Årsredovisning för Kullö Samfällighetsförening 717906-1200 Räkenskapsåret 2015
1 (12) Styrelsen för Kullö Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Ordinarie föreningsstämma hölls den 24 mars 2015. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av: Kalle Wallin Carl Ekman Gunilla Grundström Cecilia Magnusson Sofia Palmblad Daniel Westin Susanne Knapp Emma Arfwedson Nicky English Ordförande, ledamot Kassör, ledamot Sekreterare, suppleant Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Revisorer Kerstin Wallin Frank Dandernell Ordinarie Suppleant Valberedning Chathrine Wallenius Staffan Lindmark Samfällighetens stadgar Gällande stadgar är registrerade hos Lantmäteriet, Stockholms län, 2003-02-04. År 2009 fattades beslut vid extra stämma att göra en stadgeändring som därefter registrerades 2009-11-16.
2 (12) Förvaltning av samfälligheten Samfälligheten Kullö GA:1, förvaltas av Kullö Samfällighetsförening som denna årsredovisning avser. Samfälligheten omfattar vissa gemensamhetsanläggningar som finns på och kring fastigheten Kullö 1:1 med fastighetsägaren Vaxholms stad. I anslutning till fastigheten Kullö 1:1 finns 256 separata fastigheter som samtliga är delägare i samfälligheten, fördelade på 274 andelar. På Kullön finns även andra samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som föreningen inte ansvarar för, bl a 11 kvarterssamfälligheter, ett naturreservat och anläggningar som genom delägarskap mellan enskilda fastighetsägare och Vaxholms stad ansvarar för snöröjning, trädfällning och liknande. Gränsdragning mellan samfällighetsföreningarnas ansvar är reglerat genom lantmäteriförrättning som ägt rum 2004, 2005 och 2006. Fastighetsförvaltning Den ekonomiska förvaltningen av samfällighetsföreningen har utförts av Arcada Förvaltning AB. Betalningar har handlagts av styrelsen. Markskötsel, teknisk förvaltning, snöröjning och belysning har utförts på uppdrag av styrelsen av företagen E-on, One Nordic AB, Stofar AB och Multi Sport Construction. Försäkring Samfällighetens tillgångar och ansvarsförsäkring för styrelsen är tecknade i Länsförsäkringar. Styrelsemöten Styrelsen har haft sammanträden vid 12 tillfällen inkluderat konstituering av styrelsen. Bidrag från Vägverket Ett villkorat bidrag (skötsel av väg till naturreservatet) om 17 718 kronor/år har tillförts samfällighetsföreningen. Vägverket har aviserat att bidraget kommer att reduceras.
3 (12) VERKSAMHETEN UNDER ÅRET Ekonomiansvar Arcada Förvaltning AB har skött föreningens bokföring. Belysning Mot bakgrund av EU:s regelverk har ett intensivt och omfattande arbete genomförts för att byta ut lamporna i belysningsarmaturen på gång- och körvägar. De nya lamporna är nu monterade och styrelsen har vidare arbetat med att komplettera belysningen på platser som anses angelägna, exempelvis på teknikområdet (sopsorteringsdelen) och parkeringen bredvid teknikområdet. Syftet är att skapa ökad belysning till trygghet för de som nyttjar området. Styrelsen har i ovan nämnda delar biträtts av Mats Ericson, Furan, som på sedvanligt föredömligt sätt medverkat till bra lösningar. Vidare kan nämnas att styrelsen genomfört en besiktning av samtliga stolpar och noterat att c a 10 stycken som lutar bör rätas upp. Belysningsavtal Kullö Samfällighet har ett underhållsavtal med One Nordic AB vad gäller skötsel av vägbelysningen. Efter upphandling har ett nytt avtal tecknats, så kallat färdigt ljus (även det med One Nordic AB) som, så vitt styrelsen kan bedöma det, medverkar till en bättre skötsel och relativt låga kostnader för samfälligheten. Vid felanmälan ingår i avtalet att byte ska ske inom 14 dagar vilket förutsätter att boende i området anmäler trasiga lampor via föreningen hemsida styrelsen@kullo.se. Elavtal Kullö Samfällighet har avtal med E-on avseende elleverans. Vinteravtal snöröjning Samfällighetens avtal (med Multi Sport Construction) reglerade de stora vägarna (Norrkullavägen, Söderkullavägen och de första ca 500 metrarna av Uddhagsvägen) samt merparten av gång- och cykelvägar som ligger utanför kvartersområdena. Enligt Lantmäteriets förrättning ansvarar respektive kvarterssamfällighet (11 stycken) för övriga vägars snöröjning (inkluderat att teckna avtal). Sommarunderhåll Stofar AB har ansvarat för sommarunderhållet (bl a gräsklippning). Sommaravtalet har omförhandlats och vissa tillägg gjorts; ex ängen nedanför Syrenen slås 2 ggr/säsong, teknikområdet, parkeringen vid kvarteret Enen/Kastanjen och parkeringen vid reservatet sladdas och fylls på s k potthål 3 ggr/säsong.
