Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 1 (19) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 13:30-16 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande deltog ej 105 pga jäv Ronny Löfquist (S) vice ordförande (ordförande 105) Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Gunnel Johansson (S) tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Ulrika Hjorth, ekonomichef Revisionen: Ove Gustavsson (S), Kristina Johansson (S), Erik Karlsson (C), Bertil Larsson (M), Stigert Winterquist (FP) och Magnus Helmfrid E&Y 95 Magnus Jäderblad, miljö- och hälsoskyddsinspektör 105 Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Ronny Löfquist (S) och Johan Edenholm (KV) 105 Justeringens tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-108 Ordförande Eva Nordgaard Justerande Henrik Erlingson (C) Ronny Löfquist (S) Johan Edenholm (KV) 105 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 2 (19) 93 Godkännande av ärendelista Dnr 2014 KS0012 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan har varit utsänd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ärende 10 Skolutveckling utgår lägga till ärendena: Information: Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Derome Timber Kinnaredssågen Val om ombud till Coompanions årsstämma 2014 Region Hallands inbjudan till inspel om Naturbruksgymnasierna och att därefter arbeta efter den: 1) Val av justerare 2) Godkännande av ärendelista 3) Information och rapporter kommunstyrelsen 2014 4) Revisionen kl 15 Information Hylte kommuns bokslut 2013 5) Kommunberedning 6) Meddelanden kommunstyrelsen 2014 7) Uppföljning och redovisning 2014 Hylte kommun - efter 3 månader 8) Uppföljning och redovisning 2014 kommunstyrelsen - efter 3 månader 9) Uppdragsavtalet Hallandstrafiken 10) Skolutveckling 11) Motionssvar Införande av vårdhundar 12) Anmälan av nya ärenden 13) Behovsprövning Personalutskottsärenden 2014 14) Information: Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Derome Timber Kinnaredssågen Extra ärende 15) Val av ombud till Coompanions årsstämma 2014 Extra ärende 16) Region Hallands inbjudan till inspel om Naturbruksgymnasierna Extra ärende 17) Övriga ärenden kommunstyrelsen Ärenden till räddningsnämnden 18) Uppföljning och redovisning 2014 räddningsnämnden - efter 3 månader 19) Övriga ärenden räddningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 3 (19) 94 Information och rapporter kommunstyrelsen 2014 Dnr 2014 KS0013 Rekrytering av ny barn- och ungdomschef Per Borg gav en lägesbeskrivning av rekryteringsprocessen Nya landshövdingen besöker Hylte kommun Nya landshövdingen Lena Sommestad planerar ett besök i Hylte kommun i maj Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 4 (19) 95 Revisionen Information om granskning av Hylte kommuns bokslut Närvarande: Revisionen Ove Gustavsson (S), Kristina Johansson (S), Erik Karlsson (C), Bertil Larsson (M), Stigert Winterquist (FP) och Magnus Helmfrid från EY. Revisionen överlämnade och redovisade granskningen av Hylte kommuns årsbokslut och årsredovisning 2013. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 5 (19) 96 Kommunberedning Dnr 2014 KS0014 Vid Kommunberedningens senaste sammanträde i Varberg närvarade den nya landshövdingen Lena Sommestad. Kommunberedningen diskuterade: Tillväxtstrategi Bredbandsstrategi Kattegattleden cykelleden längs kusten Hemsjukvården Naturbruksgymnasierna
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 6 (19) 97 Meddelanden kommunstyrelsen 2014 Dnr 2014 KS0010 Följande meddelanden redovisas och läggs till handlingarna: Ersättningsnämnden Information Protokollsutdrag Barn- och ungdomsnämnden 47 Uppföljning LUPP Riksantikvarieämbetet. Förslag Landeryds station byggnadsminne Kommuninvest Föreningsstämma 2014 Länsstyrelsen Ansökan LOVA-plan Framtagande av VA-plan Hylte kommun Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisade meddelanden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 7 (19) 98 Uppföljning och redovisning 2014 Hylte kommun efter 3 månader Dnr 2014 KS0001 Prognos för driften Prognosen för 2014 baserad på tre månaders utfall utgår ifrån tjänstemannaprognoser, de har i flera fall ännu inte nämndbehandlats. Nämnderna prognostiserar en avvikelse motsvarande -4,9 mkr jämfört med budget 2014. Kommunstyrelsens prognostiserade avvikelse (+ 0,5 mkr) är till största delen kopplad mot vakanta tjänster. Räddningsnämndens prognostiserade avvikelse (-100 tkr) beror på sänkt statsbidrag från MSB. Samhällsbyggnadsnämndens