1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic, v Åke Bergh, m Per-Inge Pettersson, c Lars Rosander, c Torbjörn Wirsenius, fp Runa Petersson, kd Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Mats Stenström 65,76 Magnus Blomberg, kanslichef Daniel Berner, kd Göran Berglund, m:svo Eva Johansson-Rosso, kd Gunilla Aronsson, c Tomas Söreling, s Allan Seger, s Utses att justera Konny Bogren Torbjörn Wirsenius Underskrifter Paragrafer 65-76 Sekreterare Ordförande Justerande. Magnus Blomberg. Bo Bergman. Konny Bogren Torbjörn Wirsenius ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande 2005-06- Datum för anslags nedtagande 2005-06- Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Magnus Blomberg
2(14) Kommunfullmäktige KS 65/2005 Dnr 2005/166 042 Budgetrapport 2005-04-30 med helårsprognos för drift- och investeringsbudget Ekonomichef Mats Stenström redogör för sammanställning av budgetrapporterna per 2005-04-30 samt helårsprognos för driftoch investeringsbudget. När budgeten fastställdes i november 2004 beräknades årets resultat till 19,7 mkr och vid ombudgeteringen för år 2005 till 17,2 mkr. Det nu beräknade resultatet 11,2 mkr, är 6,0 mkr lägre i förhållande till ombudgeteringen. Avvikelsen beror främst på försening av omstruktureringsarbetet respektive ökat behov av bistånd för hemtjänsten inom äldreomsorgen 4,8 mkr och minskade intäkter för avfall respektive ökade kostnader för bostadsanpassning för tekniska kontoret 2,7 mkr. Barn- och utbildningsnämnden beräknas få ett överskott på 2,5 mkr. För investeringsbudgeten, 30,0 mkr, beräknas ingen avvikelse. Ekonomichefen föreslår att nämnder och styrelser vidtar åtgärder för att i möjligaste mån eliminera negativa avvikelser. Åtgärderna ska redovisas i delårsrapporten hösten 2005. Likaså att endast nödvändiga investeringar genomförs, övriga ska ej genomföras eller senareläggas. s arbetsutskott 277/05 s förslag till kommunfullmäktige överlämnar budgetrapporten till kommunfullmäktige samt föreslår kommunfullmäktige att besluta om att nämnder och styrelser ska vidta åtgärder för att i möjligaste mån eliminera negativa avvikelser. Åtgärderna ska redovisas i delårsrapporten hösten 2005. Kommunfullmäktige föreslås vidare besluta att endast absolut nödvändiga investeringar genomförs, övriga ska ej genomföras eller senareläggas.
3(14) Ekonomikontoret KS 66/2005 Dnr 2005/129 269 Fördelning av kostnader för vattenspill i fiskvägar 2004 Sydkraft AB har medgivit Emåns Intresseförening att bygga fiskvägar förbi Finsjö Övre och Nedre kraftverk i Emån. Byggnationen ingår som en del i projekt Fiskvandring i Emån. Medfinansiärer är emåkommunerna, Emåns Vattenförbund, Regionförbundet i Kalmar län, länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län och Fiskeriverket. Med anledning av Sydkrafts medgivande har ett avtal upprättats mellan Emåns Vattenförbund och Oskarshamns, Mönsterås, Högsby, Hultsfreds och Vetlanda kommuner, som innebär att de fem kommunerna solidariskt, under en treårsperiod, ikläder sig de kostnader för Sydkrafts produktionsbortfall som på grund av fiskvägarna/omlöpen överstiger 50 000 kr per år. Kostnaderna har beräknats till någonstans mellan 10 000 och 20 000 kronor per år och kommun. På sikt kommer kostnaderna för produktionsbortfallet regleras i vattendom. Arbetsutskottet har den 25 oktober 1999, 563, godkänt avtalet som även godkänts av de fyra andra kommunerna. Emåns vattenförbund har 2 maj 2005 till Hultsfreds kommun översänt en faktura på 7 720 kr exklusive moms, 9 650 kr inklusive moms för kommunens andel i Sydkrafts AB:s kostnader för vattenspill under år 2004. s arbetsutskott 245/05 s beslut godkänner betalning för kommunens andel avseende kostnader för vattenspill 2004. För ändamålet anvisas 7 720 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Kostnader för vattenspill för år 2005 och efterföljande år tas upp i budget för år 2006.
