SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (12) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-16.30 ande Eva Karlström (M) Eva Wahlgren (C) Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena Israelsson (S) Sofie Gustavsson Fohlin (S) Linnea Jonzon (S) Madeleine Selling Axelsson (FP) Arne Tärnblom (V) Bodil Rosengren (-) Edit R Khilman (M) tjänstgörande ersättare Ene Kraner (C), tjänstgörande ersättare för Mikael Larsson (C) Mikael Palmqvist, ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Information: Anna Hasselbom Trofast, verksamhetschef ÄO Mats Edström, verksamhetschef HSV Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Andreen, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Madeleine Selling Axelsson Socialkontoret i Borgholm 2013-10-30 kl 07.30 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Therese Åhlander Eva Karlström Madeleine Selling Axelsson PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN.-...-... /...-.-... SIGN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) 85 Dnr 2013/70-746 Inspektionsbesök av Borgholms ungdomsboende, Ekbacka Inspektionen av vård och omsorg, IVO, genomförde den 4 september 2013 en inspektion vid Ekbacka ungdomsboende. 130909 inkom en underrättelse om möjlighet att lämna synpunkter över det material som sammanställdes efter inspektionen. Synpunkter har ej lämnats från förvaltningen. från inspektionen inkom den 8 oktober och redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till IVO senast den 20 november 2013. Idag redovisas de åtgärder som har vidtagits från Borgholms kommun (bilaga 1). de åtgärder som redovisas som Åtgärd 1, 2 och 3 ovan fastställs samt anta redovisat svar till IVO som Socialnämndens och skicka in till IVO. Paragrafen anses omedelbart justerad 86 Dnr 2012/278-700 SN Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar Län och kommunerna i Kalmar Län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Samverkansöverenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar Län och kommunerna i Kalmar Län kring personer med psykisk funktionsnedsättning har på Socialstyrelsens uppmaning reviderats och förtydligats. Socialnämnden förslår kommunfullmäktige besluta anta reviderad Samverkansöverenskommelse. Paragrafen anses omedelbart justerad
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (12) 87 Besök av Nöjesbanken Besök av Annette Hemlin, Fritidsledare, Albert Andersson och Arvid Wikesjö elever från Åkerboskolan som informerar om Nöjesbanken. 88 Dnr 2013/13-792 SN Budgetuppföljning september Linda Andreen informerar att det sammanlagda resultatet till och med september månad är -10 mkr. Verksamhetsområdena visar ett underskott av 6,8 mkr. Till detta läggs 9/12-delar av 5 mkr (-3,8 mkr) som ramen överskrider, med att budgeten inte är i balans. Den ekonomiska sammanställningen för teknisk service visar ett överskott av 0,6 mkr. För verksamhetsområdena visar intäkterna ett överskott av 1,2 mkr, driftkostnaderna har ett underskott på 4,8 mkr och personalkostnaderna visar ett underskott av 3,1 mkr. Kostnaden för försörjningsstöd ligger för september månad på 326 tkr. Kostnaderna för försörjningsstöd under de nio första månaderna har uppgått till 3,5 mkr. Budgeten är 3,7 mkr som år 2012. Utbetalningarna är högre än 2012. Antalet ärenden är till och med september månad är 1398 stycken. Genomsnittet per månad är 155 st. Av de ansökningar som inkommit under 2013 blir 76 % godkända. Motsvarande siffra för 2012 är 74 %. 95 % av budgeten är nu förbrukad efter nio månader vilket ger ett underskott av 0,7 mkr. Ungdomsboendet: Senast uppdaterad information är att två ungdomar bor i lägenhetsboende, tre pojkar är på väg mot utslussning till eget boende. En pojke har PUT och fyra pojkar befinner sig i asylboendet. Kostnaderna har under de nio första månaderna uppgått till 5,3 mkr, där 4,7 mkr är personalkostnader och ca 0,6 mkr är drift. Intäkterna är till och med september månad redovisade till 6,0 mkr. Hemtjänsttimmarna i september visar att arbetstiden, vårdtiden och de beslutade timmarna och dubbelbemanningen minskat sedan augusti. Antalet personer ökade igen till 271 från 269 och beläggningsgraden minskade under september. Utöver de 271 brukarna var det 24 visstidsboende vilka har utnyttjat ca 500 hemtjänsttimmar. 