prognostiserade avvikelse (-1,1 mkr) beror till största delen på ökade kostnader för bostadsanpassning samt en minskad trend av bygglovsansökningar. Arbets- och näringslivsnämndens prognostiserade avvikelse (- 0,7 mkr) är kopplad mot ekonomiskt bistånd som uppvisare en negativ avvikelse för helåret med motsvarande 2,0 mkr. Flyktingmottagande prognostiserar en positiv avvikelse motsvarande + 1,5 mkr. Barn- och ungdomsnämndens prognostiserade avvikelse (- 4,9 mkr) återfinns inom grundskolan (- 2,2 mkr) och gymnasieskolan (- 2,4 mkr). Inom grundskolan beror avvikelsen vid årets slut på personal- och läromedelskostnader för elever med behov av särskilt stöd samt krävande elevärenden. Inom gymnasiet beror avvikelsen på dels den egna gymnasieskolan med högre personalkostnader och lägre intäkter samt interkommunala avgifter till andra kommuner. Omsorgsnämndens prognostiserade avvikelse (+ 1,3 mkr) är kopplad mot att det framtida serviceboendet inte blir klart som beräknat. Prognosen för förändringen av det egna kapitalet slutar på 4,3 mkr vilket medför en avvikelse jämfört med budget på 4,0 mkr. Den negativa avvikelsen på nämnderna uppvägs till viss del av positiv avvikelse på finansnettot i och med fortsatta låga räntenivåer. Prognos för investeringar För 2014 finns ett investeringsanslag motsvarande 44,1 mkr. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att besluta att ombudgetera motsvarande 48,2 mkr vilket tillsammans med rambudgeten ger en ombudget motsvarande 52,2 mkr. Sammantaget innebär detta ett investeringsutrymme på 96,3 mkr. Prognosen för året är att sammanlagt 83,4 mkr (86,7 %) förbrukas under 2014. De största projekten är: Renoveringen av Örnahallen, 10,6 mkr Ny förskola Torup, 11,4 mkr Torups centrum etapp 2, 8,1 mkr
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 8 (19) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-04-07 Per Borg/Ulrika Hjorth Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att komma in med handlingsplan för negativa avvikelser i samband med prognos efter fyra månaders utfall. Yrkanden Henrik Erlingson (C), med instämmande av Johan Edenholm (KV), Desirée Hultberg (M) och Ronny Löfquist (S), yrkar att arbetsutskottet beslutar att det genomförs månadsvisa uppföljningar fram till halvårsuppföljningen. Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag om att nämnderna ska komma in med handlingsplaner. Proposition Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till kommunledningskontorets förslag om att kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen och finner att arbetsutskottet beslutat om bifall. Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande om månadsvisa uppföljningar fram till halvårsuppföljningen och finner att arbetsutskottet beslutat om bifall. Slutligen ställer ordförande proposition på kommunledningskontorets förslag och Ronny Löfquists yrkande om att kommunstyrelsen ska uppmana nämnderna att komma in med handlingsplan för negativa avvikelser i samband med prognos efter fyra månaders utfall och finner att arbetsutskottet beslutat avslå yrkandet. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att månadsvisa uppföljningar ska ske fram till halvårsuppföljningen. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 9 (19) 99 Uppföljning och redovisning 2014 kommunstyrelsen efter 3 månader Dnr 2014 KS0002 Vid årets slut prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget med 476 tkr. Avvikelsen förklaras med vakanta tjänster på kommunledningskontoret. Nämnd- och styrelseverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse med 110 tkr vilket beror på kapitalkostnader gällande läsplattor till kommunstyrelsen. Fördelade lokalkostnader har ett högt utfall på 8 713 tkr, det här beloppet ska vidarefaktureras till Stiftelsen Hyltebostäder i april. Utfall jan-mars samt prognos över årsutfall 2014 Helår 2014 Jan-mars 2014 Verksamhet (tusental kr) Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Nämnd- o styrelseverksamhet 2 386 2 496-110 596 538 59 Stöd till politiska partier 571 571 0 143 431-288 Övrig verksamhet 4 169 4 179-10 1 042 9 939 103 Facklig tid 1 398 1 398 0 349 413-63 Näringslivsfrämjande åtgärder 135 135 0 34 0 34 Allmän kulturverksamhet 269 269 0 67 157-90 Bibliotek 4 718 4 718 0 1 179 1 057 104 Fördelade lokalkostnader 0 0 0 0 8 713-8 713 Kommunledningskontoret 22 486 21 890 596 5 621 4 811 811 Total 36 131 35 655 476 9 033 17 076-8 043 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-04-01 Per Borg/Ulrika