4(14) Kommunfullmäktige KS 67/2005 Dnr 2005/147 045 Kommunalt förlustansvar för fastigheten Hultsfred Skogsfrun 2 Finans AB Marginalen har översänt faktura till Hultsfreds kommun, daterad 2005-05-10, då kommunen har enligt bostadsfinansieringsförordningen 19, ett förlustansvar för fastigheten Hultsfred Skogsfrun 2. Kommunen har att betala 70 123 kronor då köpeskillingen ej täckt fordran. s arbetsutskott 269/05 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att anslå 70 123 kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov för betalning av uppkommen skuld hos Finans AB Marginalen.
5(14) Kommunfullmäktige KS 68/2005 Dnr 2003/143 009 Socialnämndens förslag till intraprenadverksamhet för daglig verksamhet för vuxna Den nuvarande verksamheten Daglig verksamhet föreslås övergå till intraprenadform från och med 2005-07-01. Underlag för verksamhetsinnehåll och avtal är framtagna i förhandlingar mellan representanter för Daglig verksamhet och socialförvaltningen. Då intraprenaden får egen budget och redovisning separerad från socialnämnden behöver beslut fattas av kommunfullmäktige angående intraprenadens budget och eventuella finansiella över/ underskott. Vid införande av intraprenad betonas vikten av att förändringen skapar ett mervärde för Hultsfreds kommun. Socialnämnden har 46/2005 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att: - budget för intraprenaden Framsteget fastställs till 11 074 tkr för år 2005 - budget år 2006 fastställs till samma belopp 11 074 tkr - produktionsförändringar (verksamhetsdagar) i verksamheten regleras enligt punkt 1 i avtalet mellan intraprenaden och socialnämnden - ett eventuellt överskott under avtalstiden tillfaller verksamheten - verksamheten tillåts inte redovisa ett underskott under avtalstiden Socialnämnden beslutade att teckna avtal enligt förslag med intraprenaden under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget. Socialnämnden 46/2005 s arbetsutskott 260/05 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens förslag enligt ovan.
6(14) Ekonomikontoret Socialkontoret KS 69/2005 Dnr 2003/143 009 Finansiering av intraprenörsutbildning I kommunens antagna policy för främjande av alternativa driftsformer för kommunal verksamhet inbegrips även utbildningsinsatser för berörd personal. Från berörd personal har inkommit ett förslag på en tvådagarsutbildning för personal inom daglig verksamhet. Arbetsutskottet beslutade 187/05 föreslå kommunstyrelsen anslå 10 000 kronor till bidrag för kostnader för intraprenadutbildning från kommunstyrelsens konto för omställningskostnader. Eftersom socialnämnden inte budgeterat sin tilltänkta del av utbildningskostnaderna saknas ca 7 000 kronor om utbildningen ska kunna genomföras. Arbetsutskottet medger att planerad utbildning får genomföras samt att garantera att finansieringsfrågan löses enligt beslut 214/05. s arbetsutskott 162/05, 187/05, 214/05 s beslut Ytterligare 7 000 kronor anslås utöver tidigare anvisade 10 000 kronor för ändamålet från kommunstyrelsens kontor för omställningskostnader, totalt 17 000 kronor.
