Sammanträde med Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 1 december 2017

1 (4) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 1 december 2017 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Tid: Kl. 09:00 17.20 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Fastställande av dagordning Information A. Patientsäkerhet och avvikelser 09.05 Chefläkare B. Kommentarer till aktuella händelser 09.25 Ann-Marie Wennberg C. Rapport från styrelsens ledamöter 09.50 Kaffe 10.00 Beslutsärenden 1. Serviceöverenskommelse mellan Sahlgrenska Universitets- 10.15 Bilaga sjukhuset och Regionservice 2018 Diarienummer: SU 2017-04971 Anders Glansén 2. Vårdöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjuk- 10.25 Bilaga huset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra hälsooch sjukvårdsnämnden Diarienummer: SU 2017-00551 Göran Matejka, Hanna Axelsson 3. Tilläggsöverenskommelse 2017:5 Brutet tak 10.40 Bilaga Diarienummer: SU 2016-01023 Göran Matejka, Hanna Axelsson 4. Tilläggsöverenskommelse 2018:1 Protonstrålning 10.45 Bilaga Diarienummer: SU 2017-00551 Göran Matejka, Hanna Axelsson Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

Föredragningslista för Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01 2 (4) 5. Tilläggsöverenskommelse 2018:2 Medel i samband med 10.50 Bilaga kompletteringsbudget 2018 Diarienummer: SU 2017-00551 Göran Matejka, Hanna Axelsson 6. Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och 10.55 Bilaga Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018 Diarienummer: SU 2017-05195 Hanna Axelsson 7. Förslag att samla Sahlgrenska Universitetssjukhusets 11.00 Bilaga mammografiverksamheten till Sahlgrenska sjukhuset Diarienummer: SU 2017-05200 Hanna Axelsson 8. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 11.10 Bilaga Diarienummer: SU 2017-04756 Anders Glansén 9. Avvikelserapport oktober 2017 11.35 Bilaga Diarienummer: SU 2017-01386 Anders Glansén Lunch 11.55 Information D. Resultat av medarbetarenkät och patientsäkerhetsmätning 2017 12.45 Johan Frisack, Jerker Gussmo och Anne Olmarker E. Systematiskt arbete inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 13.30 avseende jämställdhet och kränkande särbehandling Ann-Marie Wennberg och Jerker Gussmo Beslutsärenden 10. Implementering av riktlinje om ökad användning av arbetstids- 13.45 Bilaga schema som sträcker sig över längre schemaperioder Diarienummer: SU 2017 03107 Jerker Gussmo 11. Yttrande avseende motion om personalbostäder som hjälper 13.55 Bilaga VGR att rekrytera personal inom vårdyrken Diarienummer: SU 2017-03186 Jerker Gussmo 12. Prioriteringar inför satsning i budget 2018 rörande utbildnings- 14.00 Bilaga befattning för sjuksköterskor i specialistoch barnmorskeutbildning Diarienummer: SU 2017-04332 Jerker Gussmo

Föredragningslista för Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01 3 (4) 13. Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och 14.10 Bilaga kontroll 2018 Diarienummer: SU 2017-04825 Anita Brnic Kaffe 14.25 Information F. Seminarium om den framtida förlossnings- och neonatalvården 14.40 Bilaga Ian Milsom G. Ny dataskyddsförordning 14.50 Claire Melin Beslut 14. Beslut om fortsatt utvecklingsarbete för den samlade 15.05 Bilaga vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset Diarienummer: SU 2017-05110 Boel Mörck, Tobias Nordin och Pia Rydell 15. Förslag till beslut om förändringar av vårdplatser inom 15.20 Bilaga psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Diarienummer: SU 2017-05188 Boel Mörck, Tobias Nordin och Pia Rydell Information H. Information om hälsofrämjande sjukhus 15.35 Mats Börjesson I. Rapport från utredning om Värdebaserad vård 15.55 Ann-Marie Wennberg och Göra Matejka J. Lägesrapport Sahlgrenska Life 16.15 Ann-Marie Wennberg, Göran Matejka och Dan Holmsten Beslutsärenden 16. Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 16.30 Bilaga Diarienummer: SU 2016-04268 Göran Matejka, Dan Holmsten och Rolf Väänänen 17. Fastighetsinvestering för ombyggnad av byggnad 4233 och 16.40 Bilaga paviljong 4 på Östra sjukhuset Diarienummer: SU 2017-04994 Göran Matejka och Rolf Väänänen 18. Svar på remiss av riktlinje Ersättningar vid samråd 16.45 Bilaga Diarienummer: SU 2017-03810 Claire Melin

Föredragningslista för Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01 19. Införande av regional handlingsplan För varje människa Diarienummer: SU 2016-02483 Anne Olmarker 20. Fördelning av anslag år 2018 för rikssjukvård, utbildning och spridning av medicinska metoder Diarienummer: SU 2017-05309 Lars Grip Delegeringsärenden Anmälda delegeringsbeslut till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Diarienummer: SU 2017-00529 Anmälningsärenden Anmälda inkomna handlingar till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Diarienummer: SU 2017-00531 21. Övriga frågor 4 (4) 16.50 Bilaga 17.00 Bilaga Bilaga Bilaga 17.10 Johnny Bröndt Ordförande

itetssjukhuset och Servicenämnden - SU 2017-04971-1 Serviceöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Servicenämnden : Serviceöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Servicenämnden 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-07 Diarienummer SU 2017-04971 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Anders Glansén E-post: anders.glansen@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Serviceöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner Serviceöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Servicenämnden. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige fattade i juni 2014 beslut om implementering av en ny styrmodell för servicesamspelet. Regiondirektören fick i uppdrag att införa principerna och att ta fram en ny enhetlig definition av tjänsterna (tjänstekatalog) samt fastställa en ny enhetlig prislista. Regiondirektören har i juni 2017 fastställt en prislista för 2018 och tjänstekatalog över de olika tjänsterna. Serviceöverenskommelsen är ett avtal mellan Regionservice och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen; inklusive uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Koncerninköp. Serviceöverenskommelsen för 2018 uppgår till 583 371 tkr. I jämförelse med 2017 års överenskommelse är kostnadsökningen mellan åren 3 147 tkr. Detta motsvarar en ökning med 0,5 %, att jämföra med kostnadsökningen 2017 som totalt uppgick till 9,3 %. Fördjupad beskrivning av ärendet Serviceöverenskommelsen består av tre typer av avtalskonstruktioner ägarstyrda tjänster, styckavrop och fast tjänsteöverenskommelse med normalintervall (spann). Ägarstyrda tjänster Ägarstyrda grundläggande stödstrukturtjänster beställs, styrs och följs upp av ägaren. Finansieringen sker via en årligt fastställd avgift som debiteras samtliga förvaltningar utifrån förvaltningens storlek avseende antal anställda (om inte annat anges) och som baseras på en eller flera kostnadsdrivande komponenter. Ägarstyrda tjänster består av hela eller delar av tjänsteområden som är att betrakta som fasta och som ingår i VGR:s övergripande stödstruktur. Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

itetssjukhuset och Servicenämnden - SU 2017-04971-1 Serviceöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Servicenämnden : Serviceöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Servicenämnden Datum 2017-11-07 Diarienummer SU 2017-04971 2 (3) Styckavrop Beställs och finansieras av förvaltningarna. Följs upp gemensamt av Regionservice och förvaltningen, på initiativ av Regionservice. Tillämpas för tjänster av karaktären vid behov och prissätts enligt kostnadsdrivande enhet, ex antal timmar eller antal enheter. Ett styckavrop behöver dock inte faktureras var för sig utan bör med fördel samlas ihop och samfaktureras. Fast tjänsteöverenskommelse med normalintervall (spann) Beställs och finansieras av förvaltningarna. Följs upp gemensamt av Regionservice och förvaltningen, på initiativ av Regionservice. Tillämpas för tjänster som är väsentligt kostnadsdrivande för VGR som helhet. Utfall under eller över normalintervallet baserat på faktiskt utfall för perioden och prognos för helåret följs upp och kommuniceras av Regionservice till förvaltningen i samband med delårsboksluten per juni, september samt i årsbokslut per december. I tjänsteöverenskommelse med ett normalintervall, spann, tillåts en varierande beställnings- och leveransvolym inom ett spann +/- 2 % eller +/- 4 % utan att månadsfaktureringen ändras. När utfallet blir över/under normalintervallet, exempelvis 3 %, debiteras förvaltningen för tillkommande eller avgående leveranser utanför normalintervallet. Ekonomisk justering (kreditering/debitering) görs av Regionservice i augusti och november med likvid vid eventuellt överskott till förvaltningarna i samband med årsbokslut. Obligatorisk eller valbar tjänst Utifrån ett regionövergripande effektivitetsperspektiv är huvudprincipen en låg grad av valfrihet för förvaltningarna, avseende att utföra tjänsten själv eller att anlita Regionservice. Om tjänsten är obligatorisk gäller det för de som har behov av tjänsten. Exempel är redovisningstjänsten. Förvaltningen ska alltid vända sig till Regionservice när ett tjänstebehov uppstår. Regionservice gör kontinuerligt en bedömning om tjänsten ska utföras i egen regi eller, på grund av kostnadseffektivitet, ska tillhandahållas genom upphandlad leverantör. Regionservice anvisar förvaltningen till upphandlad leverantör då tjänsten inte genomförs i egen regi. Exempel är lokalvård via entreprenad. Större förändringar jämfört med föregående års service Följande större ändringar är gjorda i 2018 års överenskommelse: Tillkommande läkemedelstransporter i samband med införandet av slutenvårdsdos 1 625 tkr Övertagande av patientmåltider på Rågården 1 397 tkr, detta motsvaras av en lägre personalkostnad på SU Helårsdrift av konferensservice m.m. i R-huset Mölndal, 863 tkr.

itetssjukhuset och Servicenämnden - SU 2017-04971-1 Serviceöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Servicenämnden : Serviceöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Servicenämnden Datum 2017-11-07 Diarienummer SU 2017-04971 3 (3) SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Bilaga Serviceöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Servicenämnden Besluten skickas till Servicenämnden servicenamnden@vgregion.se Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

ellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Servicenämnden - SU 2017-04971-1 Serviceöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Servicenämnden : Bilaga. Serviceöverenskommelse 2018 mellan SU och Regionservice

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Vårdöverenskommelse 2018 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-20 Diarienummer SU 2017-00551 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Göran Matejka E-post: goran.matejka@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vårdöverenskommelse 2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att godkänna överenskommelse om sjukhusvård 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd respektive Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Sammanfattning av ärendet Företrädare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och koncernstab hälso- och sjukvård i Göteborg har tillsammans utformat ett förslag till vårdöverenskommelse för 2018. Överenskommelsen avser ett år, år 2018. Förslag på överenskommelse och tillhörande uppföljningsplan framgår av bilagor. Dessutom bifogas en sammanfattande beskrivning av förslag till överenskommelse. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har den 27 oktober 2017 beslutat att återremittera vårdöverenskommelse 2018. Regionfullmäktige har därefter vid sammanträde 21 november 2017 beslutat att fördelat ekonomiska medel till bland annat Hälso- och sjukvårdsnämnderna avseende kompletteringsbudget 2018. Utifrån detta beslut skall en tilläggsöverenskommelse tas fram mellan SU och Hälso- och sjukvårdsnämnderna Göteborg och Väster gällande belopp till SU från kompletteringsbudget 2018. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har vid sammanträde den 19 oktober 2017 beslutat att genomföra en utredning gällande den regionala medicinska riktlinjen om ansvarsfördelning och samverkan mellan barnoch ungdomsmedicin, barnoch ungdomspsykiatri och barnoch ungdomshabilitering (HSD-A28-2014). Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsnämnderna, styrelsen för Habilitering och Hälsa och utförarstyrelser att avvakta med skifte av resurser till dess att utredningen har genomförts. Av denna anledning har överföring av ersättning från Habilitering och hälsa till SU gällande behandlingar av autismspektrumtillstånd hos barn 6-17 år lyfts ur vårdöverenskommelsen. Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Vårdöverenskommelse 2018 Datum 2017-11-20 Diarienummer SU 2017-00551 2 (2) SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Bilaga Förslag till överenskommelse om sjukhusvård 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Besluten skickas till Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg hsn.goteborg@vgregion.se Västra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.vastra@vgregion.se

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Dnr HSNG 2017-00189 HSNV 2017-00181 SU 2017-00551 Vårdöverenskommelse 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehåll 1. Allmänna förutsättningar... 4 Parter... 4 Giltighetstid... 4 Utgångspunkter... 4 2. Uppdrag... 4 Ekonomisk ersättning... 5 Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse... 5 Uppföljning... 5 3. Förändrade förutsättningar... 6 4. Undertecknande parter... 7 Bilaga 1 Precisering av vårduppdraget... 8 Precisering av basuppdrag... 8 Precisering av övriga uppdrag... 10 Vårdnivåer... 11 Bilaga 2 Ersättningsbilagor... 12 Sammanställning av ersättning länssjukvård... 12 Sammanställning av ersättning region- och rikssjukvård... 13 Vårdvolymer länssjukvård... 14 Vårdvolymer regionsjukvård och rikssjukvård... 15 Principer för ersättning till utföraren... 24 Bilaga 3 Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse... 29 Bilaga 4 Uppföljning... 32 Regionfullmäktiges mål och fokusområden... 32 Hälso- och sjukvårdsnämndens/-ernas mål och fokusområden... 32 Vårddata... 33 Kvalitetsregister och regionala kvalitetsindikatorer... 33 Bilaga 5 Basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen regi 40 Bilaga 5a Finansiering av regiongemensamma uppdrag 2018.42 Bilaga 6 Uppdrag att bedriva rättspsykiatrisk vård..43 3

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1. Allmänna förutsättningar Parter Denna vårdöverenskommelse är tecknad mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden (beställare) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (utförare). Giltighetstid Överenskommelsen gäller för perioden 2018-01-01 2018-12-31. Utgångspunkter Vårdöverenskommelsen beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning, volymer, ersättning och uppföljning för överenskommelseperioden. Viktiga underlag för denna vårdöverenskommelse är: Föregående års vårdöverenskommelse Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt regionala vård- och handlingsprogram och beslut som berör utförarens verksamhetsområde. Regionfullmäktiges budget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete Mål- och inriktningsdokument för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Strategiska frågeställningar från utförarens styrelse. Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Vid en målkonflikt mellan andra regionala styrdokument och budgeten gäller den senast antagna budgeten. Vid flerårig överenskommelse ska justeringar göras mellan åren, i enlighet med de förutsättningar som anges i regionens budget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete 2018. Det gäller också de förändringar som uppdatering av resursfördelningsmodellen kan komma att innebära. 2. Uppdrag Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård i enlighet med precisering i bilaga 1. Hälso- och sjukvården ska ges med högsta möjliga medicinska säkerhet och kvalitet grundad på evidens samt följa regionalt gjorda prioriteringar. Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vara vägledande i detta arbete. Vården ska vara likvärdig och patientanpassad så att diagnostisering och behandlingar utförs på jämlika villkor, oavsett var man bor i regionen. Den vård som bedrivs i regionen ska vara jämlik för alla invånare och präglas av gått bemötande med hänsyn till samtliga diskrimi- 4

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset neringsgrunder. Medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan olika individer eller grupper ska inte förekomma. Inom ramen för uppdraget ska utföraren samverka med andra vårdgivare, kommuner och myndigheter. Samverkan syftar till att på ett strategiskt plan nyttja varandras kunskaper och bygga upp gemensamma rutiner för att säkerställa vårdens kvalitet utifrån kunskap och patientens perspektiv. Syftet är att använda de sammantagna resurserna på bästa sätt för att nå uppsatta mål. SU ansvarar för att patienter erbjuds vård inom fastställda garantitider. Detta gäller under förutsättning att de regionala tillgänglighetsatsningarna motsvarande minst 2017 års volym och finansiering kvarstår för hela koncernen under 2018. Om besök och/eller åtgärd inte kan erbjudas inom fastställda garantitider, ska patienten erbjudas detta på annan vårdinstans, i enlighet med de regelverk som fastställts för det regiongemensamma tillgänglighetsarbetet. SU ska medverka i det regiongemensamma tillgänglighetsarbetet för att optimera den samlade kapaciteten samt för att lösa uppkomna problem/förändrade förutsättningar för att nå vårdgarantin vid samtliga sjukhus i VGR. För att uppfylla vårdgarantin samverkar ägare, beställare och utförare. SU ska arbeta systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder och integrera dessa i hälso- och sjukvården. Vårdgivaren ska ingå i det regionala Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) och ska fortsätta att utveckla och följa upp arbetet i enlighet med intentionerna för HFS, Socialstyrelsens riktlinjer och regionuppdrag (RS 138-2011). Befintliga utbudspunkter där SU idag bedriver verksamhet är basen för denna vårdöverenskommelse. Vid förändring ska samråd ske mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och SU enligt gällande reglemente. Beställaren ska löpande informera om kända förändringar i vårdutbud hos övriga vårdgivare som kan komma att påverka utföraren. Ekonomisk ersättning Omfattning, villkor och ersättning för uppdraget framgår av bilaga 2. Den ekonomiska ersättningen baseras på de förutsättningar som anges i Västra Götalandsregionens budget och regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete 2018. Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse I bilaga 3 specificeras de förändringar som gjorts gentemot föregående vårdöverenskommelse. Specifikationen omfattar förändringar i uppdrag, volymer och ersättning. Uppföljning Uppföljning av uppdraget, inklusive omfattning och periodicitet, specificeras i bilaga 4. Grunden för uppföljning är regionfullmäktiges mål och fokusområden, regionala indikatorer samt hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument. Koncernkontoret ska samordna den uppföljning som begärs in från utföraren i syfte att undvika dubbelrapportering. 5

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 3. Förändrade förutsättningar Om det under överenskommelseperioden uppstår väsentligt förändrade förutsättningar har respektive part rätt att begära överläggningar. Om förändringarna är på grund av oförutsägbar händelse som ingen av parterna kan råda över, finns ett gemensamt ansvar att hantera den uppkomna situationen. Eventuella förändringar ska regleras i tilläggsöverenskommelse alternativt översyn av hela överenskommelsen. Om parterna inte är överens avgör regionstyrelsens ägarutskott hur ärendet ska hanteras. 6

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 4. Undertecknande parter Västra Götaland 2017-MM-DD Johan Fält Ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Johnny Bröndt Ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Nicklas Attefjord Ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Koncernkontoret Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Leena Ekberg Ansvarig tjänsteman för västra hälsooch sjukvårdsnämnden Koncernkontoret 7

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bilaga 1 Precisering av vårduppdraget Precisering av basuppdrag Basuppdraget varierar mellan sjukhusen. Exempelvis inkluderar basuppdraget en fungerande akutsjukvård, vård som inte kan vänta t.ex. cancervård, tillsammans med t.ex. väl fungerande omhändertagande av de mest sjuka äldre och de multisjuka. Detta specificeras vidare nedan. Vårdöverenskommelsen reglerar följande vård vid SU till invånarna i Västra Götaland: Akutsjukvård Planerad vård Vid planering och genomförande av vården ska medicinsk prioritering tillämpas, vilket följer gängse principer; akut sjuka patienter tas omhand först, patienter med imperativa vårdbehov 1 därnäst och patienter med behov av elektiv sjukvård därefter. Uppdrag akutsjukvård SU har helhetsansvar för verksamheten dygnet runt inom sjukhusets alla specialiteter. För att tillgodose det medicinska omhändertagandet som krävs vid livshotande tillstånd eller akut allvarligt insjuknande/skada ska specialiserad akutsjukvård bedrivas dygnet runt inom sjukhuset. Tillgängligheten vid akutmottagningarna ska vara god och sjukhuset ska verka för att väntetiderna kortas. Patienter som söker på akutmottagningen men som inte bedöms vara i behov av vård på länssjukvårdsnivå ska hänvisas rätt vårdnivå men inte avvisas. Uppdrag planerad vård Den planerade vården kan innehålla imperativ vård och övrig planerad vård. Imperativ vård avser planerad vård som behöver genomföras i närtid för att patienten inte ska ta skada eller avlida till exempel cancersjukvården. Med övrig planerad vård avses den vård som ges utifrån fastställda basvolymer och regionala tillgänglighetssatsningar. Den planerade vården ska kännetecknas av god tillgänglighet. Inom närområdet finns ett antal vårdgivare med enbart volymuppdrag för planerad länssjukvård. Detta kan innebära ett ökat oplanerat inflöde till SU och därmed påverkan på kösituationen. SU ska ge adekvat information till den patient som önskar utnyttja valfriheten. Sjukhuset har administrativt och ekonomiskt ansvar för valfrihetsvården. Uppföljning av valfrihetsvården sker per delår och dialog förs om utvecklingen. Dialogen syftar bland annat till att verka för ett undvikande av negativa konsekvenser som utvecklingen 1 Imperativ vård avser planerad vård som behöver genomföras i närtid för att patienten inte ska ta skada eller avlida, till exempel cancersjukvård. 8

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset av valfrihetsvården kan ha på den egna utförda vården inom SU. I bokslutsberedningen tas hänsyn till sjukhusets kostnader för köpt vård avseende valfrihet och vårdgaranti. Därutöver omfattar basuppdraget: Vård till invånare i Region Halland enligt samverkansavtal Uppdrag att bedriva rättspsykiatrisk vård enligt bilaga 6 Rikssjukvård enligt uppdrag till invånare i Sverige SUs särskilda uppdrag som universitetssjukhus: - Region- och rikssjukvård till invånarna i Västra Götaland - FoU-uppdrag 2 - Utbildningsuppdrag 2 - Sista utposten 2 Uppdraget som universitetssjukhus regleras i en särskild överenskommelse mellan HSS och SU vilken grundar sig på Ägaruppdrag högspecialiserad vård (dnr RSK 528-2005). SU är regionsjukhus i VGR vilket innebär att sjukhuset ska ge region- och rikssjukvård till invånarna i regionen. Sjukhuset bedriver också rikssjukvård enligt särskilda uppdrag från Rikssjukvårdsnämnden. I uppdraget som universitetssjukhus ingår ett särskilt ansvar för forskning, utveckling och utbildning. Sjukhuset ska på vetenskaplig grund bedriva utbildning och vidareutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Sjukhuset har också ett särskilt ansvar att utveckla medicinska metoder som kan användas av andra sjukvårdsenheter inom VGR ( motorpengar ). I uppdraget som universitetssjukhus ingår också en sista utposten-funktion i regionens hälsooch sjukvård. Det innebär att SU ska bistå sjukvårdsenheter utanför SU i särskilt komplicerade och utsatta behandlingssituationer, till exempel vid stora olyckor och katastrofer samt då mer specialiserad kompetens behövs. Varje sjukhus har ansvar för att klara sitt grunduppdrag. I regionens budget för 2018 finns särskilda medel för SUs uppdrag som universitetssjukhus. För forskning- och utbildningsuppdraget tillhandahåller staten ett särskilt bidrag (ALF-medel) som uppgår till cirka 50 procent/450 mnkr av regionbidraget. En förutsättning för bidraget är att regionen motfinansierar samma belopp. Reserverade medel enligt budget används för detta ändamål. För uppdraget att utveckla medicinska metoder finns särskilda medel avsatta. SU har också betydande kostnader för primär- och bakjourslinjer och kompetensinsatser för att kunna svara upp mot kravet på sista utposten-funktionen. Från 2018 ska även viss ersättning för Regionalt bild- och interventionscentrum (BOIC) ingå i överenskommelsen mellan HSS och SU. 2 Regleras i särskild överenskommelse med HSS (dnr HS 426-2015) 9

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Precisering av övriga uppdrag SU har även uppdrag finansierade via Regionfullmäktiges budget, Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Information om dessa uppdrag inklusive ersättning finns i sammanställning i bilaga 2f. Regionala tillgänglighetssatsningar, basvolymer och tillgänglighetssatsningar enligt bilaga 5 Omställningen av vården Det regionala utvecklingsarbetet med omställning av hälso- och sjukvården fortgår. Omställningsarbetet delas in i fyra områden: Den nära vården, Koncentration av vård, Digitala vårdformer och tjänster och Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Parterna behöver aktivt delta och bidra i arbetet så att nödvändiga förändringar kan genomföras. Omställningsarbetet kan komma att innebära tilläggsöverenskommelser under 2018. Handlingsplan mänskliga rättigheter Av regionfullmäktiges beslut om Handlingsplan för mänskliga rättigheter (RS2016-04303) framgår att sjukhusets åtagande ska preciseras i överenskommelsen. Åtagandet innebär att utbilda personal för att öka kompetens i hbtq-frågor, implementering av metoden Att fråga om våld på rutin och metodmaterialet En förälder blir till. Framtida vårdutbud för sjukhusen i Göteborgsområdet Regiondirektörens uppdrag till Koncernkontoret Framtida vårdutbud för sjukhusen i Göteborgsområdet (Dnr RS 2017-02304) ska resultera i ett samordnat förslag till en övergripande vårdutbudsstruktur och uppgiftsfördelning mellan sjukhusen i Göteborgsområdet (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, de nya sjukhusen i Högsbo och Frihamnen samt Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus). Resultatet kan komma att förändra utförarnas framtida vårdutbud och hanteras då i särskild ordning. Uppdraget ska samordnas med liknande uppdrag, till exempel Göteborgssjukvården och Den framtida rollen i akutsjukvården för Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. Lokalt uppdrag neuropsykiatriska utredningar I Partille, Härryda och Mölndal samverkar barnoch ungdomsmedicin (BUM) med barnoch ungdomspsykiatrin (BUP) och barnoch ungdomshabiliteringen (BUH) i syfte att säkra vårdkedjan för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. BUM prioriterar utredning, uppföljning och medicinsk behandling av barn under åtta år som utförs i enlighet med Västra Götalandsregionens gällande medicinska riktlinjer. Uppdraget ska i dialog med berörda aktörer ses över inför vårdöverenskommelse 2019. Översynen behöver beakta övriga omställningsarbeten i regionen, i första hand den nära vården, koncentration av vård, projekt Göteborgssjukvården, regionala BUPplanen samt utvecklingsuppdraget för barns hälso- och sjukvård. Arbetet initieras och hålls samman av Koncernkontoret. 10

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vårdnivåer Nedan beskrivs vårdnivåer och ansvarsfördelning i Västra Götalandsregionen. SU utför vård på samtliga vårdnivåer. Länssjukvård Regionsjukvård Rikssjukvård Länssjukvård Med länssjukvård avses specialiserad öppen och sluten vård som kräver medicinska och tekniska resurser eller annan kompetens som inte omfattas av uppdrag inom primärvårdsnivån. Regionsjukvård Regionsjukvård definieras som den vård som samordnas med Västra Götalandsregionen som upptagningsområden. Rikssjukvård Rikssjukvård enligt Socialstyrelsens beslut och vård av rikssjukvårdskaraktär definieras i denna överenskommelse som all vård med hela Sverige som upptagningsområde. Ansvarsfördelning mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och övriga sjukhus inom regionen Vårdansvaret för högspecialiserad vård 3 definieras genom Ägaruppdrag högspecialiserad vård (dnr RSK 528-2005) och genom regiondirektörens verkställighetsbeslut (dnr RS 150-2015). Den del av överenskommelsen som avser region- och rikssjukvård är en samverkansprocess mellan ägare, beställare och utförare. Regionstyrelsen samordnar processen. Beslut fattas av Göteborgs och västra hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder ska samverka före beslut. 3 Högspecialiserad vård: Region- och rikssjukvård samt vård av rikssjukvårdskaraktär sammanfattas i ofta begreppet högspecialiserad vård. 11

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bilaga 2 Ersättningsbilagor Utbetalning sker i enlighet med Regionfullmäktiges beslut om ersättningsmodell för sjukhusvård (RS583-2004/RSK602-2008). Belopp nedan innefattar indexuppräkning enligt Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 (RS 2017-02402). Nytt ersättningssystem Arbete pågår för att utveckla sättet att ersätta sjukhusen för utförd verksamhet. Arbetet omfattar enhetligt DRG-pris, ersättning för mobila team och vårdepisodersättning. Eventuella förändringar till följd av detta utifrån beslutad vårdöverenskommelse hanteras i särskild ordning. Ägartillskott 2017 års riktade ägartillskott, som innebar prisjustering (för SUs del 23,6 mnkr) och ersättning för valfrihetsvård (för SUs del 42,7 mnkr), fördelas till sjukhusen från hälso- och sjukvårdsnämnderna enligt samma principer under 2018, dock utan indexreglering. Brutet tak Regelverket för ersättning enligt så kallat brutet följer samma principer som under 2017. Utgångspunkten är att ersättning ges utöver volymer i 2018 års ordinarie vårdöverenskommelse. Ovanstående regleras i särskild ordning. 2a. Sammanställning av ersättning länssjukvård Fast ersättning (tkr) Rörlig ersättning (tkr) Total ersättning (tkr) Sluten somatisk vård 1 560 352 1 857 147 3 417 499 Nord DRG O 277 073 277 073 554 146 Öppen somatisk vård 616 248 616 247 1 232 495 Medicinsk rehab och thorax 11 051 11 051 22 102 eftervård Sluten psykiatrisk vård (vuxna) 620 435 68 937 689 372 Öppen psykiatrisk vård (vuxna) 283 037 283 037 566 074 Sluten rättspsykiatrisk vård 209 627 23 292 232 919 Sluten psykiatrisk vård (barn) 32 043 32 043 64 086 Öppen psykiatrisk vård (barn) 52 281 52 281 104 562 Riktade uppdrag (inkl. 1 869 352 1 869 352 receptläkemedel) Särskild framställan 23 278 23 278 Totalt ersättningstak 8 775 885 12

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2b. Sammanställning av ersättning region- och rikssjukvård Fast ersättning (tkr) Rörlig ersättning (tkr) Total ersättning (tkr) Sluten somatisk vård 490 039 620 983 1 111 022 Rikssjukvård 558 182 558 182 Nord DRG O 119 121 119 120 238 241 Öppen somatisk vård 198 709 198 709 397 418 Medicinsk rehab och thorax 8 324 8 323 16 647 eftervård Riktade uppdrag (inkl. 195 575 195 575 receptläkemedel) Totalt ersättningstak 2 517 085 13

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2c. Vårdvolymer länssjukvård Volym Ersättning (tkr) Genomsnittlig ersättning (kr) Andel oplanerad/ planerad vård 4 Somatisk vård (exklusive 4 649 994 DRG-ersatt öppenvård) - Sjukhusvårdtillfällen 74 614 81/19 - DRG poäng 59 263 3 120 704 52 658 73/27 - Ytterfall 296 795 90/10 - Besök 490 380 1 232 495 2 513 29/71 DRG-ersatt öppenvård 554 146 - Besök 139 686 10/90 - Poäng 10 876 554 146 50 953 4/96 Psykiatrisk vård (vuxna) 1 255 445 - Vårdtillfällen 8 534 68 937 8 078 Ingen uppgift - Vårddagar 99 131 620 433 6 259 Ingen uppgift - Besök 274 969 566 074 2 059 Ingen uppgift Rättspsykiatri slutenvård 232 919 - Vårddagar 232 919 7 944 Ingen uppgift 29 320 Psykiatrisk vård (barn) 168 648 - Vårddagar 5 816 64 086 11 019 38/62 - Besök 31 390 104 562 3 331 99/1 Medicinsk rehab 22 102 - Vårddagar 3 370 22 102 6 558 Förlossningsvård - Planeringstal 10 100 Riktade uppdrag (se 1 869 352 beskrivning nedan) - Riktade uppdrag 550 403 - Receptläkemedel 1 024 905 - Akutmottagning 294 044 100 Särskild framställan (se 23 278 beskrivning nedan) - ASIH Mölndal 5 015 4 2016 års siffror från Data och analysenheten. 14

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Reumarehabilitering 4 088 - Teledermatoskopi 9 000 - Prehospital psykiatrisk 1 275 resurs - ACT-team Centrum- 1 581 Väster - Sjuksköterskeresurs 918 Göteborgs Stad - Inpasseringskontroll Rättspsykiatri 1 400 Totalt ersättningstak 8 775 885 Beskrivning av riktade uppdrag länssjukvård Övrig köpt psykiatrisk vård, 2 127 tkr Köpt psykiatrisk specialistsjukvård. Vård av enskilda patienter med speciellt vårdbehov där SU inte bedriver denna typ av vård. Köpt somatisk specialistsjukvård, 8 262 tkr Patientgrupper som sänds/remitteras till andra sjukhus för vård är patienter i behov av brännskadevård, viss lungsjukvård för barn (ECMO). Andra mindre grupper finns och förändringar sker framförallt beroende på kompetenssituation inom SU och vårdande sjukhus. Köpt vård barnrehabilitering, 1 337 tkr Köpt vård vid vissa speciella sjukdomsbilder där SU inte har kompetensen. Köpt vård, rehabiliteringsvistelse, 23 218 tkr Köpt rehabiliteringsvård, såväl inom som utom landet, inom område som SU inte bedriver. Uppdraget avser flera patientgrupper, men med tonvikt på hudsjukvård och patienter med neurologiska och reumatologiska sjukdomar. Administreras för övriga nämnder vilka direktfaktureras av leverantören. Andningshjälpmedel vuxen, 10 654 tkr Allvarlig och moderat sömnapné behandlas med CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Ortopedtekniska hjälpmedel, 35 098 tkr Finansiering av hjälpmedlet, inklusive tillverkning och anpassning av ortoser, proteser, ortopediska skor och fotbäddar. Hjälpmedel barn, 810 tkr Andningshjälpmedel och nutrition. Synhjälpmedel barn, 1 499 tkr Ögonproteser och ögonlinser. 15

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk nutrition, 5 820 tkr Konsultverksamhet inom klinisk nutrition och forskning och utveckling kring frågor om sambandet mellan nutrition och sjukdom. Strokeforum, 2 280 tkr Kunskaps- och resurscentrum för strokedrabbade och deras anhöriga efter avslutad vård och initial rehabilitering samt utbildning och samverkan med sjukvård och kommun. Akutmottagningsverksamhet, 294 044 tkr SU har uppdraget att bedriva akutmottagningsverksamhet på såväl läns- som regionsjukvårdsnivå. Sjukhuset har såsom regionsjukhus att stå för akut regionsjukvård samt att ge rådgivning till övriga sjukvårdsenheter. Detta innebär också att kompetensmässigt vara sista utposten i regionen. Tillgängligheten vid sjukhusets akutmottagningar ska vara god och sjukhuset ska verka för att väntetiderna kortas. Det riktade uppdraget omfattar de besök som inte direkt leder till sluten vård. Sjukhuset ska ta emot alla akuta primärvårdspatienter nattetid inom sjukhusets befintliga akutmottagningar. Med nattetid avses kl. 22.00-07.00. I uppdraget ingår inte att ta hand om sådana patienter som reellt och med adekvat vårdkvalitet kan tas om hand på annat sätt; inte heller sådan sjukvårdsrådgivning och sjukvårdsupplysning som kan skötas av Sjukvårdsrådgivningen och primärvårdens mottagningar. För patienter som hör till ovan nämnda kategorier men ändå söker vård på akutmottagning tillämpas hänvisning men ej avvisning. I det riktade uppdraget ingår två bedömningsbilar som koordineras av ambulanssjukvården. Bilarna används för att avlasta akutmottagningar och styra patienter till rätt vårdnivå. Ambulanssjukvård, 132 863 tkr Uppdrag avseende all ambulanssjukvård i Storgöteborg, både i entreprenad och i egen regi. Ambulanssjukvård vidaretransporter, 1 234 tkr Ambulanstransporter från annan vårdinrättning än SU, exempelvis från vård- och jourcentraler inom primärvården. Ambulanssjukvård administration, 6 873 tkr Ersättning för strategisk och operativ ledning, medicinskt ansvar, forskning/utveckling samt utbildning inom ambulanssjukvården. Liggande transporter, 5 393 tkr Transporter med lägsta medicinska prioritet mellan sjukhus och hemmet alternativ annan vårdinrättning, dock ej annan enhet inom SU. Ambulansdirigering, 14 689 tkr Tjänst för bedömning, prioritering och dirigering avseende ambulanssjukvård. Bedömningsbil, 3 723 tkr Bedömningsbilen, specialenhet inom ambulanssjukvården som främst är inriktad mot lägre prioriterade uppdrag där SOS har svårt att värdera inringarens uppgifter och det inte direkt framgår behov av ambulansens resurser. 16

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset BUP Kungshöjd, 2 612 tkr Uppdraget syftar till att bedriva utvecklingsarbete där bland annat erfarenheter från andra BUP-enheter kan tas tillvara och vidareutvecklas. Verksamheten utvecklar också metoder och arbetssätt för att nå barn och ungdomar som inte kommer till mottagningen trots att vårdbehov finns. Barnens Hus, 3 582 tkr I Barnens hus samverkar Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus (DSBUS) med socialtjänst, polis och åklagarmyndighet. Verksamheten riktar sig till barn som utsatts för fysisk misshandel, sexuella övergrepp eller könsstympning. Västbus, 3 110 tkr Samverkan med kommunala myndigheter och övrig sjukvård kring patienter som också behöver stöd i boendet, skolan, socialtjänst och habilitering. Hygiensjuksköterska Göteborgs Stad, 1 016 tkr Hygiensjuksköterska riktad till särskilda boenden inom Göteborgs Stad. Flyktingbarnteam, 1 821 tkr Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) bedriver i samverkan med barnoch ungdomsmedicin (BUM) ett Flyktingbarnteam knutet till Resursenheten för flyktingar. Teamet ska i första hand tillföra barnkompetens och säkra barnperspektivet vid Resursenheten för flyktingar och dessutom utgöra en samlad kompetens kring medicinska och psykosociala aspekter av flyktingproblematik. Psykiatrisk vård inom Öckerö kommun, 1 436 tkr Aktivt delta i den socialpsykiatriska vård/stödmodell som startat på Öckerö samt delta i det lokala närvårdsarbetet i enlighet med närvårdsplanen Den Nära Vården på Öckerö. Palliativt centrum, 2 322 tkr Palliativt centrum utvecklar, bedriver rådgivning och kompetensuppbyggnad för den palliativa vården. Valfrihetsvård 88 278 tkr Det riktade uppdraget avser köpt utomregional vård. SU ska ge adekvat information till den patient som önskar utnyttja valfriheten. Sjukhuset har administrativt och ekonomiskt ansvar för valfrihetsvården. Regionstyrelsen beslutade för 2017 om en utökad finansiering avseende det riktade uppdraget för valfrihetsvården. Den utökade finansieringen kvarstår med samma belopp för 2018. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), 22 462 tkr SU har uppdraget att tillhandahålla läkarinsatser för Sjukhusanknuten hemsjukvård inklusive palliativ vård för invånarna i Göteborgs Stad. Utöver att tillförsäkra denna patientgrupp läkarkompetens syftar uppdraget till att på sikt utveckla vården för dessa patienter och säkerställa kompetensstöd dels till primärvårdens läkare, dels till sjukvårdspersonal i kommunal hemsjukvård. SU har också uppdraget att tillhandahålla dietist och kurator motsvarande en heltidsbefattning inom den del som är regionens ansvar. Utöver ersättningen kan sjukhuset ersättas med ytterligare medel för receptläkemedel efter särskild framställan. Uppdraget 17

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset inkluderar även läkarinsatser vid speciella Hospice-enheter i Göteborg. Neuropsykiatrisk verksamhet Öckerö, 1 219 tkr Neuropsykiatriska utredningar för barn upp till 18 år boende inom Öckerö kommun. Mobilt fältteam, 1 346 tkr Mobila Fältteamet är ett uppsökarteam för personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning med eller utan missbruksproblematik inom LGS-området och som bedöms ha behov av insatser från psykiatri och/eller kommun. Teamet arbetar uppsökande och utgör en första linjens specialistfunktion med uppdraget att göra behovsbedömningar på fältet och initiera behandling och stöd för den enskilde från rätt psykiatrisk och/eller kommunal verksamhet. Teamet har snabb handläggningstid och har även möjlighet till akuta insatser. Vårdhygien, 1 635 tkr Hälso- och sjukvårdsdirektören har fastställt regionalt direktiv angående vårdhygienisk verksamhet (RSK 619-2010). Direktivet innebär för SU:s del viss utökning av sjukhusets åtagande. Utökat ersättningsutrymme, 90 000 tkr SU tillfördes 90 mnkr i budget 2015 för att täcka ekonomiska obalanser. Ersättningen medför inte något ökat prestationskrav. Sjukhuset ersätts genom ett riktat uppdrag. Regionuppdrag schizofreni, 5 111 tkr Delfinansiering av regionuppdrag avseende genomförande av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreni liknande tillstånd. Regionuppdrag rörelseorganens sjukdomar, RÖS, fortsatt kompetensförsörjning, 9 253 tkr Avser fortsatt implementering av nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Ersättningen avser kompetensförstärkning och tillkommande kostnader för läkemedel. Regionuppdrag för lungcancervården, 3 070 tkr Fortsatt implementering av nationella riktlinjer. Regionuppdrag bröst- prostata-, tjock- och ändtarmscancer, 9 384 tkr Fortsatt implementering av nationella riktlinjer. Botoxbehandling, 4 360 tkr Behandlingar som görs för patienter med stora besvär av svettningar där andra metoder inte har hjälpt. Endometrios, 204 tkr Regional medicinsk riktlinje avseende gynekologiskt ingrepp. Sjukhuset får ersättning för kompetensförstärkning inom multidisciplinära team (MDT) samt utbildningsinsatser. Osteoporosrelaterade frakturer, 1 615 tkr Avser finansiering för bentäthetsmätningar (DXA) och frakturkedjekoordinator inom fast- 18

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställd regional vårdprocess. RMR Malignt Melanom, 2 607 tkr Ersättning för biopsi, kontaktsjuksköterskor utbildningsinsatser. Riktlinjen utgår från nationellt vårdprogram. VP Palliativ vård, 6 082 tkr Vårdprogrammet baseras på nationellt vårdprogram och kunskapsstöd. Team av sjuksköterskor och kuratorer ger avlastning och stöd till vårdavdelningar vid palliativ vård. Nya Riktade uppdrag 2018 Självdialys i hemmet, 16 000 tkr Behandlingen innebär att patienten sköter hela eller delar av sin dialysbehandling själv och förekommer både på sjukhuset och i hemmet. Behandlingen utförs i två huvudformer; hemodialys (HD) och peritonealdialys (PD). Utveckling går mot att fler patienter utför dialyser självständigt i hemmet. För patienten innebär det ett ökat inflytande över sin sjukdom och sin behandling. Behandlingar som utförs i hemmet kan inte registreras som en prestation enligt nuvarande registreringsregler. Planeringsnivån för 2018 sätts till 10 patienter i HS och 55 patienter i PD och följs upp under 2018. Utökat ersättningsutrymme kronisk sjukdom mitt i livet samt mest sjuka äldre, 16 000 tkr HSN G tillför 2018 medel för glukosmätare och insulinpumpar till vuxna (10 700 tkr) samt bedömningsbil (1 900 tkr) och omsorgskoordinatorer på akutmottagning (3 400 tkr). Uppföljning av aktiviteterna sker under 2018. Beskrivning av Särskild framställan Länssjukvård ASIH Mölndal, 5 015 tkr Uppdraget innebär att tillhandahålla läkarinsatser för sjukhusanknuten hemsjukvård samt palliativ vård för invånarna i Mölndals kommun. Utöver att tillförsäkra denna patientgrupp läkarkompetens syftar uppdraget till att på sikt utveckla vården för dessa patienter och säkerställa kompetensstöd, dels till primärvårdens läkare, dels till sjukvårdspersonal i kommunal hemsjukvård. SU har också uppdraget att tillhandahålla dietist och kurator inom del som är regionens ansvar. Reumarehabilitering, 4 089 tkr SU utfärdar betalningsförbindelser för patienter som har beviljats rehabilitering. För reumarehabilitering tillämpas särskild framställan. Beloppet för 2017 är 4 mnkr men utan fast tak. Avstämning sker inför delår och regleras utifrån faktiska kostnader. Om kostnaderna kraftigt överstiger beloppet för särskild framställan måste orsakerna till detta analyseras. Ny Särskild framställan 2018 19

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Teledermatoskopi, 9 000 tkr Under 2018 kommer remisser från Närhälsan att åtföljas av en digital högupplöst bild på aktuell hudförändring. Bilden ger läkare möjlighet att diagnostisera och ge råd om behandling och återkoppla till remittenten utan att patienten behöver komma på ett fysiskt besök till hudmottagningen. Vid ställd diagnos kan patienten direkt bokas till ett uppföljningsbesök, operation eller behandling. Distansbesöket innefattar samma läkarinsats och journalföring som ett fysiskt läkarbesök. Planeringstalet för 2018 är 4 500 förstabesök på distans och ersätts motsvarande ett fysiskt läkarbesök upp till takbelopp 9 000 tkr. Prehospital psykiatrisk resurs, 1 275 tkr SU tillhandahåller en bedömningsbil som utför prehospitalt omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa eller akut psykiatrisk sjukdom genom tidig multidisciplinär bedömning i patientens hem. Verksamheten utgörs av en ambulanssjuksköterska och en psykiatrisjuksköterska. ACT-team Centrum-Väster, 1 581 tkr SU har i uppdrag att tillsammans med stadsdelarna Majorna-Linné, Askim-Frölunda-Högsbo, Örgryte-Härlanda, Centrum och Väster driva ett ACT-team. Teamet arbetar uppsökande för personer med psykisk sjukdom med eller utan missbruk/beroende och som har ett omfattande vårdbehov. ACT är en metod för att med integrerad vård förbättra tillgängligheten genom samordnade insatser från flera huvudmän. Sjuksköterskeresurs Göteborgs Stad, 918 tkr Utökat uppdrag där en sjuksköterska i samverkan med Göteborgs Stads verksamheter för hemlösa ska kunna genomföra exempelvis provtagningar, vaccinationer och hälsokontroller. Beloppet 918 tkr motsvarar en ungefärlig årskostnad för 1,5 sjukskötersketjänster. Arbetssättet prövas under en period av två år med utvärdering efter ett år. Inpasseringskontroll rättspsykiatri, 1 400 tkr Sveriges Riksdag har stiftat en lag som ger vårdgivaren möjlighet att besluta om allmän inpasseringskontroll. Lagen har trätt i kraft 1 oktober 2014. Lagen innebär följande: Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätthållas vid en sjukvårdsinrättning eller avdelning för sluten rättspsykiatrisk vård för vilken en förhöjd säkerhetsklassificering gäller, får vårdgivaren besluta att alla personer som passerar in till inrättningen ska kroppsvisiteras (= allmän inpasseringskontroll). Rättspsykiatriska enheten vid Rågården är ensam om att ha vårdplatser med högsta säkerhetsklass i VGR och SUs bedömning är att allmän inpasseringskontroll är nödvändig. SU tillförs för 2018 1 400 tkr som delfinansiering avseende driftskostnader då detta är under uppbyggnad. Driftskostnader för helår bedöms uppgå till 2 700 tkr. 20

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2d. Vårdvolymer regionsjukvård och rikssjukvård Volym Ersättning (tkr) Genomsnittlig ersättning (kr) Andel oplanerad/ planerad vård 5 Somatisk vård (exklusive DRGersatt 2 066 622 öppenvård) - Sjukhusvårdtillfällen 11 841 25/75 - DRG poäng, regionvård 18 612 980 079 52 658 27/73 - Ytterfall 130 944 47/53 - Sjukhusvårdtillfällen, rikssjukvård 3 723 35/65 - DRG poäng, rikssjukvård 6 157 558 182 47/53 - Besök 75 371 397 418 5 273 1/99 DRG-ersatt öppenvård 238 241 - Besök 56 711 0/100 - Poäng 4 676 238 241 50 953 0/100 Medicinsk rehab 16 647 - Vårddagar 2 200 16 647 7 567 Riktade uppdrag (se 195 575 beskrivning nedan) Totalt ersättningstak 2 517 085 Beskrivning av riktade uppdrag region- och rikssjukvård Enheten för arbetsmedicin och arbetshälsa samt miljömedicinskt centrum, 33 171 tkr Arbets- och miljömedicins uppgift är att utreda och förebygga ohälsa förorsakad av faktorer i arbets- och omgivningsmiljön. Verksamheten bedrivs genom patientutredningar, forskning, information och utbildning. Servicen vänder sig till myndigheter och organisationer i hela VGR. Arbets- och miljömedicin består av fyra enheter: Arbetshälsa Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) Arbetsmedicin Arbets- och miljömedicinska laboratoriet. FOU, Regionhabilitering, 840 tkr Forsknings- och utvecklingsinsatser inom barnhabilitering och rehabilitering. Inga prestationsersatta patientkontakter. Regiondagar, regionhabilitering, 2 713 tkr Utbildning av personal vid habiliteringsenheter i VGR. 5 2016 års siffror från Data och analysenheten. 21

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kompetenscentrum neuropsykiatri, 1 910 tkr Kompetenscentrum för patienter med neuropsykiatriska funktionshinder som debuterat i barndomen såsom exempelvis ADHD, autism. Uppgifterna är att bistå andra sjukvårdsenheter i regionen med rådgivning och konsultation beträffande utredning och behandling av dessa patienter samt en planerad kunskapsöverföring till andra sjukvårdsenheter i regionen och att efter remiss utreda patienter med neuropsykiatriska funktionshinder. Obesitasverksamhet barn, 3 987 tkr Sjukhuset ska bedriva förebyggande verksamhet genom att förmedla kompetens i hela VGR till BVC, skolhälsovård, allmänläkare och barnläkare. SU ska även bedriva forskningsverksamhet och utreda patienter med de största behoven. Hörhjälpmedel, 891 tkr Utbytesprocessorer Cochleaimplantat. Klinisk genetik, 10 449 tkr Ersättning ges för laboratorieverksamhet, mottagnings- och konsultverksamhet, utbildningsoch kompetensutveckling samt kliniskt utvecklingsarbete i hela VGR. Utöver att bedriva genetisk vägledning genom mottagningsverksamhet, brevkonsultationer och telefonkonsultationer har Klinisk genetik ett uppdrag som innefattar spridning av kunskap om genetiska sjukdomar och genetiska medicinska och psykologiska effekter. Klinisk farmakologi, 6 598 tkr Kliniskt och farmakologiskt och farmaceutiskt stöd till utförare i hela VGR. Medverkar i läkemedelskommittéer och ger läkemedelsupplysningar. Fosterdiagnostik region-, rikssjukvård, 1 394 tkr Sjukhuset är remissinstans i regionen vad gäller värdering av misstänkta missbildningar och avvikande svar vid kromosomundersökning. Anslaget används till resurser för third opinion (specialistkonsultation), kvalitetsuppföljning och utbildning på regionkliniken för att genomföra gällande riktlinjer. Regional enhet öppenvård funktionshinder, 2 388 tkr Ett regionalt kompetenscentrum som bistår andra sjukvårdsenheter i regionen avseende vård av patienter med medfödda kognitiva funktionshinder och samtidig psykisk sjukdom. I uppdraget ingår att handleda, vägleda och utbilda i frågor gällande patientkategorin för allmänpsykiatri, primärvård och särskilda boenden i hela regionen. De konsultativa insatserna avser såväl medicinska frågor som frågor kring omvårdnad. Biobank och Simulatorcentrum, 3 885 tkr Avser medicinska metoder som tidigare har finansierats av anslaget för rikssjukvård, utbildning och spridning av medicinska metoder. Metoderna har övergått från utveckling till ordinarie sjukvård. Benförankrad protes, 4 438 tkr Genom ortopedisk osseointegration vid amputation. Metoden innebär att ett titanimplantat operas in i det kvarvarande skelettet. 22

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hemikraniektomi strokesjukvård, 5 437 tkr I enlighet med Ägaruppdrag för strokesjukvården 2010-2011 har sjukhusets uppdrag utökats inom strokesjukvården åren 2010-2012 (Dnr RSK-819-2008). Utökningen 2010 avser hemikraniektomi, som är en åtgärd för att minska det intrakraniella trycket vid stroke. Den del av ägaruppdraget som avser hemikraniektomi är riktat uppdrag i VÖK. Hipec (bröst, prostata, ändtarm mm), 20 568 tkr Finansiering för operation i bukhålan och samtidig cytostaticabehandling RMR Thyrodeacancer, 920 tkr Det riktade uppdraget avser behandling efter cancerkirurgi. Riktlinjen utgår från nationellt vårdprogram. Utökat ersättningsutrymme barnoch cancersjukvård, 20 000 tkr HSN G tillförde 2017 medel för barnoch cancersjukvården. Inom dessa vårdområden används medlen till ökad kapacitet vid cancergenetisk mottagning, protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala för att förhindra skador på andra organ vid strålbehandling samt material till onkologisk behandling/kirurgi. Utökningen gäller också förskrivning av insulinpumpar och sensorer för barn med diabetes. Medlen används också till viss förstärkning av barnonkologin, barnmedicin och cancervård vid Östra respektive Sahlgrenska. Satsningen kvarstår 2018. Nya riktade uppdrag 2017 Utökat ersättningsutrymme barnsjukvård, 40 000 tkr HSN G fortsätter under 2018 satsningen som gjordes av HSS 2017 på barnsjukvård (HSS 2017-08-30, 200). Satsningen syftar till en förstärkning av verksamheten på barnintensivvårdsavdelningen och ytterligare förstärkning av barnmedicin inklusive behandling av barncancer. Totalt tillförs 40 000 tkr. 23

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2e Principer för ersättning till utföraren Ersättningen är fördelad mellan abonnemang (= verksamhetsanslag) och prestationsersättning. Den totala ersättningen utgör det så kallade ersättningstaket. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till angivet tak. Utöver ersättningstaket kan sjukhuset inte påräkna någon ersättning såvida ingenting annat avtalats eller beslutats i särskild ordning. Fast ersättning och Prestationsersättning Sjukhuset ersätts dels med en rörlig ersättning som motsvarar 50 procent av fullt pris per prestation, dels en fast andel för återstående 50 procent av den prestationsrelaterade vården. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till angivet tak. Sluten somatisk vård ersätts med ett sjukhusspecifikt DRG-pris per poäng. Sjukhuset ersätts för ett sammanhängande vårdtillfälle inom sjukhuset och utifrån en regiongemensam diagnosgruppsrelaterad viktlista. För särskilt kostsamma vårdtillfällen, så kallade kostnadsytterfall, får sjukhuset utöver DRG-priset en särskild ersättning. Ersättning för dagkirurgisk verksamhet och viss annan öppen vård sker på basis av regiongemensam åtgärdsrelaterad viktlista (Nord DRG-O) och sjukhusspecifika priser per DRGpoäng. För övrig öppen vård sker ersättning för läkarbesök och behandlingar med specifika priser för olika typer av besök. För vuxenpsykiatrisk slutenvård samt rättspsykiatrisk vård ersätts sjukhuset med 90 procent fast och 10 procent rörlig ersättning. Den rörliga delen för vuxenpsykiatrin ersätts utifrån prestationer där vårddagar motsvarar 90 procent av den rörliga ersättningen och vårdtillfällen 10 procent medan den rörliga delen för rättspsykiatrin ersätts till 100 procent utifrån vårddagar. Öppenvården inom vuxenpsykiatrin ersätts med 50 procent fast ersättning och 50 procent rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen betalas ut efter specifika priser för olika typer av besök. Barn- och ungdomspsykiatrin ersätts med 50 procent fast och 50 procent rörlig ersättning. Sistnämnda baseras på vårddagar i slutenvården respektive besök i öppenvården. Patientavgifter Sjukhuset debiterar patientavgifter enligt de regler som fastställts av Västra Götalandsregionen. Vid beslut om förändring av patientavgiftens storlek justeras det samlade ersättningsutrymmet så att förändringen blir ersättningsneutral för sjukhuset. Patientavgifterna behålls av sjukhuset. Riktade uppdrag Ersättning avseende riktat uppdrag kan enligt Västra Götalandsregionens ersättningsmodell utgå för uppdrag som inte har direkt samband med den patientrelaterade hälso- och sjukvården, som forskning och utveckling men också för uppdrag som är svårt eller olämpligt att prestationsersätta, såsom ambulansverksamhet, receptläkemedel eller nystartad verksamhet. Riktade uppdrag betalas ut med en tolftedel per månad. Riktade uppdrag finns 24

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beskrivna i bilaga 3. Särskild framställan Uppdrag som är under uppbyggnad eller initialt kan vara svårbedömda avseende starttidpunkt och/eller volym ersätts efter särskild avstämning. Köpt rättspsykiatrisk vård Köpt rättspsykiatrisk vård utanför Västra Götalandsregionen ersätts av hälso- och sjukvårdsnämnderna efter att regionala samrådsgruppen för rättspsykiatri (LRV) prövat ärendet. Regionens rutiner för köp av utomregional vård ska följas. Regional produktionsstyrning Produktionsvolymer för 2018 utgår från de volymer som har funnits under 2017 om inte förändringar i VÖK medför ändrade volymer. Utöver produktionsvolymer som finansieras inom ramen för vårdöverenskommelsen finns tilläggsuppdrag som finansieras mot avrop enligt särskild ordning. Se vidare bilaga 5. Särskilda ersättningsmodeller Förlossning För förlossningsvården tillämpas en särskild ersättningsmodell som gäller patienter hemmahörande i VGR. För varje verksamhetsår fastställs en nivå avseende planerat antal förlossningar. Upp till denna nivå ersätts sjukhuset enligt sedvanlig ersättningsmodell, 50 procent fast ersättning och 50 procent rörlig DRG-ersättning. Denna ersättning ingår i det samtalet ersättningstaket för sjukhuset. Vid volymer utöver planerat antal förlossningar utgår ersättning med 75 procent av gällande fullpris för DRG. Vid färre antal förlossningar i jämförelse med planeringsnivå sker reglering mot det samlade ersättningstaket för sjukhuset enligt gällande ersättningsmodell. Transplantationer För transplantationer tillämpas en separat ersättningsmodell. Anledningen är att verksamheten styrs av tillgången på organ och inte av ekonomiska förutsättningar. Modellen gäller enbart patienter hemmahörande i VGR och tillämpas för vuxna. En basvolym är fastställd per organ. Upp till denna volym ersätts sjukhuset enligt sedvanlig ersättningsmodell (se ovan avseende förlossningsvården). För de transplantationer som överstiger basvolymen ersätts sjukhuset med en procentandel av den genomsnittliga särkostnaden för respektive organsort. Minskar volymen i förhållande till basvolymen görs motsvarande avdrag på ersättningen. Organ Antal Ersättning/åtgärd (tkr) Hjärta 12 500 Lunga 12 290 Lever 26 250 Njure 78 90 Flerorgan 3 330 Summa 131 25

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Inom barnsjukvården utförts ytterst få transplantationer och det finns inte samma basorganisation som inom vuxensjukvården. Det innebär att när tillgång till organ finns behöver verksamheten ställas om för att kunna utföra transplantationen. Det kan innebära behov av dyra lösningar eller extraordinära insatser. Nuvarande ersättningsmodell är inte applicerbar på de förhållandevis små volymer som görs nom barnsjukvården. Därför finns en särskild ersättningsmodell för barntransplantationer. Reumarehabilitering: För reumarehabilitering tillämpas särskild framställan, se ovan. Beloppet för 2018 är 4 089 tkr men utan fast tak. Avstämning sker inför delår och regleras utifrån faktiska kostnader. Om kostnaderna kraftigt överstiger beloppet för särskild framställan måste orsakerna till detta analyseras. Teledermatoskopi: För teledermatoskopi tillämpas särskild framställan, se ovan. Prognosen är att > 4 500 förstabesök görs på distans under 2018 vilka ersätts motsvarande ett fysiskt läkarbesök. Takbeloppet för 2018 är 9 000 tkr. Avstämning sker vid delår och bokslut och regleras utifrån faktiska kostnader. Utvärdering avseende volym och ersättning per besök kommer att göras inför vårdöverenskommelsen 2019. Telefonbesök psykiatri: Nya vårdformer som idag inte räknas med i produktionsutfallet ökar. Ett exempel på nya vårdformer är telefonkontakter samt övriga digitala kontakter som ersätter ett fysiskt besök (besökstyp TB). I vårdöverenskommelsen för 2017 infördes ett pilotprojekt inom allmänpsykiatrin i syfte att tillmötesgå och synliggöra en önskvärd utveckling mot fler telefonbesök. Pilotprojektet har följts under 2017 för att säkra att telefonbesöken utförs enligt definition samt att totalt antal besök följer den justering som gjordes. Då utvärdering som gjorts visar på goda effekter fortsätter ersättningen av telefonbesök inom allmänpsykiatrin även 2018. Telefonbesök somatik: 2018 utökas pilotprojektet telefonbesök psykiatri (se ovan) med det medicinska verksamhetsområdet hematologi och prestationsersätts som ett ordinarie besök på samma sätt som inom allmänpsykiatrin. Inom hematologin används telefonbesök för att exempelvis meddela provsvar eller följa upp symptom vilket innebär färre resor och ökad flexibilitet för patienten. För infektionskänsliga patienter som inte bör besöka sjukhuset är telefonbesök också att föredra. Vidare sparar vårdformen tid för vissa behandlingsformer och är på så vis ett sätt att öka tillgängligheten samt att möta de årliga kraven på effektiviseringar. Tabellen nedan visar denna utveckling mot fler telefonbesök. Uppdraget i ersättningsbilagan under C1 Öppen somatisk vård justeras med nedanstående volymer. Motsvarande minskning sker av fysiska läkarbesök och övriga besök så att det totala antalet besök är oförändrat. HEMATOLOGI Utfall 2015 Utfall 2016 Uppdrag 2018 Telefonbesök läk besök 2 741 3 630 3 600 Telefonbesök övr besök 1 022 1 573 1 600 Totalt telefonbesök 3 763 5 203 5 200 Pilotprojekten kommer att följas separat under 2018 för att säkra att telefonbesök utförs enligt definition samt att totalt antal besök (telefonbesök och fysiska besök) uppnår budgeterade 26

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset värden. Uppföljning görs vid delårsbokslut och bokslut. Utvärdering kommer att göras inför vårdöverenskommelse 2019. Övrigt Sjukhuset ersätts i särskild ordning för hälsoundersökningar med mammografi, för förskrivna inkontinenshjälpmedel, för läkemedel ASIH där sjukhuset efter särskild framställan kan erhålla medel utöver fastlagd basnivå. Kostnader för könsbekräftande operation ersätts efter redovisade kostnader i samband med bokslutsberedning. SU och Angereds Närsjukhus (ANS) Under 2018 har SU fortsatt möjlighet att utan kostnad, men med egen operatör, nyttja operationstid för vuxna (för att minska sin vårdkö) om ANS inte kommer upp i egen full kapacitet. Den produktion som SU utför räknas då som deras egen. 2018 är sista året med denna lösning. Inför 2019 är ambitionen att ANS har nått sin fulla operationskapacitet. 27

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2f. Information om tillkommande ersättning från Regionfullmäktige (RF) och Regionstyrelsen (RS) samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) (Beslut för 2018, t.o.m. 2017-09-30. ytterligare beslut förväntas komma som kan påverka ersättning till SU.) Ersättning avseende D-nr/ Kommentar HSS/RS Belopp (tkr) Psykisk ohälsa, 2015 HS 205-2015 HSS 20 900 Psykisk ohälsa, 2016 HS 205-2015 HSS 36 650 Psykisk ohälsa, 2017 HS 2016-00561 HSS 19 856 Statsbidrag psykisk ohälsa HS 2017 00373 HSS 5 500 Standardiserade vårdförlopp HS 2017 00274 HSS 24 431 Statsbidrag förlossningsvården HS 2016-00238 HSS 33 000 IVPA 2 111 Assisterande befruktning för 7 640 ensamstående kvinnor Barnskyddsteam HS 2016-00640 HSS 3 000 Uppdrag universitetssjukhus RS 2017-02402 HSS/RS 853 000 FoU (Motorpengar) RS 2017-02402 HSS/RS 60 000 BOIC RS 2017-02402 HSS/RS 170 000 Ersättning för läkemedel som avser 31 000 länssjukvård (MS och Cancer) Ordnat införande 177 027 ALF-medel Enligt HSS budget 2018 452 255 Innovationsfond HS 2017 00340 20 000 SUMMA 1 916 370 28

