10 Protokoll 2/2012 fört vid sammanträde med styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (556581-7870) torsdagen den 19 april 2012, klockan 17.00-18.15 i Stockholms Stadshus Närvarande: Styrelseledamöter Joakim Larsson, ordförande Martin Michel, vice ordförande Aylin Farid Per Hallerby Berit Kruse Ulf Holmlund Suppleanter Anna Cederschiöld (från 16) Anette Hellström Cecilia Söderman Adam Maquard Maria Elena Gonzalez Verkställande direktör Sekreterare Anders Nordstrand Kerstin Sigurdson Förhinder hade anmälts av Olle Andretzky. Övriga närvarande var Sandra Molander, biträdande borgarrådssekreterare, Marie Eriksson och Annika Rapp, tjänstemän vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB. 1 Förslag till utseende av sekreterare i styrelsen (Utsänt) utse Kerstin Sigurdson till sekreterare i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, samt detta beslut ska ses som omedelbart justerat.
11 2 Val av två justerare Ordföranden och vice ordföranden utsågs justera dagens protokoll. 3 Anmälan av föregående protokoll 1/12 (Utsänt) Protokollet lades till handlingarna. 4 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ny suppleant (Utsänt) godkänna anmälan. 5 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt) godkänna anmälan. 6 Anmälan av översyn av Micasa Fastigheters policydokument och fastställande av miljö- och energipolicy (Utsänt) godkänna anmälan av översyn av bolagets policydokument, samt fastställa miljö- och energipolicyn. Särskilt uttalande lämnades av Berit Kruse (s), Ulf Holmlund (s), Martin Michel (mp), Adam Maquard (mp) och Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande.
12 Med anledning av stadens miljöprogram och våra i kommunfullmäktige avgivna synpunkter vill vi anföra : Vi anser kemikalier på SIN- och Kemikalieinspektionens PRIO-lista inte skall förekomma hos Micasa när vi bygger. I nuvarande Miljöpolicy för staden står det dessa skall undvikas. Vi tycker inte det räcker med undvika kemikalierna utan målet bör vara dessa inte skall förekomma överhuvudtaget. Vid upphandling i samband med stadens byggande ska kraven vara de hårdaste som gäller i byggvarubedömningen, där Svanen, Bra miljöval eller EU Ecolabel (tidigare EU-blomman) skall vara vägledande. Det skall inte gå välja de lägsta kraven. Generellt bör fler indikatorer tas fram under delmål God inomhusmiljö. Idealt skall dessa vara kvantifierbara och tidsangivna. Ett område vi vill lyfta särskilt, är när boende har besvär med näsögonirritationer generellt och där dessa besvär uppges vara relaterade till bostaden. Alla boende ska uppleva frihet från besvär av fukt eller mögellukt, samt bostaden har en bra termiskt komfort likväl sommar som vintertid. Vi ser mycket positivt på Micasa jobbar aktivt mot fasa ut användningen av fossila bränslen snarast! 7 Anmälan om inriktningsbeslut fat av Östermalms stadsdels-nämnd avseende uppförande av vård- och omsorgsboende i kvarteret Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (Utsänt) godkänna anmälan. 8 Anmälan av Stadsrevisionens revisionsplan för år 2012 (Utsänt) godkänna anmälan.
