PROTOKOLL 1 (11) För- och grundskolenämnden 2017-04-12 Plats och tid Stiftsgården, kl. 08.00-12.00, 13.00-16.00 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson (S) Kamel Mnad (S) Jan Lundgren (S) Lenita Hellman (M) Mari Hedström (C) Lars Åhman (L) Magnus Hjonequist (MP) Tjänstgörande ersättare Klas Bergman (S), tjg ers för Lena Nyström (S) Fredrik Lundberg (S), tjg ers för Malin Lundmark (S) Övriga deltagande Farzana Khatibi (S) Caroline Cercio Lidström (S) Torbjörn Häggmark (V) Övriga deltagande forts. Tjänstemän Anders Bergström, förvaltningschef Monika Johansson, stabschef Jonas Wiklander, chefscontroller Staffan Åkerlund, verksamhetscontroller Mona Stenberg, kommunikatör Mikael Olofsson, kvalitetsstrateg Christer Asplund, lokalsamordnare Anna-Carin Östman, områdeschef Syd Kerstin Steinvall, områdeschef Väst Susanne Marklund, områdeschef Öst Petra Sahlin, förskolechef Lövånger Hanna Birath, rektor Sjungande dalens grundsärskola Nicklas Brorsson, rektor Kanalskolan Pär Fransson, rektor Norrhammarskolan Annika Hedberg Pekkari, förstelärare Norrhammarskolan Lars Hedqvist, planeringschef, kommunledningskontoret Jens Tjernström, analytiker, kommunledningskontoret Åsa Wiklund, sekreterare Marie Mandalh, sekreterare Företrädare Mikael Johansson, Lärarförbundet Åsa Olsson, LR Justerare Lenita Hellman Paragrafer 67-73 Underskrifter.. Fredrik Stenberg, ordförande Åsa Wiklund, sekreterare.. Lenita Hellman, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av barn- och grundskolenämnden protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 2017-04-12 2017-04-19 2017-05-11 Förvaringsplats för protokollet Skol- och kulturkontoret, stadshuset Underskrift. Åsa Wiklund
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 67 Dnr FGN 2017-000130 600 Målsättningsdag 2017 Sammanfattning Ordförande hälsar välkommen och presenterar dagens program. Förvaltningschef Anders Bergström och verksamhetscontroller Staffan Åkerlund informerar om likvärdig utbildning, PISA 2016, Skolkommissionens delbetänkande, nationella IT-strategin med mera. Förvaltningschef och stabschef Monika Johansson informerar om förändringen i förvaltningsorganisationen som gjordes vid årsskiftet och syftet med den. Mikael Olofsson och Christer Asplund, lokalteamet, informerar om barnoch elevprognoser för de 13 upptagningsområdena under åren 2017-2022, bedömning av förskolornas kapacitet samt information om aktuella frågor som kapacitetsbedömning skola och pågående utredningar. Planeringschef Lars Hedqvist och analytiker Jens Tjernström, kommunledningskontoret, informerar om trender i demografin, prognoser för befolkningsutveckling, sysselsättning samt påbörjat och planerat bostadsbyggande. Förskolechef Petra Sahlin informerar om utveckling i förskolan; undervisning i projektform, koppling till IKT-verktygen i förskolan och språklig medvetenhet. Hanna Birath, rektor för grundsärskolan, informerar om verksamhetsidé och arbetet med att skapa inkluderande lärmiljöer på Lejonströmsskolan. Rektor Pär Fransson och förstelärare Annika Hedberg Pekkari, informerar om hur man arbetar med IKT i elevernas vardag - från förskoleklass till årskurs 5 på Norrhammarskolan. Rektor Nicklas Brorsson informerar om Kanalskolans verksamhet, bland annat samarbetet med Umeå universitet gällande lärarstudenter (övningsskola), Slussen (särskild undervisningsgrupp), vikariesystemet och det sociala kapitalet (arbetsmiljön på skolan följs genom digital, månatlig uppföljning av arbetslaget, hela skolan). Förvaltningschef och kommunikatör Mona Stenberg presenterar aktuell nationell och regional omvärldsspaning gällande skolfrågor och politiska frågor i media. Verksamhetscontroller informerar om kommunens målstyrning utifrån kommunallagen, kommunens grunduppdrag och 2030-strategin, kommunfullmäktiges fyra målområden: tillgänglighet, trygghet, effektivitet och samhällsutveckling samt nämndsmålen.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 67 forts. Förvaltningen redovisar hur det gått utifrån de uppsatta målen och målvärdena; öka andelen elever som kan läsa efter åk 1, öka andelen lärare med legitimation, öka andelen behöriga till gymnasiet. Planeringsförutsättningar för 2018-2022: lågkonjunktur 2018/2019, befolkningsutveckling, löneökningar, arbetskraftsbrist och stora investeringar som ger ökad låneskuld och ökade driftskostnader. Förvaltningen presenterar förslag till mål för för- och grundskolenämnden 2018 samt förslag på bedömningsintervaller som innebär att nämnden behåller samma nämndsmål och målvärden som 2017. Nämnden kommer att arbeta vidare med målen och fastställa dessa på målsättningsdagen den 3 maj. 1. Informationen godkänns. 2. Arbetet med målstyrning fortsätter på målsättningsdagen den 3 maj. sunderlag Program målsättningsdag 2017-04-12 Underlag för målstyrningsarbetet 2017-04-12