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bilaga 3a Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse Beskrivning av uppdrag och förändring Totalt ersättningstak föregående år Vårdvolymer (om så är aktuellt/möjligt) Ersättning (tkr) 8 581 034 Ersättningsform Självskadeenhet 5 500 övriga besök +/-10 000 Från RU (valfrihetsvård) till prestationsersättning, index tillkommer Justering Öppen somatisk vård telefonbesök Justering Medicin/Akut Östra, SV till ÖV (minskning vårdplatser) Justering Psykiatri, SLÖP SV till ÖV (dagvård) Justering Kirurgi, SV till ÖV Justering Medicin, SV till ÖV Justering ÖNH ÖV till SV Justering Onkologi, SV till ÖV Flytt från vanliga besök till telefonbesök: 3 600 läk besök, 1 600 övr besök Minskning 425 DRGpoäng SV, ökning 820 läk besök ÖV Minskning 33 vtf och 986 vårddagar SV, ökning 900 övr besök ÖV Minskning 59 DRGpoäng SV, ökning 110 läk besök och 30 DRG-poäng ÖV Minskning 200 DRGpoäng SV, ökning 65 läk besök och 10 DRG-poäng ÖV Ökning 280 DRGpoäng SV, minskning 315 läk besök och 140 DRG-poäng ÖV Minskning 110 DRGpoäng SV, ökning 100 läk besök och 60 DRG-poäng ÖV Indexuppräkning 170 393 Justering mellan vårdformer +/- 20 046 Justering mellan vårdformer +/- 6 720 Justering mellan vårdformer +/- 2 783 Justering mellan vårdformer +/- 9 434 Justering mellan vårdformer Justering mellan vårdformer +/-5 188 Justering mellan vårdformer Justering RU Utökat ersättningsutrymme Ökat friskvårdsbidrag Teledermatoskopi, Öppen somatisk vård, digitala besök Minskning 4 500 besök ÖV 29 +/- 1 779 Från RU och in i priser. 2 485 Prestationsersättning +/- 9000 Från prestationsersättning till SF

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Självdialys i hemmet: +/- 5 000 Från Hemhemodialyser till RU prestationsersättning Självdialys i hemmet: PDdialyser till RU Prehospital ambulans ACT-team Centrum-Väster Sjuksköterskeresurs Göteborgs stad Inpasseringskontroll rättspsykiatri Utökat ersättningsutrymme kronisk sjukdom mitt i livet samt mest sjuka äldre Justering lika DRG-pris ÖV Minskning 2 300 läk besök och 39 DRGpoäng ÖV Totalt ersättningstak 8 775 885 till RU +/- 11 000 Från prestationsersättning till RU 1 275 Särskild framställan 1 581 Särskild framställan 918 Särskild framställan 1 400 Särskild framställan 16 000 Riktat uppdrag 801 Justering vårdnivå Självskadeenhet Patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom/självskadebeteende har hittills i stor utsträckning valt att få behandling hos externa vårdgivare. För att få patienter att välja SU som vårdgivare behöver nuvarande vårdutbud kompletteras med dagvårdsverksamhet. I den regionala utvecklingsplanen för psykiatri framgår att sådana enheter bör finnas på varje sjukhus inom Västra Götalandsregionen. Förändringen innebär att en mellanvårdsform tillhandhålls som komplement till befintlig heldygns- och öppenvård. Det gäller patienter som får terapibehandling och som är i tillfällig kris eller patienter i heldygnsvård som behöver ytterligare riktad behandling för att kunna skrivas ut. Målet är att minska livshotande och självskadande beteenden och andra beteenden som förlänger vårdtiden vid mottagningar som idag bedriver specialiserad öppenvårdsbehandling. För att finansiera verksamheten överförs 10 mnkr från riktade uppdraget köpt psykiatrisk valfrihetsvård. Telefonbesök somatik Se bilaga 2e Principer för ersättning till utföraren Teledermatoskopi Se bilaga 2c Vårdvolymer länssjukvård samt bilaga 2e Principer för ersättning till utföraren Självdialys i hemmet Se bilaga 2c Vårdvolymer länssjukvård Prehospital ambulans Se bilaga 2c Vårdvolymer länssjukvård 30

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ACT-team Centrum-Väster hänvisning bilaga 2c Se bilaga 2c Vårdvolymer länssjukvård Sjuksköterskeresurs hänvisning bilaga 2c Se bilaga 2c Vårdvolymer länssjukvård Inpasseringskontroll rättspsykiatri hänvisning bilaga 2c Se bilaga 2c Vårdvolymer länssjukvård Utökat ersättningsutrymme hänvisning bilaga 2c Se bilaga 2c Vårdvolymer länssjukvård Bilaga 3b Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse Region- och rikssjukvård Beskrivning av uppdrag och förändring Totalt ersättningstak föregående år Vårdvolymer (om så är aktuellt/möjligt) Ersättning (tkr) 2 428 581 Ersättningsform Riktat uppdrag metoder +/- 14 984 Från RU till prestationsersättning index tillkommer Indexuppräkning 48 474 Ökat friskvårdsbidrag 832 Prestationsersättning Utökat ersättningsutrymme 40 000 Riktat uppdrag barnsjukvård Justering lika DRG-pris ÖV -801 Justering vårdnivå Totalt ersättningstak 2 517 085 Utökat ersättningsutrymme barnsjukvård Se bilaga 2d Vårdvolymer regionvård och rikssjukvård 31

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bilaga 4 Uppföljning Regionfullmäktiges mål och fokusområden Uppföljning av regionfullmäktiges mål och fokusområden rapporterar utföraren i delårsrapport mars, delårsrapport augusti samt årsredovisningen. Inrapportering sker via de ordinarie rapporteringssystem i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra Götalandsregionen. Uppföljning av indikatorer kopplade till regionfullmäktiges mål och fokusområden sker i ordinarie rapporteringssystem, i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra Götalandsregionen. Beställaren hämtar utförarens inrapportering i systemen. Vid eventuella avvikelser eller annat behov av information/fördjupning kan båda parter initiera en dialog i samband med ordinarie dialogmöten. Prioriterat mål Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Fokusområde Förbättra tillgänglighet inom BUP Genomförandet av psykiatriplaner Uppfylla vårdgarantin Förbättra akutvårdkedjan Utveckla digitala vårdformer och tjänster Minska antalet vårdskador Minska antalet överbeläggningar Samtliga verksamheter inom HoS ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Den specialiserade vården ska koncentreras Hälso- och sjukvårdsnämndens/-ernas mål och fokusområden Hälso- och sjukvårdsnämndens mål, som är specifikt riktade till vårdgivaren, följs upp i samband med dialogmöten eller i annan särskild ordning mellan parterna exempelvis genom att utföraren redovisar resultat ifrån aktuella regionala indikatorer (diarienummer HSS 223-2015). Dialogmöte innebär att utförare och beställare träffas, både på politisk- och tjänstemannanivå, för uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndernas mål. På dialogmötena kan även andra aktuella frågor gällande vården hanteras, exempelvis från brukarråd och medborgardialog genomförda av hälso- och sjukvårdsnämnden. Prioriterat/prioriterade mål HSN HSNG: Den nära vården ska utvecklas och förbättras HSNV: Utveckla vårdsamverkan Prioriterat område/fokusområde HSN HSNG: Närsjukvård 32

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset HSNG: Äldre personer och personer med omfattande behov av vård och omsorg HSNV: Följsamhet till fastställda vårdgarantitider, med särskilt fokus på allvarliga/livshotande sjukdomar så som cancer, urologi och inom BUP HSNV: Initiera och stödja arbetet med sammanhållen vårdkedja (modell Hälsostaden Ängelholm) HSNV: Sammanhållna vårdprocesser inom BUP ska säkerställas Vårddata Uppföljning av vårddata görs av beställaren genom data som utföraren rapporterar till Koncernkontoret via Vega. Vi eventuella avvikelser eller annat behov av information/fördjupning kan båda parter initiera en dialog i samband med ordinarie dialogmöten. Kvalitetsregister och regionala kvalitetsindikatorer Vårdgivaren ska delta i för verksamheten relevanta kvalitetsregister (dnr RS 2016-04013, HS 2016-00482). De kvalitetsmått och målnivåer som framgår av uppföljningsverktyget Kvartalen ingår i utförarens uppdrag och omfattar de regionala kvalitetsindikatorerna med regionala måltal (dnr RS 2016-04013, HS 2016-00482). Beställarna hämtar uppgifter från Kvartalen. http://www.registercentrum.se/sv/kvartalen 33

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Uppföljningsplan för vårdöverenskommelsen Basuppdrag Indikator Uppföljning, tidpunkt och källa Uppgiftslämnare Medicinsk säkerhet och kvalitet Enligt separat plan Delår 2, ÅR Koncernkontoret Avdelning verksamhetsuppföljning, Patientsäkerhetsenheten och Regional vårdanalys Jämlik vård Enligt separat plan ÅR Koncernkontoret Avdelning verksamhetsuppföljning, Kompetenscentrum för jämlik vård Hälsofrämjande sjukvård (folkhälsa) Mänskliga rättigheter Följsamhet till Handlingsplan för mänskliga rättigheter Samverkan Indikator 71 Andel rökfria patienter i samband med operation (planerade operationer) HBTQ-kompetens och bemötande Antal enheter som infört metodstödet Fråga våld på rutin Antal enheter i TD som arbetar med metodstöd En förälder blir till 1. Redogörelse för implementering av nya samverkanslagen 2. Trend för antal dagar för utskrivningsklara/kommun inom resp nämnd 34 Delår 2, ÅR Källa: Kvartalen Koncernkontoret Beställare ÅR Koncernkontoret Avdelning mänskliga rättigheter VGRs Kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) Kunskapscentrum för jämlik vård 1. ÅR 1. Regional uppföljning av nya samverkanslagen. 2. Regional vårdanalys (SAMSA)

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Oplanerad vård Tillgänglighet akutmottagningar Planerad vård Tillgänglighet: - cancersjukvård - besök och behandling, - BUP/VUP TVT: Andel patienter där total vistelsetid 4 timmar vid besök på akutmottagning Andel patienter som väntat högst 14/2 dagar på ett första besök, vid misstanke om cancer Andel vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar på första besök eller behandling Andel vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar på första besök inom BUP Andel vårdgarantipatienter som väntat högst 30 dagar på första besök inom VUP Delår, ÅR Källa: Databas för akutmottagningarna Delår, ÅR Källa: SKL väntetidsdatabas, regional väntetidsrapportering Regional vårdanalys Regional vårdanalys Beställning kopplat till prioriterat mål HSN HSNG: Den nära vården ska utvecklas och förbättras 1. Tillgängligheten till sjukvården via telefoni, internet etc för äldre syn- och hörselskadade ska öka 1. Beskrivning av personcentrerat arbetssätt vid SU 1. Dialogmöte i samband med delår 2 1. SU 2. Säkerställa att patienter befinner sig på rätt vårdnivå (och att beställda vårdplatser finns tillgängliga) 2. Beskrivning av omsorgskoordinatorernas arbete och av bedömningsbil (ingår i HSNGs extrasatsning) 2. Delår 2 2. SU 3. Samverkan inom sjukvården mellan region och kommun avseende vård- 3. Andel oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar efter slutenvård. 3. Delår 2, ÅR 3. Koncernkontoret 35

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset kedjor för sjuka äldre och långvarigt sjuka ska säkerställas HSNV: Utveckla vårdsamverkan 1. Följsamhet till fastställda vårdgarantitider, särskilt allvarliga/livshotande sjukdomar som cancer, urologi, BUP 1. Se uppföljning av planerad vård ovan 1. Delår 1+2, ÅR Källa: SKL väntetidsdatabas, regional väntetidsrapportering 1. Koncernkontoret 2. Säkerställa att målen för ambulanstider hålls 2a. Kvartalen indikator 65: Andel prio1-uppdrag där första ambulansenhet är på hämtplats inom 20 minuter från att larmcentral besvarat 112- anropet och identifierat vårdbehov. Gäller alla åldrar. 2b. Kvartalen indikator 66: Andel förbeställda (minst 12 timmar i förväg) liggande sjuktransporter till behandling/undersökning som kommer i tid till avlämningsplats 2a. Delår 2, ÅR 2b. Delår 2, ÅR 2a. Koncernkontoret 2b. Koncernkontoret 3. Sammanhållna vårdprocesser inom BUP ska säkerställas 3. Redovisning av pågående översyn inom SU. 3. Delår 2 3. SU 4. Alla patienter som har behov av samordnad vård när de skrivs ut från sjukhus ska ha en dokumenterad SIP (samordnad individuell plan) 5. Initiera och stödja arbetet med sammanhållen vårdkedja 4. Antal SIP 5. Andel oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar efter slutenvård. 4. Delår 1, ÅR 5. Delår 2, ÅR 4. SU 5. Koncernkontoret 36

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 6. Tidig hemgång efter förlossning är ett erbjudande inte ett krav 6a. Löpande uppföljning av patientnöjdhet 6b. Beskrivning av text på hemsidan 6a. Dialogmöte i samband med delår 1 6b. Delår 1 6a. SU 6b. Koncernkontoret Förändringar Se bilaga 3 om förändring jämfört med föregående vårdöverenskommelse Vårdvolymer och ersättning Indikator Uppföljning, tidpunkt och källa Ansvar Enligt bilaga I förhållande till de uppgifter som anges i Delår, ÅR Koncernkontoret/ bilaga 2 Ekonomi Fastställda basvolymer och tillgänglighetssatsningar Utförda besök respektive operationer vs basvolym och tillägg Delår, ÅR Källa: VEGA Utförarstyrning och samordning Tilläggsöverenskommelser 2018 Enligt beslut i TÖK Delår 1 + 2, ÅR Koncernkontoret + utförare Köpt rättspsykiatrisk vård Uppföljning genom regionala samrådsgruppen för rättspsykiatri Delår, ÅR Regional vårddataanalys Riktade uppdrag Indikator Uppföljning, tidpunkt och källa Ansvar Självdialys i hemmet Antal patienter Utökat ersättningsutrymme Användning av medlen kronisk sjukdom mitt i livet och mest sjuka äldre, 16 mnkr Utökat ersättningsutrymme Användning av medlen barnsjukvård 2018, 40 mnkr Delår 1 Delår 2 Delår 2 Specialistvård + utförare 37

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bilaga 5 Basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen regi Produktionsvolymer egen regi Under 2018 kommer Västra Götalandsregionen fortsatt att följa upp planerad produktion inom de områden som utgör PK. Inom dessa områden har Västra Götalandsregionen störst problem med tillgängligheten; drygt 80 procent av patienterna som väntat i mer än 90 dagar på första besök finns här och drygt 90 procent som väntat på behandling i mer än 90 dagar finns här. Uppdraget i budget är att Västra Götalandsregionen ska klara vårdgarantin inom samtliga områden senast i december 2018. Föreslagna volymer utförda i egen regi tillsammans med de volymer som kommer att avropas från andra utförare väntas skapa förutsättningar för att målet uppfylls. Koncernledningsgrupp hälso- och sjukvårds har ställt sig bakom basvolymer och tilläggsuppdrag för 2018 i enlighet med förslag i denna bilaga, se tabell nedan. Beredning har skett i den operativa styrgruppen för produktion och tillgänglighet som består av representanter från varje sjukhus med mandat från respektive sjukhusdirektör. Den operativa styrgruppen för produktion och tillgänglighet har ställt sig bakom bilagda volymer. Utöver basvolymer som finansieras inom ordinarie vårdöverenskommelse finns sedan tidigare tilläggsuppdrag som finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnderna och 2017 tillkom även utökade tillägg som finansieras av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Ekonomisk uppföljning av tilläggsuppdrag kommer att ske enligt särskild rutin på samma sätt som 2017, se bilaga 5a. Volymer som finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen benämns tillägg i tabellen nedan. Vid produktion över basvolymer och tilläggsvolymer får förvaltningarna ersättning inom ramen för det brutna taket. Överenskomna volymer biläggs berörda hälso- och sjukvårdsnämnders och sjukhusstyrelsers vårdöverenskommelser 2018. Framtagna produktionsvolymer kommer att följas av det regionala tillgänglighetsteamet 2018. De volymer som nu beslutas kan under året behöva justeras, till exempel beroende på förändringar i sjukhusens förmåga att uppfylla sina åtaganden och förändrade behovsbilder. I de fall där tilläggsuppdrag ska ske ur ett regiongemensamt perspektiv kommer Koncernkontoret att återkomma med besked kring hur strömmar mellan förvaltningarna ska ske utifrån de rutiner som tidigare etablerats. Inom ryggkirurgi och höft-knäproteser är volymer justerade 2018 som del i arbetet med Målbild 2018. Bas- och tilläggsvolymer för SU framgår av nedanstående tabell. 38

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Besök/ Behandling Område Totalt Bas Tillägg Besök Ortopedi 9100 7100 2000 Hud 18400 16100 2300 Ögon 9700 9700 0 ÖNH 9500 9500 0 Gynekologi 8100 8100 0 Urologi 4200 3100 1100 Allmän kirurgi 4700 3400 1300 Handkirurgi 2850 2350 500 Plastikkirurgi 2600 2200 400 Behandling Rygg 820 570 250 Gynekologi 3920 3920 0 Övrig ortopedi 3580 3300 250 Allmän kirurgi 3660 3400 260 ÖNH 3465 3400 65 Plastikkirurgi 3360 2610 750 Övriga ögon 2800 1660 1140 Handkirurgi 2000 1600 400 Urologi 1490 1040 450 Protes 980 580 400 Katarakt 3500 1960 1540 Obesitas Utöver de bas- och tilläggsuppdrag som beskrivs ovan följer Koncernkontoret produktionen av obesitasoperationer som ersätts enligt rutin som tidigare. Västra Götalandsregionen kommer under 2018 att utföra 715 obesitasoperationer. SU NU SkaS SÄS Summa 325 50 290 50 715 Koloskopier 2010 fattade hälso- och sjukvårdsutskottet beslut om särskild finansiering av satsning inom koloskopier för att säkra tillgängligheten till dessa undersökningar som kommit att ersätta radiologisk diagnostik av sjukdomar i tjocktarmen. Satsningen fortsätter 2018 och ersätts enligt rutin som tidigare. Externa produktionsuppdrag Upphandlade volymer inom regiongemensamma avtal fördelas på förslag av Koncernkontoret i samverkan med förvaltningarna mellan sjukhusen på ett sätt som bäst tillgodoser det samlade behovet inom Västra Götalandsregionen, i enlighet med de rutiner som togs fram för 2017 och som även gäller 2018. 39

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bilaga 5a Finansiering av regiongemensamma uppdrag 2018 Sedan tidigare finns ett regiongemensamt DRG-pris framtaget för tillgänglighetsuppdrag, ortopediplan och obesitas. Modellen har använts 2014, 2015, 2016 och 2017. Arbetet har beretts av en arbetsgrupp med representanter från Koncernkontoret 6 och representanter från sjukhusförvaltningarna 7. Vid uppbokning av tilläggsuppdrag prognosticeras DRGT-vikt genom genomsnittlig DRGvikt 2017 samt justering med aktuell viktlista. Det regiongemensamma DRG-priset används. Vid bokslut sker fakturering enligt faktisk DRG-vikt. Bokning = fast DRG-pris * prognosticerad DRG-vikt * produktion över bas Fakturering = fast DRG-pris * faktisk DRG-vikt * produktion över bas Ersättningen för uppdrag inom ryggkirurgi, höft- och knäproteskirurgi samt obesitaskirurgi kan komma att påverkas av piloter inom översynen av ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvård. 6 Koncernstab hälso- och sjukvård, avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal; koncernstab utförarstyrning och samordning; koncernavdelning data och analys; koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, avdelning ekonomi Koncernkontoret 7 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus 40

119 Vårdöverenskommelse 2018 - SU 2017-00551-18 Vårdöverenskommelse 2018 : Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSNG, HSNV, SU, version till HSNV 171122 Vårdöverenskommelse år 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bilaga 6 Uppdrag att bedriva rättspsykiatrisk vård Uppdraget SU har i uppdrag att ge öppen och sluten rättspsykiatrisk vård vid rättspsykiatrisk klinik till invånare i Västra Götaland och övriga som av domstol har överlämnats till sådan vård. Rättspsykiatrisk vård ska bedrivas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och därtill hörande författningar. Vården ska anpassas efter kvinnors och mäns olika förutsättningar och behov. SU ska samarbeta med kommunerna för att behoven av boende och sysselsättning ska kunna tillgodoses i samband med permission, utskrivning och rättspsykiatrisk öppenvård. Volymer För 2018 avser uppdraget en vårdvolym motsvarande 29 320 vårddagar och omfattar 96 vårdplatser. Om SU inte har lediga vårdplatser eller om särskilda omständigheter motiverar det ska, i första hand, patienten placeras vid någon av de två andra rättspsykiatriska klinikerna i Västra Götalandsregionen. I andra hand kan vårdinrättning utanför länet anlitas. Den regionala samrådsgruppen (LRV) för rättspsykiatri ska pröva detta och minst två gånger per år gå igenom åtgärdsplaner för hur patienterna placerade utanför länet ska tas hem. Ersättning För att genomföra uppdraget ersätts SU med 232 875 tkr. 41

120 Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak" - SU 2016-01023-31 Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak" : Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak" 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-15 Diarienummer SU 2016-01023 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Anders Glansén E-post: anders.glansen@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak" Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att godkänna tilläggsöverenskommelse 2017:5 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd respektive Västra hälso- och sjukvårdsnämnden under förutsättning att likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Sammanfattning av ärendet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare beslutat om att stimulera ökade volymer och förbättra tillgängligheten genom ersättning för produktion utöver fastställda takvolymer, så kallat brutet tak (dnr HS 2016:00638). Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) tilldelades då ett indikativt belopp på 115 mnkr för produktion över tak. Vid uppföljning av verksamheten till och med augusti 2017 framgår att SU inte kommer att ianspråkta sitt tilldelade utrymme på 115 mnkr medan andra sjukhus kan utföra ytterligare vård. En omfördelning sker därför så att SUs belopp för ersättning över tak sänks till 75 mnkr. Detta regleras i denna tilläggsöverenskommelse. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Bilaga Tilläggsöverenskommelse 2017:5 Brutet tak mellan Göteborgs hälsooch sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

120 Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak" - SU 2016-01023-31 Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak" : Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak" Datum 2017-11-15 Diarienummer SU 2016-01023 2 (2) Besluten skickas till Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg hsn.goteborg@vgregion.se Västra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.vastra@vgregion.se Koncernstab hälso- och sjukvård

120 Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak" - SU 2016-01023-31 Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak" : Bilaga TÖK brutet tak 2017-5 1658517_2_0 (002) Dnr: HSNG 2016-00135 Dnr: HSNV 2016-00129 Dnr: SU 2016-01023 Tilläggsöverenskommelse 2017:5, brutet tak, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

120 Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak" - SU 2016-01023-31 Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak" : Bilaga TÖK brutet tak 2017-5 1658517_2_0 (002) Tilläggsöverenskommelse 2017:5 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälsooch sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tilläggsöverenskommelse för 2017 (2017:5) Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN G), västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN V) och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har fattat beslut om att teckna en tilläggsöverenskommelse för 2017 om en ersättning för produktion utöver fastställda taknivåer, så kallat brutet tak. Bakgrund Enligt beslut i Regionstyrelsen den 27 september 2016 (Dnr RS 2016-05992) har ett sammanlagt utrymme på 250 mnkr getts till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att teckna tilläggsöverenskommelser med akutsjukhusen i syfte att stimulera till ökad produktivitet genom ersättning för produktion utöver fastställda taknivåer, så kallat brutet tak. Beslutet inkluderade krav på kontroll av utfall och gav hälso- och sjukvårdsnämnderna möjlighet att omfördela medel mellan sjukhusen. Tilläggsöverenskommelse 2017:1 innebär ett indikativt belopp på 115 mnkr till SU för produktion utöver fastställd takvolym 2017. Efter avstämning av utfall per delår 2 år 2017 framgår att SU inte kommer att ianspråkta hela sitt tilldelade utrymme på 115 mnkr. Det innebär att 40 mnkr omfördelas från SU till andra sjukhus och det nya beloppet för SU blir således 75 mnkr. Detta regleras i denna tilläggsöverenskommelse och innebär en beloppsmässig justering av tilläggsöverenskommelse 2017:1. Principerna för ersättning utöver tak framgår av regiondirektörens förtydligande angående ersättningsmodellen 8 november 2016, dnr HS 2016-00638. Ersättningsutrymme Det maximalt möjliga tilläggsbeloppet utöver ersättning enligt gällande vårdöverenskommelse är för SU 75 mnkr för 2017. Tilläggsöverenskommelse 2017:5 innebär följande förändring av ersättningsutrymmet: Ersättningstak enligt vårdöverenskommelse Tilläggsöverenskommelse 2017:1 Tilläggsöverenskommelse 2017:2 Tilläggsöverenskommelse 2017:3 Tilläggsöverenskommelse 2017:4 Tilläggsöverenskommelse 2017:5 Totalt ersättningstak 11 009 615 tkr 115 000 tkr 1 550 tkr 900 tkr 600 tkr - 40 000 tkr 11 087 665 tkr I ovanstående belopp ingår inte ersättning för sjukhusets andel av planerade tillgänglighetsvolymer. Uppföljning Uppföljning av SUs produktion 2017 kommer att göras i bokslutsberedningen för 2017.

120 Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak" - SU 2016-01023-31 Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak" : Bilaga TÖK brutet tak 2017-5 1658517_2_0 (002) Tilläggsöverenskommelse 2017:5 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälsooch sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Underskrifter Denna tilläggsöverenskommelse har uppnåtts mellan HSN G och HSN V och styrelsen för SU. VÄSTRA GÖTALAND 2017-11- Johan Fält Ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Johnny Bröndt Ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset Nicklas Attefjord Ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman HSN G Koncernkontoret Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Leena Ekberg Ansvarig tjänsteman HSN V Koncernkontoret

121 Tilläggsöverenskommelse 2018:1 "Protonstrålning" - SU 2017-00551-20 Tilläggsöverenskommelse 2018:1 "Protonstrålning" : Tilläggsöverenskommelse 2018:1 "Protonstrålning" 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-24 Diarienummer SU 2017-00551 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Göran Matejka E-post: goran.matejka@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tilläggsöverenskommelse 2018:1 "Protonstrålning" Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner tilläggsöverenskommelse 2018:1 Protonstrålning mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd under förutsättning av att ett likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Sammanfattning av ärendet Inför vårdöverenskommelse 2018 var en av SUs prioriterade frågor ökade kostnader för protonstrålning vid Skandionkliniken. HSN Göteborg har beslutat att avsätta ett utökat ersättningsutrymme 2018 på maximalt 10 mnkr till SU för ökade kostnader jämfört med 2016 avseende protonstrålning vid Skandionkliniken. Utökningen blir ett tillägg till vårdöverenskommelse 2018. Förslag till tilläggsöverenskommelse framgår av bilagan. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Bilaga Tilläggsöverenskommelse 2018:1 Protonstrålning Besluten skickas till Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg hsn.goteborg@vgregion.se Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

121 Tilläggsöverenskommelse 2018:1 "Protonstrålning" - SU 2017-00551-20 Tilläggsöverenskommelse 2018:1 "Protonstrålning" : Bilaga TÖK 2018-1. protonstrålning Dnr: HSNG 2017-00189 Dnr: HSNV 2017-00181 Dnr: SU 2017-00551 Tilläggsöverenskommelse 2018:1, protonstrålning, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

121 Tilläggsöverenskommelse 2018:1 "Protonstrålning" - SU 2017-00551-20 Tilläggsöverenskommelse 2018:1 "Protonstrålning" : Bilaga TÖK 2018-1. protonstrålning Tilläggsöverenskommelse 2018:1, protonstrålning, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tilläggsöverenskommelse för 2018 (2018:1) Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN G) och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har fattat beslut om att teckna en tilläggsöverenskommelse för 2018 om ersättning för protonstrålning vid Skandionkliniken. Bakgrund och innehåll Inför vårdöverenskommelse 2018 var en av SUs prioriterade frågor ökade kostnader för protonstrålning vid Skandionkliniken. HSNG avsätter därför en budgetökning på maximalt 10 mnkr till SU för ökade kostnader jämfört med 2016 avseende protonstrålning vid Skandionkliniken, patienters logi och resekostnader till kliniken samt kostnader för förberedelser vid SU. Ersättningsutrymme Det maximalt möjliga tilläggsbeloppet utöver ersättning enligt gällande vårdöverenskommelse är för SU 10 mnkr för 2018. Tilläggsöverenskommelse 2018:1 innebär följande förändring av ersättningsutrymmet: Ersättningstak enligt vårdöverenskommelse Tilläggsöverenskommelse 2018:1 Totalt ersättningstak 11 292 970 tkr 10 000 tkr 11 302 970 tkr Uppföljning Uppföljning av kostnaderna som ersätts enligt denna tilläggsöverenskommelse (Se Bakgrund och innehåll ovan) sker i samband med delår 1 och 2 samt årsredovisning.

121 Tilläggsöverenskommelse 2018:1 "Protonstrålning" - SU 2017-00551-20 Tilläggsöverenskommelse 2018:1 "Protonstrålning" : Bilaga TÖK 2018-1. protonstrålning Tilläggsöverenskommelse 2018:1, protonstrålning, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Underskrifter Denna tilläggsöverenskommelse har uppnåtts mellan HSN G och styrelsen för SU. VÄSTRA GÖTALAND 2017-12- Johan Fält Ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Johnny Bröndt Ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman HSN G Koncernkontoret Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset

:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" - SU 2017-00551-21 Tilläggsöverenskommelse 2018:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" : Tilläggsöverenskommelse 2018:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-24 Diarienummer SU 2017-00551 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Göran Matejka E-post: goran.matejka@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tilläggsöverenskommelse 2018:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner tilläggsöverenskommelse 2018:2 Medel i samband med kompletteringsbudget 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden under förutsättning av att likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd respektive Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Sammanfattning av ärendet Vid regionfullmäktiges sammanträde den 21 november 2017 beslutades om en kompletteringsbudget för 2018 samt flerårsplan för 2019 och 2020. Beslutet innebär att förvaltningarna tilldelas ytterligare medel från hälso- och sjukvårdsnämnderna 2018. Medlen är avsedda att förstärka förvaltningarna i enlighet med regionfullmäktiges kompletteringsbudget. För Sahlgrenska Universitetssjukhusets del innebär ovan en tilläggsöverenskommelse på 155,76 mnkr för 2018. Ersättningen kommer från samtliga hälsooch sjukvårdsnämnder, varav Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd står för 90,453 mnkr. SAHGLRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Bilaga Tilläggsöverenskommelse 2018:2 Medel i samband med kompletteringsbudget 2018 Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" - SU 2017-00551-21 Tilläggsöverenskommelse 2018:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" : Tilläggsöverenskommelse 2018:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" Datum 2017-11-24 Diarienummer SU 2017-00551 2 (2) Besluten skickas till Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg hsn.goteborg@vgregion.se Västra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.vaster@vgregion.se

122 Tilläggsöverenskommelse 2018:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" - SU 2017-00551-21 Tilläggsöverenskommelse 2018:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" : Bilaga. TÖK 2018-2 kompletteringsbudget Dnr: HSNG 2017-00189 Dnr: HSNV 2017-00181 Dnr: SU 2017-00551 Tilläggsöverenskommelse 2018:2, medel i samband med kompletteringsbudget 2018, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

122 Tilläggsöverenskommelse 2018:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" - SU 2017-00551-21 Tilläggsöverenskommelse 2018:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" : Bilaga. TÖK 2018-2 kompletteringsbudget Tilläggsöverenskommelse 2018:2, medel i samband med kompletteringsbudget 2018, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tilläggsöverenskommelse för 2018 (2018:2) Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN G), västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN V) och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har fattat beslut om att teckna en tilläggsöverenskommelse för 2018 om medel i samband med kompletteringsbudget 2018. Bakgrund och innehåll Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 att fastställa budget för 2018 samt flerårsplan för 2019 och 2020. I budgetanvisningarna framgår att det råder stor osäkerhet om statsbidrag och skatteprognoser. Det noteras därför i beslutet om budget att regionfullmäktige behöver ta ställning till en kompletteringsbudget under hösten 2017. Vid sitt sammanträde 21 november 2017 beslutade regionfullmäktige om en kompletteringsbudget för 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020. Kompletteringsbudgeten innebär att förvaltningarna tilldelas ytterligare medel från hälso- och sjukvårdsnämnderna 2018. Medlen är avsedda att förstärka förvaltningarna i enlighet med regionfullmäktiges kompletteringsbudget. Ersättningsutrymme Det maximalt möjliga tilläggsbeloppet enligt denna tilläggsöverenskommelse utöver ersättning enligt gällande vårdöverenskommelse är för SU 155,76 mnkr för 2018. Tilläggsöverenskommelse 2018:2 innebär följande förändring av ersättningsutrymmet: Ersättningstak enligt vårdöverenskommelse Tilläggsöverenskommelse 2018:1 Tilläggsöverenskommelse 2018:2 Totalt ersättningstak 11 292 970 tkr 10 000 tkr 155 760 tkr 11 458 730 tkr Underskrifter Denna tilläggsöverenskommelse har uppnåtts mellan HSN G, HSN V och styrelsen för SU. VÄSTRA GÖTALAND 2017-12- Johan Fält

122 Tilläggsöverenskommelse 2018:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" - SU 2017-00551-21 Tilläggsöverenskommelse 2018:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" : Bilaga. TÖK 2018-2 kompletteringsbudget Tilläggsöverenskommelse 2018:2, medel i samband med kompletteringsbudget 2018, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Johnny Bröndt Ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman HSN G Koncernkontoret Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset

tyrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018 : Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-21 Diarienummer SU 2017-05195 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Göran Matejka E-post: goran.matejka@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhus Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdra 2018 under förutsättning av att ett likalydande beslut fattas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Sammanfattning av ärendet I Regionfullmäktiges beslut om budget 2018 finns avsatt 1083 mnkr för Sahlgrenska Universitetssjukhusets särskilda uppdrag som universitetssjukhus. I de regiongemensamma riktlinjerna för detaljbudget 2018 fick Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att träffa överenskommelse med Sahlgrenska Universitetssjukhuset om uppdraget som universitetssjukhus. Företrädare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Koncernstab hälso- och sjukvård har tillsammans utformat ett förslag till överenskommelse för 2018. Förslag på överenskommelse framgår av bilaga. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare finansierat ett antal verksamheter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset vilka anses vara en del av det särskilda uppdraget. Finansieringen flyttas därför till denna överenskommelse. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillför också finansiering för Vävnadsdirektivet med 8 mnkr. Det totala beloppet för denna överenskommelse uppgår därmed till 1112,5 mnkr. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

tyrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018 : Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018 2 (2) Bilaga Förslag till överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018. Besluten skickas till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen hss@vgregion.se Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

195-1 Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018 : Bilaga. Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för SU 1 (4) Datum 2017-10-18 Diarienummer: HS 2017-00741 Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018 Överenskommelsens omfattning Den 16 maj fattade regionfullmäktige beslut om budget 2018 där 1083 mnkr avsattes för Sahlgrenska sjukhusets särskilda uppdrag som universitetssjukhus. I de regiongemensamma riktlinjerna för detaljbudget som i juni fastställdes av regionstyrelsen ges hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att träffa överenskommelse med Sahlgrenska Universitetssjukhuset för uppdraget som universitetssjukhus. I överenskommelsen ingår finansiering av aktiviteter ägnade att stärka regionsjukhusets roll att sprida kompetens och ny metodik samt hysa rikssjukvård med 60 mnkr samt finansiering av Regionalt Bild- och Interventionscentrum (BoIC) med 170 mnkr. Utöver detta tillför hälso- och sjukvårdsstyrelsen ytterligare finansiering med 8 mnkr för att täcka SU:s kostnader till följd av det så kallade Vävnadsdirektivet, där regelverk finns kring förvaring, dokumentation, spårbarhet samt kvalitetssäkring av verksamheter som hanterar mänskliga vävnader. Sedan några år tillbaka har hälso- och sjukvårdsstyrelsen finansierat ett antal verksamheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilka kan anses vara en del av det särskilda uppdraget. Med anledning av det flyttas även finansieringen av dessa verksamheter (21,5 mnkr) in inom ramen för denna överenskommelse. Det totala belopp som denna överenskommelse omfattar uppgör därmed till 1112,5 mnkr. De olika posternas olika finansiering framgår av tabellen längst bak i denna överenskommelse. Bakgrund Sahlgrenska Universitetssjukhusets särskilda uppdrag som universitetssjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i sin egenskap av universitetssjukhus ett särskilt uppdrag i regionens sjukvårdsstruktur tillika för regionens utveckling och tillväxt. Det är därför angeläget att tydliggöra och långsiktigt säkra detta genom en riktad budgetpost. Uppdraget består av två delar som är starkt sammankopplade med varandra och som båda har sin utgångspunkt i den kliniska vardagen. Den ena delen består av forskning och utveckling, den andra av att ständigt kunna bistå regionens övriga sjukvårdsenheter vid särskilt komplicerade Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5 Göteborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

195-1 Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018 : Bilaga. Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för SU SU:s särskilda uppdrag, 2017-10-18 2 (4) och utsatta behandlingssituationer ( sista utposten ). Syftet med denna riktade budgetering är att: Tydliggöra regionens ansvarstagande Utveckla ett arbetssätt som säkrar framtida planering, prioritering och utvärdering Åstadkomma arbetsformer som skapar delaktighet och ger berörda parter möjligheter att påverka uppdragets innehåll och omfattning Utöver regionen är staten och näringslivet viktiga aktörer och finansiärer i det samlade uppdraget som Sahlgrenska Universitetssjukhuset har för FoU. Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomförde år 2002 en analys för att precisera den kostnadsmassa som kan hänföras till ovannämnda uppdrag. Insatserna för att genomföra uppdraget exemplifieras nedan och är starkt sammankopplade med varandra. Tid för att bedriva och kvalitetssäkra forskning, utveckling och utbildning Kapitalkostnader för avancerad utrustning Hyreskostnader för särskilt anpassade lokaler Kostnader för nivåstrukturering Rådgivning, konsultation och särskilda jourlinjer Selektering av komplicerade patientfall Tid för att underhålla det intellektuella kapitalet Dels uppskattades kostnaderna per insatsområde, dels gjordes en merkostnadsberäkning ur då gällande DRG-statistik. Referensmaterial inhämtades från såväl Stockholm som Skåne. Den samlade bedömningen pekade på att omfattningen av det särskilda uppdraget för ett universitetssjukhus i allmänhet motsvarar 5 10 procent av sjukhusets bruttokostnad. För Sahlgrenska Universitetssjukhusets del beräknades år 2002 en lägsta nivå motsvarande 5,9 procent av sjukhusets bruttokostnad. Regionen har sedan 2003 finansierat ovannämnda uppdrag genom en särskild budgetpost från Regionfullmäktige riktad direkt till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Samma budgetering som efter indexuppräkning uppgår till 832 mkr ska nu ske genom regionstyrelsens finansiering. Utöver detta har regionfullmäktigeunder en följd av år anslagit medel för att fortsätta utveckla Sahlgrenska Universitetssjukhusets roll som producent av rikssjukvård, för att sprida kompetens och metoder inom regionens sjukvård samt för kvalitet och omfattning av vårdpersonalens utbildning. Under 2016 inledde Västra Götalandsregionen i en omfattande tioårig satsning på utvecklingen av molekylär medicin genom bildandet av ett Wallenbergcentrum. Satsningen sker i form av en medfinansiering av en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ihop med Göteborgs Universitet och Astra Zeneca. Medfinansieringen är riktad mot de sjukvårdsanknutna avsnitten av Wallenbergcentrum och omfattar för Västra Götalandsregionens del ca 150 mkr under tio år. Som beredskap för satsningen som kommer att ianspråkta medel från Sahlgrenska Universitetssjukhuset såväl som från Regional Utvecklingsnämnd och med anledning av detta utökades 2017 det särskilda anslaget för universitetssjukhusets utveckling från 50 mkr till 60 mkr.

195-1 Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018 : Bilaga. Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för SU SU:s särskilda uppdrag, 2017-10-18 3 (4) Utveckling Parterna har enats i en gemensam ambition att tillsammans se över processen för medlen avsedda för Sahlgrenska Universitetssjukhusets roll som producent av rikssjukvård, för att sprida kompetens och metoder inom regionens sjukvård samt för kvalitet och omfattning av vårdpersonalens utbildning. I denna process ska parterna särskilt fokusera på processen då aktiviteter som projektfinansierats enligt ovan ska överföras till ordinarie verksamhet. Uppföljning Parterna ska vid två tillfällen (vår och tidig höst) under 2018 följa upp denna överenskommelse i form av dialogmöten. Dessutom ska Sahlgrenska Universitetssjukhuset i årsredovisningen 2018 beskriva verksamheten som under det gånga året bedrivits inom ramen för denna överenskommelse. Uppföljningen av BoIC (både verksamhet och ekonomi) ska utgöra en del i uppföljningen av Sahlgrenska Universitetssjukhusets särskilda uppdrag. Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuds även in till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för att informera generellt om det särskilda uppdraget och mer specifikt om aktiviteter ägnade att stärka regionsjukhusets roll att sprida kompetens och ny metodik samt hysa rikssjukvård Ersättning Under 2018 utgår ersättning från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset enligt tabellen nedan. (mnkr) SU:s särskilda uppdrag 853,0 Aktiviteter ägnade att stärka regionsjukhusets roll att sprida kompetens 60,0 och ny metodik samt hysa rikssjukvård BoiC 170,0 Delsumma 1 1 083,0 Vävnadsdirektiv 8,0 Delsumma 2 8,0 HTA-centrum 5,1 PET CT 1 5,6 PGD 2 1,9 Donationsenhet 1,5 Reg. centrum cystisk fibros för vuxna 2,2 MR 3,0 Tesla 5,2 Delsumma 3 21,5 Total ersättning 2018 1 112,5 1 https://www.sahlgrenska.se/w/p/petct/ 2 https://www.sahlgrenska.se/w/p/preimplantatorisk-genetisk-diagnostik/

195-1 Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018 : Bilaga. Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för SU SU:s särskilda uppdrag, 2017-10-18 4 (4) Ersättningen utbetalas mot faktura i 12-delar. För Hälso- och sjukvårdsstyrelsen För styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017 - - 2017 - - Jonas Andersson Ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen Johnny Bröndt Ordförande styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Koncernkontoret Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset

enska sjukhuset - SU 2017-05200-1 Förslag att samla Sahlgrenska Universitetssjukhusets mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset : Förslag att samla Sahlgrenska Universitetssjukhusets mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-22 Diarienummer SU 2017-05200 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Peter Gjertsson E-post: peter.gjertsson@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förslag att samla Sahlgrenska Universitetssjukhusets mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att ställa sig bakom förslaget om att samla mammografiverksamheten till Sahlgrenska sjukhuset. 2. Styrelsen beslutar att samråda förslaget med hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. 3. Under förutsättning att beställarnämnderna tillstyrker förändringen ges sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra förslaget. Sammanfattning av ärendet Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) finns fyra mammografiutrustningar varav en är placerad på Mölndals sjukhus och resterande tre på Sahlgrenska sjukhuset. Inom verksamheten utförs kliniska undersökningar, som inkluderar standardiserat vårdförlopp (SVF) för bröstcancer och screeningverksamhet. Uppdragsområdet är storgöteborg samt Bohuslän och gäller alla vuxna. Förslaget innebär att samla alla fyra mammografiutrustningar till Sahlgrenska sjukhuset då verksamheten anser att en enhet finns placerad utanför den i övrigt samlade kompetensen och utrustningen bidrar till ett starkt ineffektiv arbetssätt, både sett till arbetsmiljö, utnyttjandegrad och bemanning. Beskriv kortfattat vilken typ av ärende det är, varför det har kommit upp (exempelvis koppling till uppdrag i budget), vad ärendet handlar om, vad som är viktigt att lyfta fram och vilka slutsatser du har dragit. Räkna upp dina argument överskådligt. Sammanfattningen ska även användas i protokollet. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

enska sjukhuset - SU 2017-05200-1 Förslag att samla Sahlgrenska Universitetssjukhusets mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset : Förslag att samla Sahlgrenska Universitetssjukhusets mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset 2 (2) Bilaga Utredning och förslag från tf. vårdenhetschef inom mammografi Underlag till samråd avseende förändring av utbudspunkt mammografiscreening till Sahlgrenska sjukhuset Besluten skickas till Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg hsn.goteborg@vgregion.se Västra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.vastra@vgregion.se Områdeschef område 4 Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

usets mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset - SU 2017-05200-1 Förslag att samla Sahlgrenska Universitetssjukhusets mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset : Bilaga Utredning och förslag från tf vårdenhetschef mammografi 2017-06-28 Mammografi samlad på Sahlgrenska, SU/S Situation Mammografi har fyra mammografiutrustningar varav 1 är placerad på Mölndal sjukhus (SU/MS) och resterande 3 på Sahlgrenska sjukhus (SU/S), inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Här utförs kliniska undersökningar, som inkludera Standardiserad Vårdförlopp (SVF) för bröstcancer och screeningverksamhet. Uppdragsområdet är Storgöteborg samt Bohuslän och gäller alla vuxna. Att en mammografiutrustning finns placerad enskilt utanför den i övrigt samlade kompetensen och utrustningen bidrar till ett starkt ineffektivt arbetssätt, både sett till arbetsmiljö, utnyttjandegrad och bemanning. Bakgrund Sedan 2009 bedrivs digital mammografi inom SU enligt ovan och mammografimottagningen bemannar båda arbetsplatser. All personal utgår från SU/S varav två röntgensjuksköterskor/ sjuksköterskor åker till SU/MS, för att ta emot ett högt flöde av kvinnor i screeningverksamheten. Granskning av screening undersökningar och kliniska undersökningar (remisser) utförs på SU/S. Här har vi bröstradiologer, röntgen-sjuksköterskor/ sköterskor, sekreterare och bokningspersonal och närhet till bröstmottagning och kirurger. Vid ombokat av tid för screeningtid på SU/MS bokas en ny tid till SU/S och här utförs även alla kompletterande utredningar. Kompletterande diagnostiska undersökningar kan vara t.ex ultraljudsundersökning eller biopsi, personal och utrustning som krävs för dessa finns endast på Sahlgrenska. Bröstradiologer granskar, bedömer och utför ultraljudsledda punktioner och undersökningar, kompletterade special röntgen eller MR bilder kan beställas, dialog kan föras på plats inom multidisciplinära konferenser (MDK) vid vidarebehandling av patient. Dessa specialist kompetenta bröstradiologer och special- och kompletterande undersökningstekniker finns bara på SU/S. Och patienten bokas igen till ett nytt besök till SU/S. Vid ev. stillestånd av utrustning på Mölndals sjukhus krävs administrering av ombokning för 66 kvinnor/dag. Aktuellt Bemanningssituationen, hög arbetstempo och bättre samhörighet i arbetslaget är mina ansvarsområden och jag ser en nödvändighet i att förbättra förutsättningar för att klara mammografins uppdrag, beskriven i TÖK, av HSVN. Idag har vi ungefär 4,5 bröstradiologer anställda på mammografi. Två, tjänsteutrymme av 125 %, bröstradiologer kommer sluta sin anställning efter sommaren. Idag är en sektionschef, deras närmaste chef. En planerad förändring i ledningsstrukturen inom radiologin medför att chefsansvaret över bröstradiologer överförs till VEC/t.f. VEC på mammografi.

usets mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset - SU 2017-05200-1 Förslag att samla Sahlgrenska Universitetssjukhusets mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset : Bilaga Utredning och förslag från tf vårdenhetschef mammografi Högt arbetstempo, 66 screening patienter med korta intervaller är varje dag bokade till en mammografiutrustning på SU/MS. Lokalen finns placerad på radiologimottagningen på Mölndals sjukhus, mammografipersonalen och röntgenpersonalen på Mölndal har inga gemensamma arbetsuppgifter och kan heller inte stötta varandra i sina specialområden. Lokalen är trångt och därför svårhanterligt för personalen vid patienter i rullstol, rollator mm. Utrymmen är gamla och inte anpassade till dagens höga patientflöde. Personalen trivs varken med att åka till eller från MS som en del av mammografins verksamhet eller att ingen avlastning vid den höga arbetsbelastningen finns till hands. Deras närmaste kollegor och närmaste chef befinner sig på SU/S. Produktionsbortfall p.g.a. att personalen utgår från SU/S och därför har en resväg på förmiddag och eftermiddag, fem gånger i veckan. Rekommendation: En stark rekommendation är att samla hela mammografiverksamheten på SU/S. All personal och alla specialiteter finns och där patientens flöde genom sjukvården kunde förbättras. All personal och specialistkompetens finns på plats och kvinnans/patientens flöde genom mammografin skulle avsevärt förbättras. Ett besök med kompletterande undersökningar som t.ex. ultraljudsledda, kompletterande specialbilder eller biopsier skulle kunna utföras vid ett och samma vårdtillfälle där patienten omhändertas på ett professionellt sätt. Detta bidrar i sin tur till minskad oro för patienten. Den tid som idag är restid till och från Mölndals sjukhus kunde användas mer effektivt i screeningflödet genom fler bokningar. Arbetsmiljön för personal skulle påverkas positivt, dels genom kunna avlasta och stötta varandra vid mentala eller resurskrävande insatser kring patienten, och dels med tanke på att det för ändamålet finns en anpassad lokal på Sahlgrenska sjukhuset. Den låga bemanningssituationen på läkarsidan medför en mindre tillgång till bröstradiologer som är en av nyckelaktörer runt patientens utredning på mammografi. Tids- och resurskrävande radiologspecifika insatser som att genomföra ultraljuds undersökningar, punktioner eller beställer kompletterande bilder kommer inte kunna nyttjas i den utsträckning som vi har idag. Patienten måste kanske bokas om för ny kompletterande tid hos bröstradiologen. Den tiden kan verksamheten bl.a. fylla med screening patienter eller patienter som bokas för kontrollundersökningar till mammografin. Mammografins lokaler på SU/S är från början koncipierade och planerade för en verksamhet med fyra mammografimaskiner. Här ser jag möjligheten att, med hjälp av låga kostnader för anpassning, förbättra patientflöde och omhändertagandet av patienten, öka produktionen, p.g.a. bortfall av restid och kunna boka in fler patienter vid ändrade, för låg bemanning på läkarsida. Sammanslagningen skulle förbättra arbetsmiljön avsevärt för hela röntgen-sköterskor/ sjuksköterskor bemanningen på mammografi som växelvis åker till MS. Avlastning och omfördelning av resurser skulle kunna göras mer situationsanpassad, d.v.s. efter verksamhetens/ patientens behov. Alexa von Wrangel t.f. VEC Mammograf

ts mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset - SU 2017-05200-1 Förslag att samla Sahlgrenska Universitetssjukhusets mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset : Bilaga Inför samråd vid förändring av utbudspunkt område 4 171009 Handläggare: Ekonomichef Sara Magnusson 2017-10-09 1 Till Biträdande Sjukhusdirektör Göran Matejka Underlag till samråd avseende förändring av utbudspunkt mammografiscreening Underlag till samråd avseende förändring av utbudspunkt - Mammografiscreening till Sahlgrenska sjukhuset Utbudspunkt är en enhet som bedriver sjukvård. Förändring av utbudspunkt är exempelvis flytt av enhet från en sjukhustomt till annan. Det är också stängning av enhet och patienterna omhändertas på annat sätt inom sjukhuset. Vid förändring av utbudspunkt skall samråd ske med berörda HSN innan SU fattar beslut om förändringen. Formerna för samråd avgörs av de berörda HSN och kan ske genom nämndernas presidier. När samråd har ägt rum ska HSN s synpunkter vara kända inför beslutet i utförarens styrelse. Hälso- och sjukvårdsnämndens synpunkter ska noteras i styrelsens beslutsunderlag. I det fall SU beslutar om förändring av utbudspunkt ska det finnas möjlighet för HSN att få en återkoppling om hur förändringen har påverkat invånarnas vård. Samråd är en överläggning och diskussion mellan SU och HSN om förändringen. Information om förändringar som lämnas för kännedom är inte formellt samråd. Vid förändring av utbudspunkt skall verksamhetsområde vid SU ta fram följande skriftliga underlag i god tid före samrådet. Hur påverkas patienternas tillgänglighet till vård? Beskrivning (bland annat förändrade resvägar och påverkan på möjligheter att använda allmänna kommunikationer): Patienterna ges möjlighet till att komma med egen bil, parkeringsmöjligheterna finns tillgängliga runt Sahlgrenska sjukhuset. Här finns det dessutom hållplatsen Sahlgrenska Huvudentré med allmän kommunikation som buss och spårvagnar. Göteborgs stad angränsar till Mölndals kommun. Förändringen ligger mellan två kommungränser. Hur påverkas samverkan med vårdgrannar inom och utanför sjukhuset och andra aktörer? Screeningverksamheten hanteras skild från den kliniska mammografiverksamheten idag. Skulle patienten behöva mer vård/ utredning hanteras den utredningen i egen regi på mammografi SU/S. Här finns det dessutom närkontakt, upparbetade rutiner och multidisciplinära konferenser (MDK) med andra specialister inom kirurgi, patologi/cytologi, onkologi och bröstmottagningen. Samverkan med vårdgrannar inom och utanför sjukhuset och andra aktörer påverkas inte.

ts mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset - SU 2017-05200-1 Förslag att samla Sahlgrenska Universitetssjukhusets mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset : Bilaga Inför samråd vid förändring av utbudspunkt område 4 171009 Handläggare: Ekonomichef Sara Magnusson 2017-10-09 2 Hur påverkas kontinuitet för patienten (samma behandlare)? Ingen förändring. Patienten kommer kallas på samma sätt med intervaller på 21 månader, omhändertagandet och flöde kommer blir på Sahlgrenska tomten, som redan idag inkluderar andra specialister (se ovan). Hur påverkas kvalitet och patientsäkerhet i vården? Nej, patientsäkerheten påverkas inte. Hur påverkas kompetens vid utförandet? Ingen kompetensskillnad mot nuvarande hantering av patientgruppen. Andra effekter av förändringen: Anpassning av nuvarande lokaler på Sahlgrenska sjukhuset med en uppskattat kostnad för ombyggnation på > 500 000 kr och en ökning i hyreskostnader.

etsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-23 Diarienummer SU 2017-04756 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Anders Glansén E-post: anders.glansen@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset fastställer verksamhetsplan och detaljbudget 2018 i enlighet med förslag Sammanfattning av ärendet Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SUs) verksamhetsplan och budget 2018 baseras på den ettåriga vårdöverenskommelsen (VÖK) mellan SU och HSN vad avser vård för patienter från Västra Götalandsregionen (VGR). Vårdöverenskommelsen är baserad på en uppräkning av intäkterna med 2 procent. HSS tilldelar SU medel för satsning på psykiatri och akutverksamhet m.m. Till övriga regioner och landsting säljer SU vård för cirka 1 000 mnkr. Årligen träffas ett samverkansavtal med region Halland och övriga regioner och landsting avseende priser för den utomregionala vården. SU har även ett antal rikssjukvårdsuppdrag samt separata avtal med landstingen i Norrland och Värmland. Sjukhuset säljer även vård via Sahlgrenska International Care. SU erhåller driftbidrag för forskning och utveckling (VGRs medfinansiering av ALF-medel) och den så kallade sista utposten funktionen. Den totala budgeten för SU omsluter 16 560 mnkr. SUs verksamhetsplan och detaljbudget beskriver också hur sjukhuset arbetar med regionens mål och prioriteringar. Den innehåller strategier och aktiviteter för att nå målen och de mätetal som följs upp av SUs ledning. Sjukhusets tre långsiktiga mål är Vi har akutsjukvård i toppklass Vi skapar värde för patienten Vi är landets ledande universitetssjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

etsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2 (2) Bilaga Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Besluten skickas till regionstyrelsen@vgregion.se Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor VERKSAMHETSPLAN OCH DETALJBUDGET 2018 SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Innehåll Sammanfattning... 2 Regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden... 2 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras... 2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras... 4 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras... 6 Möjligheterna till karriär och kompetensutveckling ska förbättras... 10 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska... 10 Klimatutsläppen från fossilbränsle i VGR samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska... 11 Ekonomiska förutsättningar... 12 Ekonomiskt resultat... 15 Eget kapital... 15 Investeringar... 16 Fördjupad rapport till egen styrelse... 18 Hälso och sjukvårdens produktion... 18 Sahlgrenska sjukhusets långsiktiga mål... 19 Personal... 24 Produktivitet... 24 Bilagor... 24 1 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Sammanfattning Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SUs) verksamhetsplan och budget 2018 baseras på den ettåriga vårdöverenskommelsen (VÖK) mellan SU och HSN vad avser vård för patienter från Västra Götalandsregionen (VGR). Vårdöverenskommelsen är baserad på en uppräkning av intäkterna med 2 procent. HSS tilldelar SU medel för satsning på psykiatri och akutverksamhet m.m. Till övriga regioner och landsting säljer SU vård för cirka 1 000 mnkr. Årligen träffas ett samverkansavtal med region Halland och övriga regioner och landsting avseende priser för den utomregionala vården. SU har även ett antal rikssjukvårdsuppdrag samt separata avtal med landstingen i Norrland och Värmland. Sjukhuset säljer även vård via Sahlgrenska International Care. SU erhåller driftbidrag på 853 mnkr för forskning och utveckling (VGRs medfinansiering av ALFmedel) och den så kallade sista utposten funktionen. Etapp 3 inom projektet Bild och interventioncentrum (BoIC) är färdigställd förutom för installation av PET MR som planeras till 2018/2019. SUs verksamhetsplan och detaljbudget beskriver hur vi arbetar med regionens mål och prioriteringar. Den innehåller strategier och aktiviteter för att nå målen och de mätetal som följs upp av SUs ledning. Vi är en del av VGR där vår roll som universitetssjukhus ger oss en särställning som vi är stolta över. Vår gemensamt uttalade värdegrund vägleder oss i våra vardagliga prioriteringar. Allt vi gör utgår från patienten. Vi skapar vård av högsta kvalitet utifrån patientens behov och erfarenhet och med medarbetarnas kunskap och yrkesskicklighet. Våra tre långsiktiga mål är Vi har akutsjukvård i toppklass Vi skapar värde för patienten Vi är landets ledande universitetssjukhus Regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden Sjukhuset har i sitt uppdrag, i enlighet med gällande budget i VGR, att arbeta med prioriterade mål och fokusområden. Prioriterade mål mäts med hjälp av ett antal förutbestämda indikatorer. Utfallsmåtten hämtas från regiongemensamma källor. Prioriterade mål och fokusområden bryts ner i olika aktiviteter på sjukhusnivå. Nedan följer en förkortad beskrivning av arbetet och ett urval av aktiviteter. Vid uppföljning i augusti och december 2018 ska aktiviteterna utvärderas och status redovisas. Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Indikatorer * Indikator ingår i RS s uppföljning av RF s mål Andel garantipatienter som väntat högst 30 dagar på första besök till barn och ungdomspsykiatri (BUP) * Källa: SKL väntetidsdatabas Andel vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar på besök inom vuxenpsykiatri Källa: SKL väntetidsdatabas Utfall 2016 08 Utfall 2016 12 Utfall 2017 08 68 % 59 % 63 % 56 % 53 % 50 % 2 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Kortfattad beskrivning av aktiviteter under 2018 för högre måluppfyllelse Utveckla omhändertagandet efter olika diagnosgruppers behov Säkra personalens kunskapsinhämtning så att personal på alla nivåer arbetar utifrån den mest aktuella kunskapen och lämpligaste behandlingsmetoderna Förändra heldygnsvården så att vården utgår från bättre evidens, kompetens, bemötande och större inflytande för patienter och närstående Främja den kroppsliga hälsan inom specialistpsykiatri, för att minska den höga dödligheten i kroppsliga sjukdomar hos patienter med psykisk ohälsa Utveckla samverkan med patienter och närstående på olika organisatoriska nivåer Förbättra vägarna in i psykiatrin så att det är lättare att söka hjälp Tillämpa nya behandlingsprogram inom beroendevården ihop med kommuner Startade epsykiatrienheten 2017 en resurs för alla vuxenpsykiatriska enheter på SU som stöd för patienter utanför sjukhuset. Appar mm som patienter och anhöriga har som stöd för att klara egenvård i högre utsträckning 2.1.1 Förbättra tillgänglighet inom barn och ungdomspsykiatrin Kortfattad beskrivning av aktiviteter under 2018 för högre måluppfyllelse BUP öppenvård Pilotmottagning för 1177 Vårdguidens E tjänster i syfte att öka tillgängligheten Alla patienter ska ha individuell vårdplan med tydligt uppföljningsdatum samt kontinuerlig utvärdering för att främja genomströmningen Snabbtider, dispensär, avseende läkar och sjukskötersketider Planerar för centralt remissteam, central nybesöksenhet samt central snabbutredningsenhet i syfte att öka tillgänglighet och flöde i öppenvård Öka utbudet av gruppbehandlingar och föräldragruppsutbildningar i syfte att effektivisera behandlingar och därmed flödet Nyrekrytera fler medarbetare för att öka tillgängligheten BUP läkare Arbetar med att säkerställa medicinska prioriteringar och att patienter är på rätt vårdnivå genom arbeta för att varje enhet har en egen vårdenhetsöverläkare, och att läkarresursen på kliniken som helhet stärks. 2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna I den nationella psykiatrikompassen har ansvariga inom varje kvalitetsregister valt ut några mått som är särskilt viktiga att följa. Måltal finns för varje utfallsmått och SUs vuxenpsykiatriska verksamheter ska innan 2018 års utgång ha nått målen i alla delar. Nedan återfinns mått och måltal. Förbättringsarbete pågår avseende alla måltal och kommer att fortsätta 2018. Månatlig uppföljning med resultat görs. Kortfattad beskrivning av aktiviteter under 2018 för högre måluppfyllelse PsykosR Läkemedelsuppföljning 90 % Hälsosamtal 60 % Remissionsskattning 30 % 3 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 BipoläR Litium 70 % Återfall i skov 40 % BUSA Multimodal behandling 30 % Behandlingsuppföljning 30 % SBR Vårdplan > 80 % ECT Etablerad indikation 90 % Symptomskattning vid depression 60 % RiksÄt Blivit av med anorektisk undervikt 65 % Diagnosfri vid uppföljning 40 % Rättspsyk BMI 30 28 % Brottslig gärning under pågående vård < 10 % 2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Samarbete med såväl primärvård som med kommuner är helt avgörande för att kunna ge befolkning en sammanhållande och sömlös vård. En rad insatser krävs för att åstadkomma samarbetet. Vissa är under etablering medan andra väntar på genomförande. Kortfattad beskrivning av aktiviteter under 2018 för högre måluppfyllelse Ökat samarbete och förtydligande av flöden och ansvar inom och mellan vårdgivare Ökat samarbete med primärvård och kommuner Tydliggöra lokala remiss och konsultationsarbetet Fortsätta arbetet med samverkansmöten i olika konstellationer och nivåer Verksamhet Affektiva driva projekt med samordningsförbunden riktat mot sysselsättning Temagrupp Psykiatri samarbetar kring utbildning och mobila fältteam med närkommuner Samarbeta med Arbetsförmedling och Försäkringskassa Fortsätta arbetet med utbildningsinsatser Fortsätta arbetet med att implementera epsykiatrienheten som stöd för alla vuxenpsykiatriska enheter på SU Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Indikatorer Andel vårdgaranti patienter som väntat högst 90 dagar på första besök eller behandling * Källa: SKL väntetidsdatabas Andel patienter där total vistelsetid 4 timmar vid besök på akutmottagning * Källa: Akuten databasen Utfall 2016 08 Utfall 2016 12 Utfall 2017 08 56 % 53 % 50 % 61 % 59 % 61 % 4 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Andel patienter som i Nationell patientenkät gett positivt svar på dimensionen "respekt och bemötande" i specialiserad somatisk öppen resp. slutenvård * Källa: Nationell patientenkät Inget utfall Inget utfall Utfall 17 12 Ett av sjukhusets tre prioriterade långsiktiga mål är att skapa värde för patienten. Vi arbetar aktivt för att ge vård i rätt tid med patienten som medaktör. Vi vill ta tillvara patientens erfarenhet och upplevelse för att skapa bättre och effektivare vård vi och arbetar förebyggande och med hälsofrämjande insatser. Övergripande aktiviteter för att främja patientmedverkan: Fortsätta aktiviteten Café entré för att efterhöra patienters synpunkter Genomföra Kvalitetsdagarna med temat Patientsäker vård för alla Fortsätta utveckla Patientwiki Fortsätta arbetet med egna och nationella patientenkäter Utveckla basutbudet i 1177, men även andra digitala tjänster Fortsätta med personcentrerat arbetssätt Verka för att patientupplevda mått följs i alla sammanhang Verka för patientdeltagande i ledningsgruppsarbete, riskanalyser och händelseanalyser SUs modell för värdebaserad vård har utvärderats under hösten för ställningstagande till fortsatt arbete, se under punkt 4.2. 2.2.1 Uppfylla vårdgarantin SU ansvarar för att patienter erbjuds vård inom fastställda garantitider. Detta gäller under förutsättning att de regionala tillgänglighetsatsningarna motsvarande minst 2017 års volym och finansiering kvarstår för hela koncernen under 2018. Om besök och/eller åtgärd inte kan erbjudas inom fastställda garantitider, ska patienten erbjudas detta på annan vårdinstans, i enlighet med de regelverk som fastställts för det regiongemensamma tillgänglighetsarbetet. Aktiviteter för att nå målet Arbete med att förändra mottagningsstrukturer, rensning av listor, workshifting och annat förbättringsarbete fortsätter Fortsätta utveckla arbetet med kapacitets och produktionsplanering Ökad operationssalskapacitet genom rekrytering, kompetensutveckling och uppgiftsväxling, samt köp av operationssalsutrymme externt. Presentation av väntetider och måluppfyllelse för vårdgaranti centralt på hemsidan 2.2.2 Förbättra akutvårdkedjan Under 2017 etablerades ett Akutvecklingscentrum, som stöd till arbetet med förbättrad tillgänglighet inom akutmottagningarna. I arbetet med hela akutvårdkedjan ligger också ett ansvar för alla verksamheter att bidra till ett snabbt och adekvat omhändertagande av akuta patienter. Närakutmottagning etableras under hösten 2017 på Östra sjukhuset i samverkan mellan sjukhusvården och primärvården, som ett sätt att ta hand om patienter på rätt vårdnivå. Aktiviteter för att nå målet Fortsatt arbete med stöd av Akututvecklingscentrum t.ex: - Streamteam 5 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 - Nytt triagesystem - Fortsätta utbilda bedömningssjuksköterskor och akutläkare - Ny digital akutjournal Stärka samarbetet med andra vårdgivare Delta i pilotprojekt med Närakut på Östra sjukhuset Fortsatt arbete med regionalt traumacentrum 2.2.3 Utveckla digitala vårdformer och tjänster Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en ambition att stärka den digitala miljön och möta patienternas behov av alternativa kontaktvägar och vårdformer. Aktiviteter för att nå målet Fortsätta implementera tjänster inom mina vårdkontakter, 1177 Delta aktivt i arbetet med FVM; framtidens vårdinformationssystem Patientmöten på distans används inom flera verksamheter, t.ex. psykiatri, hematologi, fysioterapi och internmedicin Etablera teledermatoskopi som modell Utveckla appar för stöd och utbildning via 1177 t.ex. för alkoholberoende, KBT Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Indikatorer Andel indikatorer som redovisas på sjukhusnivå där resultaten i VGR är lika med eller över riksgenomsnittet * Källa: Verksamhetsanalys Andel oplanerade återinskrivningar inom 1 30 dagar efter slutenvård. Avser 65 år och äldre *. Källa: Vega Utfall Utfall Utfall 2016 08 2016 12 2017 08 Inget utfall Inget utfall Utfall 17 12 Inget utfall Inget utfall Utfall 17 12 Samtliga verksamheter arbetar med att förbättra vårdens effektivitet medicinska kvalitet. Genom att regelbundet efterfråga läget avseende kvalitet och verksamhetens handlingsplan för att nå målen bidrar ledningen till ett system med ständiga förbättringar. 2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Patientsäkerhetsarbetet inom SU fokuseras under året, liksom tidigare, på de prioriterade målen i den regionala patientsäkerhetsplanen. Aktiviteter fastställs i sjukhusets funktionsgrupp för kvalitet och patientsäkerhet, (FKP), där chefläkare, verksamhetschef läkemedel, tillsammans med utvecklingscheferna från Kvalitetsstrategiska avdelningen och områden ingår. Arbetet leds av kvalitetsdirektören, som efter en organisationsöversyn kommer ersättas av en förste chefläkarfunktion, som ett sätt att betona patientsäkerhetens betydelse. I FKP sker också fortlöpande uppföljning och justering av aktiviteter för att nå målen. Rapport sker till SU ledningsgrupp. 6 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 En aktiv avvikelsehantering och en övergripande struktur för årliga patientsäkerhetsronder samt uppföljning av aktiviteter i Kvalitetsbarometern är viktiga förutsättningar i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Även övriga regionalt identifierade insatsområdena beaktas i arbetet, så som strålsäkerhet, medicinsk teknik, överbeläggningar, undernäring och patientsäkerhetsutbildningar, men även beaktande av hur SU kan initiera och stödja patientsäkerhetsforskning. Övergripande aktiviteter för att nå målet Uppföljning av alla regionala medicinska kvalitetsmått i samband med delårsbokslut, samt säkerställa att handlingsplaner finns där målen inte uppfylls Aktiv uppföljning av Kvartalen varje kvartal Årliga patientsäkerhetshetsronder för alla verksamheter Kontinuerlig uppföljning i funktionsgrupp för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet (FKP) av prioriterade områden enligt patientsäkerhetsplanen Öka patientdelaktigheten bland annat genom - Din säkerhet på sjukhus - Införande av personcentrerat arbetssätt Redovisa resultatmått fortlöpande och överskådligt på hemsidan Fortsatt arbete med aktiv avvikelsehantering i form av workshops för chefer Uppföljning via egenkontroll i Kvalitetsbarometern Vårdrelaterade infektioner SU mätetal Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med våldsrelaterade infektioner Värde Målvärde Målvärde 2017 2018 2019 5,8 % < 5,5 % < 5 % Vårdrelaterade infektioner är enligt journalgranskning ett av de största riskområdena. Vårdhygien arbetar tillsammans med infektion och verksamheterna för att minska riskerna. En chefläkare arbetar tätt tillsammans med vårdhygien. Aktiviteter för att nå målet Hygienkörkort obligatoriskt för alla Fortsatt utbildning i infektionsverktygets användning Följa upp att alla ordinerande läkare genomgått utbildning i VRI Genomgång på samtliga enheter av vårdrelaterad UVI Trycksår SU mätetal Värde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Andel patienter med trycksår grad 2 4 i PPM ska minska 6,1 % < 5 % < 4 % Andel patienter med uppkomna trycksår < 3 % < 2,5 % Under 2017 startade en multiprofessionell trycksårsgrupp, med uppdrag att samordna det arbete som redan pågår och stärka det, bland annat genom att ta fram ett gemensamt arbetssätt, sprida kunskap och ta fram metodik att följa upp trycksårsförekomst. 7 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Aktiviteter för att må målet Fall Fortsatt arbete i SU övergripande Trycksårsgrupp genom kunskapsstöd och kampanjer Implementering av ny SU gemensam trycksårsrutin med arbetssätt för att minska uppkomst av trycksår SU mätetal Värde Målvärde Målvärde 2017 2018 2019 Andel patienter där riskvärdering gjorts enligt rutin för fallrisk 33 % 60 % 75 % Sedan föregående år finns en multiprofessionell fallgrupp etablerad och en rutin för fallriskvärdering och fallriskbedömning. Gruppen inriktar nu arbetet på att ytterligare sprida kunskap och etablera uppföljningsrutiner. Aktiviteter för att må målet Fortsatt spridning av rutin och dokumentation för fallrisk Efterfråga verksamhetsresultat utifrån standardrapporter Arbeta med förbättring av informationsöverföring vid vårdens övergångar Läkemedelsrelaterade skador SU mätetal Olämpliga läkemedel till personer 75 år och äldre som utfärdas på recept ska minska Värde Målvärde Målvärde 2017 2018 2019 1,32 % 1,2 % 1,2 % Aktiviteter för att må målet Följa upp att samtliga patienter som skrivs ut från sjukhus får skriftlig läkemedelsberättelse och läkemedelslista Upprätta handlingsplan utifrån kvalitetsrevision av läkemedelshantering Ta fram och följa upp kostnadsbesparande och kvalitetsnyckeltal per verksamhet Antibiotikaresistens SU mätetal Värde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Minskad total användning av antibiotika inom sjukhuset mätt i 68 64 60 DDD/100 vårddygn Antal vårdavdelningar som har antibiotikaronder 9 10 10 SU har en väl etablerat sjukhusstramagrupp, med sammankallande från verksamhet infektion. Det finns representation från bland annat verksamhet läkemedel, chefläkare och vårdhygien, med ett tätt samarbete med dessa funktioner. Aktiviteter för att må målet Fortsätta införa antibiotikaronder i fler verksamheter Riktade insatser för rätt behandling av afebril urinvägsinfektion Riktade insatser till verksamheter med omotiverad hög användning av bredspektrumantibiotika Utbildningar till akutmottagningarna om antibiotika vid samhällsförvärvad pneumoni 8 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Utskick till samtliga verksamhetschefer och uppföljning nationella riktlinjer empirisk antibiotikabehandling 2.3.2 Minska antalet överbeläggningar Aktiviteter för att må målet Starta fler mobila team Ökat samarbete mellan vårdenheter Fortsätta att utveckla samarbetet med kommunerna så att antalet utskrivningsklara patienter blir lägre Utveckla arbetet med differentierade vårdnivåer Stärka vårdplatskoordinatorers roll Optimera tillgången till medicinskt beslutsstöd i alla delar av vårdkedjan I workshiftingprocessen frigöra professionell tid som bl.a. kan användas för att öppethålla fler vårdplatser Poliklinisering av vård och behandling 2.3.3 Samtliga verksamheter inom hälso och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser De regionalt beslutade medicinska kvalitetsindikatorerna är grunden för uppfölja av den medicinska kvaliteten inom sjukhuset. Inriktningen för året är att tillse att det sker en ständig förbättring i den medicinska kvaliteten. Funktionsgruppen för kvalitet och patientsäkerhet kommer att följa upp att varje verksamhet har handlingsplaner för förbättrad prestation. Aktiviteter för att må målet Fortsätta använda Kvartalen som uppföljningsverktyg Uppföljning av alla regionala medicinska kvalitetsmått i samband med delårsbokslut, samt säkerställa att handlingsplaner finns där målen inte uppfylls 2.3.4 Den specialiserade vården ska koncentreras SU deltar aktivt i det regionala omställningsarbetet. Inom sjukhuset görs omflyttningar för att nå en förbättrad koncentration av relevanta vårdkedjor. Aktiviteter för att må målet Delta aktivt i det regionala omställningsarbetet Samverka i pilot om närakut på Östra sjukhuset Koncentration av vård och vidare utredning av patienter med malignitet i de övre gastrointestinala organen, lever och gallvägar (ÖGI) till verksamhetsområde kirurgi Sahlgrenska respektive verksamhetsområde transplantation inom område 5. Flytt av all obesitaskirurgi till kirurgi Östra 9 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Möjligheterna till karriär och kompetensutveckling ska förbättras Indikatorer Andel av samtliga månadsanställda som haft utvecklingssamtal med sin chef * Källa: Cognos Andel av samtliga månadsanställda för vilka individuella kompetensutvecklingssamtal upprättats *Källa: Cognos Utfall 2016 08 Utfall 2016 12 Utfall 2017 08 79 % 72 % 2.4.1 Fortsätta utveckla modellerna för lönekarriär och kompetensutveckling Aktiviteter för att nå målet Implementera regiongemensamma karriärutvecklingsmodeller Utbildningsbefattningar för sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, skötare och barnsköterskor Kliniskt basår och förstärkt yrkesintroduktion Akademiska karriärvägar 2.4.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Aktiviteter för att nå målet Utveckla kompetensutvecklings center Fortsatt etablering av workshifting 2.4.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket Aktiviteter för att nå målet Kombinera och integrera arbetet med varumärke/arbetsgivarvarumärke/värdegrund Ta fram en visuell profil och marknadsföringsmaterial med utgångspunkt i arbetsgivarvarumärket Indikatorer Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Andel chefer med 10 35 underställda medarbetare (normtal) * Källa: Cognos Hållbart medarbetarengagemang (HME) enligt medarbetarenkäten. Källa: Medarbetarenkät Utfall Utfall Utfall 2016 08 2016 12 2017 08 59,6 % Utfall 2017 12 kommer Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid *. Källa: PA UDP 7,2 % 7,2 % 6,9 % 2.5.1 Satsa på ledarskap Aktiviteter för att nå målet Ledningsgruppsutveckling Chefsprogram för första linjens chefer Utvecklings och mentorprogram för chefer och chefskandidater på olika organisatoriska nivåer 10 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 2.5.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Aktiviteter för att nå målet Genomföra aktiviteter som möjliggör en kompetensförsörjning dygnet runt med förbättrad schemaplanering Identifiera och pröva riktade insatser för att arbeta hälsofrämjande och förebygga sjukskrivningar Förutsättningar för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet ska förstärkas 2.5.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Aktiviteter för att nå målet Utveckla samarbete med akademin avseende anställning av studentmedarbetare Pröva alternativa arbetstidsmodeller Klimatutsläppen från fossilbränsle i VGR samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska SUs styrelse har i fattat beslut om miljömål utifrån VGRs miljöplan enligt nedan (måltalen beslutas årligen i verksamhetsplanen). SUs mål bryts sedan ner i enlighet med miljöledningssystemet till handlingsplaner på verksamhetsområdesnivå. Måluppfyllelse/resultat redovisas i årsredovisning. 2.6.1 Minska verksamheters avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar SU kommer under 2018 att uppdatera den sorteringsguide som finns framtagen i miljöledningssystemet. Utöver det kommer ett projekt för att minska matsvinnet att genomföras, och arbetet med att skapa förutsättningar för att sortera ut matavfall fortsätta. Arbetet med att öka användningen av Tage (webbaserad funktion för återanvändning av möbler och inredning) bidrar också till att minska avfallsmängderna. På regional nivå planeras en översyn gällande vissa produkter (t.ex. textilier) som finns att tillgå i både engångs och flergångsutföranden, i syfte att minska användningen av engångsprodukter och därmed minska avfallsmängderna. SU kommer att delta i detta arbete. SU bidrar med miljökompetens vid upphandlingar och deltar i den regionala gruppen för miljöprioriterade upphandlingar (GMPI). 11 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Miljöplan 2018 Mål Styrtal Måltal Transporter Minska antalet resta mil med privat bil i tjänsten jämfört med 2016. Energi Minska onödig energianvändning från utrustning. Produkter och avfall Öka användningstiden för inredning Minska matsvinnet från produktionskök genom att göra relevanta och effektiva beställningar. Kemikalier Minska användningen av kemikalier och kemiska produkter på SU substitutionslista jämfört med 2016 (exkl. laboratorier). Minska användningen av kemikalier och kemiska produkter på SIN listan jämfört med 2016. Läkemedel Rationell användning av antibiotika Minska ordination av identifierade miljöbelastande preparat Medicinska gaser Minska mängden utsläppt lustgas med 75 % jämfört med 2009 Miljöplan 2018, bilaga 6. Minskning av antal resta mil i tjänsten med privat bil. Andel enheter som genomfört stickprovskontroll enligt rutin under året. Ökning av antal bokade annonser i Tage jämfört med 2016 Minskning i g/portion jämfört med 2016 12 (24) 2018 2019 2020 12 % 16 % 20 % 70 % 90 % 100 % 10 % 20 % 30 % 10 % 20 % 25 % Minskning 10 % 20 % 30 % Minskning inom laboratorieverksamhet Ekonomiska förutsättningar Antibiotika på rekvisition (antal DDD) per 100 vårddygn (Strategiska rådet för läkemedelsfrågor) Andel patienter med afebril UVI som fått kinoloner (Strategiska rådet för läkemedelsfrågor) Andel diklofenac + selektiva COX 2 hämmare av alla COX hämmare på recept respektive rekvisition (DDD) (Strategiska rådet för läkemedelsfrågor) Minskning av utsläppt mängd lustgas i kg koldioxidekvivalenter 5 % 8 % 10 % 50 <12 % Minskning 60 % 70 % 75 % SUs budget 2018 baseras på den ettåriga vårdöverenskommelsen (VÖK) mellan SU och HSN vad avser vård för patienter från Västra Götaland. Vårdöverenskommelsen är baserad på en uppräkning av intäkterna med 2 %. HSS tilldelar SU medel för satsning på psykiatri och akutverksamhet m.m. Till övriga regioner och landsting säljer SU vård för cirka 1 000 mnkr. Årligen träffas ett samverkansavtal med region Halland och övriga regioner och landsting avseende priser för den utomregionala vården. SU har även ett antal rikssjukvårdsuppdrag samt separata avtal med landstingen i Norrland och Värmland. Sjukhuset säljer även vård via Sahlgrenska International Care.

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 SU erhåller driftbidrag om 853 mnkr för forskning och utveckling (VGRs medfinansiering av ALFmedel) och den så kallade sista utposten funktionen. SU hade år 2016 en budget med ett godkänt underskott om 75 mnkr som fördelats ut på områdena. Detta för att kunna hantera de rationaliseringskrav som funnits i samband med den stora ekonomiska obalans som uppstod i verksamheten 2015. Under 2016 effektuerades ett ekonomiskt åtgärdsprogram om sammanlagt 280 mnkr. Sparprogrammet innebar att bruttokostnaderna sänktes med omkring 2 procentenheter. Vid ingången av 2017 hade SU en ekonomi i balans, men från maj månad och framåt har bruttokostnadsutvecklingen ökat väsentligt, framförallt beroende på höga personalkostnader. SU har för 2018 fått en uppräkningsfaktor om 2 %. Detta är lägre än de förväntade löne och prisökningar för 2018 som Sveriges Kommuner och Landsting räknar med och som innebär att löner och priser sammanlagt kommer att öka med 3,6 % exklusive läkemedel det kommande året. Indexuppräkningen har differentierats. Utrymmet för lönekostnadsökningar har budgeterats till 2 %, medan avsättningen till kostnadsökningar för varor och tjänster begränsas till 1 %. Delar av indexuppräkningen har också använts för att finansiera löneökningar 2017, vilka var betydligt högre än den budget som fanns avsatt för ändamålet. Detta efter ett koncerngemensamt beslut om lönesatsningar på personal inom slutenvården. I regeringens budgetproposition för 2018 kom stora statsbidrag till regioner och landsting bland annat för att förbättra arbetsvillkoren i vården. Dessa nya satsningar aviserades redan i juni 2017, därför har SU gjort ett antagande om tillkommande ersättningar på 228 mnkr i jämförelse med den budget som blev resultatet av budgetbeslutet i Regionfullmäktige i juni månad. Dessa tillkommande ersättningar finansierar i huvudsak ökade sociala avgifter och kompensation för Ordnat införande år 3, som tidigare finansierats av regionen, men som från och med 2018 uteblivit. Under hösten 2017 har majoriteten aviserat ytterligare ekonomiska satsningar på hälso och sjukvården i form av en Kompletteringsbudget 2018. Hälso och sjukvården i Västra Götaland får en stor ekonomisk förstärkning i kommande förslag på kompletteringsbudget för 2018. Detta förslag ger Hälso och sjukvården nära 800 miljoner kronor utöver den budget som fastställdes i juni. Hur stor andel av dessa 800 mnkr som tillfaller SU är inte känt i nuläget, men föreslagen budget för SU bygger på en kompensation motsvarande 228 mnkr. I nuläget är förslaget att sjukhuset erhåller 156 mnkr i kompletteringsbudget. Detta innebär att kostnader för ordnat införande år 3 saknar finansiering. Fortfarande återstår statsbidrag avseende kvinnors hälsa, förlossning och psykisk hälsa att fördela i regionen. 13 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Ekonomiskt resultat tidigare år Ekonomiskt utfall och budget 2011 2016 (mnkr) 150 100 50 0 50 2011 2012 2013 2014 2015 2016 100 150 Utfall Budget Diagrammet redovisar det ekonomiska utfallet och budgeten för perioden 2011 till 2016. Det visar att SU haft ett negativt utfall 5 av de 6 senaste åren. Denna utveckling har delvis varit planerad då SU budgeterat ett underskott 4 av dessa år. Samtidigt har detta inneburit en urholkning av det egna kapitalet som vid ingången till 2018 är negativt. Detta minskar SUs möjligheter att hantera oförutsedda ekonomiska händelser i god ordning eller att göra specifika nya satsningar under pågående budgetår om inte finansiering kommer från annat håll. Solidarisk finansiering av tvingande kostnadsökningar SU har identifierat tvingande kostnadsökningar inför 2018 om sammanlagt 80 mnkr som finansieras genom ett generellt sparbeting till samtliga områden med utgångspunkt från områdenas omsättning. De kostnadsökningar som finansieras på detta sätt är bland annat tillkommande hyror, ökade ITkostnader och satsning på utbildning av chefer. Serviceöverenskommelse 2018 Resultat av den tecknade serviceöverenskommelsen med Regionservice uppgår till 583 mnkr Detta motsvarar en förändring med 3 mnkr i jämförelse med 2017. Den stora ökningen hänför sig i första hand till ökade priser avseende patientmåltider, där styckepriset ökat väsentligt. Tillskott i budget 2018 Förändringen på intäktssidan mellan åren 2017 och 2018 uppgår till 716 mnkr. Utöver index är förändringarna: Förändringar utöver index VÖK, utökad beställning 71,2 Bild och interventionscentrum, ökning 30,0 OB tillägg 129,0 SSK, specialistutbildning, ökning 16,3 ST Prio, start 2018 4,0 Ass. befruktning av ensamstående kvinnor 7,6 Läkemedel, MS och cancer 31,0 Vårdplatser för patienter med självskadebeteende 40,5 14 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Transportteam inom neonatalvård 15,0 Kompletteringsbudget 155,6 ALF medel, ökning 10,0 Förändrade patientavgifter 6,4 Summa förändringar 503,8 Ekonomiskt resultat Resultaträkning, detaljbudget 2018, preliminär 2017 11 24 Resultatbudget (mnkr) Budget 2017 Prognos augusti Budget 2018 Såld vård internt 11 477,1 11 490,1 11 884,2 Såld vård externt 1 041,1 1 100,0 1 100,0 Patientavgifter 170,7 160,0 164,3 Driftbidrag från nämnd inom regionen 892,3 892,3 1 112,0 Övriga erhållna bidrag 1 526,2 1 571,3 1 544,9 Försäljning av tjänster 640,1 639,7 650,0 Hyresintäkter 0,9 0,9 4,0 Försäljning av material och varor 27,7 27,7 30,0 Övriga intäkter 67,5 67,5 70,7 Verksamhetens intäkter 15 843,6 15 949,7 16 560,0 Personalkostnader, inkl. inhyrd personal 9 682,9 9 736,4 10 100,0 Köpt vård 159,0 252,0 300,0 Läkemedel 1 715,3 1 782,2 1 800,0 Verksamhetsanknutna tjänster 516,4 486,8 500,0 Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader 551,9 552,9 550,0 Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial 1 360,9 1 360,9 1 350,0 Lokal och energikostnader 1 105,4 1 097,4 1 100,0 Lämnade bidrag 19,2 19,2 30,0 Avskrivningar 308,8 326,0 320,0 Övriga kostnader 385,8 300,7 468,3 Verksamhetens kostnader 15 805,6 15 914,5 16 518,3 Finansiella intäkter/kostnader 38,1 35,2 38,1 Bidrag, speciella beslut över budget 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 3,7 Eget kapital Ingående eget kapital från årsbokslutet 2016 uppgår till minus 3,7 mnkr. I budget finns inräknat en återställning av ingående negativt eget kapital i syfte att återbetala det negativa egna kapitalet. 15 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Investeringar Fastigheter och lokaler Fastighetsinvesteringarna enligt VGRs investeringsplan delas in i två olika typer. Större fastighetsinvesteringar respektive mindre fastighetsinvesteringar på grundram, det med skillnad på vem som fattar investeringsbeslutet. Verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar, så kallade Större fastighetsinvesteringar som gäller SU, beslutas av regionstyrelsen när investeringen överstiger 25 mnkr och/eller har en varaktighet större än 10 år. Ekonomiskt drivna fastighetsinvesteringar, så kallade Mindre fastighetsinvesteringar på grundram, beslutas inom SU av ordförande i styrgruppen för investeringar i lokaler och utrustning, sjukhusdirektören eller sjukhusstyrelsen, och benämns fastighetsinvesteringar. Förslag till fastighetsinvesteringar nomineras kontinuerligt under året. För 2018 planeras det finnas en låneram på 103 mnkr, varav 4,9 mnkr reserveras till löpande projekt, 81,3 mnkr fördelas på projekt som löper över flera år. Den återstående låneramen, 16,8 mnkr för 2018, fördelas på projekt enligt bilaga 2. Större fastighetsinvesteringar Inom projektet Regionalt Bild och Interventionscentrum på Sahlgrenska sjukhuset är den avslutande etappen 3 färdigställd till de delar som berör fastighet och utrustningsinstallationer, med undantag för installationen av PET MR som planeras till 2018/2019. Byggentreprenaden för Tillbyggnad Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus på Östra sjukhuset pågår och beräknas färdigställt i etapper för utrustningsinstallationer från hösten 2018 fram till 2020. Projektet Tillbyggnad för förlossning och neonatalvård på Östra sjukhuset har genom beslut i Ägarutskottet fått en utökad omfattning som resulterat i en om nominering till VGRs investeringsplan 2019. Systemhandlingen planeras föreligga färdig på hösten 2018 för ett genomförandebeslut i anslutning till årsskiftet 2018/2019. Som del i det samlade projektet Sahlgrenska Life är förstudierna, Sahlgrenska Life Hus 1 och Om och påbyggnad av Akutvårdshuset på Sahlgrenskatomten nominerade till VGRs investeringsplan 2019. Den planerade fastighetsbildningen som omfattar Sahlgrenska Life Hus 1 4 är ett projekt för att skapa en fysisk miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Fastighetsinvesteringar För 2018 är projekt för 103 mnkr planerat, se bilaga 2. Exempel på projekt: Uppgradering av säkerhetsanläggningar i kulvert på Östra sjukhuset. Ombyggnad för Läkemedelsenhetens slutenvårdsdosproduktion på Östra sjukhuset. Ombyggnad för att tillskapa ny GEA sal på Östra sjukhuset. Ombyggnader för att tillskapa lokaler för Gothia Forum på Sahlgrenska och Östra sjukhuset. Ombyggnad vid utbyte linjäracceleratorer på Sahlgrenska sjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus. Ombyggnad av avd.133 135 för en samlad neurosjukvård i Nya Vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset. Ombyggnad på Sahlgrenskatomten för att tillskapa en Trygghetscentral inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 16 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Program och systemhandling för en ombyggnad i Hus K, i syfte att kunna flytta verksamheten Handkirurgi till Mölndals sjukhus. Utrustning Bedömningen är att SU kan disponera 381 mnkr för investering i medicinteknisk och annan utrustning för 2018. Se bilaga 3, Investeringsplan för utrustning 2018. Inom SU finns en investeringsmodell med fyra huvudområden för utrustningsinvesteringar; områdesramar, samplaneringsområden, särskilda projekt och byggrelaterade utrustningar. Se bilaga 3 Fördelning per område av investeringsutrymme för utrustning 2018. Områdesramar För 2018 uppgår områdesramarna till 37 mnkr. Områdesramarna disponeras i sin helhet av respektive områdeschef. Samplaneringsområden Syftet med samplaneringen är att upprusta och underhålla den medicintekniska utrustningen på ett likvärdigt sätt inom hela SU. Respektive samplaneringsgrupps investeringsutrymme fastställs efter särskild gemensam beredning. Totalt disponerar samplaneringsgrupperna 200 mnkr. Särskilda projekt Inom särskilda projekt ryms investeringar som främst är avsedda för utrustningsinvesteringar i samband med större byggprojekt och särskilt angelägna utbyten av medicinteknisk utrustning. Totalt disponeras 109 mnkr för de särskilda projekten. Byggrelaterad utrustning För byggrelaterad utrustning avsätts totalt 35 mnkr. Medlen används till installation av prioriterad utrustning samt utrustningsmedel för prioriterade fastighetsprojekt och för utrustning för säkerhet och gemensamma lokaler. Strategiska utrustningsmedel VGR Den 5 maj 2015 beslutade Regionstyrelsen om totalt 150 mnkr för utrustning till Bild och InterventionsCentrum etapp 3. Finansiering sker under 2017 2019. Förutom ovanstående investeringar gör sjukhuset en framställan till regionstyrelsen om strategiska utrustningsmedel för - automatiserad odling WCA2 till Klinisk Mikrobiologi (10 mnkr), - avancerad datortomograf till Neurokirugi (5,3 mnkr), - avancerad skopienhet till Öron Näsa Hals (8,4 mnkr), - diffusionskammare för Hjärt PET7CT (2 mnkr), - flödescytometrar (FACS) analysatorer och provladdningsintrument till Laboratoriemedicin (12 mnkr), - ImmunoCap 100 för immunologiska analyser (2 mnkr), - mobil ögonbottenkamera för oftalmologisk pediatrik diagnostik (1,9 mnkr), - PET/CT till BOIC (30 mnkr), - scanner och fräsmaskin till Ortopedteknik (1,5 mnkr), - Simoa (single molecule arrary) till Klinisk kemi (1,2 mnkr), utrustning till Skandionkliniken på Strålbehandling (1 mnkr), - system för brachyterapi på Strålbehandling (9 mnkr), - telemedicinsk utrustning till Barnhjärtsjukvården (1,7 mnkr) och 17 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 - uppgradering av MR 1,5T och 3 T på Barn och MR 3T för vuxna på Sahlgrenska (8,4 mnkr). Totalt äskas 94,3 mnkr för 2018. Fördjupad rapport till egen styrelse Hälso och sjukvårdens produktion SU har under 2017 utfört mer vård än budgeterat. Ökningen avser främst öppen vård och en hög tillströmning av patienter till akutmottagningarna. Trots den ökade produktionen ökar köerna och ytterligare produktivitetsförbättringar bör genomföras men det behöver även tillföras långsiktigt kapital för att öka produktionen. Regionstyrelsens beslut om en tillkommande ersättningsmodell som stimulerar till ökad produktion som ska preciseras i slutet av 2017, är en bra grund för att finansiera ökningen av produktionen. 4.1.1 Prestationer Planerade vårdprestationer enligt uppdrag i vårdöverenskommelsen utgörs i grunden av budgeterad vårdvolym 2017 med tillägg/avdrag för beslutade verksamhetsförändringar samt interna och regionala tillgänglighetssatsningar. Såld vård till övriga regioner och landsting utgör cirka 8 % av sjukhusets budgeterade produktion. Prognostiserat utfall 2017 visar en ökad produktion med förskjutning mot öppenvård. Budgeten har justerats i enlighet med denna förändring. En ny viktlista som påverkar prestationsredovisning av DRG poäng har beslutats inom regionen för sluten respektive öppen vård. Simulerad genomsnittlig viktlisteförändring till 2018 blir 7,40 % för slutenvård och 12,00 % för öppenvård. Prestationsbudget i bilaga 1 är justerad för viktlista 2018 i enlighet med anvisningar från Koncernkontoret. Prestationsbudget kommer år 2018 inte att rapporteras i koncernredovisningssystemet Controller i enlighet med regionala rekommendationer. Uppföljning och analys av produktion och konsumtion ska som tidigare ske i månads och delårsrapporter samt i årsredovisning. Sedan några år tillbaka arbetar sjukhuset med en produktionsplan per verksamhetsområde. Produktionsplanen frångår faktureringsperspektivet och utgår ifrån producerade prestationer. Syftet är att ge varje verksamhetsområde en mer realistisk och verksamhetsanpassad planering av prestationer. Arbetet med att utveckla modellen fortsätter under 2018. Sjukhusets prestationsbudget redovisas i bilaga 1. 4.1.2 Vårdöverenskommelse 2018 I vårdöverenskommelsen definieras 2018 års inriktning, volymer och ersättning avseende vård vid SU för invånare i Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen beskriver sjukhusets uppdrag, förändringar i förhållande till föregående år samt uppföljning av verksamheten. Sjukhusets vårduppdrag omfattar också: Vård till invånare i Region Halland enligt samverkansavtal Vård i enlighet med tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården (HS63 2015) Rikssjukvård enligt uppdrag till invånare i Sverige 18 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Öppenvård till invånare i övriga landet som väljer att söka vård vid sjukhuset i enlighet med patientlag 2015. I vårdöverenskommelsen har sjukhuset fått utökad finansiering och i förekommande fall utökat uppdrag för följande: Glukosmätare och insulinpumpar till vuxna Bedömningsbil inom ambulanssjukvården Omsorgskoordinatorer på akutmottagningar ACT team Centrum Väster Sjuksköterskeresurs för Göteborgs stad Förstärkning av barnsjukvården Förändrad ansvarsfördelning mellan Habilitering och Hälsa och BUP verksamheten vid SU Inpasseringskontroll Rättspsykiatri Höjt friskvårdsbidrag Sjukhuset har också i vårdöverenskommelsen fått ändrad finansiering avseende: Prehospital ambulans (tidigare HSS finansiering) Självskadeenhet (medel från valfrihetsvård) Sjukhuset har också fått finansiering för ett antal särskilda uppdrag från regionstyrelsen och från hälso och sjukvårdsstyrelsen enligt regionfullmäktiges budget för vård av patienter i VGR. Uppdragen berör bland annat genomförande av nya läkemedel och metoder inom ramen för ordnat införande och särskilda satsningar på psykiatrisk vård, akutsjukvård och standardiserade vårdförlopp. Sjukhuset har en särskild överenskommelse med Hälso och sjukvårdsstyrelsen som huvudsakligen reglerar och finansierar: Forskning, utveckling och undervisning (FOUU) Uppdrag som sista utpost i regionens hälso och sjukvård. Sahlgrenska sjukhusets långsiktiga mål SUs verksamhetsplan och detaljbudget beskriver hur vi arbetar med regionens mål och prioriteringar. Den innehåller strategier och aktiviteter för att nå målen och de mätetal som följs upp av SUs ledning. Vi är en del av VGR där vår roll som universitetssjukhus ger oss en särställning som vi är stolta över. Varje verksamhetsområde ska ha en egen verksamhetsplan som styr mot övergripande mål och strategier. Uppföljning av mål sker dels på en övergripande SU nivå och dels på verksamhetsnivå respektive områdesnivå. Vår värdegrund Vår gemensamt uttalade värdegrund vägleder oss i våra vardagliga prioriteringar. Allt vi gör utgår från patienten. Vi skapar vård av högsta kvalitet utifrån patientens behov och erfarenhet och med medarbetarnas kunskap och yrkesskicklighet. Våra tre långsiktiga mål är Vi har akutsjukvård i toppklass Vi skapar värde för patienten Vi är landets ledande universitetssjukhus 19 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Övergripande strategier Vi har en tydlig värdegrund. Värdegrunden är basen för vårt arbete. Vi ökar patienternas medverkan. Patienten är vår partner i vården vi arbetar aktivt för att öka patientmedverkan. Vi ser helheten. Vi tar ansvar för ett mer sammanhållet vårdsystem och ser patientens hela väg genom vården. Vi satsar på medarbetarna. Vi arbetar för att behålla och attrahera rätt kompetens. Vi arbetar för en god arbetsmiljö. Vi utvecklar ledarskapet. Vårdens chefer har ett stort ansvar i förändringen och deras kompetensutveckling är central för framgången. Vi fokuserar på forskning och utveckling. Dagens spjutspetsforskning är morgondagens rutinvård. Utbildning är en del av kärnuppdraget. Dagens studenter är våra framtida medarbetare. Vi ställer om vården. Vi bidrar i Västra Götalandsregionens omställningsarbete genom att utveckla digitalisering, nära vård, koncentration av vård och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för en lärande organisation. Vi minskar administrationen. Genom att förenkla administrationen frigör vi tid för kärnverksamheten att möta våra patienter. Vi utvecklar nya arbetssätt. Utifrån givna resurser skapar vi största möjliga värde för patienten. Vi utvecklar vården genom att göra verksamhetsutveckling till en naturlig del av vardagen. Vi arbetar systematiskt. Genom systematisk uppföljning säkrar vi medicinsk kvalitet. Vi stärker sjukhusets ekonomi. En stabil ekonomi hjälper oss att nå våra mål. 4.2.1 Vi har akutsjukvård i toppklass En akutsjukvård i toppklass är ett av sjukhusets långsiktiga mål. Där ingår att alla patienter känner sig väl bemötta. Vi arbetar för en kort tid till omhändertagande och att alla verksamheter tar ansvar för akuta patienter. Vi har akutsjukvård i toppklass Andel patienter med en genomloppstid på mindre än fyra timmar på akutmottagningen Andel patienter som är nöjda med bemötandet vid akutbesöket Andel patienter som lämnar akuten inom 30 minuter efter beslut om inläggning Andel akuta patienter som opereras inom fastställd tid Utfall augusti 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 62 % 75 % 80 % 99 % 95 % 95 % 38 % 55 % 70 % 70 % 85 % 90 % Mäts Månad Månad Månad Månad Andel prio1 larm som nås av ambulans inom 20 minuter 84 % 90 % 90 % Månad Aktiviteter för att må målet Vi förbättrar akutvårdskedjan genom att fortsätta med akututvecklingscentrum Vi synliggör allas ansvar för att ta hand om akuta patienter Vi arbetar med kompetensförsörjning och utbildar specialister inom akutsjukvård Se vidare under avsnitt 2.2. 20 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 4.2.2 Vi skapar värde för patienten Det andra av sjukhusets tre långsiktiga mål är skapa värde för patienterna. Vi vill att patienterna ska vara medaktörer och få den vård de är i behov av i rätt tid. Vi arbetar förebyggande och med hälsofrämjande insatser. Vi vill stärka en effektiv och säker vård som stödjer en hållbar ekonomi. Vi skapar värde för patienten Utfall augusti 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Antal väntande patienter som väntat mer än 90 dagar till operation/åtgärd 7 259 < 1 000 < 500 Månad Antal vårddagar som utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhuset 2 676 < 2 000 < 1 500 Månad Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med vårdrelaterade infektioner 5,8 % < 5,5 % <5 % Månad Andel patienter där riskvärdering gjorts enligt rutin för fallrisk 33 % 60 % 75 % Månad Andel patienter med trycksår grad 2 4 i PPM 6,1 % < 5 % < 4 % År Andel patienter med uppkomna trycksår < 3 % < 2,5 % Kvartal Olämpliga läkemedel på recept till 75 år och äldre Mäts 1,32 % 1,2 % 1,2 % Kvartal Användning av antibiotika inom sjukhuset mätt i DDD/100 vårddygn 68 64 60 Månad Resultat, jämfört med budget, i miljoner kronor 160 0 0 Månad Aktiviteter för att må målet Vi arbetar för att uppfylla vårdgarantin Vi vidtar åtgärder för ökad produktivitet och tillgänglighet Vi ska minska antalet överbeläggningar Vi fortsätter med workshifting och verksamhetsutveckling Vi ökar den medicinska kvaliteten och förbättrar organisationens effektivitet med värdet för patienten i fokus Vi arbetar med Västra Götalandsregionens mål för att minska psykisk ohälsa Uppföljning av patientsäkerhetsarbetet och kvalitetsarbetet sker även separat via funktionsgruppen för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet (FKP) och redovisas i sjukhusets ledningsgrupp och i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. Det sjukhusövergripande kvalitetsarbetet rörande läkemedel drivs av Strategiska rådet för läkemedelsfrågor. Viktiga fokusområden under 2018 är den sjukhusövergripende kvalitetsrevisionen av läkemedelshantering, implementeringar av den nya författningen i läkemedelshantering HSLF FS 2017:37 och det journalbundna beslutsstödet för läkemedelsordinationer till barn (eped). Arbetet med att minska olämplig förskrivning av läkemedel till äldre och med att öka andelen vård och läkemedelsberättelser till hemgående patienter kommer fortsätta, liksom introduktionen av farmaceuter i vården för att genom workshifting avlasta vårdpersonal. I övrigt se avsnitt 2.3. 4.2.3 Värdebaserad vård SUs modell för värdebaserad vård har utvärderats under hösten för ställningstagande till fortsatt arbete. Inom sjukhuset finns en central stödfunktion med logistiker och en medicinsk kompetens. 21 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Verksamheterna kan nominera patientgrupper, där processtöd ges för 4 5 processer varje halvår. Hittills har 36 grupper startats. Nedan beskrivs exempel på utfallsmått och kostnadsmått som följs per patientgrupp: Patientgrupp Start Verksamhetsområde Utfallsmått 1 Utfallsmått 2 Kostnadsmått Bipolärt syndrom 2013 sep Psyk Affektiva Andel patienter i arbete Andel patienter med självmordsförsök Andel slutenvårdsdagar Höftartros/Elektiv höftproteskirugi 2013 sep Ortopedi Livskvaliet (EQ5D) Reoperationer inom 2 år Mediankostnad per patient, slutenvård Prostatacancer/kirurgisk 2013 Sep Urologi Livskvalitet (QoL) Kontinens behandling Normal graviditet och 2014 jan Obstetrik Sfinkerrupturer Blödning spontan förlossningsstart Osteoporos 2014 jan Geriatrik Andel patienter med höftfraktur resp. kotkompression som bedöms ur osteoporosynpunkt DXA mätningar och läkemedelsbehandling ar Kronisk Hepatit C 2014 jan Infektion Livskvalitet Kostnad per Direktverkande antiviraler öppenvårdsbesök + läkemendel Ätstörningar 2014 sep Psyk Affektiva Psykosocial sjukdomsbelastning Sysselsättning efter 1 år Mediankostnad (totala patientgruppen) Ätstörningar 2014 sep BUP, NPH Psykosocial sjukdomsbelastning Ätstörningssymptom Bröstcancer 2014 sep Kirurgen SS KOL 2014 sep Lungmedicin Andel patienter med minst 2 exacerbationer per år Livskvalitet (CAT) Mediankostnad (totala patientgruppen) Mediankostnad per patient Knäartros/Elektiv knäproteskirugi 2015 sep Ortopedi Återinläggningar Trycksår Median KPP Slutenvård Ankyloserande spondylit 2015 sep Reumatologi Trötthet Sysselsättning Totalkostnad på biologiska behandlingar Läpp käk gomspalt 2015 sep Plastikkirurgi Procent korrekta konsonanter Normal hörsel Kvinnor som avbryter sin graviditet 2015 okt Gynekologi Långtidsverkande p medel Blödning Akut Lymfatisk Leukemi 2016 jan Barnmedicin 5 årsöverlevnad LPK i underhållsbehandlinge n Barn födda v 30 34 2016 jan Barnmedicin Anknytning (hud mothud) Trygghet vid hemgång Esofagusatresi 2016 jan Barnkirurgi Andel barn med allvarlig komplikation som lett till intervention Schizofreni 2016 jan Psykos Antal återinskrivningar pågående patienter Andel barn med gastrostomi vid 7, 15 års ålder Antal tvångsåtgärder (fastspänning och avskiljning Medelkostnad per patient Total kostnad Kostnad per vårdtillfälle Kostnad medianvärde slutenvård på 3 årsperiod efter första vårdtillfället Medelvårdtid per månad (SV och SLÖP) Katarakt 2016 jan Ögon Planerad refraktion Andel patienter med självskattad förbättring efter operation Aortastenos 2016 jan Thorax, Kardiologi Livskvalitet efter TAVI Dödlighet under väntetid öppen kir andel Reumatoid Artit 2016 vt Reumatologi Verksamheten startat själva 22 (24) Medel KPP Mediankostnad slutenvård thorax, göteborgare

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 EIPS 2016 sep Affektiva Graviditetsdiabetes 2016 sep Obstetrik Akuta buksmärtor 2016 sep Kir SS+ÖS,Med SS+ÖS, Urologi Under revidering Under revidering Under revidering Kraniofaciala 2016 sep Plastikkirurgi Under revidering Under revidering Under revidering missbildningar Omhändertagna enligt 2016 sep Rättspsykiatri Under revidering Under revidering Under revidering LRV Barn med medfödda 2016 sep Barnkardiologi Under revidering Under revidering Under revidering hjärtfel Barnkirurgi Tetrahand, patienter med 2016 sep C.A.R.E Under revidering Under revidering Under revidering tetraplegi Benartärsjukdom Hybrid och Under revidering Under revidering Under revidering intervention Alkoholberoende Beroende Under revidering Under revidering Under revidering Cochlea implantat Öron, näs och Under revidering Under revidering Under revidering halssjukvård Kronisk njursjukdom Njurmedicin Under revidering Under revidering Under revidering Corpuscancer HT 2017 Gynekologi och Under revidering Under revidering Under revidering reproduktions medicin Misstanke om HT 2017 Neuropsykiatri Under revidering Under revidering Under revidering demenssjukdom Höftfrakturkedjan HT 2017 Ortopedi och Under revidering Under revidering Under revidering Geriatrik Systembehandlad HT 2017 Hud och Under revidering Under revidering Under revidering psoriasis könssjukvård Ryggmärgsskadade HT 2017 Neurosjukvård Under revidering Under revidering Under revidering 4.2.4 Vi är landets ledande universitetssjukhus Det tredje av sjukhusets långsiktiga mål är att vara landets ledande universitetssjukhus. Forskning, utbildning och utveckling behöver i större utsträckning utgå från patientens behov och bli sammanvävd med vården så att ny kunskap bättre ska kunna tas tillvara i vårdarbetet. Vi strävar efter klinisk bredd och spetskompetens på högsta nivå och att alla bidrar till forskning, utveckling och utbildning. Vi vill ha ett brett samarbete med akademi och näringsliv. Vi är landets ledande universitetssjukhus Rankning gentemot andra universitetssjukhus i jämförande mätningar Antal vetenskapliga publikationer Antal disputationer 23 (24) Utfall augusti 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Mäts 6 2 1 År 1 221 > 1 400 > 45 > 1 450 Antal patienter per månad från andra regioner och länder 289 400 450 Månad Andel av regionala medicinska kvalitetsindikatorer där vi förbättrat vår prestation jämfört med föregående år 90 % 95 % Kvartal Andel studenter som är nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning Minskad sjukfrånvaro jämfört med motsvarande månad föregående år Aktiviteter för att må målet Vi fördjupar samarbetet med akademin Vi ger våra studenter bästa möjliga utbildning > 50 År > 95 % > 95 % År 6,8 % > 0,4 % minskning > 0,4 % minskning Månad

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Fastställs av SUs styrelse 2017 12 01 Dnr SU 2017 04756 Vi ska förbättra våra resultat jämfört med föregående år Vi stöttar chefer i arbetet med att skapa god arbetsmiljö Hänvisning till avsnitt 2.4 och 2.5. Personal Kompetensförsörjning Sjukhuset arbetar med en strukturerad kompetensförsörjningsprocess vilket möjliggör en helhetsbild, bättre beslutsunderlag och den långsiktighet som behövs för att sjukhuset ska klara sin egen kompetensförsörjning nu och framåt. Strategin är att ta till vara på medarbetarnas potential och syftar till att nå universitetssjukhusets målsättningar. Kompetensförsörjningsprocessen är integrerad med verksamhetsplanering och budgetprocess. Det innebär att behovet av kompetens styrs av de mål som finns med verksamheten och att kompetensbehovet anpassas efter sjukhusets ekonomiska ramar. Sjukfrånvaro Sjukhusets arbete med att minska sjukfrånvaron följer de åtgärder som tagits fram i linje med Västra Götalandsregionens styrdokument. Sjukhuset arbetar med hälsofrämjande, förebyggande och återskapande åtgärder. Personalomsättning Sjukhuset arbetar med utveckling och implementering av arbetsmodell med fokuserat stöd till verksamheter/enheter med omfattande problematik avseende ekonomi, produktion/kvalitet och personal. Produktivitet SU följer sedan augusti 2017 tio sjukhusövergripande produktivitetsindikatorer. Arbete pågår för att ta fram produktivitetsindikatorerna på en lägre nivå, för att stödja arbetet på verksamheterna för att kunna öka produktiviteten. Bilagor Bilaga 1 Prestationsbudget Bilaga 2 Fastighetsinvesteringar Bilaga 3 Utrustningsinvesteringar Bilaga 4 Resultaträkning, daterad 2017 11 24 Bilaga 5 Sammanfattning av långsiktiga mål och mätetal Bilaga 6 Miljöplan 2018 24 (24)

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Bilaga 1 Prestationsbudget 2018 Västra Götaland Övriga Totalt Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 63 108 3 145 66 253 Regionsjukvård 19 162 2 852 22 015 Nationell vård 6 157 6 285 12 442 Totalt DRG-poäng 88 428 12 282 100 710 Sjukhusvårdtillfällen Länssjukvård 76 935 3 484 80 419 Regionsjukvård 12 338 1 730 14 068 Nationell vård 3 723 1 938 5 661 Totalt Sjukhusvårdtillfällen 92 996 7 152 100 148 varav antal ytterfall L och R 4 514 275 4 790 Vårddagar Länssjukvård 372 017 13 045 385 062 Regionsjukvård 67 046 7 598 74 644 Nationell vård 24 056 14 015 38 071 Totalt Vårddagar 463 119 34 658 497 777 varav utskrivningsklara dagar somatik 26 232 26 232 Somatisk öppen vård DRG-ersatt vård DRG-poäng 16 322 953 17 275 Läkarbesök 76 545 3 701 80 246 Sjukvårdande behandlingar 123 422 7 872 131 295 Totalt DRG besök 199 967 11 573 211 541 Övriga besök (ej DRG) Läkarbesök 476 422 27 862 504 283 Sjukvårdande behandlingar 277 548 12 215 289 764 Totalt övriga besök (ej DRG) 753 970 40 077 794 047 Totalt Besök 953 937 51 650 1 005 588 Psykiatrisk vård Allmänpsykiatri Vårdtillfällen (inskrivna) 8 544 249 8 793 Vårddagar 99 131 974 100 105 Läkarbesök 42 163 729 42 892 Sjukvårdande behandlingar 257 877 1 435 259 312 Totalt Besök 300 040 2 164 302 204 Rättspsykiatri Vårdtillfällen (inskrivna) 309 54 363 Vårddagar 29 320 1 030 30 350 Läkarbesök 0 4 4 Sjukvårdande behandlingar 0 45 45 Totalt Besök 0 49 49 Barn och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen (inskrivna) 168 40 208 Vårddagar 5 816 280 6 096 Läkarbesök 6 632 300 6 932 Sjukvårdande behandlingar 30 713 900 31 613 Totalt Besök 37 345 1 200 38 545 varav utskrivningsklara dagar psykiatri

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Bilaga 1 Prestationsbudget 2018 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Somatisk sluten vård Budget 2017 Förändring 2018 Budget 2018 VGR Övriga Totalt VGR Övriga Totalt VGR Övriga Totalt DRG-poäng Länssjukvård 69 392 3 328 72 720-6 284-183 -6 467 63 108 3 145 66 253 Regionsjukvård 20 879 3 020 23 900-1 717-168 -1 885 19 162 2 852 22 015 Nationell vård 6 781 6 952 13 733-624 -667-1 291 6 157 6 285 12 442 Totalt DRG-poäng 97 053 13 301 110 353-8 625-1 018-9 643 88 428 12 282 100 710 Sjukhusvårdtillfällen Länssjukvård 77 373 3 752 81 125-438 -268-706 76 935 3 484 80 419 Regionsjukvård 12 157 1 670 13 827 181 60 241 12 338 1 730 14 068 Nationell vård 3 723 2 035 5 758 0-97 -97 3 723 1 938 5 661 Totalt Sjukhusvårdtillfällen 93 253 7 457 100 710-257 -305-562 92 996 7 152 100 148 varav antal ytterfall L och R 4 514 275 4 790 0 0 0 4 514 275 4 790 Vårddagar Länssjukvård 373 012 13 465 386 477-995 -420-1 415 372 017 13 045 385 062 Regionsjukvård 67 146 7 398 74 544-100 200 100 67 046 7 598 74 644 Nationell vård 24 056 14 363 38 419 0-348 -348 24 056 14 015 38 071 Totalt Vårddagar 464 214 35 226 499 440-1 095-568 -1 663 463 119 34 658 497 777 varav utskrivningsklara dagar Somatisk öppen vård 26 232 26 232 26 232 26 232 DRG-ersatt vård DRG-poäng 18 153 948 19 100-1 831 6-1 825 16 322 953 17 275 Läkarbesök 74 314 3 019 77 333 2 231 682 2 913 76 545 3 701 80 246 Sjukvårdande behandlingar 125 722 7 372 133 095-2 300 500-1 800 123 422 7 872 131 295 Totalt DRG besök 200 036 10 392 210 428-69 1 182 1 113 199 967 11 573 211 541 Övriga besök (ej DRG) Läkarbesök 478 152 25 323 503 474-1 730 2 539 809 476 422 27 862 504 283 Sjukvårdande behandlingar 277 388 8 425 285 814 160 3 790 3 950 277 548 12 215 289 764 Totalt övriga besök (ej DRG) 755 540 33 748 789 288-1 570 6 329 4 759 753 970 40 077 794 047 Totalt Besök 955 576 44 140 999 716-1 639 7 511 5 872 953 937 51 650 1 005 588 Psykiatrisk vård Allmänpsykiatri Vårdtillfällen (inskrivna) 8 577 249 8 826-33 0-33 8 544 249 8 793 Vårddagar 100 117 974 101 091-986 0-986 99 131 974 100 105 Läkarbesök 40 523 729 41 252 1 640 0 1 640 42 163 729 42 892 Sjukvårdande behandlingar 234 990 1 435 236 425 22 887 0 22 887 257 877 1 435 259 312 Totalt Besök 275 513 2 164 277 677 24 527 0 24 527 300 040 2 164 302 204 Rättspsykiatri Vårdtillfällen (inskrivna) 309 54 0 0 0 0 309 54 363 Vårddagar 29 320 1 030 0 0 0 0 29 320 1 030 30 350 Läkarbesök 0 4 0 0 0 0 0 4 4 Sjukvårdande behandlingar 0 45 0 0 0 0 0 45 45 Totalt Besök 0 49 0 0 0 0 0 49 49 Barn och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen (inskrivna) 168 15 183 0 25 25 168 40 208 Vårddagar 5 816 40 5 856 0 240 240 5 816 280 6 096 Läkarbesök 5 403 100 5 503 1 229 200 1 429 6 632 300 6 932 Sjukvårdande behandlingar 25 987 350 26 337 4 726 550 5 276 30 713 900 31 613 Totalt Besök 31 390 450 31 840 5 955 750 6 705 37 345 1 200 38 545 varav utskrivningsklara dagar

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Bilaga 2 Fastighetsinvesteringar 2018 (kkr) DATUM : 2017-11-06 Rev: 171107 Löpande projekt Beslut 2016 Beslut 2017 Förslag 2018 SU Nytt låssystem (säkerhetsanläggning) 500 100 0 SU Solavskärmning 500 600 0 SU Kallelsesignal (säkerhetsanläggning) 5 000 0 0 SU Skalskydd (säkerhetsanläggning) 1 000 500 2 500 SU Bygge för utrustning 10 000 7 000 2 400 Projekt äskade 2016 SU/Byte linjäracceleratorer på SS och SÄS 8 000 4 500 ÖS/Omb för att tillskapa en ny sal på GEA 5 000 4 500 ÖS/Omklädningsrum i CK/plan 99 4 500 3 000 ÖS/Omb avd. 301 för "rum i rummet" i ett vårdrum 3 500 3 000 ÖS/Säkerhetsanläggningar i kulvert 3 500 3 500 ÖS/Ombyggnad för slutenvårdsdosproduktion, Läkemedelsenh. 5 000 3 500 ÖS/Tillkommande omb för lab i Fryshotel, Gothia Forum 1 500 1 500 ÖS/Omb för Fryshotel, Gothia Forum 6 000 4 500 SS/Omb för kontor, Gothia Forum 16 100 15 000 SS/Omb för laboratorier, Gothia Forum 8 500 8 000 SS/Omb i postoperativ avd.95 A 1 200 1 200 SS/Omb av Aferesmottagning i by. 5124 1 300 1 300 SS/Omb av 2 pat.rum till en-patientrum på TIVA 700 900 SS/Omb för fysioterapi, arbetsterapi och läkaradm, By.5032.15 10 000 5 000 SS/Omb av verkstad för Medicinsk Teknik, By.5078.99 6 000 6 000 SS/Omb avd.133-135, By.5124 15 000 13 000 SS/Ombyggnad för Trygghetscentral i By 5351, plan 02 2 900 2 900 Projekt äskade 2017 ÖS/Tillkommande ombyggnad i UVA 3 500 ÖS/Tillkommande omb för slutenvårdsdosprod, Läkemedelsenh 1 800 SS/Omb av verkstad för Medicinsk Teknik, By.5078.99 6 500 MS/Ombyggnad för Handkirurgin i Hus K 5 000 Bedömt tillgänglig grundram: 103 000 kkr TOTALT: 103 000

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Bilaga 3 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Annie Barcarse, 031-342 40 50 2017-10-31 Fördelning per område av investeringsutrymme utrustning år 2018 (Mkr) Invest.nr. Plan 2018 Ofördela de Omr. 1 Omr. 2 Omr. 3 Omr. 4 Omr. 5 Omr. 6 Sjukhus gem Summa Områdesramar 853 37,0 5,500 6,800 4,500 5,900 6,000 6,500 1,800 37,000 Samplanering 854 2,0 2,000 2,000 Bild o funktionsmedicinsk utrustning 949 55,0 5,100 1,000 2,800 41,600 4,500 55,000 Lab-medicin 905 22,0 0,917 1,910 18,943 0,230 22,000 AN/IVA/IMA 908 35,0 1,817 16,473 2,951 3,321 2,205 5,426 2,807 35,000 Ultraljud 909 22,0 0,245 9,565 0,330 1,400 5,900 4,560 22,000 OP-salar 924 55,0 0,828 3,918 3,202 6,018 36,071 4,963 55,000 Smittrening 803 6,0 1,110 0,610 0,800 0,200 1,110 1,296 0,664 0,210 6,000 Sängar 923 3,0 0,480 0,810 0,400 0,130 0,580 0,600 3,000 Totalt samplaneringen 200,0 6,917 38,056 9,093 14,139 69,888 48,103 13,594 0,210 200,0 Särskilda projekt Utbyte av respiratorer 514 5,0 5,000 5,000 Utbyte av operationlampor, operationsbord 515 40,0 40,000 40,000 Dialys 962 1,5 1,500 1,500 Ögonsjukvård 848 2,0 2,000 2,000 Övrigt (hanteras av styrgruppen) 819 10,0 10,000 10,000 BoIC-projektet, etapp 3 935 20,0 20,000 20,000 Transfusionsmedicin 650 4,0 4,000 4,000 Snabbspåret förlossning 622 18,7 18,7 18,653 Ombyggnad operationsavdelning för ny sterilhantering 483 4,0 4,000 4,000 Flytt av strokeverksamheten 551 2,5 2,500 2,500 Ombyggnad T-huset 656 1,3 1,300 1,300 Totalt särskilda projekt 109,0 76,300 18,653 0,000 2,000 4,000 5,500 2,500 0,000 109,0 Byggrelaterat Utrustningsmedel vid prioriterad fastighetsupprustning, installation av av prioriterad utrustning 961 30,5 30,500 30,500 Säkerhet 700 2,5 2,500 2,500 Gemensamma ytor 703 2,0 2,000 2,000 Totalt byggnadsrelaterat 35,0 30,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,500 35,000 Summa egen ram 381,0 113,7 62,2 15,9 20,6 79,8 59,6 22,6 6,5 381,0 Särskilt begärda investeringsmedel från VGR BoIC-projektet, etapp 3 strategiska medel 50,0 50,0 50,0 Ej beslutade Strategiska utrustningsinvesteringar 94,3 94,3 94,3 Summa 144,3 94,3 144,3 Summa samtliga utrustningsinvesteringar 525,3 208,0 62,2 15,9 20,6 79,8 59,6 22,6 6,5 525,3

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Bilaga 3 Förslag till investeringsplan för utrustning 2018 med utblick mot 2019, 2020, 2021, 2022 Reviderad 17-10-31 År Plan 2017 Förslag Plan 2018 Utblick 2019 Utblick 2020 Utblick 2021 Områdesramar 37 37 39 40 40 40 Utblick 2022 Samplaneringsområden Summa att fördela i samplanering 180 200 200 205 205 205 Summa områdesram och samplaneringsram 217 237 239 245 245 245 Särskilda projekt Utbyte av respiratorer 40 5 5 Utbyte av operationslampor/operationsbord 40 33 Dialys 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Ögonsjukvård 2 2 2 2 2 2 Övrigt (hanteras av styrgruppen) 10 10 10 10 10 10 Bildcentrum SU/S, etapp 1 och 2 8 R-huset SU/M 30 Transfusionsmedicin 8 4 Snabbspåret förlossning 19 Bildcentrum SU/S, etapp 3 * 60 20 Tillbyggnad Barnsjukhuset* 37 249 168 Operation 1 MS * 20 60 80 Övriga särskilda projekt 2 7 47 58 58 68 Summa särskilda projekt 162 109 136 341 300 162 Summa byggnadsrelaterat 22 35 22 22 22 22 Summa SU eget 401 381 397 608 567 429 Tidigare sparade ramar 28,9 Summa SU eget inkl sparade ramar 430 381 397 608 567 429 Särskilt investeringsmedel från VGR, underlag för beslut Utrustning BOIC, etapp 1 och 2 50 Utrustning BOIC, etapp 3 50 50 50 Övriga, Strategiska 18,2 94 80 80 80 80 Summa särskilt begärda investeringsmedel från VGR 118 144 130 80 80 80 Totalt SU 548 525 527 688 647 509 * Fastighetsgenomförande beslut Enligt den nya modellen (inga sparade ramar) SU skulle finansieras med egen ram * Exklusiv utrustning för evakueringsmoduler

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Bilaga 4 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Resultaträkning, detaljbudget 2018 PRELIMINÄR 2017 11 24 Resultatbudget (mnkr) Budget 2017 Prognos augusti Budget 2018 Såld vård internt 11 477,1 11 490,1 11 884,2 Såld vård externt 1 041,1 1 100,0 1 100,0 Patientavgifter 170,7 160,0 164,3 Driftbidrag från nämnd inom regionen 892,3 892,3 1 112,0 Övriga erhållna bidrag 1 526,2 1 571,3 1 544,9 Försäljning av tjänster 640,1 639,7 650,0 Hyresintäkter 0,9 0,9 4,0 Försäljning av material och varor 27,7 27,7 30,0 Övriga intäkter 67,5 67,5 70,7 Verksamhetens intäkter 15 843,6 15 949,7 16 560,0 Personalkostnader, inkl. inhyrd personal 9 682,9 9 736,4 10 100,0 Köpt vård 159,0 252,0 300,0 Läkemedel 1 715,3 1 782,2 1 800,0 Verksamhetsanknutna tjänster 516,4 486,8 500,0 Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader 551,9 552,9 550,0 Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial 1 360,9 1 360,9 1 350,0 Lokal och energikostnader 1 105,4 1 097,4 1 100,0 Lämnade bidrag 19,2 19,2 30,0 Avskrivningar 308,8 326,0 320,0 Övriga kostnader 385,8 300,7 468,3 Verksamhetens kostnader 15 805,6 15 914,5 16 518,3 Finansiella intäkter/kostnader 38,1 35,2 38,1 Bidrag, speciella beslut över budget 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 3,7

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Bilaga 5 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sammanfattning av långsiktiga mål och mätetal Mål och mätetal Utfall augusti 2017 Vi har akutsjukvård i toppklass Andel patienter med en genomloppstid på mindre än 62 % fyra timmar på akutmottagningen Andel patienter som är nöjda med bemötandet vid 99 % akutbesöket Andel patienter som lämnar akuten inom 30 minuter 38 % efter beslut om inläggning Andel akuta patienter som opereras inom fastställd tid 70 % Målvärde 2018 75 % 95 % 55 % 85 % Målvärde 2019 Följs upp 80 % Månad 95 % Månad 70 % Månad 90 % Månad Andel prio1 larm som nås av ambulans inom 20 84 % 90 % Månad 90 % minuter Vi skapar värde för patienten Antal väntande patienter som väntat mer än 90 dagar 7 259 < 500 Månad < 1 000 till operation/åtgärd Antal vårddagar som utskrivningsklara patienter blir 2 676 < 1 500 Månad < 2 000 kvar på sjukhuset Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med 5,8 % <5 % Månad < 5,5 % vårdrelaterade infektioner Andel patienter där riskvärdering gjorts enligt rutin för 33 % 75 % Månad 60 % fallrisk Andel patienter med trycksår grad 2 4 i PPM 6,1 % < 5 % < 4 % År Andel patienter med uppkomna trycksår < 3 % < 2,5 % Kvartal Olämpliga läkemedel på recept till 75 år och äldre 0,93 % < 0,80 % < 0,80 % Kvartal Minskad total användning av antibiotika inom sjukhuset 68 60 Månad 64 mätt i DDD/100 vårddygn Resultat, jämfört med budget, i miljoner kronor 160 0 0 Månad Vi är landets ledande universitetssjukhus Rankning gentemot andra universitetssjukhus i jämförande mätningar Antal vetenskapliga publikationer 6 2 1 221 > 1 400 1 År > 1 450 År Antal disputationer Antal patienter per månad från andra regioner och länder Andel av regionala medicinska kvalitetsindikatorer där vi förbättrat vår prestation jämfört med föregående år Andel studenter som är nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning Minskad sjukfrånvaro jämfört med motsvarande månad föregående år >45 > 50 289 400 450 Månad 90 % 95 % Kvartal > 95 % > 95 % År 6,8 % > 0,4 % minskning > 0,4 % minskning Månad