13 9 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt) godkänna förslaget till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB. 10 Förslag till delegations- och estinstruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt) godkänna förslaget till delegations- och estinstruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB. 11 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt) godkänna förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB; Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Anders Nordstrand VD och Annika Rapp, administrativ chef i förening eller någon av Anders Nordstrand och Annika Rapp i förening med en av Maria Ehn-Notrica, Marie Eriksson, Sören Ingman, Per-Arne Jandér, Stina Karlemyr och Raija-Lisa Rapeli Sirén. 12 Förslag till budget för 2013 och inriktning 2014-2015 för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt) godkänna förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015. Särskilt uttalande lämnades av Berit Kruse (s), Ulf Holmlund (s), Martin Michel (mp), Adam Maquard (mp) och Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande. Micasa Fastigheter har en viktig uppgift i staden arbeta för ett bostadsbestånd i huvudsak för äldre och personer med funktionsned-
14 sättningar. Dessa bostäder ska vara anpassade till stockholmarnas behov och ha en god standard och en stimulerande miljö. Ärendet är informativt och beskriver bolagets utveckling samt vilka planer som finns för de närmaste åren. Vi vill peka på en del otydligheter eller föra in det som vi tycker borde vara med i detta ärende som är underlaget för 2013 års budget och inriktningen för åren 2014-2015. Vi betonar vikten av nybyggnationen måste prioriteras av flera skäl. Dels för undvika tvångsflytten i hög ålder till något man inte valt vilket kan var riskfyllt för den äldres hälsa. Dels ger nytt byggande en modernare och mer anpassat boende och leder i många fall till lägre kostnader. Vård- och omsorgsboenden får inte vara för stora De stora husblocken upplevs ofta till en icke hemma känsla med en kanske torftig utemiljö. En trädgård vistas i är ett önskemål från många. Var går gränsen för optimal kvalitet och ekonomi? Det är inte självklart stordrift alltid är mer ekonomiskt. Idag och även i framtiden kan vi se de flesta äldre vill och kan bo kvar i sina egna lägenheter med lättare hjälpinsatser. I takt med åldrandet ökar dock behovet av vård och omsorg och behovet av växelboenden och korttidsboenden ökar likaså. Det är därför av stor vikt bostads/lokalyta för sådan verksamhet ingår i Micasas bostadsbestånd och ska finnas med i den självklara planeringen vid om- och nybyggnation. Vi ser positivt på det finns olika typer av boenden som möter de behov den enskilde har i olika skeden i livet. Flexibilitet i byggnationen och möjligheten konvertera från ett till annat är naturligt och positivt. Det framgår dock inte hur detta skulle kunna utvecklas. Det är positivt servicehus finns kvar i bostadsbeståndet och en viktig uppgift för staden är utveckla och förändra formen och innehållet i dessa verksamheter. Servicehusen är en mellanform som har sin givna plats i äldres boendetrappa. Ersättaryttrande lämnades av Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande. Det är bra bolaget ansöker om markanvisningar för nybyggnad av senior- och trygghetsboende och eventuellt för vård- och omsorgsboende i flera stadsdelar. Bolagets prioriteringar under de tre åren är bl.a. hanteringar av omvandling från servicehus till trygghetsboende. Omvandlingen av servicehus ska inte fortsätta utan först måste en grundlig uppföljning och utvärdering av de
15 befintliga servicehusen och trygghetsboendena göras. Det är känt Kommunfullmäktige i november 2009 tog beslut om omvandla servicehus till trygghetsboende utan en ordentlig konsekvensbeskrivning. Det var kortsiktigt beräknat använda 280 tomma lägenheter av ca 2 800 lägenheter i kommunen, som argument för det inte fanns efterfrågan av servicehuslägenhet. KF tog beslut och gav direktiv omvandla 10 servicehus i november 2009 och ytterligare tre servicehus till inför budget 2011. En utvärdering ska göras innan staden fortsätter med omvandlingen. Micasa borde stå för en utvärdering av omvandlingen. En extern utredare borde upphandlas för utvärdera inte enbart Micasas arbete utan även ta fram vad pensionärerna tycker om deras boende. Har det blivit för dyrt, så de inte har råd med boendet