DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Agneta Sjöberg Tjänsteutlåtande 2015-06-24 Dnr: KS 2012/0254 1(2) Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2013-2014 Ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2012-12-10, 103, att fastställa tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2013-2014. Tillgänglighetsplanen ska följas upp av respektive nämnd en gång per år. Det är Socialnämnden som ansvarar för att samordning sker med berörda nämnder, avdelningar samt det kommunala handikapprådet. En arbetsgrupp med representanter från kommunens verksamheter har följt upp planen utifrån måluppfyllelse av i tillgänglighetsplanen ingående mål. Varje verksamhet har själv bedömt måluppfyllelsen utifrån bedömningen: inte uppfyllt, delvis uppfyllt och uppfyllt. Uppföljningen visar att det av de redovisade målen endast är två som inte uppfylls. Resterande bedöms vara uppfyllda eller delvis uppfyllda. Sammanfattningsvis görs bedömningen att mycket arbete har genomförts under perioden inom kommunens olika verksamheter för att öka tillgängligheten för kommunens invånare. Inför framtagande av ny tillgänglighetsplan för Danderyds kommun föreslås kommunstyrelsen överta samordningsuppdraget från socialnämnden. Liksom tidigare kommer arbetet med tillgänglighetsplanen utföras tillsammans med representanter från kommunens verksamheter. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens uppföljning av tillgänglighetsplan för Danderyds kommun avseende år 2013-2014. 2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ny tillgänglighetsplan för Danderyds kommun. Åsa Heribertson Kommundirektör Agneta Sjöberg Kvalitetschef
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Agneta Sjöberg Tjänsteutlåtande 2015-06-24 Dnr: KS 2012/0254 2(2) Bilaga: 1. Protokoll Socialnämnden 2015-06-16, 92 Uppföljning av tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2013-2014 2. Socialkontorets tjänsteutlåtande samt Uppföljning av tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2013-2014 Exp: Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden, Fastighetsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Byggnadsnämnden och Produktionsstyrelsen.
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Magnus Blomdahl Tjänsteutlåtande 2015-08-17 Dnr: KS 2015/0200 1(2) Kommunstyrelsen 2015-08-31 Sammanträdesdagar för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt kungörelseförfarande 2016 Ärendet Sammanträdestider Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till sammanträdesdagar 2016 samt förslag till kungörelseförfarande enligt nedan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016, måndagar med start kl. 08:30: 25/1, 21/3, 9/5, 20/6, 22/8, 19/9, 17/10, 7/11 och den 12/12. Kommunstyrelsen 2016, måndagar med start kl. 18:30: 11/1, 15/2, 4/4, 23/5, 5/9, 3/10, 31/10, 28/11 och den 23/1 2017. Kommunfullmäktige 2016, måndagar med start kl. 19:00: 1/2, 7/3, 25/4, 13/6, 26/9, 24/10, 19/12 och den 13/2 2017. Budgetfullmäktige den 21 november med start kl. 18:00 och den 24 november med start kl. 09.00. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-09-29 105 har kommunstyrelsen beslutat att 2016 års första kommunstyrelsesammanträde är den 11 januari. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-10-20 83 har fullmäktige beslutat att 2016 års första kommunfullmäktigesammanträde är den 1 februari. Kungörelseförfarande Kungörelse om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i DanderydsAktuellt samt läggs ut på kommunens hemsida. Kungörelsen annonseras i Danderyds Aktuellt senast tio dagar före sammanträdet. Vid extra insatt fullmäktigesammanträde annonseras kungörelsen i lokaltidningen Mitt i senast en vecka före sammanträdet, om det är för sent att annonsera kungörelsen i DanderydsAktuellt inom föreskriven tid. Kommunledningskontorets förslag till beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för arbetsutskottet 2016 samt föreslår i övrigt i enlighet med kommunledningskontorets förslag till beslut.
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Magnus Blomdahl Kommunstyrelsens beslut Tjänsteutlåtande 2015-08-17 Dnr: KS 2015/0200 2(2) Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2016 samt januari 2017. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2016 samt februari 2017. 2. Kungörelse om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i DanderydsAktuellt samt läggas ut på kommunens hemsida. Kungörelsen ska annonseras i DanderydsAktuellt senast tio dagar före sammanträdet. 3. Vid extra insatt fullmäktigesammanträde ska kungörelsen annonseras i lokaltidningen Mitt i senast en vecka före sammanträdet, om det är för sent att annonsera kungörelsen i DanderydsAktuellt inom föreskriven tid. Åsa Heribertson Kommundirektör Magnus Blomdahl Kommunsekreterare Bilaga: Schema för sammanträdesdagarna samt ekonomiprocessen Exp: Samtliga nämnder
Förslag 2015-08-14 Sammanträdesdagar AU-KS-KF 2016 samt ekonomiprocessen 2016 med inlämningstider för nämnderna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 januari februari mars april maj juni augusti september oktober november december jan-17 Feb-17 KSAU 25 21 9 20 22 19 17 7 12 KS 11 15 4 23 5 3, 31 28 23 KF 1 7 25 13 26 24 21, 24 19 13 Ekonomiprocessen: Beredning 1: Ombudgetering. Inrapportering från förvaltningarna vecka två, nämndbehandlas senast vecka tre. Beredning 2. Årsredovisning 2015. Inrapportering från förvaltningarna vecka sju, nämndbehandlas senast vecka nio. Bokslutsgenomgångar med kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier vecka tio (8-9 mars). Beredning 3: Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2017 samt plan 2018-2019. Kvartalsrapport mars och prognos ett 2016, inrapportering från förvaltningarna vecka 16, nämndbehandlas senast vecka 19. Beredning 6: Delårsbokslut och prognos två 2016, inrapportering från förvaltningarna vecka 33, nämndbehandlas senast vecka 36. Budget 2017, inrapportering från förvaltningarna vecka 36, nämndbehandlas senast vecka 40. Budgetgenomgångar med kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier vecka 41 (10-11 oktober). Beredning 8: Kvartalsrapport september och prognos tre 2016. Inrapportering från förvaltningarna vecka 43 och nämndbehandlas senast vecka 44. Övrig information: Sammanträdena är förlagda till måndagar. Starttid: KSAU kl. 08.30, KS kl. 18.30 och KF kl. 19.00.