125 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - SU 2017-04756-1 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Bilaga. Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 inkl bilagor Bilaga 6 Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Miljöplan 2018 Mål Styrtal Måltal Transporter Minska antalet resta mil med privat bil i tjänsten jämfört med 2016. Energi Minska onödig energianvändning från utrustning. Produkter och avfall Öka användningstiden för inredning Minska matsvinnet från produktionskök genom att göra relevanta och effektiva beställningar. Kemikalier Minska användningen av kemikalier och kemiska produkter på SU substitutionslista jämfört med 2016 (exkl. laboratorier). Minska användningen av kemikalier och kemiska produkter på SIN listan jämfört med 2016. Läkemedel Rationell användning av antibiotika Minska ordination av identifierade miljöbelastande preparat Medicinska gaser Minska mängden utsläppt lustgas med 75 % jämfört med 2009 Minskning av antal resta mil i tjänsten med privat bil. Andel enheter som genomfört stickprovskontroll enligt rutin under året. Ökning av antal bokade annonser i Tage jämfört med 2016 Minskning i g/portion jämfört med 2016 2018 2019 2020 12% 16% 20% 70% 90% 100% 10% 20% 30% 10% 20% 25% Minskning 10% 20% 30% Minskning inom laboratorieverksamhet Antibiotika på rekvisition (antal DDD) per 100 vårddygn (Strategiska rådet för läkemedelsfrågor) Andel patienter med afebril UVI som fått kinoloner (Strategiska rådet för läkemedelsfrågor) Andel diklofenac + selektiva COX 2 hämmare av alla COX hämmare på recept respektive rekvisition (DDD) (Strategiska rådet för läkemedelsfrågor) Minskning av utsläppt mängd lustgas i kg koldioxidekvivalenter 5% 8% 10% 50 <12 % Minskning 60% 70% 75%

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : Avvikelserapport oktober 2017 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-20 Diarienummer SU 2017-01386 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Anders Glansén E-post: anders.glansen@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avvikelserapport oktober 2017 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset fastställer avvikelserapport oktober 2017 i enlighet med förslag. Sammanfattning av ärendet Inflöde Inkomna remisser hittills uppgick till 162 624, en ökning med 9 275 (6 %) jämfört med oktober föregående år. Hittills i år har 168 889 patienter besökt någon av akutmottagningarna, 1 % färre än samma period förra året. Prestationer: Öppenvården har ökat med 1,5 %, motsvararande 16 992 besök (inkl. TB inom vuxenpsyk) Slutenvården har minskat med 3,9 % motsvarande 3 234 vårdtillfällen Telefonkontakter och övriga digitala kontakter uppgick t o m oktober till 64 859, en ökning med 7 518 mot föregående år. Tillgänglighet: Totalt har 8 537 patienter väntat mer än 90 dagar på första besök (14 499 i oktober 2016). Antal patienter som väntat mer än 90 dagar till operation/åtgärd var 6 380 (5 658 i oktober 2016). Nettoårsarbetare: Antalet nettoårsarbetare var i oktober 14 576 vilket är 592 fler än motsvarande månad föregående år. Ökningen beror bl.a. på workshifting, ökat antal chefer till följd av arbetet med normtalet och fler läkare. Högre närvaro som ett resultat av sänkt sjukfrånvaro (ca 45 nettoårsarbetare) och minskad föräldraledighet (ca 40 nettoårsarbetare) har också påverkat personalvolymen. Sjukfrånvaron ackumulerat uppgick till 6,8 %, för oktober månad var sjukfrånvaron 0,3 procentenheter lägre än förra året. Minskningen återfinns främst i den långa sjukfrånvaron. Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : Avvikelserapport oktober 2017 Datum 2017-11-20 Diarienummer SU 2017-01386 2 (2) Ekonomiskt utfall: Budgetavvikelsen uppgick till -248 mnkr, motsvarande 1,9 % av omsättningen. En försämring med 30 mnkr sedan september månad. Totala intäkter översteg budgeterad nivå med 25 mnkr. Personalkostnaderna översteg budget med 127 mnkr och övriga kostnader (inkl finansiella) översteg budget sammantaget med 146 mnkr. Bruttokostnadsutvecklingen (rullande 12 mån) ökade kraftigt de senaste månaderna och låg på drygt 6 %. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Bilaga Avvikelserapport oktober 2017 Besluten skickas till Regionstyrelsen regionstyrelse@vgregion.se

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor Avvikelserapport Oktober 2017 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 1. Verksamhet... 3 Sammanfattning... 3 Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål 2017... 4 Inflöde... 4 Prestationer... 6 Vårdplatser och beläggning... 6 Tillgänglighet... 11 2. Personal... 14 Personalvolym... 14 Arbetade timmar... 15 Personalomsättning... 16 Sjukfrånvaro... 16 3. Ekonomiska förutsättningar... 17 Sammanfattande bedömning av ekonomiskt läge och ekonomiska risker... 17 Ekonomiskt resultat... 18 Åtgärder vid ekonomisk obalans... 23 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Prestationsredovisning Ledtider akutmottagningarna 2 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 1. Verksamhet Sammanfattning Sjukhusets produktion, mätt enligt sammanvägda prestationer, ökade med totalt 3,5 % jämfört med budget och en ökning med 1,2 % jämfört med samma period föregående år. Antal öppenvårdsbesök har ökat inom både somatik (0,3 %) och psykiatri (5,1 %). Antal slutenvårdstillfällen och antal vårddagar är färre inom både somatik och psykiatri. Trots färre vårdtillfällen visar de högre DRG poängen att det genomsnittliga vårdtillfället har blivit mer komplicerat. Efter svaga inledande månader 2017 har produktionen ökat succesivt och förutsättningar finns att öka den ytterligare under hösten. Mest har produktionen ökat inom område 5. Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på första besök fortsätter att minska både jämfört med föregående år och månad. Av dessa patienter väntar 61 % på första besök inom ögonsjukvård, ortopedi eller barn och ungdomspsykiatri. Antalet väntande över 90 dagar på behandling ökade med drygt 700 jämfört med oktober 2016, men minskade med 765 mot föregående månad. Andel patienter som blir klara och lämnar akutmottagningarna inom 4 timmar låg på 59 %, detta är en ökning sedan föregående månad. Vad gäller väntetider vid akutmottagningarna fortsätter tid till triage (TTT) och tid till läkare (TTL) att sjunka. Total genomloppstid (TGT) har minskat med över en timme jämfört med oktober förra året. Åtgärder för att ytterligare möta inflödet av patienter till akutmottagningar pågår. Medelvärdet för antalet disponibla vårdplatser ökade med 54 vårdplatser jämfört med föregående månad. Enligt prognosen över vårdplatser kommer ytterligare vårdplatser öppnas under hösten/vintern. Antalet nettoårsarbetare ökade med 592 jämfört med oktober föregående år. Nya eller utökade uppdrag har inneburit en volymökning om cirka 180 nettoårsarbetare jämfört med föregående år. Högre närvaro som ett resultat av sänkt sjukfrånvaro (ca 45 nettoårsarbetare) och minskad föräldraledighet (cirka 40 nettoårsarbetare) har också påverkat personalvolymen. Det ekonomiska resultatet per oktober uppgick till 206 mnkr, vilket var en negativ budgetavvikelse om 248 mnkr. Bruttokostnaderna har ökat väsentligt sedan i somras, vilket långsiktigt inte är hållbart. Åtgärder för en ekonomi i balans pågår inom tre av sjukhuset områden. Det sammanlagda värdet av åtgärdsplanerna uppgår till 85 mnkr. I Budget 2018 kommer ytterligare åtgärder att få vidtas för att få ner kostnadsnivån. 3 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål 2017 Mål och mätetal Oktober 2017 Målvärde 2017 Vi har akutsjukvård i toppklass Andel patienter med en genomloppstid på mindre än fyra timmar på 59 % 80 % akutmottagningen Andel patienter som är nöjda med bemötandet vid akutbesöket i.u 95 % Andel patienter som lämnar akuten inom 30 minuter efter beslut om 35 % 50 % inläggning Andel akuta patienter som opereras inom fastställd tid 71 % 80 % Andel prio1 larm som nås av ambulans inom 20 minuter i.u 90 % Vi skapar värde för patienten Minskad total användning av antibiotika inom sjukhuset mätt i i.u 56 DDD/100 Antal väntande patienter som väntat mer än 90 dagar till 6 380 < 2 500 operation/åtgärd Antal vårddagar som utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhuset i.u < 2 500 Andel patienter där riskvärdering gjorts enligt rutin för fallrisk 35 % 50 % Andel patienter med trycksår grad 2 4 i PPM ska minska 6,1 % < 5 % Resultat, jämfört med budget, i miljoner kronor 248 0 Vi är landets ledande universitetssjukhus Rankning i Öppna jämförelser gentemot andra universitetssjukhus Mäts årsvis 2 Antal vetenskapliga publikationer Antal disputationer Mäts årsvis Mäts årsvis 1 600 > 45 Antal patienter per månad från andra regioner och länder 288 350 Resultat gällande kvalitetsmått för behandlingar i regionala Kvartalen Tre indikatorer framtagna första kvartalet, utfallet per augusti 2017. Andel studenter som är nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning *beroende på studentgrupp Hållbart medarbetarengagemang (HME) Resultat i medarbetarenkäten 248 Kvartalen är ett webbaserat kvalitetsuppföljningssystem inom Västra Götalandsregionen (VGR) Inflöde 13 grön Grön 7 gul 8 röd Mäts årsvis > 92 % Mäts årsvis 75 Akutmottagningar Akutmottagningarna har haft 168 704 vårdkontakter till och med oktober som motsvarar ett genomsnittligt besökstal på 555 per dag, vilket är 1,7 % lägre än förra årets nivåer. 4 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Källa: Elvis Några pågående åtgärder för att möta inflödet till akuten är att utforma modeller för strukturerad hänvisning till primärvård, utbildning av akutläkare, direktinläggningsspår, uppbyggnad av kompetens och bemanning av akutsjuksköterskor för att till exempel självständigt kunna behandla patienter. Under slutet av november öppnar Närhälsan en Närakut på Östratomten och patienter kommer att via triage bli hänvisad dit när det gäller okomplicerade åkommor. Antalet och andelen inskrivna patienter minskar successivt vilket till del kan förklaras av förändrat arbetssätt på akutmottagningarna. En del patienter kan utredas och färdigbehandlas direkt på akuten och fler patienter kan skickas hem från akuten i stället för att skrivas in i sluten vård. Patienterna kan därefter återkomma till SU för uppföljning i öppen vård eller i avancerad dagvård. Remissinflöde Inkomna remisser har ökat med 9 275 (6,0 %) i förhållande till samma period föregående år, varav remisser från regionen, 9 621 (6,7 %). Remisser från övriga regioner och landsting har minskat med 346 ( 3,7 %). Tabellen nedan visar de tio verksamhetsområden som haft störst ökning i förhållande till föregående år. Antal remisser - VO med störst nominell ökning 2017 2016 Antal Procent ÖGONSJUKVÅRDEN 26 098 24 359 1 739 7% AFFEKTIVA 5 518 4 243 1 275 30% HUDSJUKVÅRDEN 13 298 12 251 1 047 9% UROLOGI 5 910 5 019 891 18% MEDICIN ÖSTRA 3 892 3 223 669 21% NEUROLOGI 3 878 3 217 661 21% ORTOPEDI 13 205 12 571 634 5% MEDICIN MÖLNDAL 2 178 1 734 444 26% KIRURGI SAHLGRENSKA 3 957 3 537 420 12% LUNGMEDICIN 5 674 5 284 390 7% Källa: Cognos SU remisser, Internremisser, ekonomiska betalningsförbindelser (BF) samt konsultremisser (KO) exkluderade 5 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Prestationer Enligt regionala riktlinjer sker redovisningen av prestationer med en månads fördröjning. För en komplett redovisning av aktuell period innehåller denna rapport även prestationsutfallet för innevarande månad, dvs. januari till oktober. Utfallet är kompletterat med bedömningar för de utskrivna vårdtillfällen som saknar diagnos och åtgärdsregistreringar samt för öppenvårdsbesök som saknar komplett registrering. Procentuell förändring jämförelse föregående år för somatisk och psykiatrisk sluten respektive öppen vård Förändringen varierar mellan olika vårdområden. Antal öppenvårdsbesök har ökat inom både somatik (0,3 %) och psykiatri (5,1 %). Antal slutenvårdstillfällen och antal vårddagar är färre inom både somatik och psykiatri. Trots färre vårdtillfällen visar de högre DRG poängen att det genomsnittliga vårdtillfället har blivit mer komplicerat. Somatik Psykiatri Förändring Ackumulerat oktober 2017 2016 antal % Besök Antal 877 718 874 696 3 022 0,3% Besök Unika individer 270 370 265 479 4 891 1,8% Vårdtillfällen DRG Poäng 90 534 89 948 585 0,6% Vårdtillfällen Antal 72 928 75 969 3 041 4,2% Vårdtillfällen Vårddagar 353 992 369 160 15 168 4,3% Förändring Ackumulerat oktober 2017 2016 antal % Besök Antal 271 614 257 644 13 970 5,1% Besök Unika individer 26 372 25 145 1 227 4,7% Vårdtillfällen Antal 7 249 7 442 193 2,7% Vårdtillfällen Vårddagar 108 579 111 866 3 287 3,0% Besök Antal 1 149 332 1 132 340 16 992 1,5% Totalt Vårdtillfällen Antal 80 177 83 411 3 234 4,0% Källa: VEGA/Cognos RDB Sjukhus Vårdplatser och beläggning Vårdplatser Antal fastställda vårdplatser Antal Disponibla Vårdplatser 31-okt-17 Medelvärde Sept 2017 Medelvärde Okt 2017 31-okt-17 Område 1 345 265 284 282 Område 2 681 624 618 619 Område 3 288 209 215 221 Område 4 72 54 75 78 Område 5 288 222 220 238 Område 6 397 304 319 335 SU 2 071 1 678 1 732 1 773 Källa: VVU Metod: Antal fastställda vårdplatser redovisas sista dagen i innevarande månad. Fastställda vårdplatser avser både 5 och 7 dygnsvård. Antal disponibla vårdplatser redovisas som ett medelvärde innevarande och föregående månad. Medelvärdet bygger på både 5 och 7 dygnsplatser, medelvärdet påverkas av antal helger per månad. Antal disponibla vårdplatser redovisas även på en dag, sista vardagen i månaden (tisdag torsdag). Manuella justeringar är gjorda för kända avvikelser i utsökningsverktygen. 6 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Antal disponibla vårdplatser har ökat successivt efter sommaren. Till exempel har barnsjukvården ökat med 19 vårdplatser och gynekologin med 5 vårdplatser sedan i våras. Verksamhetsområde Infektion har under året utökat med 6 disponibla vårdplatser. Medicinmottagningarna på Mölndals sjukhus har kunnat öppna nästan alla fastställda vårdplatser under oktober månad. På grund av sjuksköterskebrist är vårdplatssituationen ansträngd på bland andra avdelningarna för Geriatrik, Ortopedi och Psykiatri. Avdelningar inom psykiatri har tvingats stänga 7 vårdplatser under oktober. Verksamhetsområde Kirurgi på Östra sjukhuset har utöver sjuksköterskebrist minskat antalet disponibla vårdplatser på grund av att en avdelning tillfälligt bytt lokal. Arbete pågår för att öppna fler vårdplatser. En åtgärd för att kunna öppna stängda vårdplatser under hösten är planering av vården med en nivåstrukturering på den medicinska akutvårdsavdelningen MAVA. För att effektivt använda befintliga vårdplatser har fokuserats på kompetent rond i rätt tid, tidig utskrivning och effektivt utnyttjande av korttidsplatser. I samband med workshifting har flera avdelningar rekryterat farmaceuter, administrativ personal, undersköterskor och sjukvårdsbiträden för att avlasta sjuksköterskorna. Parallellt utvecklas avancerad dagvård, inom många verksamhetsområden till exempel Onkologi, Neurosjukvård och Kardiologi. Enligt den sammantagna prognosen för hösten kommer antalet vårdplatser stadigt att öka. Vårddygnen för medicinskt utskrivningsklara patienter har liksom föregående år varit höga. De utskrivna patienterna i år har genererat 37 016 vårddagar (varav 2 002 psykiatri), vilket motsvarar i genomsnitt 122 vårdplatser. Av dessa var cirka 7 psykiatriska vårdplatser. I förhållande till föregående år ses en ökning av totalt antal dagar med 3 184 (9,4 %). Medicinskt 2017 2016 Förändring Förändring % utskrivningsklara vårddagar Somatik 35 014 30 498 4 516 12,9% Psykiatri 2 002 3 334-1 332-66,5% Totalt 37 016 33 832 3 184 9,4% Ökningen av utskrivningsklara patienter ses främst inom Medicin och Geriatrik. Kommunerna har haft svårigheter att ta hem de utskrivningsklara patienterna, men situationen har förbättrats avsevärt sedan början av året. Vårdplatser har omvandlats för utskrivningsklara patienter i syfte att underlätta flöden och för att kunna anpassa vården till denna patientgrupp. Denna typ av anpassade platser är nu 14 på Östra sjukhuset, 4 på Mölndals sjukhus och 13 på Sahlgrenska sjukhuset. Andel överbeläggningar totalt SU och andel utlokaliserade patienter Den positiva trenden med minskande andel överbeläggningar inom somatiken fortsätter. Under oktober var överbeläggningarna cirka 3,5 %, vilket är en betydande förbättring jämfört med sommarmånaderna, men även jämfört med september 4,4 % och oktober 2016, cirka 4,2 %. Dock ses en viss ökning inom psykiatrin, till knappt 1,5 %. 7 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Andel utlokaliserade patienter, aktuellt endast inom somatiken, visar också en fortsatt minskning och är nu drygt 1 %. Den främsta orsaken till det förbättrade läget är att fler vårdplatser kunnat öppnas. Detta har möjliggjorts av arbetet med workshifting och förbättrat rekryteringsläge. Samarbete mellan vårdenheter och samverkan med kommunerna är andra delförklaringar. Öppen vård Besöken har ökat i jämförelse med föregående år. Den planerade vården med 19 686 besök (2,1 %) och den oplanerade vården har minskat med 2 693 besök ( 1,4 %). Källa: Cognos RDB Sjukhus 8 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Ökningen av öppenvårdskontakter har skett generellt över sjukhuset och är en del i verksamheternas utveckling av vården, där gradvis alltmer sker i öppenvård. Den planerade vården ökar generellt bland annat inom verksamhetsområdena Hudsjukvård, Barnpsykneurohabilitering samt Geriatrik, lungmedicin och allergologi där öppnandet av KOL centrum bidrar. Öppenvårdsproduktionen har minskat inom Infektion vilket beror på färre asylsökande patienter samt effektiviserad behandling av patienter med hepatit B och C. Läkarbesök inom Barn och ungdomspsykiatrin minskar med anledning av färre specialistläkare. Det ställer krav på att de befintliga läkarna handleder och samordnar annan personal i högre utsträckning. Telefonkontakter samt övriga digitala kontakter som ersätter ett fysiskt besök (besökstyp TB) ökar i snabb takt. Under januari oktober har sjukhuset haft 64 859 sådana kontakter mot föregående års 57 341, en ökning med 7 518 besök (13 %). Några exempel på denna expanderande vårdform kan vara hemmonitorering av pacemakers, mätning och justering av behandling inom diabetssjukvården, digital bildgranskning samt uppföljningsbesök inom vuxenpsykiatrin. Källa: Cognos RDB Sjukhus Sluten vård Antalet oplanerade och planerade vårdtillfällen har minskat jämfört med föregående år. Vården har parallellt utvecklats i snabb takt och trots utvecklingen för vårdtillfällen förbättras tillgängligheten avseende förstabesök och vård och behandling. Den oplanerade slutenvården har minskat med 4,6 % och den planerade slutenvården har minskat med 2,1 %. Källa: Cognos RDB Sjukhus 9 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Vårdens omställning de närmaste åren innebär en utveckling av den nära vården med mer hemsjukvård och en ökad specialisering av vårdplatser på sjukhus. Tillgänglighet till operation och IVA samt post op är flaskhalsar för delar av SU:s verksamheter. Bristen på operationskapacitet på Sahlgrenskatomten påverkar handkirurgins, ryggkirurgins och neurokirurgins produktion negativt. Operationskapaciteten begränsas bland annat av bristen på specialistsjuksköterskor. Till exempel inom barnkardiologi och barnkirurgi har bristen varit så stor att patienter med behov av högspecialiserad vård hänvisats till andra universitetssjukhus. Ryggkirurgi planeras att utföras på extern operationssal under hösten. Omfattande åtgärder är vidtagna för att kunna öka operationskapaciteten, utökade öppettider, ökade utbildningsinsatser, nyttjande av mottagningspersonal, ökad samverkan med vårdgivare med tillgänglig kapacitet som t.ex. Angereds närsjukhus, där kirurger från SUs olika verksamheter opererar, se nedan. Operationer utförda på Angereds Närsjukhus januari oktober 2017 Specialitet Antal Drg vikt Kolorektteam Östra 204 51 Gynekologi 157 29,54 Ortopedi 140 43,98 Neurokirurgi 116 129,39 Handkirurgi 90 29,17 Totalt 707 283,08 Köp av operationskapacitet externt kommer att fortsätta att utnyttjas men det löser bara delar av behovet eftersom slutenvårdsresursen och övrig infrastruktur kring patientgrupperna finns på SU. Förlossningar Antal förlossningar är 850 färre än föregående år samma period. Utfallet är lägre än både verksamhetens och mödravårdscentralernas prognos. Avvikelsen mot utfall och prognos är sannolikt ett uttryck för normal variation. All förlossningsvård är nu samlad på Östratomten med positiva samordningsvinster vad gäller bemanning och vården av för tidigt födda barn. Transplantationer Antalet utförda transplantationer under perioden har varit 255, vilket är 11 fler operationer än motsvarande period föregående år. Antal organtransplantationer på barn har varit lägre i perioden än genomsnittet de senaste åren. Produktionen är avhängigt tillgången på organ och nya metoder för att tillvarata fler organ leder på sikt till att fler transplantationer kan genomföras. Obesitas Förändrad ersättningsmodell/finansiering Regional plan för 2017 är att sjukhusen inom Västra Götalandsregionen ska utföra 675 obesitasoperationer. Sjukhusen prestationsersätts för utförd produktion. SU har en planerad volym på 325 operationer som utgår från 2012 års faktiska produktion i egen regi vilken för SU var 285 operationer samt ytterligare 40 operationer från en omföring av kirurgisk vård mellan FSS och SU, reglerat i TÖK december 2015. Under januari till oktober 2017 har SU utfört 150 obesitasoperationer, vilket innebär 46 % av helårsplanen. Utfallet 2016 var 210 operationer. 10 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Koloskopier Regional tillgänglighetssatsning 2017 SU har tilldelats en tillgänglighetssatsning om 1 395 koloskopier för 2017. Basvolym är fastställd sedan tidigare till 3 773 och utgår från 2012 års faktiska produktion i egen regi. SU ersätts per extra utförd koloskopi. SU har successivt sedan start ökat produktionen och för perioden januarioktober 2017 har SU utfört 4 546 koloskopier, och beställd volym bedöms därmed kunna genomföras under året. Gastroskopier Till och med oktober 2017 har SU utfört 4 848 undersökningar (4 931 undersökningar 2016). Tillgänglighet Nedan beskrivs resultaten avseende förstabesök till läkare och operation/behandling. Vårdutbudet avser det som rapporteras till SKL. Antal väntande mer än 90 dagar på förstabesök och operation/behandling jämfört med motsvarande period 2016 Oktober 2017 Oktober 2016 Utfall Antal 2017/2016 Förstabesök 8 537 14 499 5 962 Operation/ Behandling 6 380 5 658 722 Antal väntande mer än 90 dagar på förstabesök och operation/behandling jämfört med föregående Månad Oktober 2017 September 2017 Utfall Antal Okt/Sep Förstabesök 8 537 10 229 1 692 Operation/ Behandling 6 380 7 145 765 Tillgänglighet förstabesök kommentar Av de patienter som väntat mer än 90 dagar på förstabesök till läkare väntade 61 % på förstabesök inom Ögon, Ortopedi och Barn och ungdomspsykiatri. Antal väntande patienter som väntat mer än 90 dagar till förstabesök på mottagning till läkare, oktober 2016 oktober 2017 11 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Andel av väntande patienter som väntat mer än 90 dagar till förstabesök på mottagning till läkare, oktober 2016 oktober 2017 Antal genomförda förstabesök under 2017 jämfört med föregående år, för det vårdutbud som rapporteras till SKL Ackumulerat Första besök Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt under perioden 2017 6 232 6 175 7 038 5 844 7 356 6 360 4 808 6 147 6 703 7 677 64 340 2016 5 524 6 364 6 199 6 468 6 691 5 791 3 853 5 198 6 276 6 526 58 890 Förändring 12,8 % 3,0 % 13,5 % 9,6 % 9,9 % 9,8 % 24,8 % 18,3 % 6,8 % 17,6 % 9,3 % Tillgänglighet operation/behandling kommentar Av de patienter som väntat mer än 90 dagar på operation/behandling väntade 41 % på operation inom Plastikkirurgi, Handkirurgi och Allmänkirurgi. Antal väntande patienter som väntat mer än 90 dagar till operation/behandling, oktober 2016 oktober 2017. Målvärdet för 90 dagar, enligt Utvecklingsplan för SU 2017, markeras i diagrammet. 12 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Andel av väntande patienter som väntat mer än 90 dagar till operation/behandling, oktober 2016 oktober 2017 Antal genomförda operation/behandling under 2017 jämfört med föregående år, för det vårdutbud som rapporteras till SKL. Operation/ Behandling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Ackumulerat under perioden 2017 2 507 2 782 2 911 3 127 3 125 2 151 974 1 824 2 750 3 244 25 395 2016 2 414 2 828 2 980 3 035 2 664 2 249 910 1 694 2 972 2 987 24 733 Förändring 3,9 % 1,6 % 2,3 % 3,0 % 17,3 % 4,4 % 7,0 % 7,7 % 7,5 % 8,6 % 2,7 % Cancergaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer Cancergarantin innebär att patienten, vid välgrundad misstanke om cancer, ska erbjudas läkarbesök inom 14 kalenderdagar från ankomstdagen för remissen. Antal patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid och andel läkarbesök som skett inom garantitiden. Totalt antal patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid Andel patienter som fått läkarbesök inom garantitiden Specialitet Sep Okt Sep Okt Allmän kirurgi 13 10 92 % 80 % Gynekologi 0 0 Hudsjukvård 72 95 96 % 94 % Lungmedicin 28 33 100 % 97 % Ortopedi 1 3 100 % 100 % Urologi 71 95 96 % 89 % Öron näs halssjukvård 39 36 100 % 97 % Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU genom telefonkonsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient hade väntat mer än två dagar. 13 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Rapportering av ledtider för de införda standardiserade vårdförloppen befinner sig fortfarande i ett etableringsskede och ytterligare kvalitetssäkring av de uppgifterna behövs innan de presenteras i större skala. 2. Personal Personalvolym Antal anställda och nettoårsarbetare i jämförelse med föregående månad samt motsvarande månad föregående år (antal och %) Typ indikator Okt 2017 Okt 2017/ Sep 2017 Differens Okt 2016 Utfall 2017/ Utfall 2016 Differens Antal Utfall 2017/ Utfall 2016 Differens % Månadsanställda 16 819 46 16 363 456 2,8 Nettoårsarbetare 14 576 11 13 984 592 4,2 Not: Definition av Nettoårsarbetare: Nettoårsarbetare baseras på en omräkning av sysselsättningsgraden för anställda samt justering för frånvaro som omfattar en månad eller mer. Semester innebär inte någon justering. För timanställda beräknas antalet genom att arbetade timmar divideras med 165. Antalet månadsanställda var i oktober 456 fler jämfört med motsvarande månad 2016. Antalet nettoårsarbetare var i oktober 592 fler jämfört med motsvarande månad 2016. Ökningen är till del ett resultat av workshifting med rekrytering av undersköterskor och servicepersonal som avlastning för kategorier med rekryteringsproblematik samt ökat antal chefer till följd av arbetet med normtalet. En fortsatt ökning av antalet läkare kan också ses. Högre närvaro som ett resultat av sänkt sjukfrånvaro (cirka 45 nettoårsarbetare) och minskad föräldraledighet (cirka 40 nettoårsarbetare) har också påverkat personalvolymen. Antal nettoårsarbetare. Utfall 2017 och 2016 samt budgeterat utrymme 2017 Not: Budgeterat utrymme avser volym på nettoårsarbetare om budgeten för löner och arvoden samt sociala kostnader använts maximalt, det vill säga noll kronor i avvikelse. 14 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Störst ökning av nettoårsarbetare jämfört med motsvarande månad föregående år återfinns inom kategorierna undersköterskor m.fl. (+151), administration (+138) och läkare (+127). Volymökningen av undersköterskor m.fl. är till del kopplad till workshifting som en del av sjukhusets kompetensförsörjningsstrategi och till del ett resultat av rekryteringsproblematik avseende sjuksköterskor. Ökningen i gruppen administration är till största delen ledningsarbete (+60) där majoriteten utgörs av vårdenhetschefer och biträdande vårdenhetschefer (+27) samt enhetschefer (+19). Ökningen är en konsekvens av arbetet med normtalet. Övriga volymökningar inom administration (+78) är i huvudsak kanslister (+38). Volymökningen av kanslister är fördelad på ett flertal av sjukhusets verksamheter och är till del ett resultat av rekryteringsproblematik avseende medicinska sekreterare. Volymökningen i gruppen läkare är i huvudsak ST läkare (+56), överläkare (+46), samt ej legitimerade läkare (+30). Volymökningen inom ST läkare är till del ett resultat av minskad frånvaro jämfört med föregående år (+15) men även rekrytering som skett efter sommaren. Ökningen av antalet överläkare beror på att överläkarutnämningsprocessen har setts över och i samband med det har fler specialistläkare än normalt utnämnts till överläkare. Ökningen av antalet ej legitimerade läkare har huvudsakligen skett inom psykiatrin (+9). Ökningen av nettoårsarbetare återfinns i huvudsak inom verksamheterna Barnmedicin (+63), Psykiatri Affektiva (+35), Kirurgi på Sahlgrenska (+30) samt Barn och Ungdomspsykiatrin (+22). Volymökningen inom Barnmedicin är i huvudsak ett resultat av rekryteringar i syfte att öppna vårdplatser som tidigare varit stängda till följd av bemanningsproblematik. Ökningen inom Psykiatri Affektiva har huvudsakligen skett till följd av öppnande av ny mottagning för utmattningssyndrom. Volymökningen inom Kirurgi på Sahlgrenska är i huvudsak ett resultat av uppbemanning för öppnande av vårdplatser. Ökningen inom Barn och Ungdomspsykiatrin har till viss del skett till följd av rekrytering till tidigare vakanser men även till följd av riktade satsningar såsom ätstörningar, självskadebeteende och traumaproblematik. Jämfört med motsvarande månad föregående år har nya eller utökade uppdrag uppskattningsvis inneburit en volymökning motsvarande ca 180 nettoårsarbetare. Ytterligare en faktor med möjlighet till påverkan av personalvolymen, både för administrativa och vårdtjänster är det ökade behovet av rapportering samt registrering i olika vårdsystem. Som exempel kan nämnas registrering av patienter som ingår i det standardiserade vårdförloppet där ett antal verksamheter valt att registrera data i en ny modul i kvalitetsregistret INCA kallad SVF INCA. Dubbelregistrering motsvarar 15 40 minuter per patient. Arbetade timmar Arbetad tid aktuell period (januari oktober) jämfört med motsvarande period förgående år uttryckt i heltidsekvivalenter (medelvärde). Typ indikator Period 2017 Period 2016 Utfall 2017/ Utfall 2016 Differens Antal Arbetade timmar i heltidsekvivalenter (faktiska) Arbetade timmar i heltidsekvivalenter (justerade) Utfall 2017/ Utfall 2016 Differens % 11 681 11 452 228 2,0 11 620 11 452 168 1,5 Not: Definition av Heltidsekvivalenter: Heltidsekvivalenter baseras på att antalet arbetade timmar under perioden dividerat med 165 * antalet månader i perioden. Justerade timmar avser justering med anledning av fler arbetsdagar 2017 jämfört med 2016. 2017 var antalet arbetsdagar 2 fler jämfört med 2016. Redovisas för jämförbarhet mellan perioderna. 15 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 228 jämfört med motsvarande period 2016. Justerat för antalet arbetsdagar är förändringen en ökning med 168 heltidsekvivalenter. Arbete utfört av timanställda under perioden motsvarade 373 heltider vilket var 11 fler än motsvarande period 2016. Personalomsättning Personalomsättning i procent för tillsvidareanställda som lämnat SU, visas som rullande 12. Not: Med rullande 12 avses antalet som slutat senaste tolv månaderna delat i antalet tillsvidareanställda aktuell månad. Sjukhuset uppvisar i oktober en extern personalomsättning (lämnar SU) för de senaste 12 månaderna på 11,1 % vilket är en minskning jämfört med föregående år på 0,1 procentenheter. Av den externa personalomsättningen är 6,5 % till följd av egen begäran vilket är en ökning jämfört med motsvarande period föregående år på 0,1 procentenheter. Störst omsättning till följd av egen begäran återfinns inom gruppen sjuksköterskor, barnmorskor (8,6 %). För perioden (januari oktober) uppvisar sjukhuset en lägre extern personalomsättning än motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid för 2017 och 2016, ackumulerat. 16 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Jämfört med motsvarande period föregående år har den ackumulerade sjukfrånvaron minskat med 0,3 procentenheter. För månaden oktober var sjukfrånvaron 0,8 procentenheter lägre än motsvarande månad föregående år. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid; särredovisning av sjukfrånvaro per typ och kön; ackumulerat. Period 2017 Period 2016 Differens 2017/2016 Kvinnor 7,6 7,9 0,3 Män 3,8 4,0 0,2 Kort (under 60 dagar) 3,6 3,7 0,1 Lång (över 60 dagar) 3,2 3,4 0,2 Totalt 6,8 7,1 0,3 Minskningen, jämfört med föregående år, återfinns huvudsakligen i den långa sjukfrånvaron. Sjukhuset arbetar med hälsofrämjande, förebyggande och återskapande åtgärder. Som en del i det hälsofrämjande arbetet ingår förbättrade förutsättningar i chefsrollen genom normtal för antal anställda per chef. Genom det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet möjliggörs ett förebyggande hälsoarbete och att chefen agerar vid tidiga signaler på ohälsa. 3. Ekonomiska förutsättningar Sammanfattande bedömning av ekonomiskt läge och ekonomiska risker Avvikelsen försämrades med 30 mnkr under oktober månad, framför allt beroende på högre kostnader än budgeterat för perioden. Sjukhuset redovisar en ackumulerad negativ budgetavvikelse på 248 mnkr per oktober. Avvikelsen motsvarar 1,9 % av omsättningen. Intäkts och kostnadsutveckling, rullande 12 månader i procent Källa: Raindance ekonomisystem Bruttokostnadsutvecklingen (rullande 12 månader) har sjunkit succesivt sedan 2015 men har ökat kraftigt igen de senaste månaderna och ligger nu på drygt 6 %. Det är mycket högre än vad budgeterade kostnader på årsbasis medger. Bruttokostnaderna har ökat mycket innevarande år och senaste månaderna. Detta kan dock delvis balanseras upp av ökade intäkter, men då 17 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 förutsätter detta en överproduktion som överstiger den hittills åstadkomna under årets tio första månader. Den totala ekonomiska avvikelsen rymmer i sig stora obalanser mellan sjukhusets olika områden. Störst ekonomiskt underskott finns inom barn och kvinnosjukvården där produktionen delvis hålls uppe med hjälp av dyra personallösningar samt att en långsiktigt syftande uppbyggnad pågår. Väl avvägda åtgärder krävs på både kort och lång sikt för att få långsiktig ekonomisk balans i kombination med en väl fungerande verksamhet. Nedan redovisas större ekonomiska obalanser där finansieringen inte når upp till nuvarande kostnadsnivå. Barnsjukvården redovisar ett underskott om cirka 111 mnkr för årets tio första månader. Största delen av underskottet avser personalkostnader där området tvingats ha dyra personallösningar för att kunna lösa bemanningen. SU har redan under hösten 2016 begärt ett tillskott om 132 mnkr för en nödvändig långsiktig förstärkning av barnsjukvården. En resursförstärkning med 30 mnkr för 2017 beslutades av HSS i augusti, men detta är långt ifrån tillräckligt för att komma tillrätta med de ekonomiska problemen inom barnsjukvården innevarande år. Läkemedelskostnaderna för sjukhuset är betydligt högre än avsatt budget. Sammansättningsmixen av läkemedel på Sahlgrenska skiljer sig mot övriga regionen, där sjukhuset i högre utsträckning har nya läkemedel med en annan prisbild och volymerna på dessa ökar snabbt. Till och med oktober är underskottet 71 mnkr. Det regiongemensamma beslutet att i lönerevisionen för 2017 höja nivån för ett antal yrkesgrupper mer än den kompensation sjukhuset fått i år för löneökningar kommer att innebära en merkostnad för sjukhuset på cirka 75 mnkr innevarande år, en kostnadsökning som inte är budgeterad. Till detta kommer att antalet medarbetare ökat mer än förväntat och att kostnaden för varje arbetad timma har ökat med i genomsnitt 3,4 % i år. Detta kan jämföras med kostnadsökningen per arbetad timma föregående år som var 2,4 %. Orsaken är i huvudsak de dyra lösningar man tvingats vidta på Område 1 för att klara bemanningen. Ekonomiskt resultat Källa: Raindance ekonomisystem 18 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Resultaträkning Rapportrad Utfall mån Budget mån Utfall ack Budget ack Avv ack Budget helår Vårdintäkter VGR 1091 1073 10358 10360-2 12484 Vårdintäkter övriga 87 89 901 875 25 1049 Patientavgifter 15 15 130 142-12 172 ALF-medel 36 38 345 377-32 452 Övriga intäkter 174 147 1438 1393 46 1686 Intäkter 1403 1362 13172 13147 25 15844 Löner och arvoden -606-582 -5531-5466 -65-6614 Sociala avgifter -266-256 -2415-2405 -10-2910 Övriga personalkostnader -15-13 -130-118 -12-147 Inhyrd personal -7-1 -50-10 -40-12 Personalkostnader -893-852 -8126-7999 -127-9683 Köpt vård -26-13 -227-133 -95-159 Läkemedel -148-148 -1497-1425 -71-1715 Lokalhyror -72-75 -718-742 23-891 Material, varor, tjänster mm -283-266 -2517-2517 -1-3048 Avskrivningar -28-26 -266-257 -9-309 Övriga kostnader -557-528 -5226-5074 -152-6123 Finansiella intäkter kostnader -4-3 -26-32 6-38 Kostnader -1454-1383 -13378-13105 -273-15844 Resultat -51-21 -206 42-248 0 Källa: Cognos rapport 6010 Periodens intäktsutveckling Ersättningsmodellen i vårdöverenskommelsen består av prestationsersättning och riktade uppdrag med fast ersättning. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till ett angivet tak. Nås inte ersättningstaket reduceras ersättningen. Vårdproduktion utöver basvolym ersätts till viss del enligt särskild tilläggsöverenskommelse om brutet tak. För perioden januari till oktober ligger ersättning för vårdproduktionen 2 mnkr under budgeterad nivå. Framför allt är det akutsjukvården som minskat jämfört med föregående år och plan. Budgetavvikelsen per oktober avseende övriga vårdintäkter var positiv och uppgick till 25 mnkr och berodde på att sjukhuset tagit emot fler utomlänspatienter än förväntat. De verksamhetsområden som hade störst positiva avvikelser var Barnkardiologi (+21 mnkr) och Kardiologi (+8 mnkr). Utfallet av patientavgifterna uppvisade ett underskott motsvarande 12 mnkr. Samtliga områden visade underskott ackumulerat oktober. Det har skett en ökning av budgeten för hela 2017 med motsvarande drygt 2 mnkr utan att höjning skett av patientavgifterna. I förhållande till utfall helår 2016 är budgetökningen på helår 4 mnkr samtidigt som det sedan årsskiftet är slopade avgifter för patienter som är äldre än 85 år. Under 2018 kommer detta att justeras. Budgetavvikelsen för övriga intäkter per oktober uppgick till +46 mnkr. Avvikelsen kan i huvudsak hänföras till tilläggssatsning Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus 2017 (+25 mnkr ack oktober, +30 mnkr helår) samt engångsintäkt från försäljning av hjälpmedel till Hjälpmedelscentralen (+18 mnkr). 19 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Periodens kostnadsutveckling Personalkostnader Personalkostnaderna var för perioden januari till oktober 127 mnkr högre än budget, vilket är en försämring jämfört med september med 41 mnkr. Det finns fortsatta svårigheter att rekrytera inom vissa specialiteter vilket leder till problem med att upprätthålla budgeterade prestationsnivåer och till dyra lösningar såsom anlitande av inhyrd personal samt höga övertids och mertidskostnader. Kostnaden för övertid under perioden januari oktober var cirka 35 mnkr högre exklusive sociala avgifter jämfört med samma period föregående år. Ackumulerad budgetavvikelse (mnkr) Okt 2017 Månadslön 136 Nettosemester 55 Jour 17 Ob 10 Föräldraledighet 7 Sjuklön 29 Övertid 84 Sociala avgifter 10 Övr personalkostn 12 Inhyrd personal 40 Personalkostnader 127 Källa: Raindance ekonomisystem Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, mnkr. Ackumulerat utfall per typ av tjänst. Kostnaden för inhyrd personal var för perioden 50 mnkr, och det är 40 mnkr högre än budget och 28 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Det är köp av läkartjänster och sjukskötersketjänster som har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Av kostnaden för övrig personal så var i stort sett hela kostnaden hänförlig till köp av medicinska sekreterare. Köpt vård Köpt vård ackumulerat 2017 (mnkr) jämfört med budget och motsvarande period 2016 Utfall Budget Avvikelse Avvikelse Budget Utfall 2017 2017 Budget % 2016 Förändring 2017/2016 % Köpt vårdgarantivård 48 3 46 1719 % 48 1 % Köpt valfrihetsvård 101 81 20 25 % 95 6 % Övrig köpt vård 78 49 29 59 % 72 8 % Summa 227 133 95 71 % 215 Intäkter köpt garantivård Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Helår 2016 Läkare 33 6 16 21 Sjuksköterskor 13 2 1 2 Övriga 4 2 4 5 Totalt 50 10 21 28 Nettoavvikelse 67 28 20 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Kostnaderna för den köpta vården uppgick till och med oktober till 227 mnkr. Det är 95 mnkr högre än budget och 12 mnkr högre än ackumulerad kostnad vid samma tidpunkt 2016. Den negativa budgetavvikelsen för övrig köpt vård om 29 mnkr berodde till största delen på höga kostnader för brännskade samt ecmovård men också på höga kostnader kopplade till kapacitetsbrist inom bland annat barnintensivvården. Läkemedelskostnader Kostnader för läkemedel för januari-oktober 2017 jämfört med budget och med föregående år (mnkr) Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse budget Avvikelse budget % Utfall 2016 Förändring 2017/2016 % Recept 846 805 40 5 % 818 3 % Rekvisition 651 620 31 5 % 657 1 % Total 1 497 1 425 71 5 % 1 475 1 % Exkl Ordnat införande 1 318 1 242 76 6 % 1 256 5 % Läkemedelskostnaderna för januari till oktober avviker negativt mot budget med 71 mnkr. Avvikelsen är oförändrad jämfört med september. Inkluderar man överenskommelsen med HSS angående ersättning för behandling av patienter utanför SUs upptagningsområde (MS och cancerpatienter), vilket motsvarar ackumulerat september 26 mnkr, avviker läkemedelskostnaderna med 45 mnkr jämfört med budget. Under perioden har det inkommit läkemedelsrabatter på 24 mnkr (ingår i summeringen ovan), varav 12 mnkr avser första kvartalet 2017 och resterande 12 mnkr avser 2016. Verksamheter med ökade läkemedelskostnader Störst avvikelser återfinns inom verksamhetsområdena barnmedicin, ögon och neurosjukvård. Avvikelse per område redovisas nedan. Område 1: Negativ avvikelse om 27 mnkr avser främst ökat förskrivning av Translana. Vidare har patienter med diagnoser för muskuloskeletala systemet och bindväven och reumatiska sjukdomar som behandlas med preparat såsom Humira ökande kostnader. Område 2. Negativ avvikelse om 4 mnkr. Kostnadsökningen härleds till verksamheterna Affektiva, Beroende och Medicin/Geriatrik/Akut där biologiska samt hematologiska läkemedel ökar. Inom psykiatrin ökar användningen av läkemedel vid ADHD. Den största kostnadsökningen rör lisdexamfetamin. Område 3: Negativ avvikelse om 11 mnkr avser främst rekvisitionsläkemedel inom Ögon och Geriatrik, vilket för geriatriken kan hänföras till Osteoporosenhetens läkemedel mot benskörhet (Zoledronsyra). Där har en ny upphandling skett vilket resulterat i ett högre pris. Ögon har en fortsatt hög kostnad för injektionsläkemedel och då främst Eylea. Område 4: Positiv avvikelse om 9 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på inkomna läkemedelsrabatter på 12 mnkr som inte varit budgeterade. Kostnaderna för ordnat införande av hepatit C läkemedel överstiger budget. Område 5: Positiv avvikelse om 10 mnkr. 21 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Område 6: Negativ avvikelse om 37 mnkr, vilket kan hänföras till neurosjukvård (främst MS läkemedel), Medicin (hematologläkemedel) och Geriatrik, lungmedicin allergologi (bredspektrumantibiotika vid cystisk fibros och nya preparat för cancerbehandling). Ordnat införande läkemedel Årsanslag för Ordnat Införande är 220 mnkr. Utfallet på Ordnat Införande av läkemedel ligger något under beslutat anslag, vilket främst beror på att ordnade införande som ingår i etapp 1 2017 inte har kommit igång fullt ut. Största avvikelsen för etapp 1 återfinns inom verksamhetsområde urologi, (Zytiga och Xtandi läkemedel mot prostatacancer). Hepatit C läkemedel avviker däremot negativt med knappt 8 mnkr, vilket kan hänföras till snabbare avropstakt än prognostiserat. Särskild ersättning (mnkr) Särskild ersättning Årsanslag Budget/Anslag jan okt Ersättning jan okt Avvikelse anslag ersättning Ordnat införande 98,2 81,8 70,6 11,2 Ordnat införande, hepatit C Rörelseorganens sjukdomar 62,6 52,1 59,6 7,6 6,0 5,0 7,0 2,1 Regionalt solidariska 53,6 44,7 41,6 3,1 Total 220,3 183,6 178,8 4,8 Lokalhyror Lokalhyrorna redovisar ett positivt resultat jämfört mot budget och det beror i huvudsak på att planerade ombyggnader inte infallit i den takt som budgeterats, utan projekten har förskjutits i tiden. Dessutom har hyran för BOIC reducerats på grund av omräkning av hyresstarter och ytor. Material, varor, tjänster mm I jämförelse med föregående år har kostnaderna för material, varor och tjänster ökat med cirka 6 %. När det gäller material så är det framför allt kostnader för diabeteshjälpmedel, laboratorieartiklar, implantat och medicinteknisk utrustning som ökat mycket. Område 5 har ökade kostnader för operationsutrustning på grund av att Sterilcentralen återlämnar steriliserad utrustning i långsammare takt än tidigare rutiner. När det gäller köpta tjänster är det framför allt höga kostnadsökningar för patientmåltider, städning, röntgentjänster och IT tjänster. Måltidspriset ökade inför 2017 med 9 % från Regionservice. Lokalvårdskostnaderna har ökat kraftigt, en ökning om 21 %, beroende på ökade städytor och ökad städfrekvens på många ytor. IT konsultkostnaderna har stigit väsentligt på grund av att flera nya IT projekt är igång samtidigt och en engångskostnad för nytt IT system för sterilteknisk utrustning. 22 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Åtgärder vid ekonomisk obalans SUs styrelse antog i september 2017 ett åtgärdsprogram för att dämpa kostnadsutvecklingen och få en ekonomi i balans. Åtgärderna omfattade en rad områden och är avsedda att verka på både kort och lång sikt. Nedan följer status avseende områdena i åtgärdsprogrammet: Budget i balans Åtgärdsplaner: Område ett, fem och sex har gjort en första uppföljning av effekterna av de antagna åtgärdsplanerna. Effekten efter oktober månad bedöms till cirka 30 mnkr för de tre områdena per oktober. De sammanlagda värdet av åtgärdsplanerna uppgår till 87 mnkr. Område Totalt belopp åtgärdsplan (tkr) Område 1 20 660 10 620 Område 5 35 984 15 028 Område 6 30 690 4 122 SUMMA 87 334 29 770 Uppnådd effekt t.o.m. oktober (tkr) Fokus på verksamhetsområden med de största ekonomiska utmaningarna: Arbete har påbörjats med samtliga verksamhetsområden med genomgångar av de specifika förutsättningarna. I samband med återrapportering av budgetramar 2018 vid månadsskiftet oktober/november. Dialog med regionen för ökad ersättning: Dialog pågår inom ett flertal områden för att få ökad ersättning både 2017 och 2018. Sedan beslut om åtgärdsprogram har SU fått följande tillkommande ersättningar för 2017: - Statsbidrag förlossningsvård: 21,9 mnkr - Satsning barnsjukvård: 30 mnkr - Insulinpumpar och glukosmätare 20 mnkr Ökad produktion och produktivitet SU följer sedan augusti tio sjukhusövergripande produktivitetsindikatorer. Dessa visar i huvudsak en något försämrad produktivitet även om det finns undantag. Arbete pågår för att ta fram produktivitetsindikatorerna på en lägre nivå, för att stödja arbetet på verksamheterna för att kunna öka produktiviteten. När det gäller produktionen i sig har sjukhuset ökat produktionen sedan i somras och de sammanvägda prestationerna ligger efter oktober 1,5 % över produktionen vid samma period föregående år. Antalet vårdplatser kommer också öka under hösten. Indikator 2, antal operationer per dag minskar, låg under nivåerna för 2015 och 2016. Indikator 3, vårdinsats per vårddygn inom sluten vård, låg på en högre nivå än de två föregående åren. Indikator 5, öppenvårdskontakter per nettoårsarbetare per dag ökar Indikator 7, antal behandlingar, utredningar och undersökningar i öppenvård som en läkare utför under en dag har minskat. 23 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 Översyn av personalsammansättning Sjukhuset har ökat antalet nettoårsarbetare betydligt i år. Delar av dessa ökningar är motiverade med anledning av nya uppdrag (t.ex. statsbidrag till psykiatrin) och regionövergripande beslut (t.ex. normtal när det gäller antalet medarbetare per chef). Samtidigt finns ingen tydlig korrelation mellan det ökade antalet nettoårsarbetare och ökad produktion inte därmed finns inte heller de budgetmässiga förutsättningarna för att klara detta. Respektive område har därför i uppdrag att se över personalsammansättningen. 24 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor 2017 11 24 Dnr SU 2017 01386 I ökande omfattning vårdas patienter i hemmet med omfattande konsultativa insatser från sjukhuset. Dessa konsultationer registreras inte i dagsläget. Omfattande insatser görs även för att hantera patienter inom länssjukvård som återförs till sitt hemsjukhus där kompetensbrist finns och konsultativa insatser i form av bedömningar och ordinationer fortsatt sköts av våra läkare. Som exempel kan nämnas att den kapacitetsbrist som finns inom Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus överförs barn med behov av högspecialiserad vård till hemsjukhusen efter avancerad kirurgi och omfattande konsultativa insatser i form av bedömningar och ordinationer sköts fortsatt av SUs läkare. Förändrade vårdformer Ersättningen till sjukhuset grundar sig i huvudsak på de prestationer som utförs. Ersättningen har sin grund i komplexiteten och tyngden i det som utförs. Ju mer resurskrävande vård, desto högre blir ersättningen. Samtidigt sker kontinuerligt en utveckling av nya vårdformer, där bland annat slutenvård övergår till öppenvård. Sjukhuset har en rutin för att årligen fånga dessa förändringar så att sjukhuset får korrekt ersättning. Samtliga områden har lämnat in beskrivningar på den förändring av vårdformer som skett under året. Detta material har gåtts igenom tillsammans med regionen för att få en korrekt ersättning, ekonomisk justering kommer att ske inför 2018. Administrativ förenkling Sjukhuset har tagit fram konkreta åtgärder för administrativ avlastning av chefer och medarbetare i syfte att skapa mer tid för chefer och medarbetare i kärnverksamheten. Målet är att ge chefer ett tydligare, mer individanpassat stöd där sjukhusets staber underlättar chefers arbete genom att stödja, coacha och utgöra ett beslutsstöd i både operativt och strategiskt arbete. Genom detta ökar det faktiska arbetet ute i vården. 25 (25)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor Bilaga 1 Tabell Prestationer Totalt Januari - oktober 2017-2016 Perioden totalt Förändring utfall 17-16 Differens budget Budget Vårdkategori Utfall 2017 2017 Utfall 2016 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng (1 Länssjukvård 56 580 60 040 57 805-1 225-2,1% -3 460-5,8% Rikssjukvård Region 21 448 19 716 20 260 1 188 5,9% 1 732 8,8% Rikssjukvård Nationell 12 505 11 288 11 884 622 5,2% 1 217 10,8% SU TOTALT DRG-poäng 90 534 91 044 89 948 585 0,7% -510-0,6% Vårdtillfällen Länssjukvård 58 160 66 979 60 763-2 603-4,3% -8 819-13,2% Rikssjukvård Region 10 918 11 408 10 964-46 -0,4% -490-4,3% Rikssjukvård Nationell 3 850 4 740 4 242-392 -9,2% -890-18,8% SU TOTALT Vårdtillfällen 72 928 83 127 75 969-3 041-4,0% -10 199-12,3% varav antal ytterfall L o R 4 283 3 954 3 358 925 27,5% 329 8,3% Vårddagar Länssjukvård 270 326 319 122 282 393-12 067-4,3% -48 796-15,3% Rikssjukvård Region 53 924 61 514 55 784-1 860-3,3% -7 590-12,3% Rikssjukvård Nationell 29 742 31 619 30 983-1 241-4,0% -1 877-5,9% SU TOTALT Vårddagar 353 992 412 256 369 160-15 168-4,1% -58 264-14,1% varav utskrivningsklara dagar somatik 2) 35 014 21 458 30 498 4 516 14,8% 13 556 63,2% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng (1 14 883 13 170 14 839 44 0,3% 1 713 13,0% Läkarbesök 42 162 44 579 40 491 1 671 4,1% -2 417-5,4% Övriga besök 69 202 60 301 67 780 1 422 2,1% 8 901 14,8% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng (1 3 370 2 600 2 991 379 12,7% 770 29,6% Läkarbesök 436 942 434 941 440 304-3 362-0,8% 2 001 0,5% Övriga besök 329 412 285 591 326 121 3 291 1,0% 43 821 15,3% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen 6 945 7 588 7 181-236 -3,3% -643-8,5% Vårddagar 103 505 108 554 106 544-3 039-2,9% -5 049-4,7% Läkarbesök inkl TB 47 270 30 251 41 947 5 323 12,7% 17 019 56,3% Övriga besök inkl TB 190 869 183 852 185 332 5 537 3,0% 7 017 3,8% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen 304 151 261 43 16,5% 153 101,3% Vårddagar 5 074 4 837 5 322-248 -4,7% 237 4,9% Läkarbesök 5 277 4 545 5 287-10 -0,2% 732 16,1% Övriga besök 28 198 21 751 25 078 3 120 12,4% 6 447 29,6% Varav utskrivningsklara dagar psykiatri 2) 2 002 0 3 334-1 332-40,0% 2 002 Antal digitala kontakter somatik 43 946 0 37 622 Antal digitala kontakter psykiatri 20 913 0 19 719 Motsvarar viktat produktionstal 4 331 0 3 817 Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan 1) Föregående års DRG-poäng är justerat med hänsyn till viktlisteförändring 2) Särredovisning av antal dagar från att patienten är utskrivningsklar tills utskrivning är möjlig. Dagarna ingår i antalet totala vårddagar.

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor Bilaga 1 Tabell Prestationer Västra Götaland Januari - oktober 2017-2016 Vårdkategori Utfall 2017 Somatisk sluten vård DRG-poäng (1 Perioden totalt Förändring utfall 17-16 Differens budget Budget 2017 Utfall 2016 antal % antal % Länssjukvård 53 987 57 318 54 858-871 -1,6% -3 331-5,8% Rikssjukvård Region 18 447 17 246 17 490 957 5,5% 1 201 7,0% Rikssjukvård Nationell 7 037 5 601 6 476 560 8,7% 1 436 25,6% SU TOTALT DRG-poäng 79 470 80 165 78 824 646 0,8% -695-0,9% Vårdtillfällen Länssjukvård 55 489 63 910 57 795-2 306-4,0% -8 421-13,2% Rikssjukvård Region 9 505 10 042 9 525-20 -0,2% -537-5,3% Rikssjukvård Nationell 2 419 3 075 2 579-160 -6,2% -656-21,3% SU TOTALT Vårdtillfällen 67 413 77 027 69 899-2 486-3,6% -9 614-12,5% varav antal ytterfall L o R 4 036 3 729 3 174 862 27,2% 307 8,2% Vårddagar Länssjukvård 261 260 308 108 271 926-10 666-3,9% -46 848-15,2% Rikssjukvård Region 47 561 55 462 49 588-2 027-4,1% -7 901-14,2% Rikssjukvård Nationell 19 565 19 870 19 037 528 2,8% -305-1,5% SU TOTALT Vårddagar 328 386 383 441 340 551-12 165-3,6% -55 055-14,4% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng (1 13 956 12 489 13 900 56 0,4% 1 467 11,7% Läkarbesök 40 026 43 068 38 562 1 464 3,8% -3 042-7,1% Övriga besök 63 683 55 281 62 573 1 110 1,8% 8 402 15,2% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng (1 3 204 2 505 2 838 366 12,9% 699 27,9% Läkarbesök 409 237 413 270 413 633-4 396-1,1% -4 033-1,0% Övriga besök 316 039 277 689 312 129 3 910 1,3% 38 350 13,8% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen 6 522 7 340 6 720-198 -2,9% -818-11,1% Vårddagar 99 344 106 915 102 767-3 423-3,3% -7 571-7,1% Läkarbesök inkl TB 46 061 29 652 40 922 5 139 12,6% 16 409 55,3% Övriga besök inkl TB 188 708 182 641 183 456 5 252 2,9% 6 067 3,3% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen 256 139 219 37 16,9% 117 84,5% Vårddagar 4 743 4 804 5 061-318 -6,3% -61-1,3% Läkarbesök 4 967 4 463 5 020-53 -1,1% 504 11,3% Övriga besök 26 833 21 465 23 920 2 913 12,2% 5 368 25,0% Antal digitala kontakter somatik 41 145 0 35 126 Antal digitala kontakter psykiatri 20 645 0 19 471 Motsvarar viktat produktionstal 4 119 0 3 627 Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan 1) Föregående års DRG-poäng är justerat med hänsyn till viktlisteförändring 2) Särredovisning av antal dagar från att patienten är utskrivningsklar tills utskrivning är möjlig. Dagarna ingår i antalet totala vårddagar.

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor Bilaga 1 Tabell Prestationer Övriga Januari - oktober 2017-2016 Vårdkategori Utfall 2017 Somatisk sluten vård DRG-poäng (1 Perioden totalt Förändring utfall 17-16 Differens budget Budget 2017 Utfall 2016 antal % antal % Länssjukvård 2 593 2 722 2 947-354 -12,0% -129-4,7% Rikssjukvård Region 3 002 2 470 2 770 232 8,4% 532 21,5% Rikssjukvård Nationell 5 468 5 687 5 407 61 1,1% -219-3,8% SU TOTALT DRG-poäng 11 063 10 879 11 124-61 -0,5% 184 1,7% Vårdtillfällen Länssjukvård 2 671 3 069 2 968-297 -10,0% -398-13,0% Rikssjukvård Region 1 413 1 366 1 439-26 -1,8% 47 3,4% Rikssjukvård Nationell 1 431 1 665 1 663-232 -14,0% -234-14,1% SU TOTALT Vårdtillfällen 5 515 6 100 6 070-555 -9,1% -585-9,6% varav antal ytterfall L o R 247 225 184 63 34,2% 22 9,8% Vårddagar Länssjukvård 9 066 11 014 10 467-1 401-13,4% -1 948-17,7% Rikssjukvård Region 6 363 6 052 6 196 167 2,7% 311 5,1% Rikssjukvård Nationell 10 177 11 749 11 946-1 769-14,8% -1 572-13,4% SU TOTALT Vårddagar 25 606 28 815 28 609-3 003-10,5% -3 209-11,1% varav utskrivningsklara dagar somatik 2) 35 014 21 458 30 498 4 516 14,8% 13 556 63,2% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng (1 927 681 939-12 -1,3% 246 36,1% Läkarbesök 2 136 1 511 1 929 207 10,7% 625 41,4% Övriga besök 5 519 5 020 5 207 312 6,0% 499 9,9% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng (1 166 95 153 13 8,3% 71 74,7% Läkarbesök 27 705 21 671 26 671 1 034 3,9% 6 034 27,8% Övriga besök 13 373 7 902 13 992-619 -4,4% 5 471 69,2% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen 423 248 461-38 -8,2% 175 70,6% Vårddagar 4 161 1 639 3 777 384 10,2% 2 522 153,9% Läkarbesök inkl TB 1 209 599 1 025 184 18,0% 610 101,8% Övriga besök inkl TB 2 161 1 211 1 876 285 15,2% 950 78,4% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen 48 12 42 6 14,3% 36 291,2% Vårddagar 331 33 261 70 26,8% 298 903,0% Läkarbesök 310 82 267 43 16,1% 228 278,0% Övriga besök 1 365 286 1 158 207 17,9% 1 079 377,3% Varav utskrivningsklara dagar psykiatri 2) 2 002 3 334-1 332-40,0% 2 002 Antal digitala kontakter somatik 2 801 2 496 Antal digitala kontakter psykiatri 268 248 Motsvarar viktat produktionstal 212 0 190 Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan 1) Föregående års DRG-poäng är justerat med hänsyn till viktlisteförändring 2) Särredovisning av antal dagar från att patienten är utskrivningsklar tills utskrivning är möjlig. Dagarna ingår i antalet totala vårddagar.