20 av dessa brukare vistades i norr. Nytt för 2013 är att de hemtjänsttagare som har stora insatser kommer att följas månadsvis. Det är de personer som har 100 timmar hemtjänst eller mer per månad, för september månad var det 19 personer. Under den senaste tiden har det funnits ca 14 tomma platser i särskilt boende. Ökningen av platser beror på att korttiden på Ekbacka 4 är med i redovisningen och de har idag 5 tomma platser.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (12) Övertiden för september månad är 139,5 tkr, det är högre än för både 2011 och 2012. Totalt 2013 har 1 mkr betalts ut i övertid. Samma period 2012 var kostnaden 0,8 mkr Under augusti månad har sjuktalen varit oförändrade jämfört med redovisningen i juli. Sjukfrånvarodagarna 2013 är ungefär samma jämfört med samma period 2011 och 2012. Antal tillfällen är något högre. Året började med hög sjukfrånvaro men har minskat stadigt fram till juli för att sedan öka igen precis som föregående år. Uppföljningen för september månad läggs till handlingarna. 89 Dnr 2013/53-792 SN Budget 2014 Ewa Ekman informerar att budgetramen för socialnämndens verksamheter 2014 är inte beslutad ännu, men förväntas innebära ett sparbeting även kommande år. Prognosticerat underskott 2013 är ca 12,5 miljoner, men med tanke på det stora sparbeting som ålades socialnämnden (drygt 20 miljoner) så bör det ses som ett mycket bra resultat. Sammanlagda besparingar på mellan 11 och 12 miljoner har genomförts genom en mängd åtgärder. Jämfört med 2012 har exempelvis personalkostnaderna hittills i år reducerats med över 7 miljoner kronor, (En topp av utbetalningar i juli 2013 pga. retroaktiv löneutbetalning för kommunals avtalsområde). Diskussionsunderlag till besparingar inom nedanstående verksamheter/områden: 1. Resursfördelningsmodell inom ÄO och OFN 2. Handläggarnas roll tydliggörs och nyckeltal för beslutade insatser följs 3. Samordning av dagverksamheter inom LSS, reducerar antalet medar betare med 1.0 300 tkr 4. Vaktmästare reduceras med 2,5 tjänster 1100 tkr 5. Antal bilar reduceras ytterligare 200 tkr 6. Biltvätten hanteras inom SoL och LSS 100 tkr 7. Lokalöversyn Åkerbohemmet (4 lgh hemtjänst) 220 tkr 8. Teknisk service och avtal: reducera kostnader för kost och städ 9. Ökat samarbete mellan AME (arbetsmarknadsenheten) och FÖS
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (12) (försörjningsstöd). 10. Sk hemmaplanslösningar för att minska kostnader för placeringar Diskuteras bör även verksamhetsområden med ökande kostnader (förklaring till underskott): - 11. Försörjningsstöd 600 tkr - 12. Personalkostnader ssk dag 700 tkr - 13. Personalkostnader ssk natt 200 tkr - 14. Placering LSS 600 tkr - 15. Placering IFO 700 tkr - 16. Personal Särskilt boende 1 500 tkr - 17. Sparbeting 2013 ej utfördelat (9/12) 3 800 tkr TOTALT 8 100 tkr efter genomgång och diskussion av möjliga besparingar inom verksamhetsområden (punkt 1-10) särredovisa dessa punkter i varsin paragraf samt ge i uppdrag till Ewa Ekman, socialchef att se över verksamhetsområden (punkt 11-17) med ökade kostnader och redovisa åtgärdsförslag till Socialnämnden. 90 Dnr 2013/53-792 SN Resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. fortsätta arbetet med resursfördelningsmodellen och att återrapportera fortlöpande till Socialnämnden.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (12) 91 Dnr 2013/53-792 SN Biståndshandläggning inom socialtjänsten handläggarnas roll ska tydliggöras och nyckeltal för beslutade insatser följs 92 Dnr 2013/53-792 SN Samordning av dagverksamheter inom LSS ge i uppdrag till Ewa Ekman att redovisa en konsekvensbeskrivning 93 Dnr 2013/53-792 SN Översyn av vaktmästare antalet vaktmästare inom socialförvaltningen reduceras med 2,5 tjänster. 94 Dnr 2013/53-792 SN Reducering av bilar antalet bilar inom förvaltningen ska reduceras ytterligare.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (12) 95 Dnr 2013/53-792 SN Skötsel av socialförvaltningens bilar tvätt av förvaltningens bilar ska skötas inom LSS-verksamheten. 96 Dnr 2013/53-792 SN Lokalöversyn på Åkerbohemmet lokalöversyn ska göras på Åkerbohemmet för att ev. kunna frigöra fyra lägenheter där hemtjänsten idag har sin hemvist. 97 Dnr 2013/53-792 SN Teknisk service och avtal fortsätta arbetet med att reducera kostnaderna för kost och städ samt undersöka möjligheterna att tillaga mat i egen regi. 98 Dnr 2013/53-792 SN Öka antalet hemmaplanslösningar
