen måste få kontroll på redan gjorda investeringar och konsekvenser rörande akuta investeringsbehov som exempelvis taket på Kulturskolan får 2015-2016 innan ytterligare investeringsbeslut tas. lngela Nilson Nachtweij (C) Lars Nilsson (C) Lars Johansson (V)
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 8( 9) KS 197 Dnr 2015/112 Kod 311 Sommartorget 2015- trafikfäring s beslut beslutar att Sevedegatan på delen fcirbi stadshotellet/ Torget, under den tid Sommartorget hålls, ska hållas öppen fcir gångfartstrafik måndag-fredag klockan 10:00-18:00, lördag klockan 10:00-14:00 och vid söndagsöppet den tid som handeln då håller öppet. Övrig tid tillåts den delen på gatan stängas av med hjälp av en grind. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-03-09 att ställa sig bakom ett fårslag om utformningen av torget i sin helhet och utformningen av Sommartorget 2015. Beslutet har skickats till styrelsen fcir kännedom. Vid styrelsens sammanträde 2015-05-05 presenterades Sommartorget 2015 av kultur- och fritidschef Anders Eriksson, näringslivschefpatrik Kinnbom och arbetsledare fcir park & service Bo Palmer Ledamöterna var positiva till utformningen av årets Sommartorg. Däremot ar några ledamöter tveksamma till den trafiklösning som föreslås. Micael Glennfalk (M) ansåg att den föreslagna oroledningen av trafiken innebär andra trafiksäkerhetsproblem och ansåg att en total avstängning av Sevedegatan blir ett fcir stort ingrepp mot handeln. Tidigare år har Sevedegatan endast stängts av under kvällar och nätter under sommarmånaderna. Han ansåg att det ska vara så även i år och att man kan ta med synpunkter kring trafikfäring och avstängning infcir planeringen av nästa års Sommartorg. Vid dagens sammanträde tas frågan om trafiken kring Sommartorget upp på nytt. Förslag till beslut Ordfårande Micael Glennfalk (M) föreslår att styrelsen beslutar att Sevedegatan på delen fcirbi stadshotellet/torget, under den tid Sommartorget hålls, ska hållas öppen fcir gångfartstrafik måndag-fredag klockan 10:00-18:00, lördag klockan 10:00-14:00 och vid söndagsöppet den tid som handeln då håller öppet. Övrig tid tillåts den delen på gatan stängas av med hjälp av en grind. Utdragsbestyrknirr g
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidm Sammanb ädesdatum 9(9) Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-03-09, KFN 22. Karta, Id 47789. Sändlista Samhällsbyggnadsavdelningen Kultur- och fritidsnämnden