Protokoll fört vid Svensk Travsports ordinarie fullmäktigemöte 2012-04-25, Kongressen (Nordinsalen), Solvalla travbana, Stockholm Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist hälsade välkommen. Samtliga har vi enats om bl.a. hästen i centrum, djurskyddet, att alla banor ska leva och den svenska modellen. Vi har stora utmaningar framför oss: antalet hästar minskar, banornas publikanläggningar är hårt nedslitna efter år av eftersatt underhåll, antal banbesök har minskat under lång tid. Detta kombinerat med påverkan utifrån, som urbaniseringseffekter, ändrade livsstilsmönster, den hårdnande konkurrensen på den svenska spelmarknaden samt spelmarknadens framtida reglering och struktur. Dokumentet Horisont 2017, som kommer att behandlas senare under mötet, ska innehålla mer strategi och mindre vision. Så snart dokumentet fastställts kommer styrelsen sätta tänderna i det. Nu måste vi ta initiativ för öppenhet i sällskapen, arbeta med föryngringsprocessen, hitta andra intäkter än genom spelet, differentiera ban- och tävlingsstrukturerna. Med hänsyn till de omfattande remissvaren och behovet av rejäl förankring föreslår styrelsen samtidigt att fastställandet av Horisont 2017 flyttas fram till den 31 augusti vid ett extra fullmäktigemöte. Med dessa ord förklarade styrelseordföranden det ordinarie fullmäktigemötet öppnat. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes av fullmäktige. 2 Val av ordförande vid stämman Lars Andersson valdes enhälligt till ordförande vid stämman. 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman Eva Ericsson anmäldes som styrelsens val av sekreterare vid stämman. 4 Fastställande av röstlängd Upprättades och fastställdes följande röstlängd Blekinge Travsällskap: Torsten Magnusson (10) 10 Dalarnas Travsällskap: Bo Rydgren (10), Per-Olof Brasar (10), Bernth Martinsson (10), Göran Lång 50 Lång (10), Anders Jonsson (10) Dalslands Travsällskap: Johan Abenius (10), Per Hagström (10) 20 Färjestads Travsällskap: Lennart Olsson (20), Magnus Nilsson (20) 40 Gotlands Travsällskap: Bengt Åke Larsson (20) 20 Gävle Travsällskap: Göran Blom (40) 40 Hallands Travsällskap: Kenneth Svensson (50) 50 Jämtlands Travsällskap: Ann-Chatrine Strömlund (30) 30 Jönköping-Vaggeryds Travsällskap: Johnny Johansson (10) 10 Lindes Travklubb: Roland Berg (20) 20 Lycksele Travsällskap: Anna Johansson (10) 10 Nordmarkens Travsällskap: Kjell Ericsson (10), Morgan Fredvi (10) 20 Norra Hälsinglands Travsällskap: Curt Falk (10), Bente Sandström (10) 20 Norrbottens Travsällskap: Ulf Strömbäck (40) 40 Norrlands Travsällskap: Thomas Almqvist (30), Gabriella Kjellberg (10), Kurt Johansson (10), 60 Sven-Olof Sellén (10)
Ovikens Travklubb: Torbjörn Antonsson (10) 10 Siljans Travsällskap: Sven Eriksson (10), Gunnar Åkerman (10), Jan Hellström (10) 30 Skellefteortens Travsällskap: Kjell Lundmark (20) 20 Skånska Travsällskapet: Claes Englund (10), Göran Falk (10), Anders Lindfors (10), Bertil Nilsson (10), 70 Kerstin Peterson-Brodda (10), Kristian Ståhl (10), Lars-Åke Mårtensson (10) Solängets Travsällskap: Göran Nordin (20) 20 Stockholms Travsällskap: Anders Lindh (30), Gunnie Carnestedt (20), Björn Damm (20), Patrik 90 Olsson (20) Sydöstra Sveriges Travsällskap: Erik Dahlgren (10), Claes Gunnarsson (10), Malin Skäryd (10), 40 Mats Olsson (10) Södra Hälsinglands Travsällskap: Lennart Eriksson (10), Peter Eriksson (10), Elisabeth 30 Johansson (10) Sörmlands Travsällskap: Lars Andersson (10), Tommy Hamberg (10), Fredrik Andersson (10), 50 Christina Carnemar (10), Håkan Karlsson (10) Tingvalla Travsällskap: Jan Hanson (10) 10 Wermlands Trafvarsällskap: Lars-Inge Olsson (10) 10 Västerbottens