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow Tjänsteutlåtande 2015-07-03 Dnr: KS 2015/0212 1(2) Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Ärendet Riksdagen har beslutat om förändringar i förordning om maxtaxa (Förordning 2001:160 om statsbidrag till kommuner och landsting som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem). Förordningen har ändrats genom indexering av inkomsttaket med två procent, en höjning från gemensam inkomst per hushåll 42 000 kronor per månad till 42 890 kronor per månad. Avgiftstaket per barn och månad höjs samtidigt med motsvarande två procent. För Danderyds kommun innebär ovanstående att intäkterna från avgifter beräknas öka med cirka 0,5 miljoner kronor. 2014 erhöll kommunen totalt 38,3 miljoner kronor i avgifter från förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Statsbidraget, vilket 2015 uppgår till 14,3 miljoner kronor, beräknas minska med 0,4 miljoner kronor (helårseffekt 2016). Förslaget från barn- och utbildningsnämnden är i enlighet med skolverkets förslag på avgiftsnivåer utifrån högst tillåtna nivå, dvs. två procents ökning från nuvarande nivå. I Danderyds kommun skiljer sig avgiften åt beroende på antalet timmar som utnyttjas. Hitintills har avgiften varit densamma för vistelse om 16-20 timmer som för 21-34 timmar. Upp till 15 timmar är vistelsen avgiftsfri. Barnoch utbildningsnämnden föreslår att avgiften för 21-34 timmer ska ligga mitt emellan den högsta >35 timmar och den lägsta 16-20 timmar. I realiteten innebär det en avgiftshöjning om 5,1 procent för detta intervall. Exempelvis för barn 1 blir kostnaden 785 kronor (16-20 tim.), 1 036 kronor (21-34 tim.) och 1 287 kronor (>35 tim.). Kommunledningskontoret ser det som angeläget att kompensera för det sänkta statsbidraget genom motsvarande avgiftshöjningar. Beträffande nämndens förslag på ytterligare differentiering av avgiftsnivåerna bedöms det som en rimlig förändring bland annat utifrån incitamentet om kortare vistelsetid.
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow Tjänsteutlåtande 2015-07-03 Dnr: KS 2015/0212 Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2(2) Komunfullmäktige fastställer nya avgiftsnivåer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, enligt barn- och utbildningsnämndens förslag, att gälla från och med 1 oktober 2015. Åsa Heribertson Kommundirektör Cecilia von Sydow Ekonomichef Bilaga: Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-05-05, 210, inkl. bilagor Exp: Barn- och utbildningsnämnden
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Per Knutas Tjänsteutlåtande 2015-04-13 Dnr: BUN 2015/0210 1(3) Barn- och utbildningsnämnden Avgift förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Ärendet Riksdagen har beslutat om förändringar i förordning om maxtaxa. Det innebär att nya avgiftsnivåer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem bör fastställas. Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut Barn- och utbildningsnämndens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem att gälla från och med 1 oktober 2015 ge barn- och utbildningsnämnden rätt att ändra avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem utifrån förändringar i förordning om maxtaxa (2001:160) Utbildnings- och kulturkontorets utredning/yttrande Danderyds kommun tillämpar sedan 2002 så kallad maxtaxa i för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem Förordningen anger att maxtaxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är enligt följande: Avgiften beräknas på hushållets inkomster. Vid sammanlagd inkomsten upp till 42 000 kr per månad beräknas avgiften på hushållets aktuella inkomst. Avgiften påverkas inte vid inkomster över 42 000 kr per månad. Syskonrabatt Danderyds kommun har, utöver förordningens krav, något lägre avgifter för de barn som är inskrivna på förskola eller pedagogisk omsorg lite kortare tid (21-34 timmar per vecka). Orsaken är främst att skapa incitament till kortare vistelsetid. Danderyds kommun får statsbidrag för att tillämpa maxtaxan. Sammanlagt får kommunen 14,3 mnkr under 2015 i statsbidrag. Under 2014 fick Danderyds kommun 38,3 miljoner kronor i avgiftsintäkter, 19,9 från förskola och pedagogisk omsorg samt 18,4 från fritidshem.