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor Bilaga 1 Tabell Inkomna remisser Ekonomiska betalningsförbindelser (BF) samt konsultremisser (KO) exkluderade Januari - oktober 2017 och 2016 Antal remisser 2017 2016 Förändring Förändring procent 51001 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset 61 418 60 805 613 1% 90000-001 - Egen vårdbegäran 14 600 12 517 2 083 17% 90001 - BVC 2 242 2 179 63 3% 90002 - MVC 5 120 5 608-488 -9% 90003 - Skolhälsovård 2 000 2 399-399 -17% 90004 - Företagshälsovård 1 097 1 059 38 4% 90005 - Privatläkarmott. Se även under PL 6 550 6 587-37 -1% 90006 - Husläkargrupper. Se även under HL 2 543 1 927 616 32% 90007 - Optiker 5 553 5 475 78 1% 90008 - Kriminalvårdsanstalt 147 174-27 -16% 90009 - Övrig sjukvård 6 097 6 035 62 1% 90010 - Vårdcentraler 871 783 88 11% 99... - Okänt kliniknummer - ifylles manuellt 3 583 3 247 336 10% AL - Allmänläkare 37 39-2 -5% HL - Husläkare 0 3-3 -100% Nya VC (6 siffriga) 69 721 66 966 2 755 4% PL - Privatläkare 54 42 12 29% Övriga Irk nummer - inkl. Sjukhus och Vårdcentraler 42 409 38 309 4 100 11% Inremitterande Klinik inklusive internremisser 224 042 214 154 9 888 4,6% Remisser exklusive internremisser 162 624 153 349 9 275 6,0% Antal remisser (internremisser exkluderade) 2017 2016 Förändring Förändring procent 01 - Stockholms län 634 739-105 -14,2% 03 - Uppsala Län 91 133-42 -31,6% 04 - Södermanlands län 94 97-3 -3,1% 05 - Östergötlands län 167 209-42 -20,1% 06 - Jönköpings län 583 584-1 -0,2% 07 - Kronobergs län 161 159 2 1,3% 08 - Kalmar län 140 129 11 8,5% 09 - Gotlands län 28 29-1 -3,4% 10 - Blekinge län 97 118-21 -17,8% 12 - Skåne län 600 735-135 -18,4% 13 - Hallands län 5 177 5 114 63 1,2% 14 - Västra Götalands län 151 343 140 489 10 854 7,7% 17 - Värmlands län 521 496 25 5,0% 18 - Örebro län 125 159-34 -21,4% 19 - Västmanlands län 72 97-25 -25,8% 20 - Dalarnas län 90 99-9 -9,1% 21 - Gävleborgs län 69 86-17 -19,8% 22 - Västernorrlands län 109 89 20 22,5% 23 - Jämtlands län 71 105-34 -32,4% 24 - Västerbottens län 135 136-1 -0,7% 25 - Norrbottens län 133 130 3 2,3% Övriga 2 184 3 417-1 233-36,1% Totalt 162 624 153 349 9 275 6,0% Övriga regioner och landsting 9 097 9 443-346 -3,7% VG 153 527 143 906 9 621 6,7% Antal remisser 2017 2016 Förändring Förändring % 20 - Vidarebefodrad 52 483 53 365-882 -1,7% 10 - Bokade + Obokade 110 141 99 984 10 157 10,2% Totalt remisser 162 624 153 349 9 275 6,0%

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor Bilaga 2 Ledtider på SUs akutmottagningar Nedan redovisas väntetider på samtliga besök till akutmottagningarna, på SU. Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus (DSBUS), Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus eller Sahlgrenska sjukhuset ingår i resultatet. Sammanställningen visar gemensamt resultat samt särredovisat per akutmottagning. I det totala resultatet ingår inte akutmottagningarna inom gynekologi, psykiatri och infektion, för vilka resultaten mäts separat. Antalet sökande på akutmottagningarna för dessa mottagningar är mer konstant över tid. Infektionsakuten har sedan införandet av remisstvång ett lägre antal sökande. Ögonakuten ingår inte heller i resultatet då de inte har möjlighet att följa sina ledtider på samma sätt som övriga akutmottagningar. Antal besökande vid SUs akutmottagningar i jämförelse med motsvarande period förgående år. Utfall ackumulerat för perioden. Ackumulerade antal Ackumulerat 2017 jan-okt Ackumulerat 2016 jan-okt 2017/2016 Differens (antal) 2017/2016 Differens (%) Östra 42530 42114 416 1% DSBUS 42855 43252-397 -1% Mölndal 36956 38292-1336 -3% Sahlgrenska 46548 47642-1094 -2% Totalt 168889 171300-2411 -1% Hittills i år har 168889 patienter besökt någon av akutmottagningarna. Det är 2411 färre besökande, jämfört med samma period 2016. Under oktober 2017 besökte 17301 personer någon av akutmottagningarna. Ledtider vid akutmottagningarna i jämförelse med motsvarande månad förgående år. Avser 90:e percentilen av de sökande 2017 oktober 2016 oktober 2017/2016 Differens (antal) TTT 21 min 39 min -18 min TTL 263 min 331 min -68 min TGT 07:20 08:26 01:06 Not: Mål 2017 för 90:e percentilen är TTT: 10 minuter; TGT 4 timmar och 60 % av patienterna TTL. Vad gäller tiden till triage (TTT) redovisas en spridning på 3-36 minuter mellan akutmottagningarna. Kortast var väntetiden på akutmottagningen Sahlgrenska (3 minuter) och längst på akutmottagningen på Mölndal (36 minuter). Kortast var väntetiden till läkare (TTL) på DSBUS med 211 minuter och längst väntade patienterna på Östra med 288 minuter. Kortaste totala genomloppstiden (TGT) hade DSBUS (4 h 57 min) och akutmottagningen på Sahlgrenska var längst (8 h 30 min). 1 (3)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor Bilaga 2 Antal och andel inom 4 timmar Nedanstående staplarvisar totalt antal patienter som besöker akuten i snitt per dag, samt hur många av dessa som blir klara och lämnar akuten inom 4 timmar (mörkblå del av stapel). Procentsatsen under diagrammet visar andel patienter som blir klara och lämnar inom 4 timmar. 600 500 400 175 168 190 200 202 216 225 221 196 300 200 100 295 332 320 308 325 327 333 337 362 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jan-sep 2017 okt-2017 inom 4h inflöde 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jan-sep 2017 okt 2017 63% 66% 63% 61% 62% 60% 60% 61% 59% Antal och andel patienter inom 4 timmar per akutmottagning Nedanstående staplar visar antal patienter som besöker respektive akutmottagning i snitt per dag samt hur många av dessa som blir klara och lämnar akuten inom 4 timmar (mörkblå del av stapel). Procentsatsen i varje stapel visar andel patienter som blir klara och lämnar akuten inom 4 timmar. 2 (3)

126 Avvikelserapport oktober 2017 - SU 2017-01386-23 Avvikelserapport oktober 2017 : SU avvikelserapport oktober 2017 inkl. bilagor Bilaga 2 Tid till slutenvård - andel inom 30 minuter Hur stor andel av de patienter som skrivs in på SU och som lämnar akuten inom 30 minuter från det att de blivit klara på akuten. Procentsatsen ovanför stapel avser hela SU. Måltal visas som ett streck och ligger på 90 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 33% 31% 33% 34% 34% 32% 35% 36% 34% 35% 20% 10% 0% SU Sahlgrenska Östra Mölndal Barn Måltal Oplanerade åter inom 72 timmar Andel av patienterna som under går hem från akuten och oplanerat återkommer inom 72 timmar. Procentsatsen ovanför stapel avser hela SU. Måltal skall ligga mellan 1-5%, som framgår av de heldragna linjerna. 8% 7% 6% 5% 6% 6% 6% 5% 5% 6% 5% 5% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% SU Sahlgrenska Östra Mölndal Barn Övre måltal Undre måltal 3 (3)

2017-03107-4 Implementering av riktlinje om ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder : Implementering av riktlinje om ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-15 Diarienummer SU 2017-03107 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Jan Sundqvist E-post: jan.sundqvist@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Implementering av riktlinje om ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att godkänna sjukhusets åtgärder för anpassning till regiongemensam riktlinje för ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder. Sammanfattning av ärendet Regionstyrelsen har 2017-06-27 fastställt riktlinjen Ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder. Enligt denna ska: 1. Schemaläggning ske utifrån fastställd bemanning baserat på verksamhetens behov och därefter kan medarbetare till viss del påverka sitt arbetstidsschema inom fastställda ramar. 2. Samtliga förvaltningar ska använda regiongemensamt framtaget verktyg avseende verksamhetsanalys/bemanningsplanering. 3. Samtliga förvaltningar ska besluta om lägsta schemaperiod (minst 10 veckor) och ha gemensamma schemaperioder för verksamhetsområde/område. 4. Vid schemaplanering ska arbetstidsförläggningen utgå från föregående periods schema. Utifrån ovanstående riktlinjer ska: 1. Varje förvaltning sätta upp tydliga mål för omfattningen inom den egna förvaltningen, minst 50 %. Målet ska vara fastställt 2017-12-31. 2. Åtgärder ska vara framtagna och implementerade senast 2018-06-30. Genomförande av beslut Sjukhusets mål är att minst 55 % av verksamheterna ska ha lägsta schemaperiod (minst 10 veckor), och i övrigt följa ovanstående riktlinjer, senast 2018-06-30. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

ker sig över längre schemaperioder - SU 2017-03107-4 Implementering av riktlinje om ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder : Bilaga Regiongemensam riktlinje för ökad användning av arbetstidsschema Beslutad av: Regionstyrelsen, 2017-0 6-27 Diarienummer: RS-2017-02844 Giltighet: från 2017-07-01 till 2018-12-31 Riktlinje Ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder En av aktiviteterna för att minska personalomsättningen är att få till en förbättrad schemaläggning med en tydligare koppling till verksamhetens behov. Längre schemaperioder och gemensamma schemaperioder underlättar bemanning, schemaläggning och kompetensplanering/utveckling. Målet med ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder är att bidra till: en effektiv, god och säker vård samt kontinuitet för patienten en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna samt möjlighet till samplanering med kompetenserna i teamet Riktlinjer: 1. Schemaläggning ska ske utifrån fastställd bemanning baserat på verksamhetens behov och därefter kan medarbetare till viss del påverka sitt arbetstidsschema inom fastställda ramar. 2. Samtliga förvaltningar ska använda regiongemensamt framtaget verktyg avseende verksamhetsanalys/bemanningsplanering 3. Samtliga förvaltningar ska besluta om lägsta schemaperiod (minst 10 veckor) och ha gemensamma schemaperioder för verksamheter/ område. 4. Vid schemaplanering ska arbetstidsförläggningen utgå från föregående periods schema. Utifrån ovanstående riktlinjer ska: Varje förvaltning ska sätta upp tydliga mål för omfattningen inom den egna förvaltningen, minst 50 %. Målet ska vara fastställt 2017-12-31. Åtgärder vara framtagna och implementerade senast 2018-06-30. Uppföljning ska ske vid års/delårsredovisning. Riktlinjen gäller för: Sjukvårdens förvaltningar inom Västra Götalandsregionen lnnehållsansvar: Koncernkontoret, Koncernstab HR..,,,- VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

al inom vårdyrken - SU 2017-03186-4 Yttrande avseende motion om personalbostäder som hjälper VGR att rekrytera personal inom vårdyrken : Yttrande avseende motion om personalbostäder som hjälper VGR att rekrytera personal inom vårdyrken 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-20 Diarienummer SU 2017-03186 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Jan Sundqvist E-post: jan.sundqvist@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Yttrande avseende motion om personalbostäder som hjälper VGR att rekrytera personal inom vårdyrken Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset antar tjänsteutlåtande daterat 2017-11-20 att utgöra svar på Motion om personalbostäder som hjälper VGR att rekrytera personal inom vårdyrken. Sammanfattning av ärendet Mats Dovstrand (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att uppdra till berörda nämnder att utreda hur ett program för att erbjuda personalbostäder för ny personal inom Västra Götalandsregionen skulle kunna utformas. Programmets innehåll kan vara att regionen bygger personalbostäder i egen regi eller samarbetar med hyresvärdar. Syftet med detta är att stärka Västra Götaland som arbetsmarknadsregion och underlätta sjukhusens rekrytering av nya medarbetare. Sahlgrenska Universitetssjukhusets yttrande över motionen Welcome Services (WS) är en funktion som sjukhuset byggt upp i syfte att underlätta utlandsrekrytering och rekrytering från andra delar av Sverige av svårrekryterade högkvalificerade yrkesgrupper. Nedanstående uppgifter utförs av WS: planerar och genomför rekryteringsbesök utför referenstagning och kontroller skapar en dialog mellan kandidat och verksamhet tar hand om anställningskontrakt, kandidatens flytt, bostad och annan rekryteringsadministration planerar språk- och kulturträning för medarbetaren och medföljande håller kontinuerliga avstämningar med medarbetaren för att ge stöd utanför arbetet ger stöd till medföljande för att hon eller han ska komma närmare arbetsmarknaden bjuder in medarbetaren och medföljaren till sociala aktiviteter arbetar aktivt tillsammans med verksamheten för att den distansrekryterade ska trivas och stanna kvar på SU. Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

al inom vårdyrken - SU 2017-03186-4 Yttrande avseende motion om personalbostäder som hjälper VGR att rekrytera personal inom vårdyrken : Yttrande avseende motion om personalbostäder som hjälper VGR att rekrytera personal inom vårdyrken Datum 2017-11-20 Diarienummer SU 2017-03186 2 (2) Som framgår ovan arbetar sjukhuset redan i dag med bostadsfrågan vid utlandsrekrytering och rekrytering från andra delar av Sverige genom funktionen WS. Sjukhuset planerar att utveckla detta koncept och finner därför inget behov av att utreda ett program för att erbjuda personalbostäder. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Bilaga Motion om personalbostäder som hjälper VGR att rekrytera personal inom vårdyrken RS 2017-02908 Besluten skickas till Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

personal inom vårdyrken - SU 2017-03186-4 Yttrande avseende motion om personalbostäder som hjälper VGR att rekrytera personal inom vårdyrken : Bilaga Motion om personalbostäder som hjälper Västra Götalandsregionen att rekry 1645893_1_1 RS 2on - 02^0E-1 Regioirfullmöktige 2017-06-13 i/erc Veustreu Qbt(dA*uUre^lctuJii^ Motion om personolbostöder som hjölper Västro Götalondsregionen oft rekrytera personal inom värdyrken Det är problematiskt att rekrytera personal inom vördyrkeno inom Västro Götolondsregionen. Somtidigt hör det konske oldrig vorit sä stor brist po bostöder i Sverige som nu, när flero hundro tusen nyonländo sko fä bostod. Försloget innebär Ott personol som söker onställning inom Västro Gätolondsregionen sko kunno erbjudos tjänstebostod, en bostod kopplod till onställningen. Detto skulle kunno bli en ordentlig plusfoktor för rekryteringen ov personol inom bristyrken inom Västro Götolondsregionen. Även befintligo onställdo sko kunno erbjudos desso bostäder vid behov. Visso londsting hör redon detto. Sörmlonds läns londsting skriver tex po sin hemsido: Personolbostäder :LondstingetSörmlond hör personolbostöder som kon hyros ov dig som är londstingsonstälid eller ov kliniken du orbetor po. Hyrestiden är minst 1vecko och längst 6 monoder. Bostäderno hyrs ut i befintligt skick somt möblerode. Förbrukningsvoror ingor. Husdjur for ej medföros. Stockholms läns londsting hör personolbostäder i oliko former. Upp till mox ett är. IGöteborg fonns tidigore personolbostäder blond onnot pä Smörslottsgoton bredvid Sohlgrensko Universitetssjukhuset Östro. Det vortydiigen en självklor sok under tidigore perioder. För mängo med värdutbildning utgör bostodssituotionen ett stört hinder mot ott kunno flytto till Göteborg och ondro orter och orbeto inom sjukvärden. Genom ott to krofttog mot den okuto bostodsbristen kon Västro Götolondsregionen bidro till ott stärko Västro Götolond som orbetsmorknodsregion - och underlätto sjukhusens rekrytering ov nyo medorbetore. Vorför inte byggo personolbostäder iegen regi som en del ov detto progrom för bostäder till onställdo. Noturligtvis borde även somorbete etobleros med tex kommunolo och ondro hyresvärdor inom kommuner som ingär i vär region. Konske befintligo byggnoder

personal inom vårdyrken - SU 2017-03186-4 Yttrande avseende motion om personalbostäder som hjälper VGR att rekrytera personal inom vårdyrken : Bilaga Motion om personalbostäder som hjälper Västra Götalandsregionen att rekry 1645893_1_1 inom Västra Götalandsregionen skulle kunna användas ombyggnatloner. personalbostäder med vissa Regler mäste avgöras av respektive arbetsglvare efter Situation. Att det skulle voro en lockende foktor för rekryteringen ov personal är jag övertygad om. Speciellt med tanke pä bostadssituationen i Sverige. Västra Götalandsregionen hör säkerligen reden misset rekryteringer pä grund ev bostadssituationen i blond ennet Göteborg. Jag föreslär regionfutlmäktige besluta Att Regionfullmäktige uppdrer till berörde nämnder att utreda hur ett program för att erbjude persanelbostöder för ny personal inom Västra Götalandsregionen skulle kunna utformes. För Sverigedernokrotemo Motz Dovstrand Ledamot Regionfullmäktige

129 Prioriteringar inför satsning i budget 2018 rörande 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-07 Diarienummer SU 2017-04332 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Jerker Gussmo E-post: jerker.gussmo@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Prioriteringar inför satsning i budget 2018 rörande utbildningsbefattning för sjuksköterskor i specialistoch barnmorskeutbildning Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att godkänna tjänsteutlåtande daterat 2017-11-07 och översända detsamma till personalutskottet som underlag till beslut om prioriteringar inför satsning i budget 2018 rörande utbildningsbefattning för sjuksköterskor i specialistoch barnmorskeutbildning. 2. Styrelsen beslutar att paragrafen ska justeras omedelbar. Sammanfattning av ärendet I budget för 2018 är 75 mkr avsatta för satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor i bristyrken. Utbildningarna genomförs enligt konceptet utbildningsbefattning och omfattar studier i första hand på halvfart. Förvaltningen har möjlighet att själv ansvara för prioritering av inriktning för hälften av de utbildningsbefattningar förvaltningen erhållit. I tjänsteutlåtandet anges Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) förslag till prioritering som dock kan komma att justeras något utifrån söktryck och andra prioriteringar. Övriga utbildningsbefattningar ska följa de inriktningar som personalutskottet prioriterat. Personalutskottets beslut 1. Respektive utförarstyrelse redovisar sina prioriteringar för de utbildningsbefattningar som utförarstyrelsen själv beslutar om och för den andra hälften följer förvaltningen den prioritering som personalutskottet har bestämt. 2. Personalutskottet föreslås prioritera samma specialistinriktningar på halvfart som för 2017, det vill säga; hälso- och sjukvård för barnoch ungdom, psykiatrisk vård, distriktssköterska, medicinsk vård, vård av äldre och barnmorskeutbildning. För 2018 utvidgas satsningen till att omfatta operationsvård. Utbildningarna omfattar studier på i första hand halvfart. I de fall en specialistutbildning inom ett bristyrke inte finns på halvfart är helfartsstudier ett möjligt alternativ. Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

129 Prioriteringar inför satsning i budget 2018 rörande Datum 2017-11-07 Diarienummer SU 2017-04332 2 (3) 3. Utbildningar utanför Västra Götalandsregionen är ett godtaget alternativ då en utbildning inte ges på något av lärosätena inom Västra Götaland. Bakgrund prioritering Sahlgrenska Universitetssjukhuset Barn och Ungdom Fortsatt mycket stort behov av specialistsjuksköterskor inom verksamheterna för att säkerställa patientsäker vård, möta kompetensförsörjningsutmaningar samt upprätthålla rikssjukvårdsuppdragen. Stort söktryck till utbildning och utbildningsbefattning bland våra sjuksköterskor. Psykiatri Fortsatt stort behov av specialistsjuksköterskor inom verksamheterna för att säkerställa patientsäker vård och möta kompetensförsörjningsutmaningar. Stort söktryck till utbildning och utbildningsbefattning bland våra sjuksköterskor. Intensivvård (IVA) Fortsatt mycket stort behov av specialistsjuksköterskor inom verksamheterna för att säkerställa patientsäker vård, möta kompetensförsörjningsutmaningar samt upprätthålla rikssjukvårdsuppdragen. Operation (helfart) Mycket stort behov av operationsspecialistsjuksköterskor för att säkerställa patientsäker vård, möta kompetensförsörjningsutmaningar samt upprätthålla rikssjukvårdsuppdragen. Onkologi och Kirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset har behov av specialistutbildad personal inte minst inom de verksamheter som bedriver cancervård. Eftersom GU förlorade examinationsrätten för dessa inriktningar för start HT-2016 och HT-2017 finns inför 2018 ett extra stort behov. Medicin, Vård av äldre, Akut HT-2018 startar inte dessa inriktningar på något av våra lärosäten inom Västra Götalandsregionen.

129 Prioriteringar inför satsning i budget 2018 rörande Datum 2017-11-07 Diarienummer SU 2017-04332 3 (3) Prioritering Sahlgrenska Universitetssjukhuset Att fördela: 8 barnmorskeutbildning 42 specialistutbildning (21 platser enligt PU:s prioritering samt 21 platser enligt SU prioritering) Förslag fördelning av utbildningsbefattningar Sahlgrenska Universitetssjukhuset Inriktning PU SU prioritering Total prioritering Barn & Ungdom 6 4 10 Psykiatri 5 5 10 Medicin, Vård av äldre, Akut - IVA 8 8 Operation (helfart*) 2 4 6 Onkologi 6 6 Kirurgi 2 2 Barnmorska 8 8 Total 29 21 50 Ovanstående är SUs förslag till prioritering i dagsläget, som dock kan komma att justeras något utifrån söktryck och andra prioriteringar. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Bilaga Protokollsutdrag från personalutskottets sammanträde den 22 augusti 2017 Besluten skickas till Personalutskottet personalutskottet.hr-strategiska@vgregion.se

129 Prioriteringar inför satsning i budget 2018 rörande 6 (16) Protokoll från personalutskottet, 2017-08-22 31 Prioriteringar inför satsning i budget 2018 rörande utbildningsbefattning för sjuksköterskor i specialistoch barnmorskeutbildning Diarienummer RS 2016-06566 Beslut 1. Respektive utförarstyrelse redovisar sina prioriteringar för de utbildningsbefattningar som utförarstyrelsen själv beslutar om och för andra hälften följer förvaltningen den prioritering som personalutskottet har bestämt. 2. Personalutskottet föreslås prioritera samma specialistinriktningar på halvfart som för 2017, det vill säga; hälso- och sjukvård för barnoch ungdom, psykiatrisk vård, distriktssköterska, medicinsk vård, vård av äldre och barnmorskeutbildning. För 2018 utvidgas satsningen till att också omfatta operationsvård. Utbildningarna omfattar studier på i första hand halvfart. I de fall en specialistutbildning inom ett bristyrke inte finns på halvfart är helfartsstudier ett möjligt alternativ. 3. Utbildningar utanför Västra Götalandsregionen är ett godtaget alternativ då en utbildning inte ges på något av lärosätena inom Västra Götaland. Sammanfattning av ärendet I budget för 2018 är 75 mkr avsatta för satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor i bristyrken. Denna satsning härrör från budgetuppdrag 2012 om kompetensutvecklingsinsatser för baspersonal, med fokus på sjuksköterskor. Inför 2018 skall personalutskottet fatta beslut om vilka specialistutbildningar som skall prioriteras. Utbildningarna genomförs enligt konceptet utbildningsbefattning och omfattar studier i första hand på halvfart. I de fall en specialistutbildning inom ett bristyrke inte finns på halvfart är helfartsstudier ett godtagbart alternativ. Personalutskottet föreslås besluta att för 2018 fortsätta med samma prioriteringar på halvfart som för 2017. Detta för att nå kontinuitet och en långsiktig hållbar utveckling. För att möta förvaltningarnas önskemål att själva ansvara för prioriteringarna för utbildningstjänster, föreslås att respektive förvaltning ansvarar för hälften av de utbildningsbefattningar förvaltningen erhåller och andra hälften följer den prioritering som personalutskottet bestämmer. Utgångspunkten har varit att utbildningsbefattningar skall vara utbildningar som bedrivs på halvfart, men erfarenheter visar att förändringar i kraven på studietakt har varit nödvändiga. Orsaken är att alla specialistutbildningar inte bedrivs på halvfart, men är specialistområden där det råder stor obalans mellan tillgång och efterfrågan. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

129 Prioriteringar inför satsning i budget 2018 rörande 7 (16) Protokoll från personalutskottet, 2017-08-22 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Yrkanden på sammanträdet Cecilia Andersson (C) yrkar enligt bilaga, att satsningen även ska omfatta operationsvård. Karin Engdahl (S) yrkar bifall till Cecilia Anderssons yrkande. Beslutsgång Ordförande ställer Cecila Anderssons (C) yrkande mot det liggande förslaget och finner att personalutskottet antar Cecilia Anderssons (C) yrkande antaget. Skickas till Beslutet skickas för genomförande till: HR- chefer, hr-chefer@vgregion.se Beslutet skickas för kännedom till: Marina Olsson, marina.r.olsson@vgregion.se Ann Söderström, ann.söderström@vgregion.se Lena Eriksson, lena.k.eriksson@vgregion.se Gunilla Length Persson för vidare utskick till beredningsgruppen för Kompetensförsörjning, gunilla.length-persson@vgregion.se Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

renska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-21 Diarienummer SU 2017-04825 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Anita Brnic E-post: anita.brnic@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset fastställer styrelsens riskanalys, genomförd på sammanträdet den 29 september 2017, avseende dess samlade uppdrag. 2. Styrelsen fastställer Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018, inklusive bilagorna 1-4, i enlighet med förslag. 3. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att säkerställa att planens åtgärder följs upp enligt förslaget. 4. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att under 2018 bereda underlag till styrelsens riskanalys avseende dess samlade uppdrag för genomförande i september 2018. 5. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att under 2018 bereda förslag på styrelsens plan för intern styrning och kontroll 2019. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) ska, i enlighet med den nya kommunallagen (KL 2017:725), säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller. Styrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (6 kap. 6 ). Regionfullmäktige har fastställt reglemente för SUs styrelse (RS 691:2012 5 ), enligt vilket styrelsen årligen ska fastställa en plan för intern styrning och kontroll. Regionstyrelsen har för övrigt fastställt särskilda riktlinjer för intern kontroll (Dnr RS1195-2012). Enligt dessa ska regionens styrelser och nämnder genomföra riskanalyser avseende deras samlade uppdrag och fastställa kontrollplaner för uppföljning av den interna kontrollen. Styrelsens riskanalys avseende dess samlade uppdrag 2018 genomfördes 2017-09-29. Riskanalysens utgångspunkt och fokus var mål och riskområden som relaterar till regionfullmäktiges budget mål och fokusområden för 2018, reglementet för styrelsen och ett urval av regionala styrdokument av särskild betydelse för SU:s verksamhet. Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

renska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Datum 2017-11-21 Diarienummer SU 2017-04825 2 (2) SUs plan för intern styrning och kontroll 2018 omfattar de kontrollåtgärder som syftar till att säkerställa att SU hanterar väsentliga risker på ett systematiskt och strukturerat sätt i den operativa, löpande verksamheten. Tjänsteutlåtandets bilagor utgör förslag på Sahlgrenska universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll för 2018. Styrelsens riskanalys avseende dess samlade uppdrag 2018 och kontrollåtgärder som syftar till att bevaka och hantera de av styrelsen mest prioriterade riskområdena för 2018 redovisas i planens bilaga 1. Kontrollåtgärder som redovisas i planens bilagor 2-4 syftar till att säkerställa att SU hanterar väsentliga risker på ett systematiskt och strukturerat sätt i den löpande, operativa verksamheten. Planen revideras löpande vid behov, t ex i samband med beslut om nya eller väsentliga förändringar i styrdokument, beslut om verksamhets- eller organisationsförändringar, beslut om förändrad ansvarsfördelning eller liknande. Styrelsen informeras om genomförda revideringar som är av väsentlig karaktär, snarare än redaktionella. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Bilaga Sahlgrenska Universitetssjukhuset plan för intern styrning och kontroll 2018 Strategisk inriktning, riskanalys och kontrollåtgärder

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Referens Datum Diarienummer Anita Brnić Krišto 2017-11-24 SU 2017-04825 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Strategisk inriktning, riskanalys och kontrollåtgärder Om syfte och övergripande styrdokument Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) ska i enlighet med den nya kommunallagen (KL 2017:725) säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller. Styrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (6 kap. 6 ). Regionfullmäktige har fastställt reglemente för SU:s styrelse (RS 691:2012 5 ) enligt vilket styrelsen årligen ska fastställa en plan för intern styrning och kontroll. Regionstyrelsen har för övrigt fastställt särskilda riktlinjer för intern kontroll (Dnr RS1195-2012). Enligt dessa ska regionens styrelser och nämnder genomföra riskanalyser avseende deras samlade uppdrag och fastställa kontrollplaner för uppföljning av den interna kontrollen. Styrelsens riskanalys avseende dess samlade uppdrag 2018 genomfördes 2017-09-29. Riskanalysens utgångspunkt och fokus var mål och riskområden som relaterar till regionfullmäktiges budget mål och fokusområden för 2018, reglementet för styrelsen och ett urval av regionala styrdokument av särskild betydelse för SU:s verksamhet. SU:s plan för intern styrning och kontroll 2018 omfattar kontrollåtgärder som syftar till att säkerställa att SU hanterar väsentliga risker på ett systematiskt och strukturerat sätt i den löpande, operativa verksamheten. Kontrollåtgärder kan vara av förebyggande karaktär, t ex i form av åtgärder för organisations- och processutveckling, utbildningsinsatser samt införande av ledningssystem för hantering av specifika processer, verksamheter eller riskområden. Kontrollåtgärder kan också vara i form av egenkontroll, löpande uppföljning, fördjupad utredning och analys, samt internrevision. De kontrollåtgärder som redovisas i SU:s plan för intern styrning och kontroll syftar till att hantera olika typer av risker: - risker avseende styrelsens samlade uppdrag, mål och produktion (bilaga 1). - risker avseende specifika riskområden som kräver särskilda resurser ifråga om administration, stödprocesser och/eller ledningssystem (bilaga 2-4). Oavsett typ av risker krävs att dessa hanteras på ett systematiskt och strukturerat sätt, för att säkerställa att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Regionens policy för styrning (RS 2017-00110) har beaktats i samband med beredning av underlag till styrelsens riskanalys och utformning av de kontrollåtgärder som redovisas i planen. Nedan beskrivs begrepp och principer som är grundläggande för arbetet med att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig intern styrning och kontroll. 1

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Referens Datum Diarienummer Anita Brnić Krišto 2017-11-24 SU 2017-04825 Kontrollmiljö i praktiken Sjukhusets så kallade kontrollmiljö är omfattande och komplex till sin karaktär. Begreppet kontrollmiljö relaterar till både så kallad extern respektive intern styrning, ledning och kontroll av verksamhet. SU:s kontrollmiljö kan förenklat beskrivas enligt följande: SU:s externa kontrollmiljö avser sådana styrdokument och andra faktorer som både direkt och indirekt påverkar sjukhusets övergripande mål, uppdrag och resurser, men även utformningen av och inriktningen på sjukhusets verksamhet och produktion, dess resurser och interna resursfördelning, likväl som formerna för den interna styrningen och ledningen. I praktiken omfattar den externa kontrollmiljön t ex diverse styrdokument såsom fullmäktiges beslut om reglemente, mål, budget, policys, regionala riktlinjer och rutiner. SU:s externa kontrollmiljö omfattar även regelverk i form av lagar, förordningar och andra föreskrifter som t ex gäller för offentlig sektor i allmänhet och hälso- och sjukvårdsverksamhet i synnerhet. Där finns även omfattande lagstiftning avseende specifika riskområden som präglar SU:s verksamhet som också ingår i den externa kontrollmiljön, t ex arbetsmiljö- och arbetstid, miljö, strålskydd, laboratorieverksamhet, dataskydd och datahantering, ekonomistyrning och redovisning etc. Den externa kontrollmiljön kan även avse Västra Götalandsregionens värdegrund, organisatoriska principer för styrning, samt praxis som är specifik för offentlig sektor (som ibland är definierade och dokumenterade, men inte alltid). Vad gäller offentlig sektor kan det i vissa avseenden vara svårt att definiera var gränsen mellan den så kallade externa respektive interna kontrollmiljö går; i detta sammanhang avser dock den interna kontrollmiljön huvudsakligen de styrdokument och styrprocesser som specifikt gäller för SU:s verksamhet, oavsett de är fastställda av SU:s styrelse, sjukhusledningen eller i form av personalens principer och praktik. SU:s interna kontrollmiljö omfattar t ex sjukhusets värdegrund, organisation, delegationsordning, instruktioner, verkställighetsbeslut, strategier och principer för ledning och styrning av produktion, verksamhet och administrativa processer, principer för resursfördelning, utformning av ledningssystem, ansvarsfördelning, kommunikationsformer. Den interna kontrollmiljön kan alltså vara av både formell och informell karaktär, men konkretiseras med fördel genom styrelsens och sjukhusledningens formella beslut, instruktioner, anvisningar, handlings- och åtgärdsplaner, riktlinjer och rutiner och förankras på olika sätt i linjeorganisationen. Hantering av inkonsekvent kontroll- eller styrmiljö Som ovan nämnts ska ansvarig linjechef säkerställa implementering och följsamhet till lagstiftning och fastställda styrdokument. Det finns dock situationer då t ex regionala och SU-interna styrdokument är inkonsekventa, vilket kan leda till målkonflikter och otydlighet om vad som gäller. Detta kan bidra till en ineffektiv och icke ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheten. Det är av denna anledning viktigt att i samband med genomförande av riskanalyser och planering av kontrollåtgärder identifiera potentiella målkonflikter eller otydligheter avseende styrdokumentens utformning. Det gäller särskilt då 2

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Referens Datum Diarienummer Anita Brnić Krišto 2017-11-24 SU 2017-04825 detta kan utgöra en risk för att verksamheten inte uppnår fastställda mål, inte kan genomföra fastställt uppdrag eller inte kan följa regelverk som gäller för verksamheten. Dokumentation, problematisering, analys och kommunikation av brister i den externa och interna kontrollmiljön är av stor betydelse för den löpande utvecklingen av intern styrning och kontroll. Detta i sig är en väsentlig typ av kontrollåtgärder som inte ska underskattas. Riskhantering en integrerad del av intern styrning och kontroll Styrelsens ansvar och uppdrag är förknippade med olika typer av risker som förenklat kan grupperas enligt följande: Ändamålsrisker: Risker avseende interna processer och SU-specifika (interna) förutsättningar som påverkar sjukhusets möjlighet att uppnå mål och uppdrag som fastställts genom beslut om t ex regionfullmäktiges mål och budget, samt genomföra produktion och verksamhet i enlighet med SU:s vårdöverenskommelse respektive SU:s verksamhetsplan och detaljbudget. Verksamhetsrisker: Operativa risker avseende SU-interna processer och förutsättningar som påverkar (i negativ bemärkelse) SU:s följsamhet till exv. lagstiftning och förordningar, verkställighetsbeslut, fastställda riktlinjer och rutiner likväl som operativa och administrativa processer. Det avser även risker i form av oaktsamt bruk av SUgemensamma resurser samt oegentligheter och brottslig verksamhet i övrigt. Omvärldsrisker: Händelser, fenomen och faktorer i omvärlden som kan ha en negativ inverkan på SU:s verksamhet och möjlighet att uppnå dess mål samt genomföra uppdrag enligt plan. Exempel på sådana risker och hot i omvärlden kan vara katastrofer, förändrade ekonomiska förutsättningar eller samhälleliga förändringar som exempelvis befolkningsförändringar. Styrelsen ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs på sådant sätt att risken för oönskade händelser sker. Grunden för riskhantering baseras bland annat på löpande, systematiska och strukturerade riskanalyser en förebyggande åtgärder. Riskanalyser används som underlag i samband med utformning av så kallade kontrollåtgärder, vilka syftar till att hantera väsentliga risker och minimera dess eventuella påverkan på t ex produktion, ekonomi, personaloch patientsäkerheten. Riskanalys och utformning av kontrollåtgärder för att hantera risker utgör därmed fundamentala aspekter av styrning, ledning och uppföljning av verksamhet. Det är grundläggande verktyg som syftar till att säkerställa fastställda mål uppnås, uppdrag genomförs och lagar följs. 3

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Referens Datum Diarienummer Anita Brnić Krišto 2017-11-24 SU 2017-04825 Riskanalys i praktiken Genomförande av riskanalyser omfattar principiellt sett fyra principiella och praktiska steg, oavsett riskanalysens omfattning eller typ av metod som används: Inventering riskområden och risker som kan påverka sjukhusets möjlighet att uppnå fastställda mål, genomföra planerad produktion och uppdrag samt bedriva verksamhet i enlighet med fastställda styrdokument, lagstiftning och föreskrifter. Inventeringen omfattar t ex kartläggning och sammanställning av styrdokument och författningar som gäller för verksamheten. Bedömning av sannolikheten att fastställda mål inte uppnås, uppdrag inte utförs enligt plan eller att verksamhet inte bedrivs i enlighet med fastställda styrdokument, lagstiftning och föreskrifter. Bedömning av konsekvensen av om fastställda mål inte uppnås, uppdrag inte genomförs enligt plan, eller att verksamhet inte bedrivs i enlighet med fastställda styrdokument, lagstiftning och diverse föreskrifter. Prioritering av identifierade risker bör göras i de fall antalet identifierade risker är omfattande, och där finns begränsade resurser för hantering av dessa. Prioriteringen görs efter genomförd riskanalys för att begränsa antalet planerade kontrollåtgärder, för att säkerställa dess antal, omfattning och inriktning är realistisk, i förhållande till verksamhetens uppdrag och resurser. Riskanalyser genomförs med fördel som en integrerad del av löpande operativ verksamhet och på ett systematiskt och strukturerat sätt. Den för ändamålet mest lämpade metoden ska användas. En riskanalys kan vara förenklad eller fördjupad, beroende på typ av riskområde som är föremål för analysen, och ska alltid dokumenteras. Riskanalyser avseende sjukhusets möjlighet att uppnå fastställda mål och genomföra fastställt uppdrag genomförs lämpligen som en integrerad del av sjukhusets verksamhetsoch budgetplanering. Styrelsen ska löpande beakta eventuella risker i samband med hantering av förvaltningens underlag och information som lämnas, som lämnas i samband med styrelsemöten. Styrelsen ska, i enlighet med regionala riktlinjer, genomföra en riskanalys avseende dess samlade uppdrag. Riskanalysen avseende styrelsen samlade uppdrag genomförs årligen, och fastställs senast i samband med beslut om sjukhusets verksamhetsplan och budget. Riskhantering i praktiken en integrerad del av löpande verksamhet Begreppet kontrollåtgärder avser de konkreta åtgärder som syftar till att hantera de mest prioriterade och väsentliga riskerna som identifierats i samband med riskanalysen. Åtgärderna kan vara av förebyggande karaktär, t ex upprättande av nya, eller revidering av befintliga, riktlinjer och rutiner, beslut om organisationsutveckling, effektivisering av processer och genomförande av utbildningsinsatser. Åtgärderna kan även vara i form av fördjupade granskningar och analyser, utveckling av processer eller system för egenkontroll, löpande uppföljning, automatiserad internkontroll och internrevision. 4

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Referens Datum Diarienummer Anita Brnić Krišto 2017-11-24 SU 2017-04825 Omfattningen av planerade åtgärder ska vara i paritet med identifierad risk- och väsentlighetsnivå. Åtgärderna ska vara effektiva, väl utformade och tillföra ett mervärde för verksamheten. Det innebär att kontrollåtgärder varken ska upprättas eller utföras i onödan. Kontrollåtgärder bör i möjligaste mån integreras som del av den löpande, operativa verksamheten, för att säkerställa en tillräcklig, effektiv och ändamålsenlig styrning och ledning. Kontrollåtgärder som redovisas i planens bilaga 1-4 syftar huvudsakligen till att säkerställa följsamhet till styrdokument och lagar som gäller för verksamheten. Notera att endast ett urval av styrdokument och lagar nämns i bilagorna; respektive linjechef ansvarar för att säkerställa implementering och följsamhet till för ansvarsområdet aktuell lagstiftning samt regionala och SU-interna styrdokument. Uppföljning Särskilt utsedd handläggare med ansvar för beredning av SU:s plan för intern styrning och kontroll ska löpande säkerställa genomförande av planen och följa upp beslutade kontrollåtgärder. Kontroll och uppföljning ska ske på ett effektivt och ändamålsenlig sätt, och som en integrerad del av den löpande uppföljningen av verksamheten. Rapportering till styrelsen ska göras vid tre tillfällen under perioden: 1. I samband med delårsrapport per mars redovisas en rapport med fokus på kontroll av följsamhet till kontrollåtgärder i planens bilaga 2 och 3. Vid detta tillfälle görs en kontroll av om verksamhetsplaner respektive anvisningar för uppföljning av verksamhetsplaner har upprättats. 2. I samband med delårsrapport per augusti redovisas en rapport efter genomförd stickprovskontroll avseende följsamhet till åtgärder redovisade i bilaga 1 respektive bilaga 4. 3. I samband med årsrapport 2018 redovisas en uppföljningsrapport som bifogas SU:s årsrapport. Rapporten omfattar en övergripande uppföljning respektive bedömning av följsamhet till planen i sin helhet. Denna rapport baseras dels på genomförd uppföljning under året, men även den löpande kontroll av följsamhet till planen som sker i samband med beredning av styrelsens riskanalys. Denna löpande kontroll sker i form av avstämning och dialog med linjechefer och handläggare som ansvarar för genomförande/uppföljning av planens kontrollåtgärder. Underlag som ligger till grund för uppföljningen beaktas i samband med styrelsens riskanalys 2018 inför beredning av SU:s plan för intern styrning och kontroll 2019. 5

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Referens Datum Diarienummer Anita Brnić Krišto 2017-11-24 SU 2017-04825 Kompletterande rapportering vid behov Styrelsen kan på förekommen anledning besluta om kompletterande kontrollåtgärder, uppföljningsrapporter eller fördjupade granskningsrapporter, t ex om revisionen visat på brister, t ex ifråga om sjukhusets följsamhet till styrdokument, författningar och fastställda processer. Utöver ovanstående ska kompletterande rapportering ske till styrelsen om enskilda verksamheter (VO/enhet) som i den löpande rapporteringen redovisar väsentlig avvikelser vad gäller patientsäkerhet, produktion, kompetensförsörjning och/eller ekonomiskt utfall. Se särskilt planens bilaga 1 för de riskområden som särskilt bör bevakas under 2018, vilka styrelsen identifierat i samband med riskanalys genomförd 2017-09-29. Löpande revidering av planen SU:s plan för intern styrning och kontroll revideras löpande, vid behov, t ex i samband med beslut om nya eller väsentliga förändringar i styrdokument, beslut om verksamhets- eller organisationsförändringar, förändrad ansvarsfördelning eller liknande. Styrelsen informeras om genomförda revideringar som är av väsentlig karaktär, snarare än av redaktionell. Styrelsens fokus är dock på uppföljning av planens åtgärder, varför eventuella revideringar redovisas i samband med sådan rapportering. Ansvar Styrelsen har det yttersta ansvaret för sjukhusets interna styrning och kontroll. Styrelsens beslutar om instruktion till sjukhusdirektören och delegationsordning, som beskriver vilka beslut som förvaltningen kan fatta, på delegation, för att den löpande verksamheten ska kunna fungera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Sjukhusdirektören har ett operativt ansvar för att säkerställa genomförandet av styrelsens beslut och att sjukhusets organisation, produktion, administration samt interna styrning och ledning är effektiva och ändamålsenligt utformade. Sjukhusdirektören har också ett operativt ansvar för att löpande säkerställa att väsentliga interna och externa risker som kan påverka sjukhuset identifieras och hanteras. Sjukhusdirektören utser en processledare med ansvar för att bereda underlag till styrelsens riskanalys avseende dessa samlade uppdrag, samt beredning av förslag till sjukhusets plan för intern styrning och kontroll, som fastställs i samband med styrelsens beslut om verksamhetsplan och budget inför nästkommande år. 6

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Referens Datum Diarienummer Anita Brnić Krišto 2017-11-24 SU 2017-04825 Bilagor Bilaga 1a-d: Riskanalys avseende styrelsen samlade uppdrag 2018 inklusive kontrollåtgärder avseende mål, uppdrag och följsamhet till regionala styrdokument Bilaga 2: Kontrollåtgärder Mål och Uppdrag: Verksamhetsplanering Vård- och FoUU produktion Bilaga 3: Kontrollåtgärder Administration: Verksamhetsplanering Administrativa resurser Bilaga 4a: Kontrollåtgärder Sjukhusgemensamma processer och särskilda riskområden: Patientsäkerhet, Datahantering, Dokumenthantering, Informationssäkerhet Bilaga 4b: Kontrollåtgärder Sjukhusgemensamma processer och särskilda riskområden: Läkemedel, Laboratoriemedicin, Strålskydd, MT-produkter, Miljö, Krisberedskap, Säkerhet Bilaga 4c: Kontrollåtgärder Sjukhusgemensamma processer och särskilda riskområden: HR, Ekonomistyrning, FoU, IS/IT, Kommunikation 7

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. Bilaga 1a Sahlgrenska universitetetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Riskanalys avseende styrelsens samlade uppdrag Rf Mål och Fokusområden 2018: Hälso- och sjukvård Riskområden/Risker Riskvärdering STYRDOKUMENT RISKINVENTERING RISK VÄSENT- Skala LIGHET RISK- POÄNG BESLUT Hantering 1-4 Skala Summa Risk 1-4 ÅTGÄRD Kontrollåtgärder STYRELSENS UPPFÖLJNING ANSVARIG LINJECHEF/ HANDLÄGGARE Nr RF MÅL BUDGET 2018 Beskrivning av risker som påverkar möjligheten att målet uppnås 1.1.1 HSJV RF Prio mål 2018: Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagandet av personer med psykisk sjukdom förbättras RISK: Att SU:s omhändertagande av personer med psykisk sjukdom brister. Avser särskilt barn och ungdomar (jmf referens RAD 1.1.2). STYRELSEBESLUT 2017-03-30: Åtgärdsplan för ökad tillgänglighet till BUP vid SU. DNR 2017-01525. SU AVVIKELSERAPPORT JULI 2017: Ökat remissinflöde (+25%) till VO Affektiva. Antal öppenvårdsbesök ökat inom psykiatri (4,1%). Antalet vårdtillfällen har minskat (-11%). En minskning av överbeläggningar inom psykiatrin ev. pga fler vårdplatser och förbättrat samarbete med kommunerna. OMRÅDE 2 MÅNADSRAPPORT MAJ 2017: Samtliga psykiatriska VO har uppfyllt måltalet för andelen väntande högst 60 dagar till förstabesök. För andelen patienter som fått ett förstabesök inom 60 dagar har alla VO utan Affektiva uppnått måltalet. Samtliga psykiatriska VO visar goda siffror vad gäller väntande högst 90 dagar (vårdgarantin). OMRÅDE 2 AVVIKELSERAPPORT JULI 2017: Den positiva trenden håller i sig. SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Redovisning av pågående och genomförda insatser (genom både regionala och nationella ekonomiska satsningar). Även redovisning av potentiella riskområden, t ex på grund av bristande kompetensförsörjning (t ex heldygnsvården). Risk/ Sannolikhet 3 Konsekvens/ Väsentlighet 3 RISKPOÄNG = eller > 9 = särskild åtgärd 9 Beslut om åtgärd JA Redovisning av åtgärder Former för styrelsens som syftar till att uppföljning och säkerställa att mål uppnås ärenden som styrelsen ska besluta alternativt informeras om. Se nedanstående rader Linjechef/ handläggare ansvarig för säkerställande alternativt genomförande och uppföljning av kontrollåtgärd Se nedanstående rader

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.1.2 Fokusområde: Förbättra RISK: Bristande tillgänglighet till SU:s BUP-verksamhet. HSJV tillgängligheten inom barnoch ungdomspsykiatrin och ökad barnpsykiatrisk problematik inom denna åldersgrupp. KOMMENTAR: 1. Patientunderlaget har ökat pga ökad befolkning upp till 18 år 2. Skolan identifierar fler barn med sk funktionsavvikelser/ inlärningssvårigheter. 3. Bristande tillgänglighet som redovisats under 2017 beror till stor del på bristande kompetensförsörjning inom vissa tjänstekategorier. 4. Trots bristande tillgänglighet prioriteras/omhändertas de svårast sjuka/medicinskt prioriterade enligt fastställd rutin. STYRELSEBESLUT 2017-03-30: Åtgärdsplan för ökad tillgänglighet till BUP vid SU. DNR 2017-01525. Inklusive handlingsplan för kompetensförsörjning. OMRÅDE 1 MÅNADSRAPPORT MAJ: "Inom BUP har andelen patienter som väntat längre än 30 dagar ökat såväl till första besök, fördjupad utredning samt fördjupad behandling". Andelen väntade första besök (39%); fördjupad utredning (93%); fördjupad behandling (83%). SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Tillgängligheten har förbättrats, t ex BUP slutenvård. Redovisning av pågående och genomförda åtgärder som syftar till utveckling av BUP. Noteras behov av regional samordning och dialog mellan berörda parter samt säkerställd finansiering för att RUP BUP i sin helhet ska kunna implementeras. 3 3 9 JA 1. Löpande uppföljning tillgänglighet. 2. Om berörda VO/enheter redovisar väsentliga avvikelser 1. Månads-, delårs- 1 + 2. Sjukhusdirektör/ och årsapportering i OC område 1 enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. avseende patientsäkerhet, 2. Särskild bevakning produktion, ekonomi att förvaltningen och/eller identifierar väsentliga kompetensförsörjning ska riskområden och orsaker analyseras och rapporterar väsentliga redovisas i avvikelser. Fördjupad kompletterande rapport till rapport till styrelsen styrelsen. om väsentliga avvikelser identifierats. 1.1.3 HSJV Fokusområde: Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna (RUP) Kompletterande riskanalys bilaga 4d RISK: Att SU ej genomför åtgärder fastställda i RUP. KOMMENTAR: 1. BUP har under 2017 varit ett särskilt riskområde (referens RAD 4.1.2). 2. Psykiatriverksamhet kan finansieras på olika sätt, t ex genom VÖK, särskild finansiering fastställd i budget och särskilda statsbidrag. Genomförandet av åtgärder fastställda genom RUP sker i tak med beslut om finansiering (t ex genom RF budget). 3. Trots ökade finansiering under 2017 till både BUP och vuxenpsykiatrin, finns en risk för att genomförandet inte kan ske enligt plan pga ökade behov/volymökning (delvis en konsekvens av befolkningsökningar) som ej beaktats i samband med beredning förslag på finansiering i VÖK/budget. INDIKATION VUXENPSYKIATRI: SU ÅRSRAPPORT 2016: Genomförande av åtgärder har påbörjats/pågår/genomförts vad gäller RUP 2015-2018. Se utfall avseende tillgänglighet i OMRÅDE 2 MÅNADSRAPPORT Maj respektive Juli 2017 (referens RAD 4.1.1). SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Konstaterande om att genomförande av åtgärder kräver regional samordning. se Bilaga 4d RAD 4.9.1 för kompletterande information om RUP. 3 3 9 JA Genomförande av åtgärder och uppföljning i enlighet med uppdrag och regionala anvisningar. Kunskapscentrum för psykisk hälsa (KPH) har särskilt uppdrag att följa upp regional indikatorer. Se åtgärder redovisade i bilaga 4a. 1. Löpande uppföljning tillgänglighet: Månadsdelårs- årsrapporter i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. 2. Löpande uppföljning RF mål och RUP: Delårs- respektive årsrapport i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. 1. Sjukhusdirektör ansvarar för SUövergripande uppföljning. 2. RUP 2015-2018: OC område 2. 3. RUP 2017-2020: OC område 1

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.1.4 HSJV Fokusområde: Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa RISK: Bristande samverkan med kommuner och primärvård. KOMMENTAR: Första linjens bristande förmåga/kompetens att omhänderta patienter påverkar SU. SU kan på olika sätt bidra till att förstärka första linjens förmåga/kompentens. Betydelsefullt att samverka med kommun och primärvård.su (t ex genom VO Affektiva) och på så sätt aktivt bidra till utveckling av primärvårdens förmåga att möta psykisk ohälsa. SU ÅRSRAPPORT 2016: Redovisning av exempel på åtgärder som syftar till att lösa problem kring samverkan mellan kommuner, PV och SU/psykiatrin. Fortsatt behov utveckla samverkan mellan remittenter, KP och psykiatriska verksamheter, etc. REVISIONSRAPPORT 2016: Samverkan mellan kommunen och regionen kring barn med behov av samordnade insatser (REV 52:2015). Bedömning: Att samverkan i vissa delar inte fungerar i enlighet med regelverket. SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Redovisning av åtgärder som syftar till att främja samverkan mellan SU:s psykiatriverksamhet, primärvård och kommun, t ex i form av tecknad överenskommelse mellan SU:s specialistpsykiatri och primärvården och samverkansformum i olika konstellationer och på olika nivåer. 2 4 8 JA 1. Löpande uppföljning åtgärder (samverkan) för att säkerställa samordnad vård- och omsorgsplanering. 1. Delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. 1. Sjukhusdirektör ansvarar för säkerställande av SUövergripande uppföljning. 1.2.1 RF Prio mål 2018: HSJV Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras RISK: Att SU inte förmår att skapa mesta möjliga värde för patienter inom vissa delar av verksamheten. KOMMENTAR: Riskpoäng baseras på en sammanvägd bedömning av rader 1.2.2 och 1.2.4. 3 3 9 JA Åtgärder som bidrar till att säkerställa att målet uppnås redovisas i sjukhusets verksamhetsplan 2018 Månads-, delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. Sjukhusdirektör ansvarar för säkerställande av SUövergripande uppföljning. 1.2.2 Fokusområde: Uppfylla HSJV vårdgarantin RISK: Fortsatt tillgänglighetsproblematik. Risk för svårigheter att genomföra den medicinskt prioriterade vården och att tillgänglighetsmål respektive vårdgarantin ej uppnås (inom vissa områden). KOMMENTAR: De svårast sjuka patienterna prioriteras. SU ÅRSRAPPORT 2016: "Tillgänglighet fortsatt stor utmaning". SU AVVIKELSERAPPORT JULI 2017: Tillgängligheten har generellt sett förbättrats, jmf med föregående år (s. 9). Förstabesök: 72% av väntande avser ögon, ortopedi, urologi, handkirurgi. Operation/Behandling: 74% av väntande avser allmänkirurgi, ortopedi, handkirurgi, öron/näsa/halssjukvård. SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Viss ökning av antalet väntande jmf med föregående rapport. Av väntande över 90 dagar avser 68% verksamheterna ögon, ortopedi, urologi, handkirurgi. Av ökad andel väntande på operation/behandling avser 60% verksamheterna ortopedi, allmänkirurgi, ÖNH-sjukvård, bland annat beroende på bristande tillgänglighet till operationssalar och intensivvård. SU har, enligt rapporten, fortsatta svårigheter att med gällande ekonomiska ramar klara både den medicinskt prioriterade vården /.../ och att uppfylla vårdgarantin. SU har ett stort fokus på problematiken. 4 3 12 JA 1. Väsentliga avvikelser analyseras. Kompletterande åtgärdsplan på VO-nivå upprättas vid behov. 2. Om väsentliga avvikelser även under 2018 redovisas inom verksamheterna ögon, hud- och kön, ortopedi och urologi ska den löpande uppföljningen och analyser till styrelsen förstärkas. Jmf styrelsebeslut 2016-10- 28 111. 1. Månads-, delårsoch årsapportering i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. 2. Särskild bevakning att förvaltningen identifierar väsentliga riskområden och rapporterar väsentliga avvikelser avseende ögon, hud- och kön, ortopedi och urologiverksamhet. Fördjupad rapport till styrelsen om väsentliga avvikelser identifierats. 1. Sjukhusdirektör ansvarar för säkerställande av SUövergripande uppföljning. 2. Sjukhusdirektör säkerställer att rapportering sker i enlighet med styrelsens behov/krav.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.2.3 HSJV Fokusområde: Förstärka primärvården och den nära vården. KOMMENTAR: Avser fr a PV, tandvård, öppen specialiserad vård (ej akutsjukhus), närsjukvård/mindre RISK: Att SU inte bidrar till en förstärkning av den nära vården. KOMMENTAR: Primärvården behöver förstärkas (exv. enligt regional utvecklingsplan för BUP). Bristande samverkan med kommuner och primärvård. Behov av att löpande säkerställa och fortsatt utveckla samverkan med kommun och primärvård. SU DELÅRSRAPPORT per augusti 2016: Redovisning åtgärder för att förbättra organisation och arbetsätt vid samordnad vård- och omsorgsplanering. REVISIONSRAPPORT 2016: Samverkan mellan kommunen och regionen kring sjukhus. Målet ej specifikt barn med behov av samordnade insatser (REV 52:2015). Bedömning: Att riktat till SU, men SU kan samverkan inte fullt ut sker i enlighet med regelverket. Följsamhet riktlinjer brister. i vissa avseenden bidra Lokala rutiner saknas. till Måluppfyllelse. DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Redovisning av SU-åtgärder som bidrar till förstärkning av den nära vården, t ex projektet "tidig hemgång" respektive samarbete med Närhälsan avseende effektivare åtkomst till provsvar. 2 3 8 JA 1. Löpande uppföljning åtgärder för att säkerställa samordnad vård- och omsorgsplanering (med fokus på samverkansformer). 1. Delårs- och 1. Sjukhusdirektör årsrapportering i ansvarar för enlighet med regionala säkerställande av SUövergripande och SU-interna anvisningar. uppföljning. 1.2.4 HSJV Fokusområde: Förbättra akutvårdkedjan RISK: Att vissa delar av SU:s akutsjukvård ej är effektiv respektive ändamålsenlig. KOMMENTAR: Medicinsk prioritering sker för att säkerställa att de svårast sjuka som ankommit akutmottagningarna omhändertas först. Aktiviteter som samordnas av SU:s akututvecklingscentrum integreras i ordinarie verksamhet. Sedan 2017 sker uppföljning av fler tids- respektive kvalitetsparametrar (avseende akutsjukvård) jmf med tidigare (gäller ej ögonakuten, som ej har möjlighet följa ledtider på samma sätt som övriga mottagningar). SU ÅRSRAPPORT 2016: Redovisning pågående åtgärder för att komma till rätta med brister i akutsjukvården, t ex strukturerad hänvisning till PV, utveckling akutläkarverksamhet, insatser för direktinläggningar etc. REVISIONSRAPPORT 2016: Tillgängligheten på aktumottagningarna (SU 2016-01304). Bedömning: Sjukhusen bedöms arbeta ändamålsenligt med medicinska prioriteringar på aktumottagningarna. RF mål om väntetider uppnås inte. Bristande analys och uppföljning av om hälso- och sjukvården är jämlik och jämställd. SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Antalet besökande till akutmottagningarna har minskat jmf med föregående år (-1.8%), dock redovisning en ökning av antalet besökande perioden juni-augusti jmf med motsvarande period 2016 (+2.1%). Ledtiderna har minskat både till triage resp. läkare. Betydande minskning TGL på DSBUS. Akutmottagningen på Sahlgrenska redovisar längst TGL. Omfattande åtgärder pågår, t ex strutkurerad hänvisning till PV och direktinläggning. 3 3 9 JA 1. Löpande uppföljning ledtider akutmottagning 2. Om berörda VO/enheter redovisar väsentliga avvikelser avseende patientsäkerhet, produktion, ekonomi och/eller kompetensförsörjning ska orsaker analyseras och redovisas i kompletterande rapport till styrelsen. 1. Månads-, delårsoch årsapportering i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. 2. Särskild bevakning att förvaltningen identifierar väsentliga riskområden och rapporterar väsentliga avvikelser avseende akutmottagningsverksamhet. Fördjupad rapport till styrelsen om väsentliga avvikelser identifierats. 1 + 2. Sjukhusdirektör/ Chef för Akututvecklingscentrum ansvarar för löpande uppföljning och analys

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.3.1 RF Prio Mål 2018: Den RISK: Att målet ej uppnås. Riskpoäng baseras på en sammanvägd bedömning. HSJV medicinska kvaliteten Se även kommentar i bilaga 1b, rad 1.4.1. ska öka och den INDIKATION: SKL (2017): Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden organisatoriska 2016 (se nedan). effektiviteten förbättras SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Indikation att finns behov av att utveckla, förstärka och systematisera uppföljningen av medicinska kvalitetsmått (t ex de som redovisas i regionens redovisning Kvartalen ) 3 3 9 JA 1. Åtgärder som bidrar till att säkerställa att målet uppnås redovisas på nedanstående rader. 1. Delårs- och 1. Sjukhusdirektör årsapportering i ansvarar för SUövergripande uppföljning enlighet med regionala och SU-interna av målet. anvisningar. 1.3.2 Fokusområde: Minska HSJV antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner RISK: Bristande kontroll och otillräckliga åtgärder för att säkerställa minskning av vårdskador och antalet VRI. KOMMENTAR: Brist på tillförlitliga data/indikatorer avseende omfattningen av vårdskador (generellt problem för hsjv). Inom SU har registrering av vårdskador i MedControl ökat, men finns ett mörkertal avseende antal vårdskador. SU ÅRSRAPPORT 2016: Redovisning pågående åtgärder för för att minska antalet vårdskador/vri exv. utbildningsinsatser, revidering riktlinjer, utveckling avvikelsehantering/-rapportering. SU DELÅRSRAPPORT MARS 2017: Redovisning av att det finns behov att utveckla uppföljning och återkoppling av identifierade avvikelser. Redovisning åtgärder. SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Fortsatt behov av riktade insatser för att uppnå fastställda mål. Åtgärder genomförs i enlighet med fastställd aktivitetsplan som baseras på den regionala patientsäkerhetsplanen. Andelen VRI (5.8%) har sjunkit under målvärdet (<6%), men ligger över VGR-snittet (5,5%). Fortsatt behov säkerställa korrekt registrering av VRI. Ökning av antalet vårdskador jmf med föregående år; målen avseende trycksår, fallskador, antibiotikanvändning uppnås inte. INDIKATION: Anmälningar enligt lex Maria. Händelseanalyser. Avvikelserapporter. 3 4 12 JA 1. Väsentliga avvikelser analyseras. Åtgärdsplan 1. Delårs- och årsapportering i 1 + 2 Förste Chefläkare ansvarig för på VO-nivå upprättas vid enlighet med regionala säkerställande av SUövergripande behov. 2. Systematiserade kontroller, t ex i form av journalgranskningar (stickprov), särskilt avseende avvikelser avseende fallskador, och SU-interna anvisningar. 2. Säkerställa att SUövergripande egenkontrollplan avseende patientsäkerhet och uppföljning av åtgärder och egenkontroll trycksår, VRI, antibiotika- vårdkvalitet fastställs och läkemedelsförskrivning. och implementeras på VO-nivå.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.3.3 HSJV Fokusområde: Minska antalet överbeläggningar (referens: RAD 4.2.4) RISK: Ej acceptabel andel överbeläggningar respektive utlokaliserade patienter. KOMMENTAR: Överbeläggningar beror delvis på ambitionen att minska antalet patienter på akutmottagningen (i syfte att öka patientsäkerheten). Utlokalisering av patienter till annan vårdavdelning är i vissa fall säkrare än en lång vistelse på akutmottagning. Särskild rond görs för att säkerställa patientsäkerheten för utlokaliserade patienter. SU AVVIKELSERAPPORT JULI 2017: Antalet disponibla vårdplatser har ökat med 58 stycken fram t.o.m. maj månad. Enligt sammantagen prognos för hösten kommer antalet vårdplatser stadigt att öka. Fortsatt högt antal vårddygn för utskrivningsklara patienter. Ökning av utskrivningsklara fr a inom Medicin och Geriatrik. Andelen överbeläggningar inom somatiken har fortsatt sjunka; inom psykiatrin föreligger en minskning jmf med föregående år. Trolig förklaring: Bättre sommarplanering, tillgång till fler vårdplatser, förbättrat samarbete med kommuner. Behov kompletterande utvärdering avseende ökad andel utlokaliserade patienter. DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Beläggningsgraden är fortsatt hög, men andelen övebeläggningar var lägre sommaren 2017 jmf med samma period 2016. Intensivt arbete pågår för att öppna fler vårdplatser, enligt prognos kommer antalet vårdplatser fortsatt öka. Redovisning av åtgärder som syftar till att effektivisera nyttjandet av befintliga vårdplatser, t ex kompetent rond i rätt tid, tidig utskrivning och effektivt nyttjande av korttidsplatser. 3 3 9 JA 1. Löpande uppföljning indiktatorer avseende överbeläggningar respektive utlokaliserade patienter. 2. Om väsentliga avvikelser rapporteras ska en fördjupad analys av eventuella patientsäkerhetsrisker genomföras. 1. Månads-, delårsoch årsapportering i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. 2. Delårsrespektive årsrapport kompletteras med fördjupad analys av eventuella patientsäkerhetsrisker pga överbeläggningar/ utlokaliserade patienter. 1 + 2 Förste Chefläkare ansvarar för säkerställande av SUövergripande uppföljning. 1.3.4 Fokusområde: Samtliga RISK: Att SU:s resultat/ranking enligt rapportering i kvalitetsregister är sämre än HSJV verksamheter inom hälso- genomsnittet i nationella/öppna jämförelser. och sjukvården ska KOMMENTAR: Nationella undersökningar redovisas med betydande prestera bättre än eftersläpning. Problematiskt att använda ej kvalitetssäkrade indikatorer respektive genomsnittet i nationella historiska data för att bedöma verksamhetens aktuella prestation (ifråga om jämförelser. kvalitet/patientsäkerhet). Kan vara riskfyllt att använda dessa data som grund för beslut om åtgärder. SU ÅRSRAPPORT 2016: Resultat enligt Kvartalen 3:2016: GRÖN: 16. GUL 5. RÖD 5. "Alla verksamheter rapporterar till nationella kvalitetsregister och har uppföljning av sina resultat (intern kontroll). /.../ Verksamheter som har avvikande resultat analyserar och tar fram åtgärdsplaner". SU DELÅRSRAPPORT MARS 2017: Resultat enligt Kvartalen 1:2017: Grön 1. GUL: 1. RÖD 1. INDIKATION: SKL:s rapport Resultatöversikt för 16 Hälso- och sjukvårdsområden (publicerad 2017): För VGR redovisas ett resultat om 23 poäng (min = 15, max = 45), vilket ger en placering 19 av 21. 3 2 6 NEJ 1. Information till styrelsen om SU:s ranking i Öppna jämförelser 2017. 1. Redovisning utfall 1. Sjukhusdirektör 2017 till styrelsen i samband med årsrapport 2017 (rapporteras till styrelsen under 2018).