4 (12) Kvartersordförandemöte Den 8 september 2015 hölls kvartersordförandemöte med representation från kvarterssamfälligheterna. Verksamheten diskuterades där bl a de olika avtalen (sommar- och vinteravtalen) var föremål för synpunkter. När det gäller snöröjningen noterades svårigheter för snöröjaren att ta sig fram där bilar står uppställda på vägarna och utrymmet är begränsat. De närvarande representanterna uppmanades att ta upp detta med de boende i respektive förening samt att vara noggranna med att reglera hur kvarteren vill att snöröjningen lokalt ska fungera. Teknikområdet Teknikområdet har justerats genom borttagande av växtlighet och grusning. Oaktat en mängd påpekanden har uppställningen av båttransportvagnar inte skötts på ett bra sätt vilket också innebar att justeringen av området inte kunde genomföras i sin helhet. Styrelsen ser uppställningarna som ett problem och har t o m fört diskussioner om att helt slopa möjligheten att placera båtvagnar på detta område. Underhåll av asfalterade och grusade vägar Vad gäller grusvägarna noterades åter igen att väderleksförhållandena under året med ihållande hällregn spolat bort delar av ytlagret på såväl vägar som gångstigar. Styrelsen har gjort en genomgång och kartläggning av grusvägarna, och börjat med reparationer på de mest kritiska grusvägarna. I maj reparerades Åsnestigen - den branta grusstigen som förbinder Uddhagsvägen med kvarteret Oxeln - med nytt dränage, grus, en ledstång, och ett betongstöd som förhindrar bortspolning av grus vid den brantaste delen. Under hösten lades nytt grus på den stora grusvägen från förskolan ut mot Stockholmsvägen. Styrelsen planera att fortsätta med reparation av grusvägarna under 2016. Markunderhåll skogsvård övrig skötsel Skogsvård Samfällighetens styrelse har under år 2015 fortsatt arbetet med skogs- och trädvården som syftar till att göra skogen på Kullön säkrare och friskare. Arbetet med skogsvården är en långsiktig plan och görs tillsammans med Skogstyrelsen. Skogsstyrelsen är en opartisk aktör och tar fram beslutsunderlag som styrelsen agerar på. Under 2015 var skogspartiet mellan Häggvägen, Söderkullavägen och Enbärsbacken ett område som åtgärdades enligt den långsiktiga planen. En stor björk mellan Oxeln och Uddhagen togs bort på grund av en skada på trädet. På uppdrag av styrelsen arbetar Jackson Trädvård med att utföra trädvård/trädfällningar. Styrelsen har fortsatt arbetet med att forma en hållbar skötselplan och noterade att kvarterssamfälligheterna även detta år gjort ett bra arbete i sina respektive områden. Dock kvarstår frågan om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas för att skapa områden som överensstämmer med grundplanen samt utformas så att träden och växtligheten mår bra och inte utgör någon fara för boende i området.
5 (12) Som nämnts i tidigare verksamhetsberättelser krävs ett allt större mått av underhåll då området blir äldre. Förslitning, förekomsten av sly, igenvuxna diken, nedfallna träd, parkeringsytor som växer igen och skadade vägar är några problem som kräver både akuta åtgärder men också ett långsiktigt arbete där hänsyn också måste tas till ekonomiska faktorer. Styrelsen har eftersträvat att balansera samtliga delar och att genomföra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. För att finna bättre trafiklösningar har styrelsen, med biträde, inlett ett arbete i syfte att bl a lösa mötesplatsproblematiken ovanför dagisbyggnaderna med anledning av att trafiken tvingas ut utanför de asfalterade delarna. Det finns ytterligare synpunkter på åtgärder som skulle kunna medverka till en bättre trafiksituation och detta kommer vara en del av 2016 års styrelsearbete. Påfyllning av sand på badplatsen har genomförts och styrelsen har beslutat om budgetering för kommande åtgärder på badplatsen då det är viktigt att densamma sköts på ett bra sätt. Badplatsgruppen har lämnat synpunkter till förbättringar och skötsel av badplatsen som om de genomförs kräver beslut om ytterligare medelstilldelning. Det har noterats att vattennivån flukturerat kraftigt under året vilket kräver fortlöpande förbättringsarbeten. Information Kullö Samfällighetsförening har en egen hemsida där information om verksamheten läggs ut och otaliga kontakter har tagits från samfällighetens delägare med representanter för styrelsen. Bedömningen är att det är mycket enkelt att nå styrelsen genom mail till styrelsen och styrelsen har också hanterat ett antal ärenden som meddelats styrelsen. Styrelsen har inte haft den tid som behövs för att hålla hemsidan aktuell och uppdaterad. Styrelsen hoppas att någon ny ledamot som väljs in i styrelsen är intresserad att ta sig an uppgiften. Oaktat detta bedömer styrelsen att det är enkelt att nå styrelsen genom mail styrelsen@kullo.se. Valborgsmässoeld 2015 Valborgsmässofirandet på ängen har arrangerats av Häggen och Asken och det noterades att firandet var välbesökt och uppskattat. Ordning gäller för kommande år; 2016 Slånbäret 2017 Oxeln 2018 Kastanjen och Granen 2019 Uddhagen 2020 Aspen 2021 Syrenen 2022 Eken 2023 Enen 2024 Furan 2025 Hassel-Nyponet 2026 Häggen-Asken