Hjorth Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 10 (19) 100 Uppdragsavtalet Hallandstrafiken Dnr 2014 KS0163 Hallandstrafiken har kompetens och verktyg för att planera och optimera skolskjutstrafik. Övriga Hallandskommuner (utom Kungsbacka) köper denna tjänst av Hallandstrafiken. Enligt den utredning, som genomförts med hjälp av Optiplan AB, torde det finnas en betydande effektiviseringspotential för Hylte kommuns skolskjutsorganisation. Hylte kommun har av Hallandstrafiken fått ett förslag till uppdragsavtal, enligt vilket Hallandstrafiken åtar sig all skolskjutsplanering, medan myndighetsutövningen, d.v.s. handläggningen av skolskjutsansökningar, åvilar barn- och ungdomskontoret. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2014-03-19, 29, föreslå kommunstyrelsen att teckna avtal med Hallandstrafiken enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutsunderlag Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 29/14 Ärendebeskrivning barn- och ungdomskontoret 2014-03-11 Avtal skolskjutsplanering Förslag Uppdragsavtal mellan Hylte kommun och Hallandstrafiken AB beträffande kommunens skolskjutstrafik Hallandstrafikens skrivelse 2014-02-03 Prisuppgift skolskjuts Yrkande Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet bifaller barn- och ungdomsnämndens förslag att kommunstyrelsen beslutar teckna avtal med Hallandstrafiken enligt bilagda förslag Uppdragsavtal mellan Hylte kommun och Hallandstrafiken AB beträffande kommunens skolskjutstrafik Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit yrkandet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Hallandstrafiken enligt bilagda förslag Uppdragsavtal mellan Hylte kommun och Hallandstrafiken AB beträffande kommunens skolskjutstrafik. Beslutet skickas till: Barn- och ungdomsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 11 (19) 101 Skolutveckling Dnr 2012 KS0270 Ärendet utgår.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 12 (19) 102 Motionssvar Införande av vårdhundar Dnr 2013 KS0187 Thomas Silfros (SD) har lämnat in en motion om införande av vårdhundar inom äldreomsorgen i Hylte kommun. I motionen föreslås att omsorgsnämnden får i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för införande av vårdhundar inom äldrevården i Hylte kommun att starta upp en verksamhet med vårdhundar inom äldrevården i Hylte kommun senast 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet till omsorgsnämnden som 2014-03-20, 15, svarade följande: En vårdhund är en särskilt utvald och för uppgiften utbildad hund. Den är testad för lämplighet, utbildad och godkänd i ett slutprov. Hundens förare har utbildning inom vård eller pedagogik, förutom sin utbildning för arbete med vårdhund. Insatser med vårdhund ordineras av legitimerad vårdpersonal, som utbildats för denna uppgift. Vårdhundens uppgift är att träna, motivera och sprida glädje och entusiasm bland personer som har någon form av funktionsnedsättning. Hundens medverkan utformas så att sociala, emotionella, fysiska och kognitiva förmågor utvecklas och stärks. Samtliga särskilda boenden i Hylte kommun har egna husdjur. På varje boende bor det minst en katt, Malmagården har även ett akvarium, en fågel och en av medarbetarna har en hund som brukar följa med till arbetet. Djuren är ett trivsamt inslag i vardagen, ett glädjeämne för både boende och medarbetare. I nuläget saknas aktuell forskning om hur insatserna med vårdhund påverkar de mest sjuka äldre avseende livskvalitet, läkemedelsanvändning, social interaktion, problembeteenden, smärta, funktionsförmåga, depression och demenssjukdom. De undersökningar som gjorts visar genomgående på att det finns ett otillräckligt vetenskapligt stöd om effekter av vårdhundsprogram. För enskilda personer kan det emellertid ha betydelse och göra skillnad att träffa en vårdhund. Omsorgsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och anförde i sitt beslut följande: De undersökningar som är gjorda gällande vårdhundar visar entydigt att det inte finns ett vetenskapligt stöd för en positiv effekt av vårdhundar. Införande av vårdhundar medför ganska stora kostnader. Hänsyn bör också tas till den ökande smittorisken särskilt gällande multiresistenta bakterier. Även förekomsten av allergier bör beaktas. Beslutsunderlag Protokollsutdrag omsorgsnämnden 15/14 Ärendebeskrivning omsorgskontoret 2014-02-18 Motion 2013-08-22 Thomas Silfros (SD) Yrkanden Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med omsorgsnämndens förslag att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 13 (19) Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla yrkandet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 14 (19) 103 Anmälan av nya ärenden Dnr 2014 KS0016 Inga nya ärenden anmäldes.