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. Bilaga 1b Sahlgrenska universitetetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Riskanalys avseende styrelsens samlade uppdrag Rf Mål och Fokusområden 2018: Folkhälsa, Miljö och HR Riskområden/Risker Riskvärdering STYRDOKUMENT RISKINVENTERING RISK Skala 1- VÄSENT- RISK-POÄNG LIGHET Summa BESLUT Hantering 4 Skala Risk 1-4 ÅTGÄRD Kontrollåtgärder STYRELSENS UPPFÖLJNING ANSVARIG LINJECHEF/ HANDLÄGGARE Nr 1.4.1 FOLK- HÄLSA RF MÅL BUDGET 2018 RF Prio MÅL: Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Beskrivning av risker som påverkar möjligheten att målet uppnås OMVÄRLDSRISK. Betydande skillnader i olika befolkningsgruppers livsvillkor och hälsa. KOMMENTAR SU:s Plan intern styrning och kontroll 2017: SU har begränsade möjligheter att hantera omvärldsrisken. Medicinsk prioritering av patienter är grundprincip, men vissa grupper av befolkningen riskerar uppsöka vård senare än andra, vilket kan påverka effekten av erbjuden vård. SU har en ambition att bidra till att målet uppnås genom att på olika sätt ta initiativ till hälso- och sjukdoms förebyggande åtgärder, t ex inom ramen för HFS (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård). Finns fortsatt behov utveckla förebyggande hälso- och sjukvård, säkerställa att alla befolkningsgrupper får rätt vård i rätt tid, och att identifiera särskilda riskgrupper i befolkningen. Risk/ Sannolikhet Konsekvens/ Väsentlighet RISKPOÄNG = eller > 9 = särskild åtgärd Beslut om åtgärd Redovisning av åtgärder som syftar till att säkerställa att mål uppnås 3 4 12 JA SU (genom VGR) fortsatt medlem i nätverket för hälsofrämjande sjukhus (HFS). SU-interna åtgärder i enligt med VGR:s plan för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Former för styrelsens uppföljning och ärenden som styrelsen ska besluta alternativt informeras om. Delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. Linjechef/ handläggare ansvarig för säkerställande alternativt genomförande och uppföljning av kontrollåtgärd Linjechef: Förste Chefläkare. Handläggare: Processledare HSF 1.5.1 RF Prio MÅL: MILJÖ Klimatutsläppen från fossilbränsel i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska RISK: Att SU:s direkta miljöpåverkan stagnerar alternativt ökar. KOMMENTAR: Hälso- och sjukvårdsverksamhet/su har en betydande miljöpåverkan, som ökar i takt med att befolkningens behov av hälso- och sjukvård ökar. Finns risk för bristande kunskap vad gäller SU:s miljöpåverkan på verksamhetsnivå. SU ÅRSRAPPORT 2016: Resultat i urval: Avfall: Målet uppnås inte. Ökning. Kemikalier: Fastställda mål för perioden uppnåddes. Läkemedel: Målen uppfylls inte. Lustgas: SU:s lustgasutsläpp har minskat, men fler åtgärder krävs. INDIKATION: SU har betydande miljöpåverkan, men en någon underdimensionerad miljöfunktion. En del VC har bristande kunskap vad gäller miljökrav som gäller för SU, och omfattning/typ av miljörisker som SU måste hantera. 4 3 12 JA 1. Åtgärder och kontroll i 1. Delårs- och enlighet med SU:s MLS (ISO 14001:2015) 2. Väsentliga avvikelser analyseras. Kompletterande åtgärdsplan upprättas vid behov. 3. Under 2017 genomfördes en riskanalys avseende yttre miljö på S- respektive Ö-tomten. Riskområden har identifierats. Åtgärdsplan ska upprättas pga krav som ställs av Miljöförvaltningen, Göteborgs stad. Rapport till tillsynsmyndigheten 2018-01- 15. årsapportering i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. 2. Information om väsentliga avvikelser + åtgärdsplan redovisas till styrelsen vid behov. 1 + 2 Linjechef: OC område 4. Handläggare: SU Miljöstrateg. 3. Linjechef/ Miljöchef: OC område 4

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.5.2 Fokusområde: MILJÖ Minska verksamhetens RISK: Att SU:s direkta miljöpåverkan ökar, på grund av ökande avfallsmängder. KOMMENTAR: Hälso- och sjukvårdsverksamhet har en betydande avfallsmängder och miljöpåverkan, som ökar i takt med att befolkningens behov av hälso- och verka för cirkulära sjukvård ökar. SU:s miljöpåverkan är särskilt stor med tanke på dess affärsmodeller samt verksamhet. Finns risk för bristande kunskap vad gäller miljöpåverkan på skärpta miljökrav vid verksamhetsnivå. Värdering av risk avser bristande måluppfyllelse. upphandlingar OMVÄRLDSRISK: Bristande avfallshantering delvis på grund av att Regionservice inte hanterar sorterat avfall på korrekt sätt. Mölndals sjukhus miljöstation är kraftigt underdimensionerad; antalet miljörum ej anpassat till faktiskt behov. Detta drabbar fr a operationsverksamheten på MS. SU ÅRSRAPPORT 2016: Avfall: Målet uppnås inte. Ökning. SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Redovisning av planerat projekt, i samverkan med Regionservice, som syftar till att minska matsvinnet. 4 4 16 JA 1. Åtgärder och kontroll i enlighet med standard som gäller för SU:s Miljöledningssystem: ISO 14001:2015. 2. Väsentliga avvikelser analyseras. Kompletterande åtgärdsplan upprättas vid behov. 3. SU miljöombud rapporterar om bristande avfallshantering i MedControl. Dialog med Regionservice för att komma till rätta med rapporterade avvikelser. 1. Delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. 2. Information om väsentliga avvikelser och åtgärdsplan redovisas till styrelsen. 1 + 2. Linjechef: OC område 4. Handläggare: SU Miljöstrateg 3. OC 1-7 1.6.1 HR RF Prio Mål 2018: Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras RISK: Begränsade möjligheter till karriär- och kompetensutveckling kan bidra till svårigheter ifråga om kompetensförsörjning (kan påverka produktionen på sikt). DELÅRSRAPPORT MARS 2017: SU arbetar systematiskt med kompetensförsörjningsprocessen för att ge rätt förutsättningar för att ha rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats i rätt tid för att tillgodose patientens behov och nå verksamhetens mål. (sid 27). SU ÅRSRAPPORT 2016: "Ett aktivt arbete med kompetensförsörjningsprocessen har under året bidragit till att organisationen på ett strukturerat sätt har kunnat identifiera kompetensförsörjningsbehov och utifrån dessa behov initierat åtgärder. En harmonisering med budgetprocesen har gjorts för att de planerade åtgärderna /.../ ska prioriteras och planeras efter sjukhusets ekonomiska ramar" (bilaga 1, sid. 13). SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Redovisning av riktade åtgärder som bidrar till förbättrade möjligheter till karriär- och kompetensutveckling, t ex implementering av regiongemensamma karriärutvecklingsmodeller (jmf RAD 1.6.2-1.6.4). 2 3 6 JA 1. Redovisning av åtgärder i SU:s verksamhetsplan 2018 1. Delårs- och 1. Biträdande årsapportering i enlighet sjukhusdirektör med regionala och SUinterna anvisningar. administrativa med ansvar för processer/hr säkerställer att åtgärder genomförs i enlighet med beslut + samordning av SUövergripande uppföljning.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.6.2 HR Fokusområde: Fortsätta utveckla modeller för lönekarriär och kompetensutveckling RISK: Begränsade möjligheter till karriär- och kompetensutveckling kan bidra till svårigheter ifråga om kompetensförsörjning (kan påverka produktionen på sikt). SU ÅRSRAPPORT 2016: Utveckling av karriärutvecklingsmodeller med syfte att kartlägga, tydliggöra och kommunicera de karriär- och kompetensutvecklingsmöjligheter som finns på SU. Modellerna kopplas till utvecklingssamtal och möjlig löneutveckling. Implementering av regiongemensamma karriärutvecklingsmodeller har påbörjats (t ex för SSK och biomedicinska analytiker). (Bil 1, sid 15). Beslut om sjukhusgemensamma lönekriterier. Implementering under 2017. (Bil 1, sid 16). SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Redovisning av åtgärder som syftar till utveckling av möjligheterna till karriär- respektive kompetensutveckling riktade till olika tjänstekategorier. Kontinuerlig implementering av regiongemensamma karriärutvecklingsmodeller pågår. 2 3 6 JA 1. Implementering av regional karriärutvecklingsmodell kopplad till lön. Redovisning av åtgärder i SU:s verksamhetsplan 2018. Löpande uppföljning av regionalt utvecklingsinsats. 1. Delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. 1. Biträdande sjukhusdirektör med ansvar för administrativa processer/hr säkerställer att implementering genomförs i enlighet med beslut + samordning av SU-övergripande uppföljning. 1.6.3 HR Fokusområde: Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation RISK: Uppgiftsväxling sker ej i tillräckligt stor omfattning, vilket påverkar möjligheten att klara kompetensförsörjningen. KOMMENTAR: Finns en utvecklingspotential ifråga om utbildningsinsatser och metod vad gäller insatser som främjar uppgiftsväxlin. Stort fokus på frågan inom SU SU ÅRSRAPPORT 2016: "Sjukhusets arbete med workshifting har intensifierats", t ex genom utveckling av verktyg för arbete med idéer kring workshifting. Utveckling chefers förutsättningar. (Bil.1, sid 13). SU DELÅRSRAPPORT MARS 2017: "Förändringsarbetet fortsätter under 2017. /.../ Effekter av genomförd uppgiftsväxling utvärderas och följs upp via regelbunden controlling" (sid 27). SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Åtgärder genomförs i syfte att stimulera uppgiftsväxling, t ex förbättring arbetsprocesser och utbildningsinsatser. Utvärdering av introduktion av sjukvårdsbiträde i patientnära arbete har genomförts. Antalet nettoårsarbetare har under perioden ökat jmf med augusti 2016, vilket till stor del beror på arbetet med uppgiftsväxling respektive normtalet. 3 3 9 JA 1. Särskilt åtgärdspaket har upprättats. Åtgärder redovisas i SU:s verksamhetsplan 2018. Kompletteras med åtgärder på områdesnivå. 1. Delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. 2. Kompletterande redovisning till styrelsen vid behov/betydande avvikelser från plan. 1 + 2 Biträdande sjukhusdirektör med ansvar för administrativa processer/hr säkerställer att åtgärder genomförs i enlighet med beslut + samordning av SUövergripande uppföljning.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.6.4 HR Fokusområde: Satsa på ledarskap RISK: Bristande chefsförsörjning respektive stöd till chefer bidrar till bristfälligt ledarskap - vilket kan påverka styrningen av verksamheten/produktionen negativt. SU ÅRSRAPPORT 2016: Ett antal åtgärder med fokus på ledarskap: Chefsförsörjning genom det regionegemensamma chefskandidatprogrammet; Introduktionsprogram för nya chefer; Chefsstöd i form av reflekterande chefshandledning, mentorskap etc; Ledningsgruppsutveckling; Översyn av chefsstruktur och införande av femte chefsled + normtal för antal anställda/chef (bil. 1, sid 14). SU DELÅRSRAPPORT MARS 2017: Ledningsgruppsutveckling pågår; Översyn av chefsstruktur/sammanhållet ledarskap inom SU; Anpassning normtal för antal medarbetare/chef; Femte chefsled inrättat (sid 27). SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Redovisning av riktade insatser med fokus på ledarskaps-/chefsutveckling, t ex ledningsgruppsutveckling och anpassning till normtal. 2 3 6 JA 1. Åtgärder redovisas i SU:s verksamhetsplan 2018. Omfattar tidigare beslutade åtgärder (t ex anpassning av normtal för antal anställda/chef och inrättande av särskilt chefsprogram). 1. Delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. 1. Biträdande sjukhusdirektör med ansvar för administrativa processer/hr säkerställer att åtgärder genomförs i enlighet med beslut + samordning av SUövergripande uppföljning. 1.7.1 HR RF Prio Mål 2018: Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska RISK: Att målet ej uppnås 2017. Se fokusområde nedan. Hög sjukfrånvaro kan påverka produktionen negativt. REVISIONSRAPPORT 2016: Granskning av hanteringen av den ökade sjukfrånvaron (Rev 30-2015). Bedömning: Saknas analys av sjukfrånvaro. Oklart om beslutade åtgärder har effekt. SU ÅRSRAPPORT 2016: SU har upprättat en handlingsplan avseende hälsofrämjande, förebyggande och återskapande åtgärder i linje med regionala styrdokument. /.../ Redovisning av genomförda hälsofrämjande insatser för förbättrad arbetstidsförläggning, förändring normtal anställda per chef, förstärkt yrkesintroduktion (bil 1, sid 17). SU AVVIKELSERAPPORT JULI 2017: Viss minskning av sjukfrånvaro jämfört med föregående år, framförallt avseende den långa sjukfrånvaron (kvinnor -0,3, män -0,2. Kvinnors sjukfrånvaro (7,7%) väsentligt högre jmf med mäns (3,8%). SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Per augusti har den ackumulerade sjukfrånvaron minskat jmf med motsvarande period föregående år, gäller både kort och lång sjukfrånvaro, men särskilt det senare. 3 4 12 JA 1. Löpande uppföljning 1. Delårs- och ledtider akutmottagning årsapportering i enlighet 2. Om berörda VO/enheter med regionala och SUinterna anvisningar. redovisar väsentliga avvikelser avseende patientsäkerhet, produktion, ekonomi och/eller kompetensförsörjning ska orsaker analyseras och redovisas i kompletterande rapport till styrelsen. 1 + 2. Sjukhusdirektör/ Chef för Akututvecklingscentrum ansvarar för löpande uppföljning och analys

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.7.2 HR Fokusområde: Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet RISK: Att hälsofrämjande, förebyggande åtgärder ej är tillräckliga för att säkerställa minskad sjukfrånvaro. SU ÅRSRAPPORT 2016: Utbildningsinsatser riktade till chefer avseende "organisatorisk och social arbetsmiljö". Riktade insatser pågår, baserat på HRutvecklingsplan (bil 1, sid 16-17). REVISIONSRAPPORT 2016: Granskning av hanteringen av den ökade sjukfrånvaron (Rev 30-2015): Bedömning: Saknas analys av sjukfrånvaro. Oklart om beslutade åtgärder har effekt. SU AVVIKELSERAPPORT JULI 2017: Viss minskning av sjukfrånvaro jämfört med föregående år, framförallt avseende den långa sjukfrånvaron (kvinnor - 0,3, män -0,2. Kvinnors sjukfrånvaro (7,7%) väsentligt högre jmf med mäns (3,8%). Fokus på förbättring av chefrollens förutsättningar (normtal för antal anställda/chef). Löpande systematiskt arbetsmiljöarbete. DELÅRSRAPPORT MARS 2017: Arbetet för en god organisatorisk och social arbetsmiljö löper enligt plan. Identifiering av hälsofrämjande insatser har påbörjats. SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Pågår SU-övergripande insatser som syftar till att utveckla/systematisera arbetsmiljöarbetet. 2 4 8 JA 1. Löpande uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Väsentliga avvikelser analyseras. Kompletterande åtgärdsplan upprättas vid behov. 1. Delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. 1. Biträdande sjukhusdirektör med ansvar för administrativa processer/hr säkerställer att åtgärder genomförs i enlighet med beslut + samordning av SUövergripande uppföljning. 1.7.3 HR Fokusområde: Utveckla och erbjuda moderna arbetstidsformer samt pröva arbetstidsmodeller RISK: Att sjukhusets arbetstidsformer/arbetstidsformer ej är ändamålsenliga. SU ÅRSRAPPORT 2016: "Arbete för en förbättrad arbetstidsförläggning för att kompetensförsörja verksamheten dygnet rutin och möjliggöra ett hälsofrämjande, hållbart och attraktivt arbetsliv har påbörjats." Omvärldsbevakning genomförd och ett antal metoder har identifierats vilka testas på SU under 2017 (bil 1, sid 17). SU DELÅRSRAPPORT MARS 2017: Planering/genomförande workshop med verksamheter som vill realisera aktiviteter (förbättrad schemaplanering) för kompetensförsörjning dygnet runt (sid 28). INDIKATION: Införande och test av alternativa arbetstidsmodeller pågår inom SU. 2 3 6 JA 1. Införande och test av 1 + 2 Delårs- och alternativa arbetstidsmodeller årsapportering i enlighet pågår inom ett urval av verksamheter på SU (i form med regionala och SUinterna anvisningar. av pilotprojekt respektive forskningsprojekt avseende kliniskt basår). 2. Löpande uppföljning av beslutade åtgärder sker. 1 + 2. Biträdande sjukhusdirektör med ansvar för administrativa processer/hr säkerställer att åtgärder genomförs i enlighet med beslut + samordning av SUövergripande uppföljning.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. Bilaga 1c Sahlgrenska universitetetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Riskanalys avseende styrelsens samlade uppdrag STYRDOKUMENT: Reglemente för SU:s styrelse Riskområden/Risker Riskvärdering STYRDOKUMENT RISKINVENTERING RISK Skala 1-4 VÄSENT- LIGHET RISK- POÄNG BESLUT Hantering Skala Summa Risk 1-4 ÅTGÄRD Kontrollåtgärder STYRELSENS UPPFÖLJNING ANSVARIG LINJECHEF/ HANDLÄGGARE Nr Reglemente för SU:s styrelse DNR 691-2012 Beskrivning av risker som påverkar möjligheten för styrelsen att genomföra fastställt uppdrag 1.8.1 A. 2 Styrelsen ska RISK: Att SU ej producerar vård enligt uppdrag fastställt genom VÖK 3 3 9 JA bedriva vård vid SU. 2018, fr a på grund av att behoven inte överensstämmer med fastställt Styrelsen ska bedriva uppdrag (volymer) respektive finansiering. Målkonflikt (RF Budget resp. vård enligt VÖK VÖK). (HSN) och enligt KOMMENTAR: Fortsatt tillgänglighetsproblematik inom delar av SU:s UPPDRAG verksamhet kan bidra till att väntande som placerats i kö får försämrat (HSS+RS) hälsotillstånd under väntetiden, som i värsta fall utvecklas till akut tillstånd. OMVÄRLDSRISK: Befolkningsökning påverkar SU:S verksamhet då detta bidrar till ökat behov av hsjv. Befolkningens behov av hsjv har fr a förändrats enligt följande: 1.Ökat antal akut sjuka; 2. Ökat behov av cancersjukvård (volymökning både avseende incidens respektive prevalens); 3. Ökat behov av region-/rikssjukvård. 4. Nämnda omvärldsrisker påverkar SU:s möjlighet att leverera länssjukvård till Göteborgs-/Västra regionen. Ökade volymer av akut- respektive cancerpatienter medför risk för undanträngningseffekter för planerad vård - alltså fortsatt tillgänglighetsproblematik inom delar av SU:s verksamhet. Medicinskt prioriterade patienter kan påverka möjligheten att leverera länssjukvård enligt uppdrag. INDIKATION: Se redovisning avseende bristande tillgänglighet i SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017 respektive STYRELSEBESLUT DNR SU 2017-02328: Styrelsen beslutade om kompletterande löpande uppföljning av tillgängligheten inom Ögon, Hud och Kön, Ortopedi samt Urologi. Risk/ Sannolikhet Konsekvens/ Väsentlighet RISKPOÄNG = eller > 9 = särskild åtgärd Beslut om åtgärd Redovisning av åtgärder som syftar till att säkerställa att mål uppnås 1. Löpande uppföljning vårdproduktion inklusive fastställda indikatorer. 2. Om berörda VO/enheter redovisar väsentliga avvikelser avseende patientsäkerhet, produktion, ekonomi och/eller kompetensförsörjning ska orsaker analyseras och redovisas i kompletterande rapport till styrelsen. 3. Om väsentliga avvikelser även under 2018 redovisas inom verksamheterna ögon, hud- och kön, ortopedi och urologi ska den löpande uppföljningen och analyser till styrelsen förstärkas. Jmf styrelsebeslut 2016-10-28 111. Former för styrelsens uppföljning och ärenden som styrelsen ska besluta alternativt informeras om. 1. Månads-, delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. 2. Särskild bevakning att förvaltningen identifierar väsentliga riskområden och rapporterar väsentliga avvikelser avseende vårdproduktion. Fördjupad rapport till styrelsen om väsentliga avvikelser identifierats. 3. Särskild bevakning att förvaltningen identifierar väsentliga riskområden och rapporterar väsentliga avvikelser avseende ögon, hud- och kön, ortopedi och urologiverksamhet. Linjechef/ handläggare ansvarig för säkerställande alternativt genomförande och uppföljning av kontrollåtgärd 1. Ekonomidirektör ansvarar för samordning av den SU-övergripande löpande uppföljningen 2. Sjukhusdirektören säkerställer att kompletterande redovisning till styrelsen sker vid behov. 3. Sjukhusdirektören säkerställer att kompletterande redovisning till styrelsen sker vid behov.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.8.2 A. 3 a Styrelsen ska RISK: Att verksamhet som SU bedriver ej är tillräckligt effektiv och 3 3 9 JA bedriva verksamheten effektivt och ändamålsenligt samt utveckla (och följa upp verksamheten enligt ändamålsenlig, i bemärkelsen produktiv. KOMMENTAR: Om SU ej bedriver en effektiv verksamhet, kan det få ekonomiska konsekvenser, t ex i det fall produktionen inte ökar trots ökat antal anställda. Ineffektiv produktion inom t ex patologi/radiologi kan få stora konsekvenser för produktionen i övrigt, även ur ett patientsäkerhetsperspektiv. REVISIONSRAPPORT 2016: Granskning av jämlik cancervård - rf beslut samt rs och Professionernas styrning DNR REV 14-2016. Bedömning: Rapporten hss anvisningar). lyfter fram tillgänglighetsproblematik samt brister avseende svarstider inom bild- och funktionsmedicin + klinisk patologi inom VGR/SU. SU AVVIKELSERAPPORT JULI 2017: Tillgängligheten har generellt sett förbättrats (s. 9). Förstabesök: 72% av väntande avser ögon, ortopedi, urologi, handkirurgi. Operation/Behandling: 74% av väntande avser allmänkirurgi, ortopedi, handkirurgi, öron/näsa/halssjukvård. SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Viss ökning av antalet väntande jmf med föregående rapport. Av väntande över 90 dagar avser 68% verksamheterna ögon, ortopedi, urologi, handkirurgi. Av ökad andel väntande på operation/behandling avser 60% verksamheterna ortopedi, allmänkirurgi, ÖNH-sjukvård, bland annat beroende på bristande tillgänglighet till operationssalar och intensivvård. SU har, enligt rapporten, fortsatta svårigheter att med gällande ekonomiska ramar klara både den medicinskt prioriterade vården /.../ och att uppfylla vårdgarantin. SU har ett stort fokus på problematiken. 1. Löpande uppföljning tillgänglighet. 2. Om berörda VO/enheter redovisar väsentliga avvikelser avseende patientsäkerhet, produktion, ekonomi och/eller kompetensförsörjning ska orsaker analyseras och redovisas i kompletterande rapport till styrelsen. 1. Månads-, delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. 2. Uppföljningsrapport redovisas april 2018 enligt beslut 2017-05-24 53 DNR SU 2016-04781. Kommentar från riskanalys 2016: SU levererar vård med hög kvalitet till jämförelsevis låg kostnad. Därav bedöms konsekvensen som relativt låg. 1. Ekonomidirektör ansvarar för samordning av den SU-övergripande löpande uppföljningen 2. Sjukhusdirektören säkerställer att kompletterande redovisning till styrelsen sker enligt fastställt beslut/vid behov. 1.8.3a A. 3 a Styrelsen ska bedriva verksamheten effektivt och ändamålsenligt samt utveckla (och följa upp verksamheten enligt rf beslut samt rs och hss anvisningar). RISK: Att verksamhet som SU bedriver ej är tillräckligt effektiv och ändamålsenlig. KOMMENTAR: Denna situation kan uppstå inom olika delar av verksamheten, t ex pga bristande kompetensförsörjning,något som t ex påverkat BUP. Uppgiftsväxling utgör en del av SU:s övergripande kompetensförsörjningsstrategi (se delårsrapport per augusti 2016 för mer info om fastställda åtgärder). STYRELSEBESLUT 2017-03-30: Åtgärdsplan för ökad tillgänglighet till BUP vid SU. DNR 2017-01525. Inklusive handlingsplan för kompetensförsörjning. 3 3 9 JA 1. Löpande uppföljning av verksamhet, produktion och prestationer på VO-nivå (jmf ovan). 2. Fortsatt implementering fastställd kompetensförsörjningmodell 1. Månads-, delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. 2. Styrelsebeslut 2017-06-22 66: Systematiskt uppföljning av beviljade bisysslor en gång/år. Avser alla yrkesgrupper. Redovisning av utfall till 3. Löpande internkontroll styrelsen i samband med årsrapport. avseende följsamhet till 3. Särskild bevakning bristande regionens regelverk avseende följsamhet till regelverk avseende bisysslor. Systematisk bisysslor. Sammanställning uppföljning av beviljade bisysslor i samband med avvikelser i samband med årsrapport. utvecklingssamtal. 1. Sjukhusdirektör säkerställer att löpande uppföljning sker i enlighet med beslut. 2+3. Biträdande sjukhusdirektör med ansvar för administrativa processer/hr säkerställer att åtgärder genomförs i enlighet med beslut. 1.8.3 b A. 3 b Styrelsen RISK: Att den vård som SU bedriver i vissa fall inte i enlighet med. ansvarar för att Risk att verksamhet som bedrivs vid SU i vissa fall inte är tillräckligt vården bedrivs med säker och ändamålsenlig. professionell INDIKATION: Antal respketive inriktning på anmälningar enligt lex kompetens och säkra Maria. Händelseanalyser. Antal respektive inriktning på registrerade en hög kvalitet på det avvikelserapporter (MedControl). medicinska och vårdmässiga omhändertagandet av patienten. 2 4 8 JA 1. Löpande uppföljning och kontroll av lex Mariaärenden. 2. Patientsäkerhetsrapport upprättas årligen i enlighet med regionala anvisningar. 1. Rapportering avseende 1. Förste Chefläkare patientsäkerhet utgör stående punkt 2. Förste Chefläkare på styrelsemöten. 2. Patientsäkerhetsrapport redovisas i samband med SU:s årsrapport.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.8.4 A. 3 b Styrelsen ansvarar för att vården bedrivs med professionell OMVÄRLDSRISK: Bristande kontroll av vård (avseende kvalitet och kompetens) som utförs av VGR/SU-anlitad privat vårdgivare (offentligt finansierad utförare som SU remitterar patienter till). SE REGIONAL RUTIN för uppföljning av offentligt finansierade privata kompetens och säkra vårdgivare i VGR. Fastställd av HSS 2016-06-16, 105 (HS 2016- en hög kvalitet på det 00483). medicinska och vårdmässiga omhändertagandet av patienten. KOMMENTAR: Finns risk för att externa utförare använder sig av hängavtal, med annan underleverantör som ej tecknat avtal med VGR. Obs att IVO är tillsynsmyndighet för alla utförare av hälso- och sjukvård. KOMMUNALLAG 2017:725 6 kap 5 : Avseende nämnders ansvar för skötsel av kommunal angelägenhet som lämnats över till någon annan. 3 4 12 JA 1. Kontroll av följsamhet till avtal görs enligt rutin för uppföljning av offentligt finansierad privat vård. Omfattar löpande kontroll, revision och fördjupad granskning av externa vårdgivare. 2. Utveckla former för systematiserad egenkontroll vad gäller vård utförd av externa utförare (SU:s underleverantörer). 1. Information till styrelsen om former för kontroll och uppföljning av offentligt finansierade privata vårdgivare i VGR som sker i enlighet med HSS beslut 2016-06- 16 105 (HS 2016-00483). Kompletterande kontroll-/ uppföljningsrapport till styrelsen ej aktuell. 2. Information till styrelsen om former för egenkontroll för ökad patientsäkerhet under 2018. 1. VGR:s hälso- och sjukvårdsdirektör ansvarar för att säkerställa genomförande och samordning av kontroll/ uppföljning. Förste Chefläkare säkerställer att koncernkontorets representant inbjudes till styrelsemöte. 2. Förste Chefläkare 1.8.5 B. 1 Styrelsen ska följa upp sin verksamhet kontinuerligt och säkerställa den får RISK: Ansträngt ekonomiskt läge kräver fördjupad analys av ekonomiskt utfall i förhållande till sjukhusets produktion. Styrelsen har behov av rättvisande information om ekonomiska förutsättningar. KOMMENTAR: Förvaltningen har generellt sett tillgång till ett gediget underlag vad gäller SU:s produktion, ekonomi etc. som kan belysa tillräcklig information orsaken till eventuella avvikelser. för att kunna ta sitt ansvar för verksamheten. SU AVVIKELSERAPPORT JULI 2017: Ackumulerad negativ budgetavvikelse (-181 mkr) pga högre kostnadsnivå för personal, köpt vård, läkemedel, material, varor och tjänster, än budgeterat. Stora obalanser mellan sjukhusets olika områden särskilt inom barnsjukvård, förlossningsvård och lönerevision 2017). STYRELSEBESLUT 2017-09-01: Åtgärdsprogram för ekonomi i balans 2017. DNR SU2017-03872. REVISIONSRAPPORT Granskning styrning och ledning i nämnder och styrelser. Delstudie 2. DNR REV 34-2015 Bedömning: Finns ett behov av förstärkning av styrelsens styrsystem generellt sett. STYRELSEBESLUT 2017-04-27: Åtgärder för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig styrning och ledning. DNR SU 2016-00149 2 3 6 JA 1. Löpande uppföljning och analys av ekonomi, verksamhet, produktion och prestationer. 2. Om berörda VO/enheter redovisar väsentliga avvikelser avseende patientsäkerhet, produktion, ekonomi och/eller kompetensförsörjning ska orsaker analyseras och redovisas i kompletterande rapport till styrelsen. 3. Säkerställa genomförande av åtgärder fastställda av styrelsen. 1. Månads-, delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. 2. Särskild bevakning att förvaltningen identifierar väsentliga riskområden och rapporterar väsentliga avvikelser avseende vårdproduktion. Fördjupad rapport till styrelsen om väsentliga avvikelser identifierats. Vid behov upprättas förslag på åtgärdsprogram för ekonomi i balans 2018. 3. Löpande uppföljning åtgärdsplaner 2018. 1. Ekonomidirektör ansvarar för samordning av den SU-övergripande löpande uppföljningen 2. Sjukhusdirektör 3. Sjukhusdirektör

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. Bilaga 1d Sahlgrenska universitetetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Riskanalys avseende styrelsens samlade uppdrag STYRDOKUMENT: Regionala policys, handlingsplaner, riktlinjer Riskområden/Risker Riskvärdering STYRDOKUMENT RISKINVENTERING RISK VÄSENT- Skala 1- LIGHET RISK- POÄNG BESLUT Hantering 4 Skala Summa Risk 1-4 ÅTGÄRD Kontrollåtgärder STYRELSENS UPPFÖLJNING ANSVARIG LINJECHEF/ HANDLÄGGARE Nr Regionala policys och riktlinjer. Fokus: Hälsooch sjukvård och administration riktlinjer av central betydelse 1.9.1 Regional HSJV utvecklingsplan för barnoch ungdomspsykiatrin 2017-2020 HS 2016-00670. RF beslut 2017-01-31 11 Beskrivning av risker som påverkar möjligheten att fastställda styrdokument följs RISK: Att SU ej genomför åtgärder fastställda i de regionala psykiatriplanerna (RUP BUP). KOMMENTAR: 1. RUP implementeras i den mån finansiering fastställts genom VÖK, RF budget eller annan form av finansiering. Bristande finansiering är det främsta skälet till att åtgärder fastställda i RUP ej kan realiseras. 2. I viss mån påverkar en del omvärldsfaktorer SU:s möjligheter att genomföra åtgärder fastställda i RUP, t ex bristande kompetensförsörjning inom vissa tjänstekategorier respektive ökat behov av sjukvård som ej beaktats i samband med beredning av VÖK, budget etc. INDIKATION: Merparten av planerna åtgärder implementeras under 2017. Möjligt genom en förstärkning av resurser. Genomförandet av utvecklingsplanen baseras på samverkan mellan Kunskapscentrum för psykisk hälsa (KP) och regionens BUP-enheter. Kompletterande kommentarer redovisas i Bilaga 1a RAD 1.1.1-1.1.3. Risk/ Sannolikhet Konsekvens/ Väsentlighet Hälso- och sjukvård RISKPOÄNG = eller > 9 = särskild åtgärd Beslut om åtgärd Redovisning av åtgärder som syftar till att säkerställa följsamhet till regionala styrdokument Former för styrelsens uppföljning och ärenden som styrelsen ska besluta alternativt informeras om. 3 3 9 JA 1. Löpande uppföljning i enlighet med regionala 1. Rapportering i enlighet med regionala uppföljningsanvisningar. Kunskapscentrum anvisningar. för psykisk hälsa (KPH) har särskilt uppdrag att följa upp regional indikatorer. Se 2. Delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. åtgärder redovisade i bilaga 4a. 2. Löpande uppföljning BUP: Produktion och indikatorer för tillgänglighet Linjechef/ handläggare ansvarig för säkerställande alternativt genomförande och uppföljning av kontrollåtgärd 1. OC område 1 2. Sjukhusdirektör 1.9.2 Regional HSJV utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin 2017-2020 DNR RS 875-2013 RISK: Att SU ej genomför åtgärder fastställda i de regionala psykiatriplanerna (RUP Vuxenpsykiatri). KOMMENTAR: Åtgärder fastställda i RUP implementeras på SU. INDIKATOR: Genomförandet av utvecklingsplanen baseras på samverkan mellan Kunskapscentrum för psykisk hälsa (KPH) och berörda förvaltningar. SU ÅRSRAPPORT 2016: Genomförande av åtgärder fastställda i RUP VUXENPSYKIATRI pågår alternativt har implementerats. 2 3 6 JA 1. Löpande uppföljning tillgänglighet. 2. Om berörda VO/enheter 1. Rapportering i enlighet med regionala uppföljningsanvisningar. redovisar väsentliga avvikelser 2. Delårs- och avseende patientsäkerhet, produktion, ekonomi och/eller kompetensförsörjning ska årsapportering i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. orsaker analyseras och redovisas i kompletterande rapport till styrelsen. 1. OC område 2 2. Sjukhusdirektör

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.9.3 Inköpspolicy + Riktlinjer RISK: Bristande följsamhet till fastställd policy respektive riktlinje, t ex genom EK för inköp direktupphandling av varor respektive tjänster från externa leverantörer som INKÖP DNR RS 2016-03129. ej upprättat avtal med VGR. Policyn baseras på KOMMENTAR: Begränsad ekonomisk risk - snarare en förtroenderisk t ex i LOU 2016:1145. de fall bristande följsamhet förekommer och styrelsen inte informerats då detta inträffat. Implementering av policy genomförts under 2017. Förbättrade förutsättningar för ökad följsamhet till fastställd inköpsprocess. REVISIONSRAPPORT Granskning av direktupphandling (REV 72-2015): Rapporten indikerar bristande intern kontroll avseende inköp. INDIKATION: Under 2017 genomförs pilotprojekt på SU avseende implementering av ny regional policy respektive riktlinje för inköp. SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: Implementering policy + handlingsplan genomförts. Leverantörstrohet (89.64%) har ökat jmf med motsvarande period föregående år (86,94%). Ekonomi - Representation 3 2 6 JA 1. Löpande uppföljning av avtals- respektive processtrohet i enlighet med policy respektive riktlinjer för inköp. 1. Delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. 1. Biträdande sjukhusdirektör/ Ekonomidirektör 1.9.4 EK REP 1.9.5 EK Representations-policy för VGR DNR RS 1525-2014 + Riktlinjer för representation DNR RS 1525-2014 Rese- och mötespolicy + Riktlinje för tjänsteresor och möten i Västra Götalandsregionens verksamheter DNR RS 2016-02451 RISK: Bristande intern kontroll inom SU avseende följsamhet till representationspolicy + riktlinjer. Avvikelser förekommer, men i begränsad omfattning. Löpande, systematiserade kontroller av fakturor. KOMMENTAR: Begränsad ekonomisk risk. Bedömning av risk för förtroendeskada prioriterat. ANSVARSFÖRDELNING: Regionservice ansvarar formellt sett för löpande kontroll av fakturor. Enligt policyn ska varje nämnd/styrelse säkra upp att policy och riktlinjer, liksom rutiner för representation, följs i den egna organisationen. Tillämpningen följs upp genom intern kontroll. INDIKATION: EM-administrationen har initerat ett samarbete med Regionservice för att säkerställa korrekt hantering av bristande följsamhet till representationspolicyn. EM-administrationen har även påbörjat arbete för att upprätta internkontrollplan avseende representation. RISK: Bristande följsamhet till policy respektive riktlinje ifråga om kostnadseffektivitet (t ex bokning av resa/lokaler med ej upphandlad leverantör), ej miljöpåverkan. KOMMENTAR: Risk avseende SU: s miljöpåverkan hanteras separat (se risker kopplade till miljömål respektive miljöledningssystem) KRAV: Vid resa ska färdsätt väljas som är trafiksäkert, ger minst miljöpåverkan och är kostnadseffektivt. 2 3 6 JA 1. Utvecklingsarbete avseende kontroll av följsamhet till policy inklusive ökad samverkan regionservice. 1. Information om implementering av representationspolicy till styrelsen 2 2 4 JA 1. Styrelsebeslut om krav på mätbara mål och uppföljning avseende anställdas tjänsteresor och bokningar av externa lokaler. Uppföljning ska enligt styrelsebeslut 2017-05- 24, 51 ske en gång per år. DNR SU 2016-01845 1. Rapport redovisas i samband SU:s årsrapport. 1. Biträdande sjukhusdirektör/ Ekonomidirektör 1. Biträdande sjukhusdirektör/ Ekonomidirektör

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.9.6 HR 1.9.7 HR Kompetensförsörjningspolicy DNR RS 00641-2012 Lönepolicy för VGR DNR RS 00639-2012 RISK: En kompetensförsörjningsmodell har fastställts. Viss risk för bristande implementering av KF-modellen. Inom delar av verksamheten sker inte kompetensförsörjning på ett systematisk och strukturerat sätt (t ex integrerad i budget- respektive verksamhetsplanering). INDIKATION: Styrelsen beslutade 2017-05-24, 52 om skriftlig rapport avseende förstärkning av kompetensförsörjningen, att redovisas på sammanträde hösten 2017. SU ÅRSRAPPORT 2016: "Ett aktivt arbete med kompetensförsörjningsprocessen har under året bidragit till att organisationen på ett strukturerat sätt har kunnat identifiera kompetensförsörjningsbehov och utifrån dessa behov initierat åtgärder. En harmonisering med budgetprocesen har gjorts för att de planerade åtgärderna /.../ ska prioriteras och planeras efter sjukhusets ekonomiska ramar" (bilaga 1, sid. 13). SU DELÅRSRAPPORT AUG 2017: SU:s områden signalerar fortsatta utmaningar avseende rekrytering inom vissa specialistkompetenser. OMVÄRLDSRISK: Lönesättning inom regionen sker i vissa fall inte enlighet med kraven ställda i regionens lönepolicy. SU riskerar konkurrens från andra förvaltningar ifråga om löner. Påverkar SU:s kompetensförsörjning negativt (finns en uppenbar risk att sjukhusets förlorar personal). KRAV: Lönepolicyn syftar till att säkerställa följsamhet till regionens lönepolitik. Säkerställa att lönesättning sker utifrån samma principer och är fri från från diskriminering pga kön eller annan diskrimineringsgrund. Kompetensförsörjning - Arbetsmiljö 3 3 9 JA 1. Åtgärder för att säkerställa sjukhusets kompetensförsörjning redovisas i SU:s verksamhetsplan 2018. Löpande uppföljning av åtgärder. 2. Styrelsebeslut 2017-06-22 66: Systematiskt uppföljning av beviljade bisysslor en gång/år. Avser alla yrkesgrupper. Rapport till styrelsen. 2 3 6 JA 1. Löpande bevakning av regionala förvaltningars lönesättning. 1. Delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. 2. Redovisning av uppföljning av bisysslor i samband med årsrapport. 1. Information till styrelsen vid behov (om väsentliga avvikelser identifierats). 1+2. Biträdande sjukhusdirektör/ HRchef ansvarar för samordning av beslutande åtgärder och SU-övergripande löpande uppföljning. 1. Biträdande sjukhusdirektör/ HRchef bevakar regional lönesättning och informerar styrelsen vid behov. 1.9.8 HR Policy för hälsa och arbetsmiljö DNR RS 00642-2012 RISK: Att SU:s åtgärder för hälsa och arbetsmiljö inte förebygger/motverkar ohälsa. KRAV: Handlingsplan ska upprättas för att främja hälsa och förebygga samt åtgärda ohälsa. SU ÅRSRAPPORT 2016: SU har upprättat en handlingsplan för hälsofrämjande, förebyggande och återskapande åtgärder i linje med regionala styrokument. /.../ Redovisning av genomförda hälsofrämjande insatser för förbättrad arbetstidsförläggning, förändring normtal anställda per chef, förstärkt yrkesintroduktion. (Bil 1, sid 17). 3 3 9 JA 1. Handlingsplan för 2018 upprättas i enlighet med regional policy för hälsa och arbetsmiljö. Löpande uppföljning av åtgärder i planen. 1. Delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. 1. Biträdande Sjukhusdirektör/ HRchef ansvarar för samordning av beslutande åtgärder och SU-övergripande löpande uppföljning.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.9.9 HR Riktlinje Uppgifts- och kompetensväxling DNR RS 2017-02819 Kompetensförsörjning - Arbetsmiljö RISK: Uppgiftsväxling sker ej i tillräckligt stor omfattning - vilken påverkar möjligheten att klara kompetensförsörjningen. KOMMENTAR : Finns en utvecklingspotential ifråga om utbildningsinsatser och metod vad gäller insatser som främjar uppgiftsväxling. Stort fokus på frågan inom SU. KRAV: SU ska enligt riktlinjen arbeta strategiskt och systematiskt med uppgifts - och kompetensväxling som en del i verksamhetsutvecklingen. SU ÅRSRAPPORT 2016: "Sjukhusets arbete med workshifting har intensifierats", t ex genom utveckling av verktyg för arbete med idéer kring workshifting. Utveckling chefers förutsättningar. (Bil.1, sid 13). SU AVVIKELSERAPPORT MAJ 2017: Utdrag ur protokollsanteckning 2017-06-22 61 "arbetet med workshiftning behöver fortsätta". 3 3 9 JA 1. Särskilt åtgärdspaket har upprättats. Åtgärder redovisas i SU:s verksamhetsplan 2018. Kompletteras med åtgärder på områdesnivå. 2. Löpande regional uppföljning genom controlling samt delårsoch årsredovisning (avseende fokusområde "stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt"). 1+2. Delårs- och årsapportering i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. 1+2. Biträdande sjukhusdirektör/ HRchef ansvarar för samordning av beslutande åtgärder och SU-övergripande löpande uppföljning. 1.9.10 HR Rökfri Västra Götalandsregion - Riktlinje DNR RS 288-2016 RISK: Riktlinjen är implementerad på SU. Men finns svårigheter ifråga om kontroll av följsamhet. KOMMENTAR: Begränsad påverkan på produktionen - men kan påverka patientens upplevelse/välmående. KRAV: Enligt riktlinjen ska medarbetare ska vara strikt rökfria när de är i tjänst. 2 2 4 JA 1. Löpande uppföljning ledtider akutmottagning 2. Om berörda VO/enheter redovisar väsentliga avvikelser avseende patientsäkerhet, produktion, ekonomi och/eller kompetensförsörjning ska orsaker analyseras och redovisas i kompletterande rapport till styrelsen. 1. Uppföljning av 1 + 2. sjukhusets hälsofrämjande åtgärder i samband med delårs- respektive årsrapport. Sjukhusdirektör/ Chef för Akututvecklingscentrum ansvarar för löpande uppföljning och analys 1.9.11 KRIS Krishanteringsplan DNR RS 1970-2014 + Kriskommunikationsplan 2017-2018 DNR RS 2016-03054 RISK: Bristande kunskap om, och följsamhet till, SU:s Krishanteringsplan respektive Kriskommunikationsplan. KOMMENTAR: VC ansvarar för upprättande av sk lokala planer, men oklart i vilken omfattning planer på verksamhetsnivå implementeras. Risken avser fr a målgruppen chefer men även personal på VO-nivå. Det finns på SU en grundläggande infrastruktur för/organisation för krishantering (t ex utses på varje VO en krisberedskapskoordinator). Saknas dock löpande kvalitetssäkring/uppföljning/kontroll avseende följsamhet till fastställda krishanteringsplaner. Bedöms därmed finnas ett visst behov av kompletterande chefsutbildning på områden. INDIKATION: Enligt särskilt SU beslut genomförs SU-övergripande risk- och sårbarhetsanalyser varje år samt inför större ovningar (MSB rekommedation är vart 4e år till MSB). Lokala krishanteringsplaner har upprättats enligt fastställd mall. KRAV: SU är en samhällsviktigt verksamhet. Särskilda krav ställs. 1. Lokal krishanteringsplan ska upprättas, för att säkerställa att förvaltningens säkerhetsarbete sker på ett systematiskt sätt. 2. Lokal plan för kommunikation vid störningar ska upprättas (ingår i lokal krishanteringsplan). Krishantering 3 3 9 JA 1. Styrelsens uppföljning till RS 1. Rapport avseende SU:s (KK) ska omfatta följande, säkerhetsarbete och enligt regional insatser för krishantering krishanteringsplan: ska upprättas i samband Sammanställning avseende SU:s årsrapport och i risk- och sårbarhetsanalyser; enlighet med regionala ändrade förutsättningar; anvisningar. planerade ch genomförda 2. SU-intern åtgärder som påverkar kompletterande rapport riskbilden; risker som behöver avseende SU:s hanteras för förvaltnings- och krishantering redovisas till bolagsgränser. 2. styrelsen i samband med Årlig inventering på VO-nivå för att säkerställa att handlingsplaner upprättats. årsrapport, inkl. info om särskilda riskområden och särskilda åtgärder genomförda under året. Upprättas i samråd med SU:s planeringsgrupp för krisberedskap. 1 + 2. Linjechef: OC 3 Handläggare: Planeringsledare Krishantering

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.9.12 Riktlinjer för SÄKER personsäkerhet DNR RS 1045-2016 Säkerhet RISK: Bristande kunskap om respektive följsamhet till fastställd riktlinje (både 3 3 9 bland chefer och personal). INDIKATION: Regional riktlinje är implementerad genom att chefer och personal har informerats och handlingsplaner upprättats, i enlighet med riktlinjen. SU har även fastställt en kompletterande rutin avseende förebyggande arbete inom personsäkerhet. Bedöms trots detta finnas en risk för bristande följsamhet till styrdokument och planer pga av okunskap avseende ansvar för frågan på chefsnivå. Detta kan bidra till att personal inte får utbildning med fokus på hot/våld, som de är berättigade till. HR-funktionen har formellt ansvar att säkerställa personalens kompetens på området. KRAV: SU ska delta i regional enkät avseende styrelsers och nämnders säkerhetsarbete. JA 1. Säkerhetsrevision sker en gång per år (avseende krishantering och säkerhet) 2. Utveckling av metod/rutin för egenkontroll avseende följsamhet till regional riktlinje + SU-interna rutiner för hantering av hot och våld mot medarbetare. 3. Genomförande av chefs-/ medarbetarutbildning (personsäkerhet). Löpande uppföljning av utbildningsinsatser (inkl. antal deltagare/tjänstekategori per utbildningsinsats. Vid behov: översyn av utformning/inriktning på utbildningsinsats. 1. Rapport avseende SU:s säkerhetsarbete och insatser för krishantering ska upprättas i samband med SU:s årsrapport och i enlighet med regionala anvisningar (se ovan). 2+3. Kompletterande säkerhetsrapport som beskriver SU:s säkerhetsarbete och åtgärder som syftar till att minimera identifierade risker. Rapportering i samband med årsrapport. 1-3. Biträdande sjukhusdirektör/ Säkerhetschef 1.9.13 Riktlinjer för SÄKER personsäkerhet DNR RS 1045-2017 RISK: Risk för mörkertal avseende omfattning av ej rapporterade incidenter. Avser både bristande rapportering i avvikelsehanteringssystemet MedControl respektive benägenheten att ansvariga chefer inte rapporterar väsentliga incidenter till utsedd säkerhetsperson inom respektive område, alternativt direkt till SU:s säkerhetsavdelning. KOMMENTAR: Statistik finns tillgänglig, men underlaget indikerar brister i rapportering av inträffade händelser/incidenter. Verksamhet inom psykiatrin har en större benägenhet att rapportera hot och våld, men rapportering sker i lägre grad inom andra verksamheter, t ex akutmottagning. Denna slutsats kan dras utifrån att kända incidenter inte rapporterats, vilken troligen kan bero på okunskap eller hög arbetsbörda. Rapporteringen har successivt ökat, men framförallt inom psykiatrisk verksamhet. SU:s personal men även patienter riskerar bli utsatta för hot och våld inom SU. Externa myndigheter kan påverka SU:s möjlighet att förstärka säkerhetsarbetet (t ex ifråga om tillstånd till särskilda insatser, t ex övervakningskameror, då patientintegritet kan ställs mot patient- resp. personalsäkerhet). 3 3 9 JA 1. Orsaks- respektive händelseanalyser ska genomföras i händelse av våld, hot, stalking. 2. Sammanställning av rapporterade händelser/incidenter avseende hot/våld ska rapporteras till styrelse en gång per år. 3. Genomförande av chefs-/ medarbetarutbildning med fokus på personsäkerhet. Löpande uppföljning av genomförda utbildningsinsatser och information om antal deltagare/tjänstekategori per utbildningsinsats (avseende personsäkerhet).vid behov: Översyn av utformning/inriktning på utbildningsinsats. 1 + 2. Sammanställning av rapporterade händelser/incidenter inkluderas i kompletterande rapport till styrelsen avseende information om särskilda riskområden och åtgärder genomförda under året (se ovan). 3. Redovisning av genomförda utbildningsinsatser i samband med ovan nämnda rapport. 1-3 Biträdande sjukhusdirektör/ Säkerhetschef 1.9.14 Säkerhetspolicy för SÄKER VGR DNR RS 129-2015 RISK: Bristande kunskap om respektive följsamhet till fastställd riktlinje (chefer/personal). INDIKATION: Riktlinjen är implementerad. Handlingsplaner finns. KRAV: SU ska delta i regional enkät avseende styrelsers och nämnders säkerhetsarbete (säkerhetsrevision). 3 3 9 JA 1. Säkerhetsrevision ska ske årligen. 2. Kompletterande rapport till styrelsen avseende SU:s interna säkerhetsarbete, vilken beaktar riskområden identifierade i styrelsens riskanalys. 1. Rapport avseende SU:s säkerhetsarbete och insatser för krishantering ska upprättas i samband SU:s årsrapport. 2. Kompletterande rapport redovisas i samband med SU:s årsrapport 1 + 2 Biträdande sjukhusdirektör/ Säkerhetschef

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. 1.9.15 Miljöpolicy + Miljöplan MILJÖ för VGR:s verksamheter 2017-2020 DNR RS 2016-05464. Policyn baseras på Miljöbalken 1998:808 1.9.16 MR Policy för mänskliga rättigheter DNR RS 2016-00315 + Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i VGR DNR RS 2016-04303. Policyn baseras på diskrimineringslagen 2008:567. RISK: Att åtgärder avseende t ex avfall, kemikalier, läkemedel, medicinska gaser vilka fastställts genom miljöplanen ej genomförs. SÄRSKILT STYRELSEBESLUT: Styrelsen har beslutat om miljöledningssystem som utformas i enlighet med standarden ISO 14001:2015. INDIKATION: Styrelsen har fastställt miljömål i enlighet med VGR:s miljöplan DATUM 2016-11-25. SÄRSKILT STYRELSEBESLUT: SU har ej åtalats för miljöbrott/utdömts vite de senaste åren. SU ÅRSRAPPORT 2016: Resultat i urval: Avfall: Målet uppnås inte. Ökning. Kemikalier: Fastställda mål för perioden uppnåddes. Läkemedel: Målen uppfylls inte. Lustgas: SU:s lustgasutsläpp har minskat, men fler åtgärder krävs. KOMMENTAR: Uppföljning av fastställda regionala måltal sker i samband med årsrapport, i enligthet med regionala anvisningar. RISK: Att SU:s MR-arbete och insatser för att säkerställa jämlik vård inte sker på ett systematiskt och strukturerat sätt (enligt principer fastställda i policyn för MR). KOMMENTAR: För att säkerställa att diskriminering inte förekommer, oavsett grund, krävs löpande insatser av olika typ, t ex kompetensutveckling likväl som fördjupad analys för att t ex identifiera fall av diskriminerande strukturer. Inom SU finns, likväl som VGR i övrigt, en utvecklingspotential ifråga om åtgärder som syftar till att främja jämlik vård. SU ÅRSRAPPORT 2016: Redovisning exempel på enskilda insatser som syftar till att bidra till jämlik vård. Kommentar om att Etiskt forum ständigt arbetar med utgångspunkt ur ett MR-perspektiv. KRAV: "Förtroendevalda och chefer har ett särskilt ansvar att äkerställa och följa upp kunskapen om MR i verksamheten". Mål som särskilt berör SU 2-3, 4-5, 8-10. Miljö Mänskliga rättigheter 2 4 8 JA 1. Särskilt revisionsprogram för SU upprättas för 2018 i enlighet med ISO 14001:2015. 2. Uppföljning av regionala miljömål och SU:s miljöarbete ska ske årligen. 3 3 9 JA 1. Uppföljning av åtgärder fastställda i SU:s plan för implementering av MR-Policy + HP i enligt med regionala riktlinjer med årsrapport 2018. 2. Löpande information till styrelsen om insatser för att säkerställa att åtgärder faststställda plan för implementering av åtgärder genomförs. 1 + 2. Redovisning av utfall miljömål respektive SU:s miljöarbete ska redovisas till styrelsen i samband med SU:s årsrapport, och i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. 1. Rapportering i enlighet 1 + 2 med regionala riktlinjer. 2. Uppföljningsrapport avseende SU:s plan för implementering redovisas i samband med delårsrespektive årsrapport (omfattare både vårdrespektive HRperspektivet). 1 + 2 Linjechef/ Miljöchef: OC område 4 Handläggare: Miljöstrateg Biträdande sjukhusdirektör/ HRchef + Förste Chefläkare

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. Sahlgrenska universitetetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Riskanalys avseende styrelsens samlade uppdrag: Metod för värdering av risk och väsentlighet Riskmatris Risk/Sannolikhet 4 = Hög 4 Riskpoäng 8 12 16 3 = Möjlig 3 6 9 12 2 = Mindre 2 4 6 8 1 = Ingen 1 2 3 4 Väsentlighet/Konsekvens 1 = Försumbar 2 = Lindrig 3 = Kännbar 4 = Allvarlig Bedömning av risk/sannolikhet Bedöm risken att RF mål och fokusområden ej uppnås/prioriteras. Bedöm risken att uppdrag inte genomförs enligt plan/överenskommelse Bedöm risken för bristande följsamhet till styrdokument (reglemente respektive delegationsordning) Sammanvägd risk ska bedömas per paragraf, mål eller fokusområde Bedömning av väsentlighet/konsekvens Bedöm konsekvensen för SU, personal, patienter eller befolkningen om följsamhet till styrdokument brister. Bedöm konsekvensen för SU, personal, patienter eller befolkningen om RF mål respektive fokusområden inte uppnås/prioriteras Bedöm konsekvensen för SU, personal, patienter eller befolkningen om uppdrag inte genomförs enligt plan/överenskommelse Sammanvägd väsentlighet ska bedömas per paragraf, mål eller fokusområde Olika typer av underlag bör beaktas i samband med beredning och genomförande av riskanalysen Olika typer av underlag med väsentlig information avseende förvaltningens verksamhets och produktion kan utgöra stöd i samband med beredning och genomförande av riskanalys. Det kan vara underlag i form av t ex revisionsrapporter, uppföljningsrapporter eller sakkunnigutlåtanden (muntliga eller skriftliga). Styrelsen bör beakta förvaltningens kompetens inom de områden som riskanalysen avser.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. Bilaga 2 Sahlgrenska universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Kontrollåtgärder: Mål och Uppdrag VERKSAMHETSPLANERING PRODUKTION ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare Tidplan Ansvarig för kontroll och/eller uppföljning Riskanalys Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd 2.1.1 Produktion Upprätta anvisning och tidplan avseende verksamhetsplan och detaljbudget. Anvisning upprättas i enlighet med regionala riktlinjer, tidplaner och anvisningar. Ekonomidirektör/ Chefcontroller Anvisning upprättas i Sjukhusdirektören fastställer samband med anvisning och tidplan. fastställande av RF Mål och budget samt regionala anvisningar och tidplaner. Ej aktuellt KL 2017:725 6 kap 6. Reglemente. PL 2014:821. RF Mål och Budget. VÖK. RS planeringsanvisningar och riktlinjer.rs riktlinjer avseende intern kontroll 1195-2012. Policy för styrning RS 2017-00110 2.2.1 Produktion/ Vård 2.3.1 Produktion/ Utbildning Upprätta verksamhetsplan och detaljbudget Upprätta verksamhetsplan och detaljbudget 2.4.1 Produktion/ Upprätta Forskning och verksamhetsplan Utveckling och detaljbudget Verksamhetsplaner upprättas på Sjukhusdirektör/ SU/O/VO-nivå. Utformning i enlighet OC/VC med regionala och SU-interna anvisningar Verksamhetsplaner upprättas på Sjukhusdirektör/ SU/O/VO-nivå. Utformning i enlighet OC/VC med regionala och SU-interna anvisningar Verksamhetsplaner upprättas på Sjukhusdirektör/ SU/O/VO-nivå. Utformning i enlighet OC/VC med regionala och SU-interna anvisningar Upprättas i enlighet med regional och SUintern tidplan Upprättas i enlighet med regional och SUintern tidplan Upprättas i enlighet med regional och SUintern tidplan Styrelsen fastställer SU:s VP och budget. Löpande uppföljning i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. Sjukhusdirektör genomför löpande controlling på O-nivå. OC löpande controlling på VOnivå. Styrelsen fastställer SU:s VP och budget. Löpande uppföljning i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. Sjukhusdirektör genomför löpande controlling på O-nivå. OC löpande controlling på VOnivå. Styrelsen fastställer SU:s VP och budget. Löpande uppföljning i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. Sjukhusdirektör genomför löpande controlling på O-nivå. OC löpande controlling på VOnivå. Riskanalys avseende mål och uppdrag genomförs i samband med beredning och löpande uppföljning av VÖK samt verksamhetsplan. Särskilda riskområden (VO) ska identifieras genom analys av ekonomi, kompetensförsörjning och produktion. Riskanalys avseende mål och uppdrag genomförs i samband med beredning och löpande uppföljning av VÖK samt verksamhetsplan Riskanalys avseende mål och uppdrag genomförs i samband med beredning och löpande uppföljning av VÖK samt verksamhetsplan KL 2017:725 6 kap 6. Reglemente. PL 2014:821. RF Mål och Budget. VÖK. RS planeringsanvisningar och riktlinjer. RS riktlinjer avseende intern kontroll 1195-2012. Policy för styrning RS 2017-00110 KL 2017:725 6 kap 6. Reglemente. PL 2014:821. RF Mål och Budget. VÖK. RS planeringsanvisningar och riktlinjer. RS riktlinjer avseende intern kontroll 1195-2012. Policy för styrning RS 2017-00110 KL 2017:725 6 kap 6. Reglemente. PL 2014:821. RF Mål och Budget. VÖK. RS planeringsanvisningar och riktlinjer. RS riktlinjer avseende intern kontroll 1195-2012. Policy för styrning RS 2017-00110

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. Bilaga 3 Sahlgrenska universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Kontrollåtgärder: Administration VERKSAMHETSPLANERING ADMINISTRATIVA RESURSER ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare 3.1.1 Administrativa stödprocesser och staber Upprätta anvisning och tidplan för verksamhetsplan och detaljbudget avseende administrativa stödprocesser och staber Avser administrativa och Ekonomigemensamma resurser på SU direktör/ och O-nivå. Anvisningar och Chefcontroller tidplaner upprättas i enlighet med regionala tidplaner och anvisningar. Tidplan Upprättas i samband med att regionala riktlinjer och anvisningar fastställts. Ansvarig för kontroll och/eller uppföljning Sjukhusdirektören fastställer anvisningar och tidplaner avseende verksamhets-planering för SU-gemensam administration. OC gör motsvarande för sina administrativa staber. Riskanalys Ej aktuellt Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd KL 2017:725 6 kap 6. RF Mål och Budget. VÖK. SU Verksamhetsplan och budget. Policy för styrning RS 2017-00110 3.2.1 Sjukhusdirektörens stab 3.3.1 Gemensam administration 3.4.1 Områdeschefens stab Upprätta verksamhetsplan och detaljbudget för sjukhusdirektörens stab. Upprätta verksamhetsplan och detaljbudget för SUgemensam administration Upprätta verksamhetsplan inklusive detaljbudget för områdeschefens stab Redovisning av mål, uppdrag, Stabsdirektörer planerad verksamhet, HR och detaljbudget för respektive stabsfunktion. Plan upprättas på avdelnings- Linjechefer respektive enhetsnivå. Redovsning av mål, uppdrag, planerad verksamhet, HR och detaljbudget Redovisning av mål, uppdrag, Linjechefer planerad verksamhet, HR och detaljbudget Upprättas i samband med fastställande av SU verksamhetsplan och budget. Upprättas i samband med fastställande av SU verksamhetsplan och budget. Upprättas i samband med fastställande av SU verksamhetsplan och budget. Sjukhusdirektören. Uppföljning i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. Stabsdirektörer. Uppföljning i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. Områdeschefer. Uppföljning i enlighet med regionala och SUinterna anvisningar. Riskanalys avseende verksamhetens samlade uppdrag genomförs i samband med beredning och löpande uppföljning av verksamhetsplan Riskanalys avseende verksamhetens samlade uppdrag genomförs i samband med beredning och löpande uppföljning av verksamhetsplan Riskanalys avseende verksamhetens samlade uppdrag genomförs i samband med beredning och löpande uppföljning av verksamhetsplan KL 2017:725 6 kap 6. RF Mål och Budget. VÖK. SU Verksamhetsplan och budget. Policy för styrning RS 2017-00110 KL 2017:725 6 kap 6. RF Mål och Budget. VÖK. SU Verksamhetsplan och budget. Policy för styrning RS 2017-00110 KL 2017:725 6 kap 6. RF Mål och Budget. VÖK. SU Verksamhetsplan och budget. Policy för styrning RS 2017-00110