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Per Knutas Tjänsteutlåtande 2015-04-13 Dnr: BUN 2015/0210 Statsbidraget minskar från och med 2015 Förordningen om maxtaxa (2001:160) har ändrats av regeringen. Ändringen innebär att den övre inkomstgränsen får höjas från 42 000 kr per månad till 42 890 kr per månad. Om kommunen höjer inkomstgränsen så ökar avgiftsintäkterna med 0,5 mnkr per år. Statsbidraget kommer samtidigt att minska kommande år utifrån ett inkomstindex. För Danderyds del så minskar statsbidraget med 0,2 mnkr under andra halvåret 2015 och 0,4 mnkr under helåret 2016. 2(3) Ökade avgifter från och med 1 oktober 2015 Förvaltningen föreslår att avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem höjs från och med 1 oktober på två sätt. 1. Den övre inkomstgränsen höjs till 42 890 kr per månad. Det innebär att avgifterna höjs med 2 procent. I bilaga finns förslag till nya avgifter från och med 1 oktober 2015. Förslaget innebär preliminärt ökade avgiftsintäkter med 0,1 mnkr föroktober-december 2015 och för helåret 2016 0,5 mnkr (4 373 barn enligt budget 2015 * genomsnittlig höjd avgift 11 kr * 12 månader). 2. Öka avgiften för de barn som är inskrivna 21-34 timmar i veckan på förskola och pedagogisk omsorg. De betalar för närvarande samma avgift som barn som är inskrivna upp till 20 timmar per vecka, vilket i huvudsak är föräldralediga. Förvaltningen föreslår att den nya avgiftsnivå för 21-34 timmar i veckan i stället blir mittemellan den högsta avgiftsnivån (35 timmer eller mer) och den lägsta (upp till 20 timmar). Det ger ökade avgiftsintäkter samtidigt som incitamentet till kortare vistelsetid finns kvar. I mars 2015 är 150 barn i förskola och pedagogisk omsorg inskrivna 21-34 timmar per vecka. Förslaget innebär det att högsta avgiften höjs med 167 kr per barn och månad. Alla betalar ju inte högsta avgiften. Då taxan är inkomstrelaterad med syskonrabatt antar förvaltningen att den genomsnittliga höjningen blir 100 kr per månad. Det ger ökade avgiftsintäkter på helårsbasis med 100 kr * 12 mån * 150 barn = 0,2 mnkr. Birgitta Jacobsson Förvaltningschef Per Knutas Ekonom/controller Bilaga: Skolverket Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Per Knutas Tjänsteutlåtande 2015-04-13 Dnr: BUN 2015/0210 Förslag: Taxa för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem från och med oktober 2015 3(3) Exp: Kommunstyrelsen, Produktionsstyrelsen, Fristående förskolor, pedagogisk omsorg och skolor
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Magnus Blomdahl Tjänsteutlåtande 2015-08-13 Dnr: KS 2015/0269 1(4) Tilläggsanslag för om- och tillbyggnad av Fribergaskolan etapp 3-6, Mörbyberget 1 Ärendet Fribergaskolan byggs om i flera etapper. Etapper 1-2 är slutredovisade till kommunkommunfullmäktige 2015-03-09, 15. Etapperna har avsett ombyggnad av kök och matsal samt åtgärder med anledning av myndighetskrav. Etapperna 3-6 omfattar renovering och ombyggnad av hus A-D och inkluderar bl a nya lokaler för bibliotek, förbättrade lärarrum, grupprum och nya studieytor för elever. I budget 2012 godkändes programarbetet och fastighetsnämnden anvisades för etapperna 3-6 70 miljoner kronor i investeringsanslag och 30 miljoner kronor i driftsanslag. Fastighetsnämnden begär enligt beslut 2015-03-19, 19, tilläggsanslag om 15 miljoner kronor utifrån senaste prognosen beträffande projektet om- och tillbyggnad av Fribergaskolan. Den totala projektkostnaden beräknas till 115 miljoner kronor. Anledningen är programändringar om 3,3 miljoner kronor och nya förutsättningar om 6,4 miljoner kronor samt ökade kostnader avseende byggindex. Kommunledningskontoret föreslår att projektet anvisas investeringsmedel om 15 miljoner kronor utöver de tidigare av kommunfullmäktige anvisade 100 miljoner kronor (70 investering resp. 30 drift). Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Fastighetsnämnden anvisas 15 miljoner kronor i tilläggsanslag för investering i om- och tillbyggnad av Fribergaskolans etapper 3-6. Bakgrund Fribergaskolan byggs om i flera etapper. Hela ombyggnadsprojektet avseende Fribergaskolan beräknades initialt till 135 miljoner kronor varav 35 miljoner för etapper 1-2 och 88 miljoner kronor för etapper 3-6. Etapperna 1-2 har avsett ombyggnad av kök och matsal samt åtgärder med anledning av myndighetskrav. I slutredovisning till kommunfullmäktige 2015-03-09, 15, uppgick totalkostnaden inklusive investering och drift till 51,2 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget med 0,7 miljoner kronor. Finansiering utöver de 35 miljoner kronorna har skett genom medel avsatta i budget för fastighets- och miljölyftet samt underhåll.