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 68 Dnr FGN 2017-000001 600 Dagordningen godkänns Dagordningen godkänns.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 69 Dnr FGN 2017-000002 600 Val av justerare Lenita Hellman (M) utses att justera protokollet. Mari Hedström (C) utses till ersättare.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 70 Dnr FGN 2017-000113 631 Bokslutsprognos 2017-03-31 Sammanfattning Prognosen per den 31 mars visar på ett negativt resultat för året med cirka -28 mnkr, förutsatt att kommunfullmäktige beviljar resultatöverföring från 2016 med minst resultatet i bokslut +6 mnkr. Vid befarat underskott ska åtgärdsplan redovisas och beslutas. Detta sker i separat ärende. I detta ärende är barnchecken och checklistan för jämställdhetsperspektiv inte tillämpliga. 1. Bokslutsprognos per 2017-03-31 godkänns. 2. Åtgärdsplan beslutas i separat ärende. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2017-04-04 Bokslutprognos 2017-04-04 et sänds till: Ledningsgrupp, skol- och kulturkontoret Förvaltningsekonom, skol- och kulturkontoret
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 71 Dnr FGN 2017-000134 631 Månadsrapport och åtgärdsplan år 2017 Sammanfattning Prognosen per den 31:a mars visar på ett negativt resultat för året med cirka -28 mnkr. De huvudsakliga förklaringarna till den negativa prognosen är främst löneökningarna. Även statsbidragen bygger på kommunal medfinansiering i hög utsträckning och är en del av prognosen, det är flera nya statsbidrag som kommunen ändå valt att söka. För- och grundskolenämnden får merkostnader i de omstruktureringar som nu sker, det är merkostnader för både mat, flyttkostnader, extra lokalhyra, IT, inventarier med mera. Under året har det även öppnats nya förskoleplatser på grund av fler barn. För- och grundskolenämnden ska enligt styrprinciperna i Skellefteå kommun anpassa verksamheterna till budgeten. För 2017 går inte budgeten ihop och det innebär att för- och grundskolenämnden behöver ta fram en åtgärdsplan som visar hur nämnden kan få en ekonomi i balans. I månadsrapporten som ska skickas in till kommunledningskontoret samt kommunstyrelsen ingår en mall för åtgärdsplan som ska dokumenteras. Åtgärdsplanen som är en del av månadsrapporten kommer att leda till en ekonomi i balans för år 2017 om den lyckas genomföras i sin helhet. Åtgärdsplanen består totalt av 11 punkter. Varje punkt ska ses som en egen utredning och konsekvensbeskrivningar kommer tas fram innan enskilda beslut fattas. Åtgärdsplanen ska ses som ett sammanfattande dokument över de besparingar och strategier som ska ge en ekonomi i balans för föroch grundskolenämnden under år 2017. I detta ärende är barnchecken och checklistan för jämställdhetsperspektiv inte tillämpliga. 1. Månadsrapporten godkänns. 2. Åtgärdsplan omfattande punkterna 1,2,3, 5, 6, 7 och 8 fastsälls. 3. För- och grundskolenämnden konstaterar att denna tidiga prognos vid handen ger ett underskott för 2017 och informerar genom detta beslut kommunstyrelsen att budget i balans inte kommer att uppnås 2017 på grund av ökade kostnader för framförallt lärarlöner. Nämnden fortsätter att arbeta mot målet om en skola i toppklass år 2020 med befintlig förskole- och skolstruktur. Nämnden kommer fortsatt varmt hantera tilldelad budget och se över sina kostnader löpande.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 71 forts. Yrkande Fredrik Stenberg (S) yrkar att de två föreslagna beslutspunkterna ersätts med följande beslutspunkter: - Månadsrapporten godkänns. - Åtgärdsplan omfattande punkterna 1,2,3, 5, 6, 7 och 8 fastsälls. - För- och grundskolenämnden konstaterar att denna tidiga prognos vid handen ger ett underskott för 2017 och informerar genom detta beslut kommunstyrelsen att budget i balans inte kommer att uppnås 2017 på grund av ökade kostnader för framförallt lärarlöner. Nämnden fortsätter att arbeta mot målet om en skola i toppklass år 2020 med befintlig förskole- och skolstruktur. Nämnden kommer fortsatt varmt hantera tilldelad budget och se över sina kostnader löpande. sgång Ordföranden ställer proposition på Fredrik Stenbergs yrkande och finner att nämnden bifallit yrkandet. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2017-04-04 Månadsrapport för- och grundskolenämnden 2017-04-11 et sänds till: Kommunstyrelsen Ledningsgrupp, skol- och kulturkontoret
