nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Sandelius, Anna Stina prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Bergh, Jöran Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan Olshammar, Gabriella Pihl, Leif Thorsson, Sofia Företrädare för de studerande Ekstrand, Anders Lennerö, Matilda Övriga: Företrädare för personalorganisationerna Björkman, Martin Saco Från fakultetskansliet Svahn, Krister ( 5) Thor, Ann-Christin fakultetsinformatör fakultetsdirektör Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetssekreterare Frånvarande Företrädare för verksamheten Andersson, Staffan Företrädare för de studerande Alsgren, Fredrik Goffeng, Magnus - - - -
1 Protokolljustering Anmäls att protokoll från fakultetsnämndens sammanträde 2008-10-03 föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Fakultetsnämnden beslutar utse Leif Pihl att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker fredag 7 november kl. 13.30 på fakultetssekreterarens tjänsterum. 2 Dagordning Fakultetsnämnden beslutar att som övriga punkter behandla de i 7.2-3 redovisade ärendena samt ärendet i andra beslutspunkten i 10. Därefter fastställs dagordningen. Under mötets gång tillkom ärendet redovisat i 6.2. 3 Dekanusåtgärder Protokoll från ledningsgruppen 2008-09-30, 2008-10-14 och 2008-10-21. Fakultetsnämnden beslutar att godkänna de av dekanus, prodekanus och vicedekanus vidtagna åtgärderna, vilka återfinns på http://www.science.gu.se/intranat/organisatio n/protokollledning/ 4 Meddelanden Tillsättningsärenden. Prodekanus informerar att audits av institutionerna skall göras med ca tre institutioner per år. Först ut är Institutionen för kemi nu i december. Göran Hilmersson informerar att IT-beställarrådets verksamhet nu har kommit igång på allvar. En av rutinerna är att alla IT-projekt inom universitetet skall rapporteras till IT-rådet. Göran vill betona att 2
4 forts. alla satsningar som man från verksamheten har önskemål om kostar pengar. 5 Mediebevakning Fakultetsinformatör Krister Svahn presenterar hur fakulteten uppmärksammas i media. 6 Budget 2009 6.1 B 1 1801/08 6.2 B 1 1801/08 Budgetramar för institutionerna Dekanus informerar om budgetramarna för institutionerna, vilka har justerats efter dialog mellan dekanus och prorektor vid Chalmers vad gäller Institutionen för matematiska vetenskaper. Justering har även gjorts vad gäller universitetsgemensamma kostnader efter beslut i universitetsstyrelsen. Kompletterande tilldelning till institutionerna En översyn av den fastställda budgeten visar att posterna som flyttats från dispositionsplanen till OH-fakturan har dubbelräknats. Detta innebär att ett belopp om ca. 10 mkr återstår att fördela inom ett budgeterat nollresultat. Ledningen föreslår att detta belopp tilldelas institutioner i förhållande till OHfakturorna. Fakultetsnämnden beslutar ge institutionerna en extra tilldelning i enlighet med förslaget, bilaga 1. 6.3 Regeringspropositionen Ett lyft för forskning och innovation Propositionen finns att ladda ner på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/113957 Dekanus inleder diskussion om propositionens konsekvenser för universitetet och fakulteten. Dekanus har fått i uppdrag att senast den 12/11 redovisa de områden där fakulteten kan bidra till propositionens strategiska satsningar. Ett första utkast har sänts 3