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Magnus Blomdahl Tjänsteutlåtande 2015-08-13 Dnr: KS 2015/0269 2(4) Etapperna 3-6 omfattar renovering och ombyggnad av hus A-D och inkluderar bl a nya lokaler för bibliotek, förbättrade lärarrum, grupprum och nya studieytor för elever. I budget 2012 godkändes programarbetet och nämnden anvisades för etapperna 3-6 70 miljoner kronor i investeringsanslag och 30 miljoner kronor i driftsanslag. Fastighetsnämnden begär enligt beslut 2015-03-19, 19, tilläggsanslag om 15 miljoner kronor utifrån senaste prognosen beträffande projektet. Den totala projektkostnaden beräknas till 115 miljoner kronor. Anledningen är programändringar om 3,3 miljoner kronor och nya förutsättningar om 6,4 miljoner kronor. Fastighetsnämnden har dessförinnan 2013-10-10. 46, godkänt tekniska kontorets återredovisning och uppstart av fas 3 för Fribergaskolan etapp 3-6. Beslutet innebar att projektkostnaden beräknades öka från 100 miljoner kronor till 105 miljoner kronor. Orsaken var främst ökning av byggindex med cirka 4 miljoner kronor. Kommunledningskontorets utredning och yttrande Kommunledningskontoret har jämfört förstudiekalkylen med den nya kalkylen som upprättats i samverkan med upphandlad samverkansentreprenör efter det att systemhandlingsprojektering genomförts. Kalkylen visar att kostnaden för projektet beräknats till 105 miljoner kronor varav tidigare budgetreserv förbrukats. Byggherrekostnaderna uppgår till 16 % och projektering till 12 %, en ökning jämfört med förstudien. Kalkylsumma (mnkr) Förstudie Efter upphandlin 100 105 % B Byggherrekostnader 11 11 % 17 16 % P Projektering 9 9 % 13 12 % E Hus byggnad 58 58 % E Mark och anläggning 6 6 % 75 71 % A Arbetsplatskostnader 0 % ingår i E Budgetreserv 16 16 % 0 0 %
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Magnus Blomdahl Tjänsteutlåtande 2015-08-13 Dnr: KS 2015/0269 Utöver de 105 miljoner kronor tillkommer programändringar om 3,4 miljoner kronor. Till dessa hör bland annat evakueringskostnaderna avseende Fribergagården och verksamheten för barn med särskilda behov. Fribergaskolans verksamhet har kunnat utökas med fyra klasser jämfört med den initiala studien. Detta beroende av att Montessoriskolans verksamhet inte längre kommer vara förlagd till Fribergaskolan. Utökningen innebär i sin tur fler elever och fler lärare. Två nya klasser har tagits in under byggtiden vilket inneburit fördyringar. 3(4) Ökade kostnader om 6,4 miljoner kronor föranledda av programändringar avser förändringar i genomförande av själva byggnationen. Totalkostnaden för projektet om 115 miljoner kronor är uppdelad i drift 30 miljoner kronor och investering 85 miljoner kronor, att jämföras med tidigare anvisade medel om drift 30 miljoner kronor och investering 70 miljoner kronor. Slutbesiktning av etapper 1-2 gjordes i maj 2013, vilket innebär 1,5 års försening. Antagande av ny entreprenör för etapper 3-6 antogs i januari 2013. Uppstart efter beslut om tilläggsanlag skedde i oktober 2013. För 2014, kvartalen 1 och 2 har byggproduktion skett av hus B och för kvartalen 3 och 4 av hus C. Kommunledningskontoret kan konstatera att förutsägbara ökade kostader för indexering finns med i kalkylen. Tidsplanen för genomförande har dock varit allt för optimistisk, vilket innebär byggindex varit för lågt kalkylerat. Det föreligger risk att projektet ytterligare kommer belastas med kostnadsökningar då upphandlingsförfarandet till del styrs av priset och att produktionskostnaden inte kommer inrymmas i anvisade medel. Fastighetsavdelningen uppger dock med kunskap om projektet idag (prognos) att tilläggsanslag om 15 miljoner kronor är en korrekt bedömning. Kommunledningskontoret föreslår utifrån fastighetsnämndens bedömning att projektet anvisas investeringsmedel om 15 miljoner kronor utöver de tidigare av kommunfullmäktige anvisade 100 miljoner kronor (70 investering resp. 30 drift). Åsa Heribertson Kommundirektör Cecilia von Sydow Ekonomichef Bilagor:
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Magnus Blomdahl Tjänsteutlåtande 2015-08-13 Dnr: KS 2015/0269 Fastighetsnämndens protokoll 2015-03-19, 19 inkl tjänsteutlåtande med bilaga Fastighetsnämndens protokoll 2013-10-10, 46 inkl tjänsteutlåtande 4(4) Exp: Fastighetsnämnden, Produktionsstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow Tjänsteutlåtande 2015-08-10 Dnr: KS 2015/0142 1(2) Ytterligare beslut angående skatteväxling LSS, kommunernas övertagande av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Ärendet Samtliga kommuner i länet har godkänt KSL: s rekommendation att ta över utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS verksamheter. För att KSL ska kunna genomföra överföringen av verksamhet till ny huvudman, dvs. från Stockholms läns landsting till kommunerna i länet kräver finansdepartementet att beslut om skatteväxling fattas av landstingsfullmäktige och av samtliga fullmäktigeförsamlingar i berörda kommuner. KSL har därför meddelat kommunerna det beslut som respektive fullmäktige ska fatta utöver tidigare rekommenderat beslutsförslag. Skatteväxling föreslås för den länsvisa skattesatsen därför att den kommunala utjämningen för LSS (gäller alla delar i utjämningssystemet) beräknas utifrån den länsvisa skattesatsen och inte utifrån skattesatsen hos avgiftsbetalande/bidragsmottagande kommun. Fullmäktige i Danderyds kommun har 2014-12-15, 117, godkänt KSL:s rekommendation angående kommunernas övertagande av ansvar för hälsooch sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet. I ärendet konstaterades att skatteväxlingen i sin helhet är gynnsam för Stockholms län. KSL har uppskattat kostnaden för Danderyds kommun efter skatteväxlingen till 1,4 mnkr. Den är beräknad på 25 tkr per vuxen boende vilka idag omfattar 55 vuxna i särskilt boende. Vidare beräknas kommunen erhålla 0,7 mnkr i LSS-utjämningen, vilket något minskar denna kostnad vilken årligen uppgår till cirka 30 mnkr. I dagsläget är det oklart hur mycket denna verksamhet efter övertagandet kommer kosta socialnämnden. Nämnden bör därför i budgeten för 2016 ange hur verksamheten kommer organiseras och därmed kostnadsberäknas. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att tillsammans med Stockholms Läns Landsting och övriga kommuner i länet hemställa hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 och i 3 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms Läns Landsting från och med 1 januari 2016.
