1 (9) Datum Tid Kl. 08.30 15.30 Plats Beslutande Övriga närvarande Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Maria Lindsbo, verksamhetschef IFO Jerry Mähler, verksamhetschef ÄO Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS Örjan Abrahamsson, huvudenhetschef ekonomi/integration Leif Kårén, ekonom Underskrifter Sekreterare... 206-210 Maivor Åström Ordförande... Åsa Nilsson Justerare... Kerstin Franzén Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp 2016-08-22 tas ner 2016-09-13 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Maivor Åström
2 (9) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning varo ers. Ja Nej Ledamöter Åsa Nilsson (S) 1 Nils-Gunnar Molin (S) - Kjell-Åke Sjöström (V) 1 Kerstin Franzén (M) 1 justerare Birgitta Häggkvist (VISKB) 1 Ersättare Lennart Önblad (S) 1 X Anita Bergsten (S) 1 Johan Andersson (C) -
3 (9) Dagordning Paragraf Sida Allmänna ärenden 1. Verksamhetsuppföljning IFO, FS, ÄO per 2016-07-31 206 4 2. Nulägesanalys IFO, FS, ÄO, ekonomi/integration 207 5-6 3. Rapportering ej verkställda beslut per 2016-06-30, SoL, LSS 208 7 4. Delgivning minnesanteckningar 2016-04-25 förtroenderåd Ärebo 209 8 5. Delgivning av länsstyrelsens beslut 2016-06-09 om medel för två tjänster som personligt ombud 210 9
4 (9) 206 KS/147/2016 (4.3) Verksamhetsuppföljning IFO, FS, ÄO per 2016-07-31 Ekonom Leif Kårén redovisar statistik orosanmälningar vid utskottets sammanträde 2016-09-14. Verksamhetschef Ann-Katrin Lundin rapporterar om öppenvårdens arbete vid utskottets sammanträde 2016-09-14. Ordförande tackar för information verksamhetsuppföljning 2016-07-31. Ekonomi Leif Kårén redogör för funktionsstöds resultat, där juli 2016 visar -30 tkr. Personlig assistans avvikelse mot budget -1 216 tkr beror på mer utbetald övertid än budgeterat och på lägre intäkter på grund av övertag av brukarinsatser från andra aktörer. Försäkringskassan ändrar sin ersättningsutbetalning fr.o.m. 2016-10-01 till ersättning i efterskott, vilket kommer att innebära att verksamheten tappar intäkter en månad. Boende och boendestöd visar +902 tkr. Leif visar att individ- och familjeomsorg har total budgetavvikelse per 2016-07-31-379 tkr. Vård av vuxna med missbruksproblem har fortsatt stora kostnader. Ordförande efterfrågar statistik orosanmälningar. Ekonom Leif Kårén tar med till utskottets sammanträde 2016-09-14. Ordförande poängterar vikten av att verksamheten använder resurserna i den egna öppenvården i större utstäckning. Verksamhetschef Ann-Katrin Lundin återkommer i utskottet 2016-09-14. Verksamhetschef äldreomsorgen Jerry Mähler redovisar verksamhetsuppföljning per 2016-07-31. Budgetavvikelsen är 1,963 mnkr att jämföras med samma period i fjol -2,473 mnkr. Julis resultat beror bl.a. på att Kommunals löneavtal blev förskjutet en månad, att lönerevisionen blev en procent lägre än budgeterat och vakanser. Kostnaderna för utskrivningsklara och stafettsköterskor fortsätter visa minusresultat. Avvecklingskostnad personal, som inte är budgeterad, väntas öka. Huvudenhetschef Örjan Abrahamsson redogör för arbetsmarknads- och integrationsenheten, medborgarservice per 2016-07-31. Plusresultat minskar beroende på ökad kostnad e-barn. För få e-barn lämnar tomma vårdplatser. SFI-undervisning i Junsele upphör. Flyktingboendeenheten visar -958 tkr per 2016-07-31. Ekonomiskt bistånd visar minskade kostnader. Beslutsunderlag Verksamhetsuppföljning juli 2016 för FS, IFO, ÄO, ekonomi/integration
5 (9) 207 KS/6/2016 (1.6) Nulägesanalys IFO, FS, ÄO, ekonomi/integration Verksamhetschef äldreomsorg Jerry Mähler tar med sig idén att ur säkerhetssynpunkt, se över möjligheten inventera förekomst av brandvarnare i enskilda hem. Ordförande tackar för informationen. Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef funktionsstöd, FS redovisar hur sommaren varit. FS satsar varje sommar på utökad fritidsaktivitet. Personalen har jobbat mycket övertid, i större omfattning än tidigare år. Inga brukare har farit illa, men byte av pass och arbete på övertid sliter på personalen. Personalpool har startat med två av de fyra tilltänkt anställda. Dessa skolas in utifrån årsarbetstid och lösningen minskar övrig personals övertidsarbete. En enhetschef är långtidssjukskriven sedan i juni. En enhetschef har slutat och ny rekryterats och anställts sedan i måndags. Omdisponering i arbetsledningen har gjorts utifrån dessa händelser. Ombyggnad Hembygdsvägen pågår fortfarande och har dragit ut på tiden. Inget inflyttningsdatum meddelat. Verksamhetschef individ-familjeomsorg, IFO Maria Lindsbo informerar om verksamheten. Den gemensamma socialjouren har inte kommit igång. Socialt ansvarig samordnare, SAS Pirjo Öster, kvalificerad samordnare Lena Andersson och Maria träffar övriga aktörer i samarbetet på fredag. Personal har rekryterats till Öppenvården. LSShandläggarna har erhållit utökad kompetens. Ärendehandledare barn-unga-familj är inte rekryterad; inga sökande. Intervjuer för rekrytering socialsekreterare pågår. En socialsekreterare på väg tillbaka efter långtidssjukskrivning och två socialsekreterare BUF har slutat. Det anländer inga ensamkommande barn och ungdomar nu. Personalen på boenden och handläggning känner oro om sina framtida anställningar; uppsägningar och neddragningar. Framtiden visar färre e-barn, färre boenden. Huvudenhetschef Örjan Abrahamsson klargör statens förslag till nytt ersättningssystem, som innebär lägre ersättning till kommunerna för de placerade e-barnen. Verksamhetschef äldreomsorgen Jerry Mähler inleder informationen med att sommaren har varit arbetskrävande; baspersonal och legitimerad personal har inte haft vikarier i full skala. Dessutom upplever äldreomsorgen att stödverksamheterna HR, löner och IT på grund av semesterledigheter, inte kunnat stötta fullt ut. Jerry ser att enheterna innehåller många arbetsområden och att enhetscheferna därigenom har för stora ansvarsområden.
6 (9) 207 forts. Dessutom har neddragning skett på administrativt stöd. Fortfarande högt tryck på särskilda boenden, mest utmärkande på korttidsplatser. Att belägga ordinarie säbo-platser med korttidsplatser ökar arbetsbelastningen. Rekrytering pågår i samtliga yrkeskategorier. Mobillösning dokumentation i hemtjänsten startar på två provområden. Träff med projektledare nästa vecka. Daglig verksamhet i Ramsele startar inte nu. Planering ny lokal pågår. Jerry visar statistik antal platser särskilt boende, korttidsplatser och demensboende fördelat i kommunen samt beräkning av antal ärenden och beräknad insatstid. Kerstin Franzén (M) frågar om samarbete med räddningstjänsten och inventering brandvarnare i egna hemmen. Jerry svarar att samarbetsavtal finns med räddningstjänsten och att han ska titta på möjligheten att inventera brandvarnare. Han påpekar dock att det inte ingår i äldreomsorgens uppdrag, utan är den enskildes ansvar att skaffa brandvarnare. Lokal för Mötesplatsen är färdigställd och projektledare anställd fr.o.m. 2016-08-01.
7 (9) 208 KS/163/2016 (1) Rapportering ej verkställda beslut per 2016-06-30, SoL, LSS Efter genomgång läggs informationen till handlingarna. Förvaltningens verksamhetschefer inom äldreomsorg, funktionsstöd och individfamiljeomsorg lämnar rapportering ej verkställda beslut per 2016-06-30 enligt socialtjänstlagen, SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS; särskilt boende äldreomsorg inga beslut, två beslut daglig verksamhet, ett beslut boende vuxna, ett beslut särskilt boende funktionsstöd och två beslut kontaktfamilj. Rapportering sker till Inspektionen för Vård och Omsorg, kommunfullmäktige och kommunrevisionen. Förslag till beslut föreslås besluta att lägga informationen om ej verkställda beslut 2016-06-30 till handlingarna. Beslutsunderlag Delegeringsbeslut 2016-06-30 Tjänstemannayttrande 2016-07-05 Tjänstemannayttrande 2016-07-01
8 (9) 209 KS/4/2016 (2.2) Delgivning minnesanteckningar 2016-04-25 förtroenderåd Ärebo Efter genomgång läggs informationen till handlingarna. Minnesanteckningar 2016-04-25 från Ärebo Förtroenderåd. Anteckningarna delges även kommunens pensionärsråd. Beslutsunderlag Minnesanteckningar 2016-04-25
9 (9) 210 KS/48/2016 (8.2) Delgivning av länsstyrelsens beslut 2016-06-09 om medel för två tjänster som personligt ombud Efter genomgång läggs delgivningen till handlingarna. Länsstyrelsen beviljar i beslut 2016-06-09 socialnämnderna i Sollefteå kommun och Kramfors kommun medel för två tjänster som personligt ombud för år 2016 med 302 400 kronor per heltidsanställt ombud, totalt 604 800 kronor. Senast 2017-01-15 ska kommunerna redovisa till länsstyrelsen hur beviljade medel använts under 2016 och hur verksamheten fortsatt kommer att bedrivas. Beslutsunderlag Beslut 2016-06-09 länsstyrelsen