7(14) Kommunfullmäktige KS 70/2005 Dnr 2005/97 009 Översyn kommunkansliet 2005 Ett år har snart gått sedan omorganisationen och en översyn har nu skett. För att kunna anpassa och utveckla organisationen efter krav och förutsättningar samt skapa team för smidigt och effektivt arbete genom att ta vara på de resurser som finns har kommunchef Sven Carlsson har lämnat ett förslag, daterat 2005-03-29, som går ut på följande: - IT-avdelningen bryts ut som en självständig enhet, benämns IT-kontor - kommunkansliet består av två enheter, kansliavdelning och en inköps- och serviceavdelning - inköps- och serviceavdelningen innefattar inköp, reception, vaktmästeri och cafeteria, Michael Leijonhud blir ansvarig - kansliavdelningen där övriga verksamheter ingår och Magnus Blomberg är kanslichef I förslaget ingår att skapa teamkänsla och gemensamma planeringar, träffar etc. Magnus Blomberg, Michael Leijonhud och Stefan Wittlock har lämnat förslag över hur kommunkansli, inköps- och serviceavdelning samt IT-kontor ska organiseras. Förslaget har MBL-förhandlats och de fackliga organisationerna har inget att invända mot förslaget. s arbetsutskott 182/05, 268/05 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till organisation för kommunkansliet med åtföljande förändringar i koncernstrukturen.
8(14) Kommunfullmäktige KS 71/2005 Dnr 2005/101 610 Skolplan Hultsfreds kommun 2005-2008 Barn- och utbildningsnämnden beslutade 27/2005 att översända förslag till skolplan för Hultsfreds kommun åren 2005-2008 för antagande i kommunfullmäktige. Barn- och utbildningschefen Anders Jansson redogjorde för skolplanen på arbetsutskottets möte 2005-04-26. Lokala Hälsorådet har översänt protokoll där det påtalas vikten av att Hultsfreds kommun arbetar för en hälsofrämjande skola med daglig fysisk aktivitet. Önskemålet har tillgodosetts i det föreliggande förslaget till skolplan. Arbetsutskottet beslutade enligt 258/05 att föreslå följande tillägg till skolplanen: Sidan 3, under stycket Hultsfreds kommun strävar under perioden efter första att-satsen att sträva efter att öka valfriheten inom barnomsorgen samt sidan 4, under punkt 3 Mål och åtgärder i första stycket under barnomsorg föräldrars valfrihet ska öka. BUN 27/05 s arbetsutskott 174/05, 202/05, 258/05 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget skolplan för Hultsfreds kommun 2005-2008 med tillägget sidan 3, under stycket Hultsfreds kommun strävar under perioden efter första att-satsen att sträva efter att öka valfriheten inom barnomsorgen samt sidan 4, under punkt 3 Mål och åtgärder i första stycket under barnomsorg föräldrars valfrihet ska öka..
9(14) Ekonomikontoret Socialchefen KS 72/2005 Dnr 2005/155 009 Ansökan om medel till utbildning i samband med omställningsarbetet i Hultsfreds kommun Socialchef Jan Hellström översänder skrivelse 2005-05-23 där han redogör för utbildningsinsatser i samband med omställningsarbetet inom socialnämndens verksamhetsområde. Sektionscheferna och kostchefen har genomgått en ledarskapsutbildning. Utbildningen har kostat ca 12 000 kr per deltagare och därutöver resor. Socialchefen anhåller om att kostnaderna för kostchefens utbildning ca 12 000 kr får belasta kontot för kostnader i samband med omstruktureringsarbetet. s arbetsutskott 270/05 s beslut Socialchefens anhållan tillstyrks och 12 000 kronor anvisas för ändamålet ur omstruktureringskontot.
10(14) Kommunfullmäktige KS 73/2005 Dnr 2005/128 291 Upprustning av Albäcksskolans entré Tekniske chefen Bo Strangnefjord, barn- och utbildningschefen Anders Jansson och byggnadsingenjör Walde Pettersson redovisar förslag avseende ombyggnation och upprustning av Albäcksskolans entré och cafeteria. Kalkylen slutar på cirka 2 miljoner kronor, vilket inrymmes i budget för år 2005. Kostnader för elevskåpen på 400 000 kronor finns ej med i budgeten för ombyggnationen. Tekniske chefen fick i uppdrag att, i samarbete med barn- och utbildningschefen, ta fram förslag avseende finansiering av elevskåpen till nästa arbetsutskott 2005-05-10. Tekniska kontoret har infordrat anbud på ombyggnationen och fördelaktigast anbud har lämnats av Bygg-Kjell AB, Hultsfred. s arbetsutskott 221/2005, 237/2005 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta att för finansiering av nya elevskåp till Albäcksskolan omfördela 300 000 kronor ur anslaget för förändringar av kök. Resterande 100 000 kr omfördelas inom barn- och utbildningsnämndens budget.