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. Bilaga 4a Sahlgrenska universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Kontrollåtgärder: Sjukhusgemensamma processer och särskilda riskområden PATIENTSÄKERHET, DATAHANTERING, DOKUMENTHANTERING, INFORMATIONSSÄKERHET ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare Tidplan Ansvarig för kontroll och/eller uppföljning Riskanalys Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd 4.1.1 Patientsäkerhet Uppföljning av patientsäkerhets- och kvalitetsindikatorer 4.1.2 Patientsäkerhet Upprätta sjukhusövergripande egenkontrolloch revisionsplan Avser löpande uppföljning och kvalificerade analys av indikatorer och nyckeltal avseende patientsäkerhet och kvalitet. Förste Chefläkare Omfattar förebyggande åtgärder, kontroller Förste och granskningar som syftar till att säkerställa Chefläkare sjukhusets följsamhet till lagstiftning, förordningar, riktlinjer, rutiner och fastställda processer. 4.1.3 Patientsäkerhet Upprätta egenkontroll- Omfattar förebyggande åtgärder, kontroller VC och revisionsplan och granskningar som syftar till att säkerställa följsamhet tilllagstiftning, förordningar, riktlinjer, rutiner och fastställda processer. Indikatorer faststställs i samband med verksamhetsplanering Upprättas/ revideras i samband med verksamhetsplanering Upprättas/ revideras i samband med verksamhetsplanering Biträdande sjukhusdirektör. Uppföljning i enlighet med regionala anvisningar. Biträdande sjukhusdirektör. Patientsäkerhetsberättelse upprättas i enlighet med regionala riktlinjer OC. Patientsäkerhetsberättelse upprättas i enlighet med regionala och SU-interna riktlinjer Riskanalys i samband med beredning av egenkontrolloch revisionsplan. Riskanalys genomförs inför fastställande av plan. lex Mariaanmälningar ska beaktas. Riskanalys genomförs inför fastställande av plan. lex Mariaanmälningar ska beaktas. PSL 2010:659. HSL 2017:30. PL 2014:821. HSLF-FS. Regional Patientsäkerhetsplan och dylikt. PSL 2010:659. HSL 2017:30. PL 2014:821. HSLF-FS. SOSFS 2011:9. Regional Patientsäkerhetsplan och dylikt. PSL 2010:659. HSL 2017:30. PL 2014:821. HSL-FS. SOSFS 2011:9.Regional Patientsäkerhetsplan och dylikt. 4.1.4 Patientsäkerhet/ lex Maria 4.1.5 Patientsäkerhet/ lex Maria Upprätta åtgärdsplan avseende lex Mariaärenden Upprätta egenkontrollplan avseende lex Mariaärenden 4.1.6 Patientsäkerhet/ Upprätta SUövergripande Vård och patientadministration egenkontrolloch revisionsplan avseende vård- och patientadministrativa processer Avser åtgärder som syftar till att hantera brister som identifierats i samband med lex Maria-anmälan Avser uppföljning av eventuella åtgärder som fastställts med anledning av lex Mariaanmälan Avser revision av vård- och patientadministration (registrering). Syftar till att säkerställa följsamhet till lagstiftning, riktlinjer och rutiner. VC VC Medicinsk informationsdirektör säkerställer att plan upprättas Upprättas i samband med lex Mariaanmälan. Upprättas i samband med lex Mariaanmälan. Upprättas/ revideras årligen Chefläkare säkerställer att åtgärdsplan upprättats Chefläkare säkerställer att planerade åtgärder genomförts Biträdande sjukhusdirektör informeras om upprättad plan Risk- och händelseanalys genomförs inför upprättande av åtgärdsplan Risk- och händelseanalys genomförs inför upprättande av åtgärdsplan Riskanalys genomförs i samband med upprättande av plan och löpande. Omfattar analys av avvikelser rapporterade i MedControl lex Maria. PSL 2010:659. SOSFS 2011:9. lex Maria. PSL 2010:659. SOSFS 2011:9. PSL 2010:659. SOSFS 2004:11. Dataskyddsförordningen/ Dataskyddslag (ersätter PUL 1998:204). PDL 2008:355. HSLF-FS. Regional Patientsäkerhetsplan och dylikt.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare Tidplan Ansvarig för kontroll och/eller uppföljning Riskanalys Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd 4.1.7 Patientsäkerhet/ Vård- och patientadministration Upprätta egenkontrollplan avseende vård- och patientadministrativa processer Avser egenkontroll och granskning av VC vårdaministration (t ex remisshantering, journalföring) respektive patientadministration (registrering, tidbokning, in- och utskrivning). Syftar till att säkerställa följsamhet till lagstiftning, riktlinjer och rutiner. Upprättas/ revideras årligen Linjechef: Medicinsk informationsdirektör /OC. Riskanalys genomförs PSL 2010:659. HSL 2017:30. i samband med Dataskyddsförordningen/ Dataskyddslag upprättande av plan (ersätter PUL 1998:204). PDL 2008:355. och löpande. Omfattar SOSFS 2004:1. HSLF-FS Regional analys av avvikelser Patientsäkerhetsplan och dylikt. rapporterade i MedControl 4.2.1 Datahantering Upprätta SUövergripande egenkontrolloch revisionsplan avseende befogenheter Avser skydd av information. Revision och kontroll gällande datahantering/befogenheter. Syftar till att säkerställa följsamhet till personuppgiftslagen (PUL) respektive patientdatalagen (PDL). PuO Upprättas/ revideras årligen Chef för Kansli och Juridik. Kontroll i enlighet med fastställd riktlinje/rutin Riskanalys genomförs i samband med upprättande av plan och löpande Dataskyddsförordningen/ Dataskyddslag (ersätter PUL 1998:204). OSL 2009:400. PDL 2008:355. VGR Säkerhetspolicy: RS 129-2015. Regionala riktlinjer och rutiner. 4.2.2 Dokumenthantering Upprätta egenkontrollplan Syftar till att säkerställa följsamhet till OSL respektive Arkivlag. Arkivchef Upprättas/ revideras årligen Chef för Kansli och Juridik. Riskanalys genomförs i samband med upprättande av plan och löpande Dataskyddsförordningen/ Dataskyddslag (ersätter PUL 1998:204). OSL 2009:400. PDL 2008:355. Arkivlag 1990:782. VGR Arkivreglemente: RF 1999-02-23. VGR Säkerhetspolicy: RS 129-2015.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare Tidplan Ansvarig för kontroll och/eller uppföljning Riskanalys Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd 4.3.1 Informationssäkerhet 4.3.2 Informationssäkerhet 4.3.3 Informationssäkerhet Upprätta egenkontrolloch revisionsplan avseende ledningssystem för informationssäkerhet Upprätta egenkontrollplan Upprätta internrevisionsplan avseende ledningssystem för informationssäkerhet Avser skydd av information. Revision gällande efterlevnad av lagstiftning, riktlinjer och rutiner avseende informationssäkerhet/behörigheter. Syftar till att säkerställa följsamhet till personuppgiftslagen (PUL) respektive patientdatalagen (PDL). Avser skydd av information. Egenkontroll gällande efterlevnad av lagstiftning, riktlinjer och rutiner avseende informationssäkerhet. Avser ehälostrategiska avdelningens kvalitetscertifiering avseende ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27000). Chef för ehälsostrategisk avdelning VC Medicinsk informationsdirektör Upprättas/ revideras årligen Upprättas/ revideras årligen Genomförande i enlighet med standard IS/IEC 27000 samt SUinterna rutiner och riktlinjer för informationssäkerhet Medicinsk informations- Riskanalys genomförs direktör. Uppföljning i i samband med enlighet med fastställd upprättande av plan riktlinje/rutin och löpande Medicinsk informationsdirektör. Uppföljning i enlighet med fastställd riktlinje/rutin Särskild tillsyn och kontroll av externt certifieringsorgan Riskanalys genomförs i samband med upprättande av plan och löpande. Omfattar analys av avvikelser rapporterade i MedControl Riskanalys genomförs i samband med upprättande av plan Dataskyddsförordningen/Dataskyddslag (ersätter PUL 1998:204). PDL 2008:355. VGR Säkerhetspolicy RS 129-2015. Regionala riktlinjer och rutiner. Dataskyddsförordningen/ Dataskyddslag (ersätter PUL 1998:204). PDL 2008:355. VGR Säkerhetspolicy RS 129-2015. Regionala riktlinjer och rutiner. Dataskyddsförordningen/ Dataskyddslag (ersätter PUL 1998:204). PDL 2008:355. VGR Säkerhetspolicy: RS 129-2015. Regionala riktlinjer och rutiner.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. Bilaga 4b Sahlgrenska universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Kontrollåtgärder: Sjukhusgemensamma processer och särskilda riskområden LÄKEMEDEL, MT PRODUKTER, STRÅLSÄKERHET, LABORATORIEMEDICIN, MILJÖ, KRISBEREDSKAP, SÄKERHET ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare 4.4.1 Läkemedel Upprätta sjukhusövergripande revisionsplan avseende läkemedelshantering. Avser kvalitetsrevision i enlighet med VC VO SOSFS 2000:1 samt regionala och Läkemedel lokala läkemedelshanteringsrutiner. Tidplan Kvalitetsrevision genomförs i enlighet med aktuell förordning och regional anvisning Ansvarig för kontroll och/eller uppföljning Biträdande sjukhusdirektör/ Koncernkontorets enhet Sjukhusapotek VGR Riskanalys Revisionsplan baseras på riskområden identifierade av Koncernkontorets enhet Sjukhusapotek VGR. Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd SOSFS 2000:1 4.4.2 Läkemedel Upprätta egenkontrollplan avseende läkemedelshantering Avser egenkontroll i enlighet med SOSFS 2000:1 samt regionala och lokala läkemedelshanteringsrutiner. VC VO Läkemedel Egenkontroll Biträdande genomförs i sjukhusdirektör enlighet med aktuell förordning och regional anvisning Kompletterande riskanalys bör genomföras i samband med upprättande av egenkontrollplan SOSFS 2000:1 4.4.3 Läkemedel Upprätta sjukhusövergripande uppföljningsplan avseende läkemedelsanvändning. Avser löpande uppföljning och analys av mätetal och kvalificerad analys av beställning, ordination, läkemedelshantering och receptförskrivning VC VO Läkemedel Upprättas årligen. Biträdande sjukhusdirektör Ej aktuellt SOSFS 2001:1. SOSFS 2011:9.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare 4.5.1 Medicintekniska produkter Upprätta internkontrollplan Avser sjuhusövergripande VC MFT internkontroll och egenkontroll på VOnivå, i enlighet med standard för kvalitetsledningssystem SS-EN ISO 9001:2015 Tidplan Internkontroll genomförs i enlighet med SOSFS 2008:1 och SOSFS 2011:9. Ansvarig för kontroll och/eller uppföljning OC område 4 Riskanalys Riskanalys genomförs i samband med upprättande av internkontrollplan Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd PSL 2016:659. SOSFS 2008:1. SOSFS 2011:9. 4.6.1 Laboratoriemedicin Upprätta internkontroll- och revisionsplaner Avser egenkontroll och internrevision inom laboratoriemedicinsk verksamhet. Genomförs i enlighet med internationell kvalitetsstandard (ISO 15189:2012, ISO 22870, ISO 22367). OC Område 4/ Ordförande i processstyrgruppen för laboratoriemedicin operativt ansvar Upprättas i enlighet med fastställda standarder och direktiv från nationellt ackrediteringsorgan Extern revision av nationellt ackrediteringsorgan. Rapport till OC om väsentliga avvikelser identifierats vid revision. Riskanalys genomförs PSL 2010:659. HSL 2017:30. HSLF-FS. i enlighet med Lag om biobanker i hälso- och fastställda standarder sjukvården 2002:297. Lag om genetisk integritet 2006:351. Lag om blodsäkerhet 2006:496. Förordning om blodsäkerhet 2006:497. Lag om kvalitetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler 2008:286 Förordning om kvalitetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler 2008:414

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare 4.7.1 Strålsäkerhet Upprätta internkontrollplan Avser sjukhusövergripande revision av egenkontroll inom VO med strålning. Avser sjukhusövergripande kontroll ur ett patientsäkerhetsrespektive arbetsmiljöperspektiv samt kontroll av utrustning. VC MFT/ Strålsäkerhetsstrateg (operativt ansvar) Tidplan Upprättas i enlighet med regionala riktlinjer, lagar och myndighetskrav Ansvarig för kontroll och/eller uppföljning OC område 4. Kontroll i enlighet med Rutin (Barium 26067) Riskanalys Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd Riskanalys genomförs Strålskyddslag 1988:220. SD i enlighet med Verkställighetsbeslut SU 2016-00795: fastställda standarder Styrdokument för ledningssystem för verksamhet med strålning. Rutin: Intern kontroll av verksamhet med strålning (Barium 26067) 4.7.2 Strålsäkerhet Upprätta egenkontrollplan Avser egenkontroll av VO strålningsanvändning och strålskydd ur ett patientsäkerhets- respektive arbetsmiljöperspektiv samt kontroll av utrustning. Tidplan i enlighet med SD Verkställighetsbeslut SU 2016-00795 OC. Kontroll i enlighet med Rutin (Barium 26068) Riskanalys genomförs i samband med egenkontroll Strålskyddslag 1988:220. SD Verkställighetsbeslut SU 2016-00795: Styrdokument för ledningssystem för verksamhet med strålning. Rutin: Egenkontroll av verksamhet med strålning (Barium 26068) 4.8.1 Miljöledning Upprätta sjukhusövergripande revisionsplan Revision i enlighet med ISO 14001:2015 avseende miljöledningssystem (MLS). OC område 4/ VC Upprättas i MFT/ Miljöstrateg enlighet med aktuell standard. Sjukhusdirektör. Årsrapport till styrelsen. Riskanalys genomförs i enlighet med fastställd standard KL 2017:725 6 kap 6. Miljöbalken 1998:808. RF Mål och regionalt miljöprogram

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare 4.9.1 Krisberedskap Upprätta handlingsplan för krisberedskap Avser sjukhusövergripande handlingsplan för krisberedskap. Planeringsledare Krisberedskap Tidplan Ansvarig för kontroll och/eller uppföljning Upprättas årligen. Ordförande planeringsgruppen för krisberedskap Riskanalys Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd Ej aktuellt Krishanteringsplan VGR 2015, Kriskommunikationsplan VGR 2015, Katastrofmedicinsk beredskapsplan VGR 2013, SOSFS 2013:22, MSBFS 2015:4, Lag 2006:544. VGR Säkerhetspolicy RS 129-2015. Regional strategi för säkerhetsarbetet 2013-2016. 4.9.2 Krisberedskap Upprätta beredskapsplan Avser sjukhusövergripande beredskapsplan Planeringsledare Krisberedskap Upprättas årligen. OC område 3 Riskanalys genomförs i enlighet med nationell riktlinje. Rapporteras till planeringsgrupp för Krisberedskap. Krishanteringsplan VGR 2015, Kriskommunikationsplan VGR 2015, Katastrofmedicinsk beredskapsplan VGR 2013, SOSFS 2013:22, MSBFS 2015:4, Lag 2006:544. VGR Säkerhetspolicy RS 129-2015. Regional strategi för säkerhetsarbetet 2013-2016. 4.9.3 Krisberedskap Upprätta åtgärdskort avseende krisberedskap Avser VO-övergripande åtgärdskort för krisberedskap. VC Upprättas årligen. OC Område 3/ Planeringsledare Krisberedskap: Sjukhus-övergripande kontroll Baseras på SUövergripande riskanalys genomförd i enlighet med nationell riktlinje. Krishanteringsplan VGR 2015, Kriskommunikationsplan VGR 2015, Katastrofmedicinsk beredskapsplan VGR 2013, SOSFS 2013:22, MSBFS 2015:4, Lag 2006:544. VGR Säkerhetspolicy RS 129-2015. Regional strategi för säkerhetsarbetet 2013-2016.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare 4.10.1 Säkerhet Upprätta SUövergripande verksamhets-plan för säkerhetsarbetet Avser sjukhusövergripande åtgärder Säkerhetschef som syftar till att säkerställa ett kvalitetssäkrat och ändamålsenligt säkerhetsarbete. Omfattar åtgärder som syftar till att utveckla och stärka sjukhusets säkerhetsarbete, samt bidrar till en trygg och säker miljö för patienter, personal och besökare. Omfattar även åtgärder avseende stöd till styrelse, sjukhusledning och verksamhet i säkerhetsfrågor. Tidplan Ansvarig för kontroll och/eller uppföljning Upprättas årligen. Biträdande sjukhusdirektör/ HR-direktör. Verksamhetsplan, styrmål och nyckeltal följs upp löpande. Årsrapport redovisas till styrelsen och sjukhusledningen. Riskanalys Riskanalys genomförs i samband med upprättande av verksamhetsplan Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd VGR Säkerhetspolicy RS 129-2015. Regional strategi för säkerhetsarbetet 2013-2016. Övriga styrdokument, se SU:s säkerhetsportal och Barium 4.10.2 Säkerhet Upprätta egenkontrollplan 4.10.3 Säkerhet/ Brandskydd Upprätta egenkontrollplan och handlingsplan Avser egenkontroll av följsamhet till lagstiftning, riktlinjer och rutiner avseende skalskydd, personskydd, brandskydd, egendomsskydd, tjänstekort- och nyckelhantering, intrång och dylikt. Avser systematiskt brandskyddsarbete. Genomförs i enlighet med lagen om skydd mot olyckor samt regionala och interna riktlinjer VC/Linjechef VC Upprättas årligen. OC respektive stabsdirektör/ Områdets säkerhetssamordnare operativt ansvarig för att säkerställa att egenkontrollplan upprättas. Upprättas kvartalsvis OC respektive stabsdirektör/ Områdets brandskyddsledare ansvarar för kontroll och uppföljning. Avvikelser kommuniceras i linjen. Säkerhetsanalys VGR Säkerhetspolicy RS 129-2015. genomförs i samband Regional strategi för säkerhetsarbetet med upprättande av 2013-2016. Övriga styrdokument, se plan SU:s säkerhetsportal och Barium Ej aktuellt VGR Säkerhetspolicy RS 129-2015. Regional strategi för säkerhetsarbetet 2013-2016. Övriga styrdokument, se SU:s säkerhetsportal och Barium 4.10.4 Säkerhet/ Personskydd Upprätta handlingsplan avseende hot och våldshändelser Avser personskydd. VC/Linjechef Löpande kontroll och uppföljning OC respektive stabsdirektör/ Områdets säkerhetssamordnare operativt ansvarig för att säkerställa att handlingsplan upprättas. Säkerhetsanalys VGR Säkerhetspolicy RS 129-2015. genomförs i samband Övriga styrdokument, se SU:s med upprättande av säkerhetsportal och Barium plan

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. Bilaga 4c Sahlgrenska universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Kontrollåtgärder: Sjukhusgemensamma processer och särskilda riskområden KOMMUNIKATION, HR, EKONOMISTYRNING, IS/IT, FoU ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare 4.12.1 Kommunikation Upprätta SUövergripande kommunikationsplan Kommunikationsplan upprättas för sjukhusövergripande projekt, uppdrag, verksamhetsoch organisationsförändringar. Avser både intern och extern kommunikation. Kommunikationschef Tidplan Upprättas vid behov/ revideras löpande. Ansvarig för kontroll Riskanalys och/eller uppföljning Kommunikationsdirektör Plan omfattar redovisning av kommunikativa risker och hur de ska bemötas för att säkerställa effektiv och ändamålsenlig intern och extern kommunikation. Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd Regionala riktlinjer avseende kommunikation. SU-specifika riktlinjer, rutiner och anvisningar avseende kommunikation. 4.12.2 Kommunikation Upprätta lokal (O/VO) kommunikationsplan Kommunikationsplan upprättas för områdesövergripande projekt, uppdrag, verksamhetsoch organisationsförändringar. Avser både intern och extern kommunikation. Linjechef/ Process-/ Projektledare eller dylikt Upprättas vid behov/ revideras löpande. OC/VC Plan omfattar redovisning av kommunikativa risker och hur de ska bemötas för att säkerställa effektiv och ändamålsenlig intern och extern kommunikation. Regionala riktlinjer avseende kommunikation. SU-specifika riktlinjer, rutiner och anvisningar avseende kommunikation. 4.13.1 HR Upprätta internkontrollplan 4.16.1 FoU Upprätta egenkontrollplan FoU Omfattar kontroller och granskningar som syftar till att säkerställa följsamhet till delegationsordning, lagstiftning, riktlinjer, rutiner och processer. Avser kontroll att FoU-verksamhet som sker inom SU bedrivs i enlighet med gällande regelverk avseende etikprövning och datahantering. HR-chef Upprättas årligen. Biträdande sjukhusdirektör/ HR-direktör. VC Upprättas årligen FoUU-direktör. Beredning förslag avseende former för SU-övergripande egenkontroll FoU. Riskanalys genomförs i samband med upprättande av plan Riskanalys genomförs i samband med upprättande av plan och löpande ATL 1982:673. AML 1977:1160. AFS 2015:4. MBL 1976:580. PSL 2010:659. Lag om etikprövning 2003:46. Dataskyddsförordningen/ Dataskyddslag (ersätter PUL 1998:204). PDL 2008:355

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare 4.14.1 Ekonomi- och Uppföljning av ÖK produktions- och avtal styrning/ ÖK och Avtal Avser löpande uppföljning och kontroll av följsamhet till fastställda överenskommelser och avtal (ersättning och volymer). Enhetschef vårdavtal och produktionscontrolling Tidplan Uppföljningsplan upprättas i samband med beslut om ÖK/Avtal Ansvarig för kontroll Riskanalys och/eller uppföljning Biträdande sjukhusdirektör/ Ekonomidirektör. Riskanalys genomförs löpande Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd VÖK, ÖK, avtal med utomregionala uppdragsgivare. Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare RS 2341-2015. 4.14.2 Ekonomi- och produktionsstyrning/ Vårdproduktion controllingplan vårdproduktion Avser kontroll, uppföljning och analys av produktion och prestationer. Omfattar kvalitetssäkring av underlag och beredningsprocess. Enhetschef Produktionscontrolling och vårdavtal Upprättas årligen. Biträdande sjukhusdirektör/ Ekonomidirektör. Riskanalys genomförs i samband med upprättande av plan. Avser risken att bristande följsamhet till regionala och SUinerna riktlinjer och rutiner samt faststställda ÖK och avtal. VÖK, ÖK och avtal med utomregionala uppdragsgivare. Dataskyddsförordningen/ Dataskyddslag (ersätter PUL 1998:204). PDL 2008:355. 4.14.3 Ekonomi- Upprätta styrning/ Budget internkontrollplan och uppföljning 4.14.4 Ekonomistyrning/ Redovisning Upprätta internkontrollplan Avser löpande kontroll avseende följsamhet till lagstiftning, riktlinjer och rutiner. Omfattar kvalitetssäkring av underlag och beredningsprocess. Avser fördjupad granskning och löpande kontroller avseende följsamhet till lagstiftning, riktlinjer, rutiner och processer. Omfattar kontroll av följsamhet till delegationsordning. Enhetschef Upprättas årligen. Budget uppföljning analys Redovisningschef Upprättas årligen. Biträdande sjukhusdirektör/ Ekonomidirektör. Biträdande sjukhusdirektör/ Ekonomidirektör. Riskanalys genomförs i samband med upprättande av plan Riskanalys genomförs i samband med upprättande av plan KL 2017:725 6 kap 6. Lag 1997:614/ Kommunal redovisning KL 2017:725 6 kap 6. Lag 1997:614/ Kommunal redovisning. Dataskyddsförordningen/ Dataskyddslag (ersätter PUL 1998:204). PDL 2008:355. 4.14.4 Ekonomistyrning/Inköp 4.14.5 Ekonomistyrning/IS/IT Upprätta internkontrollplan avseende inköp och avtalstrohet Uppföljning IS/ITkostnader Avser löpande kontroll, uppföljning och analys av inköp och avtalstrohet på SU respektive O-nivå. Avser löpande uppföljning och analys av kostnader förknippade med avtal och beställningar gentemot leverantörer för IS/IT-system och tjänster. Ekonomichef SU/ Ekonomichef O- nivå genomför kompletterande kontroller vid behov Chef ehälsostrategiska avdelningen/ Ekonomichef/ Controller Upprättas/ revideras Biträdande årligen. sjukhusdirektör/ Ekonomidirektör. I enlighet med Sjukhusdirektör/ fastställd regionala Medicinsk och SU-interna informationsdirektör: riktlinjer och Löpande uppföljning tidplaner för och kontroll av löpande uppföljning väsentliga avvikelser. Riskanalys genomförs i samband med upprättande av plan Ej aktuellt LOU 2016:1145. VGR Inköpspolicy. VGR Riktinjer för inköp. VGR IS/IT styrmodell. Regional IS/IT budget. Regional Ekonomimodell IS/IT.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare 4.15.1 IS/IT/ Systemförvaltning 4.15.2 IS/IT/ Systemförvaltning 4.15.3 IS/IT/ Systemförvaltning Upprätta plan för systemförvaltning Avser förvaltning och utveckling av sjukhusgemensamma IS/IT-system och stödfunktioner. Chef ehälsostrategiska enheten Uppföljning Omfattar uppföljning och kontroll av SLA Chef ehälsostrategiska överenskommelse som tecknas med VGR-IT. r och avtal IS/IT enheten Upprätta krav- och Avser krav- och behovsframställan behovsframställan gentemot regionens objektförvaltning avseende IS/ITsystem och respektive VGR-IT tjänster Chef ehälsostrategiska enheten Tidplan Upprättas i enlighet med regionala och SU-interna riktlinjer och tidplaner Upprättas i enlighet med regionala och SU-interna riktlinjer och tidplaner Upprättas i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar och tidplaner Ansvarig för kontroll Riskanalys och/eller uppföljning Medicinsk informationsdirektör. Löpande uppföljning. Medicinsk informationsdirektör. Medicinsk informationsdirektör. Riskanalys genomförs i samband med upprättande av plan. Riskanalys genomförs i samband med upprättande av plan Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd VGR IS/IT Styrmodell VGR IS/IT Styrmodell. VGR IS/IT avtal (SLA). Avtal avseende VGR IT-Service. Risk- och VGR IS/IT Policy. konsekvensanalys Regional IS/IT-styrmodell genomförs i enlighet med fastställda kriterier. IT-säkerhet, kvalitet, patient- och informationssäkerhet ska beaktas.

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. Bilaga 4d Sahlgrenska universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 Kontrollåtgärder: Sjukhusgemensamma processer och särskilda riskområden INVESTERINGAR, LOKALFÖRSÖRJNING, PROJEKT, VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, ORDNAT INFÖRANDE ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare Tidplan Ansvarig för kontroll och/eller uppföljning Riskanalys Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd 4.17.1 Investeringar/ Fastigheter Upprätta investeringsplan för mindre investeringsprojekt Avser sjukhusets grundram för ekonomiskt drivna fastighetsinvesteringar Ordföranden för styrgruppen för investeringar/ Planeringsstrateg Upprättas i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. Investeringsprocessen samordnas med budgetprocesssen. Styrelsen fastställer VP budget inklusive investeringsplan. Löpande uppföljning i samband med delårs- och årsrapport. Västfastigheter ansvarar för ekonomisk uppföljning Risk- och konsekvensanalys inför fastställande av plan/beslut och därefter löpande. Patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomiska konsekvenser ska särskilt beaktas. LOU 2016:1145. KL 2017:725. Regional hyres- och investeringsmodell (RS 236-2012) enligt RF beslut 2012-10-22-23. Delegationsordning. 4.17.2 Investeringar/ Fastigheter Upprätta projektplan för större investeringsprojekt Avser regionens investeringsplan för verksamhetsdrivna regionala fastighetsinvesteringar Ordföranden för styrgruppen för investeringar/ Planeringsstrateg Upprättas i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. Investeringsprocessen samordnas med budgetprocesssen. Styrelsen beslutar om nomineringar. Löpande uppföljning i samband med delårs- och årsrapport. Västfastigheter ansvarar för ekonomisk uppföljning Risk- och konsekvensanalys inför fastställande av plan/beslut och därefter löpande. Patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomiska konsekvenser ska särskilt beaktas. LOU 2016:1145. KL 2017:725. Regional hyres- och investeringsmodell (RS 236-2012) enligt RF beslut 2012-10-22-23. Delegationsordning. RS riktlinjer och planeringsanvisningar. 4.17.3 Investeringar/ Utrustning 4.17.4 Investeringar/ Utrustning 4.18.1 Lokalförsörjning Upprätta investeringsplan avseende investeringsobjekt (ej strategiska) Upprätta beslutsunderlag för strategiska investeringsobjekt Avser sjukhusets grundram utrustningsinvesteringar Avser strategiska regionala utrustningsinvesteringar Upprätta Avser lokalförsörjning SUverksamhet lokalförsörjningsplan Ordföranden för styrgruppen för investeringar/ Planeringsstrateg Ordföranden för styrgruppen för investeringar/ Planeringsstrateg Chef strategisk planering/ Enhetschef resursplanering Upprättas i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. Investeringsprocessen samordnas med budgetprocesssen. Upprättas i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar. Investeringsprocessen samordnas med budgetprocesssen. Upprättas enligt regionala och SU-specifika anvisningar Styrelsen fastställer investeringsplan. Löpande uppföljning i samband med delårs- och årsrapport. Styrelsen beslutar om nomineringar. Löpande uppföljning i samband med delårs- och årsrapport. Ordföranden för styrgruppen för investeringar. Löpande uppföljning av lokalförsörjningsplan. Risk- och konsekvensanalys inför fastställande av plan/beslut och därefter löpande. Patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomiska konsekvenser ska särskilt beaktas. Riskanalys och konsekvensbedömning genomförs inför fastställande av plan. Patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomiska konsekvenser ska särskilt beaktas. Risk- och konsekvensanalys inför fastställande av plan/beslut och därefter löpande. Patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomiska konsekvenser ska särskilt beaktas. LOU 2016:1145. VGR Inköpspolicy. Delegationsordning. LOU 2016:1145. KL 2017:725. Delegationsordning. Reglemente. RF Mål och Budget. VÖK. Delegationsordning. Regional hyres- och investeringsmodell (RS 236-2012) enligt RF beslut 2012-10- 22--23: Bedömning ekonomisk effekt

130 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 - SU 2017-04825-1 Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018 : Bilagor. Plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrelsemöte 2017-12-01. Plan för intern styrning och kontroll 2018. Dnr SU 2017-04825. ID Riskområde Kontrollåtgärd Avgränsning/Inriktning Operativt ansvar: Avser linjechef och/eller handläggare Tidplan Ansvarig för kontroll och/eller uppföljning Riskanalys Kontrollmiljö: Styrdokument som ska beaktas i samband med riskanalys och beredning åtgärd 4.19.1 Projekt Projektplan ska upprättas. Avser större projekt (ej Projektledare investeringar) och regionala införandeprojekt. Ska omfatta information om syfte, mål, tidplan, budget och ansvarsfördelning. Upprättas enligt regionala och SU-specifika anvisningar Linjechef/Projektägare. Risk- och konsekvensanalys Löpande uppföljning av projekt. inför fastställande av projektplan. Patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomiska konsekvenser ska beaktas om relevant. Allmänna bestämmelser + LAS. Reglemente. RF Mål och Budget. VÖK. SU VP och budget. Relevanta regionala styrdokument. 4.20.1 Verksamhets- Beslutsunderlag och ska upprättas Organisationsförändring 4.21.1 Ordnat införande/ Läkemedel 4.21.2 Ordnat införande/ Metoder Avser mindre Linjechef organisationsförändring. Ska omfatta information om syfte, mål och eventuella risker. Upprätta plan för Plan ska upprättas före ordnat införande: formell ansökan om Läkemedel införande av nya läkemedel; denna ska omfatta en plan för utförande av gamla läkemedel samt konsekvensbeskrivning: Patient-, HR- och ekonomiskt perspektiv Upprätta plan för Plan ska upprättas före ordnat införande: formell ansökan om Metoder införande av nya metoder; denna ska omfatta en plan för utförande av gamla läkemedel samt konsekvensbeskrivning Linjechef Linjechef Upprättas enligt regionala och SU-specifika anvisningar Sjukhusdirektören beslutar om verksamhetsförändring. Risk- och konsekvensanalys inför verkställighetsbeslut. Patientsäkerhet och ekonomiska konsekvenser ska beaktas om relevant. Riskanalys avseende arbetsmiljö ska alltid genomföras. Upprättas i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar och tidplaner Alla planer ska stämmas av med OC samt biträdande sjukhus- respektive FoUUdirektörer innan de skickas till Koncernkontoret för fortsatt Risk- och konsekvensanalys inför fastställande av plan, därefter löpande. Patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomiska beredning. Skriftlig konsekvens-konsekvensebeskrivning ska särskilt ska rapporteras in. beaktas. Upprättas i enlighet med regionala och SU-interna anvisningar och tidplaner Alla planer ska stämmas av med OC samt biträdande sjukhus- respektive FoUUdirektörer innan de skickas till Koncernkontoret för fortsatt Risk- och konsekvensanalys inför fastställande av plan, därefter löpande. Patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomiska beredning. Skriftlig konsekvens-konsekvensebeskrivning ska särskilt ska rapporteras in. beaktas. Allmänna Bestämmelser + LAS. Reglemente. Delegationsordning. RF Mål och Budget. SU VP och Budget. VÖK. AFS 2001:1 VÖK. Regional berednings- och beslutsprocess för ordnat införande VÖK. Regional berednings- och beslutsprocess för ordnat införande 4.21.3 Ordnat införande/ Ekonomi Ekonomisk uppföljning och konsekvensanalys Avser sjukhusövergripande Ekonomichef uppföljning av ordnat införande avseende finansiering, kostnader och ekonomiska konsekvenser I enlighet med regionala och SU-interna anvsiningar och tidplaner Biträdande sjukhusdirektör/ Ekonomidirektör. Ekonomisk risk- och konsekvensanalys inför fastställande av plan och löpande. VÖK. Regional berednings- och beslutsprocess för ordnat införande

uset - SU 2017-05110-1 Beslut om fortsatt utvecklingsarbete för den samlade vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Beslut om fortsatt utvecklingsarbete för den samlade vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-17 Diarienummer SU 2017-05110 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhet Handläggare: Boel Mörck E-post: boel.morck@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Beslut om fortsatt utvecklingsarbete för den samlade vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar om fortsatt utvecklingsarbete med framtagande av ett underlag för inriktningsbeslut avseende lokaler och utbudspunkter för den samlade vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2017-11-17. Sammanfattning av ärendet Psykiatrin är i en ständig utveckling både avseende behandling och vårdformer. Mycket samarbete sker över verksamhetsområdenas gränser, och mellan förvaltningar, för att erbjuda patienterna en sömlös vård. En viktig del i detta arbete är att ha adekvata lokaler och rimligt antal utbudspunkter. Idag saknas plan för den samlade vuxenpsykiatrins lokalbehov och SU skulle därför behöva ett strategiskt inriktningsbeslut, som bejakar att en sådan plan arbetas fram. Planen kommer beskriva en målbild för behov av lokaler och förslag kring antal utbudspunkter och dess innehåll för psykiatrin fram till ca 2040, med tillhörande tidsaxel innehållandes viktiga delmål. Planen kommer att arbetas fram tillsammans med Västfastigheter, som tillhandahåller de nödvändiga resurser/kompetenser som krävs i arbetet. Fördjupad beskrivning av ärendet Nuläge Idag finns psykiatrin på 32 externa adresser och på samtliga 6 sjukhustomter. Denna spridning av verksamheterna innebär stora utmaningar vad gäller samordning, samarbete, bemanning och säkerhet för såväl patienter som medarbetare. När det gäller den öppna vården är det stor omsättning på lokaler, som hyrs av externa fastighetsägare. Stora svårigheter uppstår vid uppsägning av Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

uset - SU 2017-05110-1 Beslut om fortsatt utvecklingsarbete för den samlade vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Beslut om fortsatt utvecklingsarbete för den samlade vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum 2017-11-17 Diarienummer SU 2017-05110 2 (2) hyreskontrakt, både avseende att hitta nya lämpliga lokaler samt de kostnader det medför för att få dem anpassade till verksamheternas behov avseende säkerhet, och övrig ändamålsenlighet. Utvecklingsfördelar 1. Det behov av nära vård som finns kommer kunna erbjudas alltmer via digitala vårdtjänster, där psykiatrin ligger i framkant med sin e-psykiatrienhet. 2. En annan fördel är att ha verksamheterna i egna lokaler där Västfastigheter ansvarar. Då finns förutsättningar för längre planeringshorisonter och mindre påverkan för verksamheterna. 3. Färre utbudspunkter innebär också mindre sårbarhet avseende bemanning och ger förutsättningar för närvarande chefskap. Framförallt ökas säkerheten för såväl patienter som medarbetare. Inriktning Målbilden till 2040 är att samla psykiatrin i adekvata lokaler och i färre utbudspunkter. Detta i linje med regionens strategiska inriktning omställningen av vården. Koncentration av vård och öka användningen av digitala vårdutbud för att tillgodose nära vård. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör

iversitetssjukhuset - SU 2017-05188-1 Förslag till beslut om förändringar av vårdplatser inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Förslag till beslut om förändringar av vårdplatser inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-21 Diarienummer SU 2017-05188 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Boel Mörck E-post: boel.morck@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förslag till beslut om förändringar av vårdplatser inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställer sig bakom förslaget till förändringar av vårdplatser inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 2017-11-21. 2. Styrelsen beslutar att samråda förslaget med hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. 3. Under förutsättning att beställarnämnderna tillstyrker förändringen ges sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra förslaget. Sammanfattning av ärendet Inom delar av vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), verksamheterna Beroende, Psykiatri Psykos och Psykiatri Affektiva, ser man ett behov av att justera vårdplatsdimensioneringen för att tillmötesgå det förändrade sjukdomspanoramat och vårdutbudet via digitala vårdtjänster som utvecklats de senaste åren. Fördjupad beskrivning av ärendet Det finns ingen allmänt accepterad metod som gör det möjligt att komma fram till rätt dimensionering av vårdplatser. Att jämföra med andra verksamheter och med andra landsting är ett sätt. Att utgå från befolkningsunderlag och vårdplatsutnyttjande är ett annat. 2010 och 2014 gjordes nationella jämförelser och vid jämförelsen 2014 framkom att psykiatrin vid SU hade 25 % fler vårdplatser än Stockholm och 35 % fler än riket. Inom psykiatrin vid SU har justeringar gjorts löpande och vid några tillfällen har större förändringar gjorts. Den senaste skedde 2012 efter att verksamheterna Psykiatri Psykos, Psykiatri Affektiva I och Affektiva II bildades. Psykos avdelningar samlades på Mölndals sjukhus, Affektiva II på Sahlgrenska sjukhuset och Affektiva I på Östra sjukhuset. Samtidigt samlades Beroendeklinikens avdelningar till Östra sjukhuset. I samband med dessa förändringar reducerades antalet vårdplatser något. Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

iversitetssjukhuset - SU 2017-05188-1 Förslag till beslut om förändringar av vårdplatser inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Förslag till beslut om förändringar av vårdplatser inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum 2017-11-21 Diarienummer SU 2017-05188 2 (3) Under senare år har nyttjandet av akutvårdsplatser inom Beroende och Psykos ökat medan det för Affektiva har minskat. Beroende har haft svårt att bemanna traditionella avdelningar och valt att starta dagavdelning. Psykos har omfördelat vårdplatser på sluten-öppenvårdsintegrerade avdelningar (SLÖP) till vård i hemmet via mobila team. Psykosmottagningarna har på så sätt kunnat nå fler patienter, men de svårast sjuka behöver fortsatt vård på sjukhus. Samtidigt har Affektivas öppenvård fått ett ökat tryck i och med att antalet pågående patienter ökat påtagligt (6 500 i december 2013 till 10 100 i oktober 2017). Det ökade trycket i den öppna vården samtidigt som trycket på vårdplatser har minskat inom Affektiva så finns ett behov av att växla över resurser från heldygnsvården till öppenvården. I april 2017 fick Psykiatri Affektiva i uppdrag att starta en regional högspecialiserad enhet för mycket svåra självskadebeteenden. Inom SU kommer Affektiva att inrätta dagvård för samma patientgrupp. Beroendekliniken har samtidigt fått ett regionalt uppdrag att pröva nya yrkeskategorier inom heldygnsvården samtidigt som de kommer att pröva sjukhusets koncept med framtidens vårdavdelning. Vårdavdelningarna för psykospatienter på Mölndals sjukhus är inte utformade att vårda patienter som är rymningsbenägna eller där man misstänker att patienten kan anlägga eld. Särskilda vårdmöjligheter behövs för dessa patienter. En kategori av patienter med samtidig psykos- och beroendeproblematik kräver ett specialiserat heldygnsvårdsomhändertagande. Då det är ett stort tryck på psykiatriakuten planeras så kallade observationsplatser att öppnas på Östra sjukhuset. Sammanfattningsvis så ser verksamheterna Beroendekliniken, Psykiatri Psykos och Psykiatri Affektiva ett behov av att justera vårdplatsdimensioneringen för att tillmötesgå det förändrade sjukdomspanoramat och vårdutbudet via digitala vårdtjänster som utvecklat sig de senaste åren. Krav/uppdrag till verksamheterna 1. Psykiatri Affektiva har ett regionalt uppdrag att öppna en högspecialiserad enhet för mycket svåra självskadebeteenden 2. Beroendekliniken har ett regionalt uppdrag att pröva nya yrkeskategorier inom heldygnsvården 3. Beroendekliniken har ett verksamhetsuppdrag att pröva sjukhusets koncept om framtidens vårdavdelning 4. Utbud av differentierade vårdnivåer, som dagsjukvård och Observationsplatser på akuten 5. Centrum för E-psykiatri utvecklar den nära vården inom ramen för omställningen Förslag För att klara det uppdrag och de utmaningar som psykiatrins verksamheter står inför så behöver flera förändringar genomföras. Nedan angivna förändringar är