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow Tjänsteutlåtande 2015-08-10 Dnr: KS 2015/0142 2(2) Åsa Heribertson Kommundirektör Cecilia von Sydow Ekonomichef Bilagor: Skrivelse från KSL daterad 2015-04-01 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15, 117 Exp: Socialnämnden
2015-04-01 Dnr: KSL/12/0252-101 Kommunstyrelsen i Stockholms läns kommuner Ytterligare beslut krävs angående skatteväxling LSS Samtliga kommuner i Stockholms län har antagit KSLs rekommendation att ta över utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS verksamheter. Stockholms läns landsting har fattat motsvarande beslut. Finansiering av detta sker genom en skatteväxling med Stockholms läns landsting vid årsskiftet 2015-2016. Efter förnyad kontakt med finansdepartementet har vi fått ytterligare information om frågans formella hantering. Beslutet om att ta över utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS verksamheter ska fattas av kommunfullmäktige. För att skatteväxlingen ska hanteras av finansdepartementet måste dock ytterligare ett beslut fattas i kommunfullmäktige, och även landstingsfullmäktige, utöver tidigare rekommenderat beslutsförslag. Detta tillägg avser att hemställa hos finansdepartementet om en justering av den kommunalekonomiska utjämningen. Beslutssatsen ska lyda som följer; Kommunfullmäktige beslutar att tillsammans med Stockholms Läns Landsting och övriga kommuner i länet hemställa hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms Läns Landsting från och med 1 januari 2016. Beslut om att anta KSLs rekommendation, samt det ovan redovisade beslutet om att hemställa om kommunalekonomisk justering ska vara KSLs kansli tillhanda senast fredagen 25 september 2015. KSL kommer att översända de båda besluten från länets kommuner samlat till finansdepartementet. Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, 100 64 Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel 08-615 94 00 E-post info@ksl.se Hemsida www.ksl.se Organisationsnummer 222000-0448 1 (2)
Vi beklagar att vi inte har kunnat ge information om denna kompletterande beslutsformulering tidigare. Vid frågor kontakta Gunilla Hjelm-Wahlberg, telefon 08-615 94 40 eller e-post gunilla.hjelm-wahlberg@ksl.se. Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Madeleine Sjöstrand förbundsdirektör Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, 100 64 Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel 08-615 94 00 E-post info@ksl.se Hemsida www.ksl.se Organisationsnummer 222000-0448 2 (2)
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow Tjänsteutlåtande 2015-08-10 Dnr: KS 2015/0268 1(1) Avgifter för hyra av stora Aulan i Danderyds gymnasium Ärendet Kultur- och fritidsnämnden har, enligt beslut från kommunfullmäktige 2014-11-24 och 2014-11-27, 97, från och med 2015 ansvar för uthyrning av stora Aulan i Danderyds gymnasium. Syftet är att öka utbudet av aktiviteter i Danderyd samt stötta kultur- idrotts- och föreningslivet. Uthyrningen sker i första hand till barn- och ungdomsverksamheten. Planering och arrangemang sker med beaktande av den skolundervisning som äger rum i angränsande lokaler. Vid övertagande saknades fastställda villkor samt prislista för uthyrning av aulan varför förvaltningen tagit fram förslag till Allmänna villkor och förslag till Avgifter för hyra av stora aulan. Avgifterna är indelade i de tre kategorier vilka gäller generellt inom nämndens verksamhetsområde. Kultur och fritidsnämnden har gjort en jämförelse med andra kommuner avseende avgiftsuttag för jämförbara tjänster. Kommunledningskontoret bedömer att hyresavgifterna enligt förslag är väl avvägda. Hyresavgifterna ska gälla från och med 1 oktober 2015. Avgifterna framgår av bilaga 1. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer avgifter för hyra av stora Aulan i Danderyds gymnasium att gälla från 1 oktober 2015. Åsa Heribertson Kommundirektör Cecilia von Sydow Ekonomichef Bilagor: 1. Avgifter för hyra av Stora Aulan i Danderyds kommun 2. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-06-16, 38 inkl. bilagor Exp: Kultur- och fritidsnämnden
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Pernilla Elfstrand Tjänsteutlåtande 2015-05-29 Dnr: KFN 2015/0049 1(4) Kultur- och fritidsnämnden, 2015-06-16 Allmänna villkor för hyra av stora Aulan i Danderyds gymnasium inklusive avgifter mm. Ärendet Att enligt förvaltningens förslag fastställa allmänna villkor för hyra av stora aulan i Danderyds gymnasium samt föreslå kommunfullmäktige avgifter för hyra gällande från och med 1 oktober 2015. Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till Allmänna villkor för hyra av stora Aulan i Danderyds gymnasium, 2015-06-16. 2. Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till reviderad Policy för uthyrning av Danderydsgården (rev maj 2015). 3. Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till avgifter att gälla från och med 1 oktober 2015 och skickar dessa som sitt förslag för beslut av kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunfullmäktige fattade beslut, 2014-11-24 och 2014-11-27, i enlighet med kommunstyrelsens förslag att uthyrningen av aulan i Danderyds gymnasium från och med 2015 ska administreras av Kultur- och fritidsnämnden. Beräknade hyreskostnader för den del av tiden som aulan inte disponeras av Danderyds gymnasium beräknades till 0,8 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden kompenserades i ram med motsvarande belopp. Nämnden fick vidare i uppdrag att se till att i ökad omfattning hyra ut aulan till verksamheter och föreningar. Vid övertagandet saknades fastställda villkor samt prislista för uthyrning av aulan. Uthyrning har skett enligt verksamhetens överenskomna regler och policy för uthyrning. Utbildnings- och kulturkontorets förslag Förvaltningen har efter samråd och avstämning med rektor för Danderyds gymnasium utarbetat förslag till Allmänna villkor för hyra av stora aulan i
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Pernilla Elfstrand Tjänsteutlåtande 2015-05-29 Dnr: KFN 2015/0049 Danderyds gymnasium samt avgifter för hyra av densamma. Ambitionen har varit att dessa i möjligaste mån ska harmoniera med redan befintlig policy för uthyrning av Danderydsgården (KFN 2015/0036) samt där gällande taxekategorier. I samband med detta arbete har behov uppkommit att revidera gällande policy för Danderydsgården för bättre samstämmighet. Det reviderade förslaget bifogas i bilaga 3. 2(4) Allmänna villkor De allmänna villkoren enligt förslag är en sammansmältning av nedanstående tre dokument: Regler och policy samt prislista för Danderyds gymnasiums lokaler, 2015-03-09 Policy för uthyrning av Danderydsgården, 2015-03-03, rev maj 2015 Allmänna villkor för hyra av Danderydsgården, 2011-12-06 Avgifter Förslag om avgifter syftar till att: Främja föreningslivet och då huvudsakligen ungdomsverksamheten. Med anledning av detta föreslås verksamheter inom taxekategori 1 (se allmänna villkor) betala 20 % av ordinarie taxa. Möjliggöra för förvaltningarna att nyttja lokalen för information till allmänheten samt intern utbildning. Med anledning av detta föreslås verksamheter inom taxekategori 2 (se allmänna villkor) betala 50 % av ordinarie taxa. Förslag om avgifter är utarbetat med hänsyn till: den prissättning som gäller för Danderydsgården den prissättning som rent generellt gäller i kommunen den prislista som utarbetats för aulan av Danderyds gymnasium den prisbild som gäller i andra kommuner Förslag om avgifter grundar sig på följande: För att främja uthyrningen föreslås att ingen extra debitering sker avseende vaktmästar- och teknikertjänster under skolans ordinarie öppethållande. Då situationen i dagsläget är osäker beträffande tillgång till vaktmästare- och teknikertjänster utanför ordinarie öppethållande finns en skrivelse om att tid för sådana tjänster kan tillkomma samt kostnaden vidarefaktureras kund. Beroende på vem som hyr (någon som brukar hyra och är insatt i rutinerna) kanske ingen extra tid behöver debiteras. I vissa fall kanske tid behövs en timma för att starta i annat fall närvaro hela tiden. Det kan även vara så att aulan inte kan hyras ut om stödresurs ej finns tillgänglig. I vissa fall kanske hyres-
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Pernilla Elfstrand Tjänsteutlåtande 2015-05-29 Dnr: KFN 2015/0049 gästen själv anlitar sådan resurs som har kunskap och får snabb utbildning. Tanken har varit att nuvarande prissättning ska ge flexibilitet. För att hyra ut aulan i ökad omfattning måste frågan lösas beträffande service-pool, ambulerande vaktmästare eller annan lösning. Danderyds filmstudio nyttjar idag lokalen avgiftsfritt och bör kunna fortsätta med detta. För tydlighetens skull bör detta föreningsbidrag ingå i beslut om stöd till kulturföreningar där det framgår att de fritt nyttjar lokalen för filmförevisningar. Kulturskolan och de fristående musikskolor som erhåller kommunalt anslag respektive aktivitetsbidrag bör likställas med kategori 1. Danderyds gymnasiums nyttjande av aulan faktureras enligt särskild överenskommelse motsvarande 479 000 tusen kronor för 2015. Detta pris räknas årligen upp enligt gällande riktlinjer i budgetdirektiv. Rent generellt kan konstateras att direkta prisjämförelser är svåra att göra då lokaler, lägen, avgiftskategorier etc. varierar. Föreslagen samt tillämpad hyreskostnad per plats är låg om man ser den som del av en besökares kostnad för entreavgift. Nedan några jämförelser internt och externt. Jämförbarheten är inte total då kostnader kan tillkomma för olika typ av utrustning och tjänster. För Danderydsgården (120 platser) betalar: Förening (barn): (56 kr/120) 0,47 kr/plats och timma Förvaltning: (190 kr/120) 1,58 kr/plats och timma För Aulan Danderyds gymnasium (380 platser) betalar: Förening (barn): (200 kr/380) 0,53 kr/plats och timma Förvaltning: (500 kr/380) 1,32 kr/plats och timma För Banérsalen, förslag under utarbetande (110 platser) betalar: Förening, vardagar 8-17: (167 kr/110) 1,52 kr/plats och timma Förvaltning, vardagar 8-17: (0 kr/110) 0,00 kr/plats och timma Jämförelse med Tibble teatern, Täby (500 platser) betalar: Förening, vardagar 8-17: (550 kr/500) = 1,10 kr/plats och timma Jämförelse med Hörsalen Bibliotekshuset, Täby (130 platser) betalar: Förening, vardagar 8-17: (400 kr/130) = 3,08 kr/plats och timma Jämförelse med Gustavsbergsteatern, Värmdö (240 platser) betalar: Förening (barn), vardagar 8-17: (310 kr/240) = 1,29 kr/plats och timma Förvaltning, vardagar 8-17: (550 kr/240) = 2,29 kr/plats och timma Jämförelse med Nacka Aula (620 platser) betalar: Förening (barn), vardagar (100 kr/620) = 0,16 kr/per plats och timma 3(4)