Travsällskap: Tomas Åström (30) 30 Västergötlands Travsällskap: Kjell Albansson (50) 50 Västra Ångermanlands Travsällskap: Sven-Olof Lindman (10) 10 Åby Travsällskap: Nils Andréasson (70) 70 Ådalens Travsällskap: Lars-Åke Ericsson (10), Jens Berglund (10) 20 Örebro Travsällskap: Ulf Andersson (20), Björn Andersson (20) 40 Östergötlands Travsällskap: Bengt R Karlsson (20), Sven Wiberg (20) 40 Avelsföreningen för Svensk Varmblodiga Travhästen: Ingemar Alin (50) 50 B-Tränarnas Riksförbund: Monica Sahlgren-Fromell (10), Cay Mäkinen (10), Jörgen Karlsson (10), 50 Olov Granath (10), Leif Karlsson (10) Riksförbundet för Sveriges Travhästägare: Anders Holmqvist (10), Christer Häggström (10), 50 Mikael Melefors (10), Björn Frössevi (10), Berit Bjuhr (10) Sleipner: Staffan Falk (40), Marita Arvidsson (10) 50 Sveriges Travamatörers Riksförbund: Mats Falk (50) 50 Travtränarnas Riksförbund: Jan Halberg (30), Staffan Osterling (20) 50 Nedre Västerdala Travklubb: Roger Freij (2) 2 Pitebygdens Travklubb: Ulf Strömbäck (2) 2 Silleruds Travklubb: Jörgen Karlsson (2) 2 Dessutom följande styrelseledamöter, vardera ägande 10 röster: 70 Hans Ljungkvist, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg, Lars Olofsson 1.456 5 Val av två fullmäktige att jämte ordföranden justera protokollet och att tillika vara rösträknare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare valdes Bente Sandström (H) och Gabriella Kjellberg (B). 6 Fråga om fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst Sekreteraren erinrade om att kallelse till fullmäktigemötet utsänts den 30 mars 2012. Fullmäktigemötet förklarades därmed vara i stadgeenlig ordning utlyst.
7 Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse Generalsekreteraren anmälde Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011. Enligt beslut har redovisningen framställts i en enklare utgåva (ej tryckt version). Innerhållet kommer att utvecklas till kommande redovisningar. Generalsekreteraren gick igenom resultaträkningen årets resultat 456.000 kronor och redovisade vad som ingår i övriga externa kostnader (not 3). Styrelsens berättelse lades därefter med godkännande till handlingarna. Revisor Torsten Lyth framförde att det är god ordning och reda i Svensk Travsports ekonomi. Löpande har avrapporteringar skett till styrelsen och ledningen. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning Styrelsen och generalsekreteraren har föreslagit att resultatet balanseras i ny räkning. Fullmäktige godkände förslaget och resultat- och balansräkningen fastställdes. 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande tjänsteman Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljades full ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. 10 Fastställande av arvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer Valberedningen föreslog oförändrade årsarvoden för styrelseledamöterna. Valberedningen föreslog en höjning av dagarvodet med 100 kronor (från 1.900 till 2.000 kronor). Anledningen är att detta arvode i arvodesutredningen kopplats till inkomstbasbeloppet med 2005 som basår. till ordföranden 210.000 kronor i årsarvode, till vice ordföranden 110.000 kronor i årsarvode, till övriga styrelseledamöter 90.000 kronor i årsarvode, till styrelseledamot, som för Svensk Travsports räkning deltar i sammanträde på vardag och sammanträdet ligger utanför ordinarie styrelse-, förtroenderåds- och fullmäktigemöten, utgår mötesarvode (dagarvode) om 2.000 kronor, samt till revisorer efter ingiven räkning. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Beslutade arvoden skall utgå för tiden intill dess nästa ordinarie fullmäktigemöte hållits.
