Styrelsen nr 12/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 27 oktober 2017 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 81. Sammankallande och beslutsförhet. 82. Justering av protokoll. 83. Föredragningslistans godkännande. 84. Ny logotyp för ÅHS. 85. Budgetuppföljning, prognos och sjukfrånvaro per september 2017. 86. Tjänsteförändring i samband med bildandet av varuförsörjningen. 87. Preliminär intern verksamhetsplan för 2018. 88. Delgivningar. OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post: anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du inte kan delta i styrelsemötet. Annette Holmberg-Jansson Ordförande
PROTOKOLL Nr 12 2017 Datum fredagen den 27 oktober 2017 Paragraf nr 81-88 Plats och tid Styrelserummet kl. 12.00-14.56 Beslutande Annette Holmberg-Jansson ordförande Ingrid Johansson vice ordförande Carina Aaltonen ledamot Runar Karlsson ledamot Torbjörn Björkman ersättare Föredragande Bengt Michelsson Vik. hälso- och sjukvårdsdirektör Övriga närvarande Marie Lövgren ekonomichef Terese Åsgård personalchef Sirpa Mankinen vårdchef Anders Westermark Vik. chefläkare Olli-Pekka Lehtonen landskapsläkare Wille Valve minister Pernilla Weckman April under 84 Lina Loikas April under 84 Frånvarande: Ingvar Björling ledamot Tomas Blomberg ledamot Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Carina Aaltonen Annette Holmberg-Jansson ordförande Bengt Michelsson Vik. hälso- och sjukvårdsdirektör
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 81 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 82 FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Beslöt utse Carina Aaltonen till protokolljusterare. FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 83 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :
NY LOGOTYP FÖR ÅHS 84 ÅHS grafiska manual är framtagen 2006. Logon har funnits med sedan organisationen bildades 1993. ÅHS behöver modernisera den grafiska profilen och uppdatera sin grafiska manual. Syftet med en ny grafisk profil är att skapa igenkänning och ge ett professionellt och modernt intryck i ÅHS kommunikation externt och internt. Som en del av förnyandet av den grafiska profilen förnyas även logotypen. Logotypen i enspalt: Logotypen i tvåspalt: ÅHS har upphandlat en digital arbetsplats som ersätter intranätet. Arbetet med den digitala arbetsplatsen har inletts under hösten 2017. Då den lanseras vore det viktigt att den har aktuell och modern layout. Det är också ett bra tillfälle att genomföra en modernisering då samtliga dokument ska gås igenom och överflyttas. Då det digitala arbetsplatsen tagits i bruk står ÅHS webbplats i tur att förnyas externt är det kanske ännu viktigare att ge ett tidsenligt och modern intryck. Den grafiska profilen ska vara tillgänglig för alla inom ÅHS vilket underlättar det administrativa arbetet för personalen då det finns klara riktlinjer för hur annonser, trycksaker och annat informationsmaterial ska se ut. ÅHS får en enhetlig och proffsig profil utåt mot patienter, arbetssökande och allmänheten. Protokolljustering: Utdragets riktighet bestyrkes: 2