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Pernilla Elfstrand Tjänsteutlåtande 2015-05-29 Dnr: KFN 2015/0049 Nämnas kan att det kostar 5 000 kr/heldag att hyra ett rum för 40 personer på Stockholms universitet och en mindre hörsal (557 platser) kostar 33 000 kr. 4(4) Birgitta Jacobsson Förvaltningschef Pernilla Elfstrand Ekonom Bilagor: 1. Allmänna villkor för hyra av stora Aulan i Danderyds gymnasium, 2015-06-16 2. Avgifter för hyra av stora Aulan i Danderyds gymnasium 3. Policy för uthyrning av Danderydsgården (rev maj 2015) 4. Avgifter 2015 för hyra av Danderydsgården Exp: kommunstyrelsen, Danderyds gymnasium
Allmänna villkor för hyra av stora Aulan i Danderyds gymnasium, 2015-06-16 Allmänt Syftet med att hyra ut Aulan i Danderyds gymnasium är en önskan att öka utbudet av aktiviteter i Danderyd samt att stötta kultur-, idrotts- och föreningslivet. Uthyrning sker i första hand till barn- och ungdomsverksamhet. Planering av arrangemang ska ske med beaktande av den skolundervisning som äger rum i angränsande lokaler. Ansvaret för uthyrningen ligger hos kultur- och fritidsnämnden. Policy Danderyds gymnasiums verksamheter prioriteras. Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionshinder skall särskilt gynnas. Arrangemangen skall i första hand vara inom området kultur, idrott och folkbildning. Arrangemangen skall i första hand vara av offentlig karaktär och öppna för allmänheten. Danderyds kommun hyr inte ut till någon förening, enskild etc. om uthyrningen kan befaras medföra störning av ordning, strida mot lagar och förordningar eller vara olämplig på annat sätt. Taxor Taxor och avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige enligt nedanstående taxekategorier. Aktuella prisuppgifter per kategori framgår av gällande prislista på kommunens hemsida. Kategori 1: Kategori 2: Kategori 3: Barn- och ungdomsorganisationer verksamma i Danderyds kommun med deltagare som är 20 år eller yngre. Pensionärs- och handikapporganisationer verksamma i Danderyds kommun. Organisationer verksamma i Danderyds kommun med deltagare där merparten är över 20 år. Danderyds kommuns förvaltningar. Privatpersoner och företag. Föreningar som ej är verksamma i Danderyds kommun. Bokning Bokning sker via receptionen i Danderyds gymnasium. Hyresvillkor Ansvarig kontaktperson för hyresgästen ska finnas på plats under uthyrningen och lämna lokalen sist. Ansvarig kontaktperson för hyresgästen ska senast 1 vecka före arrangemanget ta kontakt med teknisk personal och servicegruppen för information gällande den tekniska utrustningen och lokalen. Hyresgäst är skyldig att ta del av och bekräfta gällande regler. Allmänna villkor för hyra av stora Aula i Danderyds gymnasium, 2015-06-16 1(2)
Nyckel eller motsvarande för tillträde kvitteras av ansvarig kontaktperson för hyresgästen. Hyresgäst har ansvar för lokal och material under den förhyrda tiden samt ansvarar för ordningen i lokalen. Förtäring i aulan är ej tillåtet. Hyresgästen ansvarar för att inte någon vistas i andra lokaler än de som är avsedda för uthyrningen då dessa kan vara larmade. Hyresgäst ansvarar för att obehöriga inte vistas i lokalen. Hyresgästen är skyldig att ersätta kostnader för eventuell reparation och återanskaffning. Skador på lokaler och inventarier ska anmälas omedelbart till servicegruppen@dagy.danderyd.se Hyresgästen står för eventuella utryckningskostnader vid fellarm under hyrestiden. Hyresgäst ansvarar för att brand- och säkerhetsföreskrifter efterföljs. Detta innebär bland annat o att det maximala antal personer som får vistas i lokalen ej överskrids, o att utrymningsvägar är kända och inte blockeras, o att kontroll görs var brandsläckningsutrustning är placerad samt hur brandlarm fungerar. Varje hyresgäst ansvarar för att lokalen återställs i befintligt skick, detta innebär även grovstädning 1). För eventuell extrastädning debiteras hyresgästen. Sådan städning utförs av Danderyds Gymnasium. Redskap och annat material ska ställas tillbaka. Hyresgäst ser till att alla fönster och dörrar stängs och låses, lampor släcks samt vattenkranar kontrolleras. Djur får inte vistas i lokalerna. Förbudet gäller ej ledarhund för synskadade. Allt användande av alkohol och droger är förbjudet i lokalerna. Detta gäller även rökning. Hyresgästen ansvarar för egen utrustning som kan förekomma. Förening eller enskild som uppenbart åsidosätter dessa ordningsregler kan avvisas eller avstängas för längre eller kortare period. Uthyraren ansvarar inte för förkomna eller kvarlämnade tillhörigheter och värdesaker. Avbokning ska ske senast 3 arbetsdagar dagar innan arrangemanget. Hyresgästen debiteras då den merkostnad som uthyraren har haft eller förpliktigats till. Vid avbokning inom 24 timmar debiteras hyresgästen full kostnad. 