Mötesordföranden upplyste om att förtroenderådet den 7 mars 2012 behandlat frågan om arvode till valberedningen. Förtroenderådet föreslår oförändrade arvoden: 12.000 kronor i årsarvode till valberedningens ordförande, 4.000 kronor vardera i årsarvode till övriga ledamöter samt dagarvode enligt Svensk Travsports regler. Fullmäktige fastställde valberedningens arvode i enlighet med förslaget. 11 Fastställande av medlemsavgifter I enlighet med förslag från styrelsen beslöt fullmäktige att medlemsavgift till Svensk Travsport för år 2012 skall utgå med 3.500 kronor för anslutna travsällskap som erlägger serviceavgift och 500 kronor för övriga anslutna travsällskap/travklubbar samt 3.500 kronor för ansluten basorganisation. 12 Val av ledamöter i styrelsen Valberedningens ordförande, Marita Arvidsson, erinrade om att mandattiden utgår för styrelseledamöterna Maria Lejon, Mats Norberg och Lars Olofsson. Valberedningens förslag har, enligt 18 i Svensk Travsports stadgar, tillställts medlemmarna. Inga motförslag har inkommit. Valberedningen föreslog omval. Fullmäktige beslöt utse Maria Lejon, Mats Norberg och Lars Olofsson för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2016 hållits. Styrelsen har därmed följande sammansättning: Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner och Hans Ljungkvist för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2014 hållits och Maria Lejon, Lars Olofsson och Mats Norberg för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2016 hållits. 13 Val av ordförande för ett år Valberedningens ordförande, Marita Arvidsson, framförde att det är fullmäktige som skall välja styrelseordförande. Enligt nu gällande stadgar ingår det inte i valberedningens uppgift att lämna förslag på styrelseordförande. Valberedningen har ändå valt att föreslå Hans Ljungkvist till styrelseordförande för Svensk Travsport. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter varav minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte Vid företaget val utsågs enligt förslag av valberedningen för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2013 hållits till revisorer: auktoriserade revisorerna Charlotte Kroona och Åsa Lundvall, till revisorssuppleanter: auktoriserade revisorerna Camilla Ral Ingvarson och Mats Andersson.
15 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Överdomstol Valberedningens ordförande, Marita Arvidsson, upplyste om att det inte är aktuellt med val vid årets fullmäktigemöte. Överdomstolen har följande sammansättning: Olle Sohlberg (juristledamot och ordförande), Seymour Wegebrand (ledamot), Stefan Wendén (juristledamot) och Björn Andersson (suppleant) för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2013 hållits, samt Lars Morell (juristledamot), Göran Sandh (ledamot, veterinär) Torsten Morell (suppleant) och Charlie Lindberg (suppleant, veterinär) för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2015 hållits. 16 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Besvärsnämnd Valberedningens ordförande, Marita Arvidsson, upplyste om att det inte är aktuellt med val vid årets fullmäktigemöte. Besvärsnämnden har följande sammansättning: Peter Adler (ledamot), Carl-Anders Hansson (ledamot) och Björn Sandgren (suppleant för övriga ledamöter) för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2013 hållits, samt Claes Werdinius (juristledamot och ordförande), Olle Sohlberg (juristledamot), Kristian Pellvik (ledamot) och Björn A Samuelson (juristsuppleant för Werdinius och Sohlberg) för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2015 hållits. 