NY LOGOTYP FÖR ÅHS (forts.) 84 ÅHS nya grafiska profil ska spegla de värderingar som ÅHS står för. ÅHS började arbetet med att ta fram en ny grafisk profil med en halvdagsworkshop om ÅHS kärnvärden utgående från följande frågeställningar: Vad är unikt för ÅHS? Vad vill vi förmedla till patienter? Vad vill vi förmedla till samhället? Vilken gemensam plattform har personalen? Vad gör ÅHS attraktivt för nya arbetstagare? En förberedande diskussion hölls inför workshopen där ledningsgruppen kom fram till att en modernisering av nuvarande logotyp ska göras baserat på workshopens resultat. Ledningsgruppen meddelade som vägkost till April att hjorten som symbol behöver finnas kvar i någon form. Ledningsgruppen konstaterade vidare att detta är en del i ett mer långsiktigt värdegrundsarbete som fortgår. Deltagare i workshopen var representanter från olika delar av organisationen, ledningsgruppen, kliniker/enheter, arbetsgruppen för ny grafisk profil. April har efter ledningsgruppens anvisningar och workshopen jobbat vidare med att förnya ÅHS logotyp som en del av den förnyade grafiska profilen, resultatet presenterades för ledningsgruppen den 17 oktober. April deltar i mötet och presenterar förslaget till ny logotyp. Bilagan utdelas på mötet. Ledningsgruppen förordar förslaget. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar godkänna den förnyade grundmodellen till ny logotyp enligt bilaga. Logotypen tas succesivt i bruk i syfte att logotypsbytet så långt som möjligt görs utan extra kostnader. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering: Utdragets riktighet bestyrkes: 3
BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOS OCH SJUKFRÅNVARO PER SEPTEMBER 2017 85 Budget Budgetuppföljning ÅHS totalt per september 2017 Bokslut exklusive avskrivningar Ack utf per sept % av bokslut Budget Bokslut Ack utf per sept % av bokslut Budget 2017 Ack utf per sept 2017 % av budget 2017 Ålands hälso- och sjukvård 76 950 000 76 680 725 56 130 222 73,2 77 600 000 76 793 379 58 306 818 75,9 75 380 000 55 695 406 73,9 INTÄKTER TOTALT -6 800 000-7 237 945-5 113 563 70,6-6 800 000-7 373 954-4 434 422 60,1-7 550 000-5 681 484 75,3 Patientavgifter totalt -2 670 000-2 751 870-2 091 803 76,0-2 670 000-2 769 858-2 106 301 76,0-3 204 000-2 478 769 77,4 Övriga avgifter -96 000-86 186-59 763 69,3-96 000-55 609-41 857 75,3-96 000-56 821 59,2 Försäkringsersättningar -592 000-546 213-348 072 63,7-592 000-665 748-490 655 73,7-607 000-631 213 104,0 Övriga ersättningar -2 333 000-2 446 935-1 668 512 68,2-2 333 000-2 642 438-997 906 37,8-2 484 000-1 663 572 67,0 Hyresintäkter -272 000-297 207-219 972 74,0-272 000-302 198-210 047 69,5-272 000-194 738 71,6 Övriga intäkter -837 000-1 109 535-725 441 65,4-837 000-938 102-587 656 62,6-887 000-596 958 67,3 Extraordinära intäkter 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0-59 413 0,0 KOSTNADER TOTALT 83 750 000 83 918 670 61 243 785 73,0 84 400 000 84 167 333 62 741 240 74,5 82 930 000 61 376 890 74,0 Löpande drift totalt 73 317 000 73 061 816 55 054 538 75,4 74 387 000 74 282 048 55 891 164 75,2 73 067 000 54 754 841 74,9 Personalkostnader 52 803 000 51 760 408 40 038 165 77,4 53 497 000 52 550 429 40 371 864 76,8 52 110 000 39 212 484 75,2 Konsumtionskostnader 20 514 000 21 301 408 15 016 373 70,5 20 890 000 21 731 619 15 519 300 71,4 20 957 000 15 542 356 74,2 Köpta tjänster totalt 11 636 800 11 690 330 8 481 680 72,6 11 997 300 12 375 417 8 935 665 72,2 11 966 400 8 836 163 73,8 Medicinsk rehabilitering 1 053 000 1 068 821 765 389 71,6 1 088 000 1 130 678 772 586 68,3 1 085 000 798 190 73,6 Sjuktransporter 3 733 000 3 610 143 2 544 921 70,5 3 738 000 3 989 606 2 781 869 69,7 3 939 000 2 749 348 69,8 Övriga köpta vårdtjänster 1 324 800 1 483 217 1 080 669 72,9 1 400 800 1 302 182 985 133 75,7 1 375 800 1 111 256 80,8 Konsult- o vikarietjänster 1 133 500 1 258 168 932 225 74,1 988 500 1 224 642 938 168 76,6 958 500 932 227 97,3 Personalrelat tjänster 802 200 726 062 455 191 62,7 742 700 710 420 445 107 62,7 752 700 393 754 52,3 Övriga köpta tjänster 