11(14) Kommunfullmäktige KS 74/2005 Dnr 2005/150 171 Ny taxa för brandskyddskontroll och uppräknad sotningstaxa år 2005 I och med den nya lagen om skydd mot olyckor (2003:778) infördes 2004-01-01 skiljer man numera på sotning och brandskyddskontroll. Kommunen ska enligt lagen fastställa taxor för både sotning och kontroller. Frister och föreskrifter för brandskyddskontroll liksom omfattning och behörighetskrav för de personer som ska utföra kontrollen, meddelas av Räddningsverket. Kanslichef Magnus Blomberg och räddningschef Torbjörn Rosenius lämnar förslag, daterat 2005-05-19, till ny taxa för brandskyddskontroll består dels av en inställelseavgift, olika för permanent- och fritidshus (99 respektive 149 kronor), dels av en enhetstaxa för brandsynekontrollen ( 75 minuter för 423 kronor) som gäller för kontroll av samtliga eldstäder i respektive hus. Föreslagen taxa är generellt sett låg i jämförelse med de flesta andra kommuners taxor. Nuvarande sotningstaxa fastställdes av fullmäktige 22/04 att gälla från och med 2004-04-01. Föreslagen taxa rekommenderas i cirkulär 2005:30 Sotningsindex 2005, uppräknad med 2,68%. Arvodena till skorstensfejarmästarna, norra distriktet 21 637 kr/år respektive 14 716 kr/år, är uppräknade med samma procentsats. Samtliga nya taxor och arvoden föreslås gälla från och med 2005-05-01 till och med 2006-03-31. Arbetsutskottet beslutade 265/05 att ge räddningschef Torbjörn Rosenius i uppdrag innan nästa års behandling av taxeförslag utreda hur underlaget för brandskyddskontrollen beräknas vad gäller timpris och tidsåtgång. s arbetsutskott 265/05
12(14) s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny taxa för brandskyddskontroll och uppräknad sotningstaxa/arvoden för åren 2005/2006.
[BeslInstNamn] 13(14) Tekniska kontoret Ekonomiokontoret Rockparty KS 75/2005 Dnr 2005/151 255 Nyttjanderättsavtal med Rockparty för folkparken, campingen och badplats Tekniska kontoret har upprättat förslag till nyttjanderättsavtal mellan Hultsfreds kommun och rockföreningen Rockparty. Avtalet gäller den del av fastigheten Hultsfred 3:111 som utgörs av badplats och camping. Nyttjanderättstiden gäller från och med 2005-03-01 till och med 2010-02-28. Avgiften för nyttjanderätten är bestämd till 5 000 kronor per år. Tekniska kontoret har även upprättat förslag till nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Rockparty för den del av fastigheten Hultsfred 3:110 som utgörs av Hultsfreds folkpark. Nyttjanderättstiden är bestämd från och med 2005-03-01 till och med 2010-02-28. Årlig nyttjanderättsavgift är 5 000 kronor per år. s arbetsutskott 276/05 s beslut Nyttjanderättsavtalen avseende badplats/camping och folkpark godkänns enligt ovan.
14(14) KS 76/2005 Anmälan av delegationsbeslut m m Följande delegationsbeslut och beslut, som av annan anledning inte fordrar kommunstyrelsens handläggning, anmäls till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet 2005-05-03 2005-05-10 2005-05-17 Tekniske chefens delegationsbeslut 2005-03-21 2005-05-02 2005-05-03 samt förköpsärenden 2004-02-25 2005-05-25. Ekonomichefens delegationsbeslut 2005-05-30. Meddelanden 1. Ekonomichefens finansrapport per 2005-05-31 2. Ordförandens tack till ledamöter och tjänstemän samt tillönskan om en skön och avkopplande sommar.