17 Utseende av valberedning Mötesordföranden upplyste om att det inte är aktuellt med val vid årets fullmäktigemöte. Valberedningen har följande sammansättning: Marita Arvidsson, Stig H Johansson och Jan R Larsson intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2013 hållits, Anders Törnkvist och Mats Olsson intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2015 hållits. Marita Arvidsson har utsetts till ordförande i valberedningen intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2013 hållits. 18 Fråga om anslutning till Svensk Travsport Ingen ansökan om anslutning förelåg. 19 Från styrelsen hänskjutna förslag Horisont 2017 Arbetsgruppens ordförande Peter Adler framförde att remissvaren var respektingivande. Vi har en kollektiv omsorg om vår näring. Intäktsmodellen är ett problem, 82 % kommer från spelet. Vi sitter alla i samma båt men den läcker. Av remissvaren har följande framkommit:
Områden där det råder samsyn: Öppen rekrytering till sällskapen, Värdegrunden, Hästägarrekrytering, Information & Kommunikation, Intäkter utanför spelet, Beslutsfunktionerna, Ungdom & Utbildning, Ökad variation i tävlingsutbudet. Övergripande kritik: Dokumentets funktion är oklar, Svåröverskådligt och ostrukturerat, Mätbara mål saknas. Övergripande beröm: Bra dokument med tanke på tidsramarna, Tydligt, överskådligt och konkret, Ambitiös, väl genomarbetad och välskriven analys. Revidering/omtag: Differentierat tävlande, Kvalitetscertifiering, Kompletterande tävlingssystem, Gemensamma funktioner, Unghästsatsning. Efterlyses: Miljöaspekterna, IT-utveckling, Sociala medier, Aspekter som rör urbanisering, A-tränarnas ansvar, Definition av Svenska Modellen. Mandat från fullmäktige: 1. Komplettering inom områden där samsyn råder. 2. Revidering där remissyttrandena förändrat utgångspunkterna. 3. Komplettering med områden som remissinstanserna saknar. Generalsekreteraren presenterade ny tidplan: 25 april: Genomgång och diskussion om fortsatt arbete utifrån remissvaren. Arbetsgruppen omarbetar utifrån erhållet mandat. 25 maj: Arbetsgruppen presenterar ny utgåva för styrelsen. Omkring 10 juni: Styrelsen skickar ut dokumentet på remiss. 15 augusti: Sista dag för inlämnande av remissvar. Styrelsen sammanställer slutförslag som skickas ut till medlemmarna. 31 augusti: Extra fullmäktigemöte i Malmö (förtroenderåd). Styrelsen verkställer därefter. Mötesordförande lämnade ordet fritt. Björn Frössevi (RST) gav arbetsgruppen och styrelsen följande medskick: presentera i fortsättningen verkställandet tydligare så vi får samsyn, presentera en tydlig plan. Anders Jonsson (Ro) ansåg det onödigt att diskutera bankategorier överhuvudtaget. Vi har ett resurssystem med incitament. Göran Nordin (Sä) gav följande medskick: Vi behöver få konkreta, mätbara mål. Fullmäktige gav arbetsgruppen och styrelsen mandat att komplettera inom områden där samsyn råder, att revidera där remissyttrandena förändrat utgångspunkterna och komplettera med områden som remissinstanserna saknar. Fullmäktige godkände även föreslagen tidplan. - - - - - Generalsekreteraren redovisade sportstatistik kvartal 1 2012 jämförd med samma period 2011, innehållande bl.a. antal lopp, prispengar, antal startande och antal strukna hästar per lopp, antal proffs- respektive amatörlicenser. hästar i träning, kallblodens andel. ATG:s vd Remy Nilson redovisade aktuella omsättningssiffror totalt och för de olika koncepten. 2012 blir ett tufft år snart möter i OS m.m. Konkurrensen är stenhård. I förra veckan ändrade ATG:s styrelse prognosen till 12,6 miljarder. Alla måste vi samla krafterna genom att bl.a. ha en affärsinriktad utveckling och bredda intresset. Enligt framtagen trendrapport vill kunden ha sport & spel tillsammans. - - - - - Mötet ajournerades för lunch. Mötet återupptogs.