2 749 000 2 709 663 2 044 893 75,5 3 194 000 3 141 617 2 356 717 75,0 3 066 100 2 262 353 73,8 Hyreskostnader 841 300 834 255 658 392 78,9 845 300 876 273 656 086 74,9 789 300 589 034 74,6 Material totalt 8 700 200 8 903 190 6 481 966 72,8 8 694 700 9 049 797 6 521 642 72,1 8 792 600 6 624 649 75,3 Vård- och rehabiliteringsmaterial 2 554 300 2 718 964 1 956 661 72,0 2 554 300 2 819 017 1 975 699 70,1 2 566 300 2 189 671 85,3 Laboratorie- och röntgenmaterial 614 200 805 260 606 995 75,4 614 700 737 335 589 105 79,9 629 700 504 601 80,1 Läkemedelspreparat 2 850 200 2 792 191 2 013 420 72,1 2 850 200 2 853 846 2 074 272 72,7 2 900 200 2 022 844 69,7 Servicematerial 2 681 500 2 586 775 1 904 890 73,6 2 675 500 2 639 599 1 882 566 71,3 2 696 400 1 907 533 70,7 Övriga kostnader 177 000 707 888 52 726 7,4 198 000 306 405 61 993 20,2 198 000 81 544 41,2 Extern vård 9 540 000 9 054 719 5 707 406 63,0 9 120 000 9 202 879 6 349 460 69,0 9 120 000 6 064 896 66,5 Extern vård utom Åland 9 430 000 8 998 013 5 663 865 62,9 9 000 000 9 149 285 6 312 493 69,0 9 000 000 6 007 009 66,7 Extern vård på Åland 110 000 56 705 43 541 76,8 120 000 53 594 36 967 69,0 120 000 57 887 48,2 Inventarier och anskaffningar 893 000 802 136 481 841 60,1 893 000 682 405 500 616 73,4 743 000 557 154 75,0 Driftreservering 0 1 000 000 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 Budgetuppföljning ÅHS Linjeorganisation & stabsorganisation totalt per september 2017 Budget Bokslut Ack utf per sept exklusive avskrivningar % av bokslut Budget Bokslut Ack utf per sept % av bokslut Budget 2017 Ack utf per sept 2017 % av budget 2017 Ålands hälso- och sjukvård 76 950 000 76 680 725 56 130 222 73,2 77 600 000 76 793 379 58 306 818 75,9 75 380 000 55 695 406 73,9 Linjeorganisation 61 889 000 61 259 751 45 154 804 73,7 61 289 000 61 185 558 47 065 686 76,9 59 343 000 44 286 467 74,6 INTÄKTER TOTALT -6 011 000-6 222 017-4 413 908 70,9-6 011 000-6 459 857-3 812 058 59,0-6 711 000-5 031 157 75,0 Patientavgifter totalt -2 670 000-2 751 849-2 091 782 76,0-2 670 000-2 769 858-2 106 301 76,0-3 204 000-2 478 744 77,4 Övriga avgifter -96 000-86 186-59 763 69,3-96 000-55 609-41 857 75,3-96 000-56 821 59,2 Försäkringsersättningar -592 000-546 213-348 072 63,7-592 000-665 748-490 655 73,7-607 000-629 313 103,7 Övriga ersättningar -2 333 000-2 441 067-1 663 229 68,1-2 333 000-2 625 289-980 773 37,4-2 484 000-1 641 899 66,1 Hyresintäkter -51 000-40 345-32 208 79,8-51 000-64 176-26 844 41,8-51 000-57 447 112,6 Övriga intäkter -269 000-356 357-218 854 61,4-269 000-279 177-165 629 59,3-269 000-166 933 62,1 KOSTNADER TOTALT 67 900 000 67 481 768 49 568 712 73,5 67 300 000 67 645 415 50 877 744 75,2 66 054 000 49 317 624 74,7 Löpande drift totalt 57 882 000 57 855 384 43 527 598 75,2 57 702 000 58 007 619 44 211 608 76,2 56 456 000 42 898 674 76,0 Personalkostnader 42 314 000 41 490 985 32 028 676 77,2 42 133 000 41 527 152 32 394 982 78,0 40 713 000 31 098 456 76,4 Konsumtionskostnader 15 568 000 16 364 399 11 498 922 70,3 15 569 000 16 480 468 11 816 626 71,7 15 743 000 11 800 217 75,0 Köpta tjänster totalt 8 889 400 8 933 901 6 497 546 72,7 8 888 400 9 357 453 6 750 362 72,1 8 964 500 6 650 062 74,2 Material totalt 6 550 600 6 809 327 4 960 329 72,8 6 552 600 6 888 931 5 009 469 72,7 6 650 500 5 090 614 76,5 Övriga kostnader 128 000 621 171 41 047 6,6 128 000 234 084 56 794 24,3 128 000 59 542 46,5 Extern vård 9 540 000 9 054 719 5 707 406 63,0 9 120 000 9 202 879 6 349 460 69,0 9 120 000 6 064 896 66,5 Extern vård utom Åland 9 430 000 8 998 013 5 663 865 62,9 9 000 