6 (12) Avslutning Vi som bor på Kullön kan vara stolta över vårt vackra och naturnära område där tillgång till innerskärgården för båt- och badliv samt rekreation i naturreservatet utgör några väsentliga inslag. För att utveckla och bevara området krävs dock god planering, ekonomi, samförstånd och engagemang. Inte minst gäller det när naturens kraftfulla påverkan i form av kraftiga vindar, skyfall, snö och isbildning samt kraftiga svängningar i vattennivån sker. Sist men inte minst god grannsämja och respekt för oss alla som individer oavsett om det är i personliga möten, trafiken eller i diskussioner om hur vi ska utveckla området utgör grunden i vårt framtida arbete. Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 376 497 årets vinst 80 170 456 667 disponeras så att Avsättning till badplatsfond 16 000 Upplösning av asfalteringsfond -100 000 Avsättning till förnyelsefond 20 000 Till medlemmar återbetalas 144 170 i ny räkning överföres 376 497 456 667 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 7 (12) 2014-01-01-2014-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 876 232 812 438 Summa rörelseintäkter 876 232 812 438 Rörelsekostnader Samfällighetens kostnader 1-704 247-567 824 Övriga externa kostnader 2-68 422-60 124 Personalkostnader 3-25 000-8 991 Summa rörelsekostnader -797 669-636 939 Rörelseresultat 78 563 175 499 Finansiella poster Ränteintäkter 1 607 6 859 Räntekostnader 0-28 Summa finansiella poster 1 607 6 831 Resultat efter finansiella poster 80 170 182 330 Resultat före skatt 80 170 182 330 Årets resultat 80 170 182 330
8 (12) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 200 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 53 812 999 Summa kortfristiga fordringar 54 012 999 Kassa och bank Kassa och bank 1 130 223 1 088 616 Summa kassa och bank 1 130 223 1 088 616 Summa omsättningstillgångar 1 184 235 1 089 615
9 (12) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 SUMMA TILLGÅNGAR 1 184 235 1 089 615 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Förnyelsefond 200 000 180 000 Fond för vägunderhåll 374 000 274 000 Badplatsfond 16 000 0 Summa bundet eget kapital 590 000 454 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 376 497 330 167 Årets resultat 80 170 182 330 Summa fritt eget kapital 456 667 512 497 Summa eget kapital 1 046 667 966 497 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 105 625 44 104 Skatteskulder 144 54 Övriga skulder 24 826 17 156 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 973 61 804 Summa kortfristiga skulder 137 568 123 118 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 184 235 1 089 615 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
10 (12) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Samfällighetsföreningen är inte skyldig att upprätta årsredovsining enligt årsredovisningslagen utan har själv valt att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen är till övervägande del upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, med undantag för förvaltningsberättelsens uppställning där föreningen har lämnat en mer omfattande information och uppställning än vad BFNAR 2009:1 ger utrymmer för. Noter Not 1 Samfällighetens kostnader 2015 2014 Sommarunderhåll enl avtal 144 950 124 250 Vinterunderhåll enl avtal 211 251 211 251 Underhåll belysning 160 794 31 574 Parkeringsbevakning 0 6 271 Trädskötsel 57 206 0 Förbrukningsmaterial 0 1 495 Reparation elinstallationer 0 4 276 Underhåll installationer 77 938 0 Underhåll mark 0 104 853 Elkostnader 45 965 77 867 Fastighetsskatt 144 0 Försäkring 5 999 5 987 704 247 567 824 Not 2 Övriga externa kostnader 2015 2014 Kontorsmaterial 3 813 3 274 Kostnader för styrelsemöten 30 461 23 532 Ekonomisk förvaltning 22 416 21 626 Övriga förvaltningskostnader 10 032 9 992 Bankkostnader 1 700 1 700 68 422 60 124
11 (12) Not 3 Personalkostnader Föreningen har ingen anställd personal 2015 2014 Styrelsearvoden 18 230 8 991 Sociala avgifter 6 770 0 25 000 8 991 Not 4 Förändring av eget kapital Övriga Asfalt och bel. Balanserat Årets fonder fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 180 000 274 000 330 167 182 330 Disposition av föregående års resultat: 36 000 100 000 46 330-182 330 Årets resultat 80 170 Belopp vid årets utgång 216 000 374 000 376 497 80 170 Övriga fonder: Förnyelsefond 1/1-2015 180000 kr 31/12-2015 200000 kr. Badplatsfond 1/1-2015 0 kr 31/12-2015 16000 kr. Summa övriga fonder 1/1-2015 180000 kr 31/12-2015 216000 kr.
12 (12) Kullön 2016-03- Carl Ekman Gunilla Grundström Cecilia Magnusson Sofia Palmblad Daniel Westin Kalle Wallin Min revisionsberättelse har lämnats 2016-03-. Kerstin Wallin Revisor