20 Av medlem enligt 12 väckta förslag Inledningsvis framförde styrelseordföranden att flera av motionerna har en budgetteknisk koppling. Detta gör det svårt att fatta beslut på ett fullmäktigemöte, dessutom är Svensk Travsport inte sista instans för dessa frågor. Jönköping-Vaggeryds Travsällskap och Östergötlands Travsällskap har inkommit med förslag avseende val av styrelse till Svensk Travsport enligt följande: Val till styrelsen för Svensk Travsport sker genom val där rösträtten tillfaller den hästägare, uppfödare och tränare som finns registrerad i det av Svensk Travsport förda registret över aktiva svensk travhästar. För varje registrerad aktiv travhäst erhålls 4 röster. Rösträtten för varje aktiv häst fördelas med 2 röster för hästägaren och 1 röst för vardera uppfödare och tränare. Inför varje val fastställs en avstämningsdag, då varje aktiv hästs registrerade ägare, uppfödare och tränare erhåller rösträtten. Val kan ske via dator eller på travbana under en vecka. Avgränsning och praktisk hantering får utredas. Styrelseordföranden framförde att styrelsen behandlat förslaget och föreslår avslag. Styrelsens rekommendation: Svensk Travsport organiserar samtliga travsällskap, travklubbar och BASorganisationer i landet. Samtliga dessa är ideella föreningar som består av en bred sammansättning travintresserad allmänhet och aktiva i alla dess former; hästägare, uppfödare, amatörer med flera. Innebörden av motionen är att medlemmarna i Svensk Travsport inte får utse sin egen styrelse. Detta stämmer inte överens med de värderingar som gäller i svenskt föreningsliv och är också tveksamt rent juridiskt/ansvarsmässigt. Styrelsen är av uppfattningen att ledamöter skall väljas av medlemmarna och att detta ska ske på sedvanligt sätt på fullmäktigemötet. Mötesordföranden lämnade ordet fritt. Sven Wiberg (Mp) upplyste om att sällskapets medlemmar röstat igenom förslaget men sällskapets styrelse har annan uppfattning. Mötesordföranden ställde proposition: Bifall till motionen eller till styrelsens avslag. Propositionsordningen godkändes. Efter genomförd röstning med acklamation fann mötesordföranden att fullmäktige biföll styrelsens förslag (avslag på motionen). Östergötlands Travsällskap har inkommit med förslag om fastställande av målformulering för Svensk Travsport enligt följande: För att säkerställa svenska travtävlingar och spel på hästar är Uppfödare och Hästägare Svensk Travsports viktigaste intressenter. Svensk Travsport har som mål att 2014 öka medlen i form av prispengar, uppfödarpremier och andra stimulanser till denna grupp med 500 miljoner kronor årligen. och ASVT har inkommit med förslag om fastställande av målformulering för Svensk Travsport enligt följande: För att säkerställa svenska travtävlingar och spel på hästar är Uppfödare och Hästägare Svensk Travsports viktigaste intressenter. Svensk Travsport har som mål att på sikt öka medlen i form av prispengar, uppfödarpremier och andra stimulanser till denna grupp med 500 miljoner kronor årligen. Mötesordföranden framförde att styrelsen behandlat förslagen och föreslår avslag:
Styrelsens rekommendation: Målen i utredningen Framtidens Travsport att mer medel skall kanaliseras till de aktiva och att alla travbanor skall leva är i högsta grad gällande. Styrelsen arbetar intensivt med detta. Medlen till de aktiva beräknas öka under 2011-2012 med 122 mkr eller 14 % medan spelutvecklingen under samma period sannolikt uppvisar nolltillväxt. Prispengar och uppfödarstöd genereras till största delen från spelomsättningen. Nu utarbetas ett förslag om lägre totalisatorskatt kombinerat med ett åtagande om ungdomsjobb där hela nettoökningen skall kanaliseras till de aktiva. Föreslagen skattesänkning, om den går igenom, innebär med 2011 års siffror omkring 150 mkr i ytterligare ökade prismedel och uppfödarstöd. Styrelsen rekommenderar avslag av framförallt två skäl: a) styrelsen ser ingen rimlig möjlighet att på kort sikt skapa 500 mkr i nya medel till de aktiva, b) ett så skarpt uttalat mål riskerar att skapa polarisering mellan olika intressen inom travsporten. Styrelsen vill samtidigt förtydliga att medel till aktiva är en av sportens viktigare uppgifter. Styrelseordföranden utvecklade styrelsens ståndpunkt ytterligare och gav information om fördelning av totomedel 2011 och den plan styrelsen arbetar efter avseende önskad fördelning av totomedel och övriga intäkter. Sammanfattningsvis är målet att totoskatten skall sänkas till internationellt konkurrenskraftig nivå, från 11 % till 7,5 % av omsättningen, att nettot av skatteväxlingen skall öka medel till aktiva, att ATG fortsätter utveckla satsning på internationellt spel, omställning av sällskapens arbetssätt från produktion till marknad/sälj, sällskapens ändrade arbetssätt skall skapa ökade övriga intäkter, Svensk Travsport skall uppmuntra till effektivare administration och nyttjande av skalfördelar, investeringar i publikfrämjande åtgärder. Mötesordföranden lämnade ordet fritt. Ingemar Alin (ASVT) upplyste om att ASVT:s stämma beslöt att gå fram med förslaget. Kostnaderna har ökat rejält men intäkterna följer inte med. Realismen diskuterades på stämma och därför föreslås på sikt. Mötesordföranden ställde proposition (tre förslag mot varandra): Bifall till motionen från Östergötlands Travsällskap, bifall till motionen från ASVT eller till styrelsens avslag. Propositionsordningen godkändes. Efter genomförd röstning med acklamation fann mötesordföranden att fullmäktige biföll styrelsens förslag (avslag på motionerna från Östergötlands Travsällskap och ASVT). Östergötlands Travsällskap har inkommit med förslag om framtagande av plan för anläggningsinvesteringar i svenska travbanor enligt följande: Att travbanornas eftersatta underhåll/investeringar får högsta prioritet. Att respektive travbanas anläggningsstatus kartläggs. Att en investeringsplan för de närmaste 5 åren tas fram med beaktande av en eventuellt förändrad banstruktur/ återrunt/säsong etc. Att investeringsplanen säkerställs med tillgång till finansiering. Mötesordföranden framförde att styrelsen behandlat förslag och föreslår avslag. Styrelsens rekommendation: I slutet av 2011 beslöt ATG och Svensk Travsport om program för finansiering för affärsinriktade investeringar på travbanorna 2012-2014. Samtliga banor inom kategorierna åretruntbanor samt säsongsbanor har möjlighet att söka medel ur Hästsportens Fond. Investeringarna inom programmet ska syfta till att förbättra rekrytering av nya hästägare och publik. Det är viktigt att det är engångssatsningar som syftar till att långsiktigt stärka konkurrenskraft och intjäningsförmåga. Ansökningarna ska styrkas av noggranna och tydliga affärsplaner. Utöver det individuella investeringsprogrammet finns det behov för generella uppgraderingar på banorna, exempelvis banbelysning, gemensamt entrésystem och andra offensiva investeringar för att stödja marknadsföringen (publiktillströmningen).