iversitetssjukhuset - SU 2017-05188-1 Förslag till beslut om förändringar av vårdplatser inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset : Förslag till beslut om förändringar av vårdplatser inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum 2017-11-21 Diarienummer SU 2017-05188 3 (3) beroende av varandra. Det går således inte att lyfta bort ett av förslagen för då faller de andra. 1. Psykiatri Affektiva omfördelar personella resurser motsvarande 1 vårdavdelning (14 vårdplatser) på Östra till öppenvård 2. Psykiatri Psykos flyttar 7 SLÖP-vårdplatser på PNO till Östra Sjukhuset. 3. Beroendekliniken öppnar en ny 1/2 avdelning på Östra med 7 heldygnsplatser 4. Dagsjukvårdsplatser på VO Beroende (avdelning 369 på Östra)permanentas och verksamheten flyttas till byggnad B2 på Högsbo sjukhus 5. Den högspecialiserade avdelningen om 10 nya vårdplatser för patienter med mycket svåra självskadebeteenden öppnar (i avdelning 369:s lokaler) på Östra 6. Lokalisering av ny dagvård om 32 vårdplatser för patienter med svåra självskadebeteenden är under utredning 7. Observationsplatser på Akuten Östra öppnas SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-20 Diarienummer SU 2016-04268 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Rolf Väänänen E-post: rolf.vaananen@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att till regionstyrelsen nominera verksamhetsdriven fastighetsinvestering avseende Sahlgrenska Life, hus 1. Sammanfattning av ärendet Det samlade projektet Sahlgrenska Life skapar en unik fysisk miljö som möjliggör och främjar en ökad samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Sahlgrenska Life består av ett dynamiskt verksamhetsinnehåll inom fyra byggnader, vilket illustreras i förstudien. Projektet planeras att genomföras i två etapper där hus 1, 2 samt 3 uppförs parallellt i en första etapp och i den andra etappen byggs hus 4. Denna förstudie behandlar endast Sahlgrenska Life hus 1. Beredning Ärendet har beretts i SUs ledningsgrupp och i central samverkansgrupp. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Avdelnings-/enhetschef Bilaga Förstudie daterad 2017-11-06, reviderad 2017-11-14 Besluten skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 6 Regionens övergripande mål... 6 Övergripande mål för Sahlgrenska Life... 6 3. Förutsättningar... 11 Nulägesbeskrivning... 11 Detaljplan... 13 Avgränsning förstudie... 13 4. Förslag... 14 Verksamhetsbeskrivning Laboratorieverksamheterna... 15 Verksamhetsbeskrivning Gothia Forum och Sahlgrenska Biobank... 17 Verksamhetsbeskrivning Akutmottagning... 18 Verksamhetsbeskrivning Operation... 19 Verksamhetsbeskrivning Helikopterstation... 20 Logistik och flöden... 21 5. Fastighet... 22 Befintlig bebyggelse... 22 Omläggningar... 24 Provisorier... 25 Trafik... 25 Nybyggnation Sahlgrenska Life Hus 1... 27 6. Tidplan och fortsatta åtgärder... 32 Nominering... 32 Detaljplan... 32 Förberedande arbeten... 32 Nybyggnation Sahlgrenska Life Hus 1... 32 Tidskritiska aspekter... 32 7. Genomförande och utgifter... 33 Fastighetsinvestering... 33 Konst... 33 Verksamhetens utgifter... 34 8. Ekonomi... 35 Periodisering av kostnader... 35 Hyra... 35 Koncernbidrag... 35 Evakueringskostnader... 35 Bedömd resultatpåverkan Västfastigheter... 35 9. Handlingsalternativ... 36 Förslag (Handlingsalternativ)... 36 Fastighet (Handlingsalternativ)... 38 Tider (Handlingsalternativ)... 40 Utgifter (Jämförelse handlingsalternativ och huvudalternativ)... 41 Samlad utvärdering av handlingsalternativet... 41 10. Deltagare... 42 Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 2 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 1. Sammanfattning Det samlade projektet Sahlgrenska Life skapar en unik fysisk miljö som möjliggör och främjar en ökad samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Forskning, utveckling, innovation och utbildning möts och förutsättningar för fördjupad korsbefruktning med övriga delar av samhället stärks. Den samlade satsningen är väl i linje med regionens program för Life science 2017 2020. Sahlgrenska Life består av ett dynamiskt verksamhetsinnehåll inom fyra byggnader vilket illustreras i översiktbilden nedan. Projektet planeras att genomföras i två etapper där Hus 1, 2 samt 3 uppförs parallellt i en första etapp och i den andra etappen byggs hus 4. Denna förstudie behandlar endast Sahlgrenska Life Hus 1. Hus 4 Hus 3 Hus 2 Hus 1 Översikt Sahlgrenska Life Hus 1 4 Närhet och integration mellan sjukvård, akademi och näringsliv ger förutsättningar för en vital och framåtsyftande verksamhet, i linje med det man bedömer behövs i framtiden. En effektivare resursanvändning uppnås också genom samordning av infrastruktur och kompetensförsörjning. Uppdraget (Dnr. RS 2016 06526) för Förstudien Sahlgrenska Life Hus 1 utgår ifrån de lokalbehov och fastighetsförhållanden som Västra Götalandsregionen (VGR) redovisat i tidigare förstudier inom områdena laboratoriemedicin, akutsjukvård, operation och intensivvård samt helikoptertransporter. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 3 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Förstudie Sahlgrenska Life Hus 1 speglar och uppdaterar tidigare nominerad förstudie, Laboratoriemedicinskt centrum vid Sahlgrenska sjukhuset. Den laboratoriemedicinska verksamheten samlas i en infrastruktur och logistik med kortare avstånd och starkare kopplingar mellan sjukvård, akademi och näringsliv i en flexibel och utvecklingsbar miljö som man kan dela och samnyttja. Flytt av dagens utspridda laboratoriemedicinska verksamheter (se bild nedan) till en samlad verksamhet i Sahlgrenska Life Hus 1 ger också rätt lokal och utrustningsstandard som möjliggör en effektivare användning av kompetens, avancerad utrustning och lokaler för ökad utveckling och tillgänglighet av diagnostik i hela Västra Götalandsregionen. Utbildnings och konferenslokaler för laboratoriemedicin planeras inte i Sahlgrenska Life Hus 1 utan bedöms istället förläggas i Hus 2 och/eller 3. Schematisk bild över laboratorieverksamhetens utspridning idag Verksamhetsdelar i Förstudien Sahlgrenska Life Hus1 såsom akutmottagning, operation och samt helikopterlandningsplats ingår i infrastruktur och logistik för akut högspecialiserad vård på Sahlgrenska tomten som är i direkt verksamhetsberoende till separat nominerad förstudie, Om och påbyggnad av akutvårdsbyggnaden. Sahlgrenska tomtens roll som utförare av akut och planerad högspecialiserad vård bedöms förstärkas över tid i linje med regional utveckling och inom ramen för arbetet med omställningen av sjukvården. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 4 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Flytt av dagens befintliga operationssalar från Akutvårdshuset till nya operationssalar i Sahlgrenska Life Hus1 frigör ytor för ombyggnad och påbyggnad som sammantaget i Akutvårdshuset möjliggör rätt lokal och utrustningsstandard för intensiv och postoperativ vård. Akutvårdshuset på tomten, se bild nedan, blir ett nav i infrastrukturen för akut och planerad högspecialiserad vård och den samlade satsningen säkerställer logistik och samband för att ge bästa möjliga vård ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Orienterande sektion Sahlgrenska Life Hus 1, Akutvårdshuset, BoIC och Wallenberglaboratoriet. (Sektionen är ej proportionerligt överensstämmande med verkligheten.) Samordning med om och påbyggnaden av Akutvårdshuset är avgörande på så sätt att akut, operation och helikopterverksamheten som föreslås i denna förstudie, Sahlgrenska Life Hus 1 ska vara klar för ibruktagande samtidigt som intensiv och postoperativ verksamhet i Akutvårdshuset tas i bruk i sin första etapp. För mer ingående läsning hänvisas till Förstudie Om och påbyggnaden av Akutvårdshuset. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 5 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 2. Regionövergripande planering Regionens övergripande mål Västra Götalandsregionens övergripande mål för framtidens hälso och sjukvård är enligt regionfullmäktige att skapa en hälso och sjukvård av högsta klass. Hälso och sjukvården ska vara lättillgänglig och ges på jämlika och jämställda villkor. För projektet innebär detta att vi ska: utveckla diagnostik och vård med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet ge förutsättningar för samordning av avancerad diagnostik samt uppgradering av operations och intensivvårdsmiljöer vilket ökar kvalitet och patientsäkerhet utveckla och ta aktiv del av ny forskning och kunskap, speciellt med tanke på att vi är ett universitetssjukhus och har flera rikssjukvårdsuppdrag verka för fler en patientrum, som ger hög hygienstandard och patienttillfredsställelse vara en attraktiv arbetsplats Västra Götalandsregionens program för Life science 2017 2020 ska bidra till: ökad sysselsättning i branschen med fokus på tillväxt och innovation i små och medelstora företag ökad innovationskraft i hälso och sjukvården i Västra Götaland som möjliggör samverkan med forskare och företag och bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården till nytta för patienter och medborgare att Västra Götaland stärker sin position som attraktiv region med starka forskningsoch innovationsmiljöer som lockar kompetens och kapital Övergripande mål för Sahlgrenska Life Övergripande mål för Sahlgrenska Life är att skapa strukturer för kortare avstånd och starkare kopplingar mellan vård, akademi, näringsliv och samhälle. Sahlgrenska Life är utifrån ett verksamhetsinnehåll ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet. Syftet är att tillsammans skapa en internationellt ledande translationell miljö, det vill säga en miljö för kunskapsdelning mellan vård, forskning, utbildning och näringsliv som bidrar till att: snabbare föra kunskaper från forskning till vård för ökad patientnytta föra patientbehov från vård till forskning öka den tvärdisciplinära och tvärsektoriella samverkan för ny kunskap och innovation regional utveckling och tillväxt. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 6 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Den bebyggelseutveckling som föreslås i Förstudien Sahlgrenska Life Hus 1 är del i förutsättningen för en samlad fysisk infrastruktur och som innehåller dynamiska miljöer med kortare avstånd och starkare kopplingar mellan vård, akademi, näringsliv och samhälle. Hus 4 Hus 3 Hus 2 Hus 1 Översikt Sahlgrenska Life Hus 1 4 Bebyggelseutvecklingen beaktar också ett samlat lokalprojekt där tidigare förstudie, Laboratoriemedicinskt centrum vid Sahlgrenska sjukhuset är ett identifierade lokalbehov och en nominerad fastighetsinvestering. Förslaget avseende laboratoriemedicin i Förstudien Sahlgrenska Life Hus 1 möjliggör; en samlad miljö som bidrar till bästa kvalitet och patientsäkerhet genom att sammanföra vårdens högteknologiska utrustning i en lokalfunktionalitet som baseras på Program för teknisk standard (PTS). en fysisk infrastruktur som möjliggör en effektiv logistik, hög kapacitet och redundans. gemensamma produktionsplattformar över specialitetsgränser som ökar utnyttjandegraden av utrustning och analysinstrument, vilket ger ekonomiska synergier och snabb diagnostik av patienten. att specialister från olika medicinska områden kan arbeta parallellt inom respektive produktionsplattform, vilket ger kompetenssynergier mellan laboratorieverksamhetens specialiteter. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 7 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 en samordnad diagnostisk bedömning, ger ett förbättrat kompetensstöd till kliniska remittenter i sin medicinska bedömning, vilket ökar kvaliteten och stödjer förbättrade vårdprocesser och ger värde för patienterna en laboratorieverksamhet i Sahlgrenska Life utgör en stark bas för samordning av kompetensutveckling och undervisning inom flera professionsutbildningar, exempelvis läkar och biomedicinska analytikerprogrammet. en optimerad produktionsplattform som ger snabba analyser för diagnos av patient och med kliniknära forskning tillgång till nya metoder. en laboratorieverksamhet i ett Life science perspektiv som skapar nya förutsättningar för samverkan inom såväl grundforskning som kliniskt tillämpad forskning. Orienterande situationsplan Laboratoriemedicin Sahlgrenska Life Hus 1 Orienterande sektion Laboratoriemedicin Sahlgrenska Life Hus 1 Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 8 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Förstudie Sahlgrenska Life Hus 1 har ett direkt verksamhetsmässigt beroende till nominerad Förstudie Om och påbyggnad av akutvårdsbyggnaden. Verksamhetsdelar i Förstudie Sahlgrenska Life Hus 1 såsom akutmottagning, operation och helikopterlandningsplats ingår i infrastruktur och logistik för akut högspecialiserad vård på Sahlgrenska tomten. Sahlgrenska Life Hus1 som del av bebyggelseutvecklingen för akut högspecialiserad vård ger förutsättningar för; En samlad miljö som bidrar till bästa kvalitet och patientsäkerhet genom att sammanföra vårdens högteknologiska utrustning i en lokalfunktionalitet som baseras på Program för teknisk standard (PTS). En infrastruktur som möjliggör en effektiv logistik, hög kapacitet och redundans. En del i hälso och sjukvårdens omställning med koncentration inom Cancer, Hjärta/kärl, Neuro, Trauma, Transplantation med god koppling till Bild och interventionscentrum. Avancerad regional och nationell vård inom bl.a. områdena cancer, thorax, neuro, traumakirurgi samt transplantation av hjärta, lever, lungor, njurar och andra särskilda transplantationer. SUs transplantationsprogram är Sveriges mest omfattande. Att vara följsam till regionens handlingsplan för ett regionalt traumacentrum (RTC) på Sahlgrenskasjukhuset. Att i en kommande förändring av regionala och nationella traumasjukvårdssystem, möta upp utvecklingen i antalet ambulanstransporter och helikopterrörelser med en samlad numerär och standard av vårdmiljöer, anpassningsbara till händelsens storlek och art. Ovan illustreras i bilderna på nästa sida. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 9 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Orienterande situationsplan där enheter inom parantes i bilden visar på idag befintliga lokalresurser som blir kvar i nuvarande funktion, utvecklas eller avvecklas. Den lokalförändringen omhändertas inte i denna förstudie, Sahlgrenska Life Hus 1. Orienterande sektion Sahlgrenska Life Hus 1, Akutvårdshuset, BoIC huset, Wallenberglaboratoriet och Höghuset. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 10 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 3. Förutsättningar Nulägesbeskrivning Laboratorieverksamheterna Sahlgrenska Universitetssjukhusets laboratorieverksamheter är idag förlagda till Sahlgrenska sjukhuset, men laboratorier finns även på Östra och Mölndals sjukhus samt på Angereds Närsjukhus. Laboratorierna på Sahlgrenska sjukhuset är lokalmässigt utspridda, trångbodda och till stor del inrymda i mycket gamla och uttjänta lokaler, vilket utgör ett stort arbetsmiljöproblem samt försvårar effektivisering och en rationell användning av resurser. I laboratorieverksamhet ingår de laboratoriemedicinska specialiteterna klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi, men även specialiteterna klinisk genetik och vårdhygien. Med en samordnad, och lokalmässigt samlad laboratorieverksamhet i Sahlgrenska Life uppnås en rationalisering av lokalytan vilket till delar kommer ingå i de translationella forskningsmiljöerna. Operation Idag finns huvuddelen av operations och intensivvårdsverksamheten på plan 03 och 04 i centrala delar av Sahlgrenska sjukhuset. I Akutvårdshuset finns operationsavdelningarna 5, 6 och 7 med tillsammans fjorton operationssalar i plan 03 och operationsavdelning 1 med nio salar i plan 04. Plan 04 i Wallenberglaboratoriet disponeras av operationsavdelning 3, Thorax med sex salar samt operationsavdelning 2 med fem salar. Dessutom finns operationsavdelning 4 i KK byggnaden, med sex salar och tillhörande uppvakningsavdelning. Det totala antalet operationssalar i drift på Sahlgrenska är idag 40 stycken. Förstudien Om och påbyggnad av Akutvårdshuset påvisar att opererande enheter i sin layout innehållande operationssalar med en lokalfunktionalitet som baseras på Program för teknisk standard (PTS), inte kan förläggas till Akutvårdshuset. Akutmottagning, ambulanshall samt helikoptertransporter Akutmottagningen vid Sahlgrenska sjukhuset har på senare år ökat i antal patientbesök och har idag ca: 54 000/patienter per år (150 patienter per dygn). Lokaldispositionen i nuvarande akutmottagning är gjord utifrån äldre principer för det medicinska omhändertagandet, och dessutom är den sammanlagda ytan för liten för att hantera dagens volym. Nuvarande akutmottagning är inte anpassningsbar till de förändringar i arbetssätt som utgår från patient processen likväl uppdrag och teknisk utveckling som förutspås med avseende på t.ex. hygien, hantering av smittsamma patienter, möjlighet att hantera katastrofer och masskadesituationer. Nuvarande ambulanshall är för liten att hantera dagens patientflöde. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 11 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Patienttransporter från nuvarande helikopterstation till det akuta omhändertagandet för diagnostik och behandling är ur ett medicinskt och patientsäkerhetsperspektiv föråldrat. Framför allt i beaktan av horisontella och vertikala avstånd inklusive dubbelhissning samt kulverttransport i blandad verksamhet. Gothia Forum Gothia Forum är en verksamhet inom Forskning, Utveckling, Utbildning och Innovation (FoUUI) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har i uppdrag att stärka klinisk forskning i Västra Götaland till gagn för regional och nationell tillväxt inom Life Science området och därigenom bidra till bättre vård och behandling av patienter. Gothia Forum är trångbodda och sitter idag utspridda i gamla lokaler på flera adresser (såsom Gröna stråket 12, Gröna stråket 8 och Per Dubbsgatan 14). Verksamheten har förutom kontor och möteslokaler även prövningsenheter för genomförande av kliniska studier. Gothia Forum fungerar som en mötesplats och resurs för forskare såväl som små och stora företag inom Life Science sektorn i Västra Götaland och erbjuder en infrastruktur för att förbättra samarbetet mellan akademi, hälso och sjukvård och industri. En samlokalisering av verksamheten och med andra verksamheter i Sahlgrenska Life kan effektivisera uppdraget. Sahlgrenska biobank (SaB) Sahlgrenska biobank (SaB) är en enhet under FoUUI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som skall vara en regionövergripande resurs med uppdrag att stödja provinsamling och förvaring för kliniska verksamheter och forskningsverksamheter i Västra Götaland. Idag sitter SaB i gamla uttjänta lokaler på Gröna stråket 8 och Per Dubbsgatan 14 och har även inhyrd plats i Växthuset på Östra sjukhuset. SaB ansvarar även för ett antal lokaler för frysar där det idag är kö. Med en samordnad och lokalmässigt koncentrerad funktion av SaB, i direkt närhet till övriga forsknings och laboratorieverksamheter i Sahlgrenska Life minskar lokalbehovet. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 12 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Detaljplan För byggnation av Sahlgrenska Life krävs en ny detaljplan för det aktuella området. Arbetet påbörjas under sommaren 2017 och detaljplanen beräknas vara antagen kvartal 4 2019. Gräns för detaljplaneområde Avgränsning förstudie Denna förstudie avgränsas till följande åtgärder: Nybyggnation av Sahlgrenska Life Hus 1. Mark och vägar i anslutning till Sahlgrenska Life Hus 1. Ombyggnad Akutvårdshuset plan 00 till ny provtagningsenhet. Provisorier under byggtid som ambulanshall, provisoriska vägar, provisorisk mediaförsörjning (kallvatten, värme sekundär, medicinska gaser, tele/data m fl.) samt byggetablering. Evakuering av verksamheterna i Öron/näsa/hals huset, Per Dubbs huset och den befintliga ambulanshallen samt rivning av dessa byggnader. Ny kulvertdragning samt omläggningar av mediaförsörjning som behöver göras innan rivning eller byggnation påbörjas. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 13 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 4. Förslag Sahlgrenska Life Hus 1 är en byggnad på ca 62 000 m² bruttoarea (BTA) fördelat på tolv våningsplan varav ett är beläget under marknivå. Byggnadem sammanbinds med det befintliga sjukhuset via Akutvårdshuset i sydost samt Sahlgrenska Life Hus 2, som blir förbindelsen i norr över Per Dubbsgatan. Under detta kapitel beskrivs de olika verksamheterna samt byggnadens lokaler, plan för plan. Våningsplanens huvudsakliga innehåll redovisas i bilden nedan. Illustration avseende planerad disponering av lokalerna i Sahlgrenska Life Hus 1 Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 14 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Verksamhetsbeskrivning Laboratorieverksamheterna I laboratorieverksamheten i Sahlgrenska Life ingår de laboratoriemedicinska specialiteterna, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi, men även specialiteterna klinisk genetik och vårdhygien. Laboratorieverksamheterna ansvarar för laboratorieutredningar och avancerad diagnostik. Laboratorieverksamheterna tar dagligen emot 10 000 12 000 prover och remisser och cirka 400 500 patienter kommer till verksamheternas olika mottagningar. Ansvaret för blodhantering och blodförsörjningen inom sjukhuset ligger också inom laboratorieverksamheten. Med en samordnad, och lokalmässigt samlad, laboratorieverksamhet i Sahlgrenska Life uppnås dels en rationalisering av lokalytan, vilket till delar kommer ingå i de translationella forskningsmiljöerna, dels fås möjligheter till en sammanhållen diagnostik med samarbete mellan all laborerande, analyserande och analysbesvarande personalkategorier inom de olika laboratorieverksamheternas specialiteter. Illustration diagnostiska processer I Sahlgrenska Life kommer laboratorieverksamheterna att till stor del indelas efter gemensamma analys/produktionsplattformar medan de medicinska specialiteterna bibehålls och utvecklas med ett matrisinriktat arbetssätt. Optimering av provflöden, information och kompetens skapar förutsättningar för en sammanhållen diagnostik där rätt analyser till rätt patient i rätt tid utförs oberoende av laboratoriemedicinska ämnesområden eller produktionsplattform. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 15 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Illustration produktionsplattformar Laboratorieverksamheten i Sahlgrenska Life utgår från gemensamma produktionsplattformar som förenar olika specialiteter. Translationell forskning och utveckling, undervisning och innovation kommer att vara en integrerad del i samtliga plattformar. Gemensamma produktionsplattformar innefattar analysutrustning, laboratorieytor, analysarbetsplatser, teknisk utrustning och datorer samt övrig utrustning som finns samlat på ett övergripande och strukturerat sätt. I nära anslutning till plattformarna finns lokaler för databearbetning, diskussioner, medicinsk bedömning och validering m.m. Resurserna interagerar med samtliga specialiteter inom laboratorieverksamheten med stor grad av tvärdisciplinärt kompetensutnyttjande. Lokalerna för de olika produktionsplattformarna är flexibla och underlättar rumsförändringar vid behov. I en modern och flexibel laboratorieverksamhet i Sahlgrenska Life, med snabb kunskaps och teknikutveckling, kan ny teknik och ny utrustning införas utan tidsfördröjning på befintliga ytor i anpassningsbara lokaler. Lokaler för laboratorieverksamheternas patientmottagningar kommer att placeras i nära anslutning till laboratorielokalerna. Samtliga plan för laboratorieverksamhet är redovisade som typplan i förstudien. Den generella strukturen stödjer ett multidisciplinärt arbete där flexibilitet både i det långa och korta perspektivet är av stor vikt. För att kunna differentiera teknikintensiteten för olika laboratorieverksamheter har lokalerna delats upp i fem nivåer: Nivå 1 Specialventilerade laboratorium, GMP (Good manufacturing Practice) och risklab Nivå 2 Våtlaboratorium med specialfunktioner Nivå 3 Våtlaboratorium utan specialfunktioner Nivå 4 Torrlaboratorium och administrativa lokaler Nivå 5 Övriga lokaler Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 16 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Plan 01 Laboratorieverksamhet Detta plan förutsätts innehålla 24/7 laboratorium med automatisk analysbana. Utöver detta innehåller planet generella lokaler för laboratorier nivå 2 5. Plan 2/3 Laboratorieverksamhet Utöver Gothia Forum, vilket beskrivs i nästa avsnitt, innehåller planet generella lokaler för laboratorier nivå 2 5. Plan 08 Laboratorieverksamhet Detta plan innehåller generella lokaler för laboratorier nivå 2 5. Plan 09 Laboratorieverksamhet Detta plan innehåller generella lokaler för laboratorier nivå 2 5. Plan 10 Teknik Teknikvåning med bland annat ventilationsaggregat för riskventilation. Plan 11 Laboratorieverksamhet Detta plan innehåller generella lokaler för laboratorier nivå 2 5 samt lokaler för laboratorier nivå 1. Verksamhetsbeskrivning Gothia Forum och Sahlgrenska Biobank Gothia Forum är en verksamhet inom FoUUI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har i uppdrag att stärka klinisk forskning i Västra Götaland till gagn för regional och nationell tillväxt inom Life Science området och därigenom bidra till bättre vård och behandling av patienter. Verksamheten har förutom kontor och möteslokaler även prövningsenheter för genomförande av kliniska studier. Sahlgrenska biobank (SaB) är en enhet under FoUUI, Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU), och skall vara en regionövergripande resurs med uppdrag att stödja provinsamling och förvaring för kliniska verksamheter och forskningsverksamheter inom Västra Götaland. SaB ansvarar även för flera lokaler för frysar där det idag är kö. Plan 2/3 Gothia Forum Lokalerna på detta plan innehåller laboratorium anpassade för laboratorier nivå 2 5 samt patientlokaler för Clinical Trial Center. Plan 99 Sahlgrenska Biobank Planet innehåller fryshotell för Gothia Forum och Sahlgrenska Biobank. Anpassade lokaler krävs för Sahlgrenska biobank och övriga forskargrupper som täcker behovet att långtidsförvara biobanksprov och andra forskarprover vid 80 C samt i flytande kväve (LN2). Utöver detta innehåller planet även teknik för fastighetens drift vilket beskrivs i ett senare avsnitt. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 17 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Verksamhetsbeskrivning Akutmottagning Akutmottagningens huvuduppgifter är att göra akuta bedömningar samt upprätthålla och övervaka vitala funktioner. I detta innefattas omvårdnad, undersökningar och provtagningar samt administrativt arbete såsom dokumentation mm. Utbildning av läkare och sjuksköterskor ingår också som en viktig del. En kritisk faktor i verksamheten är flödet, till exempel av inkommande patienter via ambulans och helikoptertransport samt transportvägar till Bild och InterventionsCentrum, operation och intensivvård. Plan 00 Akutmottagning Akutmottagning planeras för att möta upp framtidens behov av förändring i det medicinska innehållet och inre organisation, i en sömnlös integrering med andra aktörer i sjukhuset såsom tillgång till vårdplatser och diagnostisk teknik. En ny och större akutmottagning kan utformas på ett mer flexibelt sätt som möjliggör, inte bara ett kraftigt förbättrat omhändertagande i närtid, utan också anpassningsmöjligheter till framtida teknisk och medicinsk utveckling. För att uppfylla dagens krav på akutmottagning och för att få ambulanshallen i direkt anslutning föreslås att akutmottagningen flyttas från Akutvårdshuset till entréplan i Sahlgrenska Life Hus 1. Avskild entré till akutmottagningen placeras på sydvästra sidan av Sahlgrenska Life Hus 1 för att tydligt skilja olika flöden till sjukhuset. Placeringen medför att det finns angöringsplatser direkt utanför entrén och ett par direktentréer till undersökningsrum. Ambulanshallen har plats för åtta ambulanser som med föreslagen placering får en snabb och tydlig anslutning från Per Dubbsgatan. Akutverksamheten har direktkontakt med ambulanshall och saneringsrum. IVA hissarna går emellan Akutmottagning i plan 00 och Helikopterstation på plan 12, vilket ger ett bra och snabbt flöde för patienttransporter genom byggnaden. Hissarna förbinder också akutmottagningen med operation och intensivvård inom Akutvårdshuset, Bild och InterventionsCentrum, Wallenberglaboratoriet och Höghuset, i en horisontell axel på plan 04. (Ovan illustreras i bild på nästa sida)., Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 18 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Verksamhetsbeskrivning Operation Den planerade operationsverksamheten i Sahlgrenska Life Hus 1 blir en del i den operationsverksamheten på Sahlgrenskatomten som tillhör en samlad miljö för akutoch planerad högspecialiserad vård (se bild nedan). Operationssalarna i Sahlgrenska Life Hus 1 ersätter befintliga omoderna operationssalar i Akutvårdshuset med en lokalfunktionalitet som bereder plats för högteknologisk medicinsk utrustning. Orienterande sektion Sahlgrenska Life Hus 1, Akutvårdshuset, BoIC huset, Wallenberglaboratoriet och Höghuset. Plan 04 Operation På plan 04 finns 12 stycken operationssalar med en storlek på ca 70 m². Operationsplanets generellt uppbyggda struktur med standardiserade operationssalar är rymliga och placerade efter fasad med dagsljus. Uppdukningsrum är placerade mellan operationssalar. IVA hissarna som går emellan Akutmottagning i plan 00 och Helikopterstation på plan 12 ger ett bra och snabbt flöde för patienttransporter genom byggnaden. Utöver finns separata hissar från entré i plan 00 för patienter som kommer direkt till preoperativa enheten i operationsavdelningen. Därtill finns ytterligare separata hissar för personaloch varutransporter. Befintlig plan 03 och plan 04 i Akutvårdshuset byggs om i ett separat projekt som kopplas med förbindelsegång till operation på plan 04 i Sahlgrenska Life Hus 1 Plan 05 Teknik Teknikvåning med framförallt ventilationsaggregat för operation samt personalyta och omklädning för operation. Plan 06 Operation På plan 06 finns 12 stycken operationssalar med en storlek på ca 70 m². Operationsplanets generellt uppbyggda struktur med standardiserade operationssalar Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 19 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 är rymliga och placerade efter fasad med dagsljus. Uppdukningsrum är placerade mellan operationssalar. IVA hissarna som går emellan Akutmottagningen i plan 00 och Helikopterstation på plan 12 ger ett bra och snabbt flöde för patienttransporter genom byggnaden. Utöver finns separata hissar från entré i plan 00 för patienter som kommer direkt till preoperativa enheten i operationsavdelningen. Därtill finns ytterligare separata hissar för personal och varutransporter. I ett separat tillbyggnadsprojekt byggs Akutvårdshuset på med ett nytt plan 07 som kopplas med förbindelsegång till operation på plan 06 i Sahlgrenska Life Hus 1. Plan 07 i Akutvårdshuset har förbindelse med postoperativa enheter via en intern IVA hiss. Plan 07 Teknik Teknikvåning med framförallt ventilationsaggregat för operation samt personalyta och omklädning för operation. Verksamhetsbeskrivning Helikopterstation Via helikopterstationen transporteras patienter som behöver akut och planerad högspecialiserad vård. Det kan även handla om transporter av exempelvis organ och blod. Pilarna i bilden illustrerar det horisontella och vertikala flödet i akut högspecialiserad vård, inom och mellan byggnaderna Sahlgrenska Life Hus 1, Akutvårdshuset och BoIC huset. Orienterande sektion Sahlgrenska Life Hus 1, Akutvårdshuset, BoIC huset, Wallenberglaboratoriet och Höghuset. Plan 12 Helikopterstation En landningsplats och möjlighet att senare lägga till ytterligare förutsätts i förstudien. Från helikopterstationen kan IVA hiss användas som ansluter direkt till Akutmottagning på plan 00 i Sahlgrenska Life Hus 1 och plan 04, som blir en horisontell axel vidare till Akutvårdshuset, Bild och InterventionsCentrum, Wallenberglaboratoriet och Höghuset. Det skapas en tydlighet i de logistiska flödet som utgår från helikopterstationen och de korsande icke akuta flödena begränsas till det minimala. Två IVA hissar ger redundans i Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 20 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 den medicinska säkerheten och förbättrade logistiska flöden till och från helikopterstationen Logistik och flöden Från entré (A) på nordöstra sidan av Sahlgrenska Life Hus 1 kan besökare ta hiss eller trappa upp i huset. Det finns också en entré (B) till akuten på nordvästra sidan av Sahlgrenska Life Hus 1. Det går även att komma in via entré (C) i gatuplan till Hus 2 på norra sidan Per Dubbsgatan. Via Hus 2 sker alla flöden som binder samman Medicinareberget och Sahlgrenska sjukhuset. Godsmottagning till Sahlgrenska Life Hus 1 sker från Sahlgrenskas godsmottagning med vidare försörjning i kulvertplan. En mindre mottagning för gods till laboratorieverksamheten finns i Sahlgrenska Life Hus 1. Entré C Entré B Entré A Situationsplan Sahlgrenska Life med entréer och godsmottagningar markerade Plan 99 Teknik och kulvertplan Planet innehåller teknikytor för fastighetens el och VVS system. Kulvertsystemet planeras för att uppnå god försörjning till Sahlgrenska Life Hus 1 och är en del i logistikoch personflöden på Sahlgrenskatomten. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 21 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 5. Fastighet Befintlig bebyggelse Rivning byggnader För att tillskapa plats för Sahlgrenska Life hus 1 måste följande byggnader samt underliggande kulvertar rivas. 1 ÖNH huset (5101, 5102, 5185) 2 Ambulanshall (5152) 3 Per Dubbs huset (5117, 5129, 5128) 4 Förbindelsegång till Per Dubbs huset (5154) 5 Förbindelsegång till ÖNH huset (5148) Flygfoto över byggnader som måste rivas Byggnad 5101 Del av Öron/näsa/halshuset Byggår: 1936 Yta (BRA): 4780 m² Byggnaden innehåller farliga ämnen, främst Asbest finns bland annat i ventilationskanaler och aggregat, klaffventiler, kakelfix, mattor och lim. Byggnad 5102 Del av Öron/näsa/halshuset Byggår: 1939 Yta (BRA): 7245 m² Byggnaden innehåller farliga ämnen främst asbest. Asbest finns bland annat i ventilationskanaler och aggregat, kakelfix, mattor och lim. Byggnad 5185 Del av Öron/näsa/halshuset Byggår: 1953 Yta (BRA): 2723 m² Byggnaden innehåller farliga ämnen, främst asbest. Asbest finns bland annat i ventilationskanaler som tätningsgarn och ljuddämpning. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 22 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Byggnad 5148 Förbindelsegång Inga uppgifter om eventuella farliga ämnen. Byggnad 5117 Per Dubbs huset Byggår 1897 Yta (BRA): 3100 m² Byggnaden innehåller farliga ämnen, främst asbest. Asbest finns bland annat i ventilationskanaler på vinden. Byggnad 5128 Yta (BRA): 1105 m² Byggnaden innehåller farliga ämnen, främst asbest. Asbest finns bland annat i ventilationskanaler på vinden. Byggnad 5129 Yta (BRA): 1105 m² Inga uppgifter om eventuella farliga ämnen. Byggnad 5152 Ambulanshall Byggår: 1996 Yta (BRA): 486 m² Bedöms inte innehålla farliga ämnen som asbest och PCB med hänsyn till byggår. Byggnad 5154 Valvet Byggår: 1914 Yta (BRA): 260 m² Byggnaden innehåller farliga ämnen, främst asbest. Asbest finns bland annat i isolering på klaffventiler. Rivning mark Asfaltsytor inom projektområdet ska rivas. Dessa bedöms till stor del vara av äldre ursprung och antas innehålla förhöjda halter Polycykliska aromatiska kolväten, PAH. Även delar av massor under asfalten bedöms innehålla förhöjda halter PAH. I förstudiekalkylen har tagits höjd för att en del massor kan vara förorenade över gränsvärdena för Mindre känslig markanvändning, MKM vilket innebär att massorna körs till deponi. Ingen provtagning av asfalt eller underliggande massor har gjorts i förstudien. Ombyggnader i befintliga Akutvårdshuset Akutvårdshuset färdigställdes 1996. Ytan uppgår till ca 20 000 kvm och varje våningsplan är ca 3500 kvm. Fastigheten har goda förbindelser med övriga sjukhuset, dels genom en förbindelsebyggnad till Höghuset dels genom kulvertsystem. Sammanlagt 800 kvm på plan 00 är planerad att byggas om till provtagningscentral med Punktionscytologisk mottagning, Klinisk genetisk mottagning och Cancergenetisk mottagning. Nya installationer inom planet för ventilation, kyla, värme, vatten, avlopp och gas anpassas för ny planlösning och verksamhet. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 23 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Nya kulvertdragningar En interimslösning krävs för att behålla kopplingen mellan befintlig helikopterplatta och Akutvårdshuset samt Bild och interventionscentrum under byggtiden för Sahlgrenska Life Hus 1. Projektet föreslår en dragning av kulvert som även kan bli en del av det slutliga kulvertsystemet. Vid ny kulvertplacering behöver följande media att läggas om; kallvatten, värme sekundär, medicinska gaser, tele/data m fl. Förberedelse för anslutning till Sahlgrenska Life Hus 1 görs. Den nya kulverten placeras söder om Sahlgrenska Life Hus 1 och måste sprängas ner i berget. En ganska stor nivåskillnad mellan kulvert under Bruna Stråket och kulvert från P huset behöver hanteras. Kulverten måste byggas innan arbetet med Sahlgrenska Life Hus 1 kan påbörjas, för att säkerställa transporten mellan befintlig helikopterplatta och Akutvårdshuset. Påverkan vid ny placering av helikopterplattor Med tanke på placeringen av befintlig helikopterplatta för Sahlgrenska sjukhuset och inflygningsvägar för denna är det troligen endast befintliga byggnader inom sjukhusområdet som kommer att få högre ljudnivåer pga. helikoptertrafiken. Med föreslagen placering av helikopterplattor blir ljudnivåerna högre på större delen av sjukhusområdet. För den närmaste byggnaden Akutvårdshuset blir ljudnivåhöjningen ca 10 db. Omläggningar Fjärrvärme Innan Sahlgrenska Life Hus 1 byggs behöver ringledningen för fjärrvärme läggas om. Två nya fjärrvärmecentraler behövs, en i Sahlgrenska Life Hus 1 och en för Akutvårdshuset. Akutvårdshusets nya fjärrvärmecentral placeras i nybyggt utrymme i kulvertplan 99. Fjärrkyla För att tillgodose behovet av kyla i Sahlgrenska Life Hus 1 behövs en omfattande utbyggnad av ledningsnätet för fjärrkyla i sjukhusområdets nordvästra del. För att åstadkomma en ringledning krävs ytterligare ledningsdragning vilket inte ingår i detta projekt. Kallvatten Ny och förändrad dragning av kallvattenringmatning görs i Sahlgrenska Life Hus 1, till vilken befintlig servis från ÖNH ansluts. Spill och dagvatten I samband med byggnationen av Sahlgrenska Life Hus 1 läggs spill och dagvattenledningar om samt dag respektive spillvatten separeras. Delar av nytt dagvattensystem behöver pumpas permanent för att undvika ledningsdragning under Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 24 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 byggnad. Under stora delar av byggtiden behöver både spill och dagvatten även pumpas provisoriskt. Kallvatten Ny och förändrad dragning av kallvattenringmatning görs i Sahlgrenska Life Hus 1, till vilken befintligt servis från ÖNH ansluts. Medicinska gaser Ny och förändrad dragning av ringmatning av medicinska gaser görs i Sahlgrenska Life Hus 1. Kraft Förändrad dragning av kraftkablar måste göras innan byggnation av Sahlgrenska Life Hus 1. Tele/data I samband med byggnation av ny kulvert genomförs en omläggning av tele/data. Provisorier Provisorisk ambulanshall Då befintlig ambulanshall ligger under fotavtryck för Sahlgrenska Life Hus 1 uppförs en provisorisk ambulanshall som används under byggtiden. Denna förutsätts vara lika stor som den befintliga ambulanshallen, men byggs som en standardiserad hallbyggnad med enkel fasad Byggnaden förses med installationer motsvarande befintlig ambulanshall. Evakueringspaviljonger För att evakuera Per Dubbs huset och ÖNH huset måste 12 000 m² paviljonger hyras in. Dessa placeras på parkeringen vid Bruna Stråket. Byggetablering För byggnationen av Sahlgrenska Life Hus 1 krävs en omfattande byggetablering som placeras i direkt anslutning till byggarbetsplatsen. Trafik Trafikomläggning inom sjukhusområdet under byggtid Från och med att de förberedande arbetena startar kommer trafiken in till sjukhusområdet via den så kallade norra porten genom Öron/Näsa/Hals huset 5185 Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 25 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 stängas av. För att kunna nå Hud huset 5115 måste en provisorisk väg anläggas enligt illustrationen nedan. Illustration provisorisk väg Akuta transporter under byggtid Under byggnation av den provisoriska ambulanshallen måste trafiken till den befintliga ambulanshallen fungera som vanligt. Transporter mellan befintlig helikopterplatta och Akutvårdsbyggnad samt centralkomplexet kommer att gå i den nya kulverten. Transporter byggmaterial Transporter av såväl rivningsmassor som byggnadsmaterial kommer att gå från Ehrenströmsgatan via Bruna Stråket till byggarbetsplatsen och sedan ut runt Vårdbyggnaden 5124 enligt illustrationen nedan. Illustration väg för byggtrafik Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 26 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Nybyggnation Sahlgrenska Life Hus 1 Generalitet och flexibilitet Generalitet innebär mångsidig användbarhet. Flexibilitet innebär inbyggda möjligheter till förändring. Generalitet och flexibilitet kan förekomma i många olika skalor från stadsbyggnadsskala till byggnadsdetaljer och inredning. Placering, dimensionering och utförande av grundläggning, stomme, schakt, hissar och trappor bör ha en livslängd om 50 100 år. Dessa strukturer bör göras generella. Vård och laboratorieverksamheten är föränderlig och ombyggnader kan förväntas ske på kortare och längre sikt. Komponenter som bygger upp de delar av planlösningarna som ofta ändras bör var lätta att bygga om. Det gäller exempelvis innerväggar, undertak, ytskikt, utrustning och inredning mm. Byggnaden är uppbyggd med en rationell och robust struktur som kan anpassas till individuella behov och framtida utveckling. Varje plan är uppbyggt med tre rektangulära byggnadskroppar. Respektive byggnadskropp har ett breddmått på 25 meter med en kärna som löper vertikalt genom hela huset. Teknikzonen ligger fast på alla plan och gör det lätt att placera schakt och annan vertikal teknik mellan våningsplanen. I teknikzonen läggs även teknik så som eventuella slussar till klassificerade laboratorium, omklädning, frysar och kylskåp mm. Hållbarhet Västfastigheters fokusområden för hållbarhetsarbetet är: Hälsa och välbefinnande, Aktiv dialog, Låg klimatpåverkan, Effektiv resursanvändning och Goda affärsmetoder. Under det fortsatta projekteringsarbetet kommer målsättningarna för fokusområdena att brytas ner till mätbara krav. Miljöbyggnad Projektet har som mål att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad 3.0. Miljöbyggnad omfattar krav på energi, innemiljö och material och kraven ryms inom fokusområde Låg Klimatpåverkan, Effektiv resursanvändning och Hälsa och välbefinnande. Miljöbyggnad innebär en tredjepartscertifiering med uppföljande verifiering av krav 2 år efter i drift tagande av byggnaden. Certifieringssystemet borgar för en kvalitetssäkrad process. De indikatorer i miljöbyggnad som är mest utmanande för projektet bedömas vara dagsljus och buller. Dagsljus på grund av krav på effektiv logistik i vården vilket ger en tät bebyggelse och ofta med djupa huskroppar samt buller på grund av att helikoptrar ska lyfta och landa på byggnadens tak. Under projektering ska byggnadsmaterial väljas som bidrar till en giftfri miljö och låga emissioner i innemiljön. De byggnader som rivs kommer att saneras från farliga ämnen i samband med rivning. Eventuella föroreningar i mark kommer att omhändertas enligt gällande lagstiftning. Energi Västfastigheters målsättningar för att minimera energianvändningen är högt ställda, kraven är hårdare än för Miljöbyggnad Guld. Byggnaden ska designas för låg Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 27 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 energianvändning genom analys av byggnadseffektivitet, fönsterandel och klimatskalseffektivitet. Ambitionen är att energibehovet ska vara högst 60 kwh/m² och år, inklusive verksamhetsenergi. En målsättning är att minst 5 % av den använda energin är förnybart lokalt genererad och används i byggnaden. Potentialen för solenergi, d.v.s. solinstrålning per kvadratmeter och år, är störst på taket med ca 1000 kwh/m², år men hela takytan är inte disponibel för solceller med hänsyn till behov av landningsplats för helikoptrar och ytor för installationer. Söderfasaden har en solinstrålning på ca 800 kwh/m², år och skuggas inte av andra byggnader. Fasaden förbereds för att, i ett sent skede under byggprocessen, kunna montera solceller av den senaste tekniken. Hälsa och välbefinnade d l - ilj go betspl t t dialog Låg klimatpåverkan Mi di t li t- p i i di t li t- p Effektiv resursanvändning i i dni i i i dni j g lig xi i g d - Goda affärsmetoder H llb i t i gspl i g H llb i g Illustration på fokusområden inom hållbarhetsarbetet Konstruktion och Geoteknik Särskilda krav som ska tas hänsyn till vid framtagning av ett stomförslag för Sahlgrenska Life Hus 1 är kravet på flexibilitet och, med tanken på helikopterplattan på taket, känslighet hos utrustning för vibrationer. Ett platsgjutet bjälklag har goda egenskaper mot oönskade vibrationer och ger bäst möjliga flexibilitet för håltagningar, både under projekteringen för nybyggnad och vid ombyggnad i framtiden. Utrustningen kan lätt fästas in mot bjälklagets underkant. Bjälklagets underkant kan prefabriceras, och vara upplagt på hattbalkar av stål. Stabiliteten säkerställs genom stabiliserande betongkärnor, stålfackverk runt innergården och/eller stabiliserande element i fasaden. Tunga fasader är en fördel ur konstruktiv synvinkel, men även med avseende på energi och buller. Den relativt tunga stommen ger stora laster i pelare, vilka utförs i betong och eventuellt kan ersättas med samverkanspelare i stål och betong för att få ner storleken. Pelarna grundläggs under en mindre del av byggnaden på bergplintar, i övrigt krävs grundläggning på pålar. För att undvika störningar för omkringliggande byggnader under byggskedet, väljs borrade stålkärnepålar som har en stor lastkapacitet och är Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 28 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 mindre känslig för hinder i marken. Jorden består överst av fyllning och därunder av lera som via ett lager av friktionsjord vilar på berg. Bergnivån ligger så pass högt i delen mot Botaniska att det krävs bergschakt. Källarkonstruktionen ska utföras vattentät eftersom den ligger delvis under grundvattenytan. Ventilation De planerade verksamheterna i Sahlgrenska Life Hus 1 ställer höga krav på skyddsventilation för lab och luftkvalitet för operationssalar vilket ger upphov till stora luftmängder, många aggregat och behov av stora ytor för schakt och teknikplan. Värme Värme och varmvattenbehov för Sahlgrenska Life Hus 1 tillgodoses genom system anslutna till ny fjärrvärmeundercentral i byggnaden. Kyla För kylning av ventilationsluft och processer används i första hand fjärrkyla. Som reserv för fjärrkylan installeras kylmaskiner på plan 12 där produktion av kyla sker med eldrivna kompressorer och frikyla. Kylning av elproduktionen förutsätts ske med uteluft. Vatten/Avlopp Sahlgrenska Life Hus 1 ansluts till ringmatning för kallvatten. Avlopp ansluts till nydragen spillvattenledning. Dagvatten ansluts till befintligt ledningssystem. Gas Behovet av medicinska gaser i Sahlgrenska Life Hus 1 tillgodoses genom anslutning till ringledning och för byggnaden ny gascentral. Verksamheternas behov av processgaser tillgodoses via centrala ledningssystem från gascentral i markplan. Brandsläckningssystem Sahlgrenska Life Hus 1 sprinklas i sin helhet och helikopterplatta förses med skumsläcksystem. Styr Alla system i Sahlgrenska Life Hus 1 utformas med robust och flexibel teknik och ansluts till Västfastigheters centrala styr & övervakningssystem. Säkerhetskritiska system är redundanta. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 29 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Sahlgrenska Life Hus 1 kommer att innehålla många tekniska funktioner som behöver samverka för att få en byggnad med bra arbetsmiljö och låg energiförbrukning. Kraft Illustration systemuppbyggnad av VVS system i Sahlgrenska Life Hus 1 Ny mottagningsstation för Sahlgrenska tomtes skapas i plan 99. Tekniska utrymmen för kraftförsörjning skapas inom respektive plan. Byggnaderna skall försörjas med ofavoriserad, favoriserad och avbrottsfri kraft. Belysning Belysningen på sjukhuset ska hjälpa till att skapa en tilltalande miljö för såväl patienter som personal. Viktigt är att skapa en god och varierad vistelsemiljö för patienten väl avvägd för att även uppnå en bra funktion ur vårdperspektiv. Hållbarhetsperspektivet är mycket viktigt för ljus planeringen. De allra mest energieffektiva ljuskällorna används genomgående i lokalerna. För att utnyttja energin på bästa sätt är belysningsstyrningen viktig. Allmänna telesystem Sahlgrenska Life Hus 1 skall förses med telesystem så som datanät för telekommunikation och telefoni, nödsignalsystem, entrésignalsystem, ljudöverföringssystem, central ur mm. Teletekniska säkerhetssystem Inom Sahlgrenska Life Hus 1 skall ett antal säkerhetssystem byggas upp. Säkerhetssystem utgörs av Inbrotts och passagekontroll system, brand och utrymningslarmssystem samt kallelsesignalsystem för patienter. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 30 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Spänningsutjämning och åskskydd Sahlgrenska Life Hus 1 skall förses med system för skyddsutjämning och åskskydd. Åskskydd skall anpassas till helikopterlandningsplats på tak. Transportsystem Hissarna i Sahlgrenska Life Hus 1 grupperas i tre hisskärnor. En kärna med två IVAhissar och tre personal och godshissar samt två hisskärnor med fem personhissar, två större och tre mindre, i respektive kärna. Sop och tvättstörtar Sahlgrenska Life Hus 1 ska innehålla system för sop och tvättstörtar, en i varje byggnadskroppar. Uppsamlingsrum skall finnas i plan 99 i anslutning till kulvert. Rörpost Sahlgrenska Life Hus 1 ska innehålla rörpostsystem som betjänar alla verksamhetsplan med två stationer per våning. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 31 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 6. Tidplan och fortsatta åtgärder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nominering Förstudie Nomineringsbeslut Sahlgrenska Life Hus 1 inkl. förberedande arbeten Detaljplan Ny detaljplan Bygg och rivningslov Förberedande arbeten Systemhandling Evakuering Genomförandebeslut Detaljprojektering Byggnation/omläggning/rivning Nybyggnation Sahlgrenska Life Hus 1 Program och systemhandling Genomförandebeslut Detaljprojektering Byggnation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tidskritiska aspekter Ett kritiskt moment är att den nya detaljplanen fastställs samt att bygg och rivningslov erhålls vid årsskiftet 2019/2020. Samordning med projektet Om och påbyggnad av Akutvårdshuset är tidskritisk då IVA på plan 07 i Akutvårdshuset ska vara klar för ibruktagande samtidigt som Sahlgrenska Life Hus 1 tas i bruk. Eftersom utbildnings och konferenslokaler för laboratoriemedicin inte planeras i Sahlgrenska Life Hus 1 förutsätt att Hus 2 och 3 färdigställs i närtid till färdigställande till Hus 1. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 32 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 7. Genomförande och utgifter Fastighetsinvestering Förberedande arbeten Provisorier Evakuering Rivning Summa förberedande arbeten Om och nybyggnation Nybyggnation Sahlgrenska Life Hus 1 Ombyggnation Akutvårdshuset plan 00 Markarbeten Summa om och nybyggnation Total fastighetsinvestering Summa fastighetsinvestering 80 mnkr 275 mnkr 60 mnkr 415 mnkr 3 500 mnkr 30 mnkr 55 mnkr 3 585 mnkr 4 000 mnkr Konst Utöver den totala fastighetsinvesteringen tillkommer kostnader för konst motsvarande 1% av investeringsbudgeten. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 33 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Verksamhetens utgifter Utrustning och inredning Med utrustning menas byggnadspåverkande utrustning, all lös utrustning och medicinteknisk utrustning. Även inredning inkluderas i begreppet utrustning. Utrustningsinvesteringen för laboratorieverksamheten är bedömd i dagens inköpspris för objekt ingående i anläggningsregister exkl. externfinansierad utrustning och eventuellt kommande funktionsupphandlingar. Resterande utrustning är bedömd på investeringsunderlag från tidigare motsvarande projekt med anpassning till verksamhetens omfattning i denna förstudie. Investeringen beräknas preliminärt till 1 143 mnkr fördelat på åren 2023 2025. Mer än 80 % bedöms som reinvestering att hanteras inom sjukhusets grundram som särskilt projekt. Beaktas i kommande investeringsberedning genom dialog och rapportering till koncernkontoret Verksamhet bygg Kostnad för Verksamhet bygg (definition enligt gränsdragningslista SKL Här går gränsen! dat. 2011 04 04 ) bedöms till 100 mnkr. VGR IT Total investeringskostnad för infrastruktur avseende DECT, mobiltäckning, radiotäckning för Ascom personsökning och medicinska larm samt installation av telefoni är bedömd till 7 mnkr. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 34 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 8. Ekonomi Periodisering av kostnader Hyra Preliminär årlig fördelning av fastighetsinvesteringen: År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Mnkr 10* 100 480 610 650 650 650 650 200 * inkl. upparbetat från projektstart. Total BTA yta för projektet är ca 62 000 m². Den preliminära hyran är beräknad på en verksamhetsyta på ca 40 000 m² nybyggnation och 800 m² ombyggnation. Fördelningen av lokaltypsfaktorerna är en uppskattning och kan komma att ändras längre fram. Hyran är preliminär och räknad med 2018 års siffror. Preliminär hyra, nybyggnad Sahlgrenska Life Hus 1 Preliminär hyra, ombyggnad Akutvårdshuset plan 00 Totalt 134,5 mnkr/år 2,1 mnkr/år 136,6 mnkr/år Nuvarande hyra för byggnaderna som ska rivas för Sahlgrenska Life Hus 1 uppgår till 19,2 mnkr/år vilket innebär att den preliminära nettohyresökningen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset blir 115,3 mnkr/år. Koncernbidrag Behovet av koncernbidrag redovisas som självkostnaden (driftkostnad, planerat underhåll, räntekostnad och avskrivningskostnad) minskat med internhyran (baserat på internhyresmodellen). Den genomsnittliga komponentavskrivningen har beräknats till 28 år. Det årliga koncernbidraget är beräknat till 132 mnkr. Evakueringskostnader För att evakuera verksamheten i Per Dubbs huset och Öron/Näsa/Hals huset har projektet med paviljonger för en kostnad av 275 mnkr. Bedömd resultatpåverkan Västfastigheter Västfastigheter har en stor utmaning i att skapa nya och effektiva lokaler för den vårdande verksamheten vid Sahlgrenska sjukhuset. Vården och verksamheten utvecklas i allt snabbare takt. Det samma gäller den moderna medicintekniska utrustningen och digitalisering i allmänhet. Utvecklingen ställer allt högre krav på en säker och störningsfri medieförsörjning och en väl fungerande materialtransport. Projektet kommer att bidra till utökade ytor vilket är nödvändigt för att vården ska kunna utvecklas. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 35 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 9. Handlingsalternativ Förslag (Handlingsalternativ) Det handlingsalternativ som har beaktats innebär att flytta de 24 operationssalarna som är inplanerade i Sahlgrenska Life Hus 1 samt intensivvårds och postoperativ verksamhet som är inplanerade i om och påbyggnad av akutvårdshuset, till en separat byggnad. Det nya Operationshuset är planerat att uppföras mellan Wallenberglaboratoriet och Vita Stråket, se situationsplan nedan. Situationsplan Sahlgrenska Sjukhuset med förslag till placering av nytt Operationshus I detta handlingsalternativ behålls all laboratorieverksamhet samt akutmottagningen i Sahlgrenska Life Hus 1 medan hela operationsverksamheten förläggs till det nya Operationshuset. För Sahlgrenska Life Hus 1 innebär det att två våningsplan för operation samt ett våningsplan för teknik utgår. Även hela projektet Om och påbyggnad av Akutvårdshuset utgår då det inte finns behov av IVA samt UVA i direkt anslutning till Sahlgrenska Life Hus 1. Verksamhets och lokalbeskrivning (Handlingsalternativ) Operationshuset är en byggnad i åtta våningsplan varav ett är beläget under marknivå. De 24 operationssalarna fördelas på två våningsplan, plan 04 och plan 06. Koppling till befintliga byggnader sker endast i plan 04 där en förbindelse planeras till Wallenberglaboratoriet samt Höghuset. Fläktrum och annan teknik för Operationshuset placeras i plan 99, 05 och 07. I plan 2/3 finns IVA och i plan 01 UVA. Plan 00 är i dagsläget inte intecknat utan kan användas för exempelvis mottagningar. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 36 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Logistik och flöden (Handlingsalternativ) Utifrån ett samlat verksamhetsperspektiv med avseende på logistik och flöden inom akut och planerad högspecialiserad vård kan föreslaget handlingsalternativ inte motiveras i jämförelse med huvudalternativet. Det med avseende på personal och medicinsk säkerhet som påverkas av avstånd och dubbelhissningar sett till total transporttid samt passager genom allmänna stråk. 0 m 30 m 60 m 90 m 120 m 150 m 180 m 210 m 240 m Sektion Huvudalternativet Sahlgrenska Life Hus 1 samt Om och påbyggnad Akutvårdshuset 0 m 30 m 60 m 90 m 120 m 150 m 180 m 210 m 240 m Sektion Handlingsalternativet Sahlgrenska Life Hus 1 samt nytt Operationshus Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 37 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Fastighet (Handlingsalternativ) Rivning (Handlingsalternativ) För att kunna bygga det nya Operationshuset måste följande byggnader rivas. 1 Byggnad 5024 2 Paviljonger 4970 3 Byggnad 5026 Flygfoto över byggnader som måste rivas Omläggningar (Handlingsalternativ) Flera stora försörjningsstråk passerar under de befintliga byggnaderna samt i kulvert under Bruna Stråket. Denna kulvert bevaras i sitt nuvarande läge vilket medför att Operationshuset måste grundläggas på ömse sidor om kulverten. Befintliga huvudledningar för spill och dagvatten bibehålls, grundläggning anpassas. Mindre ledningar anpassas. Befintlig dragning avseende fjärrvärme bibehålls under förutsättning att genomfart genom det nya Operationshuset genomförs så att fjärrvärmeledningen är nåbar. En kortare sträckning av fjärrkyleledning behöver dras om och eventuellt öka dimension. Ny kraftförsörjning erfordras till byggnad 5025, 5377, 5362, 5361, 5308, 5358, 5026 och 5351. Provisorier (Handlingsalternativ) För att evakuera de byggnader som behöver rivas måste 8 000 m² paviljonger hyras in. Trafik (Handlingsalternativ) Eftersom fotavtrycket för det nya Operationshuset sträcker sig ut över Bruna Stråket planeras en genomfart genom byggnaden i markplan. Under byggtiden måste trafiken ledas runt byggarbetsplatsen via en provisorisk väg. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 38 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Nybyggnation Operationshus (Handlingsalternativ) Stommen för huset byggs av platsgjutna betongbjälklag, samverkansbalkar och betongpelare. Stabiliseringen sker genom stabiliserande element i yttre fasader och fasader mot innergårdarna. Denna uppbyggnad ger stora möjligheter till flexibilitet. Då byggnaden uppförs ovan en genomfartsväg kommer överbyggnad och underbyggnad behöva dimensioneras för påkörning. Dimensioneringen av stommen måste också utföras så att en explosion under huset klaras av. Uppförandet över vägen innebär också att dessa risker måste ägnas extra vikt vid riskanalys i senare skede samt att det innebär försvårande vid byggnationen. Grundläggningen av huset varierar mellan bergplintar och pålning beroende på djup till berg. Källarkonstruktionen utförs vattentät eftersom den ligger under grundvattennivån. En transformatorstation uppförs på plan 99 med syfte att kraftförsörja OP hus, och det som tidigare varit anslutet till transformatorstation TS088. Tekniska utrymmen för kraftförsörjning etableras på respektive plan. Byggnaderna ska försörjas med ÖL, VL och MVL kraft. De planerade verksamheterna ställer höga krav på skyddsventilation och luftkvalitet för operationssalar vilket ger upphov till stora luftmängder, många aggregat och behov av stora ytor för schakt och teknikplan. Värme och varmvattenbehov tillgodoses genom system anslutna till ny fjärrvärmeundercentral i byggnaden. För kylning av ventilationsluft och processer används i första hand fjärrkyla. Som reserv för fjärrkylan installeras kylmaskiner där produktion av kyla sker med eldrivna kompressorer och frikyla. Kylning av elproduktionen förutsätts ske med uteluft. Byggnaden ansluts till ringmatning för kallvatten. Avlopp ansluts till befintlig spillvattenledning. Dagvatten ansluts till befintligt ledningssystem. Byggnadens behov av medicinska gaser tillgodoses genom anslutning till ringledning och för byggnaden ny gascentral. Byggnaden sprinklas i sin helhet. Alla system i byggnaden utformas med robust och flexibel teknik och ansluts till Västfastigheters centrala styr & övervakningssystem. Säkerhetskritiska system är redundanta. Byggnaden kommer att innehålla många tekniska funktioner som behöver samverka för att få en byggnad med bra arbetsmiljö och låg energiförbrukning. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 39 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Tider (Handlingsalternativ) Om detta handlingsalternativ ska utredas vidare krävs en fullständig förstudie vilken beräknas ta minst 6 månader. Efter nominering och beslut om fortsatt arbete kan en program och systemhandling framställas vilket tar ca 2 år. Parallellt med detta måste en ny detaljplan tas fram då det nya operationshuset blir högre än vad den nuvarande planen medger. När sedan genomförandebeslut fattas kan detaljprojektering påbörjas och när den nya detaljplanen är antagen genomförs evakuering, omläggningar, rivning samt byggnation. Dessa aktiviteter bedöms till ca 5 år vilket ger en total projekttid från start av förstudie till färdigställande på drygt 8 år. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Nominering Förstudie Nomineringsbeslut Operationshus inkl. förberedande arbeten Detaljplan Ny detaljplan Bygg och rivningslov Förberedande arbeten Systemhandling Evakuering Genomförandebeslut Detaljprojektering Byggnation/omläggning/rivning Nybyggnation Operationshus Program och systemhandling Genomförandebeslut Detaljprojektering Byggnation 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 40 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Utgifter (Jämförelse handlingsalternativ och huvudalternativ) Samtliga kostnader nedan är inklusive förberedande arbeten (provisorier, omläggningar, evakuering samt rivning) Handlingsalternativ Operationshus Sahlgrenska Life Hus 1 utan operation Summa handlingsalternativ Huvudalternativ Om och påbyggnad Akutvårdshuset Sahlgrenska Life Hus 1 med operation Summa huvudalternativ 2 700 mnkr 3 000 mnkr 5 700 mnkr 600 mnkr 4 000 mnkr 4 600 mnkr Orsaker till att handlingsalternativet blir 1 100 mnkr dyrare än huvudalternativet är bland annat att: ytterligare 10 000 m² måste evakueras och rivas utöver de 20 000 m² som måste rivas för Sahlgrenska Life Hus 1. omläggningar av media samt ny teknisk försörjning måste utföras för två hus istället för ett. schaktning och grundläggning måste utföras för två hus istället för ett. Samlad utvärdering av handlingsalternativet Utifrån ett samlat verksamhetsperspektiv med avseende på logistik och flöden inom akut och planerad högspecialiserad vård kan föreslaget handlingsalternativ inte motiveras i jämförelse med huvudalternativet. Det med avseende på personal och medicinsk säkerhet som påverkas av avstånd och dubbelhissningar sett till total transporttid samt passager genom allmänna stråk. Andra nackdelar med handlingsalternativet i jämförelse med huvudalternativet är: att tilltänkt yta för evakeringsuppställning avseende Sahlgrenska Life Hus 1 med koppling till centralkomplexet försvinner. att potentiell yta för framtida byggnationer i sjukhusets mest centrala delar minskar. ökade drift och underhållskostnader för två hus jämfört med ett hus. en senareläggning avseende färdigställandet av nya operationssalar med minst två år. att den totala fastighetsinvesteringen för handlingsalternativet är 1 100 mnkr större än för huvudalternativet. Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 41 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 10. Deltagare Beställare Ägarutskottet, RS 2016 06526 Uppdragstagare Regiondirektör Ann Sofie Lodin Fastighetsdirektör Lars Jansson Sjukhusdirektör Ann Marie Wennberg Larkö VGR/SU Projektledningsgrupp Göran Matejka Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lars Grip Sahlgrenska Universitetssjukhuset Peter Gjertsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hans Lönroth Sahlgrenska Universitetssjukhuset Marie Wickman Chantereau Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dan Holmstén Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rolf Väänänen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gunnar Eriksson Tandvårdsdirektör Lars Jansson Västfastigheter Claes Jönsson VGR, koncernstab Emil Gisslow VGR, koncernstab Peter Lönnroth VGR, koncernstab Anders Carlberg VGR, Regional Utveckling Projektledning, Sahlgrenska Life Hus 1 Hans Sandqvist Västfastigheter Fredrik Petersson Västfastigheter Peter Gustafsson Västfastigheter Thomas Andersson Västfastigheter Dan Holmstén Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rolf Väänänen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 42 (43)

133 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 - SU 2016-04268-2 Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1 : Bilaga Förstudie Sahlgrenska Life 2017-11-06_Rev.171114 Projektdeltagare Anne Ricksten Helene Sténhoff Britt Lundström Ingrid Hellström Sari Siirilä Linda Paulson Viktor Ahnfelt David Bergman Joacim Sörensen Torbjörn Strand Mats Glamhed Ulf Rosenlund Dan Jäverland Helena Blom Karin Stagemyr Arnoud Vink Karin Hedén Gudrun Ivarsson David Lewin Stellan Eriksson Michael Engström Ulf Rehnström Ingmar Rahm Bo Kleberger Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arkitema Arkitema WSP El teknik WSP El teknik WSP El teknik Ramböll VVS teknik Ramböll VVS teknik Ramböll VVS teknik WSP Byggprojektering WSP Byggprojektering White Miljö WSP Akustik WSP Akustik Bengt Dahlgren Brand & Risk WSP Samhällsbyggnad Landskapsgruppen White Kalkyl White Kalkyl Sahlgrenska Life Hus 1 Förstudie 2017 11 06, rev. 2017 11 14 43 (43)

yggnad 4233 och paviljong 4 på Östra sjukhuset - SU 2017-04994-2 Fastighetsinvestering för ombyggnad i Byggnad 4233 och paviljong 4 på Östra sjukhuset : Fastighetsinvestering för ombyggnad i Byggnad 4233 och paviljong 4 på Östra sjukhuset 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-21 Diarienummer SU 2017-04994 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Rolf Väänänen E-post: rolf.vaananen@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fastighetsinvestering för ombyggnad av byggnad 4233 och paviljong 4 på Östra sjukhuset Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner fastighetsinvestering på 22,3 mnkr för ombyggnad av byggnad 4233 och paviljong 4 på Östra sjukhuset. 2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att genomföra ombyggnationen. Sammanfattning av ärendet Ombyggnationen som total omfattar 1900 m2 lokalyta, utgör del i anpassningar som erfordras för att tidigarelägga flytten av förlossningsverksamheten på Mölndals sjukhus till Östra sjukhuset i enlighet verkställighetsbeslut 2016-10-28 (Diarienummer SU 2016-03927). Fördjupad beskrivning av ärendet Ekonomi Hyresgrundande ekonomiskt driven investering om 22,3 mnkr som finansieras inom sjukhusets ram för fastighetsinvesteringar 2017. Tilläggshyran för ombyggnaden beräknas till 3,05 mnkr med avskrivningstid på 9 år och 2,9 % i internränta. Beredning Ärendet har beretts med de fackliga organisationerna, i Styrgruppen för investeringar i lokaler och utrustning och i sjukhusledningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

yggnad 4233 och paviljong 4 på Östra sjukhuset - SU 2017-04994-2 Fastighetsinvestering för ombyggnad i Byggnad 4233 och paviljong 4 på Östra sjukhuset : Fastighetsinvestering för ombyggnad i Byggnad 4233 och paviljong 4 på Östra sjukhuset Datum 2017-11-21 Diarienummer SU 2017-04994 2 (2) Bilaga Offert från Västfastigheter daterad 2017-10-20 Besluten skickas till Resursplaneringsenheten rolf.vaananen@vgregion.se

ring för ombyggnad i Byggnad 4233 och paviljong 4 på Östra sjukhuset - SU 2017-04994-2 Fastighetsinvestering för ombyggnad i Byggnad 4233 och paviljong 4 på Östra sjukhuset : Bilaga Fastighetsinvestering för ombyggnad i Byggnad 4233 offert

135 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd - SU 2017-03810-2 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd : Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-14 Diarienummer SU 2017-03810 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Claire Melin E-post: claire.melin@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd Förslag till beslut 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att anta tjänsteutlåtande daterat 2017-11-14 att utgöra svar på remiss avseende Riktlinje Ersättningar vid samråd. Ärendet Koncernkontoret har tagit fram ett förslag, Riktlinje Ersättningar vid samråd, som beskriver hur personer som inte är anställda och inte heller är förtroendevalda kan komma att erhålla ersättning för deltagande i samråd m.m. inom Västra Götalandsregionen. Det gäller t.ex. personer som representerar en förening/organisation, intressesfär, bidrar med egen erfarenhet eller liknande. Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) ser positivt på förslaget. Det kan i sjukhusets verksamhet ofta vara aktuellt att ta in representanter i olika grupper som bidrar med erfarenhet som patient eller närstående, samt representanter från olika intresseorganisationer knutna till hälso- och sjukvårdens område. SU föreslår att det bör förtydligas i rinktlinjen att nämnden/styrelsen ska ha rätt att delegera beslutanderätten i enlighet med kommunallagens regler om delegering. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Besluten skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

135 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd - SU 2017-03810-2 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd : Bilaga Riktlinjer för ersättningar vid samråd Beslutad av: Regionstyrelsen, ÅÅÅÅ-MM-DD Diarienummer: RS 2017-03063 Giltighet: från ÅÅÅÅ-MM-DD till ÅÅÅÅ-MM-DD Riktlinje Ersättningar vid samråd Riktlinjen gäller för: Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernstab/Ärendesamordning och kansli Dokumentet ersätter: Nytt dokument

135 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd - SU 2017-03810-2 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd : Bilaga Riktlinjer för ersättningar vid samråd 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Riktlinje för arvodering vid samråd... 3 Förlorad arbetsinkomst... 4 Reseersättning... 4 Europarådets INGO-kod... 5 Ersättningsnivåer för samråd... 6 Ersättningsnivå 1: Full halvt/heldag... 6 Ersättningsnivå 2: Ersättning för deltagande i sammanträde... 6 Ersättningsnivå 3: Möjlighet att lämna synpunkter... 7

135 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd - SU 2017-03810-2 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd : Bilaga Riktlinjer för ersättningar vid samråd 3 Sammanfattning Regionstyrelsen beslutade 2016-01-02 20 att ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att förslag om ersättningar för samrådsformer som eventuellt inte kan innefattas i arvodesbestämmelserna skulle tas fram i samarbete med arvodesberedningen. Inga sådana riktlinjer framtagna på central nivå har funnits i Västra Götalandsregionen. Ett samråd kan bestå av andra deltagare än förtroendevalda. En förtroendevald har fått sitt uppdrag genom att väljas i ett allmänt val eller av en politisk församling. Personer som representerar en förening/organisation, intressesfär, bidrar med egen erfarenhet eller liknande är inte att anse som förtroendevald och kan därför inte omfattas av Västra Götalandsregionens arvodesbestämmelser. Dessa personer kan dock ha rätt till ersättning för samråd enligt dessa riktlinjer. Personer som har rätt till ersättning för samråd skall ansöka om detta genom av Västra Götalandsregionen framtagen blankett. Riktlinjerna gäller för samtliga förvaltningar inom Västra Götalandsregionen som tillämpar samråd. Riktlinje för arvodering vid samråd Grundprincipen för att ersättning för samråd skall kunna betalas ut är att de som ingår i samrådet har en kompetens/erfarenhet som Västra Götalandsregionen efterfrågar. Det är alltså Västra Götalandsregionen som bjuder in/erbjuder deltagande i någon samrådsform för att ersättning skall kunna utgå. Om Västra Götalandsregionen blir erbjuden att delta i ett samråd så krävs beslut av nämnd/styrelse för att ersättning skall kunna utbetalas. Personer som deltar för att bidra med sin yrkeskompetens och där samrådet är en del av arbetet har inte rätt till ersättning. T.ex. ombudsmän i organisationer, sjukvårdsanställda som bidrar med sin yrkeskompetens etc. Det är nämnden/styrelsen som bjuder in till samrådet, eller som beslutat om deltagande i samråd som står för kostnaden. För att samråd skall kunna betalas ut måste beslut ha fattats i nämnden/styrelsen. Beslutet skall vara protokollfört och ange vilken ersättningsnivå som skall tillämpas vid det aktuella samrådet. Nämnden/styrelsens beslut skall alltså innehålla: Formellt godkännande att samråd genomförs i den aktuella frågan alt. Att Västra Götalandsregionen deltar i samrådet. Vilken ersättningsnivå med ev. begränsningar som är aktuell att söka för de deltagande i samrådet som inte är förtroendevalda Ersättningen för samråd delas in i tre olika kategorier. Det står dock nämnd/styrelse fritt att i beslut begränsa ersättningen till vissa delar av ersättningsnivån enligt exempel nedan. Vid samråd gäller alltid att respektive nämnd/styrelse ska ha beslutat om deltagandets omfattning (vilka/hur många skall bjudas in) samt formen av ersättning (vilken kategori av ersättning skall betalas ut). Detta gäller även vid konferenser i utlandet. Yrkanden om

135 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd - SU 2017-03810-2 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd : Bilaga Riktlinjer för ersättningar vid samråd 4 ersättning för samråd skall göras enligt anvisad blankett från Västra Götalandsregionen. Blanketten granskas av tjänsteperson och attesteras av nämnden/styrelsens ordförande innan utbetalning sker genom löneservice. Behövs en resdag, för att delta i sammanträde/förrättning nästa dag, fås ingen ersättning för resdagen. Ersättning kan även utbetalas om mötet sker via distansmötestjänst t.ex. Skype. Förlorad arbetsinkomst Grunden för rätten till ersättning är att det finns ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten. Den deltagande är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. I annat fall blir den deltagande återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut. Ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månadseller timlön och betalas ut med belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till regionråd/oppositionsråd dividerat med 165 timmar. Intyget lämnas vid den första begäran om ersättning och vid ändrad inkomst. Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som anmäls på inlämnad blankett och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. Deltagare som arbetar skift eller har schemalagd arbetstid och som kan visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars arbete, kan få ersättning även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt med begäran om ersättning. Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte. Reseersättning Reseersättning beviljas för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller mellan tjänsteställe och förrättningsställe enligt, LOK BIA 10, lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Det är samma regler som för de anställda och förtroendevalda. För deltagare räknas ordinarie bostad som tjänsteställe. Resor med kollektivtrafik eller samåkning skall alltid vara förstahandsalternativet om möjligt enligt Västra Götalandsregionens resepolicy.

135 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd - SU 2017-03810-2 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd : Bilaga Riktlinjer för ersättningar vid samråd 5 Europarådets INGO-kod Europarådet tog år 2009 fram en Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Koden består utav olika steg som ett ärende genomgår innan ett politiskt beslut fattas på EU nivå. Nivåerna är nerifrån och upp: Information, samråd, dialog och partnerskap. Eftersom många samråd inom Västra Götalandsregionen genomförs inom ramen för olika EU-projekt har det under beredningen av riktlinjerna framkommit önskemål om att nivåerna för samråd skall kopplas mot denna modell. Detta sker genom att de olika ersättningsnivåerna har en rekommenderad referens mot en nivå i INGO-koden.

135 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd - SU 2017-03810-2 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd : Bilaga Riktlinjer för ersättningar vid samråd 6 Ersättningsnivåer för samråd Ersättningsnivå 1: Full halvt/heldag Om sammanträdet kräver omfattande inläsning eller förberedelse kan ersättning utgå med belopp och förutsättningar enligt arvodesbestämmelserna. Ersättningens belopp skall vara detsamma som regionfullmäktiges beslut angående hel/halvdagsarvode för förtroendevalda. Utöver dagsersättning kan utgå ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt eventuella utlägg. Ersättningen betalas t.ex. ut för Pensionärsråd under styrelsen eller under hälso- och sjukvårdsnämnderna, samråd/kommittén för rättighetsfrågor, brukarråd, inflytelseråd, dialogmöten etc. Partnerskap eller dialog enligt Europarådets INGO kod. Eller om nämnd/styrelse beslutat att dagersättning skall utgå för samrådet enligt kategorin Nämnd/styrelse kan besluta om att endast vissa delar av ersättningsnivån betalas ut. T.ex. ersättning för samrådet men inte förlorad arbetsförtjänst. Begränsningar Endast ett heldagsarvode kan betalas ut per dag. Ersättningsnivå 2: Ersättning för deltagande i sammanträde Om sammanträdet inte kräver omfattande inläsning eller förberedelse kan ersättning utgå motsvarande förlorad arbetsförtjänst, utlägg för resa och övriga utlägg. Ersättningen betalas t.ex. ut för Workshops, förarbeten inför t.ex. EU-program, dialogprocesser, patientmedverkan, utveckling av vårdprocesser, referensgrupper etc. Partnerskap, dialog eller samråd enligt Europarådets INGO kod. Eller om nämnd/styrelse beslutat att ersättningen skall utgå för samrådet enligt kategorin Nämnd/styrelse kan besluta om att endast vissa delar av ersättningsnivån betalas ut. T.ex. ersättning för resekostnaden men inte för förlorad arbetsförtjänst.

135 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd - SU 2017-03810-2 Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd : Bilaga Riktlinjer för ersättningar vid samråd 7 Ersättningsnivå 3: Möjlighet att lämna synpunkter Om företrädare bjuds in för att lämna synpunkter i samband med ett sammanträde erbjuds ingen ersättning från Västra Götalandsregionen. Ersättningen betalas t.ex. ut för Dialogprocesser, patientmedverkan, workshops etc. Samråd eller information enligt Europarådets INGO kod. Eller om nämnd/styrelse beslutat att ersättning inte skall utbetalas för samrådet enligt kategorin

136 Införande av regional handlingsplan För varje människa - SU 2016-02483-8 Införande av regional handlingsplan För varje människa : Införande av regional handlingsplan För varje människa 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2017-11-20 Diarienummer SU 2016-02483 Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handläggare: Anne Olmarker E-post: anne.olmarker@vgregion.se Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Införande av regional handlingsplan För varje människa Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar 1. Styrelsen godkänner förvaltningens förslag avseende införande av regional handlingsplan För varje människa. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige antog den 29 november 2016 För varje människa, en handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020. Planen gäller från den 1 januari 2017 till och med 2020, enligt beslut i regionfullmäktige. Fördjupad beskrivning av ärendet Organisation: Samordnare för arbetet med mänskliga rättigheter utses av förvaltnings- eller bolagschef. Stöd och resurs för sin förvaltnings- eller bolagsledning genom att exempelvis samordna arbetet för mänskliga rättigheter, samordna utbildning för medarbetare och ingå i det nätverk som samordnas av avdelning mänskliga rättigheter. I nätverket ges löpande information, goda exempel och stöd i arbetet med handlingsplanen. Rollen kan samordnas med ombud för barnets rättigheter. Etiskt forum är Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SUs) samordnare för arbetet med mänskliga rättigheter och utgör stöd och resurs för SU enligt ovan samt ingår i det ingår i regionala nätverket. Mål 1. Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning/ åtgärda enkelt avhjälpta hinder (EAH) och tillhandahålla webbaserad utbildning om bemötande av personer med funktionsnedsättning. SU ingår i det s.k. EAH projektet (enkelt avhjälpta hinder) tillsammans med Västfastigheter. Alla lokaler håller på att inventeras och åtgärdsrapporter tas fram. När det gäller MR-planen kommer Tillgänglighetsdatabasen/TD att rapportera in de delar som inventerats. Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

136 Införande av regional handlingsplan För varje människa - SU 2016-02483-8 Införande av regional handlingsplan För varje människa : Införande av regional handlingsplan För varje människa Datum 2017-11-20 Diarienummer SU 2016-02483 2 (3) Webbaserad utbildning om bemötande av personer med funktionsnedsättning är under framtagande, mer information kommer att ges vid de regionala nätverksträffarna för samordnare av handlingsplanen. Mål 2. Stärkta rättigheter för barn och unga/utbilda ombud för barnens rättigheter. SU fortsätter arbetet i befintlig grupp med barnombud. I grunduppdraget ingår att tillse att barnperspektivet uppmärksammas. Kvalitetsdirektör ger uppdrag till gruppen som rapporterar till kvalitetsdirektör. Mål 3. Systematiskt arbete för rätten till frihet från våld/implementera de regionala medicinska riktlinjerna om våld i nära relationer samt om barn som far illa eller riskerar att fara illa. SU informerar, utbildar och bistår chefer i arbetet med implementering av Regionala Medicinska Riktlinjer. Mål 4. Stärkt hbtq-kompetens/inkludera krav på utbildning i hbtqkompetent bemötande samt hbtq-personers hälsa och rättigheter i avtal och överenskommelser. SU erbjuder föreläsning och utbildning på temat samt informerar om hbtqdiplomering. SU kommer att uppmuntra till deltagande och aktivitet inför och under Euro Pride/West Pride 2018. Mål 5. Förståelse och egenmakt för rättighetsbärarna i vårdmötet/implementera metoden Förstå mig rätt inom hälso-och sjukvården. SU ska sprida information om metoden Förstå mig rätt. Mål 6. Systematisk dialog med invånarna/genomföra dialog med rättighetsbärarna vid verksamhetsutveckling. SU ska genomföra aktiviteter såsom invånardialoger, brukarsamverkan och Café i entré. Mål 8. Jämlika och icke diskriminerande arbetsplatser/ta fram planer på förvaltningsnivå för lika rättigheter och möjligheter som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder. SU ska implementera framtagen mångfaldsplan för lika rättigheter och möjligheter som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder. Mål 9. Stärkt människorättsperspektiv i ärendeberedning och beslutsunderlag/integrera mänskliga rättigheter i risk- och händelseanalyser SU har påbörjat ett arbete med att ta fram en metod för att kunna integrera människorättsperspektivet i risk- och händelseanalyser. Mål 10. Nollvision för användning av tvångsåtgärder inom psykiatriska verksamheter

136 Införande av regional handlingsplan För varje människa - SU 2016-02483-8 Införande av regional handlingsplan För varje människa : Införande av regional handlingsplan För varje människa Datum 2017-11-20 Diarienummer SU 2016-02483 3 (3) SU följer användandet av tvångsåtgärder. Insatser pågår i form av samtal efter tvångsåtgärder, utbildning i lågaffektivt bemötande samt förebyggande av våldssituationer. Mål 11. Tydligare information om verksamheternas kompetens i människorättsfrågor/bredda Tillgänglighetsdatabasen. SU ska informera om Tillgänglighetsdatabasen och dess innehåll. Mål 12. Tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna/utarbeta en tydlig gemensam struktur för målgruppsanpassad och begriplig patientinformation. SU ska använda den information som tas fram centralt samt uppmuntra användandet av denna. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör Besluten skickas till regionstyrelsen@vgregion.se

136 Införande av regional handlingsplan För varje människa - SU 2016-02483-8 Införande av regional handlingsplan För varje människa : Bilaga Kortversion plan mänskliga rättigheter För varje människa En kort presentation av handlingsplanen för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020.

136 Införande av regional handlingsplan För varje människa - SU 2016-02483-8 Införande av regional handlingsplan För varje människa : Bilaga Kortversion plan mänskliga rättigheter Systematiskt arbete för rätten till frihet från våld Målet handlar om att förebygga och upptäcka våldsutsatthet och att erbjuda skydd, stöd och behandling. Västra Götalandsregionen är först i Sverige med att ta fram regionala medicinska riktlinjer för detta arbete. Vården ska även ställa frågor om våld på rutin. Jämlikhet Stärkta rättigheter för barn och unga Målet handlar om att uppfylla barnets mänskliga rättigheter. För att stärka vårt barnrättsarbete ska alla förvaltningar ha minst ett ombud för barnets rättigheter och så många medarbetare som möjligt ska gå en webbutbildning om barnkonventionen. Medarbetare som möter föräldrar och barn ska få ökad kompetens om jämlikt och jämställt föräldraskap, genom arbete med metodmaterialet En förälder blir till. Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Målet handlar om att personer med funktionsnedsättning ska få mer jämlik tillgång till den fysiska miljön, genom att åtgärda alla enkelt avhjälpta hinder i våra fastigheter och resecentrum. Medarbetare ska även få ökad kompetens om bemötande av personer med funktionsnedsättning genom en webbutbildning. Stärkt hbtq-kompetens Målet handlar om att öka medarbetarnas kompetens om levnadsvillkor och rättigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq-personer). Västra Götalandsregionen har en diplomeringsutbildning om hbtq-kompetent bemötande. Systematisk dialog med invånarna Målet handlar om att stärka invånarnas delaktighet och inflytande. Ett forum för ökad delaktighet är Demokratitorg, där politiker möter gymnasieelever. Ett annat forum är kommittén för mänskliga rättigheters samråd, där politiker möter föreningar som arbetar för stärkta rättigheter för bland annat hbtq-personer, barn, äldre, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning. Vidgat deltagande i kulturlivet Målet handlar om att fler ska kunna ta del av och utöva kultur. När vi delar ut stöd till kulturinstitutioner och det fria kulturlivet ställer vi krav på att deras arbete ska Delaktighet främja mänskliga rättigheter. I handlingsplanen fokuserar vi särskilt på rätten till kultur för nationella minoriteter, människor på flykt samt barn och unga. Förståelse och egenmakt för patienter i vårdmötet Målet handlar om att stärka rätten till förståelse, inflytande och egenmakt för patienter och närstående. Handlingsplanen lyfter två av Västra Götalandsregionens modeller för att förbättra kommunikationen mellan patient och vårdpersonal: samtalsmodellen Förstå mig rätt, som handlar om att se till att patienten har förstått informationen och bildstödsmodellen KomHIT som underlättar patientens förberedelse och möte med vården. Ansvar Insyn Jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser Målet handlar om att Västra Götalandsregionen ska arbeta aktivt mot diskriminering och för att främja jämlikhet på våra arbetsplatser. Förvaltningar och bolag ska ta fram planer med aktiva åtgärder utifrån alla diskrimineringsgrunder, bidra till att öka mäns uttag av föräldraledighet och erbjuda praktik för människor på flykt som nyligen har anlänt till Västra Götaland. Stärkt människorättsperspektiv i ärendeberedning och beslutsunderlag Målet handlar om att ta hänsyn till mänskliga rättigheter när vi skriver beslutsunderlag till politiker samt risk- och händelseanalyser i vården. Exempelvis ska vi kunna göra prövningar av barnets bästa. För att alla ska kunna förstå underlagen ska vi använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk, så kallat klarspråk. Nollvision för användning av tvångsåtgärder inom psykiatriska verksamheter Målet handlar om att patienter som behöver psykiatrisk vård ska vara mer delaktiga i vården. Vi ska minska användningen av tvångsmetoder, till exempel fastspänning. De patienter som ändå varit med om tvång ska tillsammans med vårdpersonal få prata om vad som har hänt och varför. Tydligare information om verksamheternas kompetens i människorättsfrågor Målet handlar om att skapa bättre förutsättningar för invånare att välja vilken verksamhet de vill besöka och kunna förbereda sitt besök. Idag innehåller Tillgänglighetsdatabasen (TD) information om besöksmål utifrån den fysiska tillgängligheten. Vi ska bredda TD så att invånare även kan hitta information om exempelvis verksamhetens kompetens i hbtq- eller barnrättsfrågor. Tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna Målet handlar om att information till invånare ska vara tillgänglig, lätt att förstå och finnas på flera språk. Vi ska även göra en normkritisk granskning av vgregion.se för att analysera vilka den riktar sig till och hur olika grupper framställs och representeras.