Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet för år 2009. 40 Tandvården inom ÅHS. 41 Fosterscreening. 42 Investeringsanslag för hisskapacitet. 43 Arbetsgrupp för IVA-Dialys och dagkirurgi. Torbjörn Björkman Ordförande
Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4 Datum fredagen den 19 mars 2010 Paragraf nr 36-43 Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl. 09.00 12.00 Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot Frånvarande Camilla Andersson ledamot Föredragande Tom Axberg förvaltningschef Övriga närvarande Peter Rask chefläkare Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Gurli Rådland TCÅ Thomas Erickson FOA-Åland Christian Bergman Akava-Åland Bernice Ekebom Tehy-Åland Katrin Sjögren social- och miljöminister Birger Ch Sandell landskapsläkare Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare, närv. 36-42 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Tom Axberg Utdragets riktighet bestyrkes
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 36 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 37 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 38 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt komplettera föredragningslistan med två ärenden: 42 Investeringsanslag för hisskapacitet 43 Arbetsgrupp för IVA-dialys och dagkirurgi. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1
BOKSLUTET FÖR ÅR 2009 39 Enligt reglementet skall verksamhetsberättelse och bokslut godkännas av styrelsen inom april månad. Bokslutsuppgifterna skall lämnas till landskapsregeringen enligt överenskommen tidsplan. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2 Bokslutet för år 2009 visar på ett budgetöverskott gällande driftskostnaderna på 340.458,26. Intäkterna överskred den budgeterade summan med 1.052.397,67, varför nettoöverskottet blev 1.392.855,93. Budget TB 1 Budg tot Bokslut Differens Intäkter 8.000.000 1.010.000 9.010.000 10.062.397,67 1.052.397,67 Driftskostn 73.518.000-1.476.000 72.042.000 71.701.541,74 340.458,26 Nettodriftkostn 65.518.000-2.486.000 63.032.000 61.639.144,07 1.392.855,93 Budgeten för personalkostnader underskreds med 645.632 och budgeten för övrig konsumtion underskreds med 534.927. I sammanhanget är det dock viktigt att notera att ÅHS sammanlagt har köpt läkartjänster för ca 613.000, varav 400.000 utgör vikarier i den ordinarie verksamheten. De största avvikelserna inom konsumtionen utgörs av bl a implantatkostnaden som ökat med nästan 230.000 euro, vilket i huvudsak kan hänföras till kirurgiska enheten. Patientförsäkringskostnaden har varit budgeterat till 110.000 euro, men under året erhöll ÅHS en kreditering så att totalkostnaden för året t o m är positiv. Värmekostnaden blev 165.000 mindre än budgeterat och har sjunkit jämfört med bokslutet för år 2008. Bokföringen gällande frontmannarehabiliteringen, där ÅHS är statens mellanhand, har lagts om redan år 2008 och sker numera som en balanspost, men en budget har funnits på 250.000 euro både på intäkts- och kostnadssidan. Anslaget för externvård utom Åland överskreds med 893.574 och ökade med 715.000 jämfört med år 2008. Kommunersättningen för vården på Gullåsen har underskridits med ca 140.000 men intäkterna för klinikfärdiga patienter uppgick till ca 833.000, varav absoluta merparten inom långvården. Anslaget för patientavgifter har underskridits med ca 65.000. Ersättningarna har ökat kraftigt dels beroende på att FPAersättningar för vård av utlänningar har betalats ut för hela 2008 under året och del av år 2009. Sammanlagt har 854.000 erhållits vilket är 350.000 mer än budgeterat. Även försäkringsersättningarna är 262.000 högre än budgeterat likaså övriga ersättningar för hälso- och sjukvårdstjänster är drygt 340.000 mer än budgeterat. Under 2009 har ÅHS investerat för sammanlagt 8.430.791,13 varav 7.642.929,31 är investeringar i byggnader och 787.861,82 används för investeringar i utrustning och dylikt.