Travbanornas eftersatta underhåll har hög prioritet men en differentiering måste ske. När anläggningsöversynen presenterades 2006 uppskattades renoveringsbehovet enbart för att återställa anläggningarna till ursprunglig standard till omkring 200 miljoner kronor. De åtgärder som nu erfordras skall ta sikte på att skapa publikanläggningar som är anpassade till de krav dagens och morgondagens kunder kräver. Med hänvisning till att banornas anläggningsstatus redan är känd och kartlagd samt att det redan beslutats om ett program för anläggningsinvesteringar och ramverk för finansiering av dessa rekommenderar styrelsen avslag. Mötesordföranden ställde proposition: Bifall till motionen eller till styrelsens avslag. Propositionsordningen godkändes. Efter genomförd röstning med acklamation fann mötesordföranden att fullmäktige biföll styrelsens förslag (avslag på motionen). ASVT har inkommit med följande förslag: Att Svensk Travsports fullmäktige fattar beslut om att alla medlemsorganisationer i Svensk Travsport skall omfattas av möjligheten/erbjudandet om investeringsbidrag ur Hästsportens Fond. Mötesordföranden framförde att styrelsen behandlat förslaget och föreslår tillstyrkan. Styrelsens rekommendation: Styrelsen rekommenderar tillstyrkan av förslaget med de regler som fastställts och inom befintliga ekonomiska ramar samt att övriga medlemmar behandlas på samma sätt som säsongsbanorna. Innebörden är att det ska rymmas inom det maximala belopp som är beslutat, 92 miljoner kronor, och att övriga medlemmar kan erhålla maximalt 1 miljon kronor i investeringsbidrag. Om fullmäktige tillstyrker förslaget måste frågan också hanteras av ATG:s styrelse. Efter genomförd röstning med acklamation fann mötesordföranden att fullmäktige biföll styrelsens förslag (bifall till motionen). Ådalens Travsällskap, Visbytravet, Solängets Travsällskap och Wermlands Trafvarsällskap har inkommit med gemensamt förslag om höjning av säsongsbanornas basbelopp. Föreslås att säsongsbanornas basbelopp, BB, höjs med 15 %. Mötes ordföranden framförde att styrelsen behandlat förslaget och föreslår avslag. Styrelsens rekommendation: 15 % i ökat basbelopp innebär ca 8,2 miljoner kronor som måste omfördelas eller tas någon annanstans. Styrelsen är uppmärksam på den ekonomiskt ansträngda situationen som många säsongsbanor befinner sig i. Fler parametrar, såsom tävlingskostnadsersättning, förläggningen av tävlingsdagar m.m. måste analyseras och värderas. Till det återkommer styrelsen under budgetarbetet i höst. Styrelsen ser i dagsläget ingen möjlighet att höja säsongsbanornas basbelopp. Styrelsen rekommenderar avslag. Styrelseordföranden uttalade att motionen är svår att behandla på ett fullmäktigemöte eftersom det är en budgetfråga. Ärendet var för övrigt uppe på förtroenderådets sammanträde i mars. Styrelsen kommer att behandla alla parametrar som styr ekonomin vid höstens budgetarbete och därefter återkomma med förslag inför 2013. Mötesordföranden ställde proposition: Bifall till motionen eller till styrelsens avslag. Propositionsordningen godkändes. Göran Nordin (Sä) redovisade anledningen till motionen. Det är svårt för säsongsbanorna att skaffa intäkter, vid dagtrav är det i stort sett omöjligt. Säsongsbanornas har mycket svår att få ekonomin att gå ihop.