när de förutom sin egen lägenhet också skall betala för gemensamhetslokal, aktiveringspersonal och aktiviteter. Dessa kostnader är nämligen inte bostadsbidragsgrundande eller förbehållsbeloppsgrundande. De boendes behov av hemtjänst kommer kvarstå i trygghetsboende, och dessutom har de boende också förlorat tillgängligheten till hälso- och sjukvård i sitt hem. Detta är faktorer som måste tas med i utvärderingen. Det har visat sig avveckling av servicehus och övergången till trygghetsboende har blivit kostsamt och har inneburit fungerande verksamheter förstörs och det har blivit en stor oro bland de äldre som bodde i servicehusen. Tyvärr verkar det också ha lett till död i förtid, enligt medias rapportering av vad som hände på Väduren. I KS remissvar på äldredelegationens betänkande Bo bra hela livet hävdar äldreborgarrådet Ewa Samuelsson Innan servicehus kan omdefinieras och omvandlas krävs noggranna bedömningar av behov och efterfrågan i stadsdelsnämnderna och äldreomsorgsregionen men framför allt i hela staden. Om Stockholms stad på sikt fullt ut definierar servicehus enligt Äldredelegationens förslag och den väntade nya lagstiftningen, måste trygghetsboendena och de kvarvarande servicehusens uppgift och funktion, liksom efterfrågebilden och ekonomi i de olika boendeformerna, noga utvärderas och följas upp innan så sker. Jag lämnar ersättaryttrande i frågan om fortsätta omvandla servicehus till trygghetsboende innan detta utvärderas på ett allsidigt sätt, och skulle ha reserverat mig om jag hade varit ledamot. Låt servicehusen bestå som en del av mångfalden av boendeformerna i staden, låt pensionärerna kunna välja enligt sina egna val och önskemål!
16 13 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av Badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehörningen 1, Liljeholmen(Utsänt) uppdra åt VD tillsammans med Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet för ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus. 14 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till vård- och omsorgsboende (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 1) (Utsänt) uppdra åt VD påbörja upphandling av entreprenad för ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 till vård- och omsorgsboende. 15 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av kv. Tunet 1 till trygghetsboende (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 1)(Utsänt) uppdra åt VD genomföra upphandling av entreprenad för ombyggnad av del av kv. Tunet 1 till trygghetsboende inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen. 16 Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Fästmanssoffan 1 till trygghetsboende (Utsänt) godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av kv. Fästmanssoffan 1 i Nälsta till trygghetsboende. 17
17 Slutredovisning avseende ombyggnad av Fastigheten Lådkameran 1 - Bandhagshemmet (Utsänt) godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av fastigheten Lådkameran 1 Bandhagshemmet. 18 Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Svanholmen 1 Vårbergs sjukhem och vård- och slussboende (Utsänt) godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad till slussboende för flyktingfamiljer i kv. Svanholmen 1, Vårbergs Sjukhem. 19 VD:s rapporter VD rapporterade om nedanstående punkter. Väduren Kritik har framförts i samband med inflyttning. Bolaget har nu vidtagit åtgärder. Invigning sker 31 maj. Fästmanssoffan Inflyttning har gått smidigt och de boende verkar mycket nöjda. Invigning sker 29 maj. Årskrönikan (Delades ut). Kunskapsdagen Genomförd den 17 april. Projektledare på byggsidan Det råder brist på projektledare på byggsidan. Åsen Förslag till hyresavtal med Ersta föreligger. Ärende föreläggs styrelsen i juni. Åldersstruktur i fyra trygghetsboenden (Delades ut) Finansiell rapport januari och februari 2012 (Delades ut) Trygghetslarm Trygghetsjouren går in. Artikel om brandsäkerhet i Micasa Fastigheter.(Delades ut) IAHSA konferens på Malta (Delades ut). Arbetsmiljöverket har framfört klagomål på Tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner i Högdalen. Förfrågan om Ipad till styrelsen. Styrelsen ställer sig positiv till få handlingar via Ipad. Information lämnas till styrelsen i juni. 20 Övriga ärenden
18 Inga övriga ärenden förelåg. 21 Avslutning Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet: Kerstin Sigurdson Justeras: Joakim Larsson Martin Michel