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 15 (19) 104 Behovsprövning Personalutskottsärenden 2014 Dnr 2014 KS0015 Henrik Erlingson (C) informerade om läget avseende tjänster som kontoren vill besätta och som ska behovsprövas av personalutskottet (bilaga). Personalutskottets beslut Personalutskottet har inget att erinra mot att följande befattningar återbesätts/tillsätts: Omsorgskontoret rehab sjukgymnast, vik 90 % Kommunledningskontoret ekonomienheten ekonom/ek ass, tv 100 %.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 16 (19) 105 Övrigt ärende: Information Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Derome Timber Kinnaredssågen 2013 ks0143 Ordförande Henrik Erlingson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ronny Löfquist (S) går in som ordförande och Johan Edenholm (KV) utses att justera denna paragraf. Närvarande: Magnus Jäderblad, miljö- och hälsoskyddsinspektör. Länsstyrelsen Hallands län skickade under våren 2013 en remiss till Hylte kommun angående behov av komplettering av ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet från Derome Timber AB, Kinnaredssågen. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet i detta skede 2013-06-25, 185. Länsstyrelsen har nu återkommit med en remiss och kompletterad ansökan från Derome Timber där man begär in kommunstyrelsens yttrande över ansökan. Yttrande ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 2 maj 2014. Anstånd med svar på remissen har inte beviljats. Ansökan gäller fortsatt och utökad verksamhet i form av sågverksamhet, pelletsfabrik och flisning på fastigheterna Kinnared 3:12, 34:1, 4:1 mfl. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Magnus Jäderblad redogör för ärendet. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 17 (19) 106 Övrigt ärende Val av ombud för Hylte kommun vid Coompanions årsmöte Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud till Coompanions årsmöte 15 april 2014. Arbetsutskottets beslut Lennart Ohlsson (C) utses till ombud vid Coompanions årsmöte 15 april 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 18 (19) 107 Övrigt ärende Region Halland: Inbjudan till inspel om naturbruksgymnasierna Region Halland har kommit med en inbjudan till kommunerna att lämna synpunkter på översynen av regionens naturbruksgymnasier. Förslag ska vara Region Halland till handa senast 15 april 2014. Yrkande Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar uppdra åt kommunledningskontoret samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att skriva ett svar till Region Halland. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet. Arbetsutskottets beslut Kommunledningskontoret samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande får i uppdrag att skriva ett svar till Region Halland.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-08 19 (19) 108 Uppföljning och redovisning 2014 räddningsnämnden efter 3 månader Dnr 2014 KS0003 För perioden januari-mars redovisas av räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget med 15 tkr. Prognosen för hela året pekar på en negativ avvikelse med 100 tkr. Den här avvikelsen återfinns hos verksamheten krishantering och beror på ett sänkt statsbidrag från MSB med 60 tkr. Bakgrunden till att MSB sänkt bidraget är att kostnad för förrådshållning är avvecklad. Dock kvarstår en motsvarande kostnad för krishantering. Mot bakgrund av 2013 års negativa avvikelse med 247 tkr har en organisationsutredning påbörjats för att få en budget i balans. Den här utredningen väntas bli klar tidigast till sommaren 2014. Utfall jan-mars samt prognos över årsutfall 2014 Helår 2014 Jan-mars 2014 Verksamhet (tusental kr) Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Räddningstjänst 9 705 9 705 0 2 426 2 428-2 Krishantering 0 100-100 0 13-13 Total 9 733 10 033-100 2 426 2 441-15 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-04-01 Per Borg/Ulrika Hjorth Arbetsutskottets förslag Räddningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanställning behovsprövning PU 8 april 2014 Anställningsform Önskat tillträde Åter eller Ny Alternativ övervägda Chef Refnr Kontor Enhet Befattning Omfattning OK Rehab Sjukgymnast Vik 90% 2014-06-01 Åter Ja Mona Adolfsson KLK ekonomi Ekonom/ekassistent tv 100% snarast Åter ja Ulrika Hjort Beslut PU