BOKSLUTET FÖR ÅR 2009 forts. 39 För närmare detaljer hänvisas till det bilagda bokslutet och dess bilagor, bilaga 1. Textdelen, statistiken och personalberättelsen i verksamhetsberättelsen för år 2009 är inte klar utan kommer att presenteras vid styrelsemötet i april. FÖRSLAG: Styrelsen besluter godkänna uppgjort bokslut för år 2009. Bokslutsuppgifterna överlämnas till landskapsregeringen. Skilt bokslutsseminarie besluter styrelsen anordna 16.4.2010. Verksamhetsårets överskott på 340.458 euro föreslås utgöra en budgetteknisk reserv för år 2010. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3
TANDVÅRDEN INOM ÅHS 40 Med hänvisning till framförda frågor om tandvården konstaterar förvaltningschefen följande: Nuvarande patientgrupper inom tandvården har till sin struktur inte förändrats. - Huvudgruppen är fortsättningsvis barn och ungdomar upp till en ålder av 0-25 år. (=5385 patienter år 2008 och 5264 år 2009). Se bifogad bilaga 1och 2 om tandvårdens besöksstatistik 2008 och 2009. - Den andra stora gruppen består av de medicinskt och/eller socialt prioriterade patienterna. En ny patientgrupp är t.ex. Huntingtonpatienter. - ÅHS-personal är en marginalgrupp som inte tar bort varken tid eller resurser från ovannämnda patientgrupper. Nya kunder från ÅHS tas inte emot. Samarbete med privata tandläkare för ev. gemensam jourlinje har inte förändrats under året. Situationen är densamma som tidigare. Den i årets hälso- och sjukvårdsplan nämnda kommitté för utredning av tandvården/munhälsan har ännu inte blivit tillsatt. Vid kontakt med landskapsläkaren meddelade Birger Sandell att ärendet ännu hinner bli klarlagt under år 2010. FÖRSLAG: Styrelsen besluter anteckna ärendet för kännedom. BESLUT: Ärendet kompletterades med skrivelser som inkommit 18.3 och 19.3 från Nina Andersén-Gunell och Birger Sandell. Bilaga 3 och 4. Styrelsen beslöt anmoda ledningen för ÅHS att verkställa tidigare av styrelsen fastställda utredningsuppdrag. Ledningen bör klarlägga de ekonomiska och juridiska förutsättningarna för en utvidgad tandvård inom ÅHS. Samarbetsförutsättningar med de privata tandläkarna bör även klarläggas. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4
FOSTERSCREENING 41 Chefläkare Peter Rask redogör för ärendet. FÖRSLAG: Beslutsförslag ges vid sammanträdet. BESLUT: Ledningen får i uppdrag att tillsätta en utredning som belyser frågan om hur fosterdiagnostik med avseende på kromosomavvikelser skall erbjudas Ålands befolkning. Utredningen skall förutom medicinska och etiska aspekter även innefatta kostnadsberäkning av såväl investeringskostnader som driftkostnader inkluderande personalkostnader och kostnader för upprätthållande av kompetens samt möjligheter att samarbeta med den privata sektorn. Hur informationen till det blivande föräldraparet ges så att de kan göra ett aktivt val skall särskilt belysas. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5
INVESTERINGSANSLAG FÖR HISSKAPACITET 42 Nuvarande sänghiss från 1950-talet gick sönder 7 mars. Sedan dess har man varit tvungen att bära/hjälpa patienter med att förflytta sig mellan våningarna. Tillgång till nödvändiga reservdelar till denna äldre hiss, kommer att bli allt svårare att lösa under kommande år. Styrelsen behandlade vid sammanträde 27.11.2009 frågan om investeringsanslag både för ovannämnda hiss samtidigt med investeringsbehov av en rullstolshiss som kunde fungera som alternativ såvida sänghissen är ur funktion. Styrelsen beslöt vid ovannämnda sammanträde återremittera ärendet. Parallellt med att behovsutredning görs om rullstolshissen bör dock en säker lösning erhållas för den enda sänghissen som finns i huskomplexet. Här torde en nyanskaffning av ny hissteknik till nuvarande hisschakt vara det korrekta. Under förutsättning att man samtidigt under byggskede, 10-12 veckor, har tillgång till ett fungerande alternativ. Planeringskommittén förordade vid sammanträde 12.11.2009 att investeringar i både sänghiss och rullstolshiss görs. Ledningsgruppen har behandlat ärendet vid sammanträde 16.3.2010 och konstaterade att frånvaro av hisstillgång bör göras så kort som möjligt. FÖRSLAG: Styrelsen besluter enhälligt uppta ärendet i brådskade ordning till behandling. Styrelsen besluter godkänna investeringsanslag för anskaffning av både ny sänghiss och reservhiss i form av en rullstolshiss. Totalkostnaden för nämnda hissar är kostnadberäknad till 210.000 euro. BESLUT: Styrelsen delgavs skrivelser från Birgitta Hermans och Solveig Carlsson. Bilaga 1 och 2. Styrelsen beslöt godkänna investeringsanslag för anskaffning av ny sänghiss. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6
ARBETSGRUPP FÖR IVA-DIALYS OCH DAGKIRURGI 43 Ålands landskapsregering meddelar i brev S20/07/2/1 den 16.2.2010 om att planeringen av IVA-dialys-dagkirurgiprojektet kan starta. Beslöts att den rubricerade byggnationsetappen kan inledas. Beslutet är en korrigering och komplettering av beslut nr 20 S20/26.2.2009. Styrelsen konstaterade vid sammanträde 12.12.2008: - att kostnadsuppskattningen för IVA-dialys-dagkirurgi-projektet bör uppdateras. - att IVA-dialys-dagkirurgi-projektet skall prioriteras högst, därefter hela Gullåsenfastigheten och till sist grundrenoveringen av personalbostadshuset. Projektet har tidigare kostnadsberäknats till ca 6 miljoner euro. FÖRSLAG: Styrelsen besluter utse en mindre arbetsgrupp för detaljplanering och kostnadsberäkning av projektet. BESLUT: Styrelsen beslöt hänskjuta ärendet, detaljplanering och kostnadsberäkning, till planeringskommittén för om- och tillbyggnad av centralsjukhuset etapp II och III Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7