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (12) fortsätta arbetet med att konkretisera förslag på hemmaplanslösningar genom samverkan inom socialförvaltning och utbildningsförvaltning (SISU) och förebyggande team. 99 Aktuell information - Flera byggherrar är intresserade av att bygga trygghetsboende i kommunen - Fortsatt arbete med sjukfrånvaron. - Diskussioner förs för att lösa det juridiska runt parboende. - Registreringarna till Kvalitetsregistret har ökat och Borgholms kommun ligger nu på en väldigt hög nivå. 100 Dnr 2013/112-700 SN Intern kontroll vid debitering av avgifter, PwC Inkommit från Borgholms kommuns revisorer, genom PwC, att en intern kontroll vid debitering av avgifter ska utföras. Kontrollen genomfördes 131007, rapport är ännu ej inkommen. Informationen lämnas över till socialnämnden. 101 Dnr 2013/110-700 SN Tillsyn av socialnämndens rapportskyldighet av ej verkställda beslut enl SoL och LSS, IVO Inkommit från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en begäran att en verksamhetstillsyn kommer att genomföras för att granska om socialnämnden i Borgholms kommun uppfyller sin rapportskyldighet. Begärda handlingar ska ha inkommit till IVO senast 131111. Informationen lämnas över till socialnämnden.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (12) 102 Dnr 2013/99-700 SN Inspektion av verksamhetstillsyn inom Åkerbohemmet, enheterna för personer med demenshandikapp, IVO. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, planerar att genomföra en verksamhetstillsyn inom Åkerbohemmet, enheterna för personer med demenshandikapp. Inspektionen genomförs den 5 och 6 november 2013. Informationen lämnas över till socialnämnden. 103 Dnr 2013/98-700 SN Inspektion av gruppbostäderna på Trädgårdsvägen samt Ranstadvägen, IVO Inspektionen för vård och omsorg, IVO, planerar att genomföra en inspektion av gruppbostäderna på Trädgårdsvägen samt Ranstadvägen. Inspektionen genomförs den 5 och 6 november 2013. Informationen lämnas över till socialnämnden. 104 Dnr 2013/102-706 SN Revidering av Socialnämndens taxor inför 2014 Socialnämndens arbetsutskott arbetar igenom taxan för vård och omsorg och föreslår följande justeringar och nya avgifter för år 2014: - Följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. - Ändra hemtjänsttimman från 355 kr till 357 kr per timme (ingår i maxtaxan) - Ändra kostnaden för dagverksamheten på Klockargården från 40 kr till 45 kr per dag. (Ingår i maxtaxan) - Ändra kostnaden för sänglinne i särskilt boende från 100 kr till 200 kr. Följande ny avgift föreslås för 2014: - Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enl.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (12) 9 8 p LSS, beräkning av föräldrars ersättningsskyldighet till kommunen. Arne Tärnblom (V) yrkar att priset för en hemtjänsttimme ska vara 100 kr. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreslagna justeringar och ny avgift för år 2014. Arne Tärnblom (V) reserverar sig skriftligt mot socialnämndens beslut (bilaga 1). 105 Dnr 2013/100-730 SN Granskning av personella resurser inom äldreomsorgen Borgholms kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om socialnämnden säkerställer att personalnyttjandet inom äldreomsorgens verksamhetsområden är ändamålsenligt och effektivt. I bifogad rapport Granskning av personella resurser inom äldreomsorgen i Borgholms kommun redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. ge Anna Hasselbom Trofast uppdraget att redovisa förslag till svar på planerade åtgärder till socialnämnden 131127. 