000 9 149 285 6 312 493 69,0 9 000 000 6 007 009 66,7 Extern vård på Åland 110 000 56 705 43 541 76,8 120 000 53 594 36 967 69,0 120 000 57 887 48,2 Inventarier och anskaffningar 478 000 571 665 333 708 58,4 478 000 434 916 316 676 72,8 478 000 354 055 74,1 Stabsorganisation 15 061 000 15 420 974 10 975 419 71,2 16 311 000 15 607 821 11 241 132 72,0 16 037 000 11 408 939 71,1 INTÄKTER TOTALT -789 000-1 015 929-699 655 68,9-789 000-914 096-622 364 68,1-839 000-650 327 77,5 Patientavgifter totalt 0-21 -21 100,0 0 0 0 0,0 0-25 0,0 Försäkringsersättningar 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0-1 900 0,0 Övriga ersättningar 0-5 868-5 282 90,0 0-17 149-17 133 99,9 0-21 674 0,0 Hyresintäkter -221 000-256 862-187 764 73,1-221 000-238 022-183 203 77,0-221 000-137 290 62,1 Övriga intäkter -568 000-753 178-506 587 67,3-568 000-658 926-422 028 64,0-618 000-430 025 69,6 Extraordinära intäkter 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0-59 413 0,0 KOSTNADER TOTALT 15 850 000 16 436 903 11 675 073 71,0 17 100 000 16 521 918 11 863 496 71,8 16 876 000 12 059 266 71,5 Löpande drift totalt 15 435 000 15 206 432 11 526 940 75,8 16 685 000 16 274 429 11 679 556 71,8 16 611 000 11 856 167 71,4 Personalkostnader 10 489 000 10 269 423 8 009 489 78,0 11 364 000 11 023 277 7 976 881 72,4 11 397 000 8 114 028 71,2 Konsumtionskostnader 4 946 000 4 937 009 3 517 451 71,2 5 321 000 5 251 151 3 702 675 70,5 5 214 000 3 742 139 71,8 Köpta tjänster totalt 2 747 400 2 756 429 1 984 134 72,0 3 108 900 3 017 964 2 185 303 72,4 3 001 900 2 186 101 72,8 Material totalt 2 149 600 2 093 863 1 521 637 72,7 2 142 100 2 160 867 1 512 173 70,0 2 142 100 1 534 035 71,6 Övriga kostnader 49 000 86 717 11 679 13,5 70 000 72 321 5 199 7,2 70 000 22 002 31,4 Inventarier och anskaffningar 415 000 230 471 148 133 64,3 415 000 247 489 183 940 74,3 265 000 203 099 76,6 Driftreservering 0 1 000 000 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 Protokolljustering: Utdragets riktighet bestyrkes: 4
BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOS OCH SJUKFRÅNVARO PER SEPTEMBER 2017 (forts.) 85 ÅHS har en kostnadsram 2017 på 84 030 000 som är 0,37 milj. lägre än (beaktar man tilläggsbudgeten/inbesparingen på 650 000 så är kostnadsramen 1,02 milj. lägre). I kostnadsramen 2017 ingår även det planerade (redan verkställda) besparingskravet från LR i den kommande tilläggsbudgeten på 1,1 milj. som finns under stabsorganisation/personalkostnader/hsd. Efter den kommande tilläggsbudgeten 2017 har ÅHS en kostnadsram som är 1,47 milj. lägre än (med tilläggsbudgeten inräknad är kostnadsramen 2,12 milj. lägre). ÅHS intäktstram är 7 550 000 milj. vilket är 0,75 milj. högre än. I budgeten under stabsorganisation/personalkostnader/hsd finns 700 000 reserverat för arbetsvärdering 2017. De budgeterade kostnaderna för arbetsvärderingen år var 640 000 som kostnadsfördes i resultaträkningen genom periodisering (som ökade löneskulden). Arbetsvärderingens kostnader skall enligt plan realiseras under 2017. ÅHS har en driftsreservering på 1 miljon från år (i bokslut under staben) som kan användas för oplanerade kostnader (i första hand externvård utom Åland). September ÅHS totala kostnadsminskning jämfört med är 2,2 %, ca -1,36 milj. Kostnadsminskningen för Linjeorganisationen är 3,1 %, ca -1,56 milj. Kostnadsökningen för Stabsorganisationen är 1,6 %, ca 0,2 milj. Personal och kostnader Kostnadsminskningen för ÅHS personal jämfört med är 2,9 %, ca -1,16 milj. Kostnadsminskningen för Linjeorganisationens personal är 4 %, ca -1,3 milj. Stabsorganisationen