1) Grovstädning avser följande: Borttagande av matrester och sopor, bortforsling av sopor, grovsopning. Städmaterial finns att tillgå. Akuta händelser Hjärtstartare Finns vid entrén Larmassistans 08-34 07 40 Tekniska kontoret 08-568 91 212 SOS Alarm 112 Polisen icke-akut 114 14 Sjukvårdsrådgivningen 1177 Allmänna villkor för hyra av stora Aula i Danderyds gymnasium, 2015-06-16 2(2)
Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2015 Avgifterna gäller från och med 1 oktober 2015 Kategori 1: Kategori 2: Kategori 3: Barn- och ungdomsorganisationer verksamma i Danderyds kommun med deltagare som är 20 år eller yngre. Pensionärs- och handikapporganisationer verksamma i Danderyds kommun. Organisationer verksamma i Danderyds kommun med deltagare där merparten är över 20 år. Danderyds kommuns förvaltningar. Privatpersoner och företag. Föreningar som ej är verksamma i Danderyds kommun. Stora aulan Danderyds gymnasium Aulan i Danderyds gymnasium har maximalt 380 sittplatser. Lokalen är belägen i Danderyds gymnasium och hyrs ut i mån av tillgång. Lokalhyra (kr/tim) Kategori 1 (20 %) Kategori 2 (50 %) Kategori 3 (100 %) Vardag 8-17 200 kr 500 kr 1 000 kr Kväll och helg 200 kr *) 500 kr *) 1 000 kr *) Minimidebitering är 4 timmar. Offert lämnas vid större evenemang. Lokalen hyrs ut momsfritt men på priser därutöver (vaktmästare, tekniker mm) tillkommer moms. Bokning ska ske senast en månad innan önskat datum. Följande ingår i hyran: Teknisk utrustning, normalstädning, ventilation, belysning Följande ingår inte i hyran: Eventuellt behov av extrastädning debiteras med 450 kr/tim *) Uthyrning kvällar och helger sker när sådan är möjlig. Tid för vaktmästare och tekniker kan tillkomma. Denna kostnad vidarefaktureras kund.
Policy för uthyrning av Danderydsgården (rev maj 2015) Danderydsgården är ett kulturhus i Danderyd. Kultur - och fritidsnämnden har 2011-12-06 upprättat allmänna villkor för uthyrning av gården. Dessa allmänna villkor kompletteras härmed med en policy för uthyrningen. I allmänna villkor för hyra av Danderydsgården framgår att: Allmänt Danderydsgården är ett kultur- och aktivitetshus som drivs av utbildnings- och kulturkontoret i Danderyds kommun (hyresvärd). Uthyrningen sker i första hand till barn- och ungdomsverksamhet. Danderydsgården är även hemvist för Danderyds kulturskola. Hyresgästen bör därför beakta detta vid planeringen av sitt eget arrangemang. Taxor Taxor och avgifter fastställs årligen av kultur- och fritidsnämnden enligt nedanstående taxekategorier. Aktuella prisuppgifter per kategori framgår av kommunens hemsida. Kategori 1: Kategori 2: Kategori 3: Barn- och ungdomsorganisationer verksamma i Danderyds kommun med deltagare som är 20 år eller yngre. Pensionärs- och handikapporganisationer verksamma i Danderyds kommun. Organisationer verksamma i Danderyds kommun med deltagare där merparten är över 20 år. Danderyds kommuns förvaltningar Privatpersoner och företag. Föreningar som ej är verksamma i Danderyds kommun. Danderydsgården som ett av kommunens kulturhus är en viktig mötesplats med en mångfald av aktiviteter. I Danderydsgården arrangerar kommunen egna arrangemang ofta i samarbete med Danderyds kulturskola och med Danderyds fritidsgårdar. Syftet med att hyra ut Danderydsgården är en önskan att öka utbudet av aktiviteter i Danderyd. Kommunen vill stötta kultur- och föreningslivet för att skapa ett rikare och mer varierat kulturutbud i Danderyds kommun. Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionshinder prioriteras. Arrangemangen skall i första hand vara inom området kultur och folkbildning. Arrangemangen skall vara av offentlig karaktär och öppna för allmänheten. Danderyds kommun hyr inte ut till någon förening, enskild etc. om uthyrningen kan befaras medföra störning av ordning, strida mot lagar och förordningar eller vara olämpliga på annat sätt.
Taxor för Danderydsgården 2015 Danderydsgården finns tillgänglig för uthyrning fredagar efter klockan 17:00 samt dag- och kvällstid lördagar och söndagar. Kategori 1: Kategori 2: Kategori 3: Barn- och ungdomsorganisationer verksamma i Danderyds kommun med deltagare som är 20 år eller yngre. Pensionärs- och handikapporganisationer verksamma i Danderyds kommun. Organisationer verksamma i Danderyds kommun med deltagare där merparten är över 20 år. Danderyds kommuns förvaltningar. Privatpersoner och företag. Föreningar som ej är verksamma i Danderyds kommun. (Kronor per timme) Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Lokalhyra 56 kr 190 kr Offereras Vid offentliga arrangemang kan avgifter för utrustning och personal tillkomma.