106 Dnr 2013/117-700 SN Projekt Psynk psykisk hälsa, barn och unga. Ewa Ekman, socialchef informerar att under 2013 har Borgholms kommun deltagit i SKL:s och Socialdepartementets satsning PRIO, plan för riktade insatser för psykisk hälsa. PRIO är ett länsövergripande arbete, där samtliga kommuner och landstinget är engagerade. En av målgrupperna PRIOarbetet riktar sig mot är barn och unga och det första resultat som nu åstadkommits är en webbsida om psykisk hälsa. Webbsidan nås via Borgholms kommuns hemsida, både centralt och via utbildnings- och socialför-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (12) valtningens sida. Syftet med webbsidan är att barn, unga och deras familjer, som har funderingar om psykisk hälsa, både ska kunna söka information och få kunskap om vart de ska vända sig om de behöver stöd och hjälp. Webbsidan är ett resultat av samverkan mellan Borgholms kommun och landstinget i Kalmar. Nuläge Samverkan mellan olika verksamheter behöver fortsätta att utvecklas. Utöver satsningen PRIO, har regeringen (Socialdepartementet) och SKL en överenskommelse att under 2011 2014 driva projektet Psynk psykisk hälsa, barn och unga. Utvecklingsarbetet i Psynk-projektet handlar om att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. Projektets övergripande mål är att barns och ungas psykiska hälsa ska mötas med en helhet det vill säga att barn, unga och deras närstående får den hjälp de behöver, när de behöver det. Projektet ska ta fram praktiskt fungerande metoder för arbete och synkronisering. Till exempel ska skola, socialtjänst och sjukvård tillsammans kunna ge rätt hjälp på rätt nivå. Psynk ger därmed en bra grund att arbeta vidare med för alla parters delaktighet i att förbättra arbetet med psykisk hälsa. Ordet Psynk är en sammanslagning av synkronisering och psykisk (o)hälsa. Utvecklingsarbetet i Psynk bedrivs på olika nivåer och Borgholms kommun har behov av att delta på grundnivå. Det innebär att deltagare ingår i ett nätverk och tar stöd av projektkansliet för att göra en verksamhetsinventering och skapa en kommun- och landstingsgemensam styrgrupp. Projektkansliet erbjuder stöd i användning av Psynkprojektets kartläggningsoch analysverktyg i det lokala synkroniseringsarbetet. Borgholms kommun har också möjlighet att få stöd från folkhälsosamordnaren i Kalmar i arbetet. Psynk kommer att rymmas inom befintlig ram personellt. Inga kostnader tillkommer i övrigt. Anmälan om deltagande till grundnivån görs till projektkansliet (bilaga). bifalla anmälan till grundnivån i projektet Psynk - psykisk hälsa, barn och unga. 107 Dnr 2013/118-720 SN Ansökan om pengar till Nöjesbanken Nöjesbanken ansöker utifrån två perspektiv: Den ena är en ansökan som gäller arbetsgrupps medel för att ge kunskaper till de ungdomar som engagerar sig i Nöjesbanken. Syftet är att de ska få kunskaper om den demokratiska processen, ledarskap, kunna gå
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (12) på konferenser och andra utbildningar. Under året 2013 har pengarna bland annat använts till inköp av tröjor, avtackning av gamla deltagare och föreläsningen som var den 5 september på Strand hotell. För det fortsatta arbetet ansöker Nöjesbanken om 25 000 kronor från Socialnämnden och Utbildningsnämnden solidariskt. Den andra ansökan gäller Nöjesbankens pengar där ungdomarna i Borgholms kommun kan söka pengar från för olika aktiviteter som de själva genomför. Exempel på aktiviteter som genomförts under året är ridläger, Boda Borg, Dirty Dancing och en skidresa till Hestra. För det fortsatta arbetet ansöker Nöjesbanken om 15 000 kronor från Socialnämnden och Utbildningsnämnden solidariskt. bevilja Nöjesbanken 12 500 kronor för det fortsatta arbetet med arbetsgruppens aktiviteter samt bevilja Nöjesbanken 7 500 kronor för det fortsatta arbetet med att skapa aktiviteter för ungdomar. 108 Informationspärmen - Delegationsbeslut inom VoO, Dnr 2013/26-730 SN - Delegationsbeslut inom IFO, Dnr 2013/25-750 SN