6.3 forts. till fakultetsnämnd, prefektgruppen och plattformsledare. Eventuella kommentarer sänds via e-post till dekanus senast kl. 16 på måndag 10 november. Utifrån dekanernas underlag skall rektors ledningsråd utarbeta en handlingsplan vid sammanträde den 17/11. 7 Utbildning på forskarnivå 7.1 3367/06 Ordförande i forskarutbildningsberedningen I rektors ledningsråd har diskuterats dekanernas deltagande i olika beredningsgrupper och man har kommit fram till att detta är mindre lämpligt och att man om möjligt bör har andra personer där. Förslag från ledningsgruppen att Ingegärd Eliasson blir ordförande för forskarutbildningsberedningen tills vidare, dock längst t.o.m. 2009-09-30. I uppdraget innebär även att vara ledamot i rektors forskarutbildningsberedning. Föredragning av dekanus. Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att utse Ingegärd Eliasson till ordförande för forskarutbildningsberedningen tills vidare, dock längst t.o.m. 2009-09-30. 7.2 Mentorprogram för alla doktorander Anders Ekstrand: NDR är negativa till att enbart kvinnor i utbildning på forskarnivå erbjuds ett mentorprogram och vill att även män erbjuds samma möjlighet, eventuellt ett gemensamt mentorprogram. Diskussion. 4
7.3 Fakultetens obligatoriska kurser för doktorander Anders Ekstrand: Kurserna Introduktionskurs för doktorander och Naturvetenskapligt orienterad högskolepedagogik, vilka är obligatoriska för alla antagna till utbildning på forskarnivå, har inte givits sedan mars 2007. Dekanus meddelar att fakulteten förra hösten inte lyckades rekrytera någon som ansvarar för de fakultetsgemensamma kurserna, men att han planerar att inom kort utse en ansvarig för dessa kurser. Under tiden kan dispens ges av dekanus till doktorander som är nära disputation. 8 3367/06 Utökning av grundutbildningsberedningen Framställan från grundutbildningsberedningen att en ledamot i UFL, med hemvist inom Naturvetenskapliga fakultetsnämndens område, blir ledamot i beredningen. Föredragning av vicedekanus Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att grundutbildningsberedningen utökas med en representant från UFL, med hemvist inom Naturvetenskapliga fakultetsnämndens område. 9 Examina inom grundutbildningen Diskussion om examina inom grundutbildningen för de som går på de olika programmen. Fakultetsnämnden uppdrar åt vicedekanus att göra en översyn av examensbenämningar i förhållande till program i samband med översynen av grundutbildningens organisation. Vicedekanus inleder. 5
10 820/08 Förslag om indikatorer och kvalitetsstyrning inom Göteborgs universitet Internremiss att besvara senast 2008-11-14. Föredragning av dekanus. Jöran Bergh efterlyser en tidsplan för fakultetens implementering av indikatorer för kvalitetsstyrning och föreslår att ett förslag utarbetas till mötet i mars och att nämnden fattar beslut på sammanträdet i juni. Fakultetsnämnden uppdrar åt dekanus att fatta beslut om remissyttrande i enlighet med förd diskussion. Fakultetsnämnden beslutar vidare att ett förslag till fakultetens indikatorer för kvalitetsstyrning skall diskuteras på sammanträdet den 11 mars och att beslut om indikatorer fattas på sammanträdet den 11 juni. 11 E 1 4876/08 Inrättande av en adjungerad professur i Systematik och biodiversitet Förslag från Zoologiska institutionen. Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden beslutar inrätta en adjungerad professur i Systematik och biodiversitet. 12 3210/05 Sammanträdestider våren 2009 Fakultetsnämnden beslutade 2008-10-03 att fastställa datum och tider för våren 2009. Förslag från ledningsgruppen att mötet den 28 april flyttas till den 27 april och att mötet den 10 juni flyttas fram till 11 juni. Fakultetsnämnden beslutar fastställa följande datum och tider: 2009-01-29, kl. 13.00-16.00 2009-03-11, kl. 13.00-16.00 2009-04-27, kl. 13.00-16.00 2009-06-11, kl. 14.00, med efterföljande middag. Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras David Turner Leif Pihl 6
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-11-05 Bilaga 1 Kompletterande tilldelning till institutionerna 2008-11-05 10 mkr fördelas i förhållande till insitutionernas OH-fakturor CMB Fysik Geo IVM Kemi KV MEK MV ZOO SA: Andel i % 2009 13,6% 12,8% 10,9% 12,3% 19,7% 3,2% 11,3% 3,2% 12,9% 100% Ytterligare tilldelning 10 000 1 361 1 281 1 091 1 231 1 971 321 1 131 321 1 292 10 000