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 72 Dnr FGN 2017-000123 622 Utökat samarbete mellan skol- och kulturkontoret och support och lokalers måltidsavdelning Sammanfattning Med syfte att höja kvaliteten på maten i förskolan tog support och lokalers måltidsavdelning 2014-01-01 över driften av kök i alla förskolor med två avdelningar eller fler. Det beslutades också att en översyn av organisatorisk tillhörighet för kockar/kokerskor/ekonomibiträden på enavdelningsförskolor skulle påbörjas. Skellefteå kommun står inför en stor strukturomvandling där små förskolor minskar i antal och stora förskolor ökar. Detta innebär att kockar på många av enavdelningsförskolorna riskerar att bli utan arbete. Det pågår också en förändring i skolornas kök (support och lokaler) där mottagningskök blir tillagningskök. Detta innebär att kommunen kan få en brist på kompetenta storkökskockar. För att säkerställa kompetensutveckling, möta pensionsavgångar och för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare för kockar, bör även enavdelningsförskolornas kockar organisatoriskt tillhöra support och lokalers måltidsavdelning. Skol- och kulturkontoret och måltidsavdelningen har tillsammans gjort en personal- och verksamhetsplanering inför de kommande strukturella förändringar som pågår i förskola och skola och vill pröva en liknande organisation för enavdelningsförskolorna. Ett pilotprojekt startades på område Öst och en första gemensam utvärdering genomfördes under december 2016 och den slutliga under februari 2017. Medel till validering av icke-formell kompetens avsätts i personalnämndens verksamhetsbudget. 1. Utvärdering av pilotprojekt kring överförande av kockar på enavdelningsförskolor på område Öst godkänns. 2. Kockar på alla enavdelningsförskolor överförs till support och lokaler och införandet sker över tid. 3. Ekonomin hanteras av skol- och kulturkontoret via måltidsbeställningen. 4. Skol- och kulturkontoret får i uppdrag att tillsammans med support och lokaler samordna närliggande kök och utveckla måltiden i förskolan med fokus på att det skapas heltidstjänster i kök.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 72 forts. 5. et gäller under förutsättning att beslut även tas av nämnden för support och lokaler. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2017-04-04, 41 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2017-03-22 Protokoll kommunövergripande samverkan 2017-03-15 Nämnden för support och lokalers protokoll 2016-04-13, 54 Barn- och grundskolenämndens protokoll 2016-04-13, 62 et sänds till: Chef måltidsavdelningen, support och lokaler Ledningsgrupp, skol- och kulturkontoret Förskolechefer, skol- och kulturkontoret Förvaltningsekonom, skol- och kulturkontoret Nämnden för support och lokaler
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 73 Dnr FGN 2017-000141 611 Förändring av stadieindelningen inom Sörböleskolans upptagningsområde Sammanfattning Skolstrukturen i Skellefteå kommun är i ständig förändring med nya byggnationer och samordning av olika verksamheter i syfte att på bästa sätt stötta, utveckla och stimulera eleverna till att bli sitt bästa jag, både när det gäller resultat och mående. Den politiska ambitionen är att i så hög grad som möjligt skapa F-9-skolor där det är möjligt och att skapa F-6-skolor där underlaget för F-9 är otillräckligt. Detta görs för att tydligare stämma med kurs- och läroplanernas innehåll och förtydligandet av stadieindelningen. Möjligheterna till att skapa ovanstående varierar stort i kommunen. På ett antal skolor saknas möjligheter till F-6-organisation eftersom man saknar behörig/legitimerad personal eller att man är generellt trångbodda och i så fall skulle måsta bygga ut skolan. När det gäller Sörböleskolans upptagningsområde är möjligheterna goda att skapa F-6-skolor. Att genomföra omstruktureringen kräver små insatser i detta område. I detta ärende är checklistan för jämställdhetsperspektiv inte tillämplig. Ärendet är förberett enligt barnchecken. Skolorna i Sörböleskolans upptagningsområde, Tuböle-, Gummark-, Sörböle F-5 och Sunnanåskolan blir F-6-skolor från och med höstterminen 2018. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse 2017-04-04 Kapacitetsbedömning Sörböleskolans upptagningsområde 2017-03-28 et sänds till: Ledningsgrupp, skol- och kulturkontoret Rektorer Sörböle-, Sunnanå-, Tuböle- och Gummarksskolan