Närvarande Ledamöter Magnus Alm studeranderepresentant Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekarie Christer Jönsson professor ordförande Brigitte Kühne överbibliotekarie, Växjö universitet Åse Paulsson 1:e bibliotekarie Eva Queckfeldt universitetslektor Britt Roslund 1:e bibliotekarie Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt Sonja Brage bibliotekarie ( OFR/S) Britt Sofi Zethson bibliotekarie ( SACO) Övriga Elna Jönsson byrådirektör protokollförare Sara Kjellberg bibliotekarie 1-4 Tore Torngren bitr universitetsbibliotekarie Frånvarande Gunilla Jönson rektor anmält förhinder Magnus Lindberg studeranderepresentant Anna Nilsson studeranderepresentant Jan Nilsson professor, dekan anmält förhinder Sven Nilsson fil dr anmält förhinder 1. Utseende av justeringsperson Utsågs Eva Queckfeldt att jämte ordföranden justera protokollet.
2 2. Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänd kallelse, Bilaga 2A med följande ändring pkt 6 Diskussion Förändring av det vetenskapliga kommunikations- och publiceringssystemet placerades mellan pkt 3 och 4 på dagordningen. Bilaga Kallelse, 2002-11-01, Bilaga 2A Närvarolista,, Bilaga 2B 3. Anmälan av föregående protokoll Följande protokoll anmäldes: a. 02-09-05, Bilaga 3A b. s arbetsutskott 02-10-29, Bilaga 3B. Bilagor s protokoll 02-09-05, Bilaga 3A s arbetsutskotts protokoll 02-10-29, Bilaga 3B 4. Diskussion Förändring av det vetenskapliga kommunikations- och publiceringssystemet Informerade Lars Bjørnshauge om förändring av det vetenskapliga kommunikations och publiceringssystemet i enlighet med Bilaga 4A-C och Sara Kjellberg om LU:research och Nya vägar för vetenskaplig kommunikation i enlighet med Bilaga 4D-E. Styrelsen diskuterade frågan, varvid bla följande frågeställningar noterades: - skillnaden mellan arkivering och publicering - forskarnas begränsade tid för självpublicering - vikten av kvalitetskontroll - olika publiceringskulturer vid olika fakulteter - forskarnas fördelar med projekt av typen LU:research - kapacitet/kostnader för ett beständigt elektroniskt arkiv - upphovsrättsfrågor - forskningsfinansiärernas medvetenhet kring frågeställningen.
3 Styrelsen beslutade uttrycka önskemål om att Biblioteksdirektionen: - prövar alla möjligheter att nå ut till forskarna med information om förändringen av det vetenskapliga kommunikations- och publiceringssystemet - gör insatser som omfattar samtliga fakulteter. Bilagor LU:s vetenskapliga informationsförsörjning lokal infrastruktur i internationellt perspektiv, Bilaga 4A The Case for Instutional Repositories: A Sparc position Paper, 2002, Bilaga 4B Om prissättning på vetenskapliga tidskrifter och de negativa effekterna av gällande ordning för vetenskaplig kommunikation, Skrivelse 2002-10-01, Bilaga 4C LU:research, informationsblad, Bilaga 4D Nya vägar för vetenskaplig kommunikation, seminarium 2002-11-27, Bilaga 4E 5. Budget 2003 information om budgetförhandlingar Informerade Lars Bjørnshauge om det förslag avseende anslagstilldelning som Planeringsenheten lämnat till Lunds universitets styrelse. ade styrelsen behandla en detaljerad budget vid nästa sammanträde. 6. Det fortsatta arbetet med den strategiska planen Informerade Tore Torngren om att ett måldokument är under utarbetande, men att det ska konkretiseras ytterligare. ade styrelsen att: - uppdraga åt ordföranden och universitetsbibliotekarien att göra en framställan till UB:s styrelse om utarbetande av samma typ av måldokument för UB:s gemensamma funktioner - uppdraga åt universitetsbibliotekarien att ansvara för den fortsatta konkretiseringen och förankringen av strategiarbetet - på sikt ha en gemensam diskussion om den strategiska planens kompatibilitet