Efter genomförd röstning med acklamation fann mötesordföranden att fullmäktige biföll styrelsens förslag (avslag på motionen). Ådalens Travsällskap, Visbytravet, Solängets Travsällskap och Wermlands Trafvarsällskap har inkommit med gemensamt förslag om förläggning av V75-tävling på alla säsongsbanor som klarar genomföra den. Föreslås att från och med 2013 återställs V75 årligen på Dannero och Solänget samt att det långsiktiga målet är att planera in V75-tävlingar på de övriga säsongsbanor som har kapacitet att genomföra V75-tävlingar. Mötes ordföranden framförde att styrelsen behandlat förslaget och föreslår avslag. Styrelsens rekommendation: Utgångspunkten är att V75 ska förläggas där det passar affärsmässigt bäst för konceptet V75. Det handlar alltså inte om en lokal eller regional rättighet. Styrelsen ser värdet och vikten av att alla banor erbjuds ett så attraktivt tävlingsprogram som möjligt. Det är också viktigt att alla banor kan utveckla minst ett stort årligt evenemang oavsett om man arrangerar V75 eller ej. ATG:s nya eventavdelning skall på sikt kunna bli en viktig resurs för att stödja banorna att utveckla sådana arrangemang. Styrelsen rekommenderar avslag. Styrelseordföranden menade att frågan är väldigt het. Alla säsongsbanor säger sig vilja ha fler tävlingsdagar och få arrangera V75. V75 är motorn i sportens ekonomi. Det vore principiellt fel att besluta om förläggning av V75-tävlingar utifrån ett regionalt eller rättviseperspektiv. Styrelsens ansvar är att backa upp de sällskap med något annat arrangemang. Lars-Åke Ericsson (D) framförde att Solänget och Dannero arrangerar V75 vartannat år. Solänget har den tredje högsta omsättningen genom tiderna. Det är viktigt för säsongsbanorna att få arrangera V75. Ingemar Alin (ASVT) föreslog att frågan hänskjuts till arbetsgruppen (Horisont 2017) för vidare bearbetning och att beslut tas vid senare tillfälle. Styrelseordföranden föreslog avslag beträffande Alins tillägg. Mötesordföranden ställde proposition enligt följande: omröstning först om bifall till motionen eller till styrelsens avslag, därefter omröstning om Alins förslag eller till styrelsens avslag. Propositionsordningen godkändes. Efter genomförda röstningar med acklamation fann mötesordföranden att fullmäktige biföll styrelsens båda förslag (avslag på motionen och avslag på Alins tillägg). Ådalens Travsällskap, Visbytravet, Solängets Travsällskap och Wermlands Trafvarsällskap har inkommit med gemensamt förslag om att åter betala ut nysatsningsbidrag till säsongsbanorna. Föreslås att nystatsningsbidraget till säsongsbanorna åter betalas ut från och med 2012. Mötes ordföranden framförde att styrelsen behandlat förslaget och föreslår avslag. Styrelsens rekommendation: Nysatsningsbidraget tillkom för att ge åretruntbanorna möjligheter att klara det utökade uppdrag som åretruntbanorna åtog sig. Den ansträngda ekonomiska situationen för flera säsongsbanor är under värdering från styrelsens sida. Styrelsen avser att återkomma med en helhetsbild som täcker också förläggning av tävlingsdagar, tävlingskostnadsersättning m.m. i höstens budgetarbete. Den ekonomiska situation som råder just nu med negativ spelutveckling tillåter ingen sådan satsning 2012. Styrelsen rekommenderar avslag.
Styrelseordföranden hänvisade till rekommendationen samt upplyste om att styrelsen återkommer kring detta i budgetarbetet. Efter genomförd röstning med acklamation fann mötesordföranden att fullmäktige biföll styrelsens förslag (avslag på motionen). 21 Stadgeändring Vid extra fullmäktigemöte 2011-09-02 antogs en första gång ändring av första stycket i 18. Första stycket lyder: För val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter, ledamöter och suppleanter i överdomstolen samt besvärsnämnden ( 10) ska fullmäktige utse en valberedning som består av fem ledamöter, varav en utses som ordförande. Anledningen till att styrelsen föreslog en komplettering (tillägg av ordet styrelseordförande ) var att fullmäktige numera väljer styrelseordförande (tidigare utsåg styrelsen inom sig ordförande). Om stadgeförslaget antas en andra gång idag blir det i fortsättningen valberedningens uppgift att lämna förslag på styrelseordförande. Efter framställd proposition befanns att fullmäktige enhälligt fastställt ändring av 18 i Stadgar för Svensk Travsport. Därefter förklarades mötesordföranden fullmäktigemötet för avslutades. Vid protokollet: Eva Ericsson Justeras: Lars Andersson Bente Sandström Gabriella Kjellberg Efter fullmäktigemötet: * Bild- och ljudavtal, * Solvallas arenaprojekt, * Framtidsspaning