har en kostnadsökning på 1,7 %, ca 0,14 milj. Budgetanslaget för personalkostnader har minskat med 0,29 milj. jämfört med om man beaktar tilläggsbudgeten på 1,1 milj. som fastställdes av lagtinget 7 juni 2017. Lönebikostnaderna har minskat från 20,65 % till 19,85 % och semesterpenningen har minskat med 30 %. De totala personalkostnaderna förväntas lämna ett budgetöverskott. Sjukfrånvaro/sjukledighet Statistik från vårt PA system visar att antalet kalenderdagar totalt (sjukfrånvaro + sjukledighet) är lägre per september 2017 än under något annat år 2013-. Protokolljustering: Utdragets riktighet bestyrkes: 5
BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOS OCH SJUKFRÅNVARO PER SEPTEMBER 2017 (forts.) 85 Konsumtionskostnader De totala konsumtionskostnaderna ligger på nästan samma nivå som. Köpta tjänster totalt har minskat med 0,1 %, ca -99 000. Materialkostnader totalt har ökat med 1,6 %, ca 103 000. De största avvikelserna har vård och rehabiliteringsmaterial som ökat 10,8 %, ca 214 000 medan läkemedelspreparat minskat med 2,6 %, ca -51 000. De totala konsumtionskostnaderna förväntas lämna ett budgetunderskott. Extern vård utom Åland Kostnaderna för extern vård utom Åland är 4,8 %, ca -0,3 milj. lägre än. Kostnader som hänför sig till Kirurgkliniken, tandvårdskliniken och akutkliniken är högre än medan kostnader som hänför sig till övriga kliniker är lägre. Not: Chefläkarens enhet belastas av kostnaderna för extern vård utom Åland. Extern vård utom Åland förväntas lämna ett litet budgetöverskott. Prognosen efter 9 månader är dock fortfarande osäker och enskilda sjukdomsfall kan snabbt ändra utfallet. Protokolljustering: Utdragets riktighet bestyrkes: 6
BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOS OCH SJUKFRÅNVARO PER SEPTEMBER 2017 (forts.) 85 Prognos PROGNOS BUDGETUTFALL Linje, stab och ÅHS totalt 2017 Prognos i % LINJEORGANISATION Budget Bokslut Bokfört Budget Bokfört Prognos Över-/und- sept -16 2017 sept -17 2017 skridn. Inkomster -6 011 000-6 459 857-3 812 058-6 711 000-5 031 157-6 800 000 89 000 Personalkostnader 42 133 000 41 527 152 32 394 982 40 713 000 31 098 456 40 300 000 413 000 Extern vård 9 120 000 9 202 879 6 349 460 9 120 000 6 064 896 8 850 000 270 000 Övrig konsumtion 15 569 000 16 480 468 11 816 626 15 743 000 11 800 217 16 350 000-607 000 Anskaffn.o.invent. 478 000 434 916 316 676 478 000 354 055 478 000 0 Bruttokostnad 67 300 000 67 645 415 50 877 744 66 054 000 49 317 624 65 978 000 76 000 Nettokostnad 61 289 000 61 185 558 47 065 686 59 343 000 44 286 467 59 178 000 165 000 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % 120,00 % 140,00 % 101,33 % 98,99 % 97,04 % 103,86 % 100,00 % 99,88 % 99,72 % STABSORGANISATION Inkomster -789 000-914 096-622 364-839 000-650 327-900 000 61 000 Personalkostnader 11 364 000 11 023 277 7 976 881 11 397 000 8 114 028 11 250 000 147 000 Övrig konsumtion 5 321 000 5 251 151 3 702 675 5 214 000 3 742 139 5 270 000-56 000 Anskaffn.o.invent/bygg 415 000 247 489 183 940 265 000 203 099 265 000 0 Bruttokostnad 17 100 000 16 521 917 11 863 496 16 876 000 12 059 266 16 785 000 91 000 Nettokostnad 16 311 000 15 607 821 11 241 132 16 037 000 11 408 939 15 885 000 152 000 107,27 % 98,71 % 101,07 % 100,00 % 99,46 % 99,05 % ÅHS TOTALT Inkomster -6 800 000-7 373 953-4 434 422-7 550 000-5 681 484-7 700 000 150 000 Personalkostnader 53 497 000 52 550 429 40 371 863 52 110 000 39 212 484 51 550 000 560 000 Extern vård 9 120 000 9 202 879 6 349 460 9 120 000 6 064 896 8 850 000 270 000 Övrig konsumtion 20 890 000 21 731 619 15 519 301 20 957 000 15 542 356 21 620 000-663 000 Ansk/invent/bygg 893 000 682 405 500 616 743 000 557 154 743 000 0 Bruttokostnad 84 400 000 84 167 332 62 741 240 82 930 000 61 376 890 82 763 000 167 000 Nettokostnad 77 600 000 76 793 379 58 306 818 75 380 000 55 695 406 75 063 000 317 000 101,99 % 98,93 % 97,04 % 103,16 % 100,00 % 99,80 % 99,58 % Protokolljustering: Utdragets riktighet bestyrkes: 7
BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOS OCH SJUKFRÅNVARO PER SEPTEMBER 2017 (forts.) 85 Efter nio månader ser det ut som om ÅHS lämnar ett budgetöverskott både gällande intäkter och kostnader; bruttoöverskott: 167 000 och nettoöverskott: 317 000. - de totala personalkostnaderna förväntas underskrida budget med 560 000. - de totala konsumtionskostnaderna förväntas överskrida budget med -663 000. - kostnaderna för extern vård förväntas underskrida budget med 270 000. Enskilda sjukdomsfall kan snabbt öka kostnaderna och ändra på utfallet för extern vård. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar budgetuppföljningen, prognos och sjukfrånvaro per september 2017 för kännedom. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering: Utdragets riktighet bestyrkes: 8
TJÄNSTEFÖRÄNDRING I SAMBAND MED BILDANDET AV VARUFÖRSÖRJNINGEN 86 Styrelsen för ÅHS beslöt 22.9.2017/78 september2017 att avdelningarna centralagret och klädförsörjningen slås ihop till en avdelning med namnet varuförsörjningen från och med 1 november 2017. Som en följd av detta dras tjänsten som avdelningschef för klädförsörjningen in under 2018 då den blir vakant i samband med pensionsavgång. I stället föreslås att en tjänst som biträdande klädvårdschef inrättas från och med 1.11.2017. Samarbetsförhandling om personalkonsekvenserna av sammanslagningen av de båda avdelningarna har förts med förtroendemän. Innan ÅHS kan fatta beslut om att inrätta, dra in eller ombilda de tjänster ska ÅHS i enlighet med tjänstemannalagen göra en behovsutredning över varje tjänst samt begära utlåtande av lanskapsregeringen. Landskapsregeringen gav sitt utlåtande 12.10.2017 och hade inget att anmärka gällande tjänsteförändringarna. FÖRSLAG: Föreslås för styrelsen att nedannämnda tjänsteförändring genomförs i enlighet med bilagda behovsutredning från och med 1.11.2017. Inrättande av tjänst 1. Biträdande klädvårdschef Hänvisning: 4b tjänstemannalagen (2013/45) BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering: Utdragets riktighet bestyrkes: 9
PRELIMINÄR INTERN VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2018 87 Till styrelsens uppgifter hör enlig LL (2011:114) 4 att leda Ålands hälso- och sjukvårds verksamhet genom att bland annat ställa upp mål och krav för verksamheten inom myndigheten samt kontinuerligt följa upp hur dessa förverkligas. Styrelsen fastställer, enligt reglemente punkt 6.3 verksamhetsplan och budget efter att landskapets budget godkänts av lagtinget. Den preliminära verksamhetsplanen för år 2018 finns som bilaga. FÖRSLAG: Den preliminära verksamhetsplanen diskuteras som riktgivande för det fortsatta arbetet med den. Styrelsen anger övergripande politiska målsättningar BESLUT: Styrelsens synpunkter inarbetas i förslaget till verksamhetsplan för 2018 inför slutlig behandling i januari 2018. Protokolljustering: Utdragets riktighet bestyrkes: 10
DELGIVNINGAR 87 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom: 1. Samarbetskommitténs protokoll 24.10.17 2. Sammanställning morgondagens vård 3. IT-strategi för ÅHS 4. Överskötaruppgifter inom ÅHS. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering: Utdragets riktighet bestyrkes: 11