4 - den strategiska planen i sin nuvarande preliminära form ånyo skulle skickas ut till ledamöterna samt att vid framtida refererande till tidigare utsänt material ska detta anges i kallelsen. 7. Information 7A. Framtida organisation av biblioteksverksamheten inom HTområdet Informerade Lars Bjørnshauge om Styrelsen för Humaniora och teologis beslut, 2002-10-29, 98, Remiss: HT-områdets biblioteksorganisation i enlighet med nedanstående: Områdesstyrelsen beslutar att biblioteksfrågorna skall utredas ytterligare och att utredningen då presenterar förslag till bl a praktiska lösningar om avtal m m, varvid huvudalternativet skall vara att HT-området blir beslutsfattare och beställare ( huvudman); att SOL-biblioteket blir institutionsgruppsbibliotek inom HT-området; att centrumbildningarnas betydelse för biblioteksfrågorna utreds; att situationen för historiska institutionens och teologiska institutionens bibliotek särskilt beaktas; att användarperspektivet, dvs studenternas, doktorandernas, forskarnas och andra användares synpunkter beaktas; att området skall anställa en områdesbibliotekarie med huvudansvar för hela områdets biblioteksverksamhet. Det uppdras åt budgetberedningen att ta hänsyn till detta i planeringen. Det uppdras vidare åt dekanerna och ordföranden att lägga förslag om uppläggningen av den fortsatta utredningen. 7B. Remiss: Etablering av bibliotek och LärandeCentrum vid Medicinska Fakulteten i Lund och Malmö Informerade ordförande om det yttrande som Biblioteksdirektionens arbetsutskott beslutat avge i enlighet med Bilaga 7B. Bilaga Svar på remiss; Etablering av Bibliotek och LärandeCentrum vid medicinska fakulteten i Lund och Malmö, 2002-11-04, Bilaga 7B
5 7C. Ledamöter i styrelsen för centrumbildningen Lärande Lund Informerade ordföranden om att Lars Bjørnshauge utsetts att representera Biblioteksdirektionen i Styrelsen för centrumbildningen Lärande Lund. 8. Förslag sammanträdestider ade styrelsen om nya sammanträdestider i enlighet med arbetsutskottets förslag, vilket medför att även de föreslagna tiderna för arbetsutskottets sammanträden blir oförändrade: Styrelsen 2003-02-24 kl 9-12, 2003-05-20 kl 9-12 Arbetsutskottet 2003-02-05 kl 9-12, 2003-05-06 kl 9-12. 9. Övrigt 9A. Anmälan sammankomst med nätuniversitetsmyndigheten Anmälde Brigitte Kühne att Växjö universitet har sammankomst 2002-11-13 med nätuniversitetsmyndigheten. ades att distans- och nätutbildning och dess inverkan på biblioteken ska tagas upp som en informationspunkt vid ett kommande biblioteksstyrelse sammanträde. 9B. s eventuella tillsyn över institutionsbibliotek Tog Sonja Brage mot bakgrund av begränsad tillgänglighet för studerande på A- och B-nivån vid ett institutionsbibliotek, upp frågan om Biblioteksdirektionen har någon tillsynsskyldighet över institutionsbibliotek som inte är anslutna till Lunds Universitets Bibliotek. Fastlogs att Biblioteksdirektionen inte har någon tillsynsskyldighet över bibliotek som inte är anslutna till Lunds Universitets Bibliotek. Styrelsen diskuterade eventuella tänkbara bakomliggande grunder till begränsad tillgänglighet. Styrelsen beslutade taga upp och diskutera eventuell stöldproblematik på Biblioteksrådet.
6 9C. Kompetensutvecklingsinsatser med anledning av eventuell omtrukturering av HT-områdets biblioteksverksamhet Tog Sonja Brage upp frågan om Biblioteksdirektionen planerat någon utbildning för att öka befintlig bibliotekspersonals möjlighet att arbeta inom den eventuellt nya biblioteksorganisation som kan bli aktuell för HT-området. Fastlogs att någon sådan utbildning inte planerats för närvarande. Vid protokollet Elna Jönsson Justeras: Christer Jönsson Ordförande Eva Queckfeldt Universitetslektor